‫‪ 21‬בינואר ‪2019‬‬ ‫ט"ו בשבט תשע"ט‬ ‫פרוטוקול ישיבות הנהלה וכספים‬ ‫כללי‪ :‬ישיבת הנהלה וכספים התקיימה ביום ג'‪ ,‬ה ‪.15.1.2019 -‬‬ ‫נוכחים‪:‬‬ ‫רותם ידלין ‪ -‬ראש המועצה‪ ,‬יהודה שניוייס – סגן ראש המועצה‪ ,‬חברי מליאה‪ :‬גדי איצקוביץ‪ ,‬מיכל דבורצקי‪ ,‬יוחנן‬ ‫יומטוביאן‪ ,‬מיכל ילובסקי‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬חיה לזר נוטקין‪ ,‬עמיר כהן‪ ,‬רחמים מימון‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬רן שדה ונריה הרואה‪.‬‬ ‫בהשתתפות‪:‬‬ ‫כרמל טל ‪ -‬מנכ"לית המועצה‪ ,‬דוד גמליאל – גזבר המועצה‪ ,‬לירון פוקס ‪ -‬עוזר ראשת המועצה‪ ,‬אביגיל סולימני –‬ ‫תקציבאית‪ ,‬אילנית ביטון ‪ -‬מנהלת לשכת ראש המועצה‪.‬‬ ‫פרוטוקול ועדת הנהלה‪:‬‬ ‫אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪3+4‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מציגה את סדר היום לאישור‪.‬‬ ‫סדר יום מליאה מס' ‪:)31/01/2019( 3‬‬ ‫‪ .1‬מידע‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪.2‬‬ ‫‪ .3‬מינוי ממונה חופש המידע‪.‬‬ ‫‪ .4‬עדכון שני לתקציב לשנת ‪.2018‬‬ ‫‪ .5‬אישור צו המיסים לוועדים המקומיים ‪.2019‬‬ ‫‪ .6‬אישור תקציבי הוועדים לשנת ‪.2019‬‬ ‫סדר יום מליאה מס' ‪:)31/01/2019( 4‬‬ ‫‪ .1‬אישור תקציב המועצה לשנת ‪.2019‬‬ ‫מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' ‪.3+4‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' ‪.3+4‬מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד‪ .1.‬אישור תקציב המועצה לשנת ‪ .2019‬סדר יום מליאה מס' ‪ .6:)31/01/2019( 4‬אישור תקציבי הוועדים לשנת ‪ .5 .2019‬אישור צו המיסים לוועדים המקומיים ‪ .4 .2019‬עדכון שני לתקציב לשנת ‪ .3 .2018‬מינוי ממונה חופש המידע‪ .2 .‬אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪ .1 .2‬מידע‪ .‬סדר יום מליאה מס' ‪:)31/01/2019( 3‬רותם ידלין‪ :‬מציגה את סדר היום לאישור‪.‬אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪3+4‬פרוטוקול ועדת הנהלה‪":‬כרמל טל ‪ -‬מנכ""לית המועצה‪ ,‬דוד גמליאל – גזבר המועצה‪ ,‬לירון פוקס ‪ -‬עוזר ראשת המועצה‪ ,‬אביגיל סולימני – תקציבאית‪ ,‬אילנית ביטון ‪ -‬מנהלת לשכת ראש המועצה‪".‬בהשתתפות ‪:‬רותם ידלין ‪ -‬ראש המועצה‪ ,‬יהודה שניוייס – סגן ראש המועצה‪ ,‬חברי מליאה‪ :‬גדי איצקוביץ‪ ,‬מיכל דבורצקי‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬מיכל ילובסקי‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬חיה לזר נוטקין‪ ,‬עמיר כהן‪ ,‬רחמים מימון‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬רן שדה ונריה הרואה‪.‬נוכחים ‪:‬כללי‪ :‬ישיבת הנהלה וכספים התקיימה ביום ג'‪ ,‬ה ‪.15.1.2019 -‬פרוטוקול ישיבות הנהלה וכספים"‪ 21‬בינואר ‪ 2019‬ט""ו בשבט תשע""ט"‬ ‫פרוטוקול ועדת כספים‪:‬‬ ‫כללי‪ :‬בתאריך ‪ , 15.1.2019‬יום ג'‪ ,‬נערכה ישיבת ועדת כספים ברשות הנוכחים המוזכרים מעלה‪.‬‬ ‫להלן הנושאים שנידונו בוועדת כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ‪.2018‬‬ ‫‪ .3‬אישור צו המיסים לשנת ‪.2019‬‬ ‫‪ .4‬עדכון שני לתקציב המועצה לשנת ‪.2018‬‬ ‫‪ .5‬דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת ‪.2019‬‬ ‫‪ .1‬אישור תב"רים‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬פרק זה עוסק באישור תב"רים חדשים‪ ,‬עדכון תב"רים שאושרו בעבר‪ ,‬אשרור תב"רים שלא הייתה‬ ‫בהם פעילות ב‪ 12-‬החודשים האחרונים ופרק סגירת תב"רים שהושלמה בהם העבודה‪.