‫כ"א כסלו‪ ,‬תש"פ‬ ‫‪ 19‬דצמבר‪2019 ,‬‬ ‫סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים‬ ‫הישיבות התקיימו ביום ‪18.12.19‬‬ ‫נוכחים‪ :‬רותם ידלין‪-‬יו"ר‪ ,‬יהודה שנייוס‪ ,‬עמיר כהן‪ ,‬רן שדה‪ ,‬נריה הרואה‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬גדי איצקוביץ‪ ,‬מיכל‬ ‫ילובסקי‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬ויקטור חמני‬ ‫משתתפים‪ :‬כרמל טל‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬לירון פוקס‪ ,‬אביגיל סולימני‪ ,‬אלומה פיטל‪ ,‬ענת אוזן‬ ‫חסרים‪ :‬רחמים מימון‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬מיכל דבורצקי‪ ,‬חיה לזר נוטקין‪ ,‬איתי שייביץ‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ‪:2019‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬בתאריך ‪ 16/9/19‬חתמנו על דו" כספי חצי שנתי סקור לשנת ‪ .2019‬בדו"ח המוצג בפניכם אין הערות‬ ‫כלשהן של רו"ח‪ .‬המועצה סיימה בעודף של ‪ 59‬אש"ח‪ .‬ביצוע מצטבר ‪.₪ 98,302,000‬‬ ‫בדו"ח סקור רמת הבדיקה של ההכנסות מול ההוצאות היא מצומצמת לעומת הדו"ח המפורט‪ ,‬שהוא מעמיק יותר‬ ‫ובהתאם לתיקני ביקורת‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬יש גידול של ‪ 20‬מיליון ‪ ₪‬בנכסים‪ ,‬מה זה?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬למועצה יש יותר מזומנים במחצית השנה‪ ,‬ויותר עודפים זמניים לתקופה‪ .‬זה מתאזן בסוף השנה‪.‬‬ ‫בעד אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ‪- 2019‬בעד ‪ ,10 -‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫‪ .2‬עידכון שני לתקציב המועצה לשנת ‪:2019‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬עיקרי הגידול הם בהכנסות ארנונה ובהכנסות חינוך‪ .‬במקביל יש גם בגידול בהוצאות‪.‬‬ ‫הוצאות על הסעות חינוך מיוחד וחוגים‪.‬‬ ‫לעומתם קטנו העלויות של פינוי האשפה כתוצאה מהתייעלות‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬אנחנו מבקשים לאשר את עדכון התקציב בסך של ‪ , ₪ 209,635,000‬ובמקביל לאשר את גובה התקן‬ ‫המעודכן לשנת ‪ 2019‬בהיקף של ‪ 344.6‬תקנים‪.‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬השינוי בתקציב הוא לא משמעותי‪ .‬יש גידול של כחצי מיליון ‪ ₪‬בהכנסות וכנגד ישנו גם גידול בהוצאות‪.‬‬ ‫עיקר השינוי בדו"ח התקן הוא בחינוך‪ .‬יש יותר ילדים שצריכים סייעות צמודות‪ ,‬קלטנו עוד גנים לניהול של המועצה‪,‬‬ ‫הוקמה מחלקה להעצמה וביטחון קהילתי וכן יקלטו מדריכי מוגנות לתיכונים‪.‬‬ ‫אלעד לוי‪ :‬האם יש מגבלה לכמות התקנים?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬אנחנו רשות איתנה‪ ,‬מותר לנו להגדיל את התקנים בהתאם למגבלות התקציב‪.‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬אנחנו נמצאים ב‪ 70% -‬בתקן ביחס לשאר הרשויות‪.‬‬ ‫עמיר כהן‪ :‬מה לגבי נושא קידום נשים וספרייה ניידת? לא השתמשו בתקציב בשנת ‪.2019‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬הספרייה ניידת אמורה לצאת לפועל בכל יום‪ ,‬זהו תקציב שעובר לשנה הבאה‪ .‬לגבי קידום נשים‪,‬‬ ‫התקיימו במהלך השנה פעילויות‪ .‬האחראית על התחום פורשת לפנסיה‪ ,‬ומחליפה אותה חן גורלניק‪ ,‬שהציגה לכם‬ ‫את תכניות העבודה שלה ביום שהתקיים להצגת תכניות העבודה לשנת ‪.2020‬‬ ‫יוחנן יומטוביאן‪ :‬מה ההבדל בין תקן למצבה?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬לא תמיד אנחנו מאיישים את התקן המתוקצב ואז המצבה קטנה יותר מהתקן‪ .‬אם לא קלטנו עובדים‪,‬‬ ‫העודף נכנס למערכת הכספים וניתן להשתמש בו לנושאים אחרים‪.‬‬ ‫אנו מבקשים להצביע על אישור העדכון השני לתקציב המועצה לשנת ‪.2019‬‬ ‫בעד ‪ ,10 -‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר התקציב והתקן המוצע פה אחד‪.‬‬ ‫‪ .3‬תקציב המועצה לשנת ‪:2020‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬התחלנו את התהליך בחודש יולי עם הנהלת המועצה והעובדים‪ .‬תהליך התכנית האסטרטגית התקיים‬ ‫במליאה באוקטובר ולפני שבועיים הוצגו לכם תכניות העבודה‪ .‬דיברנו על החלומות‪ ,‬החוזקות והחולשות‪ ,‬הקווים‬ ‫המנחים והפרויקטים האסטרטגיים בהם נתמקד לחמש השנים הבאות‪ .‬היום נחבר את הכל לתקציב‪.‬‬ ‫מספר התושבים במועצה גדל‪ ,‬אולם יחס התפלגות הגילאים לא השתנה מהשנה הקודמת‪.‬‬ ‫תקציב המועצה גדל משמעותית‪ ,‬ב‪.8.4% -‬‬ ‫עיקר הגידול בהכנסות נובע מארנונה עסקית‪ ,‬בגידול הכסף שהבאנו ממשרדי הממשלה השונים וכן מתוספת קולות‬ ‫קוראים‪ .‬להגדיל את תקציב המועצה ב‪ 15 -‬מיליון ‪ ₪‬זה משמעותי‪ .‬מדובר ב ‪ ₪ 500 -‬לתושב‪.‬‬ ‫תודות לאגף הכספים במועצה ולגזבר‪.‬‬ ‫גדלנו ב‪ 135 -‬תלמידים במערכת החינוך‪ ,‬תקציב החינוך עלה ב‪.12% -‬‬ ‫המצב הנוכחי במדינה‪ ,‬שבו לא הוקמה ממשלה‪ ,‬אינו פוגע כרגע במועצה שלנו‪ .‬למרות שאין העברות של כספים‬ ‫מהממשלה‪ ,‬כדוגמת תקציבי הסעות‪ ,‬תקציבי תחבורה‪ ,‬אנחנו מתמודדים עם זה‪.‬‬ ‫ביצענו שינוי במבנה הארגוני של המועצה‪ .‬עברנו לעבוד באשכולות‪ .‬זה מאפשר לנו לעבוד טוב יותר ולשפר את השירות‬ ‫לתושב‪ .‬זה לא גורם לשינויים בתקן אלא רק לדרך עבודה מסודרת יותר עבורנו ועבור התושבים‪.‬‬ ‫כרמל טל‪ :‬לדוגמא כל הפקחים יפעלו כיחידה אחת‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬האם הפקחים מוסמכים לתת דו"חות?‬ ‫יהודה שניוייס‪ :‬לאחד יש הסמכה מלאה‪ ,‬השני בדרך לסיום הלימודים‪ .‬תוך חודשיים כולם יהיו מוסמכים‪.‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬המגמות העיקריות בהגדלת ההכנסות נובעות מהשינויים הבאים‪:‬‬ ‫• גידול הכנסות המועצה מארנונה בכ‪ 8-‬מלש"ח‬ ‫• גידול בהכנסות המועצה מהממשלה בחינוך‬ ‫• גידול בקולות קוראים‬ ‫• מדידות נכסים לצורך דיוק בחיובי הארנונה‬ ‫• מיקסום הכנסות מארנונה מעסקים‬ ‫• הרחבת חקיקת עזר במועצה‬ ‫בצד ההוצאות המגמות העיקריות נובעות מהשינויים הבאים‪:‬‬ ‫• עדכון שכר במגזר הציבורי – ‪2.5%‬‬ ‫• שינוי מבנה ארגוני – תומך פיתוח כלכלי (אגף צמיחה כלכלית‪ ,‬הרחבת הוועדה לתכנון ובנייה‪ ,‬מחלקת‬ ‫תיירות‪ ,‬יחידת אכיפה)‬ ‫• חינוך מיוחד – השמות מחוץ למועצה‪ ,‬הרחבת המענה במועצה‪ ,‬תוספת סייעות‪ ,‬ליווי הסעות ועוד‬ ‫• הרחבת שירותים בתחום החינוך – מצטיינים‪ ,‬חממה חינוכית‪ ,‬תכניות פדגוגיות‬ ‫שדרוג תיכון הרצוג ובי"ס שדות איילון‬ ‫•‬ ‫גידול בקולות קוראים‬ ‫•‬ ‫חלוקת ההכנסות הינה ‪ 52%‬מארנונה ואגרות‪ 9.5 ,‬שירותים מקומיים‪ 32% ,‬שירותים ממלכתיים‪ 4% ,‬ביוב ומים‬ ‫ו‪ 2.5% -‬תקבולים שונים‪.‬‬ ‫בנוסף לכך השקעות המועצה מול השקעות המדינה בשירותים השונים הוצגו לחברי הועדה‪ .‬כ‪ 38% -‬מימון בחינוך‪,‬‬ ‫‪ 53%‬בטחון קהילתי‪ 29% ,‬רווחה‪ 15% ,‬דת‪ 93% ,‬תברואה‪ 98% ,‬שמירה ובטחון‪ 53% ,‬תרבות נוער וספורט‪ ,‬ו‪40% -‬‬ ‫איכות הסביבה‪.‬‬ ‫רן שדה‪ :‬גידול בקולות קוראים‪ ,‬האם ידוע באיזה סדר גודל ובכמה כסף מדובר?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬בתקציב הרגיל גידול של ‪ ₪ 550,000‬בעיקר בחינוך‪ ,‬ביחידה לאיכות הסביבה גידול לסכום‬ ‫של ‪ ₪ 420,000‬ובתחומים נוספים ישנם סכומים נוספים וכן ישנם הרבה קולות קוראים שמתבטאים בתב"רים‪.‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬יש מצבים בהם המדינה מעבירה לנו כסף וכנגד זה עלינו גם להעביר את חלקנו‪ .‬שקל מול שקל‪.‬‬ ‫שאלות על התקציב‪:‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬האם ה‪ 40% -‬הכנסות ארנונה מתושבים זה מתוך ה‪ 97 -‬ארנונה שוטפת?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬כן‪.‬‬ ‫רן שדה‪ :‬יש סעיף ועדים מקומיים‪ ,‬איך זה עובד?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬ההחזר לוועדים הוא בגובה של ‪ 20%‬מהגבייה של הארנונה למגורים בפועל‪ .‬כל ישוב מקבל סכום שונה‪.‬‬ ‫לתושבים שלהם יש הנחה‪ ,‬אנחנו לא מנכים את ההנחה מההחזר‪.‬‬ ‫רן שדה‪ :‬איך זה עובר בפועל לישובים?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬מתבצעת העברה בנקאית לחשבון הועד המקומי‪.‬‬ ‫רן שדה‪ :‬למה לא משנים את גובה ה‪?20% -‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬בנחל שורק אין החזר בכלל לישובים‪ .‬ההחזר במרבית המועצות האזוריות נע בין ‪ 0%‬ל – ‪.20%‬‬ ‫מיכל ילובסקי‪ :‬האם על ההסכמים עם צד ג' הם לא הוצאות מוגזמות?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬אנחנו מקבלים שירותים משמעותיים בנושאי דיני עבודה‪ ,‬מכרזים‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬חוזים‪.‬‬ ‫מיכל ילובסקי‪ :‬סעיף ההשתלמויות קפץ?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬כן‪ ,‬יש עובדים סוציאליים חדשים‪ ,‬אנחנו מחויבים להכשיר אותם לרווחת התושבים‪.‬‬ ‫מיכל ילובסקי‪ :‬ממה נובע גידול בשכר היחידה הסביבתית?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬תוספת פיקוח‪.‬‬ ‫מיכל ילובסקי‪ :‬ושכר רישוי עסקים?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬התפקיד פוצל מתברואה‪.‬‬ ‫מיכל ילובסקי‪ :‬שכר מהנדס ועדה עומד על ‪ 6‬מיליון ‪?₪‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬זה עלות השכר של כל עובדי הועדה והפעולות‪.‬‬ ‫מיכל ילובסקי‪ :‬כיתת שמע למה?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬זוהי כיתה פרטנית לילדים שצריכים כיתה מיוחדת עם תיקרה אקוסטית‪ .‬זה לא מופיע כי זה עבר‬ ‫לתב"רים‪.‬‬ ‫מיכל ילובסקי‪ :‬מה זה אחזקת בתי ספר?‬ ‫אביגיל סולימני‪ :‬יש שם פיצול של הסעיף התקציבי‪.‬‬ ‫מיכל ילובסקי‪ :‬סעיף הטיפולים במשכ"ל עלה‪ .‬למה?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬זה כנגד הגידול בהכנסות‪ ,‬יותר שירותים לתושבים‪.‬‬ ‫מיכל ילובסקי‪ :‬מה זה ביטחון והעצמה קהילתית?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬זוהי מחלקה חדשה שפתחנו‪ .‬היא ממומנת בחציה מהממשלה‪ .‬קלטנו רכזת קהילה שתטפל בנושא‬ ‫האלימות‪ ,‬האלכוהול והסמים‪ .‬אנחנו לא נאטום עין אלא נפעל למניעה‪.‬‬ ‫מיכל ילובסקי‪ :‬מה זה תקציב מילואים?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬זהו תקציב הרזרבה‪ .‬מאחר ואנחנו רשות איתנה‪ ,‬אנחנו צריכים לתקצב רזרבה בתקציב בגובה של אחוז‬ ‫אחד‪ .‬משרד הפנים מגדיר את שם הפרק כתקציב מילואים‪ .‬אנחנו נוסיף הערה ונקרא לו תקציב רזרבה‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬מה זה סעיף קולות קוראים?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬אנחנו משריינים סעיפים בקולות קוראים‪ ,‬לא תמיד אנחנו יודעים אם נזכה בקול קורא‪ ,‬אך אנחנו‬ ‫משריינים כספים כנגד הכנסות‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬האם הגידול בקנסות איכות הסביבה קשור לקנסות?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬כן‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬מה זה סעיף גבייה עבודות קבלניות?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מכרז הגדלת הגבייה ואכיפה מנהלית‪ .‬הוצאה שתבוא לידי ביטוי בהגדלת הכנסות‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬תחזוקת מקלטים‪ ,‬מה זה?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬תחזוקה כוללת על כל מקלטי המועצה‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬במסגרת תקציב הג"א השקענו בנוסף‪ 300 ,‬א"ש במקלטים‪.‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬עבודות צביעה‪ ,‬תאורה – אנחנו עושים‪ .‬על הישוב לחבר את החשמל‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬לגבי תשתיות וכבישים‪ ,‬הבנתי שכבישים פנימיים הם באחריות הישוב‪.‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬אנחנו עושים זאת כדי שדברים יטופלו בזמן‪ .‬כאשר יש בור בכביש‪ ,‬לדוגמא‪ ,‬נטפל בזה באופן מיידי‬ ‫ונדאג להחזרת המצב לקדמותו בהקדם‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬תאורת רחוב חשמל‪ ,‬לא הישוב משלם את החשמל?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬כן‪ .‬המועצה משלמת רק את תחזוקת מערכות החשמל בישוב‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬מה זה סעיף בתי עלמין?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬המועצה מעבירה ‪ 5‬אש"ח לכל ישוב שיש לו בית עלמין‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬כשאתה מנהל בית עלמין אתה מקבל תקבולים מביטוח לאומי וממכירת חלקות קבר‪ .‬הכספים הללו‬ ‫נכנסים לקרן‪ .‬המועצה מתקצבת את בית העלמין המרכזי‪ .‬על בסיס אותו עקרון מתנהל בית העלמין של פדיה ובכל‬ ‫ישוב שיש בו בית עלמין מוכר‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬חוגי מוסיקה בשלוחת נען‪ .‬למה זה גדל?‬ ‫רותם ידלין‪ :‬בשנת ‪ 2019‬הייתה טעות והחזרנו בחזרה‪ .‬תיקנו את הטעות‪.‬‬ ‫נריה הרואה‪ :‬רותם אלקובי אמר שהמועצה משקיעה הרבה כסף על הסעות חוגים‪ .‬אני רואה כאן ‪?1,400,000‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬זה רק חלק מהוצאות ההסעות‪ .‬ישנן הסעות נוספות לחוגים‪ ,‬לספורט‪ ,‬לקייטנות ואחרים‪ .‬סך תקציב‬ ‫ההסעות של אגף קהילה הינו ‪ 4‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫אנחנו היום רוצים לאשר תקציב לשנת ‪ 2020‬בסך של ‪ ₪ 213,646,000‬ולאשר את התקן בגובה של ‪ 357.40‬תקנים‪.‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪:2020-2021‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬התוכנית מוצגת במספר פרקים – מוסדות חינוך‪ :‬גני ילדים בנייה חדשה‪ ,‬שיפוץ מבני חינוך חצרות‬ ‫ופיתוח – שדות איילון‪ ,‬הרצוג‪ ,‬שלהבת בנות‪ ,‬גני ילדים‪ ,‬ציוד מחשבים למוסדות חינוך‪ ,‬עיצוב והצטיידות ריהוט‬ ‫לבית ספר הרצוג‪ ,‬כיתות שמע‪ ,‬הנגשה פרטנית‪ ,‬בניית בי"ס יסודי מקיף חדשני בכרמי יוסף‪ .‬סך המימון החיצוני‬ ‫‪ ₪ 26,610,000‬והמימון הפנימי ‪.₪ 12,090,000‬‬ ‫תשתיות‪ :‬מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח‪ ,‬שבילי אופניים ופיתוח מעיינות גיבתון‪ ,‬התייעלות אנרגטית ‪-‬‬ ‫חשמל נטו‪ .‬סך המימון החיצוני ‪ ₪ 24,750,000‬והמימון הפנימי ‪.₪ 2,000,000‬‬ ‫ביוב‪ :‬שיקום והשלמה של מערכות הביוב במועצה ובמחנות צה"ל ‪ .‬סך המימון הפנימי (קרנות ביוב) – ‪10,000,000‬‬ ‫‪.₪‬‬ ‫מחשוב‪ :‬מיזמים דיגיטליים במועצה‪ .‬סך המימון החיצוני ‪ ₪ 500,000‬והמימון הפנימי ‪.₪ 500,000‬‬ ‫דת‪ :‬שיפוץ מקוואות ובתי כנסת‪ ,‬עירובין‪ .‬סך המימון החיצוני ‪. ₪ 300,000‬‬ ‫בסה"כ תוכנית הפיתוח מתמקדת בחינוך ‪ ,68%‬תשתיות ‪ ,12%‬ביוב ‪ ,18%‬דיגיטלי ‪.2%‬‬ ‫רוב מקורות המימון הם ממקורות חיצוניים‪.‬‬ ‫בעד אישור תקציב המועצה‪ ,‬התקן ותוכנית הפיתוח לשנת ‪- 2020‬בעד ‪ ,10 -‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד‪.‬‬ ‫‪ .4‬עידכון תב"רים קיימים‪:‬‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫תקציב מבוקש‬ ‫הקטנה‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫טוטו ‪ -‬קרן המתקנים‬ ‫‪1,773,135‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,773,135‬‬ ‫מגרשי שחבק‬ ‫‪672‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪818,581‬‬ ‫‪424,138‬‬ ‫‪394,443‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,791,716‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪624,138‬‬ ‫‪2,167,578‬‬ ‫הסתיים‬ ‫משרד הפנים‬ ‫‪11,667‬‬ ‫‪18,333‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שדרוג מחסן חרום ‪2016‬‬ ‫‪653‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫תקשוב בבתי ספר‬ ‫‪704‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫עמותת אולפנת שעלבים‬ ‫‪1,547,211 1,000,000‬‬ ‫‪2,547,211‬‬ ‫אולפנת שעלבים‬ ‫‪625‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪5,430,789‬‬ ‫‪5,430,789‬‬ ‫מותנה ‪ -‬תוספות אחוזיות‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪9,978,000 1,000,000‬‬ ‫‪750,000 10,228,000‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מי בעד עדכון התב"רים הקיימים?‬ ‫בעד עדכון התב"רים הקיימים ‪ - 10 -‬בעד ‪ ,‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬הסכם אישור פיתוח רג"מ‪:‬‬ ‫יהודה שניוייס‪ :‬כרגע ההסכם נמצא באישור סופי של רמ"י‪ .‬צפויים שינויים של נוסח‪ .‬ההסכם ייחתם עם שלושת‬ ‫הרשויות בנפרד‪ .‬שלושתם יחתמו על אותו הסכם‪ .‬הרשויות לא יצטרכו להוציא כסף מהכיס‪ ,‬הם ימומנו ע"י רמ"י‪.‬‬ ‫הנוסח המלא של ההסכם יוצג למליאה‪ .‬הוא לא בא לאישור המליאה‪ .‬אם עד המליאה לא יהיה הסכם סופי נציג רק‬ ‫את טיוטת ההסכם‪ .‬אנחנו מתחייבים לבצע את על עבודות התכנון‪ ,‬הביצוע‪ ,‬הפיתוח והפיקוח‪ .‬אנחנו מנהלים את‬ ‫התקציב שרמ"י מממן‪ .‬אנחנו נדע מראש את האומדן‪ .‬אנחנו נקבל עמלה גלובלית בהיקף של בין ‪ 13‬ל‪ 14 -‬אחוזים‪,‬‬ ‫העמלה הזאת משאירה אותנו עם הרבה כסף ביד‪.‬‬ ‫הדבר החשוב הוא שאנחנו צריכים לוותר על היטלי הפיתוח‪ ,‬ולנו אין היטלי פיתוח אז אין לנו בעיה בכלל‪ .‬עלויות‬ ‫הפיתוח גבוהות מההיטלים‪ .‬תכנון מפורט יבוצע בהתקשרות ישירה של רמ"י‪ ,‬מול משרד התכנון‪ ,‬בניהול‬ ‫הרשויות‪ .‬עבודות המים וביוב יוחרגו מההסכם‪ ,‬ולגבם ייערך הסכם נפרד עם צד נוסף – תאגיד מים ‪.‬‬ ‫בעד אישור הסכם פיתוח רג"מ ‪ - 10 -‬בעד ‪ ,‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪ 10‬ומס' ‪:11‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מציגה את סדר היום לאישור‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪10‬‬ ‫‪ .1‬מידע‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פרוטוקולי מליאות מס' ‪ 8‬ומס' ‪.9‬‬ ‫‪ .3‬אישור הסכם פיתוח רג"מ‪.‬‬ ‫‪ .4‬גן לאומי תל גזר הרחבה‪ -‬הרחבת אכרזה‪( .‬מצ"ב)‪.‬‬ ‫‪ .5‬שמורת טבע מעיינות גבתון הרחבה‪ -‬הרחבת אכרזה‪( .‬מצ"ב)‪.‬‬ ‫‪ .6‬הסמכת צוות ליווי להכנת חוקי עזר למועצה האזורית גזר‪.‬‬ ‫‪ .7‬החלפת עוזר ראשת המועצה וקביעת שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הסדרי פשרה לגבי חובות נישומים בעלי נכסים‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מחיקת חובות לנישומים ללא נכסים ולאחר מיצוי הליכים‪.‬‬ ‫‪ .10‬אישור פטור למוסד מתנדב‪ -‬עמותת עמינדב‪.‬‬ ‫‪ .11‬אישור חילופי גברי והשלמת הרכב ועדות‪ :‬איכות הסביבה‪ ,‬מכרזים‪ ,‬הוועדה למאבק בנגע בסמים‬ ‫המסוכנים ומיגור אלימות במועצה‪.‬‬ ‫‪ .12‬עדכון חילופי גברי והשלמת הרכב ועדת תיירות ושימור אתרים‪.‬‬ ‫‪ .13‬אישור מינוי ועדת תנועה‪.‬‬ ‫‪ .14‬אשרור הרכב ועדות תמיכות‪ ,‬רכש ובלאי‪ ,‬פיטורי עובדים במועצה‪.‬‬ ‫‪ .15‬אשרור וחילופי גברי והשלמת הרכב ועדות‪ :‬השקעות‪ ,‬והקצאות מקרקעין‪.‬‬ ‫‪ .16‬אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ‪( .2019‬מצ"ב)‪.‬‬ ‫‪ .17‬עדכון שני לתקציב המועצה לשנת ‪( .2019‬מצ"ב)‪.‬‬ ‫‪ .18‬אישור תקציבי ועדים לשנת ‪.2020‬‬ ‫‪ .19‬עדכון תב"רים קיימים‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪:11‬‬ ‫‪ .1‬אישור תקציב המועצה לשנת ‪.2020‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מי בעד אישור סדר היום לישיבות מליאה מס' ‪ 10‬ו‪?11 -‬‬ ‫בעד אישור סדר היום לישיבות מליאה ‪ 10‬ו‪ - 11 -‬בעד ‪ , 10‬נגד ‪ , 0 -‬נמנע ‪0 -‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' ‪ 10‬ו‪.11 -‬‬ ‫_____________________‬ ‫___________________‬ ‫כרמל טל‬ ‫רותם ידלין‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫ראשת המועצה‬