‫כ"ב חשון‪ ,‬תשפ"ג‬ ‫‪ 16‬נובמבר‪2022 ,‬‬ ‫סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים‬ ‫הישיבות התקיימו ביום ‪16.11.22‬‬ ‫נוכחים‪ :‬רותם ידלין‪-‬יו"ר‪ ,‬יהודה שניוייס‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬גדי איצקוביץ‪ ,‬רן שדה‪ ,‬איתי שייביץ‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬חיה לזר‬ ‫נטקין‪ ,‬נריה הרואה‪ ,‬רחל צרויה‪ ,‬יוסי בסעד‪ ,‬נעמה מאירי מקוב‬ ‫משתתפים‪ :‬עו"ד חן סומך‪ ,‬כרמל טל‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬אופיר עלוה‪ ,‬ליאת פרמון‪ ,‬אילנית ביטון‪ ,‬אלומה פיטל‪,‬‬ ‫סיגלית אילון‪ ,‬ענת אוזן‬ ‫חסרים‪ :‬עמיר כהן‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬משה פולאקביץ‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל‪:‬‬ ‫‪ 25%‬הנחה בארנונה למגורים עד ל‪ 100-‬מ״ר‪.‬‬ ‫קהל יעד הם מפקדים ומפקדות ברמת מ"פ ומעלה שעושים מילואים באופן פעיל (הגדרות הצבא)‪.‬‬ ‫אימוץ תקנות שאושרו בוועדת הפנים של הכנסת‪.‬‬ ‫בדיעבד מינואר ‪.2022‬‬ ‫תזכורת ‪ 5% -‬הנחה בארנונה באופן קבוע לכלל משרתי המילואים!‬ ‫הכל דיגיטלי ואוטומטי – כל משרתי המילואים מקבלים ללא בקשה‪.‬‬ ‫מודים לאיתי שייביץ על קידום הנושא‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את מתן ההנחה בארנונה למפקדי מילואים פעילים ‪ -‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .2‬עידכון תקציב המועצה לשנת ‪ – 2022‬עידכון מס' ‪:2‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מציגה את מגמות השינוי העיקריות בהכנסות ובהוצאות ביחס לתקציב מקורי‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את עידכון מס' ‪ 2‬לשנת ‪ - 2022‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .3‬אישור תב"רים‪:‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מובאים לפניכם לאישור עדכוני תב"רים‪ ,‬סגירת תב"רים ואשרור תב"רים שלא נעשתה בהם פעילות ב‪12-‬‬ ‫החודשים האחרונים‪.‬‬ ‫עדכון תברים‬ ‫‪1‬‬ ‫תקציב מבוקש‬ ‫הקטנה‬ ‫הגדלה‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫תקציב קודם (‪)₪‬‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪5,369,954‬‬ ‫‪5,369,954‬‬ ‫תשתיות בישובים כבישים‪ ,‬ניקוזים‪ ,‬תאורה‬ ‫‪700‬‬ ‫סיום פרויקט תאורה סיכום חשבון‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪1,174,733‬‬ ‫‪24,733‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫ומבנה ציבור‬ ‫‪9,044,687‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,019,954‬‬ ‫המשרד לשויון חברתי‬ ‫‪141,644‬‬ ‫‪358,356‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫פרויקט הסתיים‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪349,382‬‬ ‫‪150,618‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 703‬מיזמים דיגיטליים במועצה‬ ‫‪491,026‬‬ ‫‪508,974‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪1,882,732‬‬ ‫‪28,878‬‬ ‫‪1,911,610‬‬ ‫פרויקט הסתיים‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪1,520,565‬‬ ‫‪64,435‬‬ ‫‪1,585,000‬‬ ‫‪ 725‬בינוי כיתות גן ילדים חולדה ויד רמב"ם‬ ‫‪3,403,297‬‬ ‫‪93,313‬‬ ‫‪3,496,610‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪98,563‬‬ ‫‪98,563‬‬ ‫פרויקט הסתיים‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 762‬הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון‬ ‫‪128,563‬‬ ‫‪168,563‬‬ ‫פרויקט הסתיים‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪1,899,436‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪ 768‬ריהוט בי"ס עתידים ‪ -‬כרמי יוסף‬ ‫‪1,899,436‬‬ ‫פרויקט הסתיים‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪310,800‬‬ ‫‪310,800‬‬ ‫‪ 783‬חידוש מבנים ‪ -‬שלהבת בנים‬ ‫סגירת תברים‬ ‫‪22‬‬ ‫הערות‬ ‫ביצוע (‪)₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫לסגירה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שביל אופניים‬ ‫‪589‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫פיתוח במועצה ובמוסדות חינוך‬ ‫‪684‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪491,026‬‬ ‫מיזמים דיגיטליים במועצה‬ ‫‪703‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪3,403,297‬‬ ‫בינוי כיתות גן ילדים חולדה ויד רמב"ם‬ ‫‪725‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪128,563‬‬ ‫הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון‬ ‫‪762‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪208,073‬‬ ‫שיפוץ מקוואות לשנת ‪2020‬‬ ‫‪764‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪1,899,436‬‬ ‫ריהוט בי"ס עתידים ‪ -‬כרמי יוסף‬ ‫‪768‬‬ ‫אשרור תב"רים (אשרור אחרון היה ב ‪)21.11.21‬‬ ‫‪3‬‬ ‫(תברים שלא הייתה בהם פעילות במשך ‪ 12‬חודשים)‬ ‫הערות‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫יתרה לביצוע (‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫בית כנסת מושב ישרש ‪ -‬השתתפות בשיפוצים ‪150,000‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪2,574,293‬‬ ‫תוכנית מתאר כוללנית‬ ‫‪562‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫פיתוח כרמי יוסף‬ ‫‪611‬‬ ‫‪1,532,451‬‬ ‫מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה‬ ‫‪629‬‬ ‫שינויים והתאמות במוסדות חינוך שדות איילון ‪165,000‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מרחבי למידה ‪ - M21‬הרצוג‬ ‫‪717‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫שיפוץ אשכול פיס‪ -‬מזגנים‬ ‫‪763‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫סביב "טבע" ‪2020‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הנגשה למבני ציבור במועצה‬ ‫‪776‬‬ ‫‪310,800‬‬ ‫חידוש מבנים ‪ -‬אולפנת שעלבים‬ ‫‪783‬‬ ‫‪213,333‬‬ ‫פרויקט דיגיטל במסגרת מובילים דיגיטליים‬ ‫‪788‬‬ ‫ממליצים לאשר את התב"רים ‪ -‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .4‬אישור תקציב המועצה לשנת ‪:2023‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מציגה‪:‬‬ ‫א‪ .‬תכנית עבודה לשנת ‪:2023‬‬ ‫במצגת מוצגות תוכניות העבודה לשנת ‪ 2023‬לפי מחלקות המועצה השונות‪ .‬כל הפירוט כולל‪ :‬סיכום ביצוע ‪,2022‬‬ ‫עיקרי תוכניות עבודה ‪.2023‬‬ ‫הוחלט ע"י חברי הוועדה כי תוכניות העבודה יוצגו במפורט ע"י מנהלי המחלקות השונות במליאת המועצה הקרובה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬תקציב המועצה לשנת ‪:2023‬‬ ‫נתונים דמוגרפיים;‬ ‫•‬ ‫תקציב במספר חיתוכים שונים;‬ ‫•‬ ‫מגמות עיקריות בהכנסות ובהוצאות התקציב לשנת ‪;2023‬‬ ‫•‬ ‫מצב קרנות הרשות‪.‬‬ ‫•‬ ‫ג‪ .‬תוכנית פיתוח ‪:2023 – 2024‬‬ ‫• תקציב פיתוח בישובים‪.‬‬ ‫ד‪ .‬תקן כח אדם לשנת ‪.2023‬‬ ‫ה‪ .‬האצלת סמכויות לוועדים מקומיים ואישור תקציבי ועדים לשנת ‪:2022‬‬ ‫דיון ונושאים שהועלו‪:‬‬ ‫רן שדה‪ :‬למה ההוצאות עולות על ההכנסות בקרנות הפיתוח?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬הקרנות מיועדות לממן תב"רים ומשמעות האיזון היא הקטנת הפיתוח שמתבצע בתב"רים‪ ,‬לכן‪ ,‬במצב‬ ‫של היום ניתן לבצע עבודות במסגרת קרנות הפיתוח‪.‬‬ ‫אלעד לוי‪ :‬כמו שאנו רואים גידול בתקציבים‪ ,‬ככה אנו רואים גידול ברמת השירות‪ ,‬העשייה‪ ,‬זה נראה טוב‪.‬‬ ‫גדי איצקוביץ‪ :‬מציע כי תהיה עמודה נוספת של תקציב ‪.2021‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬ניתן לראות את הנתונים של הביצוע של ‪ ,2021‬התקציב של תחילת השנה פחות רלבנטי‪ ,‬מדובר גם בשנת‬ ‫קורונה‪.‬‬ ‫גדי איצקוביץ‪ :‬מה זה תשואה מהשקעות?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬למועצה יש עודפי מימון שאותם אנו משקיעים בבתי השקעות‪.‬‬ ‫איתי שייביץ‪ :‬מציע לבטל את מימון ההסעות לחוגים‪.‬‬ ‫כרמל טל ‪ :‬אנחנו בין הרשויות הבודדות שמבצעת הסעות לחוגים ולפעילויות‪ .‬מצד אחד זה מייחד אותנו ואנו רוצים‬ ‫לשמור על רמת שרות ובמקביל מנסים גם איך לייעל ולחסוך בהוצאות‪ .‬מפרטת בנוגע לעבודות המטה שנעשו בעניין‪.‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬אנחנו נקים ועדה שתבחן את המדיניות‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬מציע כי כל ישוב יפעיל חוג בתחום מסוים אצלו בישוב‪ ,‬וככה גם יהיה חיבור בין הישובים‪.‬‬ ‫כרמל טל‪ :‬זה יפגע בשרות של המועצה והעלות של דבר כזה תהיה הרבה יותר גדולה‪.‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מעלה להצבעה את הנושאים הבאים‪:‬‬ ‫אישור תוכניות עבודה לשנת ‪2023‬‬ ‫אישור תקציב המועצה לשנת ‪2023‬‬ ‫אישור תכנית פיתוח ‪2023 - 2024‬‬ ‫אישור תקן כח אדם לשנת ‪2023‬‬ ‫אישור האצלת סמכויות לוועדים מקומיים ואישורי תקציבי וועדים לשנת ‪2023‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪ 36‬ו‪ 37 -‬שיתקיימו ביום ראשון‪ ,4/12/22 ,‬י' בכסלו התשפ"ג‪ ,‬נפגשים‬ ‫בשעה ‪ 9:00‬בחולדה (ירוק על המים)‪.‬‬ ‫מליאה מס' ‪:36‬‬ ‫‪ .1‬אישור תקציב המועצה לשנת ‪:2023‬‬ ‫א‪ .‬תוכניות עבודה לשנת ‪.2023‬‬ ‫ב‪ .‬תקציב המועצה לשנת ‪.2023‬‬ ‫ג‪ .‬אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת ‪.2023‬‬ ‫ד‪ .‬אישור תוכנית הפיתוח לשנים ‪.2023/2024‬‬ ‫מליאה מס' ‪:37‬‬ ‫עדכון ראשת המועצה‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫הנחה בארנונה למפקד מילואים פעיל‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫אישור תקציב שני לשנת ‪.2022‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪.35‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה לפי חוזר מנכ"ל ‪( 5/2012‬מותנה)‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫אישור העסקה בעבודה נוספת‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫מינוי ממונה על תלונות הציבור‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫נסיעת ראשת המועצה – אשרור‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫אישור סדר יום למליאות מס' ‪ 36‬ו‪37 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫_____________________‬ ‫___________________‬ ‫כרמל טל‬ ‫רותם ידלין‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫ראשת המועצה‬