‫י"ג בתמוז התשע"ו‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪ 19‬ביולי‬ ‫פרוטוקול ישיבת ועדות הנהלה וכספים‬ ‫הישיבה התקיימה ביום ‪17.07.16‬‬ ‫נוכחים‪ :‬פטר וייס‪ -‬ראש המועצה‪ ,‬יובל אנוך‪ ,‬ג'ו לוי‪ ,‬יוסי וסרמן‪ ,‬יהודה גבאי‪ ,‬חיים אלקובי‪,‬‬ ‫מאיה היימן‪ ,‬רותם בנבנישתה ‪,‬ויקטור חמני‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪ ,‬ישראל כהן‪ ,‬משה סויסה‪ ,‬ישראל‬ ‫פרץ‪ ,‬יובל אלון‪ ,‬ניסים מימון‪.‬‬ ‫בהשתתפות‪ :‬אריאל הילדסהיימר‪ -‬מנכ"ל המועצה‪ ,‬דוד גמליאל‪ -‬גזבר המועצה‪ ,‬עמירה‬ ‫מוסקוביץ‪ -‬מבקרת המועצה‪ ,‬גלית דהן‪ -‬מנהלת לשכת ראש המועצה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הנהלה‪:‬‬ ‫אישור סדר יום לישיבות מליאת המועצה מס' ‪ 563‬ו‪.564 -‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬מציג את סדר היום לאישור‪.‬‬ ‫סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' ‪:563‬‬ ‫‪ .1‬מידע‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪ 561‬ו‪.562-‬‬ ‫‪ .3‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור עדכון תקציב המועצה לשנת ‪.2016‬‬ ‫‪ .5‬אישור עדכון תקציב ועדים מקומיים לשנת ‪.2016‬‬ ‫‪ .6‬אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת ‪.2017‬‬ ‫‪ .7‬אישור לפתיחת חשבון לבי"ס יסודי חדש בקרית החינוך הדרומית‪.‬‬ ‫סדר יום מוצע לישיבת מליאה מס' ‪:564‬‬ ‫‪ .1‬אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת ‪.2015‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד סדר יום לישיבות מליאת המועצה מס' ‪ 563‬ו‪ ,564 -‬לקראת הדיון‬ ‫במליאת המועצה‪.‬‬ ‫‪ .2‬כספים‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור תב"רים‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור עדכון תקציב המועצה לשנת ‪.2016‬‬ ‫אישור תב"רים‪:‬‬ ‫א‪ .‬תב"רים חדשים לאישור‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום‬ ‫נושא‬ ‫מס'‬ ‫‪₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫‪ -‬עידכון‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סימון כבישים והתקני‬ ‫חדש‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪21,429‬‬ ‫בטיחות לשנת ‪2016‬‬ ‫‪71,429‬‬ ‫ב‪ .‬עדכון תב"רים קיימים‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום‬ ‫נושא‬ ‫מס'‬ ‫‪₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪500,000‬‬ ‫אולם ספורט ביה"ס‬ ‫‪226‬‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪5,853,760‬‬ ‫גוונים‬ ‫קרן המתקנים‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪2,725,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪179,000‬‬ ‫חוזר לאמת מידה‬ ‫מפעל הפיס‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪)188,925‬‬ ‫קרן המתקנים‬ ‫‪ -‬הקטנה‬ ‫(‪)15,439‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪140,421‬‬ ‫‪9,193,817‬‬ ‫השלמת טיפול שלב א ‪-‬‬ ‫אושר‬ ‫‪ - 4,000,000‬קרנות הרשות‬ ‫טיפול במערכת הביוב‬ ‫‪577‬‬ ‫רמות מאיר‪ ,‬נען‪,‬יציץ‪.‬‬ ‫הגדלה‬ ‫‪ - 1,000,000‬קרנות הרשות‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫אושר במליאה ‪560‬‬ ‫אושר‬ ‫‪ - 1,000,000‬ר‪.‬מ‪.‬י‪.‬‬ ‫תיקון ושיקום מערכת‬ ‫‪630‬‬ ‫הקטנה‬ ‫(‪ - )611,000‬ר‪.‬מ‪.‬י‪.‬‬ ‫המים בבית חשמונאי‬ ‫הגדלה‬ ‫‪ - 261,000‬קרנות הרשות‬ ‫‪650,000‬‬ ‫הבהרות‬ ‫מקור מימון‬ ‫סכום‬ ‫נושא‬ ‫מס'‬ ‫‪₪‬‬ ‫תב"ר‬ ‫העבודה הסתיימה‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪ - 3,618,690‬אושר‬ ‫הסדרת כיכר כניסה‬ ‫‪164‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫(‪ - )162,599‬הקטנה‬ ‫לביה"ס גוונים‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪500,000‬‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪138,508‬‬ ‫‪4,094,599‬‬ ‫תוספת פיתוח – כולל‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪30,341,403‬‬ ‫בניית מוסד חינוכי‬ ‫‪495‬‬ ‫גידור‪ -‬תיכון איתן‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪800,000‬‬ ‫מקיף בסתריה‬ ‫‪31,141,403‬‬ ‫תוספת פיתוח – כולל‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪5,541,983‬‬ ‫בית ספר יסודי גוונים‬ ‫‪563‬‬ ‫גידור ‪ -‬גוונים החדש‬ ‫קרנות הרשות‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫– השלמת פרוגרמה‬ ‫‪6,541,983‬‬ ‫‪ -‬אושר‬ ‫‪6,307,989‬‬ ‫מבני ציבור קיבוץ‬ ‫‪319‬‬ ‫השלמת מתנ"ס היישוב‬ ‫חלף היטל השבחה‬ ‫‪ -‬הגדלה‬ ‫‪480,000‬‬ ‫משמר דוד‬ ‫יישובי‬ ‫‪6,787,989‬‬ ‫ב‪ .‬סגירת תברים‬ ‫הערות‬ ‫סכום‬ ‫נושא‬ ‫ביצוע‬ ‫ש"ח‬ ‫‪134,000‬‬ ‫פיתוח גני יוחנן‬ ‫‪87‬‬ ‫‪4,094,598‬‬ ‫הסדרת כיכר כניסה לביה"ס גוונים‬ ‫‪164‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫תכנון פרויקטים בישובים‬ ‫‪172‬‬ ‫‪9,193,817‬‬ ‫אולם ספורט ביה"ס גוונים‬ ‫‪226‬‬ ‫‪9,189,888‬‬ ‫שלהבת בנים ‪ 12‬כיתות‬ ‫‪278‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫פיתוח והסדרת תנועה במושב יד רמב"ם‬ ‫‪309‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פיתוח ותשתיות גני יוחנן‬ ‫‪345‬‬ ‫‪226,483‬‬ ‫פיתוח בית חשמונאי‬ ‫‪402‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪3,063,196‬‬ ‫בית חשמונאי – פיתוח שצ"פ נחל עזריה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פיתוח ותשתיות כפר בילו‬ ‫‪443‬‬ ‫‪924,000‬‬ ‫קירוי מגרש כדורסל ק‪ .‬חינוך ביה"ס‬ ‫‪504‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫פיתוח שעלבים‬ ‫‪511‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫פיתוח גני יוחנן‬ ‫‪513‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫פיתוח פתחיה‬ ‫‪525‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫פיתוח רמות מאיר‬ ‫‪526‬‬ ‫‪221,600‬‬ ‫תכנון מוסד חינוכי אולפנת שעלבים‬ ‫‪548‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביטול תב"ר‬ ‫מעון יום משמר דוד‬ ‫‪550‬‬ ‫‪156,721‬‬ ‫החלפת רכיבי אסבסט במעון גזר ונען‬ ‫‪561‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫גנרטור למרכז הפעלה ‪2014‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הנגשת כיתה ללקויי שמיעה גוונים‬ ‫‪585‬‬ ‫הנגשת שתי כיתה ללקויי שמיעה בי"ס אזורי ע"ש‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪586‬‬ ‫הרצוג‬ ‫‪416,600‬‬ ‫רכישת אוטובוסים‬ ‫‪592‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פיתוח כבישים בית עוזיאל‬ ‫‪595‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫פיתוח שעלבים‬ ‫‪619‬‬ ‫ג‪ .‬אישרור תברים‬ ‫הערות‬ ‫יתרה‬ ‫שם התב"ר‬ ‫מס' התב"ר‬ ‫מס'‬ ‫לביצוע (‪)₪‬‬ ‫סי‬ ‫‪29,054‬‬ ‫בית כנסת יביל בכרמי יוסף‬ ‫‪181‬‬ ‫‪2,404‬‬ ‫פיתוח בקיבוץ גזר‬ ‫‪355‬‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫תכנית אב ומתאר מושב מצליח‬ ‫‪398‬‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫‪74,128‬‬ ‫תכנית אב ומתאר כפר בן נון‬ ‫‪399‬‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תכנית אב ומתאר חולדה‬ ‫‪400‬‬ ‫‪12,315‬‬ ‫פיתוח כפר בילו‬ ‫‪405‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מועדון ישרש‬ ‫‪417‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון‬ ‫‪418‬‬ ‫‪104,978‬‬ ‫קידום תכנון חולדה‬ ‫‪455‬‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫תוכנית יישובית נצר סירני‬ ‫‪484‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫בית כנסת מושב ישרש – השתתפות בשיפוצים‬ ‫‪490‬‬ ‫‪30,096‬‬ ‫פיתוח ותשתיות מושב עזריה‬ ‫‪500‬‬ ‫‪235,993‬‬ ‫פיתוח חולדה‬ ‫‪510‬‬ ‫‪21,676‬‬ ‫פיתוח כפר בן נון‬ ‫‪517‬‬ ‫‪54,793‬‬ ‫פיתוח סתריה‬ ‫‪522‬‬ ‫‪99,364‬‬ ‫פיתוח עזריה‬ ‫‪523‬‬ ‫‪81,834‬‬ ‫קירוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים‬ ‫‪539‬‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תוכנית מתאר מפורטת יד רמב"ם‬ ‫‪546‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫שיפוצים ופיתוח כרמי יוסף‬ ‫‪557‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תכנית מתאר כוללנית של המועצה‬ ‫‪562‬‬ ‫‪79,073‬‬ ‫תכנון לכביש גישה למושב יציץ‬ ‫‪568‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תכנון שביל אופניים מהיישובים ב‪ .‬עוזיאל וק‪ .‬גזר ועד‬ ‫‪575‬‬ ‫קרית חינוך האזורית‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬סימון כבישים והתקני בטיחות ברחבי המועצה‪ ,‬חידוש צבעים בכבישים ‪.₪ 71,429‬‬ ‫מיה היימן‪ :‬מי אחראי על הכבישים בכיכר בית אלעזרי ועקרון? אי אפשר לעבור‪ ,‬לחוץ מאוד‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬תעבירי לחברת נתיבי ישראל ומשרד התחבורה כביש מס' ‪ 424‬באחריות המדינה‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪:‬‬ ‫אולם ספורט בי"ס גוונים‪ -‬השלמת כספים ע"י הרשות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫טיפול במערכת הביוב‪ ,‬הגדלה במיליון ‪ ₪‬עבור תחנות שאיבה בנען‪ ,‬רמות מאיר ויציץ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תיקון ושיקום מערכות המים בבית חשמונאי‪ .‬החלפת קו מים ראשי בשכונה החדשה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫הסדרת כיכר כניסה בי"ס גוונים‪ ₪ 138,000 ,‬משרד התחבורה הקטין את המימון‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫השלמת פיתוח ‪ +‬גידור תיכון אית"ן ‪.₪ 800,000‬‬ ‫‪‬‬ ‫בי"ס גוונים‪ -‬גידור ‪ +‬השלמות ניקוז ופיתוח לצורך קבלת רישיון להפעלתו בספטמבר‪1 -‬‬ ‫‪‬‬ ‫מיליון‪.‬‬ ‫השלמות מתנ"ס משמר דוד‪ ,‬מחלף היטל השבחה‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫תנ"ס‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ישראל פרץ‪ :‬מהן ההשלמות?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬ההשלמות נובעות מהערכות לא מדוייקות שנעשו בתחילת הפרויקט‪.‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה‪ ,‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫עדכון תקציב ‪:2016‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬עדכון זה הינו עדכון ראשון לשנת ‪ ,2016‬העדכון מהווה תוספת של ל‪2,700,000-‬‬ ‫מיליון ‪ ,₪‬התוספת נובעת מהכנסות נוספות של משרד הביטחון ותוספת גבייה מבתים חדשים‬ ‫ונכסים חדשים במועצה‪.‬‬ ‫ישראל פרץ‪ :‬המועצה היחידה שהוצאות השכר יורדות‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬יש הסכמים חדשים שטרם לקחנו בחשבון – הסכום יעלה‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬בנושא התקבולים‪ ,‬כפי שנאמר תוספת הכנסות ארנונה‪ ,‬ביתר עצמיות‪ ,‬קיטון‬ ‫בהכנסות באגרות בנייה וגידול בחוגי ספורט ובנוסף התאמת הכנסות בלתי צפויות‪.‬‬ ‫בנושא משרד החינוך ישנה הוצאה מקבילה‪ .‬במשרד הרווחה עדכון עלויות שיקום נכים‪.‬‬ ‫בנושא ההוצאות‪ ,‬ישנו עדכון שכר כללי (סגן ראש המועצה)‪ ,‬תוספת לאיגוד ערים ביוב‪ ,‬השתתפות‬ ‫לועדים מקומיים וגידול בחוגי נוער‪ .‬בפעילויות חינוך‪ ,‬פתיחת בי"ס יסודי חדש וניהול עצמי בבתי‬ ‫ספר‪ .‬אלו עיקרי השינויים‪.‬‬ ‫ישראל פרץ‪ :‬היות והממשלה החליטה היום לחשוב על תקציב דו שנתי‪ -‬בשנת ‪ 2018‬יש בחירות‪.‬‬ ‫יכול להיות שזה טוב‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬אין לנו אישור לתקציב דו שנתי‪.‬‬ ‫ישראל פרץ‪ :‬אנחנו מנהלים תקציב ע"פ המדינה ואם המדינה מעבירה את התקציב למתכונת דו‬ ‫שנתית אולי זה נכון גם לנו‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬גם לתקציב חד שנתי יש ‪ 3‬עדכונים‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬בהמשך תקציב ההוצאות‪ ,‬גדל במקביל‪.‬‬ ‫רותם בנבנישתה‪ :‬נניח שלא היה ‪?2.8‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬היינו מעדכנים את העברות לתב"ר הפיתוח בהתאם‪ ,‬בנוסף מבקשים לאשר שינוי‬ ‫תקנים עבור‪ :‬תוספת‪ :‬נהג אוטובוס‪ ,‬מזכירות בחצי משרה‪ 4 ,‬סייעות צמודות ומזכירה באגף‬ ‫תנ"ס ‪ ,‬הפחתות‪ -‬סגן ראש‬ ‫המועצה‪ ,‬בדירוג המנהלי תהיה תוספת של ‪ 6.3%‬מאוגוסט דבר שיעודכן באוקטובר‪-‬נובמבר‬ ‫בתקציב‪.‬‬ ‫ישראל פרץ‪ :‬כשאתה אומר מעודכן‪ ,‬לאיזה תאריך?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬יעודכן למועד אישור המליאה‪.‬‬ ‫מי בעד? פה אחד‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד עדכון תקציב ‪,2016‬לסך של ‪ ,₪ 182,071,000‬לקראת הדיון במליאת‬ ‫המועצה‪.‬‬ ‫הזמנה לגרמניה‪:‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬ישנה הזמנה מראש עיריית גרימא לטקס לרגל ‪ 5‬שנות ערים תאומות‪ ,‬אנו מארגנים‬ ‫משלחת שתצא בין ה‪ 14 -‬ל‪ 18-‬לספטמבר‪.‬‬ ‫רשמה‪ :‬גלית דהן‬ ‫חתימות‪:‬‬ ‫_______________________‬ ‫_________________‬ ‫מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר‬ ‫ראש המועצה ‪ -‬פטר וייס‬