‫‪ 18‬דצמבר ‪2023‬‬ ‫ו' טבת‪ ,‬תשפ"ד‬ ‫תקציב‪/‬פרוטוקול ישיבה‬ ‫סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים‬ ‫תאריך הוועדה – ‪17.12.23‬‬ ‫נוכחים‪ :‬רותם ידלין‪ ,‬יהודה שניוייס‪ ,‬משה פולאקביץ‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬נריה הרואה‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬גדי איצקוביץ‪ ,‬רן שדה‬ ‫משתתפים‪ :‬עו"ד חן סומך‪ ,‬כרמל טל‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬עמירה מוסקוביץ‪ ,‬אופיר עלוה‪ ,‬שחר גולן‪ ,‬עדיאל ישראלי‪ ,‬ליאת פרמון‪,‬‬ ‫אילנית ביטון‪ ,‬ענת אוזן‬ ‫חסרים‪ :‬רחל צרויה‪ ,‬יוסי בסעד‪ ,‬עמיר כהן‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬איתי שייביץ‪ ,‬חיה לזר נטקין‪ ,‬נעמה מאירי מקוב‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור תב"רים‪:‬‬ ‫תברים חדשים‬ ‫‪1‬‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫תקציב מבוקש‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪ 1,453,000‬משרד החינוך‬ ‫‪ 2,547,000‬קרנות פיתוח‬ ‫חידוש מבנים בי"ס הרצוג‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫עדכון תברים‬ ‫‪2‬‬ ‫תקציב‬ ‫הקטנה‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫מבוקש (‪)₪‬‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תוספת למרחבים‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 815‬ציוד חרום כולל מרחב מוגן מוסדי‬ ‫מוגנים‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪3,062,849‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,562,849‬‬ ‫‪ 790‬שיפוץ במוסדות החינוך ובישובי המועצה‬ ‫רותם ידלין‪ :‬תב"ר חידוש מבנים בבי"ס הרצוג הינו קול קורא חדש שקיבלנו ממשרד החינוך‪ .‬מדובר במבנה הראשון שהוקם בבית‬ ‫הספר‪ ,‬מבנה ישן מאוד‪ ,‬מתפורר‪ ,‬עם נזילות‪ .‬הפרוייקט ייצא לתכנון כבר בקיץ הקרוב‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את התב"רים ‪ -‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫•• •• •‬ ‫שעצה‬ ‫♦•••••‬ ‫גזר‬ ‫אזורית‬ ‫המרחב הנפח במונז‬ ‫•••‪4-‬‬ ‫‪ .2‬עדכון שני ‪ -‬תקציב ‪:2023‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬בשל המלחמה הבחירות לשלטון המקומי נדחו לתאריך ‪ 30‬בינואר ‪. 2024‬‬ ‫אישור תקציב ‪ 2024‬בכל הרשויות המקומיות נדחה לאחר הבחירות‪.‬‬ ‫החל מינואר ‪ 2024‬ועד העברת תקציב ‪ , 2024‬הרשויות המקומיות יעבדו על בסיס של ‪ 1/12‬מתקציב ‪) 2023‬תקציב חודשי(‪.‬‬ ‫תקציב חודשי לא מאפשר ביצוע של פרוייקטים רוחביים וגדולים‪ ,‬אלא הצמדות לבסיס השירות בלבד‪.‬‬ ‫עדכון שני תקציב ‪ - 2023‬הוצאות אלפי ‪(₪‬‬ ‫עדכון שני‬ ‫שינויים‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הסבר‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫‪2023‬‬ ‫לעדכון שני‬ ‫‪2023‬‬ ‫ד‬ ‫‪115,545‬‬ ‫‪115,545‬‬ ‫‪114,328‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪1,743‬‬ ‫‪1,743‬‬ ‫‪1,683‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫גידול בהשתתפות קיבוצים בשכר גננות )הכנסה מול הוצאה( ‪ ,‬סל תרבות גנ|יי וביטוח‬ ‫‪8,738‬‬ ‫‪998‬‬ ‫‪7,740‬‬ ‫‪7,875‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫תאונות‬ ‫גידול בהשתתפות תושבים בכיתות ותיקים‬ ‫‪888‬‬ ‫י‪86‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪653‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫קיטון בהשתתפויות תושבים באירועים‬ ‫‪27,368‬‬ ‫)‪(66‬‬ ‫‪27,434‬‬ ‫‪25,471‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫‪154,282‬‬ ‫י‪1,018‬‬ ‫‪153,264‬‬ ‫‪150,010‬‬ ‫סה״כ עצמיות‬ ‫גידול בהכנסות שכר גני ילדים ובהכנסות והוצאות ג‪.‬פ‪.‬ן‬ ‫‪68,442‬‬ ‫”‪7,464‬‬ ‫‪60,978‬‬ ‫‪52,686‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫עדכון בתקצוב השכר והסדרת מש״ה ונכים‬ ‫‪14,895‬‬ ‫)‪(526‬‬ ‫‪15,421‬‬ ‫‪13,376‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫עדכון הכנסות קולות קוראים ממשרדי ממשלה‬ ‫‪9,394‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫‪9,489‬‬ ‫‪9,037‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫מענקי שעת חרום ‪ -‬מלחמה‬ ‫‪462‬‬ ‫”‪334‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪51‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫העברה מקרן בית העלמין והכנסות גננות מקיבוצים משנים קודמות‬ ‫‪11,221‬‬ ‫י‪300‬‬ ‫‪10,921‬‬ ‫‪10,636‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫‪104,414‬‬ ‫‪7,477‬‬ ‫‪96,937‬‬ ‫‪85,786‬‬ ‫סה״כ תקבולים שונים‬ ‫סה״כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות‬ ‫‪258,696‬‬ ‫‪8,495‬‬ ‫‪250,201‬‬ ‫‪235,796‬‬ ‫ארנונה‬ ‫גידול בהנחות לזכאים‬ ‫‪8,100‬‬ ‫'‪100‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,150‬‬ ‫הנחות בארנונה )הכנסות(‬ ‫‪266,796‬‬ ‫‪8,595‬‬ ‫‪258,201‬‬ ‫‪243,946‬‬ ‫סה״כ הכנסות‬ ‫עדכון שני‬ ‫שינויים‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הסבר‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪2023‬‬ ‫לעדכון שני‬ ‫‪2023‬‬ ‫עדכוני שכר והסכמי שכר‬ ‫‪34,508‬‬ ‫‪997‬‬ ‫‪33,511‬‬ ‫‪32,493‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫הוצאות ציוד לשעת חרום‬ ‫‪78,971‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪78,579‬‬ ‫‪73,817‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫עדכון הוצאות רכישת מים‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪114,929‬‬ ‫”‪1,739‬‬ ‫‪113,190‬‬ ‫‪107,410‬‬ ‫סה״כ כלליות‬ ‫עדכוני שכר‬ ‫‪37,882‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪37,633‬‬ ‫‪33,078‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫עדכון ותוספות שכר גני ילדים‬ ‫‪79,001‬‬ ‫‪6,939‬‬ ‫‪72,062‬‬ ‫‪71,103‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪116,883‬‬ ‫”‪7,188‬‬ ‫‪109,695‬‬ ‫‪104,181‬‬ ‫סה״כ חינוך‬ ‫עדכוני שכר‬ ‫‪5,280‬‬ ‫)‪(56‬‬ ‫‪5,336‬‬ ‫‪4,670‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫עדכון הסדרת מש״ה‪ ,‬נכים ופעולות במשפחה‬ ‫‪15,920‬‬ ‫)‪(364‬‬ ‫‪16,284‬‬ ‫‪15,427‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪21,200‬‬ ‫‪-420‬‬ ‫‪21,620‬‬ ‫‪20,097‬‬ ‫סה״כ רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרעון מילוות מים וביוב‬ ‫‪1,664‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,664‬‬ ‫‪1,166‬‬ ‫פרעון מילוות אחרות‬ ‫‪1,664‬‬ ‫‪1,664‬‬ ‫‪1,166‬‬ ‫סה״כ פרעון מילוות‬ ‫‪1,755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,755‬‬ ‫‪1,765‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪3,465‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫‪3,477‬‬ ‫‪2,477‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫גידול בהנחות לזכאים‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪6,850‬‬ ‫הנחות בארנונה )הוצאות(‬ ‫‪266,796‬‬ ‫‪8,595‬‬ ‫‪258,201‬‬ ‫‪243,946‬‬ ‫סה״כ הוצאות‬ ‫‪ww1A1.gezer-region.muni.il‬‬ ‫‪08-9274040‬‬ ‫וח׳ יוחנן הגדי‪ ,‬בית חשמונאי‪ ,‬ד‪.!.