‫‪ 09‬יוני ‪2026‬‬ ‫כ"ד סיון תשפ"ו‬ ‫סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מתאריך ‪07.12.25‬‬ ‫נוכחים‪ :‬רותם ידלין‪ ,‬אלעד לוי‪ ,‬איתי שייביץ‪ ,‬שרי קורן‪-‬גור‪ ,‬גלית הופמן‪ ,‬חוה פולנאור‪ ,‬עינב לביא‪-‬פלד‬ ‫חסרים‪ :‬רותם שניצקי‪ ,‬לירון פוקס‪ ,‬ארז אוסישקין‬ ‫משתתפים‪ :‬עו"ד פזית לנגסנר‪-‬אלתר‪ ,‬כרמל טל‪ ,‬דוד גמליאל‪ ,‬ליאת פרמון‪ ,‬שחר גולן‪ ,‬ענת אוזן‬ ‫‪ .1‬תקציב ‪2026‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מציגה את תקציב המועצה לשנת ‪ ,2026‬תוכניות העבודה במועצה‪ ,‬סקירה דמוגרפית‪ ,‬סקירה‬ ‫תקציבית‪ ,‬תקציבי יישובים‪ ,‬תקציב פיתוח‪ ,‬קרנות הרשות ותקן כוח אדם‪.‬‬ ‫התקציב מוגש בשתי גרסאות‪ :‬מלאה‪ ,‬וללא תקציבי החברה הכלכלית‪ ,‬דבר זה מאפשר לנו לעשות השוואה‬ ‫ראויה‪ ,‬שקיפות‪ ,‬וגמישות בפתיחת החברה שכן התקציב אושר‪.‬‬ ‫נערך דיון ונשאלות שאלות על תקציב שוטף ותקציבי פיתוח‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את תקציב המועצה לשנת ‪ 2026‬בסך של ‪ 301,589‬מליון ‪ ,₪‬את תוכנית הפיתוח לשנים‬ ‫‪ 2026-2027‬בסך של ‪ 94,199‬מליון ‪ ₪‬וכן את שיא תקן כח האדם בהיקף של ‪.422‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫‪ .2‬עדכון שני – תקציב ‪:2025‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מציגה את עיקר השינויים בהכנסות ובהוצאות בתקציב המועצה לשנת ‪.2025‬‬ ‫ממליצים למליאת המועצה לאשר את עדכון שני בתקציב ‪ 2025‬בסך של ‪ 299,331‬מליון ‪.₪‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‬ ‫‪ .3‬עדכון תב"רים וסגירת תב"רים‪:‬‬ ‫‪ .1‬עדכון תב"רים‪:‬‬ ‫תקציב מבוקש‬ ‫הקטנה‬ ‫הגדלה‬ ‫תקציב קודם‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫(‪)₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מצינג אגודה חקלאית סתריה‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫‪119,998‬‬ ‫‪119,998‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪899,514‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪599,514‬‬ ‫‪ 748‬פיתוח כללי סתריה‬ ‫מלוות‬ ‫‪186,987‬‬ ‫‪186,987‬‬ ‫‪1,506,499‬‬ ‫‪906,499‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪312,809‬‬ ‫‪-212,191‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫סיום פרויקט ‪ -‬לסגירה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 795‬ביצוע מעגל תנועה בבית חשמונאי‬ ‫‪537,809‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫העברה מתב"ר ישוב‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 809‬ביכנ"ס גני יוחנן‬ ‫מותנה באישור חשב חתום‬ ‫המשרד לשירותי דת‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪1,453,600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1,453,000‬‬ ‫סיום פרויקט ‪ -‬לסגירה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,546,400‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪2,547,000‬‬ ‫‪ 817‬חידוש מבנים בי"ס הרצוג‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫קרן סלילה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪5,953,685‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪3,753,685‬‬ ‫‪ 831‬סלילה ותיעול בישובי המועצה‬ ‫קרן שיקום‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪ 832‬שיקום מערכות ביוב במועצה‬ ‫‪ .2‬סגירת תב"רים‪:‬‬ ‫הערות‬ ‫ביצוע (‪)₪‬‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪755,587‬‬ ‫פיתוח כללי קיבוץ גזר‬ ‫‪739‬‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪955,575‬‬ ‫שיפוץ אשכול פיס מזגנים‬ ‫‪763‬‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪537,809‬‬ ‫ביצוע מעגלת תנועה בית חשמונאי‬ ‫‪795‬‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חצר מרכזית בי"ס שדות איילון‬ ‫‪796‬‬ ‫סיום פרויקט‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חידוש מבנים בי"ס הרצוג‬ ‫‪817‬‬ ‫רותם ידלין‪ :‬מדובר בעדכון תקציב וסגירה‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את עדכון וסגירת התב"רים – פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪ 7‬ו‪ 8 -‬ביום שני‪ ,29/12/2025 ,‬ט' בטבת תשפ"ו‪ .‬בשעה ‪09:30‬‬ ‫בירוק על המים‪ ,‬קיבוץ חולדה‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪7‬‬ ‫‪ .1‬אישור פרוטוקול מספר ‪.6/25‬‬ ‫‪ .2‬השבעת נציגים חדשים למליאה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות באגודות ספורט לשנת ‪.2025‬‬ ‫‪ .4‬אישור נוהל תמיכה בעמותות רווחה הוראות שעה ‪.2026‬‬ ‫‪ .5‬אישור נוהל תמיכה ותבחינים בעמותות ספורט לשנת ‪.2026‬‬ ‫‪ .6‬עדכון תקציב לשנת ‪.2025‬‬ ‫‪ .7‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת ‪.2026‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪8‬‬ ‫אישור תקציב לשנת ‪ ,2026‬דו"ח תקן ותוכנית פיתוח‪.‬‬ ‫ממליצים לאשר את סדר היום למליאות מס' ‪ 7‬ו‪ – 8-‬פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד‪.‬‬ ‫_____________________‬ ‫___________________‬ ‫כרמל טל‬ ‫רותם ידלין‬ ‫מנכ"לית המועצה‬ ‫ראשת המועצה‬