‫‪ 15‬ינואר ‪2017‬‬ ‫י"ז טבת תשע"ז‬ ‫פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים‬ ‫הישיבה התקיימה ביום ‪4/12/16‬‬ ‫נוכחים‪:‬‬ ‫פטר וייס‪-‬ראש המועצה‪ ,‬יובל אנוך‪-‬סגן ראש‪-‬המועצה‪ ,‬ג'ו לוי‪ ,‬ראובן ביטן‪ ,‬יוסי כחלון‪ ,‬אלונה ביתן‪ ,‬משה סויסה‪,‬‬ ‫יהודה גבאי‪ ,‬חיים אלקובי‪ ,‬ויקטור חמני‪ ,‬יוחנן יומטוביאן וישראל פרץ‪.‬‬ ‫בהשתתפות‪:‬‬ ‫אריאל הילדסהיימר‪-‬מנכ"ל המועצה‪ ,‬דוד גמליאל‪-‬גזבר המועצה‪ ,‬אביגיל סולימני‪-‬תקציבאית המועצה וגלית דהן‪-‬‬ ‫מנהלת לשכת ראש המועצה‪.‬‬ ‫הנהלה‪:‬‬ ‫אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪ 567‬ו‪.568 -‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬מציג את סדר היום לאישור‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪:)18/12/16( 567‬‬ ‫‪ .1‬מידע‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪.566‬‬ ‫‪ .3‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור עדכון תקציב המועצה לשנת ‪.2016‬‬ ‫‪ .5‬אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת ‪.2017‬‬ ‫‪ .6‬אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' ‪.)2016‬‬ ‫‪ .7‬אישור חתימה על התחייבות לטובת רמ"י‪ ,‬בנוגע להשלמות פיתוח ביישובים‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבות מליאה מס' ‪:)18/12/16( 568‬‬ ‫‪ .1‬דיון ואישור תקציב המועצה לשנת ‪.2017‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד סדרי היום לישיבות מליאת המועצה מס' ‪ 567‬ו‪.568-‬‬ ‫כספים‪:‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬אני מבקש מדוד גמליאל להציג את עדכון התקציב לשנת ‪ 2016‬וכן את התקציב לשנת ‪.2017‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬אציג תחילה את עדכון התקציב לשנת ‪ 2016‬ולאחר מכן את התקציב לשנת ‪.2017‬‬ ‫אבקש להודות לאביגיל תקציבאית המועצה ולאילנה מנהלת החשבונות הראשית שעבדו מאוד יפה בהכנה וסייעו‬ ‫לבנות את התוכניות עם מחלקות המועצה ועימי‪.‬‬ ‫‪ .1‬עדכון תקציב המועצה לשנת ‪:2016‬‬ ‫קיבלתם דוחות מפורטים על עדכון זה ולהלן אפרט‪:‬‬ ‫בעדכון התקציב לשנת ‪ 2016‬יש קיטון בהכנסות לסך של ‪ ,₪ 179,119,000‬נובע בעיקר משלושה מרכיבים‪ :‬קיטון‬ ‫בהכנסות ארנונה בגביית חובות עבר ובגבייה בשוטף הגענו כבר ב‪ 01.12.16-‬ל‪.92% -‬‬ ‫תקבולים בנושא הועדה לתכנון הוקטנה בסך של ‪ 1,373‬אלש"ח והכנסות עצמיות בכ‪ 500 -‬אלש"ח‪.‬‬ ‫בנוסף לפי עדכון תקציב שנמסר לכם ישנם עיזבונות נוספים בנושא תקבולי משרד החינוך‪ ,‬קיטון ב‪ 700-‬אלש"ח‪.‬‬ ‫בנוסף לכל אלו מפורט בדף סכומי השינוי יש יש להדגיש כי כל אלו תחזיות שמבוססות על בדיקות ואומדנים‪.‬‬ ‫בנושא ההוצאות‪ :‬השארנו את סך העברה לתקציב פיתוח כפי שהיה‪ ,‬יחד עם זאת ישנם הקטנות בעיקר בנושא‬ ‫התברואה‪ ,‬חוגי ספורט‪ ,‬הסעות בחינוך ובדחיית פעילויות חינוך לשנה הקרובה‪ .‬בפעולות כלליות יש קיטון של כ‪-‬‬ ‫‪ 112‬מיליון בפעולות חינוך בסך של ‪ 2.4‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫בכל מקרה עדכון התקציב מבוסס על תחזית ואומדנים שנבדקו במידה ויהיו תוספות בהכנסות‪ ,‬נעדכן ונעזור‬ ‫לתשתיות ופיתוח בהתאם‪.‬‬ ‫מבקשים את אישורכם לעדכן את התקציב לשנת ‪ 2016‬לסך של ‪.₪ 179,119,000‬‬ ‫תקציב ‪ - 2016‬עדכון שני‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪- 2016‬‬ ‫עדכון ראשון ‪-‬‬ ‫הסבר‬ ‫הפרש‬ ‫עידכון שני‬ ‫מאושר‬ ‫הוצאות‬ ‫עדכון תקציבי שכר‬ ‫‪-144,000‬‬ ‫‪23,557,000‬‬ ‫‪23,701,000‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫מינהלה (‪ )29‬משפטיות (‪ )174‬תברואה ‪ -‬מינהל (‪-60‬‬ ‫) תברואה (‪ )-242‬מינהל יחידה סביבתית(‪)-12‬‬ ‫פעילות בשיתוף חברת חשמל (‪ )60‬וועדה לביניין ‪-‬‬ ‫וטרינר (‪ )-2‬ועדה לביניין ‪ -‬מינהל (‪ )-3‬שמאים (‪-10‬‬ ‫)מיפוי ומדידות (‪ )-50‬סריקת תיקי ביניין (‪)-343‬‬ ‫נגישות (‪ )10‬סימון כבישים (‪ )100‬גינון (‪ )20‬חלקות‬ ‫‪ -1,283,000‬קבר (‪ )-70‬טמוני קרקע ‪ -‬בית עלמין (‪ )-24‬פעולות‬ ‫‪58,221,000‬‬ ‫‪59,504,000‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫תרבות (‪ )-92‬השתתפות ליישובים (‪ )-71‬מינהל‬ ‫תרבות (‪ )8‬חבורת זמר (‪ )-35‬תרבות תורנית (‪)-15‬‬ ‫חוגים (‪ )-260‬תנועות נוער (‪ )-10‬חדר כושר (‪)-60‬‬ ‫ביטוח ספורטאים (‪ )15‬הסעות חוגים (‪ )187‬חוגי‬ ‫ספורט (‪ )-311‬צעדת הרצל‪ ,‬מרוץ גזר (‪ )-67‬שונות‬ ‫(‪(-62‬העמסת פעולות תחבורה ( ‪)-87‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪-1,427,000‬‬ ‫‪82,878,000‬‬ ‫‪84,305,000‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫‪ -1,050,000‬עדכון תקציבי שכר‬ ‫‪21,431,000‬‬ ‫‪22,481,000‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫מינהל חינוך (‪ )19‬השאלת ספרים (‪ )65‬השתתפות‬ ‫למוסדות (‪ )-110‬בתי ספר יסודיים ‪ -‬השאלת ספרים‬ ‫(‪ )-194‬בתי ספר יסודיים ( ‪)171‬מינהל חינוך על‬ ‫יסודי (‪ )2‬אשכול פיס (‪ )15‬שרות פסיכולוגי (‪)-14‬‬ ‫‪-1,360,000‬‬ ‫‪45,407,000‬‬ ‫‪46,767,000‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫משכ"ל (‪ )-40‬ביטוח תלמידים (‪ )-80‬קבסי"ם (‪)-5‬‬ ‫הסעות קבלניות ‪ -‬חינוך רגיל (‪ )-922‬הסעות‬ ‫תלמידים ‪ -‬חינוך מיוחד (‪ )-100‬בטיחות ‪ -‬תקנה ‪49‬‬ ‫(‪ )-82‬העמסת פעולות תחבורה (‪)-85‬‬ ‫‪-2,410,000‬‬ ‫‪66,838,000‬‬ ‫‪69,248,000‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫עדכון תקציבי שכר‬ ‫‪-280,000‬‬ ‫‪4,168,000‬‬ ‫‪4,448,000‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫מינהל רווחה (‪ )-46‬הדרכת משפחות (‪)-10‬‬ ‫פעילות קהילתית (‪ )-143‬מעונות (‪)271‬‬ ‫שרותים לזקן (‪ )23‬טיפול במפגרים (‪ )45‬טיפול‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪11,981,000‬‬ ‫‪11,668,000‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫בעיוור (‪ )25‬טיפול בנכים (‪ )173‬טיול בנוער‬ ‫וחבורות רחוב (‪ )-18‬מפתנים (‪ )-6‬שרותים‬ ‫לעולה(‪)-1‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪16,149,000‬‬ ‫‪16,116,000‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫‪-1,000‬‬ ‫‪2,334,000‬‬ ‫‪2,335,000‬‬ ‫פרעון מילוות מים וביוב‬ ‫תיקון תקציב‪.‬‬ ‫‪318,000‬‬ ‫‪1,373,000‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫פרעון מילוות אחרות‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪3,707,000‬‬ ‫‪3,390,000‬‬ ‫סה"כ פרעון מילוות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫העברות והוצאות חד‬ ‫הקטנה בהוצאות שנים קודמות‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1,109,000‬‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫פעמיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫העברה לתבר פיתוח‬ ‫העברה לקרן לעבודות‬ ‫פיתוח‬ ‫תיקון תקציב‪.‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,040,000‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪179,119,000‬‬ ‫‪182,071,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫‪-‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ‪ ,2016‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תקציב המועצה לשנת ‪:2017‬‬ ‫בהמשך לדיוני הוועדה הקודמת‪ ,‬השנה כל מנהל מחלקה הציג את פעילות המחלקה‪ ,‬אנו הפעם נדון בתקציב עצמו‬ ‫ובעקרונות התקציב לשנת ‪.2017‬‬ ‫ספר התקציב שקיבלתם כולל מספר חתכים בנושא התקציב הרגיל‪ ,‬דגשים ויעדים לתקציב ‪.2017‬‬ ‫בנוסף לכך מצ"ב תקן כח אדם ותחזית תקציב פיתוח לשנת ‪.2017/2018‬‬ ‫הדגשים השנה הינם‪:‬‬ ‫א‪ .‬הרחבת הפעילות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי‪ ,‬הכוללת טיפול בפיצול בתי"ס_ ותוספת שלוחת חוגים‪.‬‬ ‫ב‪ .‬קידום תוכנית המתאר הכוללנית למועצה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬המשך הרחבת הקשר עם התושב בהיבט התקשורת‪.‬‬ ‫חיים אלקובי‪ :‬מה התקציב לכל ועד?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬הכל נמצא בחוברת שחולקה לכם בצורה מפורטת‪.‬‬ ‫תקציב לשנת ‪ 2017‬מפרט את צד ההכנסות ואת צד ההוצאות בהיקף חזוי של ‪ ₪ 187,388,000‬גידול משמעותי‬ ‫יחסית לשנת ‪.2017‬‬ ‫בשנת ‪ 2017‬תהא תוספת בפעולות כלליות בהיקף של כ‪ 2.9-‬מיליון ‪ ₪‬ע"פ הפירוט בעיקר תוספת עתודות בוועדה‬ ‫לתכנון‪ ,‬תוספת הסעה חוגים‪ ,‬סימון כבישים ותמרור מוגבר ותוספת לפינוי אשפה‪.‬‬ ‫בפעילות חינוך ישנו עדכון בשכר ועדכון בפעולות ע"פ הרשום בהיקף של כ‪ 4 -‬מיליון הנובע מתוספת בהסעות‬ ‫בחינוך הרגיל והמיוחד תוספת למימון שעת הוראה‪ ,‬התייקרות האבטחה במוסדות ותוספת מהותית בשיעור‬ ‫לחונך ולטיפול במוסדות החינוך‪.‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪- 2016‬‬ ‫תקציב ‪ 2016‬עדכון‬ ‫הסבר‬ ‫הפרש‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫עידכון שני‬ ‫ראשון ‪ -‬מאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫ארנונה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪93,075,000‬‬ ‫‪93,073,000‬‬ ‫‪94,309,000‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫גביית מים‬ ‫‪-33,000‬‬ ‫‪1,315,000‬‬ ‫‪1,348,000‬‬ ‫‪1,348,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫סל תרבות תושבים (‪ )-93‬צהרונים‪-‬‬ ‫תקורה מאם המושבות (‪)-46‬‬ ‫השתתפות תושבים ‪ -‬חוג למדן (‪)35‬‬ ‫‪-67,000‬‬ ‫‪5,651,000‬‬ ‫‪5,718,000‬‬ ‫‪5,998,000‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫השתתפות תושבים ‪ -‬חוד מתמטיקה‬ ‫(‪ )20‬שמירה בבתי ספר (‪ )19‬אולם‬ ‫ספורט (‪)-2‬‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪1,148,000‬‬ ‫‪1,184,000‬‬ ‫‪1,231,000‬‬ ‫טיפול במשפחות (‪ )1‬מועדוניות (‪)-37‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫פחי אשפה (‪ )40‬טמוני קרקע (‪)106‬‬ ‫ועדה לביניין ‪ -‬אגרות וקנסות (‪)5‬‬ ‫החזר מקרנות ‪ -‬וועדה לביניין (‪)258‬‬ ‫‪-221,000‬‬ ‫‪20,639,000‬‬ ‫‪20,860,000‬‬ ‫‪21,270,000‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫חוגים (‪ )225‬חוגי מוסיקה (‪ )50‬חוגי‬ ‫ספורט (‪ )225‬אגרות ביוב (‪)-1,119‬‬ ‫גביית אגרות ביוב מפיגורים (‪)-11‬‬ ‫סייעות חריגות גני ילדים (‪ )177‬סיוע‬ ‫ניהול עצמי (‪ )266‬תוספת פדגוגית‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪34,461,000‬‬ ‫‪33,955,000‬‬ ‫‪34,084,000‬‬ ‫ניהול עצמי (‪ )93‬פרויקט ניסויי (‪)-30‬‬ ‫תקבולים ממשרד ההחינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,834,000‬‬ ‫‪8,834,000‬‬ ‫‪8,633,000‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫משרד הפנים (‪ )250‬שמירה וביטחון‬ ‫מוסדות חינוך (‪ )179‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪5,534,000‬‬ ‫‪4,845,000‬‬ ‫‪5,871,000‬‬ ‫(‪ )-10‬בלניות (‪)270‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫העברה מעודף מצטבר ‪ ,‬בלניות שנים‬ ‫‪6,264,000‬‬ ‫‪12,035,000‬‬ ‫‪5,771,000‬‬ ‫‪5,761,000‬‬ ‫קודמות‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪4,665,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪187,388,000‬‬ ‫‪179,119,000‬‬ ‫‪182,071,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪- 2016‬‬ ‫תקציב ‪ 2016‬עדכון‬ ‫הסבר‬ ‫הפרש‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫הוצאות‬ ‫עידכון שני‬ ‫ראשון ‪ -‬מאושר‬ ‫עדכון תקציבי שכר‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪23,708,000‬‬ ‫‪23,557,000‬‬ ‫‪23,701,000‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫מינהלה (‪ )-81‬מינהל תברואה (‪)14‬‬ ‫דיגום מים (‪ )10‬מבצעי ניקיון‪ ,‬עגלות‬ ‫אשפה וטמוני קרקע (‪ )222‬מינהל‬ ‫יחידה סביבתית (‪ )13‬ניטור שפכים‬ ‫(‪ )140‬פחים כתומים וקומפוסטרים‬ ‫(‪ )90‬תברואן‪,‬יועץ בטיחות ומורשה‬ ‫נגישות (‪ )100‬הדברה (‪ )140‬שמירה‬ ‫וביטחון (‪ )93‬וועדה לביניין ( ‪)613‬‬ ‫סימון כבישים (‪ )100‬תשתיות (‪)50‬‬ ‫הכנת חלקות קבר (‪ )70‬טמוני קרקע‬ ‫‪2,887,000‬‬ ‫‪61,108,000‬‬ ‫‪58,221,000‬‬ ‫‪59,504,000‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫(‪ )24‬שימור אתרים (‪ )82‬וועד‬ ‫עובדים (‪ )56‬מינהל תרבות (‪)32‬‬ ‫פעולות תרבות (‪ )43‬תרבות עמים‬ ‫(‪ )36‬הסעות חוגים (‪ )235‬חוגים (‪-57‬‬ ‫) חוגי מוסיקה (‪ )-10‬קייטנות ספורט‬ ‫(‪ )67‬הסעות תנועות נוער (‪)30‬‬ ‫הסעות חוגי ספורט (‪ )370‬חוגי ספורט‬ ‫(‪ )178‬צעדת הרצל ומרוץ גזר (‪)120‬‬ ‫ארכיב(‪ )100‬העמסת פעולות תחבורה‬ ‫(‪)7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪3,038,000‬‬ ‫‪85,916,000‬‬ ‫‪82,878,000‬‬ ‫‪84,305,000‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫‪ 1,420,000‬עדכון תקציבי שכר‬ ‫‪22,851,000‬‬ ‫‪21,431,000‬‬ ‫‪22,481,000‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫מינהל חינוך (‪ )-124‬גני ילדים (‪-40‬‬ ‫)בתי"ס יסודיים ‪ -‬עובדי קבלן (‪)376‬‬ ‫תמיכות ביחידות סמך (‪ )341‬בתי‬ ‫ספר יסודי (‪ )247‬ציוד יסודי (‪)50‬‬ ‫תמיכות ביחידות סמך (‪ )-66‬שעות‬ ‫הוראה ‪-‬מימון הרשות (‪ )-266‬תקורה‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫‪48,067,000‬‬ ‫‪45,407,000‬‬ ‫‪46,767,000‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫לברנקו וייס (‪ )373‬ישיבת שעלבים‬ ‫(‪ )10‬תיכון חדש (‪ )231‬אשכול פיס‬ ‫(‪ )25‬אבטחה ושמירה (‪ )310‬משכ"ל‬ ‫(‪ )40‬הסעות חינוך רגיל (‪ )500‬הסעות‬ ‫תלמידים חינוך מיוחד (‪ )618‬בטיחות‬ ‫במוסדות חינוך (‪ )-81‬העמסת פעולות‬ ‫תחבורה (‪)116‬‬ ‫‪4,080,000‬‬ ‫‪70,918,000‬‬ ‫‪66,838,000‬‬ ‫‪69,248,000‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪ 104,000‬עדכון תקציבי שכר‬ ‫‪4,272,000‬‬ ‫‪4,168,000‬‬ ‫‪4,448,000‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫מינהל רווחה (‪ )-2‬טיפול בעיוור (‪-161‬‬ ‫) נכים בקהילה (‪ )171‬נוער וחבורות‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪11,988,000‬‬ ‫‪11,981,000‬‬ ‫‪11,668,000‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫רחוב (‪ )10‬מפתנים (‪)-11‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪16,260,000‬‬ ‫‪16,149,000‬‬ ‫‪16,116,000‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫‪-135,000‬‬ ‫‪2,199,000‬‬ ‫‪2,334,000‬‬ ‫‪2,335,000‬‬ ‫פרעון מילוות מים וביוב‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪1,422,000‬‬ ‫‪1,373,000‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫פרעון מילוות אחרות‬ ‫‪-86,000‬‬ ‫‪3,621,000‬‬ ‫‪3,707,000‬‬ ‫‪3,390,000‬‬ ‫סה"כ פרעון מילוות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫‪938,000‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪-39,000‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪1,109,000‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות ‪1,034,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫העברה לתבר פיתוח‬ ‫העברה לקרן לעב' פיתוח‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪4,665,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,040,000‬‬ ‫)הוצאות(הנחות בארנונה‬ ‫‪187,388,000‬‬ ‫‪179,119,000‬‬ ‫‪182,071,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫חיים אלקובי‪ :‬יש סתירה בין שני הדברים? ארנונה ‪ 97‬ואתה רושם ‪ 93‬מיליון‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬הארנונה נרשמת נטו ובתוספת הנחות מגיע ל‪ 97-‬מיליון‪.‬‬ ‫לאשר תקציב בסך של ‪.₪ 187,388,000‬‬ ‫ישראל פרץ‪ :‬בכמה המועצה הגדילה במהלך השנים?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬בחינוך הלא פורמלי עלה למעלה מ‪ 50% -‬בשנים האחרונות ע"י המועצה‪.‬‬ ‫בתברואה ‪ -‬החלפת עגלות פח שבורות יהיה ע"ח המועצה‪.‬‬ ‫גם השנה תקציב תב"ר פיתוח של ‪ 4‬מיליון‪ ,‬התקציב עלה וחלקו ממומן מעודפים משנים קודמות‪ ,‬ננסה לגבות יותר‬ ‫מאשר גבינו השנה וייכנס לבינוי ופיתוח ישובים‪.‬‬ ‫מבקשים לאשר שיא תקן כ"א בהיקף של ‪ 370.02‬משרות‪.‬‬ ‫שיא תקן כח אדם ( עמוד מס' ‪ )58‬עלה משנת ‪ 2016‬מ‪ 368 -‬ל‪.370-‬‬ ‫חיים אלקובי‪ :‬בישיבת תקציב שנה שעברה דיווחת על חובות אבודים האם יש שינוי?‬ ‫הועדה שהקמנו הייתה על מנת לעדכן ריביות מול הרבה בעיות טכניות ליישום ההחלטות‪.‬‬ ‫קלטנו משרד חדש של עו"ד לאכיפה טכנית ליישום ההחלטות ובוועדת התקציב הקרובה אני אציע את החלופות‬ ‫שהוצעו‪.‬‬ ‫חיים אלקובי‪ :‬שנה שלמה דנתם בעניין?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬לא‪ ,‬היו מספר ניסיונות ודיונים בנושא החובות האבודים‪ .‬עד סוף שנה נבצע גידול ונגדיר חובות מסופקים‬ ‫חובות אבודים וחובות אבודים למחיקה‬ ‫משה סויסה‪ :‬מהם היקף החובות?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬היקף החובות המסופקים עומד על כ‪ 35-40 -‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫‪ .3‬תוכנית פיתוח ‪2017-2018‬‬ ‫להלן התוכנית‪-‬‬ ‫תוכנית פיתוח ‪2017-2018‬‬ ‫הערות‬ ‫מקורות מימון‬ ‫עלות מוערכת‬ ‫משך בצוע‬ ‫מועד‬ ‫פרויקטים לביצוע‬ ‫מובטחים או‬ ‫לתקופה‪ /‬כל‬ ‫משוער‬ ‫התחלת‬ ‫אפשריים‬ ‫שנה (באלפי‬ ‫הביצוע‬ ‫עצמאיים‬ ‫ש"ח)‬ ‫(בפועל או‬ ‫מתוכנן)‬ ‫גני ילדים ‪ -‬משמר דוד‪ ,‬נען‪ ,‬חולדה‪,‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪3,750‬‬ ‫שנה‬ ‫‪3/17- 9/17‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪1‬‬ ‫יד רמב"ם‪ ,‬שעלבים‪.‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪6,250‬‬ ‫‪ 6‬כיתות‪ ,‬כ‪ 900 -‬מ"ר ‪ ,‬מנהלה‪ ,‬פינוי‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪4,700‬‬ ‫שנה‬ ‫‪1/17‬‬ ‫עתידים‬ ‫מבנה ישן‪.‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,700‬‬ ‫כיתות והנהלה ‪ 1500‬מ"ר‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪5,900‬‬ ‫שנה‬ ‫‪1/17‬‬ ‫בי"ס יסודי חדש (סתריה)‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪7,900‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שנה‬ ‫‪1/17‬‬ ‫אולפנת שעלבים‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪700‬‬ ‫‪5,700‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪1,500‬‬ ‫שנה‬ ‫‪3/16‬‬ ‫פיתוח שטח הבריכה למוסדות‬ ‫חינוך‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שנה‬ ‫‪3/17‬‬ ‫תשתיות בישובים כבישים‪,‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ניקוזים ותאורה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3/17‬‬ ‫מבנה לוועדה לתכנון כולל‬ ‫חניה ופיתוח‬ ‫תוכנית אב‬ ‫קרנות ביוב‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שנה‬ ‫‪1/17‬‬ ‫ביוב‬ ‫‪3‬‬ ‫מותנה בהיטל ביוב משרד הביטחון‬ ‫קרנות ביוב‬ ‫‪15,000‬‬ ‫שנתיים‬ ‫השלמה ושיקום מערכות הביוב‬ ‫‪20,000‬‬ ‫במועצה וביוב מחנות צה"ל‬ ‫‪60,050‬‬ ‫סה"כ‬ ‫אנו מבקשים לאשר תוכנית הפיתוח סך של ‪.₪ 60,050,000‬‬ ‫ע"פ פירוט‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬מבקש לאשר החלטה במליאה לדיון‪.‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת ‪ 2017‬וכן תקן כ"א ותוכנית פיתוח ‪ ,2017-2018‬לקראת הדיון במליאת‬ ‫המועצה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תב"רים‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן‪-‬‬ ‫א‪ .‬תב"רים חדשים לאישור‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום‬ ‫נושא‬ ‫מס'‬ ‫‪₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪ 6‬כיתות ומנהלה‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪5,126,170‬‬ ‫יסודי חדש גוונים‬ ‫חדש‬ ‫תוספות הנדסיות ‪ -‬תקציב מותנה‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪768,900‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪2,000,500‬‬ ‫‪7,895,578‬‬ ‫השלמת פיתוח בהרחבה‬ ‫משרד השיכון‬ ‫‪562,000‬‬ ‫פתוח נוף איילון‬ ‫חדש‬ ‫‪ 110‬מחשבים‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪405,000‬‬ ‫מחשבים למוסדות חינוך‬ ‫חדש‬ ‫ב‪ .‬עדכון תב"רים קיימים‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום‬ ‫נושא‬ ‫מס'‬ ‫‪₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ - 1,717,049‬אושר‬ ‫בניית גני ילדים יציץ‬ ‫‪580‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ - 700,000‬אושר‬ ‫ורמות מאיר‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ - _293,287‬הגדלה‬ ‫‪2,710,336‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪708,532‬‬ ‫גן ילדים – מושב‬ ‫‪597‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪500,000‬‬ ‫פתחיה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪131,037‬‬ ‫‪1,339,569‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪708,532‬‬ ‫גן ילדים – מושב גני‬ ‫‪598‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪500,000‬‬ ‫יוחנן‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪130,714‬‬ ‫‪1,339,246‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ - 3,363,742‬אושר‬ ‫בניית גני ילדים חובה‬ ‫‪460‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪678,428‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫(‪ - )285,425‬הקטנה‬ ‫‪3,756,745‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪ - 5,839,169‬אושר‬ ‫בניית גני ילדים טרום‬ ‫‪461‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ - 1,486,166‬אושר‬ ‫חובה‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫(‪ - )696,488‬הקטנה‬ ‫‪6,628,847‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' ‪)2016‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬על בסיס הדו"ח שהתקבל תועבר סקירה של דו"ח המבקרים של משרד הפנים‪ .‬אין הערות‪ ,‬המערכת‬ ‫עובדת בצורה יפה‪ .‬יש לאשר את הדוח הכספי במליאת המועצה‪ .‬דוח ספטמבר יובא למידע בלבד במליאה הקרובה‪.‬‬ ‫חיים אלקובי‪ :‬המועצה התפתחה בצורה טובה ויש בעיה בנושא השרות הטלפוני‪ ,‬אין מענה טלפוני בזמן קבלת קהל‬ ‫במחלקת גביה‪ ,‬יש לארגן את הנושא ולענות לטלפונים‪.‬‬ ‫אריאל הילדסהיימר‪ :‬יש שיפור גדול בעניין‪ ,‬ואם משאירים הודעה הן חוזרות לכולם בסוף כל יום‪ .‬מזל התבקשה‬ ‫לעקוב אחר הדברים ולוודא‪.‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' ‪ ,)2016‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫רשמה‪ :‬גלית דהן‬ ‫חתימות‪_______________________________ _________________________________ :‬‬ ‫מנכ"ל המועצה‪-‬אריאל הילדסהיימר‬ ‫ראש המועצה‪-‬פטר וייס‬