‫‪ 9‬אוקטובר‪2024 ,‬‬ ‫ז' תשרי‪ ,‬תשפ"ה‬ ‫סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מתאריך ‪08.10.24‬‬ ‫נוכחים‪ :‬רותם ידלין‪ ,‬יהודה שניוייס‪, ,‬עינב לביא‪-‬פלד‪ ,‬גלית הופמן‪ ,‬ארז אוסישקין‪ ,‬חוה פולנאור‪ ,‬מיכל דבורצקי‪,‬‬ ‫שרי קורן‪-‬גור‬ ‫חסרים‪ :‬אלעד לוי‪ ,‬אביב מימונה‪ ,‬לירון פוקס‪ ,‬איתי שייביץ‪ ,‬רותם שניצקי‬ ‫משתתפים‪ :‬כרמל טל‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬עו"ד חן סומך‪ ,‬רמי תמם‪ -‬יקל"ר‪ ,‬גיל בן‪-‬צור‪ ,‬ליאת פרמון‪ ,‬שחר גולן‪,‬‬ ‫אילנית ביטון‪ ,‬ענת אוזן‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬הג"א ‪ -‬רקע‪ ,‬מדיניות תקציבים וחלוקת אחריות בין היישובים למועצה – דיון‪.‬‬ ‫לחברי הנהלה וכספים הוצגו הרקע לתחום ההתגוננות האזרחית‪ ,‬תפיסת המדינה ביחס למקלוט וממ"ד‪ ,‬הקלות‬ ‫בתחום התכנון והבנייה ביחס לבניית ממ"ד‪ ,‬פריסת המקלטים הציבוריים במועצה‪ ,‬חלוקת האחריות בין המועצה‬ ‫לוועדים המקומיים וההגיון שעומד מאחוריה‪ ,‬חלוקת תקציב התגוננות אזרחית ותקציב תוספתי מועצתי לנושא‪.‬‬ ‫חברי הוועדה ביקשו לקבל מידע על מקלוט בבתי הספר וגני הילדים‪ ,‬שאלו שאלות הבהרה ביחס למדיניות‬ ‫המועצה ואשררו את מדיניות המועצה בנושא‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪ 6‬שתתקיים ביום שני‪ ,28/10/24 ,‬כ"ו בתשרי תשפ"ה‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪: 6‬‬ ‫‪ .1‬אישור הרכב ועדת משנה לתכנון ובנייה – שינוי הרכב חברי הוועדה‬ ‫‪ .2‬עדכון ראשת המועצה‬ ‫‪ .3‬אישור פרוטוקול מליאה ‪5/2024‬‬ ‫‪ .4‬אישור עדכון לתקציב המועצה לשנת ‪2024‬‬ ‫‪ .5‬עדכון תקציבי ועדים מקומיים‬ ‫‪ .6‬אישור המלצת ועדת ביקורת לדו"ח המפורט ולדו"ח הכספי לשנת ‪2023‬‬ ‫‪ .7‬אישור תב"רים‬ ‫‪ .8‬אישור מחיקת חובות עפ"י נוהל ‪ 5/2012‬משרד הפנים‬ ‫‪ .9‬אישור תמיכות בעמותות ספורט לשנת ‪2024‬‬ ‫‪ .10‬הסמכת ועדות ביקורת יישוביות‬ ‫‪ .11‬הג"א – רקע‪ ,‬מדיניות‪ ,‬תקציבים וחלוקת אחריות בין המועצה והיישובים‬ ‫‪ .12‬מינוי מנהל ארנונה במועצה‬ ‫‪ .13‬אישור נסיעת ראשת המועצה‬ ‫ממליצים לאשר את סדר היום למליאה מס' ‪ - 6‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫•• •‬ ‫••‬ ‫♦•••••‬ ‫••••‪ •••••••+‬שעצה‬ ‫•■*‪ 4-‬אזורית גזר‬ ‫•• •‬ ‫המרחב הנפח במונז‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬תב״רים‪:‬‬ ‫תב״רים‪:‬‬ ‫תקציב‬ ‫הקטנה‬ ‫הגרלה‬ ‫תקציב קודם‬ ‫שם תב״ר‬ ‫מספר‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫מבוקש (‪)₪‬‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב״ר‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪926,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫קרנות רשות‬ ‫‪29.575‬‬ ‫‪130,425‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫שיפוץ אשכול פיס מזגנים‬ ‫‪763‬‬ ‫‪955.575‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיום פרויקט ‪ -‬לסגירה‬ ‫ביטוח לאומי‬ ‫‪892,572‬‬ ‫‪80,820‬‬ ‫‪973,392‬‬ ‫מניעת התמכרויות בקרב בני נוער ־ תוך נדי תנועה‬ ‫‪773‬‬ ‫‪892,572‬‬ ‫‪973,392‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪299,040‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫משרד התרבות והספורט‬ ‫‪573,685‬‬ ‫‪26,315‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫שדרוג אולם ספורט ישיבה תיכונית שעלבים‬ ‫‪781‬‬ ‫לסגירה‬ ‫קרנות רשות‬ ‫‪326,317‬‬ ‫‪26,317‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,199,042‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קרן סלילה ותיעול‬ ‫‪2,094,917‬‬ ‫‪894,917‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫סלילה ותיעולבישוב׳ המועצה‬ ‫‪831‬‬ ‫‪2,094,917‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫תב״רים‪:‬‬ ‫הערות‬ ‫‪.‬ביצוע (‪)₪‬‬ ‫ש□ ת‪ "□.‬ו­‬ ‫מספר‬ ‫לסגירה‬ ‫‪949,188‬‬ ‫פיתוח כללי בית עוזיאל‬ ‫‪751‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪1,062,955‬‬ ‫פיתוח כללי יאיץ‬ ‫‪755‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪892,572‬‬ ‫נזניעת התמכרויות בקרב בני נוער ־ תור כדי תנועה‬ ‫‪773‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪1,199,042‬‬ ‫שדרוג אולם ספורט ישיבה תיכונית שעלב׳ □‬ ‫‪781‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫האט״דות בי״ס גוונים‬ ‫‪792‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫שיפוץ והאט״דות בית ספר שדות א״לון‬ ‫‪794‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪80,000‬‬ ‫ציוד חרו□ מענה מבצעי ראשוני ‪ -‬חרבות ברזל‬ ‫‪818‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪130,000‬‬ ‫סיוע למרכיבי הגנה ובטחון לישוב׳ קו תפר‬ ‫‪833‬‬ ‫אשרור תב״רים‪:‬‬ ‫הערות‬ ‫■רזרר־י לביצוע‬ ‫‪ □u‬תנ״ר‬ ‫מספר‬ ‫(‪}₪‬‬ ‫תב״ר‬ ‫‪115,169‬‬ ‫תכנון לכביש גישה למושב יציץ‬ ‫‪568‬‬ ‫‪70,002‬‬ ‫פירדוח דד" נו רד □ב רדו ן‬ ‫‪701‬‬ ‫המתנה לתשלום מ‪.‬החימר‬ ‫‪-‬‬ ‫שינויים והתאמות במוסדות חינוך שדות איילון‬ ‫‪705‬‬ ‫‪58,006‬‬ ‫סולר־ וחשמל למקוואות‬ ‫‪720‬‬ ‫‪423,245‬‬ ‫פיתוח קיבוץ חולדה‬ ‫‪731‬‬ ‫‪591,216‬‬ ‫פיתוח כלל■ קיבוץ גזר‬ ‫‪739‬‬ ‫‪259,178‬‬ ‫פיתוח כלל■ קיבוץ חולדה‬ ‫‪740‬‬ ‫‪11,280‬‬ ‫פיתוח כללי גני יוחנן‬ ‫‪742‬‬ ‫‪728,052‬‬ ‫פיתוח כללי סתריה‬ ‫‪748‬‬ ‫‪192,761‬‬ ‫פיתוח בלל■ פתחיה‬ ‫‪758‬‬ ‫‪141,170‬‬ ‫התאמת נגישות למוסדות חימר קיים במועצה‬ ‫‪784‬‬ ‫‪1,852,980‬‬ ‫בית כנסת ניח איילון‬ ‫‪785‬‬ ‫המתנה לתשלום מ‪.‬החימר‬ ‫‪288‬‬ ‫חצר מרכזית ‪ -‬בי״ם שדות איילון‬ ‫‪796‬‬ ‫המתנה לתשלום מ‪.‬החינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫שיפוץ חדר מורים ‪ -‬בי״ם שלהבת בנות‬ ‫‪797‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫תכנון תוכנית אזורית לשימוש• תיירות חקלאית‬ ‫‪799‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫□ירד כנסת גני •וחנן‬ ‫‪809‬‬ ‫המתנה לתשלום ח‪.‬השמל‬ ‫‪9,000‬‬ ‫העתקת ‪. ip‬ביו‪ □.‬בפרויקט צפית □זר־‬ ‫‪812‬‬ ‫‪1,344,869‬‬ ‫תב״ע לקיבוץ נען‬ ‫‪814‬‬ ‫‪ww1A1.gezer-region.muni.il‬‬ ‫‪08-9274040‬‬ ‫וח׳ יוחנן הגדי‪ ,‬בית חשמונאי‪ ,‬ד‪.‬נ‪.‬שמשון‪ ,‬מיקוד‪99789 :‬‬ ‫מוקד המועצה ‪08-9274001‬‬ ‫•• •‬ ‫ביח חשמונאי ן דת עוזיאל ן גזו ן גני הדו ן גני יוחנן ן חולדה ן יד ומדם ‪ I‬יציץ ן ישבש ן נפו נירו ן נפו בן נון ן נפו שמואל‬ ‫נומי יוסף ן מצליס ן משמד אילון ן משמד דוד ן נוף א״לון ן נען ן נצר סרני ן סתריה ן עזריה ן פדיה ן פתחיה ן ומות מאיו ן שעלנים‬ ‫•• •‬ ‫••‬ ‫♦•••••‬ ‫שעצה‬ ‫אזורית גזר‬ ‫•• •‬ ‫המרחב הנפרי במרנז‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מוצגים לפניכם עדכוני תב״רים‪ ,‬סגירה ואשרור תב״רים שלא נעשה בהם שימוש ב‪ 12-‬החודשים‬ ‫האחרונות ואנחנו מחדשים אותם‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את עדכון‪ ,‬סגירה ואשרור התב״רים ‪ -‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור עדכון לתקציב המועצה לשנת ‪:2024‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מציגה את עיקר השינויים בהכנסות ובהוצאות בתקציב המועצה לשנת ‪: 2024‬‬ ‫עדכון ראשון ‪2024‬‬ ‫‪£7%‬יפוייס‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪7‬־‪38,08‬‬ ‫‪1,449‬‬ ‫‪36,638‬‬ ‫הוצאות שנר כלל•‬ ‫‪7,963‬־ ‪8‬‬ ‫‪2,282‬‬ ‫‪85,683‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫‪1,450‬‬ ‫ס‬ ‫‪1,450‬‬ ‫הוצאות רכי^ת מים‬ ‫‪127,502‬‬ ‫‪3,731‬‬ ‫‪123,771‬‬ ‫כזר־;" כ כלליות‬ ‫‪40,574‬‬ ‫‪1,243‬‬ ‫‪39,331‬‬ ‫ע^כר ‪T211AJ‬־׳ סיכוך‬ ‫‪82,533‬‬ ‫‪2,648‬‬ ‫‪79,885‬‬ ‫□עולות רזינוך‬ ‫‪123,107‬‬ ‫‪3,891‬‬ ‫‪119,216‬‬ ‫סח" כ ר־ויכוך‬ ‫‪4,423‬‬ ‫‪-510‬‬ ‫‪4,933‬‬ ‫ע^כר ‪rziiAJ‬־׳ ו־ווחח‬ ‫‪18,215‬‬ ‫‪1,665‬‬ ‫‪16,550‬‬ ‫□עולות רוותה‬ ‫‪22,638‬‬ ‫‪1,155‬‬ ‫‪21,483‬‬ ‫סח" כ רווחה‬ ‫□רעו ן □לווית □י □ וביוב‬ ‫‪1,990‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1,958‬‬ ‫סר־עכון כ‪7‬י?*ווח אחרות‬ ‫‪1,990‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1,958‬‬ ‫סרה" כ פרעון מילוות‬ ‫‪1,754‬‬ ‫ס‬ ‫‪1,754‬‬ ‫הוצאות חיסון‬ ‫‪6,512‬‬ ‫‪-2,127‬‬ ‫‪8,639‬‬ ‫הכ‪.1‬בו־וח והוצאות חד פעמיות‬ ‫‪7,400‬‬ ‫ס‬ ‫‪7,400‬‬ ‫הנתות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪290,903‬‬ ‫‪6,682‬‬ ‫‪284,221‬‬ ‫סה״ב הוצאות‬ ‫הגידול בהוצאות נובע מהתוספות הבאות‪ :‬הגדלת הוצאות שכר‪ ,‬לרבות פיצויים ופנסיה ‪ -‬בהתאם להסכמי שכר‬ ‫במשק‪ ,‬תוספת תקנים בחינוך בהתאם לצרכי שנת הלימודים תשפ״ה‪ ,‬התייקרויות בהסעות תלמידים חינוך רגיל ‪,‬‬ ‫גידול בהוצאות בעקבות ביצוע ישיר של קייטנות וצהרוני החופש הגדול‪ ,‬התייקרויות בקליטת אשפה והדברת‬ ‫מזיקים ותוספת תשלומים למסגרות חיצוניות לנזקקי רווחה‪.‬‬ ‫עבדנו ן ‪1‬־‪1vubt| 2024‬‬ ‫‪«£2‬יב‪1‬ייס‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪118,463‬‬ ‫ס‬ ‫‪118,463‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪1,834‬‬ ‫ס‬ ‫‪1,834‬‬ ‫הכנסות ממכירת מיס‬ ‫‪9,922‬‬ ‫‪1,603‬‬ ‫‪8,319‬‬ ‫עצמיות חיכוך‬ ‫‪599‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪564‬‬ ‫כנצמיוח רווחה‬ ‫‪33,523‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪32,829‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫‪164,341‬‬ ‫‪2,332‬‬ ‫‪162,009‬‬ ‫סה״כ ו‪1‬צמיורנ‬ ‫‪72,508‬‬ ‫‪1,220‬‬ ‫‪71,288‬‬ ‫תקבוליס ממשרד הסיבוך‬ ‫‪17,489‬‬ ‫‪1,025‬‬ ‫‪16,464‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרוותה‬ ‫‪9,441‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪9,020‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרי □‬ ‫‪369‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪365‬‬ ‫מענקים מיו«‪1‬ז־יס‬ ‫‪18,155‬‬ ‫‪1,680‬‬ ‫‪16,475‬‬ ‫תקבולי□ אתרים‬ ‫‪117,962‬‬ ‫‪4,350‬‬ ‫‪113,612‬‬ ‫סר‪ ".‬כ תקבולי□ עצרוני □‬ ‫‪282,303‬‬ ‫‪6,682‬‬ ‫‪275,621‬‬ ‫סה״ב הכנסות ל□□׳ כיסו• גרעון מצטבר‬ ‫‪8,600‬‬ ‫ס‬ ‫‪8,600‬‬ ‫הנתות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪290,903‬‬ ‫‪6,682‬‬ ‫‪284,221‬‬ ‫םה״כ הכנסות‬ ‫‪ww1A1.gezer-region.muni.il‬‬ ‫‪08-9274040‬‬ ‫וח׳ יוחנן הגדי‪ ,‬בית חשמונאי‪ ,‬ד‪.‬נ‪.‬שמשון‪ ,‬מיקוד‪99789 :‬‬ ‫מוקד המועצה ‪08-9274001‬‬ ‫•• •‬ ‫ביח חשמונאי ן דת עוזיאל ן גזו ן גני הדו ן גני יוחנן ן חולדה ן יד ומדם ‪ I‬יציץ ן ישבש ן נפו נירו ן נפו בן נון ן נפו שמואל‬ ‫נומי יוסף ן מצליס ן משמד אילון ן משמד דוד ן נוף א״לון ן נען ן נצר סרני ן סתריה ן עזריה ן פדיה ן פתחיה ן ומות מאיו ן שעלנים‬ ‫הגידול בהכנסות נובע מהתוספות הבאות‪ :‬גידול בהכנסות בעקבות העברת גביית כספי קייטנות וצהרוני החופש‬ ‫הגדול למועצה‪ ,‬שיפוי ממשרד החינוך לעדכוני שכר סייעות חינוך‪ ,‬עדכון תקציב ועדה לתכנון (העברה מהקרנות)‪,‬‬ ‫גידול בהכנסות בעבור נזקקים במסגרות חיצוניות – רווחה‪ ,‬גידול ותוספת ממשרד ממשלה בעבור קולות קוראים‪,‬‬ ‫ספרייה‪ ,‬איכות סביבה תוספת הכנסות מהשקעות‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את עדכון ראשון בתקציב ‪ – 2024‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫_____________________‬ ‫___________________‬ ‫כרמל טל‬ ‫רותם ידלין‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫ראשת המועצה‬