‫כ"ז אדר‪ ,‬תשפ"א‬ ‫‪ 11‬מרץ‪2021 ,‬‬ ‫סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מיום ‪10.3.21‬‬ ‫חברי וועדות נוכחים‪ :‬רותם ידלין‪-‬יו"ר‪ ,‬נריה הרואה‪ ,‬רן שדה‪ ,‬גדי איצקוביץ‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬מיכל ילובסקי‪,‬‬ ‫רחמים מימון‪ ,‬עמיר כהן‬ ‫משתתפים נוספים‪ :‬כרמל טל‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬אופיר עלוה‪ ,‬ליאת פרמון‪ ,‬אילנית ביטון‪ ,‬ענת אוזן‬ ‫חסרים‪ :‬יהודה שניוייס‪ ,‬ויקטור חמני‪ ,‬חיה לזר נטקין‪ ,‬איתי שייביץ‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬נעמה מאירי מקוב‬ ‫עדכונים‪:‬‬ ‫רותם ידלין פותחת בסקירה על נושא הקורונה בישובי המועצה‪ ,‬ההתמודדות של המועצה עם הקורונה ומעדכנת במספר‬ ‫החולים והמבודדים‪.‬‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור (‪:)2020‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬עלינו להציג בפני משרד הפנים דו"ח סקור חצי שנתי‪ ,‬ואנו מחוייבים לאשר אותו במליאה‪ .‬לא נמצאו ליקויים‬ ‫בדו"ח‪ .‬העודף שמוצג עומד על סך של ‪.₪ 351,000‬‬ ‫בעד אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור (‪- )2020‬בעד ‪ ,8 -‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .2‬אישור תב"רים‪:‬‬ ‫תברים חדשים‬ ‫‪1‬‬ ‫מקור מימון‬ ‫תקציב‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫הבהרות‬ ‫מבוקש (‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪ 400,000‬משרד הפנים‬ ‫הקמת מרכז הפעלה ומערך מולטימדיה ‪2020‬‬ ‫‪ 400,000‬קרנות הרשות‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תכנון מעונות יום ‪ 3‬כיתות ‪ -‬כרמי יוסף‪ ,‬נען‬ ‫משרד הרווחה ‪ -‬זרוע העבודה‬ ‫‪588,000‬‬ ‫וחולדה‬ ‫החזר ע"ח הכנסות המים מבית‬ ‫הלוואה‬ ‫‪670,000‬‬ ‫החלפת קווי מים ‪ -‬בית חשמונאי‬ ‫חשמונאי ‪ -‬קרן שיקום‪ 12 ,‬שנה‬ ‫עדכון תברים‬ ‫‪2‬‬ ‫תקציב מבוקש‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫הקטנה‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪ 1,340,000‬משרד החקלאות‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫תוספת ייעוץ חקלאי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫לטובת תכנון מתחם‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪1,234,293‬‬ ‫‪984,293‬‬ ‫‪ 562‬תוכנית מתאר כוללנית של המועצה‬ ‫מבני משק‬ ‫‪2,574,293‬‬ ‫‪2,324,293‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪404,500‬‬ ‫‪348,500‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪85,500‬‬ ‫‪61,500‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 568‬תכנון לכביש גישה מושב יציץ‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪22,335,886‬‬ ‫‪22,335,886‬‬ ‫הקמת מבנה תרבות ‪-‬‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫‪2,178,794‬‬ ‫‪2,178,794‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪9,933,000‬‬ ‫‪9,933,000‬‬ ‫‪ 620‬בניה ופיתוח קרית חינוך כרמי יוסף‬ ‫אודיטוריום‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36,947,680‬‬ ‫‪34,447,680‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪492,845‬‬ ‫‪492,845‬‬ ‫פרויקט הסתיים‬ ‫‪ 680‬כיתות ‪M21‬‬ ‫ולסגירה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪67,055‬‬ ‫‪67,055‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪559,900‬‬ ‫‪492,845‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪205,875‬‬ ‫‪205,875‬‬ ‫פרויקט הסתיים‬ ‫‪ 635‬נגישות פיזית ‪ -‬מקיף דרומי חדש איתן ‪-‬מעלית‬ ‫ולסגירה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪5,125‬‬ ‫‪5,125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪205,875‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪1,126,280‬‬ ‫‪1,126,280‬‬ ‫פרויקט הסתיים‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪457,723‬‬ ‫‪24,969‬‬ ‫‪482,692‬‬ ‫‪ 671‬מסוף היסעים ואוטובוסים בבית חשמונאי‬ ‫ולסגירה‬ ‫‪1,584,003‬‬ ‫‪1,608,972‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪162,102‬‬ ‫‪5,892‬‬ ‫‪167,994‬‬ ‫פרויקט הסתיים‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪71,998‬‬ ‫‪71,998‬‬ ‫‪ 673‬מסוף היסעים לקרית חינוך שעלבים‬ ‫ולסגירה‬ ‫‪234,100‬‬ ‫‪239,992‬‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫תוספת מימון תאורת‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫תשתיות בישובים‪ ,‬כבישים‪ ,‬ניקוזים‪ ,‬תאורה‬ ‫לד מושב עזריה‬ ‫‪700‬‬ ‫ומבני ציבור‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪5,369,954‬‬ ‫‪5,369,954‬‬ ‫‪8,819,954‬‬ ‫‪8,669,954‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪98,563‬‬ ‫‪98,563‬‬ ‫תוספת הגדלת פעילות‬ ‫‪ 762‬הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪168,563‬‬ ‫‪128,563‬‬ ‫פרויקט בוצע לא ע"י‬ ‫משרד הפנים‬ ‫המועצה‪ ,‬מוגש‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 723‬קווי חיץ‬ ‫לסגירה‬ ‫סגירת תברים‬ ‫‪3‬‬ ‫הערות‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫ביצוע (‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫לסגירה ‪ -‬נרשם בתקציב רגיל‬ ‫‪7,927‬‬ ‫‪ 712‬כיתות שמע‬ ‫בוצע דרך התקציב הרגיל ‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הנגשות פרטניות‬ ‫‪713‬‬ ‫לסגירה‬ ‫לסגירה‬ ‫‪1,584,003‬‬ ‫מסוף היסעים ואוטובוסים בבית חשמונאי‬ ‫‪671‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪234,100‬‬ ‫מסוף היסעים לקרית חינוך שעלבים‬ ‫‪673‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪559,900‬‬ ‫כיתות ‪M21‬‬ ‫‪680‬‬ ‫לסגירה‬ ‫נגישות פיזית ‪ -‬מקיף דרומי חדש איתן מעלית ‪211,000‬‬ ‫‪635‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫סולר למקוואות‬ ‫‪540‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪0‬‬ ‫קווי חייץ‬ ‫‪723‬‬ ‫‪ 4‬עדכון תוכנית חומש ‪ -‬מפעל הפיס‬ ‫תקציב מבוקש‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם‬ ‫הפרויקט‬ ‫שנה‬ ‫הבהרות‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫הקטנה‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪ 2021‬ריהוט בי"ס עתידים ‪ -‬כרמי יוסף‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 2021‬רכישת ציוד מחשוב בי"ס עתידים ‪ -‬כרמי יוסף‬ ‫איחוד ביצוע פרויקט ריהוט ומחשוב‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 2021‬ציוד ריהוט ומחשוב בי"ס עתידים ‪ -‬כרמי יוסף‬ ‫נערך דיון‪.‬‬ ‫בעד אישור תב"רים ‪-‬בעד ‪ ,8 -‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .3‬נתוני חלוקת תקציבי פיתוח לישובים ‪:2014-2020‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מוצגת בפניכם טבלת נתוני חלוקת תקציבי הפיתוח לישובים ב‪ 7-‬השנים האחרונות שערכה ליאת פרמון‪,‬‬ ‫תקציבאית המועצה לבקשת חבר מליאה‪ .‬בטבלה תוכלו לראות את כלל ההקצאות החדשות לפיתוח בשנים ‪,2014-2020‬‬ ‫שהוקצו לטובת פיתוח ישובים‪.‬‬ ‫ניתן ללמוד מהנתונים כי מליאת המועצה הנוכחית מקצה כספים בהיקף דומה לכספים שהקצתה המליאה הקודמת‪ ,‬אך‬ ‫בעוד שבעבר ההקצאה הייתה לא שוויונית בין היישובים השונים‪ ,‬מליאת המועצה הנוכחית מקצה לכל היישובים תקציב‬ ‫פיתוח‪.‬‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪ 22‬שתתקיים ביום רביעי‪ ,17/3/21 ,‬ד' בניסן התשפ"א‪.‬‬ ‫מליאה מס' ‪:22‬‬ ‫‪ .1‬מידע‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪ 20‬ו‪.21-‬‬ ‫‪ .3‬אישור דו"ח כספי ודוח מפורט לשנת ‪.2019‬‬ ‫‪ .4‬אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ‪.2020‬‬ ‫‪ .5‬עדכון תקציבי ועדים ‪.2021‬‬ ‫‪ .6‬קביעת שמות לרחובות ביישוב משמר איילון‪ -‬אישור פרוטוקול הועד המקומי‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הפיכת אנדרטת לח"י לאנדרטה ממלכתית‪( .‬מותנה)‬ ‫‪ .8‬אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת ‪ 2019‬ושנת ‪.2020‬‬ ‫‪ .9‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .10‬סקירת חלוקת תב"רים ליישובים בשנים ‪.2014-2020‬‬ ‫בעד אישור סדר יום למליאה מס' ‪- 22‬בעד ‪ ,8 -‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫_____________________‬ ‫___________________‬ ‫כרמל טל‬ ‫רותם ידלין‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫ראשת המועצה‬