‫‪ 09‬יוני ‪2025‬‬ ‫י"ג סיון תשפ"ה‬ ‫סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מתאריך ‪10/12/2024‬‬ ‫נוכחים‪ :‬רותם ידלין‪ ,‬יהודה שניוייס‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬מיכל דבורצקי‪ ,‬לירון פוקס‪ ,‬איתי שייביץ‪ ,‬שרי קורן‪-‬גור‪,‬‬ ‫גלית הופמן‪ ,‬ארז אוסישקין‪ ,‬חוה פולנאור‬ ‫חסרים‪ :‬עינב לביא‪-‬פלד‪ ,‬רותם שניצקי‬ ‫משתתפים‪ :‬עו"ד חן סומך‪ ,‬כרמל טל‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬דרור דבאח‪ ,‬שלי קרן‪ ,‬ליאת פרמון‪ ,‬שחר גולן‪ ,‬ענת אוזן‬ ‫‪ .1‬תקציב ‪2025‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מציגה את תקציב המועצה לשנת ‪ ,2025‬כולל סקירה דמוגרפית‪ ,‬סקירה תקציבית‪ ,‬תקציבי יישובים‪,‬‬ ‫תקציב פיתוח‪ ,‬קרנות הרשות ותקן כוח אדם‪.‬‬ ‫עיקרי הוצאות והכנסות‪:‬‬ ‫הכנסות ‪ -‬עלייה מתונה בהכנסות ממשרד החינוך‪ ,‬תוספת ארנונה טייס אוטומטי – ‪ ,5.3%‬עלייה מתונה בהכנסות‬ ‫העצמיות‪ ,‬המשך הגשת קולות קוראים ומיצוי תקציבי ממשלה‪ ,‬הכנסות מתשואה בהשקעות ועלייה של ‪1.2‬‬ ‫מלש"ח בהנחות בארנונה לסכום חסר תקדים של ‪ 9.8‬מלש"ח‪.‬‬ ‫הוצאות ‪ -‬תוספת אחוז מע"מ לכלל ההוצאות‪ ,‬התייקרות משמעותית בהסעות תלמידים בחינוך הרגיל וחינוך‬ ‫מיוחד‪ ,‬המשך זחילת שכר והתייקרות בעבודות קבלניות‪ ,‬מחשוב‪ ,‬תברואה‪ ,‬בתחזוקת קווי ביוב‪ ,‬וטיפול במתקני‬ ‫שעשועים‪.‬‬ ‫תקציב פיתוח תוספתי‪:‬‬ ‫קהילה – בית גיל שלישי אזורי בבית חשמונאי ‪ -‬מרכז העשרה‪ ,‬תרבות ופנאי לוותיקי המועצה‬ ‫מוסדות חינוך – הרחבת ישיבת שעלבים‪ ,‬מבנה חדש לכיתות תקשורת בקריית חינוך מערבית ואודיטוריום‪ ,‬מבנה‬ ‫חדש ומיגון בתיכון הרצוג‪ ,‬בניית גן דו‪-‬כיתתי חדש לגני ממ"ח בקריית החינוך שעלבים‪.‬‬ ‫דת – שיפוץ מקוואות ובתי כנסת‪ ,‬עירובין‪.‬‬ ‫יישובים – תקציב פיתוח יישובים‪.‬‬ ‫תשתיות – שיפוצי קיץ‪ ,‬מוסדות חינוך ומבני המועצה‪.‬‬ ‫קרנות הרשות‪:‬‬ ‫קרן סלילה ותיעול – סקירת התקציבים בקרן לטובת היישובים‪ ,‬וסקירת הפרוייקט המרכזי מתקציבי הקרן‬ ‫במועצה‪ :‬הסדרה של חנייה לצד בית ספר הרצוג‪.‬‬ ‫קרן ביוב – סקירת הפרוייקטים שיבוצעו השנה מקרן הביוב‪ :‬הקמת תחנת סניקה חולדה‪ ,‬הקמת קו ביוב חדש‬ ‫חולדה‪ ,‬שדרוג תחנת סניקה רמות מאיר‪ ,‬שדרוג תחנת סניקה כפר שמואל‪ ,‬שדרוג תחנת הסניקה סתריה‪ ,‬ביצוע‬ ‫ואחזקת דרכי הגישה לתחנות הביוב‪ ,‬חיבור תחנות השאיבה לגנרטור והקמת מערך התראות מתקדם לתחנות‬ ‫השאיבה‪.‬‬ ‫תקן כוח אדם‪:‬‬ ‫הוצג תקן כוח האדם וכוח האדם בפועל בחלוקה לאגפים‪.‬‬ ‫צוין‪ ,‬כי ישנם ‪ 121‬פנסיונרים הזכאים לפנסיה תקציבית בעלות של ‪ 9.25‬מליון ‪ ₪‬לשנה‪.‬‬ ‫נערך דיון ונשאלו שאלות‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את תקציב המועצה לשנת ‪ 2025‬בסך של ‪ 296,840‬מליון ‪ ,₪‬את תוכנית הפיתוח לשנים‬ ‫‪ 2025-2026‬בסך של ‪ 51,622‬מליון ‪ ₪‬וכן את שיא תקן כח האדם בהיקף של ‪.418.96‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫‪ .2‬עדכון שני – תקציב ‪:2024‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מציגה את עיקר השינויים בהכנסות ובהוצאות בתקציב המועצה לשנת ‪.2024‬‬ ‫ממליצים למליאת המועצה לאשר את עדכון שני בתקציב ‪ 2024‬בסך של ‪ 289,481‬מליון ‪.₪‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .3‬אישור ועדכון תב"רים‪:‬‬ ‫‪ .1‬תב"רים חדשים‪:‬‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫תקציב‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫מבוקש (‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫משרד הדתות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שיפוץ מקווה ב‪.‬חשמונאי‬ ‫‪ .2‬עידכון תב"רים‪:‬‬ ‫תקציב‬ ‫הקטנה‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫מבוקש (‪)₪‬‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪179,999‬‬ ‫‪70,001‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫פיתוח עיינות גבתון‬ ‫‪701‬‬ ‫‪1,929,999‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪1,712,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,112,000‬‬ ‫בית גיל שלישי ‪ -‬קידום תכנון‬ ‫‪777‬‬ ‫‪1,712,000‬‬ ‫‪1,112,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫שביל אופניים בין סתריה לק‪.‬חינוך‬ ‫‪826‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫תכנון הקמת מבנה חינוך מיוחד ‪+‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪5,850,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫פיתוח מבני המועצה מוסדות חינוך וישובים‬ ‫‪827‬‬ ‫אודיטוריום עילי‬ ‫‪5,850,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪ 2,633,368‬מינהל מקרקעי ישראל‬ ‫‪733,951‬‬ ‫‪1,899,417‬‬ ‫פיתוח משמר דוד שלב ב'‬ ‫‪834‬‬ ‫‪2,633,368‬‬ ‫‪1,899,417‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪1,270,106‬‬ ‫‪1,270,106‬‬ ‫לסגירה‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪808,250‬‬ ‫‪12,898‬‬ ‫‪821,148‬‬ ‫רכישת ‪ 2‬אוטובוסים‬ ‫‪819‬‬ ‫‪2,078,356‬‬ ‫‪2,091,254‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קרן סלילה ותיעול‬ ‫‪2,792,685‬‬ ‫‪697,768‬‬ ‫‪2,094,917‬‬ ‫קרן סלילה ותיעול‬ ‫‪831‬‬ ‫‪2,792,685‬‬ ‫‪2,094,917‬‬ ‫‪ .3‬סגירת תב"רים‪:‬‬ ‫הערות‬ ‫ביצוע (‪)₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫לסגירה‬ ‫‪1,929,999‬‬ ‫פיתוח עיינות גבתון‬ ‫‪701‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪2,078,356‬‬ ‫רכישת ‪ 2‬אוטובוסים‬ ‫‪819‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬המועצה זכתה בקול קורא לשיפוץ מקווה בית חשמונאי בסך שך ‪ ,₪ 100,000‬הנ"ל בהתאם לתוכנית‬ ‫שיפוץ שאושרה על ידי משרד הדתות‪.‬‬ ‫תב"רים נוספים מדובר בעדכון תקציב וסגירה‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את אישור ועדכון התב"רים – פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪ 7‬ו‪ 8 -‬ביום ראשון‪ ,22/12/2024 ,‬כ"א בכסלו תשפ"ה‪ .‬בשעה ‪09:30‬‬ ‫בירוק על המים‪ ,‬קיבוץ חולדה‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪7‬‬ ‫עדכון ראשת המועצה‬ ‫‪.1‬‬ ‫אישור פרוטוקול מליאה ‪6/2024‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אישור הנחות ארנונה למשרתי מילואים במסגרת מבחני הכנסה‬ ‫‪.3‬‬ ‫אישור דו"ח סקור חצי שנתי ‪2024‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת ‪2025‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫אישור תב"רים‬ ‫‪.6‬‬ ‫אישור תקציב ‪-‬עדכון שני ‪2024‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪8‬‬ ‫אישור תקציב רגיל‪ ,‬דו"ח תקן ותוכנית פיתוח לשנת ‪2025‬‬ ‫ממליצים לאשר את סדר היום למליאות מס' ‪ 7‬ו‪ – 8-‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫_____________________‬ ‫___________________‬ ‫כרמל טל‬ ‫רותם ידלין‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫ראשת המועצה‬