‫ט"ז אלול‪ ,‬תשפ"א‬ ‫‪ 24‬אוגוסט‪2021 ,‬‬ ‫סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים‬ ‫הישיבות התקיימו ביום ‪ 22.8.21‬באמצעות ה"זום"‬ ‫נוכחים‪ :‬רותם ידלין‪-‬יו"ר‪ ,‬יהודה שניוייס‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬גדי איצקוביץ‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬עמיר כהן‪ ,‬חיה לזר נטקין‪,‬‬ ‫רן שדה‬ ‫משתתפים‪ :‬עו"ד איתן בראש‪ ,‬כרמל טל‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬אופיר עלוה‪ ,‬ליאת פרמון‪ ,‬אילנית ביטון‪ ,‬ענת אוזן‬ ‫חסרים‪ :‬ויקטור חמני‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬נריה הרואה‪ ,‬איתי שייביץ‬ ‫הישיבה נפתחת בסקירה על מצב הקורונה במועצה ופתיחת שנת הלימודים בצל הקורונה‪.‬‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור עידכון תקציב שני לשנת ‪:2021‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬אנו מציגים גידול בתקציב המועצה של מליון וחצי שקלים‪ .‬הגידול נובע מהתוספות הבאות‪:‬‬ ‫‪ -‬תוספת שיפוי ארנונה לעסקים בגין הקורונה ממשרד הפנים והכלכלה‪.‬‬ ‫‪ -‬תוספת תקציב למיחזור ממשרד איכות הסביבה‪.‬‬ ‫‪ -‬תוספת תקציב לוועדה המקומית ממשרד הפנים‪.‬‬ ‫‪ -‬תוספת למימון ממשרד הרווחה‪.‬‬ ‫במקביל לתוספת ההכנסות‪ ,‬הגדלנו את ההוצאות‪:‬‬ ‫‪ -‬מחלקת שירותים חברתיים ‪ -‬הוספת מענים לציבור‪.‬‬ ‫‪ -‬פינוי אשפה ‪ -‬גידול בהיקפים‪.‬‬ ‫‪ -‬שנת הלימודים תשפ"ב ‪ -‬שינוי בתקני כוח אדם ועלויות באגף חינוך כתוצאה מגדילת מערכת החינוך‪.‬‬ ‫‪ -‬העברת תקציב מדידות הארנונה משנת ‪ 2020‬לשנת ‪.2021‬‬ ‫בעד אישור עידכון תקציב שני לשנת ‪:2021‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .2‬תב"רים לאישור‪:‬‬ ‫‪ 1‬עדכון תברים‬ ‫הקטנה‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫תקציב מבוקש (‪)₪‬‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪1,547,211‬‬ ‫‪1,547,211‬‬ ‫תוספת נגישות פרטנית‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪5,767,983‬‬ ‫‪337,194‬‬ ‫‪5,430,789‬‬ ‫‪625‬‬ ‫בינוי כיתות אולפנת שעלבים‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,950,000‬‬ ‫‪10,365,194‬‬ ‫‪9,928,000‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הקמת מרכז הפעלה ‪2020‬‬ ‫המשרד לחיזוק וקידום‬ ‫‪199,513‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪765‬‬ ‫הקמה ותחזוקת מערכים טכנולוגיים‬ ‫‪199,513‬‬ ‫קהילתי (ביטחון פנים)‬ ‫‪999,513‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫פרויקט הסתיים מוגש לסגירה‬ ‫משרד התרבות והספורט‬ ‫‪318,985‬‬ ‫‪38,957‬‬ ‫‪357,942‬‬ ‫‪709‬‬ ‫שיפוץ ושדרוג אולם ספורט בבית חשמונאי‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪575,659‬‬ ‫‪38,746‬‬ ‫‪536,913‬‬ ‫‪894,644‬‬ ‫‪894,855‬‬ ‫נדרש ע"י ביטוח לאומי תוספת בסך‬ ‫‪973,392‬‬ ‫מניעת התמכרויות בקרב בני נוער ‪ -‬תוך כדי‬ ‫של ‪ ₪ 59,800‬מתקציב המועצה‬ ‫קרנות ביטוח לאומי‬ ‫‪973,392‬‬ ‫‪ 773‬תנועה‬ ‫למשך ‪ 3‬שנים‬ ‫‪ 2‬סגירת תברים‬ ‫הערות‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫ביצוע (‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪894,644‬‬ ‫‪ 709‬שיפוץ ושדרוג אולם ספורט בבית חשמונאי‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 668‬התייעלות אנרגטית ‪ -‬חשמל נטו‬ ‫בעד אישור עדכון התב"רים‪:‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪ 25‬ו‪:26 -‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪: 25‬‬ ‫‪ .1‬פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב – עדכון‪.‬‬ ‫‪ .2‬מידע כללי‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪.24‬‬ ‫‪ .4‬הצהרת אמונים חבר מליאה חדש‪.‬‬ ‫‪ .5‬קביעת הרכב ועדת בחינה – האצלת סמכות‪.‬‬ ‫‪ .6‬הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה לפי חוזר מנכ"ל ‪.5/2012‬‬ ‫‪ .7‬אישור עדכון תקציב שני לשנת ‪.2021‬‬ ‫‪ .8‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התחייבות בלתי חוזרת לרמ"י עבור היישובים רמות מאיר וסתריה (מותנה בקבלת שיפוי מהיישובים)‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪: 26‬‬ ‫‪ .1‬דו"ח מבקרת המועצה לשנת ‪ – 2020‬אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת‪.‬‬ ‫בעד אישור סדר היום לישיבות מליאה מס' ‪ 25‬ו‪ - 26 -‬בעד ‪ , 8‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' ‪ 25‬ו‪.26 -‬‬ ‫_____________________‬ ‫___________________‬ ‫כרמל טל‬ ‫רותם ידלין‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫ראשת המועצה‬