‫כ"ז בסיוון תשע"ח‬ ‫לכבוד‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ 10‬ביוני‬ ‫חברי ועדת הנהלה‬ ‫חברי ועדת כספים‬ ‫הנדון‪ :‬סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים‬ ‫הישיבות התקיימו ביום ‪10/06/18‬‬ ‫נוכחים‪:‬‬ ‫פטר וייס‪-‬ראש המועצה‪ ,‬יובל אנוך‪ ,‬חמני ויקטור‪ ,‬משה סויסה‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬חיים אלקובי‪ ,‬יהודה גבאי‪ ,‬כרמל טל‪,‬‬ ‫יוחנן יומטוביאן‪ ,‬ישראל כהן‪ ,‬כחלון יוסי ומיה היימן‪.‬‬ ‫בהשתתפות‪:‬‬ ‫אריאל הילדסהיימר‪ -‬מנכ"ל המועצה‪ ,‬דוד גמליאל‪-‬גזבר המועצה‪ ,‬עמירה מוסקוביץ'‪ -‬מבקרת המועצה וגלית דהן‪-‬‬ ‫מנהלת לשכת ראש המועצה‪.‬‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪.580‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬מציג את סדר היום לאישור‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪:)24/06/18( 580‬‬ ‫‪ .1‬מידע‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪.579‬‬ ‫‪ .3‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת ‪.2018‬‬ ‫‪ .6‬אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת ‪.2019‬‬ ‫‪ .8‬אישור מודד כללי לבחירת הנציגים למליאת המועצה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הרכב ועדת הבחירות במועצה‪.‬‬ ‫‪ .10‬אישור עדכון תקציב המועצה לשנת ‪.2018‬‬ ‫‪ .11‬אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת ‪.2018‬‬ ‫‪ .12‬אישור התקשרות להפעלת תוכנית מצוינות בבר‪-‬אילן (ע"פ התוספת השנייה לצו המועצות)‪.‬‬ ‫אריאל הילדסהיימר‪:‬‬ ‫אריאל הילדסהיימר‪ .12":‬אישור התקשרות להפעלת תוכנית מצוינות בבר‪-‬אילן (ע""פ התוספת השנייה לצו המועצות)‪ .11 ".‬אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת ‪ .10 .2018‬אישור עדכון תקציב המועצה לשנת ‪ .9 .2018‬אישור הרכב ועדת הבחירות במועצה‪ .8 .‬אישור מודד כללי לבחירת הנציגים למליאת המועצה‪ .6 .‬אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת ‪ .5 .2019‬אישור תמיכות לעמותות (ספורט) לשנת ‪ .3" .2018‬אישור תב""רים‪ .2 ".‬אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪ .1 .579‬מידע‪ .‬סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪:)24/06/18( 580‬פטר וייס‪ :‬מציג את סדר היום לאישור‪.‬הנהלה ‪ :‬אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪".580‬נוכחים ‪ :‬פטר וייס‪-‬ראש המועצה‪ ,‬יובל אנוך‪ ,‬חמני ויקטור‪ ,‬משה סויסה‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬חיים אלקובי‪ ,‬יהודה גבאי‪ ,‬כרמל טל‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬ישראל כהן‪ ,‬כחלון יוסי ומיה היימן‪ .‬בהשתתפות ‪ :‬אריאל הילדסהיימר‪ -‬מנכ""ל המועצה‪ ,‬דוד גמליאל‪-‬גזבר המועצה‪ ,‬עמירה מוסקוביץ'‪ -‬מבקרת המועצה וגלית דהן‪ -‬מנהלת לשכת ראש המועצה‪".‬הנדון‪ :‬סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים הישיבות התקיימו ביום ‪10/06/18‬לכבוד חברי ועדת הנהלה חברי ועדת כספים"כ""ז בסיוון תשע""ח ‪ 10‬ביוני ‪"2018‬‬ ‫תמיכות לעמותות‪-‬דיון ואישור הבקשות לשנת ‪ ,2018‬בהתאם לקול קורא שהוצאנו בתחילת השנה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תבחינים‪ -‬מדובר באישור הקריטריונים לשנת ‪ ,2019‬כנדרש בנוהל תמיכות של משרד הפנים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫מודד כללי‪ -‬מפתח של מספר התושבים שקובעת המועצה בהתאם להוראות צו המועצות לצורך הגדרת מספר‬ ‫‪‬‬ ‫הנציגים של כל יישוב במליאה‪.‬‬ ‫הרכב ועדת הבחירות‪ -‬ע"פ הוראות צו המועצות והנחיות משרד הפנים‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫עדכון תקציב המועצה‪ -‬מפורט בהמשך‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬נושא מרכז המצוינות‪ ,‬מבקשים לעלות לאישור מליאת המועצה‪ ,‬בכפוף לוועדת מכרזים שתתקיים מחר‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬פרוייקט שמתוקצב כבר מספר שנים‪ ,‬פעילויות העשרה במתמטיקה ובמדעים שהתקיימו ע"י‬ ‫אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬שנדרשנו לבצע הסדרה של הנושא‪ .‬החל מינואר ‪ 2018‬אנו נאלצים להסדיר ההתקשרות‪ ,‬יצאנו‬ ‫למכרז פומבי – אף גורם לא רכש את מסמכי המכרז או הגיע לישיבת הבהרות חובה‪ .‬נראה כי לא יתקבלו הצעות‬ ‫במכרז זה‪ ,‬אשר אמור להפתח מחר‪ .‬על כן וכיוון שנראה כי לא יתקבלו הצעות כלשהן בכפוף לישיבת ועדת המכרזים‬ ‫מחר‪ ,‬אנו מבקשים מכם אישור להעלות את הנושא ההתקשרות לאישור מליאת המועצה בתיאום עם היועמ"ש‪.‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' ‪.580‬‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫אישור תב"רים‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן‪-‬‬ ‫א‪ .‬תב"רים חדשים‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום ‪₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מס'‬ ‫תב"ר‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫שיפוץ ושדרוג מבנה הרצוג‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫פיתוח במועצה ובמוסדות חינוך‬ ‫תיכון איתן‪ ,‬הרצוג‪ ,‬שדות‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪450,000‬‬ ‫ציוד מחשבים למוסדות חינוך‬ ‫איילון‪ ,‬ועתידים‬ ‫רשות מקרקעי ישראל‬ ‫‪320,000‬‬ ‫השלמות פיתוח משמר דוד‬ ‫משרד הפנים‬ ‫‪15,980‬‬ ‫מוכנות לחרום ‪ -‬גנרטור‬ ‫משרד הפנים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רכש ציוד למתנדבים ‪2016‬‬ ‫קרן דת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שיפוץ בית כנסת מושב מצליח‬ ‫ב‪ .‬עדכון תב"רים קיימים‬ ‫שיפוץ בית כנסת מושב מצליח‪100,000‬קרן דת רכש ציוד למתנדבים ‪10,0002016‬משרד הפנים מוכנות לחרום ‪ -‬גנרטור‪15,980‬משרד הפנים השלמות פיתוח משמר דוד‪320,000‬רשות מקרקעי ישראל ציוד מחשבים למוסדות חינוך‪450,000‬מפעל הפיסתיכון איתן‪ ,‬הרצוג‪ ,‬שדות איילון‪ ,‬ועתידים פיתוח במועצה ובמוסדות חינוך‪4,000,000‬קרנות הרשות שיפוץ ושדרוג מבנה הרצוג‪1,500,000‬משרד החינוך "מס' תב""ר""שם תב""ר"סכום ‪₪‬מקור מימוןהבהרות "דוד גמליאל ‪ :‬מציג את התב""רים החדשים ועדכון תב""רים קיימים כדלהלן‪""-‬כספים ‪ :‬אישור תב""רים"מי בעד? פה אחד‪ .‬החלטה ‪ :‬אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' ‪ ".580‬נושא מרכז המצוינות‪ ,‬מבקשים לעלות לאישור מליאת המועצה‪ ,‬בכפוף לוועדת מכרזים שתתקיים מחר‪ .‬דוד גמליאל‪ :‬פרוייקט שמתוקצב כבר מספר שנים‪ ,‬פעילויות העשרה במתמטיקה ובמדעים שהתקיימו ע""י אוניברסיטת בר אילן‪ ,‬שנדרשנו לבצע הסדרה של הנושא‪ .‬החל מינואר ‪ 2018‬אנו נאלצים להסדיר ההתקשרות‪ ,‬יצאנו למכרז פומבי – אף גורם לא רכש את מסמכי המכרז או הגיע לישיבת הבהרות חובה‪ .‬נראה כי לא יתקבלו הצעות במכרז זה‪ ,‬אשר אמור להפתח מחר‪ .‬על כן וכיוון שנראה כי לא יתקבלו הצעות כלשהן בכפוף לישיבת ועדת המכרזים מחר‪ ,‬אנו מבקשים מכם אישור להעלות את הנושא ההתקשרות לאישור מליאת המועצה בתיאום עם היועמ""ש‪ ".‬עדכון תקציב המועצה‪ -‬מפורט בהמשך‪ " .‬הרכב ועדת הבחירות‪ -‬ע""פ הוראות צו המועצות והנחיות משרד הפנים‪ ".‬מודד כללי‪ -‬מפתח של מספר התושבים שקובעת המועצה בהתאם להוראות צו המועצות לצורך הגדרת מספר הנציגים של כל יישוב במליאה‪ .‬תבחינים‪ -‬מדובר באישור הקריטריונים לשנת ‪ ,2019‬כנדרש בנוהל תמיכות של משרד הפנים‪ .‬תמיכות לעמותות‪-‬דיון ואישור הבקשות לשנת ‪ ,2018‬בהתאם לקול קורא שהוצאנו בתחילת השנה‪.‬‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום ‪₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר תב"ר‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪4,806,032‬‬ ‫בינוי כיתות בי"ס חדש בבית‬ ‫‪623‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪2,605,537‬‬ ‫חשמונאי‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪)-464,000‬‬ ‫תשתיות הקפיות‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪6,851,569‬‬ ‫פרויקט הסתיים ‪ -‬תב"ר לסגירה‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪350,000‬‬ ‫הסדרת מדרכה ותאורה – כביש‬ ‫‪545‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪150,000‬‬ ‫יציץ גני יוחנן‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪) - 4,262‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪4,262‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מיה היימן‪ :‬אפשר להכניס שדרוג לגן משחקים?‬ ‫פטר וייס‪ :‬המועצה משדרגת היכן שצריך ועל פי סדרי עדיפויות בוועדי היישוב‪.‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫אישור עדכון תקציב המועצה לשנת ‪2018‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬כבכל שנה אנו מבקשים לעדכן תקציב רגיל‪ .‬עיקרי העדכון נעים סביב ‪ 2‬נושאים עיקריים‬ ‫חינוך מיוחד‪ -‬תוספת של ‪ 1,652‬מיליון במרכיבי ההסעות כתוצאה מתוספת של ‪ 7‬תלמידים במהלך שנת תשע"ח וכן ‪11‬‬ ‫תלמידים שיתווספו ברבעון האחרון לשנת ‪ ,2018‬ותוספת של ‪ 5‬מלווים ועלייה בשכר המינימום‪.‬‬ ‫משרד החינוך לא מתקצב את מה שהתחייב מתוקף הסכמים מול השלטון המקומי‪ .‬ומסתמך על מכרזים קודמים‪-‬‬ ‫ישנים‪ .‬המכרזים מתעדכנים והעלויות גדלות‪ .‬משרד החינוך לא מתקן את הסכומים שעליהם נותן את השתתפותו‪.‬‬ ‫חוק למחירי מקסימום לגביית כספים מהורים עבור קייטנות ותוספת של קייטנות בחגים לילדים‪ ,‬דבר שמצד אחד‬ ‫מקטין הכנסות באופן משמעותי ומצד שני מוסיף עלויות‪ .‬המצב גרר אותנו לתוספת ואיזון התקציב בסך של ‪1,558,000‬‬ ‫‪ ₪‬שאותה לקחנו מהעודף המצטבר משנים קודמות‪.‬‬ ‫בנוסף עדכונים שמתבצעים במהלך העבודה‪.‬‬ ‫סך התקציב המוצע לאישור הינו ‪ .₪ 194,606,000‬המועצה תעמוד ביעדים ובאיזון התקציב‪.‬‬ ‫אריאל הילדסהיימר‪ :‬היו רשויות שביקשו לבטל את הקייטנות לאור העלויות החדשות‪ .‬מדובר על מערך הקייטנות‬ ‫שהמועצה עושה מעבר לבית ספר של החופש הגדול‪.‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד עדכון התקציב ע"פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫רשמה‪ :‬גלית דהן‬ ‫חתימות‪_______________________________ _________________________________ :‬‬ ‫מנכ"ל המועצה‪-‬אריאל הילדסהיימר‬ ‫ראש המועצה‪-‬פטר וייס‬ ‫"ראש המועצה‪-‬פטר וייס מנכ""ל המועצה‪-‬אריאל הילדסהיימר"רשמה‪ :‬גלית דהן חתימות‪"_______________________________ _________________________________ :‬אריאל הילדסהיימר‪ :‬היו רשויות שביקשו לבטל את הקייטנות לאור העלויות החדשות‪ .‬מדובר על מערך הקייטנות שהמועצה עושה מעבר לבית ספר של החופש הגדול‪ .‬מי בעד? פה אחד‪ .‬החלטה‪ :‬אושר פה אחד עדכון התקציב ע""פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪".‬חוק למחירי מקסימום לגביית כספים מהורים עבור קייטנות ותוספת של קייטנות בחגים לילדים‪ ,‬דבר שמצד אחד מקטין הכנסות באופן משמעותי ומצד שני מוסיף עלויות‪ .‬המצב גרר אותנו לתוספת ואיזון התקציב בסך של ‪ ₪ 1,558,000‬שאותה לקחנו מהעודף המצטבר משנים קודמות‪ .‬בנוסף עדכונים שמתבצעים במהלך העבודה‪ .‬סך התקציב המוצע לאישור הינו ‪ .₪ 194,606,000‬המועצה תעמוד ביעדים ובאיזון התקציב‪".‬דוד גמליאל‪ :‬כבכל שנה אנו מבקשים לעדכן תקציב רגיל‪ .‬עיקרי העדכון נעים סביב ‪ 2‬נושאים עיקריים חינוך מיוחד‪ -‬תוספת של ‪ 1,652‬מיליון במרכיבי ההסעות כתוצאה מתוספת של ‪ 7‬תלמידים במהלך שנת תשע""ח וכן ‪ 11‬תלמידים שיתווספו ברבעון האחרון לשנת ‪ ,2018‬ותוספת של ‪ 5‬מלווים ועלייה בשכר המינימום‪ .‬משרד החינוך לא מתקצב את מה שהתחייב מתוקף הסכמים מול השלטון המקומי‪ .‬ומסתמך על מכרזים קודמים‪ -‬ישנים‪ .‬המכרזים מתעדכנים והעלויות גדלות‪ .‬משרד החינוך לא מתקן את הסכומים שעליהם נותן את השתתפותו‪".‬אישור עדכון תקציב המועצה לשנת ‪"2018‬מי בעד? פה אחד‪ .‬החלטה‪ :‬אושרו פה אחד התב""רים ע""פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪".‬מיה היימן‪ :‬אפשר להכניס שדרוג לגן משחקים ? פטר וייס‪ :‬המועצה משדרגת היכן שצריך ועל פי סדרי עדיפויות בוועדי היישוב‪545.‬הסדרת מדרכה ותאורה – כביש יציץ גני יוחנן‪ - 350,000‬אושר ‪ - 150,000‬אושר (‪ - ) - 4,262‬הקטנה ‪ - 4,262‬הגדלה ‪400,000‬משרד התחבורה קרנות הרשות משרד התחבורה קרנות הרשות"פרויקט הסתיים ‪ -‬תב""ר לסגירה" ‪"623‬בינוי כיתות בי""ס חדש בבית חשמונאי"‪ - 4,806,032‬אושר ‪ - 2,605,537‬אושר (‪ - )-464,000‬הקטנה ‪ - 464,000‬הגדלה ‪6,851,569‬משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות משרד החינוךתשתיות הקפיות "מספר תב""ר""שם תב""ר"סכום ‪₪‬מקור מימוןהבהרות‬