‬שמשון‪ ,‬מיקוד‪99789 :‬‬ ‫מוקד המועצה ‪08-9274001‬‬ ‫•• •‬ ‫בית חשמונאי ן בית עוזיאל ן גזו ן גני הדו ן גני יוחנן ן חולדה ן יד ומדם ‪ I‬יציץ ן ישרש ן נפר ביל״ו ן נפו בן נון ן נפו שמואל‬ ‫כומי יוסף ן מצליח ן משמו אילון ן משמו ווו ן נוף א״לון ן נען ן נצו סוני ן סתויה ן עזויה ן פדיה ן פתחיה ן ומות מאיו ן שעלבים‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מציגה את עיקר השינויים המהותיים בהכנסות ובהוצאות בעדכון תקציב שני לשנת ‪:2023‬‬ ‫עצמיות חינוך‪ :‬השתתפות הקיבוצים בשכר גננות‪ .‬גידול מקביל בהכנסות‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫תקבולים משרד החינוך‪ :‬תוספת הכנסות בעבור גידול שכר גננות וסייעות‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫עדכון רישום בתקציב גפן מוסדי‪ :‬עדכון תקציב גפן )גמישות פדגוגית ניהולית(‪ ,‬הכנסות מול הוצאות‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫הסעות תלמידים‪ :‬עדכון הכנסות להסעות תלמידים כולל חינוך רגיל וחינוך מיוחד‪ ,‬וכולל שנה קודמת‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫רווחה‪ :‬עדכון בהכנסות והוצאות בהתאם לזכאויות תושבים נזקקים‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ממליצים לאשר את עדכון שני בתקציב ‪ – 2023‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .3‬צו עבירות קנס – חוק עזר לגזר (איכות הסביבה)‪ ,‬התשפ"ד ‪:2023 -‬‬ ‫הצורך בחקיקת חוק העזר עלה מבקשות התושבים והנהגות היישובים להגברת האכיפה ושיפור איכות החיים במרחב הציבורי‬ ‫וחוק העזר אושר במליאה כבר בשנת ‪ .2019‬המועצה בחנה דרכים לשפר את האכיפה‪ .‬כיום‪ ,‬אופן האכיפה בבית המשפט לא‬ ‫יעיל‪ ,‬מתמשך ודינו קנס גבוה מאד על התושב ( ‪.)₪ 3,600‬‬ ‫על מנת לשפר את איכות האכיפה ולאפשר מדרג חומרה עבירות‪ ,‬יש לאשר צו עבירות קנס שיאפשר מתן קנסות מיידיים על‬ ‫פי מדיניות אכיפה מועצתית‪ .‬צו עבירות קנס כאמור קיים במרבית הרשויות המקומיות בישראל (‪ 208‬מ‪ .) 257 -‬השלמת‬ ‫החקיקה תאפשר מתן סמכויות למפקחי היחידה הסביבתית ורישוי עסקים להטיל קנסות על עבירות חוק העזר‪.‬‬ ‫המדיניות וקביעת מדרג הקנסות נעשתה בעבודה מקצועית על‪-‬ידי ועדה בראשות סגן ראשת המועצה‪ ,‬ובהשתתפות עובדי‬ ‫היחידה הסביבתית‪ ,‬מחלקת רישוי עסקים‪ ,‬התובעת הרשותית והיועץ המשפטי‪ .‬סכום הקנס יינתן עפ"י מדרג העבירות‪.‬‬ ‫חברי ההנהלה שואלים שאלות ביחס לצו עברות קנס‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את צו עבירות קנס – חוק עזר לגזר (איכות הסביבה) התשפ"ד – פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪ 45‬שתתקיים ביום ראשון‪ ,24/12/23 ,‬י"ג בטבת תשפ"ג‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪45‬‬ ‫עדכון ראשת המועצה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪.44‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫עדכון תקציב שני לשנת ‪.2023‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫עדכון תקציב וועדים מקומיים‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"חות כספיים ודו"ח מפורט לשנת ‪.2022‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫צו עבירות קנס – חוק עזר לגזר (איכות הסביבה) התשפ"ד – ‪.2023‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫אישור ועדת תמיכות לעמותות ספורט‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫אישור מחיקת חובות והסכמי פשרה עפ"י נוהל ‪.5/2012‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫ממליצים לאשר את סדר היום למליאה מס' ‪ - 45‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫_____________________‬ ‫___________________‬ ‫כרמל טל‬ ‫רותם ידלין‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫ראשת המועצה‬