‫י"ז בכסלו תשע"ח‬ ‫לכבוד‬ ‫‪ 5‬בדצמבר ‪2017‬‬ ‫חברי ועדת הנהלה‬ ‫חברי ועדת כספים‬ ‫הנדון‪ :‬סיכום ישיבות ועדות הנהלה וכספים‬ ‫הישיבות התקיימו ביום ‪4/12/17‬‬ ‫נוכחים‪:‬‬ ‫פטר וייס‪-‬ראש המועצה‪ ,‬ראובן ביטן‪ ,‬יוסי כחלון‪ ,‬אלונה ביטן‪ ,‬משה סויסה‪ ,‬יהודה גבאי‪ ,‬חיים אלקובי‪ ,‬ויקטור חמני‪,‬‬ ‫יוחנן יומטוביאן‪ ,‬ניסים מימון‪ ,‬משה סויסה‪ ,‬מיה היימן‪ ,‬רותם בנבנישתה ויובל אלון‪.‬‬ ‫בהשתתפות‪:‬‬ ‫דוד גמליאל‪-‬גזבר המועצה‪ ,‬אביגיל סולימני‪ -‬תקציבאית המועצה‪ ,‬אילנה עטיה‪ -‬מנהת מחלקת הנהלת חשבונות‪,‬‬ ‫עמירה מוסקוביץ'‪ -‬מבקרת המועצה‪ ,‬וגלית דהן‪-‬מנהלת לשכת ראש המועצה‪.‬‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪ 576‬ו‪.577 -‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬מציג את סדר היום לאישור‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪:)24/12/17( 576‬‬ ‫‪ .1‬מידע‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪.575‬‬ ‫‪ .3‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור עדכון תקציב המועצה לשנת ‪.2017‬‬ ‫‪ .5‬אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת ‪.2018‬‬ ‫‪ .6‬אישור הצטרפות המועצה "לרשת ערים בריאות"‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור המלצת הועדה המיוחדת למחיקת חובות ארנונה אבודים מה‪.29/11/17-‬‬ ‫סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪:)24/12/17( 577‬‬ ‫‪ .1‬דיון ואישור תקציב המועצה לשנת ‪.2018‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד סדרי היום לישיבות מליאת המועצה מס' ‪ 576‬ו‪.577-‬‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫אישור תב"רים‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן‪-‬‬ ‫א‪ .‬תב"רים חדשים‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫‪₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫קידום תכנון‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪165,000‬‬ ‫תכנון כיכר משמר איילון‬ ‫‪667‬‬ ‫כנגד הצעת מחיר‬ ‫הלוואת פיתוח‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫התייעלות אנרגטית – חשמל נטו‬ ‫‪668‬‬ ‫מבנקים‪.‬‬ ‫קידום מימון מאושר ע"י‬ ‫משרד החינוך‪.‬‬ ‫‪ 17‬כיתות‪ ,‬ספריה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫בינוי בית ספר איתן – השלמת‬ ‫‪669‬‬ ‫ומנהלה‪.‬‬ ‫פרוגרמה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫בניית בית תרבות‬ ‫‪670‬‬ ‫הלוואת פיתוח‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫כולל קידום מימון‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2019-2020‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫ב‪ .‬עדכון תב"רים קיימים‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום‬ ‫שם תב"ר‬ ‫מספר‬ ‫‪₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪5,741,310‬‬ ‫יסודי חדש גוונים‬ ‫‪639‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪2,000,508‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪102,523‬‬ ‫‪7,844,341‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪2,287,350‬‬ ‫שיפוי בגין הפקעת‬ ‫‪657‬‬ ‫מס שבח‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪10,011‬‬ ‫מקרקעין ממבוא כפר‬ ‫‪2,297,361‬‬ ‫שמואל‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪3,376,444‬‬ ‫שיפוי בגין הפקעת‬ ‫‪658‬‬ ‫מס שבח‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪14,429‬‬ ‫מקרקעין ממבוא חורון‬ ‫‪3,390873‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪6,286,455‬‬ ‫שיפוי בגין הפקעת‬ ‫‪659‬‬ ‫מס שבח‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪26,865‬‬ ‫מקרקעין הסוכנות‬ ‫‪6,313,320‬‬ ‫היהודית‬ ‫תכנון כיכר משמר איילון‪-‬הביצוע יהא על ידי מ‪.‬ע‪.‬צ‪.‬‬ ‫•‬ ‫התייעלות אנרגטית‪ -‬חשמל נטו‪ -‬בניית מתקני חשמל על גגות מבנים‪ ,‬כאשר הרעיון שהרשות תקבל זיכוי‬ ‫•‬ ‫בגובה סכום החשמל הנצרך והמשולם ברשות‪.‬‬ ‫בינוי‪ -‬השלמת בי"ס תיכון איתן‪ -‬סמנכ"ל בינוי משרד החינוך והחשב אישרו קידום מימון‪ .‬אנו מבקשים לאשר‬ ‫•‬ ‫קידום של ‪ 3‬מיליון מקרנות הרשות לבניית ‪ 17‬כיתות ‪+‬ספריה‪ +‬ומנהלה‪.‬‬ ‫פרוייקט הדגל של המועצה – בניית בית תרבות‪ -‬פטר הציג את הצורך לבנות בית תרבות במועצה‪ -‬בעלות של‬ ‫•‬ ‫‪ 30‬מיליון ‪ ,₪‬על פי הפירוט המימון בתב"ר‪.‬‬ ‫מיה היימן‪ :‬מאיפה נגזר ה‪ ,30-‬אולי צריך ‪?40‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬זה אומדןבלבד‪ .‬האומדן התקבל בהמשך לבדיקה שנעשתה מול עיריות ומועצות שבנו היכל דומה‪.‬‬ ‫רותם בנבנישתה‪ :‬למה אנחנו צריכים בית תרבות כזה?‬ ‫פטר וייס‪ :‬כיום ערבי תרבות מתקיימים באשכול והוא קטן מאוד‪ ,‬מתאים ל‪ 200-‬איש והאזור גדל וצורכים תרבות‬ ‫ולכן צריכים להתאים לאזור‪ .‬האולם יכיל ‪ 600‬מקומות‪.‬‬ ‫רותם בנבנישתה‪ :‬איך זה בא לידי ביטוי? יש בעיה בתקציב? סיימנו עם פחות‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬אלו נושאים נפרדים‪ ,‬נדבר על זה בנפרד‪.‬‬ ‫עדכון תב"רים קיימים‪.‬‬ ‫•‬ ‫יסודי חדש בבי"ס גוונים‪ -‬תוספת של ‪ 102‬אלש"ח‪.‬‬ ‫•‬ ‫• הפקעות מקרקעין תוספות על פי טבלה‪ -‬הסכומים הם תוספות שעוברות למס שבח‪ ,‬מפעל נשר מממן סכומים‬ ‫אלו‪.‬‬ ‫מיה היימן‪ :‬כמה כפר שמואל קיבל מזה?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬קיבלו ‪ ₪ 2,287,352‬בקיזוז תשלומים למס שבח‪ .‬המועצה מהווה צינור בתשלום הכספים‪ .‬הכל הוסבר‬ ‫במליאה הקודמת‪.‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫עדכון תקציב המועצה לשנת ‪:2017‬‬ ‫קיבלתם דוחות מפורטים על עדכון התקציב לסכום של ‪ , ₪ 188,061,000‬במקום ‪ 190‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫סיבות להקטנה‪ -‬הקטנת גביית ארנונה‪ ,‬תיכננו לגבות ממספר מוסדות‪ ,‬לא עלה בידנו השנה לגבות בשנה הבאה ‪,‬‬ ‫מקווים לסיום ההליך‪.‬‬ ‫מיה היימן‪ :‬למה לא ניתן לגבות?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬לא הגענו לסיכומים‪ ,‬אנחנו מידי מס' שנים פותחים שומות מעסקים שונים‪ ,‬לאור פסקי דין‬ ‫שמשתנים בנושא ארנונה וכן השטחים של אותם מפעלים גדלים ולא מדווחים‪ .‬אנחנו בהליכים לגביה‪.‬‬ ‫מאחר והתכנון הראשוני הוקטן‪ ,‬בפועל בשנת ‪ 2018‬הובטח לנו שסכומי הגבייה יפחתו לקוב מים‪ .‬דבר שמובע‬ ‫בתקציב ‪.2018‬‬ ‫סך ההכנסות המתוכננות בתקציב קטן ב‪ 2,834 -‬אלש"ח‪ .‬בצד ההוצאות‪ -‬הפחתה מקבילה של ‪ 2,834‬אלש"ח על‬ ‫פי פירוט‪ :‬בפעולות כלליות‪ ,‬על פי פירוט בטבלת התקציב תהא הפחתה של ‪ 3,118‬אלש"ח‪ ,‬הכוללת רכישת רכב‬ ‫למחלקת בטחון וכן הפחתה בפעולות הוועדה לתכנון‪ .‬בפעילות חינוך ישנה הפחתה של ‪ 597‬אלש"ח הפירוט על פי‬ ‫הטבלה המצ"ב‪.‬‬ ‫סך אגרות הביוב עודכן‪ ,‬רשות המים והביוב אחראית היום לתעריפי אגרות מים‪ ,‬ביוב ‪ ,‬היטלי ביוב‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬דרך אגב‪ ,‬יש מעקב מול איגוד ערים איילון שקיבלו הוראה לגבות מאתנו יותר בסכום של מיליון‪,+‬‬ ‫אנחנו נמצאים במאבקים‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬יש מרכיב של טיהור המים‪ ,‬איגודי המים בארץ במרכיב זה‪ ,‬קיבלו הנחייה מרשות המים והביוב‬ ‫לחייב את הרשויות על פי צריכת מים‪ .‬שינוי שגרם לעליה דרסטית בשתי רשויות ‪-‬גזר וחבל מודיעין‪.‬‬ ‫נושא ההכנסות‪ -‬תוכנן לקבל שיפוי כספי ממשרד הדתות בעבור בלניות‪ -‬השנה לא נקבל‪.‬‬ ‫ממשיך ומסביר הנושאים המפורטים בטבלה‪ ,‬המצ"ב‪.‬‬ ‫תקציב ‪ -2017‬עדכון שני‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הסבר‬ ‫הפרש‬ ‫עידכון שני‬ ‫(אושר)‬ ‫הכנסות‬ ‫‪-‬‬ ‫דחיית גביה ממוסדות לשנת ‪2018‬‬ ‫‪3,006,000‬‬ ‫‪90,069,000‬‬ ‫‪93,075,000‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,317,000‬‬ ‫‪1,315,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫סל תרבות מתושבים (‪ ,)30‬שפ"ח‬ ‫(‪ ,)-140‬משכל (‪ ,)-70‬ביטוח‬ ‫‪-171,000‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫תלמידים (‪)9‬‬ ‫‪5,369,000‬‬ ‫‪5,540,000‬‬ ‫מועדוניות (‪ ,)-58‬ילדים בפנימיות‬ ‫(‪ ,)11‬שרותים לזקן (‪ ,)17‬טיפול‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫במפגרים (‪ ,)-31‬טיפול בנכים (‪,)4‬‬ ‫‪-47,000‬‬ ‫‪1,104,000‬‬ ‫‪1,151,000‬‬ ‫מאבק בסמים (‪)10‬‬ ‫תברואה (‪ ,)-80‬החזר מקרנות ‪-‬‬ ‫וועדה לביניין (‪ ,)360‬תרבות תורנית‬ ‫(‪ ,)11‬תנ"ס (‪ ,)-151‬שונות (‪,)-2‬‬ ‫‪1,940,000‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫אגרות ביוב (‪ ,)2,502‬הכנסות בלתי‬ ‫‪22,604,000‬‬ ‫‪20,664,000‬‬ ‫צפויות (‪)-700‬‬ ‫כיתות שמע (‪ ,)100-‬סייעות חינוך גני‬ ‫ילדים (‪ ,)160‬סייעות גני ילדים חינוך‬ ‫מיוחד (‪ ,)65‬בי"ס יסודי (‪,)44‬‬ ‫סייעות כיתתיות יסודי (‪ ,)16‬סייעות‬ ‫כיתתיות בי"ס יסודי חינוך מיוחד‬ ‫‪3,183,000‬‬ ‫תקבולים ממשרד ההחינוך‬ ‫‪38,905,000‬‬ ‫‪35,722,000‬‬ ‫(‪ ,)250‬שונות (‪ ,)2‬תרבות תורנית‬ ‫(‪ ,)30‬מיון בצ"מ חינוך מסעיף‬ ‫תקבולים אחרים (‪)2,716‬‬ ‫טיפול במשפחות(‪ ,)-3‬משפחתונים‬ ‫ומעונות יום (‪,)-4‬שרותים לזקן (‪-66‬‬ ‫)‪ ,‬טיפול במפגר (‪ ,)257‬טיפול בנכים‬ ‫‪323,000‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫(‪ ,)206‬מאבק בסמים (‪ ,)-12‬מרכזים‬ ‫‪9,207,000‬‬ ‫‪8,884,000‬‬ ‫קהלתיים (‪)-55‬‬ ‫שמירה במוסדות חינוך (‪,)-371‬‬ ‫בטיחות בדרכים (‪ ,)21-‬כיתת‬ ‫‪-363,000‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים‬ ‫ותיקים (‪)29‬‬ ‫‪5,171,000‬‬ ‫‪5,534,000‬‬ ‫אחרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫הכנסות שנים קודמות‪ ,‬מחלקת‬ ‫חינוך‪ ,‬הועברו לרישום במחלקת‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך ‪ ,‬עדכון תביעות תלויות‪.‬‬ ‫‪4,875,000‬‬ ‫‪9,439,000‬‬ ‫‪14,314,000‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪180,000 4,845,000‬‬ ‫‪4,665,000‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,834,000 188,061,000‬‬ ‫‪190,895,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הסבר‬ ‫הפרש‬ ‫עידכון שני‬ ‫(אושר)‬ ‫הוצאות‬ ‫עדכון תקציב השכר‬ ‫‪989,000‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫‪24,743,000‬‬ ‫‪23,754,000‬‬ ‫מנהלה (‪ ,)-14‬משפטיות (‪,)-333‬‬ ‫שרותי הנה"ח (‪ ,)-102‬עבודות‬ ‫קבלניות גביה (‪ ,)-300‬פינוי אשפה‬ ‫(‪ ,)86‬יחידה סביבתית (‪,)-472‬‬ ‫שמירה וביטחון רכישת רכב (‪,)220‬‬ ‫שמירה וביטחון (‪ ,)-239‬וועדה‬ ‫‪-‬‬ ‫לביניין (‪ ,)-597‬תשתיות (‪ ,)18‬ניקוז‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫‪3,118,000‬‬ ‫‪60,297,000‬‬ ‫‪63,415,000‬‬ ‫ירקון (‪ ,)-121‬קשרים בינלאומיים‬ ‫(‪ ,)-95‬ביטוח (‪ ,)-780‬תנ"ס (‪,)-414‬‬ ‫מלגות לתלמידים (‪ ,)-55‬תיירות‬ ‫שפלת יהודה (‪ ,)-48‬ניטור קרינה‬ ‫(‪ ,)-40‬אחזקת מבנה הרשות (‪)168‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,129,000‬‬ ‫‪86,140,000‬‬ ‫‪88,269,000‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫עדכון תקציב השכר‬ ‫‪-475,000‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪23,003,000‬‬ ‫‪23,478,000‬‬ ‫מינהל (‪ ,)-119‬גני ילדים (‪,)-493‬‬ ‫בתי"ס יסודי (‪ ,)-67‬בתי"ס על יסודי‬ ‫(‪ ,)-50‬שמירה במוסדות חינוך (‪-300‬‬ ‫‪-597,000‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫)‪ ,‬שפ"ח (‪ ,)-7‬משכ"ל (‪ ,)-15‬ביטוח‬ ‫‪48,425,000‬‬ ‫‪49,022,000‬‬ ‫תלמידים (‪ ,)139‬הסעות (‪,)445‬‬ ‫אחזקת מבנים (‪ ,)-80‬תקנה ‪)-50( 49‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪71,428,000‬‬ ‫‪72,500,000‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫עדכון תקציב השכר‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪4,348,000‬‬ ‫‪4,272,000‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫מנהל הרווחה (‪ ,)-11‬טיפול‬ ‫במשפחות (‪ ,)5‬מועדוניות (‪,)-217‬‬ ‫מעונות יום ופנימיות (‪ ,)81‬שרותים‬ ‫‪177,000‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫לזקן (‪ ,)41‬טיפול במפגרים (‪,)89‬‬ ‫‪12,238,000‬‬ ‫‪12,061,000‬‬ ‫טיפול בנכים (‪ ,)229‬מאבק בסמים‬ ‫(‪ ,)-29‬מרכזים קהילתיים (‪)-11‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪16,586,000‬‬ ‫‪16,333,000‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫‪-55,000‬‬ ‫‪2,208,000‬‬ ‫‪2,263,000‬‬ ‫פרעון מילוות מים וביוב‬ ‫‪-11,000‬‬ ‫‪1,353,000‬‬ ‫‪1,364,000‬‬ ‫פרעון מילוות אחרות‬ ‫‪-66,000‬‬ ‫‪3,561,000‬‬ ‫‪3,627,000‬‬ ‫סה"כ פרעון מילוות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,381,000‬‬ ‫‪1,381,000‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫העברות והוצאות חד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫פעמיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫העברה לתבר פיתוח‬ ‫העברה לקרן לעבודות‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח‬ ‫‪180,000 3,895,000‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,834,000 188,061,000‬‬ ‫‪190,895,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ‪ ,2017‬בסך של ‪₪ 188,061,000‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬תודה לגזבר המועצה ולצוות‪ ,‬בימים האחרונים עבדו מאוד קשה‪ .‬מטרתנו לשמר את המצב הקיים‪ .‬החלק‬ ‫של הטייס האוטומטי‪ -‬בנושא החינוך מביא אותנו להוצאות נוספות מספר התושבים גדל ומביא לגידול בכמות‬ ‫הילדים ובעיקר בחינוך המיוחד‪ ,‬שיוצר גידול בהיקף ההוצאות על הסייעות ועל היקף ההסעות‪.‬‬ ‫חנ"מ שעלה למעלה מ‪ 2.5-‬מיליון שקל‪ ,‬התקציב מתוח והיה מאוד קשה‪ ,‬ליצור איזון‪.‬‬ ‫בחינוך לא ניתן לעצור את המגמה ורוצים חינוך מיטבי‪ ,‬נמצא בנשמת אפנו‪ .‬מבקש שתהיו מודעים לוועדות‬ ‫הגיאוגרפיות שהמגמה היא לקחת מהמועצה שטחים לטובת יישובים שכנים כמו‪ -‬רמלה‪ .‬המגמה להעביר מרשויות‬ ‫חזקות לחלשות יותר‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬ממשיך לתת הסבר על וועדת גבולות ועל דרישות עירית רמלה להעברת שטחים והכנסות מארנונה‪,‬‬ ‫וממשיך בהצגת התקציב לשנת ‪ .2018‬מבקש להודות בעיקר לאביגיל סולימני ואילנה עטיה בעריכת התקציב‪.‬‬ ‫אישור תקציב המועצה לשנת ‪:2018‬‬ ‫בהמשך לדיוני הוועדה הקודמת‪ ,‬השנה כל מנהל מחלקה הציג את פעילות המחלקה‪ ,‬רשמנו בחוברת התקציב את‬ ‫עקרונות התקציב והחזון‪ .‬בישיבה זו‪ ,‬נדון בתקציב עצמו ובעקרונות התקציב לשנת ‪.2018‬‬ ‫השנה נמשיך בקידום תוכנית המתאר ובהרחבת הקשר עם התושב וכן בשיפור תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות‬ ‫תוכנית לשדרוג רמת הפדגוגיה בבי"ס‪.‬‬ ‫בתקציב ‪ 2018‬מבקש לאשר שלושה נושאים‪:‬‬ ‫א‪ .‬סכום התקציב‪.₪ 190,001,000 -‬‬ ‫ב‪ .‬תקני כח אדם‪ 357.8 -‬תקנים‪ ,‬מצבה קיימת ‪ 330.34‬תקנים (הנ"ל כולל גמלאים)‪.‬‬ ‫ג‪ .‬תוכנית פיתוח לשנת ‪ -2018-2019‬בסך של ‪.₪ 97,600,000‬‬ ‫מיה היימן‪ :‬אם בונים ובונים‪ ,‬איפה הבעיה?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬הבעיה בתקציב הרגיל‪ ,‬כל תושב שנכנס למועצה יוצר גרעון‪ .‬סך ההוצאות עולות ואם המועצה מנצלת‬ ‫תקציב משנים קודמות המערכת בבעיה‪ .‬פטר בגילוי לב הסביר כי חלק מהבעיה נובעת מתושבים חדשים שמגיעים גם‬ ‫לדירות לא חוקיות‪.‬‬ ‫מיה היימן‪ :‬למה עושים פיתוח ומעלים שכר אם יש בעיה תקציבית? אני מרגישה שלא מצמצמים כלום‪ ,‬האם לא‬ ‫מכניסים לגרעון?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬השנה צמצמנו בצורה משמעותית בקשות המחלקות לתוספות מתוך כוונה לשמר עד כמה שאפשר את‬ ‫רמת השירותים הקיימת לשנת ‪ ,2018‬מקווים לא לצמצם במהלך שנה‪.‬‬ ‫מיה היימן‪ :‬ומה זה סעיף בחירות?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬ני הול בחירות‪ ,‬המועצה מחויבת על פי חוק‪ ,‬לתקצב את פעולתה בעניין הבחירות‪ ,‬ממשיך ומסביר את‬ ‫עקרונות התקציב על פי הטבלה כדלהלן‪:‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫הסבר‬ ‫הפרש‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הכנסות‬ ‫עידכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫תוספת נכסים‬ ‫‪3,887,000‬‬ ‫‪93,956,000‬‬ ‫‪90,069,000‬‬ ‫‪93,075,000‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות ממכירת‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,315,000‬‬ ‫‪1,317,000‬‬ ‫‪1,315,000‬‬ ‫מים‬ ‫סל תרבות מתושבים (‪ ,)56‬שפ"ח (‪,)38‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪ 308,000‬משכל (‪ ,)134‬ביטוח תלמידים (‪)80‬‬ ‫‪5,677,000‬‬ ‫‪5,369,000‬‬ ‫‪5,540,000‬‬ ‫ילדים בפנימיות ומשפחתונים (‪,)-37‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 48,000‬שרותים לזקן (‪ ,)-1‬מאבק בסמים (‪-10‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪1,056,000‬‬ ‫‪1,104,000‬‬ ‫‪1,151,000‬‬ ‫)‬ ‫‪ -‬פיקוח משולב (‪ ,)1‬פחים כתומים (‪,)100‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫‪ 1,076,000‬החזר מקרנות ‪ -‬וועדה לביניין (‪,)935‬‬ ‫‪21,528,000‬‬ ‫‪22,604,000‬‬ ‫‪20,664,000‬‬ ‫קייטנות (‪ ,)130‬חדר כושר (‪,)-130‬‬ ‫קיטון באגרות ביוב (‪)-2,112‬‬ ‫סייעות חינוך גני ילדים (‪ ,)272‬סייעות‬ ‫גני ילדים חינוך מיוחד (‪ ,)70‬בי"ס‬ ‫תקבולים ממשרד‬ ‫‪ 2,519,000‬יסודי (‪ ,)50‬סייעות כיתתיות בי"ס‬ ‫‪41,424,000‬‬ ‫‪38,905,000‬‬ ‫‪35,722,000‬‬ ‫ההחינוך‬ ‫יסודי חינוך מיוחד (‪ ,)350‬שפ"ח (‪,)194‬‬ ‫הסעות חינוך מיוחד (‪ ,)1,950‬הסעות‬ ‫בי"ס קיץ (‪ ,)10‬מיון בצ"מ חינוך‬ ‫מסעיף תקבולים אחרים (‪)-377‬‬ ‫טיפול במשפחות(‪ ,)-6‬טיפול בנכים‬ ‫תקבולים ממשרד‬ ‫‪ ,)79( 103,000‬מרכזים קהלתיים (‪)30‬‬ ‫‪9,310,000‬‬ ‫‪9,207,000‬‬ ‫‪8,884,000‬‬ ‫הרווחה‬ ‫שמירה במוסדות חינוך (‪ ,)100‬כיתת‬ ‫תקבולים‬ ‫‪ 114,000‬ותיקים (‪)14‬‬ ‫‪5,285,000‬‬ ‫‪5,171,000‬‬ ‫‪5,534,000‬‬ ‫ממשלתיים אחרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 4,000,000‬אי העברה לתקציב פיתוח‬ ‫‪5,439,000‬‬ ‫‪9,439,000‬‬ ‫‪14,314,000‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫מענק לכיסוי גרעון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מצטבר‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪4,980,000‬‬ ‫‪4,845,000‬‬ ‫‪4,665,000‬‬ ‫(הכנסות)‬ ‫‪1,940,000‬‬ ‫‪190,001,000‬‬ ‫‪188,061,000‬‬ ‫‪190,895,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הסבר‬ ‫הפרש‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הוצאות‬ ‫עידכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫‪-‬‬ ‫עדכון תקציב השכר‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪24,474,000‬‬ ‫‪24,743,000‬‬ ‫‪23,754,000‬‬ ‫פרסומים (‪ ,)122‬בחירות ‪,)240( 2018‬‬ ‫פינוי אשפה (‪ ,)362‬יחידה סביבתית‬ ‫(‪ ,)232‬הדברות (‪ )60‬איגוד ערים ביוב‬ ‫איילון (‪ ,)-172‬שמירה וביטחון רכישת‬ ‫רכב (‪ ,)-220‬שמירה וביטחון (‪,)40‬‬ ‫השתתפות בנציבות כבאות (‪,)-463‬‬ ‫וועדה לביניין (‪ ,)753‬תשתיות (‪,)36‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫חגיגות העצמאות (‪ ,)80‬קשרים‬ ‫‪2,669,000‬‬ ‫‪62,966,000‬‬ ‫‪60,297,000‬‬ ‫‪63,415,000‬‬ ‫בינלאומיים (‪ ,)95‬השתתפות ליישובים‬ ‫(‪ ,)150‬ביטוח (‪ ,)780‬מלגות לתלמידים‬ ‫(‪ ,)55‬וועד עובדים (‪ ,)80‬תנ"ס (‪, ,)351‬‬ ‫ניטור קרינה (‪ ,)40‬איכות הסביבה‪,‬‬ ‫בדיקות שפכים (‪)50‬‬ ‫הוצאות רכישת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫מים‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪88,540,000‬‬ ‫‪86,140,000‬‬ ‫‪88,269,000‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫עדכון תקציב השכר‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪24,086,000‬‬ ‫‪23,003,000‬‬ ‫‪23,478,000‬‬ ‫מינהל (‪ ,)-109‬גני ילדים (‪ ,)342‬בתי"ס‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫יסודי (‪ ,)1,047‬בתי"ס על יסודי (‪,)395‬‬ ‫‪2,093,000‬‬ ‫‪50,518,000‬‬ ‫‪48,425,000‬‬ ‫‪49,022,000‬‬ ‫שמירה במוסדות חינוך (‪ ,)250‬שפ"ח‬ ‫(‪ ,)43‬משכ"ל (‪ ,)75‬תקנה ‪)50( 49‬‬ ‫‪3,176,000‬‬ ‫‪74,604,000‬‬ ‫‪71,428,000‬‬ ‫‪72,500,000‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫עדכון תקציב השכר‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪4,451,000‬‬ ‫‪4,348,000‬‬ ‫‪4,272,000‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫מנהל הרווחה (‪ ,)-6‬מועדוניות (‪,)14‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫מעונות יום ופנימיות (‪ ,)-30‬שרותים‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪12,364,000‬‬ ‫‪12,238,000‬‬ ‫‪12,061,000‬‬ ‫לזקן (‪ ,)99‬טיפול בנכים (‪ ,)27‬מאבק‬ ‫בסמים (‪ ,)23‬מרכזים קהילתיים (‪)-1‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪16,815,000‬‬ ‫‪16,586,000‬‬ ‫‪16,333,000‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫פרעון מילוות מים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,208,000‬‬ ‫‪2,208,000‬‬ ‫‪2,263,000‬‬ ‫וביוב‬ ‫פרעון מילוות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,353,000‬‬ ‫‪1,353,000‬‬ ‫‪1,364,000‬‬ ‫אחרות‬ ‫סה"כ פרעון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,561,000‬‬ ‫‪3,561,000‬‬ ‫‪3,627,000‬‬ ‫מילוות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,381,000‬‬ ‫‪1,381,000‬‬ ‫‪1,381,000‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫העברות והוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫חד פעמיות‬ ‫‪-‬‬ ‫העברה לתבר‬ ‫‪-‬‬ ‫אי העברה לתקציב פיתוח‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫פיתוח‬ ‫העברה לקרן‬ ‫‪-‬‬ ‫לעבודות פיתוח‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪4,030,000‬‬ ‫‪3,895,000‬‬ ‫‪3,715,000‬‬ ‫(הוצאות)‬ ‫‪1,940,000‬‬ ‫‪190,001,000‬‬ ‫‪188,061,000‬‬ ‫‪190,895,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫תוכנית פיתוח ‪:2018-2019‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬תוכנית הפיתוח החזויה לשנת ‪ -2018/19‬סך התוכנית לשנים אלו עומד על של ‪ 97,600‬אלש"ח‪.‬‬ ‫ע"פ הפירוט כדלהלן‪.‬‬ ‫‪ .3‬תוכנית פיתוח ‪2018-2019‬‬ ‫הערות‬ ‫מקורות מימון‬ ‫עלות מוערכת‬ ‫משך בצוע‬ ‫מועד‬ ‫פרויקטים לביצוע‬ ‫מובטחים או אפשריים‬ ‫לתקופה‪ /‬כל‬ ‫משוער‬ ‫התחלת‬ ‫עצמאיים‬ ‫שנה (באלפי‬ ‫הביצוע‬ ‫ש"ח)‬ ‫(בפועל או‬ ‫מתוכנן)‬ ‫משמר איילון ‪,‬יד רמב"ם‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪6,400‬‬ ‫שנה‬ ‫‪3/18- 12/19‬‬ ‫‪ 1‬גני ילדים‬ ‫חולדה‪ ,‬שעלבים‪ ,‬נצר‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫סרני‪ ,‬נען‪ ,‬כפר שמואל‬ ‫‪10,400‬‬ ‫ובילו‪.‬‬ ‫שלהבת בנים‪ ,‬הצללות‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪900‬‬ ‫שנה‬ ‫‪3/18‬‬ ‫שיפוץ מבני חינוך כולל‬ ‫וריהוט חצר‪ ,‬מבנים‬ ‫פיתוח‬ ‫יבילים ופיתוח שטח‬ ‫בקריית חינוך סתריה‪.‬‬ ‫‪ 17‬כיתות ‪ +‬מנהלה‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪18,000‬‬ ‫שנה‬ ‫‪1/18‬‬ ‫השלמת פרוגרמה בית ספר‬ ‫וספריה‪.‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫איתן‬ ‫‪20,000‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪5,500‬‬ ‫שנה‬ ‫‪1/18‬‬ ‫אולפנת שעלבים‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪1,250‬‬ ‫עמותת אולפנת‬ ‫‪2,250‬‬ ‫שעלבים‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪300‬‬ ‫שנה‬ ‫‪3/18‬‬ ‫ציוד מחשבים למוסדות‬ ‫חינוך‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שנה‬ ‫‪3/18‬‬ ‫‪ 2‬תשתיות בישובים כבישים‪,‬‬ ‫ניקוזים ותאורה‬ ‫קידום מימון‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שנה‬ ‫‪7/18‬‬ ‫בניית בית תרבות מועצתי‬ ‫היטל השבחה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הלוואת פיתוח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6/18‬‬ ‫מבנה לוועדה לתכנון כולל‬ ‫חניה ופיתוח‬ ‫המשך ביצוע תוכנית אב‬ ‫קרנות ביוב‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שנה‬ ‫‪1/18‬‬ ‫‪ 3‬ביוב‬ ‫מותנה בהיטל ביוב משרד‬ ‫קרנות ביוב‬ ‫‪15,000‬‬ ‫שנתיים‬ ‫השלמה ושיקום מערכות‬ ‫הבטחון‪.‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הביוב במועצה וביוב מחנות‬ ‫צה"ל‬ ‫‪97,600‬‬ ‫סה"כ‬ ‫פטר וייס‪ :‬מבקש לאשר ולהמליץ למליאה את תקציב ‪ 2018‬על פי הפירוט שהעביר הגזבר‪.‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת ‪ 2018‬בסך ‪ ,₪ 190,001,000‬תקן כ"א בהיקף של ‪, 357.8‬ותוכנית פיתוח‬ ‫‪ 2018-2019‬בסך של ‪.₪ 97,600,000‬‬ ‫רשמה‪ :‬גלית דהן‬ ‫חתימות‪_______________________________ _________________________________ :‬‬ ‫מנכ"ל המועצה‪-‬אריאל הילדסהיימר‬ ‫ראש המועצה‪-‬פטר וייס‬