‬‬ ‫ועדת הכספים – ‪15.1.19‬‬ ‫תב"רים חדשים‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫תקציב מבוקש (‪)₪‬‬ ‫הקטנה‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם (‪)₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫תב"ר‬ ‫הצטיידות ‪-‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪129,000‬‬ ‫עוז לתמורה – מקיף דרומי חדש ‪129,000‬‬ ‫‪692‬‬ ‫תיכון איתן‬ ‫ביצוע הסדרת צומת הכניסה‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪693‬‬ ‫לשעלבים‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫‪123,135‬‬ ‫‪123,135‬‬ ‫שיפוץ מקוואות ‪2018‬‬ ‫‪695‬‬ ‫תב"רים קיימים ‪ -‬עדכון‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫תקציב מבוקש (‪)₪‬‬ ‫הקטנה‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם (‪)₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫תב"ר‬ ‫פרויקט‬ ‫מושב מצליח‬ ‫‪439,144‬‬ ‫‪-10,856‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪424‬‬ ‫הסתיים –‬ ‫מעגל תנועה מושב מצליח‬ ‫מיועד‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪1,037,773‬‬ ‫‪-12,227‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫לסגירה‬ ‫‪1,476,917‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תשתיות‬ ‫הקפיות –‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪5,930,789‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪5,430,789‬‬ ‫בינוי כיתות אולפנת שעלבים‬ ‫‪625‬‬ ‫עתידי‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪-292,462‬‬ ‫‪2,542,462‬‬ ‫‪1,297,211‬‬ ‫‪250,0*5(+‬‬ ‫אולפנת שעלבים‬ ‫‪2,547,211‬‬ ‫‪2,547,211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪)₪ 00‬‬ ‫‪10,728,000‬‬ ‫‪10,728,000‬‬ ‫תוספת‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪5,997,618‬‬ ‫‪153,785‬‬ ‫‪5,843,833‬‬ ‫יסודי חדש גוונים‬ ‫‪639‬‬ ‫חיפוי אבן‬ ‫‪625‬בינוי כיתות אולפנת שעלבים‪5,930,789500,0005,430,789‬משרד החינוךתשתיות הקפיות –‪1,476,9171,500,000‬לסגירה‪1,037,773-12,227‬משרד התחבורה‪1,050,000‬מעגל תנועה מושב מצליחהסתיים – מיועדפרויקט‪439,144-10,856450,000424‬מושב מצליח"תב""רמספר""שם תב""ר"תקציב קודם (‪)₪‬הגדלההקטנהתקציב מבוקש (‪)₪‬מקור מימוןהבהרות"תב""רים קיימים ‪ -‬עדכון"‪695‬שיפוץ מקוואות ‪123,135123,1352018‬משרד הדתות‪210,000 700,000210,000 700,000‬קרנות הרשות‪ 693‬לשעלבים‪490,000490,000‬משרד התחבורהביצוע הסדרת צומת הכניסהתיכון איתן‪692‬עוז לתמורה – מקיף דרומי חדש‪129,000129,000‬משרד החינוךהצטיידות ‪"-‬תב""רמספר""שם תב""ר"תקציב קודם (‪)₪‬הגדלההקטנהתקציב מבוקש (‪)₪‬מקור מימוןהבהרות"ועדת הכספים – ‪ 15.1.19‬תב""רים חדשים""דוד גמליאל‪ :‬פרק זה עוסק באישור תב""רים חדשים‪ ,‬עדכון תב""רים שאושרו בעבר‪ ,‬אשרור תב""רים שלא הייתה בהם פעילות ב‪ 12-‬החודשים האחרונים ופרק סגירת תב""רים שהושלמה בהם העבודה‪ .1"".‬אישור תב""רים"‪ .5‬דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת ‪ .4 .2019‬עדכון שני לתקציב המועצה לשנת ‪ .3 .2018‬אישור צו המיסים לשנת ‪ .2" .2019‬אישור דו""ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ‪ .1" ".2018‬אישור תב""רים‪ ".‬להלן הנושאים שנידונו בוועדת כספים‪:‬כללי ‪ :‬בתאריך ‪ , 15.1.2019‬יום ג'‪ ,‬נערכה ישיבת ועדת כספים ברשות הנוכחים המוזכרים מעלה‪.‬פרוטוקול ועדת כספים‪:‬‬ ‫בית חשמונאי | ביוז עוזיאל | גזר | בני הדר | בני יוחנן | חולדה | יד רמב׳ם | יציץ | ישרש‬ ‫‪9978900‬‬ ‫בית חשמונאי ד‪.‬נ שמשון‬ ‫כפר בילו | כפר בן נון | כסר שמואל | כרמי יוסף | מצליח | משמר איילון | משמר דוד‬ ‫טל‪l'15.OpD'08-9247 08-9274040 .‬‬ ‫נוף איילון | נען | נצר סרני | סתריה | עזריה | פדיה | פתחיה | רמות מאיר | שעלבים‬ ‫‪www.gezer-region.muni.il‬‬ ‫‪ n‬מועצה אזורית גזר‬ ‫תב"רים לסגירה‪:‬‬ ‫הערות‬ ‫ביצוע (‪)₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫תב"ר‬ ‫‪1,558,835‬‬ ‫מועדון נוער גני יוחנן‬ ‫‪331‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פיתוח בקיבוץ גזר‬ ‫‪355‬‬ ‫‪1,476,917‬‬ ‫מעגל תנועה מושב מצליח‬ ‫‪424‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫קידום תכנון חולדה‬ ‫‪455‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פיתוח ותשתיות מושב עזריה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫פיתוח סתריה‬ ‫‪522‬‬ ‫‪105,946‬‬ ‫פיתוח עזריה‬ ‫‪523‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הסדרת מדרכות ותאורה כביש יציץ‬ ‫‪545‬‬ ‫‪1,141,829‬‬ ‫בניית גן ילדים ישרש‬ ‫‪549‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫תכנון כביש גישה לנצר סרני‬ ‫‪569‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ציוד מחשבים למעבדות בית ספר‬ ‫‪578‬‬ ‫‪1,307,233‬‬ ‫בניית גני ילדים – בית חשמונאי‬ ‫‪581‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫פיתוח בית עוזיאל‬ ‫‪603‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫פיתוח ישרש‬ ‫‪607‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫פיתוח נוף איילון‬ ‫‪614‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫פיתוח סתריה‬ ‫‪615‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫רכש מיכל מים ‪ 1‬קוב נגרר ‪2015‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי‬ ‫‪630‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫נגישות פיזית ‪ -‬יסודי חדש גוונים ב‬ ‫‪636‬‬ ‫‪152,568‬‬ ‫שינויים והתאמות במוסדות חינוך‬ ‫‪644‬‬ ‫בוצע מתבר ‪464‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ נען‬ ‫‪649‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סיוע באחזקת בסיסי מג"ב ‪2016‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪"650‬סיוע באחזקת בסיסי מג""ב ‪649 30,000"2016‬תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ נעןבוצע מתבר ‪644 464‬שינויים והתאמות במוסדות חינוך‪636 152,568‬נגישות פיזית ‪ -‬יסודי חדש גוונים ב‪630 192,000‬תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי‪621 650,000‬רכש מיכל מים ‪ 1‬קוב נגרר ‪615 11,5002015‬פיתוח סתריה‪614 144,000‬פיתוח נוף איילון‪607 256,000‬פיתוח ישרש‪603 172,000‬פיתוח בית עוזיאל‪581 92,000‬בניית גני ילדים – בית חשמונאי‪578 1,307,233‬ציוד מחשבים למעבדות בית ספר‪569 350,000‬תכנון כביש גישה לנצר סרני‪549 80,000‬בניית גן ילדים ישרש‪545 1,141,829‬הסדרת מדרכות ותאורה כביש יציץ‪523 500,000‬פיתוח עזריה‪522 105,946‬פיתוח סתריה‪500 55,000‬פיתוח ותשתיות מושב עזריה‪455 200,000‬קידום תכנון חולדה‪424 200,000‬מעגל תנועה מושב מצליח‪355 1,476,917‬פיתוח בקיבוץ גזר‪331 200,000‬מועדון נוער גני יוחנן‪" 1,558,835‬מספר תב""ר""שם תב""ר"ביצוע (‪)₪‬הערות "תב""רים"‬ ‫‪2,297,361‬‬ ‫שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל‬ ‫‪657‬‬ ‫‪3,390,873‬‬ ‫שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון‬ ‫‪658‬‬ ‫‪6,313,320‬‬ ‫פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית‬ ‫‪659‬‬ ‫‪69,495‬‬ ‫סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת‬ ‫‪661‬‬ ‫‪14,745‬‬ ‫שיפוץ עירובין‬ ‫‪664‬‬ ‫אישרור תב"רים‬ ‫הערות‬ ‫יתרה לביצוע‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪5,018‬‬ ‫פיתוח מושב מצליח‬ ‫‪317‬‬ ‫‪181,164‬‬ ‫בניית בית כנסת בקיבוץ גזר‬ ‫‪383‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫בית כנסת במושב ישרש‬ ‫‪490‬‬ ‫‪21,676‬‬ ‫פיתוח כפר בן נון‬ ‫‪517‬‬ ‫‪13,092‬‬ ‫טיפול במערכת הביוב‬ ‫‪530‬‬ ‫‪69,424‬‬ ‫תכנון לכביש גישה למושב יציץ‬ ‫‪568‬‬ ‫‪83,926‬‬ ‫גן ילדים מושב גני יוחנן‬ ‫‪598‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫פיתוח כפר בן נון‬ ‫‪609‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫פיתוח כרמי יוסף‬ ‫‪611‬‬ ‫‪1,612‬‬ ‫פיתוח עזריה‬ ‫‪616‬‬ ‫‪7,495‬‬ ‫גן ילדים משמר דוד‬ ‫‪626‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה‬ ‫‪629‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫נגישות פיזית –מקיף דרומי חדש‬ ‫‪635‬‬ ‫‪41,445‬‬ ‫שיפוץ מקוואות ‪2016‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ‬ ‫‪649‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫רכש מיכל מים ‪ 1‬קוב נגרר ‪2016‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪651‬רכש מיכל מים ‪ 1‬קוב נגרר ‪649 11,7002016‬תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ‪638 150,000‬שיפוץ מקוואות ‪635 41,4452016‬נגישות פיזית –מקיף דרומי חדש‪629 211,000‬מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה‪626 2,000,000‬גן ילדים משמר דוד‪616 7,495‬פיתוח עזריה‪611 1,612‬פיתוח כרמי יוסף‪609 232,000‬פיתוח כפר בן‪598 99,000‬גן ילדים מושב גני יוחנן‪568 83,926‬תכנון לכביש גישה למושב יציץ‪530 69,424‬טיפול במערכת הביוב‪517 13,092‬פיתוח כפר בן‪490 21,676‬בית כנסת במושב ישרש‪383 150,000‬בניית בית כנסת בקיבוץ גזר‪317 181,164‬פיתוח מושב מצליח‪" 5,018‬מספר תב""ר""שם תב""ר"יתרה לביצוע (‪)₪‬הערות ‪664‬שיפוץ עירובין‪661 14,745‬סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת‪659 69,495‬פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית‪658 6,313,320‬שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא‪657 3,390,873‬שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל‪2,297,361‬‬ ‫‪11,400‬‬ ‫רכש שני מיכלי מים ‪ 2‬קוב גמישים‬ ‫‪652‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שדרוג מחסן חרום ‪2016‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪72,525‬‬ ‫מכשיר קשר ממסר רשת פנימית‬ ‫‪663‬‬ ‫הצבעה‪:‬‬ ‫מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד התב"רים החדשים ועדכון התב"רים הקיימים ע"פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ‪:2018‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬דו"ח כספי חצי שנתי סקור הינו דו"ח אשר מופק במחצית השנה ומובא לאישור המליאה‪ .‬בגלל‬ ‫הבחירות‪ ,‬לא התאפשר לאשר את הדו"ח במליאות הקודמות ולכן הוא מובא לאישור ועדת כספים הנוכחית‪ .‬הדו"ח‬ ‫מצביע על תקינות הדוחות הכספיים לתאריך ‪.30.06.18‬‬ ‫הצבעה‪ :‬מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד דו"ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ‪ ,2018‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור צו המיסים לשנת ‪2019‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬מתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה‪ ,‬המועצה מטילה בכל שנת כספים ארנונה ומיסים‬ ‫למחזיקים ולמשתמשים בנכסים ו\או הבעלים‪.‬‬ ‫עיקרי השינויים לשנת ‪:2019‬‬ ‫א‪ .‬קרקע במפעל עתיר שטח ‪ -‬משרד הביטחון‪.‬‬ ‫ב‪ .‬רישום פטור לנכס ריק‪.‬‬ ‫הצבעה‪ :‬מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד צו המיסים והארנונה לשנת ‪ 2019‬כולל העדכונים לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫‪ .4‬עדכון שני לתקציב המועצה לשנת ‪.2018‬‬ ‫‪ .4‬עדכון שני לתקציב המועצה לשנת ‪.2018‬החלטה‪ :‬אושר פה אחד צו המיסים והארנונה לשנת ‪ 2019‬כולל העדכונים לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬הצבעה‪ :‬מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד‪.‬ב‪ .‬רישום פטור לנכס ריק‪ .‬א‪ .‬קרקע במפעל עתיר שטח ‪ -‬משרד הביטחון‪ .‬עיקרי השינויים לשנת ‪:2019‬דוד גמליאל‪ :‬מתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה‪ ,‬המועצה מטילה בכל שנת כספים ארנונה ומיסים למחזיקים ולמשתמשים בנכסים ו\או הבעלים‪ .3.‬אישור צו המיסים לשנת ‪"2019‬החלטה‪ :‬אושר פה אחד דו""ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ‪ ,2018‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪".‬הצבעה‪ :‬מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד‪".‬דוד גמליאל‪ :‬דו""ח כספי חצי שנתי סקור הינו דו""ח אשר מופק במחצית השנה ומובא לאישור המליאה‪ .‬בגלל הבחירות‪ ,‬לא התאפשר לאשר את הדו""ח במליאות הקודמות ולכן הוא מובא לאישור ועדת כספים הנוכחית‪ .‬הדו""ח מצביע על תקינות הדוחות הכספיים לתאריך ‪ .2"".30.06.18‬אישור דו""ח כספי חצי שנתי סקור לשנת ‪"":2018‬החלטה‪ :‬אושרו פה אחד התב""רים החדשים ועדכון התב""רים הקיימים ע""פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪".‬מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחדהצבעה‪663:‬מכשיר קשר ממסר רשת פנימית‪653 72,525‬שדרוג מחסן חרום ‪652 30,0002016‬רכש שני מיכלי מים ‪ 2‬קוב גמישים‪11,400‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬במהלך השנה התקציב עובר מספר עדכונים‪ .‬כל עדכון צריך להגיע לאישור המליאה‪ .‬העדכון השני בשנת‬ ‫‪ 2018‬לא הובא מליאה בגלל שזו היי תה שנת בחירות ואי לכך ובהתאם לזאת הוחלט להביאו לאישור בישיבת ועדת‬ ‫כספים הראשונה שתנוהל לאחר הבחירות‪ .‬לאחר דיונים והסברים מבקשים לאשר התקציב לשנת ‪ 2018‬בסך כולל‬ ‫של ‪.₪ 192,718,000‬‬ ‫הצבעה‪ :‬מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד עדכון שני לתקציב המועצה לשנת ‪ ,2018‬בסך של ‪ ₪ 192,718,000‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת ‪.2019‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬נתחיל את הדיון בתקציב בסקירה כללית‪ ,‬נבחן נתונים השוואתיים דמוגרפים וכלכליים ולאחר מכן‬ ‫נדבר על השינויים בתוכנית העבודה ועל התקציב‪.‬‬ ‫דבר ראשון ברצוני לומר תודה לדוד ואביגיל סולימני שעמלו ועבדו על בניית התקציב ימים כלילות‪.‬‬ ‫לאחר סקירה על המצב הדמוגרפי ובחינת המצב הפיננסי המסקנה היא כי מול השמירה על התקציב יש פערים‬ ‫בשירות לתושב‪ ,‬בכדי להרחיבו צריך להרחיב את ההכנסות מהממשלה והכנסות עצמיות בדגש על פיתוח וקידום‬ ‫הרג"מ‪ ,‬יש דגש לכך בתוכנית העבודה‪.‬‬ ‫המיזמים העיקריים בתקציב הרגיל לשנת העבודה ‪ 2019‬הינם‪:‬‬ ‫תכנית אסטרטגית למערכת חינוך חדשנית‬ ‫א‪.‬‬ ‫שיפור השרות לתושב‪:‬‬ ‫ב‪.‬‬ ‫אוטובוס שירות ליישובים‬ ‫•‬ ‫ספרייה ניידת‬ ‫•‬ ‫הרחבת תרבות וספורט ביישובים ובין‪-‬יישובים‬ ‫ג‪.‬‬ ‫הקמת מחלקת תיירות‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הקמת מרכז צעירים‬ ‫ה‪.‬‬ ‫מעבר מאכיפה משפטית לאכיפה מנהלית וצמצום חובות תושבים‬ ‫ו‪.‬‬ ‫ו‪ .‬מעבר מאכיפה משפטית לאכיפה מנהלית וצמצום חובות תושבים ה‪ .‬הקמת מרכז צעירים ד‪ .‬הקמת מחלקת תיירות ג‪ .‬הרחבת תרבות וספורט ביישובים ובין‪-‬יישובים • ספרייה ניידת • אוטובוס שירות ליישובים ב‪ .‬שיפור השרות לתושב‪ :‬א‪ .‬תכנית אסטרטגית למערכת חינוך חדשנית המיזמים העיקריים בתקציב הרגיל לשנת העבודה ‪ 2019‬הינם‪":‬לאחר סקירה על המצב הדמוגרפי ובחינת המצב הפיננסי המסקנה היא כי מול השמירה על התקציב יש פערים בשירות לתושב‪ ,‬בכדי להרחיבו צריך להרחיב את ההכנסות מהממשלה והכנסות עצמיות בדגש על פיתוח וקידום הרג""מ‪ ,‬יש דגש לכך בתוכנית העבודה‪".‬דבר ראשון ברצוני לומר תודה לדוד ואביגיל סולימני שעמלו ועבדו על בניית התקציב ימים כלילות‪.‬רותם ידלין‪ :‬נתחיל את הדיון בתקציב בסקירה כללית‪ ,‬נבחן נתונים השוואתיים דמוגרפים וכלכליים ולאחר מכן נדבר על השינויים בתוכנית העבודה ועל התקציב‪ .5.‬דיון וסיכום תקציב המועצה לשנת ‪.2019‬החלטה‪ :‬אושר פה אחד עדכון שני לתקציב המועצה לשנת ‪ ,2018‬בסך של ‪ ₪ 192,718,000‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬הצבעה‪ :‬מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד‪.‬דוד גמליאל‪ :‬במהלך השנה התקציב עובר מספר עדכונים‪ .‬כל עדכון צריך להגיע לאישור המליאה‪ .‬העדכון השני בשנת ‪ 2018‬לא הובא מליאה בגלל שזו הייתה שנת בחירות ואי לכך ובהתאם לזאת הוחלט להביאו לאישור בישיבת ועדת כספים הראשונה שתנוהל לאחר הבחירות‪ .‬לאחר דיונים והסברים מבקשים לאשר התקציב לשנת ‪ 2018‬בסך כולל של ‪.₪ 192,718,000‬‬ ‫המיזמים העיקריים בתקציב הבלתי רגיל לשנת העבודה ‪ 2019‬הינם‪:‬‬ ‫תכנית אסטרטגית לגזר ‪2025‬‬ ‫א‪.‬‬ ‫בית ספר יסודי חדשני‬ ‫ב‪.‬‬ ‫שיפור חזות וחצרות‪ ,‬השלמת אודיטוריום ‪ -‬קריית החינוך בבית חשמונאי‬ ‫ג‪.‬‬ ‫עיצוב פנים חדשני לתיכון איתן – קריית חינוך סתריה‬ ‫ד‪.‬‬ ‫הרחבת הבינוי באולפנה – קריית חינוך שעלבים‬ ‫ה‪.‬‬ ‫הרחבת רשת שבילי אופניים‬ ‫ו‪.‬‬ ‫גזר דיגיטלית‬ ‫ז‪.‬‬ ‫הצבעה‪ :‬לאחר דיונים והסברים על סעיפי תקציב ‪ ,2019‬מבקשים לאשר התקציב לשנת ‪ 2019‬בסך כולל של‬ ‫‪ , ₪ 197,016,000‬כולל אישור תקני כח אדם בהיקף של ‪ 373.19‬תקנים עפ"י הפירוט שנמסר‪ ,‬כולל תקציב פיתוח‬ ‫לשנת ‪ 2019-2020‬בהיקף של ‪ ₪ 80,878,000‬על פי הפירוט שניתן‪.‬‬ ‫מי בעד? מי נגד? מאושר ברוב קולות‪ 1 ,‬נמנע‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר ברוב קולות‪ 1 ,‬נמנע‪ ,‬תקציב המועצה לשנת ‪ ,2019‬בסך של ‪ ₪ 197,016,000‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫תקציב קרנות פיתוח לשנת ‪2019‬‬ ‫קרן מים‬ ‫תשואה‬ ‫קרן עודפי‬ ‫קרן ביוב‬ ‫קרן היטל‬ ‫קרן דת‬ ‫ושיקום‬ ‫מהשקעות‬ ‫תברים‬ ‫כולל שיקום‬ ‫השבחה‬ ‫‪89‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪2,891‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪15,377‬‬ ‫‪20,204‬‬ ‫יתרת פתיחה ‪1.1.2019‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזית הכנסות לשנת ‪2019‬‬ ‫‪-100‬‬ ‫‪-10,000‬‬ ‫‪-12,125‬‬ ‫תחזית הוצאות לשנת ‪2019‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪26,377‬‬ ‫תחזית יתרת סגירה לשנת ‪13,079 2019‬‬ ‫‪893733,0005126,377‬תחזית יתרת סגירה לשנת ‪13,079 2019‬תחזית הוצאות לשנת ‪-100-10,000-12,1252019‬תחזית הכנסות לשנת ‪25010921,0005,0002019‬יתרת פתיחה ‪892232,8915115,37720,20 41.1. 2019‬השבחהכולל שיקוםתבריםושיקוםקרן דת מהשקעותקרן היטלקרן ביובקרן עודפיתשואהקרן מיםתקציב קרנות פיתוח לשנת ‪2019‬החלטה‪ :‬אושר ברוב קולות‪ 1 ,‬נמנע‪ ,‬תקציב המועצה לשנת ‪ ,2019‬בסך של ‪ ₪ 197,016,000‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬מי בעד? מי נגד? מאושר ברוב קולות‪ 1 ,‬נמנע‪".‬הצבעה‪ :‬לאחר דיונים והסברים על סעיפי תקציב ‪ ,2019‬מבקשים לאשר התקציב לשנת ‪ 2019‬בסך כולל של ‪ , ₪ 197,016,000‬כולל אישור תקני כח אדם בהיקף של ‪ 373.19‬תקנים עפ""י הפירוט שנמסר‪ ,‬כולל תקציב פיתוח לשנת ‪ 2019-2020‬בהיקף של ‪ ₪ 80,878,000‬על פי הפירוט שניתן‪".‬ז‪ .‬גזר דיגיטלית ו‪ .‬הרחבת רשת שבילי אופניים ה‪ .‬הרחבת הבינוי באולפנה – קריית חינוך שעלבים ד‪ .‬עיצוב פנים חדשני לתיכון איתן – קריית חינוך סתריה ג‪ .‬שיפור חזות וחצרות‪ ,‬השלמת אודיטוריום ‪ -‬קריית החינוך בבית חשמונאי ב‪ .‬בית ספר יסודי חדשני א‪ .‬תכנית אסטרטגית לגזר ‪ 2025‬המיזמים העיקריים בתקציב הבלתי רגיל לשנת העבודה ‪ 2019‬הינם‪:‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2019-2020‬‬ ‫עלות מוערכת‬ ‫מקורות מימון מובטחים‬ ‫משך בצוע‬ ‫מועד ביצוע‬ ‫הערות‬ ‫לתקופה‬ ‫פרויקטים‬ ‫או אפשריים עצמאיים‬ ‫משוער‬ ‫משוער‬ ‫(אלש"ח)‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫‪1‬‬ ‫משמר דוד‪ ,‬סתריה‪ ,‬מצליח‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪5,600‬‬ ‫שנה‬ ‫‪3/19- 12/20‬‬ ‫גני ילדים בנייה חדשה‬ ‫יד רמב"ם‪ ,‬חולדה‪,‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪3,500‬‬ ‫כפר בילו‪ ,‬נוף איילון‪ ,‬נען‬ ‫‪9,100‬‬ ‫שיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח – בית חשמונאי‪,‬‬ ‫הצללות‪ ,‬ריהוט חצר‪ ,‬ופיתוח‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫שנה‬ ‫‪3/19 – 6/20‬‬ ‫שלהבת בנים‪ ,‬שחקים‪ ,‬גנ"י‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪ 18‬כיתות ‪ +‬מנהלה וספריה‪.‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪16,500‬‬ ‫שנה‬ ‫‪4/19 – 6/20‬‬ ‫בניית בי"ס יסודי מקיף חדשני בכרמי יוסף‬ ‫‪ 3,000‬מ"ר אומדן ראשוני‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫בניית ‪ 2‬קומות והשלמות לקומה שלישית‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪5,431‬‬ ‫שנה‬ ‫‪4/19 – 6/20‬‬ ‫אולפנת שעלבים‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,250‬‬ ‫תשתיות היקפיות (מותנה)‬ ‫עמותת אולפנת שעלבים‬ ‫‪2,547‬‬ ‫משרד החינוך עתידי‬ ‫‪500‬‬ ‫‪10,728‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪1,000‬‬ ‫שנה‬ ‫‪2019‬‬ ‫עיצוב והצטיידות ריהוט לבית ספר איתן‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪500‬‬ ‫שנה‬ ‫מרס ‪2019‬‬ ‫ציוד מחשבים למוסדות חינוך‬ ‫תשתיות‬ ‫‪2‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שנה‬ ‫מרס ‪2019‬‬ ‫תשתיות בישובים כבישים‪ ,‬ניקוזים ותאורה ומבני ציבור‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4/19 – 8/20‬‬ ‫מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח‬ ‫קרן לשמירה על שטחים‬ ‫‪1,250‬‬ ‫שבילי אופניים‬ ‫פתוחים‬ ‫ביוב‬ ‫‪3‬‬ ‫שיקום והשלמה של מערכות הביוב במועצה ובמחנות‬ ‫המשך ביצוע תוכנית אב‬ ‫קרנות ביוב‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שנה‬ ‫ינו‪18-‬‬ ‫צה"ל‬ ‫מותנה בהיטל ביוב משרד הבטחון‪.‬‬ ‫קרנות ביוב‬ ‫‪15,000‬‬ ‫שנתיים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מחשוב‬ ‫‪4‬‬ ‫שידרוג מחשוב תוכנות ניהול אינטרנט וניומדיה‬ ‫המשרד לשיוויון חברתי‬ ‫‪500‬‬ ‫שנתיים‬ ‫‪2/19 – 12/20‬‬ ‫מיזמים דיגיטליים במועצה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫דת‬ ‫‪5‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫‪300‬‬ ‫שיפוץ מקוואות ובתי כנסת‪ ,‬עירובין‬ ‫‪80,878‬‬ ‫סה"כ ‪:‬‬ ‫אלש"ח‬ ‫ריכוז מקורות המימון‬ ‫‪24,250‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪31,331‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קרן ביוב‬ ‫‪1,500‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪2,547‬‬ ‫אולפנת שעלבים‬ ‫‪1,250‬‬ ‫קרן לשמירה על שטחים פתוחים‬ ‫‪80,878‬‬ ‫חתימות‪:‬‬ ‫_________________________________‬ ‫_________________________________‬ ‫מנכ"לית המועצה‪-‬כרמל טל‬ ‫ראשת המועצה‪-‬רותם ידלין‬ ‫ראשת המועצה‪-‬רותם ידלין"מנכ""לית המועצה‪-‬כרמל טל"חתימות‪:‬ריכוז מקורות המימון קרנות הרשות משרדי ממשלה קרן ביוב מפעל הפיס אולפנת שעלבים קרן לשמירה על שטחים פתוחים"אלש""ח ‪300 80,878"80,878 1,250 2,547 1,500 20,000 31,331 24,250‬משרד הדתותדת"‪ 5‬שיפוץ מקוואות ובתי כנסת‪ ,‬עירובין סה""כ ‪500 1,000":‬קרנות הרשותמיזמים דיגיטליים במועצה‪2/19 – 12/20‬שנתיים‪500‬המשרד לשיוויון חברתישידרוג מחשוב תוכנות ניהול אינטרנט וניומדיהמחשוב‪4‬שנתיים ‪15,00020,000‬קרנות ביובמותנה בהיטל ביוב משרד הבטחון‪".‬צה""ל"ינו‪18 -‬שנה‪5,000‬קרנות ביובהמשך ביצוע תוכנית אבביוב‪ 3‬שיקום והשלמה של מערכות הביוב במועצה ובמחנותשבילי אופניים‪1,250‬קרן לשמירה על שטחים פתוחיםמבנה לוועדה לתכנון כולל חניה ופיתוח‪2,0004/19 – 8/20‬קרנות הרשותתשתיות בישובים כבישים‪ ,‬ניקוזים ותאורה ומבני ציבורמרס ‪2019‬שנה‪5,000‬קרנות הרשות‪5002‬ציוד מחשבים למוסדות חינוך תשתיותמרס ‪2019‬שנהמפעל הפיסעיצוב והצטיידות ריהוט לבית ספר איתן‪2019‬שנהמפעל הפיסתשתיות היקפיות (מותנה)‪2,250 2,547 500 10,728 1,000‬קרנות הרשות עמותת אולפנת שעלבים משרד החינוך עתידיאולפנת שעלבים‪4/19 – 6/20‬שנהמשרד החינוךבניית ‪ 2‬קומות והשלמות לקומה שלישית‪2,000 9,000 27,500 5,431‬משרד התחבורה קרנות הרשות"‪ 3,000‬מ""ר אומדן ראשוני""בניית בי""ס יסודי מקיף חדשני בכרמי יוסף"‪4/19 – 6/20‬שנהמשרד החינוך‪ 18‬כיתות ‪ +‬מנהלה וספריה‪500 2,500 16,500.‬משרד החינוך"שלהבת בנים‪ ,‬שחקים‪ ,‬גנ""י"‪3/19 – 6/20‬שנה‪2,000‬קרנות הרשותהצללות‪ ,‬ריהוט חצר‪ ,‬ופיתוחשיפוץ מבני חינוך חצרות ופיתוח – בית חשמונאי‪3,500 9,100,‬קרנות הרשות"יד רמב""ם‪ ,‬חולדה‪ ,‬כפר בילו‪ ,‬נוף איילון‪ ,‬נען"גני ילדים בנייה חדשה‪3/19 - 12/20‬שנה‪5,600‬משרד החינוךמשמר דוד‪ ,‬סתריה‪ ,‬מצליח‪1‬מוסדות חינוך"(אלש""ח)"משוערמשועראו אפשריים עצמאייםפרויקטיםלתקופההערותמועד ביצועמשך בצועמקורות מימון מובטחיםעלות מוערכתתוכנית פיתוח ‪2019-2020‬‬