‫ב' טבת‪ ,‬תשפ"א‬ ‫‪ 17‬דצמבר‪2020 ,‬‬ ‫סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מיום ‪16.12.2020‬‬ ‫חברי וועדות נוכחים‪ :‬רותם ידלין‪-‬יו"ר‪ ,‬יהודה שניוייס‪ ,‬נריה הרואה‪ ,‬איתי שייביץ‪ ,‬רן שדה‪,‬‬ ‫יוחנן יומטוביאן‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬גדי איצקוביץ‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬נעמה מאירי מקוב‬ ‫משתתפים נוספים‪ :‬כרמל טל‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬אופיר עלוה‪ ,‬ליאת פרמון‪ ,‬אילנית ביטון‪ ,‬ענת אוזן‬ ‫חסרים‪ :‬ויקטור חמני‪ ,‬חיה לזר נטקין‪ ,‬מיכל ילובסקי‪ ,‬רחמים מימון‪ ,‬עמיר כהן‬ ‫עדכונים‪:‬‬ ‫רותם ידלין פותחת בסקירת התמודדות של המועצה עם הקורונה‪.‬‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬עידכון תקציב המועצה לשנת ‪ – 2020‬עידכון מס' ‪:3‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬שנה מסובכת וקשה מאוד מבחינה תקציבית בגלל הקורונה‪ .‬ישנה ירידה בתשלומי ארנונה שגרמה לפגיעה‬ ‫בהכנסות‪ ,‬חסכנו בהוצאות כדי לעמוד בתקציב מאוזן‪ .‬אנחנו בין הרשויות הבודדות שלא פגעה בהחזרים שלה‬ ‫לישובים‪ .‬קיבלנו שיפויי קורונה ממשרד הפנים והרווחה‪.‬‬ ‫בעד אישור עידכון תקציב ‪- 2020‬בעד ‪ ,10 -‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .2‬עידכון תב"רים‪:‬‬ ‫תברים חדשים‬ ‫מקור מימון‬ ‫תקציב‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫הבהרות‬ ‫מבוקש (‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫המשרד לחיזוק וקידום קהילתי‬ ‫‪98,563‬‬ ‫הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון ‪-‬‬ ‫פיס מושלם‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪128,563‬‬ ‫קידום תכנון‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪322,457‬‬ ‫בינוי ישיבת שעלבים‬ ‫עדכון תברים‬ ‫תקציב מבוקש‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫הקטנה‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫מוחזר לאמת‬ ‫שיפוץ מבנה חינוך חצרות ופיתוח ‪ -‬שדות‬ ‫‪136,003‬‬ ‫‪714‬‬ ‫המידה‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪863,997‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫איילון‪ ,‬הרצוג‪ ,‬שלהבת בנות וגני ילדים‬ ‫‪2,863,997‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫מבוצע מתקציב‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪7,927‬‬ ‫‪132,073‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫כיתות שמע‬ ‫‪712‬‬ ‫רגיל‬ ‫מבוצע מתקציב‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הנגשות פרטניות‬ ‫‪713‬‬ ‫רגיל‬ ‫תברים לסגירה‬ ‫הערות‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫ביצוע (‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫לסגירה‬ ‫‪392,797‬‬ ‫השלמת פיתוח משמר דוד‬ ‫‪686‬‬ ‫אשרור תב"רים (אשרור אחרון היה ב ‪)18.2.20‬‬ ‫(תברים שלא הייתה בהם פעילות במשך ‪ 12‬חודשים)‬ ‫הערות‬ ‫יתרה לביצוע‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪75,914‬‬ ‫‪ 319‬מבני ציבור קיבוץ משמר דוד‬ ‫‪ 490‬בית כנסת מושב ישרש ‪ -‬השתתפות בשיפוצים ‪150,000‬‬ ‫‪50,271‬‬ ‫‪ 508‬פיתוח נצר סרני‬ ‫‪1,329,403‬‬ ‫‪ 562‬תוכנית מתאר כוללנית של המועצה‬ ‫‪69,424‬‬ ‫‪ 568‬תכנון לכביש גישה למושב יציץ‬ ‫‪40,080‬‬ ‫‪ 589‬שביל אופניים‬ ‫‪129,327‬‬ ‫‪ 648‬תכנון סלילת כביש משמר איילון‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪ 651‬רכש מיכל מים ‪ 1‬קוב נגרר ‪2016‬‬ ‫‪11,400‬‬ ‫‪ 652‬רכש שני מיכלי מים ‪ 2‬קוב גמישים ‪2016‬‬ ‫‪24,969‬‬ ‫‪ 671‬מסוף היסעים ואוטובוסים בבית חשמונאי‬ ‫‪10,175‬‬ ‫‪ 673‬הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך שעלבים‬ ‫‪115,305‬‬ ‫‪ 678‬גן ילדים בשעלבים‬ ‫‪ 705‬שינויים והתאמות במוסדות חינוך שדות איילון ‪165,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 713‬הנגשות פרטניות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 717‬מרחבי למידה ‪ - M21‬הרצוג‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 720‬סולר וחשמל למקוואות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 723‬קווי חיץ‬ ‫רותם ידלין‪ :‬אנו מעלים לאישור שני תב"רים חדשים‪ .‬הקמת נגרייה טיפולית לבני נוער בסיכון והצטיידות‪ ,‬קול קורא‬ ‫שזכינו בו‪ .‬אני מודה לנוף איילון ושעלבים שמפעילים אותו ונותנים לנו שטח עבור הפרוייקט‪ .‬תב"ר נוסף הוא בינוי‬ ‫כיתות בישיבת שעלבים‪ .‬הטבלה הבאה היא עדכון תב"רים בגין הקטנות וסיום פרוייקטים‪ .‬סוגרים תב"ר שנסתיים‬ ‫במשמר דוד‪ ,‬ומאשררים תב"רים שלא היתה בהם פעילות בשנה האחרונה‪.‬‬ ‫בעד אישור עידכון תב"רים ‪-‬בעד ‪ ,10 -‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫הצגת תוכנית עבודה ‪:2021‬‬ ‫הנהלת המועצה מציגה את תוכניות עבודה ‪ 2021‬לפי מחלקות המועצה השונות‪:‬‬ ‫• חיבור לתוכנית אסטרטגית‪.‬‬ ‫• עיקרי ביצוע ‪.2020‬‬ ‫• מטרות על בתוכנית ‪.2021‬‬ ‫• דוגמאות למשימות ומטרות בתוכנית ‪.2021‬‬ ‫‪ .3‬תקציב ‪:2021‬‬ ‫רותם ידלין‪:‬‬ ‫• מציגה נתונים דמוגרפיים‪.‬‬ ‫• מציגה את התקציב במספר חיתוכים שונים‪.‬‬ ‫• מציגה תקציב פיתוח לשנים ‪ ,2021-2022‬ובפירוט את נוסחת תב"ר יישובים‪.‬‬ ‫• מציגה מצב קרנות הרשות‪.‬‬ ‫חברי הועדה שואלים מספר שאלות ביחס לסעיפי תקציב שונים‪ ,‬מודים ומשבחים על השקיפות ועל העשייה‪ ,‬על‬ ‫השוויון בין כל הישובים‪.‬‬ ‫בעד אישור תקציב ‪- 2021‬בעד ‪ ,10 -‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫(ישראל פרץ‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬אלעד לוי ואיתי שייביץ‪ ,‬יצאו לפני סיום הישיבה וחתמו בעד)‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪ 20‬ו‪ 21 -‬שיתקיימו ביום רביעי‪ ,30/12/20 ,‬ט"ו בטבת התשפ"א‪.‬‬ ‫מליאה מס' ‪:20‬‬ ‫‪ .1‬מידע‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪ 18‬ו ‪.19‬‬ ‫‪ .3‬אישור מחיקת חובות לנישומים והסדרי פשרה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור פטור מאגרות והיטלים לשני מגרשים במושב מצליח‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור לגביית ארנונה פרטנית מתושבי קיבוץ נען‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת ‪.2021‬‬ ‫‪ .7‬אישור עדכון תקציב המועצה לשנת ‪.2020‬‬ ‫‪ .8‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .9‬הצגת תכנית העבודה לשנת ‪.2021‬‬ ‫מליאה מס' ‪:21‬‬ ‫‪ .1‬אישור תקציב המועצה לשנת ‪.2021‬‬ ‫בעד אישור סדר יום למליאות מס' ‪ 20‬ו‪- 21 -‬בעד ‪ ,10 -‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫_____________________‬ ‫___________________‬ ‫כרמל טל‬ ‫רותם ידלין‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫ראשת המועצה‬