‫‪ 6‬דצמבר‪2015 ,‬‬ ‫כ"ד כסלו‪ ,‬תשע"ו‬ ‫פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים‬ ‫הישיבה התקיימה ביום ‪2/12/15‬‬ ‫נוכחים‪ :‬פטר וייס‪ -‬ראש המועצה‪ ,‬ג'ו לוי‪ ,‬יוסי וסרמן‪ ,‬משה סויסה‪ ,‬יהודה גבאי‪ ,‬חיים אלקובי‪ ,‬ניסים מימון‪ ,‬מיה היימן‪ ,‬רותם בנבנישתה‪,‬‬ ‫יוסי כחלון‪ ,‬ישראל פרץ‪ ,‬ויקטור חמני‪ ,‬יוחנן יומטוביאן‪.‬‬ ‫בהשתתפות‪ :‬אריאל הילדסהיימר‪-‬מנכ"ל המועצה‪ ,‬דוד גמליאל‪-‬גזבר המועצה‪ ,‬שרה ברוש‪-‬מנהלת מחלקת שכר והנה"ח‪ ,‬אביגיל סולימני‪-‬‬ ‫תקציבאית‪.‬‬ ‫הנהלה‬ ‫‪ .1‬אישור סדרי יום לישיבות מליאה ‪ 557‬ו‪ ,558 -‬שיתקיימו ב‪ ,27/12/15-‬ט"ו בטבת תשע"ו‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬מציג את סדרי היום לאישור‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪:557‬‬ ‫‪ .1‬מידע‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור פרוטוקול מליאה מס' ‪.556‬‬ ‫‪ .3‬אישור עדכון תקציב המועצה לשנת ‪.2015‬‬ ‫‪ .4‬אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת ‪.2016‬‬ ‫‪ .5‬אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת ‪.2016‬‬ ‫‪ .6‬אישור חילופי גברי והשלמת הרכב ועדת איכות סביבה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור לפתיחת חשבון בנק נוסף של המועצה (בנק הבינלאומי רמלה)‪.‬‬ ‫סדר יום לישיבת מליאה מס' ‪:558‬‬ ‫‪ .1‬דיון ואישור תקציב המועצה לשנת ‪.2016‬‬ ‫חיים אלקובי‪ :‬יש הצהרה של שר הפנים שהארנונה לא תעלה‪ .‬כתוב במפורש שבאותם רשויות שיתבקשו להעלות ארנונה‪.‬‬ ‫אני מדבר על מגורים‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬אנחנו לא מעלים את המגורים ‪ 1.27‬אחוז זה אוטומטי‪.‬‬ ‫מי בעד?‬ ‫פה אחד‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד סדרי היום לישיבות מליאת המועצה מס' ‪ 557‬ו – ‪.558‬‬ ‫כספים‬ ‫‪ .1‬אישור עדכון תקציב המועצה לשנת ‪2015‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬מציג את הנתונים על פי המסמכים שהוגשו לחברי הועדה‪.‬‬ ‫ניסים מימון‪ :‬מה סך ביטוח התלמידים השנה?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬החברה היחידה שהסכימה לבטח תלמידים הקפיצה את המחיר ל ‪ ₪ 53‬פר תלמיד‪.‬‬ ‫סיכום – ראוי להדגיש כי השינוי העיקרי שבוצע הינו המרה לק‪.‬ל‪.‬פ – ‪ 2.6‬מיליון וכן ‪ 1.6‬מיליון תב"ר פתוח לאחר דיונים והסברים‬ ‫לתקציב ‪ 2015‬אנו מבקשים לאשר עדכון תקציב לשנת ‪ 2015‬להיקף של – ‪ ₪ 179,722,000‬כאשר שיא תקן כ"א מגיע ל‪ 358.02 -‬משרות‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬מבקשים לאשר את כל הסעיפים ולהמליץ למליאה לאשר את עדכון התקציב‪.‬‬ ‫מי בעד?‬ ‫פה אחד‬ ‫החלטה‪ :‬אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ‪ ,2015‬לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫עידכון תקציב לשנת ‪2015‬‬ ‫תקציב ‪2015‬‬ ‫תקציב ‪2015‬‬ ‫מאושר עדכון‬ ‫הסבר‬ ‫הפרש‬ ‫עידכון שני‬ ‫ראשון‬ ‫הכנסות‬ ‫תוספת נכסים‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪95,664,000‬‬ ‫‪95,152,000‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫הקטנת צריכת מים ע"י תושבים‬ ‫‪-210,000‬‬ ‫‪1,240,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫סל תרבות מתושבים גנ"י‪,454‬בטוח תלמידים‪,116‬מרכז למידה בתיכונים‪,10‬אשכול‬ ‫פיס‪,13‬תלמידי חוץעל יסודיח‪.‬מיוחד‪,24‬תלמידי חוך על יסודי‪,17‬סגירת מועדונית בית‬ ‫‪639,000‬‬ ‫‪5,920,000‬‬ ‫‪5,281,000‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫ספרית(‪,)-2‬השתת' לימודי קיץ כולל תלמוד תורה‪,13‬‬ ‫הדרכת משפחה‪,8‬מועדוניות מתושבים‪,220‬טיפול בקשיש‪,20‬סידור ושרות‬ ‫למוגבלים‪,20‬סמים ואלכוהול‪,15‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪1,363,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫תרבות כללית‪,33‬חוגים וקיטנה‪,431‬תנועות נוער‪,67‬חוגי ספורט‪,66‬אגרות ביוב‪,260‬‬ ‫‪857,000‬‬ ‫‪20,097,000‬‬ ‫‪19,240,000‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫תוספת גנ"י ותוס' סייעת שניה והעשרה‪,1,050‬הסעות מרכז‪,500‬הסעות‬ ‫תקבולים ממשרד‬ ‫ח‪.‬מיוחד‪,300‬שיפוצי מוס' חינוך‪,96‬סייעות לבי"ס יסודי‪,126‬ח‪.‬מיוחד גן ארז‪,59‬בי"ס ממשיך‬ ‫‪2,028,000‬‬ ‫‪31,397,000‬‬ ‫‪29,369,000‬‬ ‫ההחינוך‬ ‫קייץ‪,13‬סייעות חריגות גנ"י(‪)-89‬שפ"ח עידכוןע"פ ביצוע(‪,)-27‬‬ ‫מינהל הרווחה‪,180‬מועדוניות‪,65‬אחזקת ילדים בפנימיות‪,12‬ילדים במעונות יום‪,51-‬שרותים‬ ‫תקבולים ממשרד‬ ‫לזקן‪,6‬סידור מוגבלים‪14‬מוגבלים במסגרות יום‪,21‬סידור וטיפול בנכים(‪,)-165‬טיפול‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪8,084,000‬‬ ‫‪7,949,000‬‬ ‫הרווחה‬ ‫בחבורת רחוב(‪,)-20‬מפתניםומרכז קהילתי(‪)-28‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים‬ ‫הקטנת ממשרד הדתות בגין בלניות עודף תקבולים בשנת ‪2014‬‬ ‫‪-270,000‬‬ ‫‪5,630,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫אחרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫פרס אחריות חברתית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,701,000‬‬ ‫‪6,701,000‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫מענק לכיסוי גרעון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מצטבר‬ ‫הנחות בארנונה‬ ‫‪-167,000‬‬ ‫‪3,460,000‬‬ ‫‪3,627,000‬‬ ‫(הכנסות)‬ ‫‪3,907,000‬‬ ‫‪179,722,000‬‬ ‫‪175,815,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב ‪2015‬‬ ‫תקציב ‪2015‬‬ ‫מאושר עדכון‬ ‫הסבר‬ ‫הפרש‬ ‫עידכון שני‬ ‫ראשון‬ ‫הוצאות‬ ‫הנהלה(‪)-380‬מזכירות‪,‬גזברות‪,‬רכש גבייה‪, 323‬תברואה‪13‬היחידה הסביבתית(‪,)-20‬רישוי‬ ‫עסקים(‪,)-40‬ביטחון שמירה(‪)-80‬ועדה לבניין(‪,)134-‬תשתיות‪,22‬מדריכי נוער‪,235‬חוגי‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪23,353,000‬‬ ‫‪23,187,000‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫ספורט‪,85‬בניין המועצה(‪,)-17‬פנסיונרים‪159‬‬ ‫הנהלה(‪ ,)-27‬כח אדם(‪ )-125‬הוצ' משפטיות(‪ ,)-50‬השתתפות‪20%‬לישובים‪,150‬בניין‬ ‫‪1,484,000‬‬ ‫‪56,809,000‬‬ ‫‪55,325,000‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫הרשות(‪,)-103‬ארכיון(‪,)-35‬אחזקת הביוב‪,659‬מח' גבייה הוצ' משפטיות ‪,1020‬‬ ‫‪-350,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪81,162,000‬‬ ‫‪79,862,000‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫מינהל החינוך‪,85‬ח‪.‬מיוחד גנ"י(‪,)-170‬חינוך מיוחד יסודי(‪ )-57‬החזר שכר מברנקו וייס בגין‬ ‫‪-183,000‬‬ ‫‪20,463,000‬‬ ‫‪20,646,000‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫שי(‪,)-7‬משכ"ל בגין חופשת לידה של אפרת(‪,)-150‬קבסית‪,16‬העמסת שכר נהגים‪,100‬‬ ‫הוצ' מיכון ‪,8‬השאלת ספרים משק סגור‪,130‬גנ"י עידכון מים ועב' קבלניות‪,52‬ציוד‬ ‫גנ"י‪,100‬סייעת שניה לגנים‪,29‬תוס' שכר גננות‪,424‬גנ"י עב' קבלניות‪ 190‬קייטנות‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪41,736,000‬‬ ‫‪41,555,000‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫קיץ‪,30‬בי"ס על יסודי‪6‬קבלניות‪,‬תוס' ת‪.‬חוץ יסודי‪,13‬תיכון חדש אחזקה(‪,)-435‬תיכון חדש‬ ‫תוכניות ושעות מעבר לתקן‪ ,76‬תוס' תלמידים ח‪.‬מיוחד על יסודי‪,20‬אשכול פיס‪-‬מיכון‬ ‫הסעות ותוס' קבוצה מטמטיקה‪ ,64‬בטוח תלמידים‪,63‬הסעות ח‪.‬רגיל(‪,)-590‬‬ ‫‪-2,000‬‬ ‫‪62,199,000‬‬ ‫‪62,201,000‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫מינהל הרווחה‪,73‬עו"ס טיפול במשפחה‪,40‬מטפלות בילד ובנוער‪,110‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪4,257,000‬‬ ‫‪4,035,000‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫מינהל רווחה‪ -‬מים ועב' קבלניות‪,4‬הדרכת משפחות ומרכזי טיפול‪ ,12‬ילדים במעון יום‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪10,964,000‬‬ ‫‪10,852,000‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫ובפנמיות‪,99‬סגירת פעוטון מ‪.‬דוד(‪,)-46‬שרותים לזקן‪ ,20‬תוס'סידור נכים‪,23‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪15,221,000‬‬ ‫‪14,887,000‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,704,000‬‬ ‫‪2,704,000‬‬ ‫פרעון מילוות מים וביוב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,607,000‬‬ ‫‪1,607,000‬‬ ‫פרעון מילוות אחרות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,311,000‬‬ ‫‪4,311,000‬‬ ‫סה"כ פרעון מילוות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫העברות והוצאות חד‬ ‫תבר פיתוח‪,8100‬עדכון הוצ' בלתי צפויות ‪ ,‬הועבר (‪)- 1,020‬לפעולות כלליות‬ ‫‪-1,925,000‬‬ ‫‪8,594,000‬‬ ‫‪10,519,000‬‬ ‫פעמיות‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫העברה לתבר פיתוח‬ ‫העברה לקרן לעבודות‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,027,000‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות) ‪3,027,000‬‬ ‫‪3,907,000‬‬ ‫‪179,722,000‬‬ ‫‪175,815,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫‪ .2‬דיון ואישור תקציב המועצה לשנת ‪2016‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬חילקנו לחברי הועדה חוברת שהכילה את עיקרי החזון והדגשים לתקציב ‪ 2016‬תוך שימת דגש על כל מחלקה כפי שהוצגה‬ ‫על –ידי מנהלי המחלקות‪.‬‬ ‫בחוברת ישנם הפרקים הבאים‪ :‬דוח מילולי‪ ,‬תקן כח אדם‪ ,‬מבנה ארגוני‪.‬‬ ‫בנוסף דוח ריכוז הוצאות הכנסות לכל תקציב המועצה לשנים ‪ 2015‬ו‪ ,2016 -‬זאת לפי מסגרת משרד הפנים ולבסוף עדכון תוכנית פיתוח‬ ‫לשנים ‪ 2016‬ו‪.2017-‬‬ ‫המועצה הגדירה את התקציב בסעיפים שונים‪ ,‬ע"פ החומר שנשלח לכולם‪.‬‬ ‫היעד לשנת הכספים הבאה להרחיב את הקשר עם התושב מתוך מגמה לתת שירותים טובים וזמינים יותר‪.‬‬ ‫בנושא החינוכי – ארגון מחדש של מערך לבתי ספר קטנים יותר וכן חיבור בין אוכלוסיות שונות ובנוסף הטמעת החזון החינוכי המעודכן‪.‬‬ ‫ישראל פרץ‪ :‬מברך על הגברת הקשר עם התושב‪ .‬מבחינת הטכנולוגיה היא לא מגיעה לכל שכבות הציבור ולכן צריך להקפיד שהמידע‬ ‫בגרסה הקלאסית תמשיך להיות‪.‬‬ ‫בנוסף ככל שיהיה יותר מידע ותקשורת‪ ,‬לצורך הקשר העם התושב‪ ,‬זה יביא את התושב לפניות רבות למועצה ואני מקווה שהמועצה תהיה‬ ‫ערוכה לכך‪.‬‬ ‫אריאל הילדסהיימר‪ :‬רוב הפניות הן לא בקבלת קהל‪ ,‬ישנם כ‪ ,600 ,500 -‬פניות למוקד בחודש‪.‬‬ ‫מאיה היימן‪ :‬הערתי‪ ,‬מדוע כרמי יוסף לא הוכנס לתקציב ‪?2016‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬חברי הועד וחברי החינוך קיבלו תשובות בעניין‪.‬‬ ‫חיים אלקובי‪ :‬לגבי בתי הספר המשמעות שמס' התלמידים בכיתות יקטן?‬ ‫פטר וייס‪ :‬יש תפיסת עולם שבבתי ספר יסודיים לא צריכים להיות מעל ‪ 600‬תלמידים‪.‬‬ ‫אין משמעות לגודל הכיתות‪.‬‬ ‫חיים אלקובי‪ :‬זה מגדיר את התקציב‬ ‫ניסים מימון‪ :‬יש סיכוי שיהיה בית ספר ממלכתי דתי במועצה‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬אין מספיק תלמידים דתיים לבית ספר כזה ואם יהיה צורך אז כן‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬המועצה הינה מועצה יציבה גם בזכות אחוזי ההכנסות העצמיות מסך התקציב‪.‬‬ ‫גו' לוי‪ :‬על מה קיבלו ‪ 8.5‬מיליון‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬מדובר על מאגרי מים‪ .‬אנחנו תבענו אותם ‪ 5‬שנים אחורה‪.‬‬ ‫ממשיך להסביר את סעיפי אישור התקציב לשנת ‪.2016‬‬ ‫יהודה גבאי‪ :‬כמה תעלה הבריכה?‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬כל המרכז צפוי לעלות כ‪ 11 -‬מיליון‪.‬‬ ‫יוסי כחלון‪ :‬זה התחיל מ‪ 5 -‬מיליון ועלה בעוד ‪ 2‬בסופו של דבר זה גדל והמספרים לא סופיים‪.‬‬ ‫ישראל פרץ‪ :‬תכניות פיתוח עתידיות‪ .‬אני מבקש לקבל דו"ח של מה נעשה ע"פ החלטות מועצה‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬אין בעיה אבל בכל מקרה זה תכנית הצהרת כוונות‪ .‬בכל מליאה אנחנו מגישים תב"רים לאישור‪.‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬יש מספיק רגולציה מבחוץ ואפשר להוסיף עוד רגולציה במערכת‪.‬‬ ‫חיים אלקובי‪ :‬מה נתבקש לאשר בנושא כח‪-‬אדם‪.‬‬ ‫דוד גמליאל‪ :‬את שיא תקן כח‪-‬אדם‪ .‬במידה ויש הגדלת תקן זה מגיע לאישור המליאה‪.‬‬ ‫אריאל הילדסהיימר‪ :‬לגבי המבנה הארגוני‪ ,‬כפי שציינתי בישיבה הקודמת‪ ,‬המועצה קיימה תהליך מקיף בנושא מבנה ארגוני בליווי‬ ‫המפעם של משרד הפנים‪ ,‬יועצת ארגונית‪ ,‬ובשיתוף המנהלים במועצה‪ .‬התהליך כלל הסדרה של המבנה הארגוני‪ ,‬הגדרת תפקידים‪ ,‬תחומי‬ ‫אחריות וממשקים רלוואנטיים‪ .‬החומר נשלח אליכם לפני הישיבה הקודמת בנושא התקציב‪.‬‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2015‬‬ ‫תקציב ‪ 2015‬מאושר‬ ‫הסבר‬ ‫הפרש‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫הכנסות‬ ‫עידכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫הקטנה בחובות עבר‬ ‫‪-4,153,000‬‬ ‫‪91,511,000‬‬ ‫‪95,664,000‬‬ ‫‪95,152,000‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,240,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫סל תרבות גנ"י מתושבים‪,100‬תקורה מאם המושבות גנ"י צהרונים‪,50‬בי"ס ממשיך קיץ‪,198‬על‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪6,437,000‬‬ ‫‪5,920,000‬‬ ‫‪5,281,000‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫יסודי פרויקט מטמתיקה‪,40‬משכ"ל מרכז למידה בתיכונים‪,9‬מרכז הוראה וחוגים משכ"ל‪,120‬‬ ‫פעוטון משמר דוד שנסגר‬ ‫‪-36,000‬‬ ‫‪1,327,000‬‬ ‫‪1,363,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫אגרות ביוב‪,1317‬חוגי נוער וספורט‪,98‬‬ ‫‪1,415,000‬‬ ‫‪21,512,000‬‬ ‫‪20,097,000‬‬ ‫‪19,240,000‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫שיפוצי מוס' חינוך‪,11‬שכר סייעות שניות תוספת גנ"י והעשרה‪,1527‬בי"ס ממשיך‬ ‫‪1,828,000‬‬ ‫‪33,225,000‬‬ ‫‪31,397,000‬‬ ‫‪29,369,000‬‬ ‫תקבולים ממשרד ההחינוך‬ ‫קיץ‪,300‬העברת בעלות ברנקו וייס(‪,)-579‬סייעות חריגות בי"ס יסודי‪,390‬כיתות שמע ‪,180‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‪,63‬סידור מוגבלים‪61‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪8,208,000‬‬ ‫‪8,084,000‬‬ ‫‪7,949,000‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,630,000‬‬ ‫‪5,630,000‬‬ ‫‪5,900,000‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫פרס אחריות חברתית‬ ‫‪-100,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,701,000‬‬ ‫‪6,701,000‬‬ ‫‪6,701,000‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,460,000‬‬ ‫‪3,627,000‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪-355,000‬‬ ‫‪179,367,000‬‬ ‫‪179,722,000‬‬ ‫‪175,815,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫תקציב ‪2015‬‬ ‫תקציב ‪ 2015‬מאושר‬ ‫הסבר‬ ‫הפרש‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫הוצאות‬ ‫עידכון שני‬ ‫עדכון ראשון‬ ‫עדכון שכר‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪23,893,000‬‬ ‫‪23,353,000‬‬ ‫‪23,187,000‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫עב' קבלניות אסוף אשפה‪,250‬הדברות‪,150‬תמרור ותאורת רחובות‪,200‬שימור אתריםונכסים‬ ‫‪993,000‬‬ ‫‪57,802,000‬‬ ‫‪56,809,000‬‬ ‫‪55,325,000‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫ציבוריים‪,50‬סריקת תיקים וועדה לבניין‪350‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪1,543,000‬‬ ‫‪82,705,000‬‬ ‫‪81,162,000‬‬ ‫‪79,862,000‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫שכר סייעת שניה בגנ"י‪,835‬גנ"י ח‪.‬מיוחד‪,152‬ח‪.‬מיוחד יסודי סייעות‪,577‬ח‪.‬מיוחד על יסודי‬ ‫‪2,016,000‬‬ ‫‪22,479,000‬‬ ‫‪20,463,000‬‬ ‫‪20,646,000‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫סייעות‪,203‬שפ"ח‪,35‬משכ"ל מדריכות איבחונים‪,105‬כולל מקדם עדכון שכר‬ ‫אחקת מבני חינוך‪,32‬כיתות שמע‪,180‬פיצול בי"ס גוונים‪,27‬אחזקת גנ"י תחזוקה שוטפת ועבור‬ ‫תוס' גנ"י‪,114‬ציוד יסודי גנ"י‪,300‬תוספת אחזקת גנ"י ‪,50‬סל תרבות גנ"י מפעילים‪,85‬שכר‬ ‫גננות‪,276‬ח‪.‬מיוחד גנ"י‪,125‬נקיון רחבת הסעים‪,63‬תוספת תלמידים לפרוייקט הילה‪,30‬יסודי‬ ‫בת ספריסודי חדש בית חשמונאי‪347‬ציוד ותמיכות‪,‬שרתים מזכירים שלהבת בנות‪,23‬בי"ס‬ ‫‪4,206,000‬‬ ‫‪45,942,000‬‬ ‫‪41,736,000‬‬ ‫‪41,555,000‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫גוונים תוס' תלמידים‪,39‬הפעלת בי"ס קייץ‪ 672‬פיצול בי"ס שדות איילון(‪, )- 178‬ח‪.‬מיוחד יסודי‬ ‫תוס' תלמידים‪,63‬פרוייקט פירסט‪,80‬תיכון חדש אחזקה(‪,)-189‬שפ"ח השתלמיות ‪,35‬הסעות‬ ‫תלמידים רגיל‪,1013‬הסעות תלמידים ח‪.‬מיוחד‪,600‬אולם ספורט חדש‪,265‬עב' קבלניות‬ ‫בטיחות‪,150‬‬ ‫‪6,222,000‬‬ ‫‪68,421,000‬‬ ‫‪62,199,000‬‬ ‫‪62,201,000‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫עדכון שכר‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪4,342,000‬‬ ‫‪4,257,000‬‬ ‫‪4,035,000‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫סידור מוגבלים במוסדות‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪11,193,000‬‬ ‫‪10,964,000‬‬ ‫‪10,852,000‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪15,535,000‬‬ ‫‪15,221,000‬‬ ‫‪14,887,000‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-369,000‬‬ ‫‪2,335,000‬‬ ‫‪2,704,000‬‬ ‫‪2,704,000‬‬ ‫פרעון מילוות מים וביוב‬ ‫‪-552,000‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪1,607,000‬‬ ‫‪1,607,000‬‬ ‫פרעון מילוות אחרות‬ ‫‪-921,000‬‬ ‫‪3,390,000‬‬ ‫‪4,311,000‬‬ ‫‪4,311,000‬‬ ‫סה"כ פרעון מילוות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-140,000‬‬ ‫‪868,000‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫הוצאות בלתי צפויות מראש ‪-‬עידכון תביעות תלויות‪ ,‬העב' לתבר פיתוח(‪)- 8,100‬אלש"ח‬ ‫‪-7,186,000‬‬ ‫‪1,408,000‬‬ ‫‪8,594,000‬‬ ‫‪10,519,000‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫העברה לתבר פיתוח‬ ‫‪-2,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫העברה לקרן לעב' פיתוח‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪3,040,000‬‬ ‫‪3,027,000‬‬ ‫‪3,027,000‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪-355,000‬‬ ‫‪179,367,000‬‬ ‫‪179,722,000‬‬ ‫‪175,815,000‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫לסיכום תקציב ‪– 2016‬‬ ‫לאחר דיון‪ ,‬אנו מבקשים לאשר תקציב לשנת ‪ 2016‬בהיקף של ‪.₪ 179,367,000‬‬ ‫מבקשים לאשר שיא תקן כח‪-‬אדם לשנת ‪ 2016‬ל‪ 370.34 -‬תקנים וכן את המבנה הארגוני המוצע‪.‬‬ ‫אישור תוכנית פיתוח לשנים ‪ 2016‬ו‪ 2017 -‬בהיקף של – ‪ 64.9‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫פטר וייס‪ :‬מי בעד?‬ ‫פה אחד‬ ‫החלטה‪ :‬אושרו פה אחד תקציב המועצה לשנת ‪ 2016‬על כל נספחיו‪ ,‬שיא תקן כוח אדם לשנת ‪ ,2016‬וכן המבנה הארגוני‪ ,‬כפי שהוצגו‪,‬‬ ‫הכל לקראת הדיון במליאת המועצה‪.‬‬ ‫רשמה‪ :‬גלית דהן‬ ‫חתימות‪________________________________ _______________________________ :‬‬ ‫מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר‬ ‫ראש המועצה – פטר וייס‬