| הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים |
|---|
| הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים הישיבות התקיימו ביום 28/01/18 |
| סדר יום לישיבות מליאה מס' 578 (:)11/02/18 |
|---|
| סדר יום לישיבות מליאה מס' 578 (:)11/02/18 .1 מידע. .2 אישור פרוטוקולי מליאה מס' 576 ו-.577 .3 אישור תב"רים. |
| .4 אישורי תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2018 |
לכבוד י"ג בשבט תשע"ח
חברי ועדת הנהלה 29 בינואר 2018
חברי ועדת כספים
נוכחים:
פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך, יוסי כחלון, אלונה ביטן, משה סויסה, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, ישראל
פרץ,חיים אלקובי, ישראל כהן ויוסי וסרמן.
בהשתתפות:
אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה, וגלית דהן-
מנהלת לשכת ראש המועצה.
הנהלה:
אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' .578
פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.
החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .578
כספים:
אישור תב"רים
דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-
"דוד גמליאל : מציג את התב""רים החדשים ועדכון תב""רים קיימים כדלהלן-""כספים : אישור תב""רים"החלטה : אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .4.578 אישורי תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2018 "סדר יום לישיבות מליאה מס' 578 (:)11/02/18 .1 מידע. .2 אישור פרוטוקולי מליאה מס' 576 ו-.577 .3 אישור תב""רים."פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.הנהלה : אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' .578"נוכחים : פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך, יוסי כחלון, אלונה ביטן, משה סויסה, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, ישראל פרץ,חיים אלקובי, ישראל כהן ויוסי וסרמן. בהשתתפות : אריאל הילדסהיימר- מנכ""ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה, וגלית דהן- מנהלת לשכת ראש המועצה."הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים הישיבות התקיימו ביום 28/01/18לכבוד חברי ועדת הנהלה חברי ועדת כספים"י""ג בשבט תשע""ח 29 בינואר 2018"
| הבהרות | מקור מימון | סכום | שם תב"ר | מספר תב"ר | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₪ | ||||||||||||
| שני מגרשי דשא סינטטי -ק.ח. שעלבים , ק.ח. בית חשמונאי. מותנה באישור קרן המתקנים | קרן המתקנים קרנות הרשות | 1,200,000 262,962 1,462,962 | 0 2 2 | מגרשי שחבק | 672 | |||||||
| מותנה באישור קרן המתקנים | 1,462,962 | |||||||||||
| משרד התחבורה קרנות הרשות | 1,212,156 519,495 1,731,651 | 6 5 1 | הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך שעלבים - | 673 | ||||||||
| 1,731,651 | ||||||||||||
| צמוד ק.ח. שעלבים | צמוד ק.ח. שעלבים | משרד התחבורה קרנות הרשות | 313,784 134,479 | 4 9 3 | ביצוע הסדרי בטיחות –נוף איילון כניסה להרחבה ב' | 674 | ||||||
| 134,479 448,263 | ||||||||||||
| 448,263 | ||||||||||||
| היטל השבחה | היטל השבחה | מפעל נשר קרנות הרשות | 120,000 120,000 | 0 0 0 | מייזמים חינוכיים סביבתיים | 675 | ||||||
| 120,000 240,000 |
| הבהרות | מקור מימון | סכום ₪ | שם תב"ר | מספר | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תב"ר | ||||||||||||||
| תב"ר לסגירה | תב"ר לסגירה | השתתפות בעלים משרד הדתות השתתפות בעלים | 200,000 - אושר 364,000 - אושר (29,054 -) - הקטנה 534,946 | ( | בית כנסת יביל בכרמי יוסף | 18 | 81 | |||||||
| 181 | ||||||||||||||
| 534,946 | ||||||||||||||
| תב"ר לסגירה הצטיידות | תב"ר לסגירה הצטיידות | תקציב רגיל מפעל הפיס קרנות הרשות קרנות הרשות קרנות הרשות | 389,000 - אושר 687,374 - אושר 495,100 - אושר ()-11,911 - הקטנה (727 - ) - הקטנה 1,558,836 | ( ( 6 | מועדון נוער גני יוחנן | 331 | ||||||||
| 331 | ||||||||||||||
| 1,558,836 | ||||||||||||||
| תב"ר לסגירה גני ילדים במשמר דוד, יד רמב"ם, סתריה ושעלבים. | משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות | 3,363,742 - אושר 393,003 - אושר ()5,951 - הקטנה 3,750,794 | ( | בניית גנ"י חובה | 460 | |||||||||
| 460 | ||||||||||||||
| 3,750,794 | ||||||||||||||
| תב"ר לסגירה גני ילדים בבית חשמונאי, עזריה, בן נון, משמר דוד, סתריה ומצליח. | משרד החינוך קרנות הרשות משרד החינוך קרנות הרשות | ה | 5,819,288 - אושר 771,487 - אושר ()19,881 - הקטנה 307 - הגדלה 6,591,082 | ( | בניית גנ"י טרום חובה | 461 | ||||||||
| 461 | ||||||||||||||
| 2 6,591,08 | ||||||||||||||
| מפעל הפיס משרד החינוך | מ מ | ר | 6,581,997 - אושר 19,594,861 - אושר | 7 1 | בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה | ב ב | 495 | |||||||
| 495 |
א. תב"רים חדשים
ב. עדכון תב"רים קיימים
495בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה6,581,997 - אושר 19,594,861 - אושרמפעל הפיס משרד החינוך "בניית גנ""י טרום חובה"5,819,288 - אושר 771,487 - אושר ()19,881 - הקטנה 307 - הגדלה 6,591,082משרד החינוך קרנות הרשות משרד החינוך קרנות הרשות"תב""ר לסגירה גני ילדים בבית חשמונאי, עזריה, בן נון, משמר דוד, סתריה ומצליח." 460"בניית גנ""י חובה"3,363,742 - אושר 393,003 - אושר ()5,951 - הקטנה 3,750,794משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות"תב""ר לסגירה גני ילדים במשמר דוד, יד רמב""ם, סתריה ושעלבים." מועדון נוער גני389,000 - אושר 687,374 - אושר 495,100 - אושר ()-11,911 - הקטנה (727 - ) - הקטנה 1,558,836תקציב רגיל מפעל הפיס קרנות הרשות קרנות הרשות קרנות הרשות"תב""ר לסגירה הצטיידות" בית כנסת יביל בכרמי יוסף200,000 - אושר 364,000 - אושר (29,054 -) - הקטנה 534,946השתתפות בעלים משרד הדתות השתתפות בעלים"תב""ר לסגירה" "מספר תב""ר""שם תב""ר"סכום ₪מקור מימוןהבהרות "ב. עדכון תב""רים קיימים"675מייזמים חינוכיים סביבתיים240,000 120,000 120,000מפעל נשר קרנות הרשותהיטל השבחה 674ביצוע הסדרי בטיחות –נוף איילון כניסה להרחבה ב'448,263 134,479 313,784משרד התחבורה קרנות הרשותצמוד ק.ח. שעלבים 673הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך שעלבים -1,731,651 519,495 1,212,156משרד התחבורה קרנות הרשות 672מגרשי שחבק1,462,962 262,962 1,200,000קרן המתקנים קרנות הרשותשני מגרשי דשא סינטטי -ק.ח. שעלבים , ק.ח. בית חשמונאי. מותנה באישור קרן המתקנים "מספר תב""ר""שם תב""ר"סכום ₪מקור מימוןהבהרות "א. תב""רים חדשים"
| תשתיות היקפיות | קרנות הרשות קרנות הרשות משרד החינוך | 5,637,279 - אושר ()124,907 - הקטנה 124,907 - הגדלה 31,814,137 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תב"ר לסגירה | משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות | 869,844 - אושר 384,875 - אושר ()112,890 - הקטנה 1,141,829 | ( | בניית גן ילדים ישרש | 549 | 9 | |||
| 549 | |||||||||
| 1,141,829 | |||||||||
| מפעל הפיס קרנות הרשות מפעל הפיס קרנות הרשות | 822,414 - אושר 557,586 - אושר 35,756 - הגדלה (35,756 - ) - הקטנה 1,380,000 | ( 0 | גן ילדים כרמי יוסף | 634 | |||||
| 634 |
| הערות | מספר תב"ר 181 418 460 461 478 518 600 628 641 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ע | ביצוע | שם תב"ר | שם תב"ר | |||||||||||||||||
| (₪) | ||||||||||||||||||||
| 534,946 | בית כנסת יביל בכרמי יוסף | ב | 181 | |||||||||||||||||
| 0 | חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון (כביש )4223 | ח | 418 | |||||||||||||||||
| 3,750,794 | בניית גנ"י חובה | ב | 460 | |||||||||||||||||
| 6,591,082 | בניית גנ"י טרום חובה | ב | 461 | |||||||||||||||||
| 11,000,000 | מרכז ספורט ובריכה אזורית בבית חשמונאי | מ | 478 | |||||||||||||||||
| 55,000 | פיתוח כפר שמואל | פ | 518 | |||||||||||||||||
| 35,200 | אופק חדש פינות עבודה-מקיף דרומי חדש | א | 600 | |||||||||||||||||
| 208,330 | רכישת אוטובוסים | ר | 628 | |||||||||||||||||
| 367,121 | מחשבים למוסדות חינוך | מ | 641 |
| הערות | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הערות | ה | ע | יתרה לביצוע | שם תב"ר | שם תב"ר | ש | מספר תב"ר | |||||||||||||
| (₪) | ||||||||||||||||||||
| 5,018 | 5,018 | 8 | פיתוח מושב מצליח | פ | 3 | |||||||||||||||
| פיתוח מושב מצליח | ||||||||||||||||||||
| 6 | 60,000 | 0 | ש | מועדון ישרש | מ | 4 | 417 | |||||||||||||
| 2 | 23,083 | 3 | מעגל תנועה במושב מצליח | מ | 4 | 424 | ||||||||||||||
| 150,000 | 0 | ש | בית כנסת במושב ישרש | ב | 4 | 490 | ||||||||||||||
| 9 | 97,320 | 0 | תכנון צומת הכניסה לבית חשמונאי | ת | 4 | 498 | ||||||||||||||
| 21,676 | פתוח כפר בן נון | 517 |
ג. סגירת תב"רים
ד. אישרור תב"רים
517פתוח כפר בן21,676 498תכנון צומת הכניסה לבית חשמונאי97,320 490בית כנסת במושב ישרש150,000 424מעגל תנועה במושב מצליח23,083 417מועדון ישרש60,000 317פיתוח מושב מצליח5,018 "מספר תב""ר""שם תב""ר"יתרה לביצוע (₪)הערות "ד. אישרור תב""רים" 641מחשבים למוסדות חינוך367,121 628רכישת אוטובוסים208,330 600אופק חדש פינות עבודה-מקיף דרומי חדש35,200 518פיתוח כפר שמואל55,000 478מרכז ספורט ובריכה אזורית בבית חשמונאי11,000,000 461"בניית גנ""י טרום חובה"6,591,082 460"בניית גנ""י חובה"3,750,794 418חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון (כביש 0)4223 181בית כנסת יביל בכרמי יוסף534,946 "מספר תב""ר""שם תב""ר"ביצוע (₪)הערות "ג. סגירת תב""רים"634גן ילדים כרמי יוסף822,414 - אושר 557,586 - אושר 35,756 - הגדלה (35,756 - ) - הקטנה 1,380,000מפעל הפיס קרנות הרשות מפעל הפיס קרנות הרשות 549בניית גן ילדים ישרש869,844 - אושר 384,875 - אושר ()112,890 - הקטנה 1,141,829משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות"תב""ר לסגירה" 5,637,279 - אושר ()124,907 - הקטנה 124,907 - הגדלה 31,814,137קרנות הרשות קרנות הרשות משרד החינוךתשתיות היקפיות
| 54,793 | פתוח סתריה | פ | 522 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,793 | פתוח סתריה | 522 | |||||||
| 81,833 | קרוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים | ק | 539 | ||||||
| 34,746 | תכנון שביל אופניים מהיישובים בית עוזיאל וקיבוץ גזר עד קריית חינוך אזורית | 575 | 575 |
| • עדכון תב"רים קיימים. • מועדון נוער- פרויקט הסתיים- סוגרים את התב"רים. • בניית גנ"י חובה- 46/460 תב"רים שהסתיימו ונסגרים. • בנית מוסד חינוכי מקיף בסתריה- המועצה מקטינה את קרנות הרשות. • בניית גנ"י ישרש- הקטינו קרנות תב"ר נסגר. | • עדכון תב"רים קיימים. | |
|---|---|---|
| • בניית גנ"י כרמי יוסף- מקטינים את קרנות הרישום וסכום סגירת תב"רים- פרוייקטים שנגמרו. | ||
| • אשרור תב"רים- 9 תב"רים שהביצוע שלהם יהיה השנה הזו. | ||
| • אשרור תב"רים- 9 תב"רים שהביצוע שלהם יהיה השנה הזו. |
דוד גמליאל: קיבלתם עדכון תב"רים קיימים, חדשים, אשרור וסגירת תב"רים חדשים- 2 מגרשי ספורט, דשא סינטטי
בשעלבים ובית חשמונאי מותנים באישור קרן המתקנים.
פטר וייס: הבטיחו לנו ועדיין אין אישור סופי.
דוד גמליאל: הסדרת מסוף היסעים לקריית חינוך שעלבים.
ישראל פרץ: למה הכוונה ב-498?
דוד גמליאל: עדיין לא קיבלנו את מלוא הקצבה, אנו אמורים לקבל ולכן עדיין לא סוגרים את התב"ר.
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.
רשמה: גלית דהן
חתימות: _________________________________ _______________________________
ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר
חתימות: _________________________________ _______________________________רשמה: גלית דהן"מי בעד? פה אחד. החלטה: אושרו פה אחד התב""רים ע""פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.""דוד גמליאל: עדיין לא קיבלנו את מלוא הקצבה, אנו אמורים לקבל ולכן עדיין לא סוגרים את התב""ר.""• אשרור תב""רים- 9 תב""רים שהביצוע שלהם יהיה השנה הזו." "• בניית גנ""י כרמי יוסף- מקטינים את קרנות הרישום וסכום סגירת תב""רים- פרוייקטים שנגמרו." "• בניית גנ""י ישרש- הקטינו קרנות תב""ר נסגר." • בנית מוסד חינוכי מקיף בסתריה- המועצה מקטינה את קרנות הרשות. "• בניית גנ""י חובה- 46/460 תב""רים שהסתיימו ונסגרים." "• מועדון נוער- פרויקט הסתיים- סוגרים את התב""רים." "• עדכון תב""רים קיימים." פטר וייס: הבטיחו לנו ועדיין אין אישור סופי. דוד גמליאל: הסדרת מסוף היסעים לקריית חינוך שעלבים."דוד גמליאל: קיבלתם עדכון תב""רים קיימים, חדשים, אשרור וסגירת תב""רים חדשים- 2 מגרשי ספורט, דשא סינטטי בשעלבים ובית חשמונאי מותנים באישור קרן המתקנים."575תכנון שביל אופניים מהיישובים בית עוזיאל וקיבוץ גזר עד קריית חינוך אזורית34,746 539קרוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים81,833 522פתוח סתריה54,793