‫‪ 19‬יוני‪2023 ,‬‬ ‫ל' סיון‪ ,‬תשפ"ג‬ ‫תקציב‪/‬פרוטוקול ישיבה‬ ‫סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים‬ ‫תאריך הוועדה – ‪ 18‬יוני ‪2023‬‬ ‫נוכחים‪ :‬רותם ידלין‪ ,‬גדי איצקוביץ‪ ,‬איתי שייביץ‪ ,‬משה פולאקביץ‪ ,‬רן שדה‪ ,‬חיה לזר נטקין‪ ,‬נעמה מאירי מקוב‬ ‫משתתפים‪ :‬חן סומך – יועמ"ש‪ ,‬כרמל טל‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬אופיר עלוה‪ ,‬ליאת פרמון‪ ,‬עדיאל ישראלי‬ ‫חסרים‪ :‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬רחל צרויה‪ ,‬יוסי בסעד‪ ,‬עמיר כהן‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬נריה הרואה‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור תב"רים‪:‬‬ ‫תברים חדשים‬ ‫‪1‬‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫תקציב מבוקש (‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫משרד מורשת‬ ‫‪8,670,000‬‬ ‫שיקום ושדרוג אתרי מורשת במרחבי המועצה‬ ‫העברות מתבר ישוב‬ ‫‪850,000‬‬ ‫ועד בית כנסת‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫בית כנסת גני יוחנן‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪219,000‬‬ ‫שיפוץ והצטיידות במוסדות חינוך‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪220,000‬‬ ‫מחשבים לבתי ספר‬ ‫חברת חשמל‬ ‫‪85,000‬‬ ‫העתקת קו ביוב בפרויקט "צפית גזר"‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪476,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪304,000‬‬ ‫הקמת מעגל תנועה ביד רמב"ם‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪ .2‬עדכון תב"רים‪:‬‬ ‫עדכון תברים‬ ‫‪2‬‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫הקטנה‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם (‪)₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫תקציב מבוקש (‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫תוספת תשתיות הקפיות‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪26,236,834‬‬ ‫‪3,900,948‬‬ ‫‪22,335,886‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪2,178,794‬‬ ‫‪2,178,794‬‬ ‫בנייה ופיתוח קריית חינוך כרמי יוסף ‪-‬בי"ס עתידים‬ ‫‪620‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪9,032,052‬‬ ‫‪2,900,948‬‬ ‫‪11,933,000‬‬ ‫‪39,947,680‬‬ ‫‪38,947,680‬‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הלוואה‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫פיתוח ובינוי במוסדות החינוך ובמועצה‬ ‫‪710‬‬ ‫אגודה יד רמב"ם‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫אגודה רמות מאיר‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪10,151,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫פרוייקט הסתיים‬ ‫הלוואת פייס‬ ‫‪3,203,828‬‬ ‫‪1,546,172‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫התייעלות אנרגטית חשמל נטו‬ ‫‪729‬‬ ‫תבר פיתוח ישובי‬ ‫‪138,015‬‬ ‫‪138,015‬‬ ‫קרנות פיתוח‬ ‫‪172,627‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪672,627‬‬ ‫תבר פיתוח ישובי‬ ‫‪221,306‬‬ ‫‪221,306‬‬ ‫פיתוח כללי כרמי יוסף‬ ‫‪753‬‬ ‫פרויקט פאמפטרק‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,031,948‬‬ ‫‪1,031,948‬‬ ‫קרנות פיתוח‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שיפוץ אשכול פיס ‪ -‬מזגנים‬ ‫‪763‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫בית חשמונאי‬ ‫השתתפות הישוב‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫בית חשמונאי‬ ‫השתתפות ביכנ"ס‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שיפוץ מחלקת רווחה ופיתוח סביבתי‬ ‫‪804‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫במקום הקצאה מתקציב רגיל‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪695,000‬‬ ‫‪2,145,000‬‬ ‫‪1,845,000‬‬ ‫‪ .3‬סגירת תב"רים‪:‬‬ ‫סגירת תברים‬ ‫‪3‬‬ ‫הערות‬ ‫ביצוע (‪)₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪7,656,143‬‬ ‫‪ 319‬מבני ציבור קיבוץ משמר דוד‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪232,000‬‬ ‫פיתוח כרמי יוסף‬ ‫‪611‬‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪3,203,828‬‬ ‫התייעלות אנרגטית חשמל נטו‬ ‫‪729‬‬ ‫ממליצים לאשר את התב"רים ‪ -‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪ 40‬שתקיים ביום ראשון‪ ,25/6/23 ,‬ו' בתמוז תשפ"ג‪.‬‬ ‫‪ .1‬עדכון ראשת המועצה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פרוטוקול מליאה ‪.39‬‬ ‫‪ .3‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מחיקת חובות והסכמי פשרה עפ"י נוהל ‪.5/2012‬‬ ‫‪ .5‬עדכון תקציב וועדים מקומיים‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את סדר היום למליאה מס' ‪ - 40‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫_____________________‬ ‫___________________‬ ‫כרמל טל‬ ‫רותם ידלין‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫ראשת המועצה‬