י"ג בתמוז התשע"ו
19 ביולי 2016
פרוטוקול ישיבת ועדות הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 17.07.16
נוכחים: פטר וייס- ראש המועצה, יובל אנוך, ג'ו לוי, יוסי וסרמן, יהודה גבאי, חיים אלקובי,
מאיה היימן, רותם בנבנישתה ,ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, ישראל כהן, משה סויסה, ישראל
פרץ, יובל אלון, ניסים מימון.
בהשתתפות: אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל- גזבר המועצה, עמירה
מוסקוביץ- מבקרת המועצה, גלית דהן- מנהלת לשכת ראש המועצה.
.1 הנהלה:
אישור סדר יום לישיבות מליאת המועצה מס' 563 ו- .564
פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' :563
.1 מידע.
.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' 561 ו-.562
.3 אישור תב"רים.
.4 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2016
.5 אישור עדכון תקציב ועדים מקומיים לשנת .2016
.6 אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2017
.7 אישור לפתיחת חשבון לבי"ס יסודי חדש בקרית החינוך הדרומית.
סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' :564
.1 אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת .2015
מי בעד? פה אחד
החלטה: אושר פה אחד סדר יום לישיבות מליאת המועצה מס' 563 ו- ,564 לקראת הדיון
במליאת המועצה.
| הבהרות | מקור מימון | סכום ₪ | נושא | מס' תב"ר |
|---|---|---|---|---|
| - עידכון | משרד התחבורה קרנות הרשות | 50,000 21,429 71,429 | סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2016 | חדש |
| הבהרות | מקור מימון | סכום ₪ | נושא | מס' תב"ר | |
|---|---|---|---|---|---|
| תב"ר | |||||
| תב"ר | |||||
| חוזר לאמת מידה | משרד הבינוי והשיכון מפעל הפיס קרן המתקנים קרנות הרשות מפעל הפיס קרן המתקנים קרנות הרשות | 500,000 - אושר 5,853,760 - אושר 2,725,000 - אושר 179,000 - אושר ()188,925 - הקטנה ()15,439 - הקטנה 140,421 - הגדלה 9,193,817 | אולם ספורט ביה"ס גוונים | 226 | |
| השלמת טיפול שלב א - רמות מאיר, נען,יציץ. | אושר הגדלה | 4,000,000 - קרנות הרשות 1,000,000 - קרנות הרשות 5,000,000 | טיפול במערכת הביוב | 577 | |
| אושר במליאה 560 | אושר הקטנה הגדלה | 1,000,000 - ר.מ.י. ()611,000 - ר.מ.י. 261,000 - קרנות הרשות 650,000 | תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי | 630 |
.2 כספים:
.1 אישור תב"רים.
.2 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2016
אישור תב"רים:
א. תב"רים חדשים לאישור
ב. עדכון תב"רים קיימים
| הבהרות | מקור מימון | סכום ₪ | נושא | מס' תב"ר | |
|---|---|---|---|---|---|
| העבודה הסתיימה | משרד התחבורה משרד התחבורה קרנות הרשות קרנות הרשות | 3,618,690 - אושר ()162,599 - הקטנה 500,000 - אושר 138,508 - הגדלה 4,094,599 | הסדרת כיכר כניסה לביה"ס גוונים | 164 | |
| תוספת פיתוח – כולל גידור- תיכון איתן | קרנות הרשות | 30,341,403 - אושר 800,000 - הגדלה 31,141,403 | בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה | 495 | |
| תוספת פיתוח – כולל גידור - גוונים החדש | קרנות הרשות | 5,541,983 - אושר 1,000,000 - הגדלה 6,541,983 | בית ספר יסודי גוונים – השלמת פרוגרמה | 563 | |
| השלמת מתנ"ס היישוב | חלף היטל השבחה יישובי | 6,307,989 - אושר 480,000 - הגדלה 6,787,989 | מבני ציבור קיבוץ משמר דוד | 319 |
| הערות | סכום | נושא | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ביצוע | |||||
| ביצוע ש"ח | |||||
| 134,000 | פיתוח גני יוחנן | 87 | |||
| 4,094,598 | הסדרת כיכר כניסה לביה"ס גוונים | 164 | |||
| 400,000 | תכנון פרויקטים בישובים | 172 | |||
| 9,193,817 | אולם ספורט ביה"ס גוונים | 226 | |||
| 9,189,888 | שלהבת בנים 12 כיתות | 278 | |||
| 270,000 | פיתוח והסדרת תנועה במושב יד רמב"ם | 309 | |||
| 200,000 | פיתוח ותשתיות גני יוחנן | 345 | |||
| 226,483 | פיתוח בית חשמונאי | 402 | |||
| 3,063,196 | בית חשמונאי – פיתוח שצ"פ נחל עזריה | 429 | |||
| 100,000 | פיתוח ותשתיות כפר בילו | 443 | |||
| 924,000 | קירוי מגרש כדורסל ק. חינוך ביה"ס | 504 | |||
| 2,300,000 | פיתוח שעלבים | 511 | |||
| 33,000 | פיתוח גני יוחנן | 513 | |||
| 26,000 | פיתוח פתחיה | 525 | |||
| 78,000 | פיתוח רמות מאיר | 526 | |||
| 221,600 | תכנון מוסד חינוכי אולפנת שעלבים | 548 | |||
| ביטול תב"ר | 0 | מעון יום משמר דוד | 550 | ||
| 156,721 | החלפת רכיבי אסבסט במעון גזר ונען | 561 | |||
| 25,000 | גנרטור למרכז הפעלה 2014 | 570 | |||
| 30,000 | הנגשת כיתה ללקויי שמיעה גוונים | 585 | |||
| 60,000 | הנגשת שתי כיתה ללקויי שמיעה בי"ס אזורי ע"ש הרצוג | 586 | |||
| 416,600 | רכישת אוטובוסים | 592 | |||
| 200,000 | פיתוח כבישים בית עוזיאל | 595 | |||
| 62,000 | פיתוח שעלבים | 619 |
ב. סגירת תברים
| הערות | יתרה | שם התב"ר | מס' התב"ר | מס' סי | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| יתרה לביצוע (₪) | ||||||
| 54ל0ב,9יצ2ו ע (₪) | בית כנסת יביל בכרמי יוסף | 181 | ס י | |||
| 2,404 | פיתוח בקיבוץ גזר | 355 | ||||
| משרד החקלאות | 72,000 | תכנית אב ומתאר מושב מצליח | 398 | |||
| משרד החקלאות | 74,128 | תכנית אב ומתאר כפר בן נון | 399 | |||
| משרד החקלאות | 100,000 | תכנית אב ומתאר חולדה | 400 | |||
| 12,315 | פיתוח כפר בילו | 405 | ||||
| 60,000 | מועדון ישרש | 417 | ||||
| 300,000 | חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון | 418 | ||||
| 104,978 | קידום תכנון חולדה | 455 | ||||
| משרד החקלאות | 90,000 | תוכנית יישובית נצר סירני | 484 | |||
| 150,000 | בית כנסת מושב ישרש – השתתפות בשיפוצים | 490 | ||||
| 30,096 | פיתוח ותשתיות מושב עזריה | 500 | ||||
| 235,993 | פיתוח חולדה | 510 | ||||
| 21,676 | פיתוח כפר בן נון | 517 | ||||
| 54,793 | פיתוח סתריה | 522 | ||||
| 99,364 | פיתוח עזריה | 523 | ||||
| 81,834 | קירוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים | 539 | ||||
| משרד החקלאות | 150,000 | תוכנית מתאר מפורטת יד רמב"ם | 546 | |||
| 75,000 | שיפוצים ופיתוח כרמי יוסף | 557 | ||||
| 1,500,000 | תכנית מתאר כוללנית של המועצה | 562 | ||||
| 79,073 | תכנון לכביש גישה למושב יציץ | 568 | ||||
| 200,000 | תכנון שביל אופניים מהיישובים ב. עוזיאל וק. גזר ועד קרית חינוך האזורית | 575 |
ג. אישרור תברים
דוד גמליאל: סימון כבישים והתקני בטיחות ברחבי המועצה, חידוש צבעים בכבישים 71,429 ₪.
מיה היימן: מי אחראי על הכבישים בכיכר בית אלעזרי ועקרון? אי אפשר לעבור, לחוץ מאוד.
פטר וייס: תעבירי לחברת נתיבי ישראל ומשרד התחבורה כביש מס' 424 באחריות המדינה.
דוד גמליאל:
אולם ספורט בי"ס גוונים- השלמת כספים ע"י הרשות.
טיפול במערכת הביוב, הגדלה במיליון ₪ עבור תחנות שאיבה בנען, רמות מאיר ויציץ.
תיקון ושיקום מערכות המים בבית חשמונאי. החלפת קו מים ראשי בשכונה החדשה.
הסדרת כיכר כניסה בי"ס גוונים, 138,000 ₪ משרד התחבורה הקטין את המימון.
השלמת פיתוח + גידור תיכון אית"ן 800,000 ₪.
בי"ס גוונים- גידור + השלמות ניקוז ופיתוח לצורך קבלת רישיון להפעלתו בספטמבר- 1
מיליון.
השלמות מתנ"ס משמר דוד, מחלף היטל השבחה.
תנ"ס.
ישראל פרץ: מהן ההשלמות?
דוד גמליאל: ההשלמות נובעות מהערכות לא מדוייקות שנעשו בתחילת הפרויקט.
מי בעד? פה אחד
החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.
עדכון תקציב :2016
דוד גמליאל: עדכון זה הינו עדכון ראשון לשנת ,2016 העדכון מהווה תוספת של ל-2,700,000
מיליון ₪, התוספת נובעת מהכנסות נוספות של משרד הביטחון ותוספת גבייה מבתים חדשים
ונכסים חדשים במועצה.
ישראל פרץ: המועצה היחידה שהוצאות השכר יורדות.
פטר וייס: יש הסכמים חדשים שטרם לקחנו בחשבון – הסכום יעלה.
דוד גמליאל: בנושא התקבולים, כפי שנאמר תוספת הכנסות ארנונה, ביתר עצמיות, קיטון
בהכנסות באגרות בנייה וגידול בחוגי ספורט ובנוסף התאמת הכנסות בלתי צפויות.
בנושא משרד החינוך ישנה הוצאה מקבילה. במשרד הרווחה עדכון עלויות שיקום נכים.
בנושא ההוצאות, ישנו עדכון שכר כללי (סגן ראש המועצה), תוספת לאיגוד ערים ביוב, השתתפות
לועדים מקומיים וגידול בחוגי נוער. בפעילויות חינוך, פתיחת בי"ס יסודי חדש וניהול עצמי בבתי
ספר. אלו עיקרי השינויים.
ישראל פרץ: היות והממשלה החליטה היום לחשוב על תקציב דו שנתי- בשנת 2018 יש בחירות.
יכול להיות שזה טוב.
דוד גמליאל: אין לנו אישור לתקציב דו שנתי.
ישראל פרץ: אנחנו מנהלים תקציב ע"פ המדינה ואם המדינה מעבירה את התקציב למתכונת דו
שנתית אולי זה נכון גם לנו.
פטר וייס: גם לתקציב חד שנתי יש 3 עדכונים.
דוד גמליאל: בהמשך תקציב ההוצאות, גדל במקביל.
רותם בנבנישתה: נניח שלא היה 2.8?
דוד גמליאל: היינו מעדכנים את העברות לתב"ר הפיתוח בהתאם, בנוסף מבקשים לאשר שינוי
תקנים עבור: תוספת: נהג אוטובוס, מזכירות בחצי משרה, 4 סייעות צמודות ומזכירה באגף
תנ"ס , הפחתות- סגן ראש
המועצה, בדירוג המנהלי תהיה תוספת של %6.3 מאוגוסט דבר שיעודכן באוקטובר-נובמבר
בתקציב.
ישראל פרץ: כשאתה אומר מעודכן, לאיזה תאריך?
דוד גמליאל: יעודכן למועד אישור המליאה.
מי בעד? פה אחד
החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב ,2016לסך של 182,071,000 ₪, לקראת הדיון במליאת
המועצה.
הזמנה לגרמניה:
פטר וייס: ישנה הזמנה מראש עיריית גרימא לטקס לרגל 5 שנות ערים תאומות, אנו מארגנים
משלחת שתצא בין ה- 14 ל-18 לספטמבר.
רשמה: גלית דהן
חתימות:
_________________ _______________________
ראש המועצה - פטר וייס מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר