הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007 - החלק הנותר

רשומות

הצעות חוק

הממשלה

11 ביולי 2007 319 כ"ה בתמוז התשס"ז

עמוד

הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007 748

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 7), התשס"ז-2007

בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 20001 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1 - .1 תיקון סעיף 1

לפני ההגדרה "בורסה" יבוא: (1)

""אבן חן" - אבן המנויה בתוספת ראשונה א';

דברי הסבר

לפי החוק, ולהחיל הוראות נוספות הקבועות כיום בחוק נושא המלחמה בהלבנת הון התפתח במדינת כללי והחלות על הגופים החייבים בדיווח, גם על ציבור הסוחרים ישראל בשנים האחרונות. מדובר בתחום חדש, באבנים יקרות. המאופיין בפעילות ענפה של מכלול גורמים, הן במערכת הממשלתית והן במגזר הפרטי. במסגרת הפעילות הרבה

(2) תיקונים הנוגעים להיבטים הפליליים של החוק -

למלחמה בהלבנת הון ננקטו כמה צעדים משמעותיים:

תיקונים אלה כוללים תיקון סעיף 3 לחוק, שענינו עבירת

חקיקת חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן -

איסור הלבנת הון, וזאת בעקבות ביקורת של בית המשפט

החוק); הקמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

העליון, תיקונים הנוגעים לחילוט רכוש וכן תיקונים

(להלן - הרשות), בפברואר 2002 ופעילותה בהתאם

הנוגעים להגבלות על גילוי זהות המדווח.

להוראות החוק; ביצוע חקירות והגשת כתבי אישום בנושא

(3) תיקונים הנוגעים להסמכת הרגולטורים השונים באשר זה בידי משטרת ישראל ופרקליטות המדינה; הקמת גופי להוצאת צווים לפי החוק - יישום הוראות סעיף 7 לחוק, פיקוח על מגזרים שונים במשק, כגון יחידת נותני שירותי שענינו הטלת חובות על נותני שירותים פיננסיים, העלה מטבע במשרד האוצר, וכן חיזוק פעילות הפיקוח בתחום זה כי יש מקום להבהיר ולהרחיב את ההסמכה הקיימת כיום בידי הרגולטורים השונים, ובהם בנק ישראל, משרד האוצר בסעיף זה. בין השאר, מוצע להגדיר את המונח "שליטה" ורשות ניירות ערך, לרבות באמצעות הטלת עיצומים בצורה רחבה, כדי להבהיר כי במסגרת הצווים המוצאים כספיים והוצאת צווים ותקנות לפי החוק.

לפי החוק, ניתן לדרוש מידע לגבי כל גורם שהוא בעל

יצוין כי בעקבות פעילותם הענפה של מכלול הגורמים

שליטה בהתאם להגדרה רחבה זו.

העוסקים בנושא, כמו גם שיתוף הפעולה מצד המגזר

(4) תיקונים הנוגעים לציבור נותני שירותי מטבע - הפרטי, הוצאה מדינת ישראל, ביוני ,2003 מן "הרשימה במסגרת התיקון הראשון לחוק, שחוקק בשנת 2002 (ס"ח השחורה" שנערכה בידי ה–Force Task Action Financial התשס"ב, עמ' 386) (להלן - תיקון מס' 1), נקבעה חובת (להלן - ה–FATF), של המדינות אשר אינן משתפות פעולה רישום של כל מי שעיסוקו במתן שירותי מטבע, במרשם בנושא המלחמה בהלבנת הון.

המנוהל בידי רשם שירותי המטבע במשרד האוצר, ונקבע

במסגרת הפעלת החוק ויישום הוראותיו התברר

אופן הפיקוח על מגזר זה. יישום החוק לגבי מגזר זה העלה

כי קיימים בו נושאים שונים הדורשים תוספות, תיקונים

צורך בתיקונים רבים, ובכללם הרחבת מגזר נותני שירותי

והבהרות. כמו כן מדינת ישראל נדרשת להתאים את

המטבע.

החקיקה בתחום המלחמה בהלבנת הון לדרישות

(5) תיקונים הנוגעים לפיקוח על הגורמים המדווחים - המעודכנות שנקבעו במישור הבינלאומי בתחום זה.

במסגרת החוק נקבע לכל מגזר החייב בדיווח לפי החוק

החוק המוצע כולל תיקונים במספר נושאים, כמפורט

(תאגידים בנקאיים, נותני שירותי מטבע וכיו"ב, כמפורט

להלן:

בתוספת השלישית לחוק) גורם ממונה, אשר מפקח על ביצוע

הוראות החוק על ידי הגורם המדווח, באמצעות מפקחים (1) תיקונים הנוגעים להחלת משטר איסור הלבנת הון על וועדות עיצומים. בעקבות יישום הוראות החוק, מוצעים מגזר הסוחרים באבנים יקרות - בעקבות המלצות הגורמים תיקונים גם לענין זה. הבינלאומיים בענין זה, מוצע להחיל על מגזר הסוחרים באבנים יקרות חובות זיהוי, רישום ודיווח, בנוגע לעסקאות

(6) תיקונים הנוגעים לרשות המסים בישראל - מוצע

הנעשות במזומנים. כפועל יוצא מהטלת חובות אלה, מוצע

להרחיב את רשימת העבירות על חוק מס ערך מוסף,

לקבוע כי המפקח על היהלומים במשרד התעשיה המסחר

התשל"ו-,1975 שישמשו כעבירות מקור לפי החוק, להסמיך

והתעסוקה (להלן - התמ"ת) יהיה מוסמך להפעיל מפקחים

את חוקרי רשויות המס אשר מוסמכים לחקור עבירת מקור

שיופקדו על פיקוח על מילוי החובות האמורות. כן מוצע

לחקור גם בכל הנוגע לעבירת הלבנת הון שמקורה באותה

לקבוע כי תוקם ועדה להטלת עיצום כספי לגבי ציבור זה,

עבירת מקור וכן לבצע כמה התאמות כתוצאה מאיחוד

אשר תוסמך להטיל עיצום כספי על הפרת החובות שנקבעו

אגפי רשויות המס והקמת רשות המסים בישראל.

כאמור בדומה להסדר החל על שאר הגופים החייבים בדיווח

ס"ח התש"ס עמ' 293; התשס"ו, עמ' .6 1

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 748

בתכשיטים או בחפצים

בחפצים

משובצים

בתכשיטים או

בין אם הם

משובצים

או יהלום,

אםחןהם

אבן

יהלום,-בין

אויקרות""אבנים

"אבנים יקרות" - אבן חן

עבודה;";למעט כלי עבודה;";

כלי"חפץ" -

למעט זה,

- לענין

לאו;

"חפץ"

ובין אם

לענין זה,

אחריםאחרים ובין אם לאו;

(1) להגדרה "תאגיד

"תאגיד

בפסקה

להגדרה

"כהגדרתו

בפסקה (1)

בסופה יבוא

"כהגדרתו

בורסה",

"חבריבוא

בסופה (2) בורסה",

בהגדרה בהגדרה "חבר (2)

בנקאי"; בנקאי";

יבוא:"חבר בורסה" יבוא:

ההגדרה

בורסה"

אחריאחרי ההגדרה(3)"חבר (3)

שנתקיימו בה כל אלה:

חברהאלה:

שנתקיימו -בה כל

""חברה אורזת"

""חברה אורזת" - חברה

ועיסוקה היחיד בפועל הם

בפועל הם

שלה,

היחיד

ההתאגדות

מסמכיועיסוקה

ההתאגדות שלה,

מטרתה, על פי

מטרתה, על פי(1)מסמכי (1)

אחד מאלה: אחד מאלה:

ערךהנפקת ניירות ערך

ניירות עם

נכסים בקשר

שלהנפקת

שכירותעם

נכסים בקשר

רכישה או

שכירות של

(א) רכישה או (א)

מגובים בנכסים; מגובים בנכסים;

ערךהנפקת ניירות ערך

ניירות עם

נכסים בקשר

שלהנפקת

שכירותעם

נכסים בקשר

רכישה או

שכירות של

(ב) רכישה או (ב)

שמטרתה היחידה על פי

אחרת, על פי

חברההיחידה

שמטרתה

באמצעות

בנכסים,אחרת,

באמצעות חברה

מגובים בנכסים, מגובים

בפועל הם כאמור בפסקת

היחידבפסקת

ועיסוקהכאמור

בפועל הם

שלה,

היחיד

ההתאגדות

מסמכיועיסוקה

מסמכי ההתאגדות שלה,

משנה (א); משנה (א);

השכירות והשאילה,

והשאילה,

כמשמעותה בחוק

בחוק השכירות

"שכירות" -

כמשמעותה בפסקה זו,

בפסקה זו, "שכירות" -

התשל"א-19712; התשל"א-19712;

המפורטים בפסקה (1);

בפסקה (1);

המפורטיםהנכסים

הנכסיםנכסים זולת

זולתלחברה

נכסים אין

אין לחברה (2) (2)

שנה יאוחר מתום שנהתבוצע לא

יאוחר מתום

מגוביםלאבנכסים

ערךתבוצע

בנכסים

מגוביםניירות

(3) הנפקת ניירות(3)ערךהנפקת

מונפקים ניירות הערך;

הערך;

שבשלו

נכסניירות

מונפקים

שבשלושל כל

השכירותהרכישהכלאונכס

השכירות של

מיום הרכישה או מיום

דברי הסבר

לחוק הגדרות חדשות וכן לתקן חלק מההגדרות הקיימות (7) תיקונים הנוגעים לרשות - תיקונים אלה כוללים בו, כפי שיפורט להלן בדברי ההסבר לסעיפים השונים תיקונים הנוגעים לתפקידיה של הרשות, הרחבת הגורמים בהצעת החוק. הפועלים מול הרשות כך שיכללו את מכלול הגורמים המוסמכים כיום או שמוצע להסמיכם לחקור עבירות כך מוצע, בין השאר, לתקן את הגדרת המונח "תאגיד על החוק, ובכלל זה, המחלקה לחקירות שוטרים (להלן בנקאי". תאגיד בנקאי מוגדר כיום בסעיף 1 כמי שהוגדר

- מח"ש), משטרה צבאית חוקרת (להלן - מצ"ח), חוקרי

ככזה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 (להלן - חוק

רשות ניירות ערך אשר הוסמכו לחקור עבירות על החוק

הבנקאות (רישוי)) וכן כתאגיד עזר כהגדרתו באותו חוק,

שמקורן בעבירות על חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן

שהואגד בישראל. "חבר בורסה" מוגדר באותו סעיף כמי

- חוק ניירות ערך), ועובדי רשות המסים בישראל אשר

שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי

הוסמכו לחקור עבירות על החוק שמקורן בעבירות על חוקי

סעיף 46 לחוק ניירות ערך, למעט תאגיד בנקאי.

המסים, וכן גורמי ביטחון אשר מידע כאמור עשוי להיות

כפי שעולה מהגדרות אלה, חבר בורסה שהוא תאגיד רלוונטי לגביהם בהיבט של מימון טרור (המוסד למודיעין עזר בנקאי, כהגדרת מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי), נחשב ולתפקידים מיוחדים (להלן - המוסד) ואגף המודיעין לתאגיד בנקאי בהתאם להגדרות החוק, ולפיכך אין הוא במטה הכללי של צבא הגנה לישראל (להלן - אמ"ן); תיקון נחשב לחבר בורסה לענין החוק. כתוצאה מכך, על חבר הנוגע להעברת מידע מהרשות לרשויות מסוגה במדינה בורסה שהוא תאגיד עזר בנקאי יחולו ההוראות לפי החוק אחרת, בהתאם לסטנדרטים הבין–לאומיים ולפרקטיקה החלות על תאגידים בנקאיים, כגון - צו איסור הלבנת שהתפתחה בענין זה; תיקון הנוגע לקבלת "מידע משלים" הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים מהגופים המדווחים לרשות; הסמכת הרשויות המקבלות בנקאיים), התשס"א-2001 (להלן - הצו הבנקאי) ולא מידע מהרשות, להעביר אליה מידע, מיזמתן או לפי בקשת ההוראות החלות לפי החוק על חברי בורסה, כגון - צו הרשות והסמכת הרשות לקבל מידע מהמרשם הפלילי.

איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של

להגדרה תאגיד בנקאי - לאור התיקונים סעיף 1

חבר בורסה), התשס"ב-.2001 עם זאת, אופי פעילותם של

המוצעים בהצעת חוק זו מוצע להוסיף לסעיף 1

חברי בורסה שהם תאגידי עזר בנקאיים הוא כזה, שיש

ס"ח התשל"א עמ' .111 2

749 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

רואה חשבון אישר את קיום התנאים הקבועים בפסקאות (1) עד (4)

(3);";

אחרי ההגדרה "חוק איסור מימון טרור" יבוא: (4)

""חוק הבנקאות (רישוי)- חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-19813;

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-19994";

אחרי ההגדרה "חוק העונשין" יבוא: (5)

""חוק מס ערך מוסף" - חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-19755";

אחרי ההגדרה "חוק ניירות ערך" יבוא: (6)

""יהלום" - גביש שקוף, צבעוני או אטום של פחמן במבנה מונוקריסטליני או

פוליקריסטליני, שהוא בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר;

"כספים" - מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים";

אחרי ההגדרה "מנהל תיקים" יבוא: (7)

""סוחר באבנים יקרות" - כל מי שעיסוקו בביצוע עסקאות באבנים יקרות, גם

אם אין זה עיסוקו היחיד, ובלבד שביצע, במהלך שנה קלנדרית החלה

בתקופה שתחילתה במועד שייקבע בצו לפי סעיף 8א, עסקה באבנים

יקרות, אחת או יותר, בתמורה לכספים בסכום כולל השווה ל–50,000

שקלים חדשים לפחות;

"עסקה באבנים יקרות" - הקניה או קבלה של בעלות באבן יקרה, אחת או יותר,

לרבות הקניה של בעלות כאמור עקב מימוש שעבוד של אבן יקרה שנעשה

בידי מי שאינו תאגיד בנקאי;";

בהגדרה "פקיד מכס", במקום "בפקודת המכס" יבוא "בפקודת מס הכנסה6;"; (8)

בהגדרה "שירותי מטבע", במקום "(5)" יבוא "(7)"; (9)

במקום ההגדרה "תאגיד בנקאי" יבוא: (10)

""תאגיד בנקאי" - כל אחד מאלה:

1תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי); (1)

(2) תאגיד עזר כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) שהואגד בישראל

ושאינו חבר בורסה."

בסעיף 3 לחוק העיקרי - .2 תיקון סעיף 3

בסעיף קטן (א) - (1)

דברי הסבר

"חבר בורסה", ויחולו עליו ההוראות החלות על חברי מקום להחיל עליהם דווקא את ההוראות החלות על חברי בורסה, ולא על תאגידים בנקאיים. בורסה ולא על תאגידים בנקאיים.

לפיכך, מוצע בסעיף 1(10) להצעת החוק, להוציא

סעיף 2 סעיף 3 לחוק קובע את העבירה של איסור הלבנת

תאגיד עזר שהוא חבר בורסה מההגדרה "תאגיד בנקאי"

הון, וזו לשונו:

שבסעיף 1 לחוק. כתוצאה מכך, גוף כזה ייכלל בהגדרה

ס"ח התשמ"א, עמ' .232 3

ס"ח התשנ"ט, עמ' .189 4

ס"ח התשל"ו, עמ' .52 5

ע"ר ,1947 תוס' מס' ,1568 עמ' .93 6

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 750

במקום "(3)" יבוא "(4)";

ברישה,"(4)";

(א)"(3)" יבוא

(א) ברישה, במקום

אחרי פסקה (3) יבוא:

(ב)יבוא:

אחרי פסקה (3) (ב)

שנעברה בו עבירה.";

עבירה.";

בו רכוש

"(4) רכוש שנעברה"(4)

בסעיף קטן (ב)(2)- בסעיף קטן (ב) - (2)

8א", "סעיפים 7 או 8א",

או יבוא

"סעיף7 7"

"סעיפים

במקוםיבוא

ובה,

"סעיף 7"

כפסקה (1),

במקום יסומן

האמור(1),בוובה,

(א) כפסקה

(א) האמור בו יסומן

שנים או קנס פי שמונה

שמונהחמש"מאסר פי

יבוא או קנס

(א)"שנים

חמש קטן

"מאסר

יבואבסעיף

הקבוע

"העונש(א)"

בסעיף קטן במקום

במקום "העונש הקבוע

הסיפה החל במילים "אי

במילים "אי

ובמקום החל

העונשין"

לחוקהסיפה

ובמקום61(א)(4)

העונשין"

בסעיףלחוק

האמור 61(א)(4)

מהקנס

מהקנס האמור בסעיף

עדכון של פרט כאמור";

כאמור";

בדיווח או

החייבשל פרט

פרטעדכון

בדיווח או

"אי–מסירתהחייביבוא

עדכון"פרט

"אי–מסירת

מסירת עדכון" יבואמסירת

אחרי פסקה (1) יבוא:

(ב)יבוא:

אחרי פסקה (1) (ב)

בפסקה (1), לגבי רכוש

כאמורכוש

(1), לגבי

בפסקהכוזב

מסירת מידע

של כאמורעבירהכוזב

העובר מידע

של מסירת "(2) העובר עבירה"(2)

כאמור בסעיף קטן (א).

קנס (א).

בסעיף קטן

מאסר או

כאמור

דינו -

אסור,קנס

אסור, דינו - מאסר או

מחמירות, דינו - מאסר

בנסיבותמאסר

מחמירות, דינו -

בפסקה (1), בנסיבות

(1), כאמור

עבירה

בפסקה

העובר

(3) העובר עבירה(3)כאמור

61(א)(4) לחוק העונשין;

העונשין;

בסעיףלחוק

האמור

61(א)(4)

מהקנס

בסעיף

עשרה

האמור

קנס פי

מהקנס

שנים או

עשרהשבעשבע שנים או קנס פי

בחשבון שיקולים אלה:

יובאואלה:

שיקולים

מחמירות

בחשבוןכנסיבות

מחמירות יובאו

קביעת נסיבות

כנסיבות

לענין

לענין קביעת נסיבות

דברי הסבר

(1) הוספת "רכוש שנעברה בו עבירה" להגדרה "רכוש "איסור הלבנת הון

אסור" - סעיף 2 לחוק שענינו עבירת מקור, קובע כי לצורך .3 (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור פרק ב' לחוק העוסק בעבירות, "עבירה" היא כל אחת בפסקאות (1) עד (3) (בחוק זה - רכוש אסור), במטרה מהעבירות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק. "רכוש להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות אסור" מוגדר בסעיף 3(א) כרכוש שמקורו בעבירה, ששימש בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו - לביצוע עבירה או שאיפשר את ביצועה. בסעיף 21(א)(1) מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף לחוק העוסק בחילוט רכוש בהליך פלילי, נקבע כי ניתן 61(א)(4) לחוק העונשין - לחלט, בנוסף לרכוש כאמור, גם רכוש שנעברה בו עבירה.

(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

למען הסר ספק ולצורך האחידות, מוצע להוסיף להגדרה

"רכוש אסור" גם רכוש שנעברה בו עבירה (לפסקה(1)(ב)). (2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(2) שינויים בהגדרת העבירה - בבסיס העבירה לפי (3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה.

סעיפים קטנים (א) ו–(ב) עומדים רציונלים שונים. וכך אמר (ב) העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, בענין זה כב' השופט חשין בע"א 9796/03 שם טוב נ' מ"י: במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 או כדי שלא לדווח לפי סעיף ,9 או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים "סעיף קטן (א) וסעיף קטן (ב), כל אחד מהם לעצמו, האמורים, דינו - העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לענין סעיף יועדו למטרות שונות המשלימות זו-את זו. סעיף קטן זה, "מסירת מידע כוזב" - לרבות אי מסירת עדכון של פרט

(א) עניינו ברכוש שנעברה בו עבירת מקור, קרא, עבירה החייב בדיווח."

"חיצונית" לחוק ההלבנה (עבירת סמים, זנות, הימורים

וכדומה, הכל כמפורט בתוספת הראשונה לחוק). מטרת סעיף 3(א) לחוק קובע כי לעבירה של הלבנת הון העבריין המניע רכוש ממקום למקום היא להסתיר ולהסוות תיחשב כל עשיית פעולה ברכוש אסור, כהגדרתו בסעיף, את מקורו הבלתי חוקי של הרכוש ובתוך כך לחסות על במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי ביצוע עבירה "חיצונית" לחוק. שלא כמות סעיף קטן הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו.

(א), סעיף קטן (ב) עניינו ברכוש שנעברה בו עבירה לפי כמו כן, קובע סעיף 3(ב) לחוק כי לעבירה של הלבנת הון חוק איסור הלבנה עצמו - עבירה "פנימית" לחוק - שכן תיחשב גם כל עשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב, המדובר כאן הוא בפעולה שנעשתה ברכוש במטרה שלא כהגדרתו בסעיף, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 לחוק יהיה דיווח לפי חוק איסור הלבנה; קרא, במטרה לסכל את (חובת דיווח על נותני שירותים פיננסיים) או במטרה שלא יישום החוק גופו. אין זאת אלא ששתי ההוראות שבסעיף לדווח לפי סעיף 9 לחוק (חובת דיווח על כספים בעת כניסה 3 אוסרות על התנהגויות שונות - הגם שבאותו הקשר לישראל או יציאה ממנה) או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון

- ומכאן ההבדל בין תכליותיהן. וכפי שנאמר בבש"פ אדר, לפי סעיפים אלה. העונש על עבירה כאמור זהה לעונש שם, :620 הקבוע על עבירה שנעברה לפי סעיף 3(א).

ליבתו של החוק. היא בהוראת סעיף 3(א). במקום בעקבות יישומו של סעיף זה והערות הפסיקה בנוגע זה מ ַקּבֵע החוק את האיסור שבו, וסביבו של אותו איסור אליו, מוצע לתקן את הסעיף הקיים כדי שישקף את השינויים האלה:

751 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

(א) זהות עובר העבירה;

היקף הסכומים שלגביהם נעברה העבירה; (ב)

טיב הרכוש שלגביו נעברה העבירה ומקורו; (ג)

משך הזמן שבו נעברה העבירה; (ד)

(ה) טובת ההנאה שהפיק עובר העבירה מהעבירה;

מורכבות ביצוע העבירה."; (ו)

בסעיף 6(א)(2), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 או 8א" ובמקום "הסעיף" יבוא .3 תיקון סעיף 6 "הסעיפים".

דברי הסבר

נוספת היא לתת אפשרות לנאשם בעבירה על פי סעיף 3(ב) סובבות הולכות שאר הוראות החוק. הוראת סעיף 3(ב) להוכיח להגנתו כי הרכוש שלגביו נעברה העבירה איננו שלחוק מהווה, על פי תכליתה, חגורת ביטחון הסובבת מהווה "רכוש אסור", ואם כך יוכיח יושווה מצבו מבחינת את ההוראה העיקרית שבסעיף 3(א). המבקש להלבין הון רמת הענישה למי שביצע עבירה על פי סעיף 10 לחוק". שהושג בעבירה - לרבות הון ששימש לביצוע עבירה או (וראה לענין זה גם את דברי כב' השופטת ברלינר, בע"פ הון שאיפשר ביצוע עבירה - יעשה כל אשר ביכולתו כדי 2592/06 גואטה נ' מ"י). " להסתיר את מעשיו מפני הרשויות. דרכו זו של העבריין מבקשת הוראת סעיף 3(ב) לשבש. מכאן חובת הדיווח נוכח הערות אלה של בית המשפט נבחנו מחדש המוטלת על תאגידים בנקאיים, כהוראת הסעיף 7 לחוק, האלמנטים המרכיבים את סעיף 3 לחוק ומדרג הענישה וקביעת עבירה למי שעושה פעולה ברכוש במטרה לסכל המתאים לעבירות השונות של הלבנת הון, במגמה לתת דיווח לפי סעיף 7 (או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון)."

ביטוי הולם לרציונלים השונים הגלומים בסעיף.

באותו ענין, נאמרו הדברים הבאים על ידי כב'

לאור הבחינה כאמור, מוצע לתקן את סעיף 3(ב) לחוק

השופטת חיות (בהסכמתו של כב' השופט חשין):

ולחלקו לשלוש פסקאות.

"נוכח הפירוש הרחב הניתן למונח "רכוש" שבסעיף

הפסקה הראשונה, מתייחסת לעבירה של עשיית

3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, נוצרת תוצאה לא רצויה

פעולה ברכוש כלשהו, אף אם אינו רכוש אסור, או מסירת

ולפיה העונש המוטל על העבירה שבסעיף 3(ב) לחוק,

מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיפים 7 או 8א

שאותה הגדיר חברי כעבירה המיועדת לשמש "חגורת

המוצע או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9 או כדי לגרום לדיווח

ביטחון" בלבד לקיום חובות הדיווח הקבועות בחוק, זהה

לא נכון לפי הסעיפים האמורים, שדינה חמש שנות מאסר

לעונש המוטל על "עבירת הליבה" הקבועה בסעיף 3(א)

או קנס פי שמונה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק

לחוק. במילים אחרות: מי שביצע פעולות ברכוש, כל רכוש,

העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין). הרציונל

במטרה למנוע דיווח כנדרש על פי החוק, דינו זהה למי

בבסיסה של עבירה זו הוא הגנה על משטר הדיווחים

שביצע פעולות המיועדות להסתיר את מקורו של רכוש

בנוגע לכל רכוש, אף אם אינו רכוש אסור. הבטחת משטר

המוגדר כ–"רכוש אסור": זה כמו זה צפויים לעונש של עד

הדיווחים נועדה להוות "חגורת ביטחון" לעבירת ה"ליבה"

עשר שנות מאסר. הבעייתיות העולה בהקשר זה מודגשת

הקבועה בסעיף 3(א), כלשונו של כב' השופט חשין.

נוכח הוראת סעיף 10 לחוק איסור הלבנת הון שבדומה

הפסקה השניה קובעת עונש חמור יותר (עשר שנות לעבירה על פי סעיף 3(ב) לחוק, אף היא עניינה בהפרת מאסר או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) חובות דיווח בלא שנדרשת הוכחה כי הרכוש שלגביו לחוק העונשין), הזהה לעונש הקבוע בסעיף 3(א), למי נעברה העבירה הוא "רכוש אסור". למרות זאת, העונש שעובר עבירה של מסירת מידע כוזב כאמור, לגבי רכוש בשל עבירה על פי סעיף 10 לחוק עומד על שישה חודשי אסור. במקרים אלה, מדובר למעשה בפעולה שמטרתה מאסר בלבד, לעומת עונש מרבי של עשר שנות מאסר בגין טשטוש הקשר שבין הרכוש האסור לעבירה, ולפיכך עבירה על פי סעיף 3(ב) לחוק. נראה כי פער ענישה כזה הרציונל העומד בבסיס סעיף 3(א) לחוק כנוסחו היום אינו מוצדק ואין בו כל היגיון, גם אם מביאים בחשבון את מתקיים גם כאן. ההבדל שבין היסוד הנפשי מסוג מטרה, הנדרש בעבירה על פי סעיף 3(ב) לחוק, לעומת היסוד הנפשי מסוג מודעות, הפסקה השלישית, המתייחסת לעבירה כאמור בפסקה הנדרש בעבירה על פי סעיף 10 לחוק. אני סבורה כי מן

(1) שנעברה בנסיבות מחמירות, קובעת עבירה שדינה

הראוי שהמחוקק ייתן דעתו למצב דברים בלתי רצוי זה,

שבע שנות מאסר או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף

ויעשה לתיקונו. דרך אחת לעשות כן היא לצמצם את הפער

61(א)(4) לחוק העונשין. מוצע כי לצורך קביעת קיומן של

ברמת הענישה שבין העבירה הקבועה בסעיף 10 לחוק

נסיבות מחמירות יילקחו בחשבון השיקולים האלה: זהות

איסור הלבנת הון ובין העבירה שבסעיף 3(ב) לחוק. דרך

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 752

החלפת כותרת יבוא:לחוק העיקרי יבוא:

העיקריפרק ג'

לחוקכותרת .4 פרק ג'

במקום כותרת

במקום פרק .4

החלפת כותרת

פרק ג' והוספת ג' והוספת כותרת

כותרת סימן א' סימן א'

דיווח וניהול רישומים

רישומים

וניהול זיהוי,

דיווח חובות

זיהוי,הטלת

"פרק ג':

"פרק ג': הטלת חובות

פיננסיים."שירותים פיננסיים."

שירותים על נותני

נותני המוטלות

המוטלותא':עלחובות

סימן א': חובות סימן

תיקון סעיף 7 .5 העיקרי -

בסעיף 7 לחוק העיקרי - בסעיף 7 לחוק .5

תיקון סעיף 7

בסעיף קטן (א)(1)- בסעיף קטן (א) - (1)

(א) בפסקה (1) - (א) בפסקה (1) -

הקדש" יבוא "ומייסד";

"ומייסד";

נאמנות או

הקדש" יבוא

"מהפעולה ויוצר

במקוםנאמנות או

ברישה, ויוצר

(1)"מהפעולה

ברישה, במקום (1)

דברי הסבר

כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979 (להלן - חוק עובר העבירה (כגון האם מדובר במי שחייב בדיווח לפי הנאמנות). במסגרת תיקון מס' 1 לחוק תוקנה הגדרת המונח סעיף 7 או 8א), היקף הסכומים שלגביהם נעברה העבירה, "נהנה", כך שמונח זה מוגדר כיום בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק טיב הרכוש שלגביו נעברה העבירה ומקורו, פרק הזמן במנותק מחוק הנאמנות, באופן הבא: שבו נעברה העבירה, טובת ההנאה שהפיק עובר העבירה ""נהנה" - אדם שעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או מהעבירה ומורכבות ביצוע העבירה (לפסקה (2)).

נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, סעיף 4 פרק ג' לחוק עוסק בחובות המוטלות על נותני והכל במישרין או בעקיפין". שירותים פיננסיים.

בנוסף, הורחב בתיקון מס' 1 המונח "מקבל השירות"

שבסעיף 7 לחוק כך שיכלול גם "יוצר נאמנות או הקדש", מוצע לחלק את הפרק האמור לסימנים, כך שסעיפים ולא רק נהנה. 7 ו–8 שבו יהיו תחת סימן א' שעניינו חובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים, וסעיף 8א המוצע שעניינו מוצע למחוק את המונחים "יוצר נאמנות או הקדש" הטלת חובות על סוחרים באבנים יקרות יהיה תחת סימן ב' שבסעיף 7(א)(1) לחוק, ובמקום מונחים אלה לקבוע מונח שיעסוק בחובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות.

חדש - "מייסד" כפי שהוא מוגדר בסעיף 7(א)(1)(ז) המוצע

בסעיף 5(1)(א)(3) להצעת חוק זו. סעיף 5 סעיף 7 לחוק עוסק בהטלת חובות על נותני

משמעות התיקון המוצע היא כי "מקבל השירות" שירותים פיננסיים, ומונה את החובות המוטלות לצורך סעיף 7 לחוק יכלול את ה"מייסד" לפי ההגדרה על נותני שירותים פיננסיים כפי שייקבעו בצו שיוציא המוצעת, דהיינו: הן יוצר הנאמנות או ההקדש כמשמעותם נגיד בנק ישראל (לגבי תאגידים בנקאיים) או שר (לגבי גוף בחוק הנאמנות (כפי שכלולים היום), והן את מי שבכוחו מהגופים בתוספת השלישית לחוק הנמצא באחריותו).

להחליט, לגבי חשבון שאינו בבעלותו, מי יהיה בעל בהתאם לסעיף זה, הפרטים שאותם ניתן לקבוע בצו, החשבון, הנהנה או מורשה החתימה, או שבכוחו להחליף נוגעים למקבל השירות הניתן בידי התאגיד הבנקאי או בעלים או נהנה של חשבון כאמור או של מורשה חתימה הגוף כאמור, כהגדרתו בסעיף 7(א) לחוק.

בו, להוסיף עליהם או לגרוע מהם (לפסקה (1)(א)(1) ו–(3)). מוצע לתקן את הסעיף האמור ולהכניס בו כמה סעיף 7(א)(2) לחוק קובע כי הגורם החייב בדיווח ידווח, שינויים, כמפורט להלן:

באופן שייקבע בצו, על הפעולות ברכוש של מקבל השירות (1) הוספת "מייסד" ופעולות שלא הושלם ביצוען ככאלה שיפורטו בצו. מוצע להרחיב ולקבוע כי חובת הדיווח יכול שניתן לקבוע לגביהן הוראות בצו - החובות המוטלות שתיקבע גם לגבי פעולות ברכוש שלא הושלם ביצוען, כגון על נותן השירות הפיננסי הן החובה לקבל לידיו את פרטי במקרה שבו האדם שביקש לבצע את הפעולה החליט שלא הזיהוי של מקבל השירות, החובה לדווח על הפעולות להשלימה בשל חשש מדיווח (לפסקה (1)(ב)). ברכוש שביצע מקבל השירות וכן החובה לנהל רישומים

(2) הרחבת ההגדרה "שליטה" בתאגיד - בסעיף 7(א)(1) ולשמור על מסמכים אודות הזיהוי, הדיווח וכל עניין אחר ו–(ב) לחוק נקבע כי במסגרת הצווים שיוצאו לפי סעיף 7 שייקבע בצו.

לחוק, יכול הגורם המוסמך לכך להורות, בצו, כי על החייב סעיף 7(א)(1) ו–(ב) לחוק קובע כי נגיד בנק ישראל או בדיווח לקבל את פרטי הזיהוי, בין השאר גם של מי שיש השר הרלבנטי, לפי הענין, יקבעו בצו מיהו "מקבל השירות" לו שליטה בתאגיד. המונח "שליטה" לענין זה, הוגדר בסעיף לענין זה, וקביעה זו יכול שתכלול נהנה מהפעולה ויוצר 7(א)(1)(ב) לחוק על דרך של הפניה לחוק ניירות ערך, דהיינו נאמנות או הקדש.

להגדרה הזו: בעבר, נקבעה בענין זה הוראה אחרת בחוק אשר קבעה

כי המונח "מקבל השירות" כולל גם את הנהנה מהפעולה,

753 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

בפסקת משנה (ב), במקום ההגדרה "שליטה" יבוא: (2)

""שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין לבד ובין יחד

עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות

יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה

או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט

יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה בתאגיד;

בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם

מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחזיק בשיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה

מסוג כלשהו, או שהוא מחזיק עשרה אחוזים לפחות מסוג

כלשהו של אמצעי שליטה, ואין אדם אחר המחזיק אמצעי

שליטה מאותו סוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו;

(2) הוא מחזיק עשרים אחוזים לפחות מסוג כלשהו של

אמצעי שליטה;

(3) בידו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד,

למעט החלטות שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד

או החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד

או שינוי מהותי בהם;

(4) לענין תאגיד שאינו חברה, בלי לגרוע מכלליות האמור

בפסקת משנה זו - הוא מכהן כנושא משרה בתאגיד, ולענין

תאגיד כאמור שהוא עמותה - הוא מכהן בו כנושא משרה

או כחבר ועד, והכל אם הוא מוסמך לפעול בשם התאגיד;";

דברי הסבר

חובות על נותני שירותים פיננסיים. ההגדרה הרחבה של ""שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, המונח "שליטה" מתאימה גם לגבי נותני שירותי מטבע, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או ולפיכך ההגדרה המרחיבה המוצעת תחול גם בעניינם משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד (לפסקה (1)(א)(2)). אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד".

(3) איסור גילוי סוגי דיווח - סעיף 7 לחוק קובע בסעיף

קטן (ג) כי "על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו, סוגי מאחר שדרך אופיינית לביצוע הלבנת הון היא דיווח שגילוים, או העיון בהם אסור; המגלה דבר או באמצעות תאגידים, כאשר הקשר בין התאגיד שבאמצעותו המאפשר עיון בדיווח בניגוד לצו שניתן לפי סעיף קטן זה, מבוצעת הלבנת ההון לגורם המלבין מטושטש כדי להקשות דינו - מאסר שנה". על הרשויות במלאכת המעקב אחר הכסף, נמצא כי לצורך סעיף זה יש מקום להגדיר את המונח "שליטה" באופן רחב כדי להסיר ספק בענין זה, מוצע לתקן את הסעיף יותר מהמוגדר בחוק ניירות ערך. כך לדוגמה, לצורך החוק, הקטן האמור ולקבוע במפורש כי איסור הגילוי או העיון נמצא כי די בהחזקת עשרים אחוז מסוג מסוים של אמצעי שניתן לקבוע בצו (אשר הפרתו, כאמור בסעיף זה, היא שליטה בתאגיד כדי לראות את המחזיק כבעל "שליטה".

עבירה פלילית שדינה מאסר שנה), יחול לא רק לגבי עצם

הדיווח, אלא גם לגבי גילוי כל דבר הנוגע אליו, לרבות לפיכך, מוצע להגדיר בחוק את המונח "שליטה" בירור פנימי לקראת גיבושו, תוכנו, או לגבי קבלת בקשה במנותק מהגדרה זו כפי שהיא מופיעה בחוק ניירות ערך, לגבי דיווח (כגון, במסגרת בקשה לקבלת מידע משלים - ר' וזאת, כאמור לצורך הקביעה של הגורם המוסמך בצו לפי דברי ההסבר לסעיף 32 המוצע להלן), וכן לגבי מתן זכות סעיף 7 לחוק אשר מורה מיהם הגורמים שייחשבו למקבלי עיון במסמכים המעידים על כל אחד מאלה. התיקון המוצע שירות, שאת פרטי זיהוים ניתן לדרוש ויש חובה לדווח על נועד להבטיח כי האדם שלגביו נבדק חשד למעורבות חלק מפעולותיהם.

בהלבנת הון, לא יהיה מודע לעריכת הבדיקה (לפסקה

יצוין כי גם בסימן ב' שבפרק ג' לחוק, העוסק בחובות

(3)).

המוטלות על נותני שירותי מטבע, הוגדרה "שליטה"

באמצעות הפניה להגדרה שבסעיף 7 לחוק העוסק בהטלת

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 754

פסקת משנה (ב) יבוא:

יבוא:

אחרי

משנה (ב)

אחרי פסקת (3) (3)

שליטה" - כל אחד מאלה:

אחד מאלה:

"אמצעי

שליטה" - כל

"(ג) "(ג) "אמצעי

חתימה בשם התאגיד;

התאגיד;

בשםמורשי

למנות

חתימה

הזכות

מורשי

הזכות למנות(1) (1)

של חברה, או בגוף

בגוף

כללית

חברה, או

באסיפה

ההצבעהשל

באסיפה כללית

(2) זכות

(2) זכות ההצבעה

מקביל של תאגיד אחר;

מקביל של תאגיד אחר;

תאגיד או את מנהלו

מנהלו

אתשל

דירקטורים

למנותתאגיד או

דירקטורים של

(3) הזכות למנות(3) הזכות

הכללי; הכללי;

להשתתף ברווחי תאגיד;

הזכותתאגיד;

להשתתף ברווחי

(4) הזכות (4)

לאחר סילוק חובותיו,

חובותיו,

התאגיד

סילוק

לאחרנכסי

התאגידיתרת

הזכות לחלק

יתרת נכסי

(5) הזכות לחלק (5)

בעת פירוקו; בעת פירוקו;

במישרין או בעקיפין, בין

בעקיפין, בין

שליטה -

במישרין או

לענין אמצעי

שליטה -

"החזקה",

(ד) אמצעי (ד) "החזקה", לענין

אחר ובכלל זה נאמן או

נאמן או

באמצעות

ובכלל זהלרבות

אחרים,אחר

באמצעות יחד עם

לרבותאחרים,ובין

לבד ובין יחד עם לבד

זכות להחזקה כאמור כאמור

לרבות להחזקה

רישומים,

חברתזכות

לרבותנאמנות,

רישומים,

חברתחברת שלוח,

שלוח, חברת נאמנות,

המירים, או בכל דרך ערךדרך

מניירותבכל

המירים, או

ערךנובעתשאינה

מניירות

להחזקה

וברירהנובעת

וברירה להחזקה שאינה

בידי חברה בת שלה שלה

החזקהחברה בת

חברה - גם

החזקה בידי

החזקה בידי

חברה - גם

בידי לענין

אחרת; אחרת; לענין החזקה

החזקה בידי יחיד - גם

יחיד - גם

בידיולענין

במשמע,

שלההחזקה ולענין

קשורה

במשמע,שלהחברה או חברה קשורה או

שולחנו; לענין זה, "קרוב"

זה, "קרוב"

לענין על

שולחנו;הסמוך

קרובועלאו אדם

הסמוךאדםבידיהחזקה

החזקה בידי קרובו או

כהגדרתו בחוק החברות; החברות; - כהגדרתו בחוק -

אמצעי שליטה בשיתוף

בשיתוף

החזקת

שליטהאחרים" -

החזקת אמצעי

"החזקה-יחד עם

עם אחרים"(ה) "החזקה יחד (ה)

פה;בכתב ובין בעל פה;

בעלבין

הסכם,

לפיובין

בכתב

הסכם,אוביןיותר

לפישניים

יותר בין

פעולהפעולה בין שניים או

נאמנות" "חברת רישומים"

רישומים"

"חברת

"חברת

קשורה",

נאמנות"

"חברה

"חברתבת",

קשורה",

"חברה "חברה

(ו) "חברה בת", (ו)

כהגדרתן בחוק ניירות ערך;

ניירות ערך;

- כהגדרתן בחוק -

בחוק כמשמעותם בחוק הקדשכמשמעותם

נאמנות או יוצר

יוצרהקדש "מייסד"או-יוצר

יוצר נאמנות(ז) "מייסד" - (ז)

להחליט, לגבי חשבוןחשבון

שבכוחו

מי לגבי התשל"ט-1979,7 וכן

להחליט, הנאמנות, התשל"ט-1979,7

הנאמנות,וכן מי שבכוחו

החתימה,או מורשה החתימה,

החשבון, הנהנה

או מורשה בעלהנהנה

החשבון, יהיה

בבעלותו, מי

שאינו בעל

שאינו בבעלותו, מי יהיה

בעל החשבון, הנהנה הנהנה

החשבון,ר, את

חשבון כאמואת בעללהחליף,ר,לגבי

חשבון כאמו

שבכוחואולגביאו שבכוחו להחליף,

לגרוע מהם; לענין זה -

או זה -

לענין

עליהם

להוסיףמהם;

או לגרוע החתימה,

מורשהעליהם

אולהוסיף או מורשה החתימה,

חשבון;בנקאי כבעל חשבון;

בתאגיד

כבעל

שרשום

בתאגידמיבנקאי

חשבון" -

שרשום

"בעל חשבון" - מי "בעל

לפעול את כוחו לפעול

חשבון ייפה

את כוחו

שבעל

ייפה

חשבון מי

חתימה" -

"מורשהשבעל

"מורשה חתימה" - מי

בחשבונו; בחשבונו;

שאינולענין תאגיד שאינו

החברות;

תאגיד

בחוקולענין

כהגדרתו

החברות;

משרה" -

כהגדרתו בחוק

(ח) "נושא

(ח) "נושא משרה" -

דומה לתפקיד כאמור.";

כאמור.";

מקביל או

לתפקידתפקיד

נושאדומה

מקביל או

חברה -

חברה - נושא תפקיד

שלא הושלם ביצוען";

ביצוען";

כאמורהושלם

פעולות

שלא

"לרבות

כאמור

יבוא

פעולות

"לרבותבסופה

בפסקה (2),

בסופה יבוא

בפסקה (2), (ב) (ב)

המחויבים, לפי הענין;";

הענין;";

"בשינויים

המחויבים, לפי

עליו" יבוא

"בשינויים

יבוא"שיחולו

אחריעליו"

"שיחולו (ב),

בסעיף קטן

בסעיף קטן (ב),(2)אחרי (2)

דבר"שגילוי של כל דבריבוא

אסור"כל

"שגילוי של

העיון בהם

או יבוא

אסור"

"שגילוים,

העיון בהם

במקום(ג),או

"שגילוים,

בסעיף קטן(3) בסעיף קטן (ג),(3)במקום

אסור או מוגבל" ובסופו

עליהם,ובסופו

המעידיםמוגבל"

במסמכיםאסור או

המעידים עליהם,

במסמכיםזכות עיון

אליהם, וכן מתן

זכות עיון

הנוגע

הנוגע אליהם, וכן מתן

תוכן גיבוש דיווח, תוכן

לקראת דיווח,

גיבושפנימי

לקראתבירור

פנימילרבות

לדיווח" -

הנוגעבירור

"דברלרבות

לדיווח" -

"לענין זה,

הנוגע

יבוא

יבוא "לענין זה, "דבר

בקשה הנוגעת לדיווח". לדיווח".

הנוגעת של

בקשה קבלתה

שלאו דברהדיווח

הדיווח או דבר קבלתה

ס"ח התשל"ט, עמ' .178 7

755 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא: .6 הוספת סעיף 7א

מי שחלות עליו חובות לפי סעיף 7 ידריך את עובדיו בדבר 7א. "הדרכת עובדים

בדבר דרכי מילוי

דרכי מילוין של החובות כאמור, בהתאם לצו לפי אותו סעיף, חובות לפי סעיף 7

וכן יפקח על מילוין." ופיקוח על מילוין

בסעיף 8 לחוק העיקרי - .7 תיקון סעיף 8

(1) בסעיף קטן (א), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 ו–7א" ובסופו יבוא "נגיד בנק

ישראל או שר, לפי הענין, רשאים לקבוע בצו לפי אותו סעיף תנאי כשירות למינויו של

אחראי כאמור";

בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 ו–7א". (2)

אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא: .8 הוספת סימן ב'

בפרק ג'

"סימן ב': חובות המוטלות על סוחרים באבנים יקרות

(א) לשם אכיפתו של חוק זה יורה שר התעשיה המסחר 8א. הטלת חובות על

סוחרים באבנים

והתעסוקה (בסימן זה - השר) בצו, לאחר התייעצות עם שר יקרות

המשפטים והשר לביטחון הפנים, לגבי סוגים של עסקאות

באבנים יקרות שיפורטו בצו אשר נעשו בתמורה לכספים

בסכום העולה על הסכום שייקבע בצו, כי סוחר באבנים

יקרות -

דברי הסבר

זה לקבוע תנאי כשירות למינויו של אחראי כאמור. כך סעיף 6 מוצע להבהיר, בסעיף 7א המוצע, כי על לדוגמה, אפשר שבצו ייקבע כי האחראי למילוי חובות נותני השירותים הפיננסיים שעליהם חלות התאגיד יהיה עובד התאגיד. מוצע שלא לקבוע תנאי חובות לפי סעיף 7 לחוק, דהיינו: התאגידים הבנקאיים כשירות אלה בחוק, אלא לאפשר גמישות לכל מי שמוסמך והגופים המנויים בתוספת השלישית לחוק (כגון: חברי להוציא צו לפי סעיף 7 (נגיד בנק ישראל או שר) לקבוע בורסה, מנהלי תיקים, מבטח וסוכן ביטוח, נותני שירותי תנאים בעניין זה בצו, בהתאם לסוג התאגיד שבאחריותו. מטבע ובנק הדואר, וכן סוחר באבנים יקרות בהתאם לסעיף בהתאמה מוצע למחוק את הסיפה של סעיף 8(ב) 8א המוצע - ראה להלן), קיימת חובה להדריך את עובדיהם לחוק, מאחר שתוכן האחריות המוטלת בה - הדרכת לגבי חובות שהוטלו על גופים אלה מכוח הצווים שהוצאו עובדים לקיום החובות ופיקוח על מילוין, כבר הוזכרה לפי סעיף 7 לחוק , וכן מוטלת עליהם חובה לפקח על מילוי בסעיף 7א המוצע בסעיף 6 להצעת החוק. הוראות צווים אלה.

סעיפים ,8 ,19 ,22 35(1)ו–(3), 36(1), ,38 46 ו–47 וההגדרות מובן כי במקרה של תאגיד או גוף אחר, אשר העובד "אבן חן", "אבנים יקרות", "יהלום", "עסקה באבנים יקרות" היחיד המועסק בו הוא בעל העסק עצמו, אין בסעיף המוצע ו"סוחר באבנים יקרות" שבסעיף 1 כדי להוסיף על חובתו למלא את ההוראות לפי סעיפים 7 או 8א לחוק, לפי הענין.

בהמלצה מס' 12 מתוך 40 ההמלצות של ה–FATF סעיף 7 מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק ולאפשר קביעת שפורסמו ביוני 2003 נקבע כי יש לקבוע חובות זיהוי, תנאי כשירות למינויו של אחראי על חובות דיווח ושמירת מסמכים על מגזרים שונים, וביניהם סוחרים תאגיד. סעיף 8 לחוק קובע כך:

באבנים יקרות לגבי עסקאות המתבצעות במזומן.

"אחראי על חובות תאגיד

מדינות שונות קבעו חובות לגבי מגזר הסוחרים

.8 (א) תאגיד שחלות עליו חובות לפי הוראות סעיף 7

באבנים יקרות, וזאת בשל החשש הקיים לביצוע עבירות

ימנה אחראי למילוי החובות.

הלבנת הון באמצעות אבנים יקרות. חובות כאמור נקבעו,

לדוגמה, בארצות הברית, בבריטניה ובבלגיה. (ב) אחראי למילוי החובות יפעל לקיום החובות המוטלות על התאגיד לפי הוראות סעיף ,7 להדרכת לאור האמור לעיל, מוצע להוסיף את סימן ב' המוצע העובדים לקיום החובות כאמור ולפיקוח על מילוין."

בפרק ג' לחוק ולקבוע בו הסדר המחיל חובות זיהוי, דיווח

רישום ושמירת מסמכים לפי החוק, גם על סוחרים באבנים במסגרת משטר המלחמה בהלבנת ההון, נתון תפקיד יקרות, וזאת בנוסף למנגנוני הפיקוח והבקרה הקיימים מרכזי לאחראי למילוי החובות של התאגיד. לפיכך מוצע כיום.הוספת סימן ב' בפרק ג' לחוק, הדן בסוחרים באבנים להסמיך את הרשויות המוציאות את הצווים לפי סעיף

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 756

אלא אם כן יהיו בידיו

יהיור,בידיו

עסקהכןכאמו

אלא אםיעשהכאמור,

עסקה לא(1) לא יעשה (1)

הלקוח; השר יקבע בצויקבע בצו

בצו, של

כמפורטהשר

הזיהוי,הלקוח;

בצו, שלפרטי

פרטי הזיהוי, כמפורט

כאמור יכול שתכלול את

שתכלול את

יכולקביעה

לענין זה;

לקוחכאמור

קביעהמיהומיהו לקוח לענין זה;

בעסקה באבנים יקרות יקרות

להתקשר

הסוחרבאבנים

בעסקה עומד

להתקשר

הסוחרשעימו

מי שעימו עומד מי

נעשית העסקה כאמור, לטובתוכאמור,

נעשיתאוהעסקה

שבעבורולטובתו

או מי שבעבורו אואו מי

שהעסקהתאגיד או שהעסקההיה הלקוחתאגיד או

בעקיפין;הלקוח

במישרין או

במישרין או בעקיפין; היה

תאגיד, יכול שהקביעהשהקביעה

יכולבקשת נעשתה

תאגיד,

יקרות

לבקשת באבנים

באבנים יקרות נעשתה

שליטה בתאגיד; לעניןבתאגיד;לולענין

שליטהמי שיש

תכלול את

שיש לוכאמור

כאמור תכלול את מי

כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב);

בסעיף-7(א)(1)(ב);

"שליטה" כהגדרתה

זה, "שליטה" - זה,

העסקה; על ביצוע העסקה;

שייקבע בצו,

באופןביצוע

בצו, על

ידווח,

שייקבע

ידווח, באופן (2) (2)

עליהם, באופן ולתקופה

ולתקופה

וישמור

רישומיםבאופן

ינהל עליהם,

(3) ינהל רישומים(3)וישמור

אלה: בצו, בענינים אלה:

שייקבעו

שייקבעו בצו, בענינים

(1); כאמור בפסקה (1);

הזיהוי

בפסקה

כאמורפרטי

(א) פרטי הזיהוי (א)

(2); כאמור בפסקה (2);

הדיווח

בפסקה

כאמורפרטי

פרטי הדיווח (ב) (ב)

לשם בצו, הדרוש לשם

שייקבע

הדרוש

בצו,אחר

שייקבע ענין

(ג) כל ענין אחר(ג) כל

אכיפתו של חוק זה.אכיפתו של חוק זה.

סוחר(א)(1), רשאי סוחר

רשאי קטן

לפי סעיף

(א)(1),

ההוראות

סעיף קטןלפי אף

ההוראות על

(ב) (ב) על אף

בתוספת שלישית א' שלישית א'

בגוף המנויבתוספת

המנויהחברבגוףיקרות

באבנים

באבנים יקרות החבר

האדםלא זיהה את האדםיקרותאתאף אם

באבניםזיהה

בעסקה אם לא

יקרות אףלהתקשר

להתקשר בעסקה באבנים

באבנים יקרות באמצעות

באמצעותבעסקה

יקרות להתקשר

עומדבאבניםבעסקה

להתקשרהוא

שעמו הוא עומד שעמו

שזיהה קטן, ובלבד שזיהה

אותו סעיף

ובלבדקטן,לפי

סעיףבצו

שנקבע אותו

זיהוי

אמצעילפי

אמצעי זיהוי שנקבע בצו

שהנפיק הגוף המנויהמנוי

מזהה

הגוףשהנפיקתג

מסמך או מזהה

באמצעות

אותו או תג

אותו באמצעות מסמך

מטעמואו גוף אחר מטעמו

חבר בו

אחרשהסוחר

א' או גוףשלישיתבו,

שהסוחר חבר

בתוספת בתוספת שלישית א'

מנהל הגוף כאמור את

כאמור את

למקום שבו

מנהל הגוף

שבוכניסהלצורך

למקום

ובשליטתו

ובשליטתו, לצורך כניסה

אלה:כאמור תנאים אלה:תנאיםהגוף

ושהתקיימו לגבי

פעילותו,הגוף כאמור

פעילותו, ושהתקיימו לגבי

פעילותומנהל את פעילותו

שבו הוא למקוםאת

הוא מנהל

הכניסה

למקום שבו

(1) (1) הכניסה

אותו גוף או בידי גוף

בידיגוף

הנכנסבידי

שלגוף או

אותו

בזיהויו

הנכנס בידי

מותנית בזיהויו שלמותנית

ובשליטתו; מטעמו ובשליטתו;

אחר אחר מטעמו

דברי הסבר

בנקאיות והמחאות נוסעים") בסכום כולל של 50,000 יקרות, נועדה לעגן במסגרת החקיקה והצווים שיוצאו שקלים חדשים, לפחות. את הסטנדרטים הבינלאומיים במגזר זה ולהעמיד את ענף היהלומים הישראלי בשורה אחת עם מרכזי יהלומים עוד מוצע, בסעיף 8 להצעת החוק, להסמיך את שר אחרים במדינות שונות בעולם שנקטו בצעדים דומים, התמ"ת, אשר המפקח על היהלומים נמצא באחריותו, דוגמת ארצות הברית.

להטיל, בצו, על מגזר הסוחרים באבנים יקרות חובות זיהוי,

דיווח ניהול רישומים ושמירת מסמכים לגבי סוגים של במסגרת זאת, מוצע להגדיר בסעיף 1 לחוק "אבנים עסקאות באבנים יקרות, שיפורטו בצו, אשר נעשו בתמורה יקרות" כ"אבן חן" (כל אחת מהאבנים המנויות ברשימה לכספים כהגדרתם האמורה, בסכום העולה על הסכום שבתוספת ראשונה א' המוצעת בסעיף 38 להצעת החוק) או שייקבע בצו. זאת, על פי הסטנדרטים הבינלאומיים וכחלק יהלום כהגדרתו המוצעת, בין אם הם משובצים בתכשיטים מהמאבק העולמי בהלבנת הון (לסעיף 8א(א) המוצע). או בחפצים אחרים, למעט בכלי עבודה (כגון: כלי עבודה לשימוש רפואי) ובין אם לאו. כמו כן, מוצע להגדיר "סוחר לאור מנגנוני הפיקוח החיצוניים לחוק הקיימים בענף באבנים יקרות" כמי שעיסוקו בביצוע עסקאות באבנים היהלומים, מוצע לקבוע תנאים מקלים לחובת הזיהוי יקרות, גם אם אין זה עיסוקו היחיד, ובלבד שביצע במהלך שתיקבע בצו לפי סעיף 8א(א)- לגבי סוחר שהוא חבר שנה קלנדרית החלה בתקופה שתחילתה במועד שייקבע בגוף מהגופים המנויים בתוספת שלישית א' המוצעת בצו לפי סעיף 8א המוצע, עסקה באבנים יקרות, אחת או (בורסת היהלומים הישראלית בע"מ או הבורסה- הלשכה יותר, בתמורה לכספים (המוגדרים כ"מזומנים, המחאות

757 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

(2) הוא שומר את נתוני הזיהוי של הנכנסים למקום

כאמור בפסקה (1) לתקופה של חמש שנים לפחות

ומתחייב להעביר לרשות המוסמכת, על פי דרישתה,

את נתוני הזיהוי שנשמרו כאמור הנוגעים לדיווח

שהועבר לרשות המוסמכת.

(ג) על אף הוראות כל דין, ניתן לקבוע בצו לפי סעיף קטן

(א) סוגי דיווח שגילוי של כל דבר הנוגע אליהם וכן מתן זכות

עיון במסמכים המעידים עליהם, אסור או מוגבל; המגלה

דבר או המאפשר עיון בדיווח בניגוד להוראות כאמור , דינו

- מאסר שנה; לענין זה, "דבר הנוגע לדיווח" - לרבות בירור

פנימי לקראת גיבוש דיווח, תוכן הדיווח או דבר קבלתה של

בקשה הנוגעת לדיווח.

(ד) דיווח לפי סעיף זה יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף

,28 בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם השר

לבטחון הפנים ועם השר, ורשאי השר לקבוע כי דיווח כאמור

יועבר למאגר המידע, בדרך ובמועד שנקבעו, באמצעות

הממונה כמשמעותו בסעיף 11יג(א)(8), באופן שיקבע.

(ה) הוראות סעיפים 7א ו–8 יחולו, בשינויים המחויבים,

לענין סוחר באבנים יקרות; ואולם הסמכות לקבוע תנאי

כשירות למינויו של אחראי על מילוי חובות כאמור בסעיף

8 תהיה נתונה, לענין תאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות -

לשר."

דברי הסבר

הממונה, כהגדרתו בסעיף 11יג לחוק, המפקח על היהלומים, הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ), ולאפשר לו לזהות והוא יוסמך למנות מפקחים אשר יפעילו את סמכויותיהם את האדם שעימו הוא עומד להתקשר בעסקה באבנים לגבי הגופים שבפיקוח, כאמור בסעיף 11יד לחוק. יקרות באמצעות מסמך או תג מזהה שהונפק על ידי אחד מהגופים כאמור או בידי גוף אחר מטעמו ובשליטתו (לסעיף עוד מוצע, בסעיף 22 להצעת החוק לקבוע כי שר 8א(ב) המוצע).

התמ"ת יוסמך להקים ועדה להטלת עיצום כספי כאמור

בסעיף 13 לחוק, אשר תהיה מוסמכת להטיל עיצום כספי ההוראות החלות על סוחרים באבנים יקרות לפי סעיף על סוחרים באבנים יקרות בשל הפרת חובה לפי החוק. 8א המוצע דומות להוראות הקיימות לגבי נותני שירותים עם זאת, מוצע בסעיף 47(ב) להצעת החוק לקבוע כי בשנה פיננסיים, כגון: אפשרות לקבוע בצו איסור על מסירת הראשונה שלאחר תחילתו של סימן ב' בפרק ג' המוצע, לא מידע ללקוח לגבי עצם הדיווח (סעיף 8א(ג) המוצע); חובת יוטל עיצום כספי על מי שמפר הוראה לפי הסימן האמור, הדרכת עובדים לגבי החובות המוטלות מכוח החוק ופיקוח אלא תישלח לו רק הודעה בכתב על ההפרה, וזאת כדי על מילוי חובות אלה, חובה לקבוע אחראי למילוי חובות, לאפשר למגזר הסוחרים באבנים יקרות תקופת הסתגלות ואפשרות לשר התמ"ת לקבוע תנאי כשירות למינוי של למשטר הפיקוח החדש. אחראי למילוי חובות (סעיף 8א(ה) המוצע).

על פי התיקונים המוצעים בסעיף 35 להצעת החוק עוד מוצע כי בדומה להוראת סעיף 7(ה) לחוק, דיווח המתקן את סעיף 32 לחוק, שר התמ"ת יהיה ממונה על לפי סעיף 8א המוצע יועבר למאגר המידע כאמור בסעיף ביצוע הוראות סימן ב' האמור ויוסמך להתקין תקנות בכל 28 לחוק, בדרך ובמועד שיקבע שר המשפטים. יחד עם ענין הנוגע לביצועו, וכן יהיה מוסמך להתקין תקנות בדבר זאת בשונה מהוראת סעיף 7(ה) לחוק, מוצע לקבוע כי שר מינוי מפקחים לפי פרק ד'2 לחוק וסמכויותיהם, בכל הנוגע התמ"ת יוכל לקבוע כי דיווח כאמור יכול להיות מועבר גם לפיקוח על מגזר הסוחרים באבנים יקרות ולשנות את באמצעות המפקח על היהלומים (סעיף 8א(ד) המוצע).

תוספת ראשונה א' (שבה מפורטת רשימת "אבני החן") ואת

כן מוצע, בסעיף 19 להצעת החוק, לתקן את סעיף

תוספת שלישית א' לחוק (שבה מצוינים הגופים שחברות

11יג לחוק ולקבוע כי לענין סוחרים באבנים יקרות, יהיה

בהם מאפשרת הקלה בזיהוי הלקוח).

בסעיף 9 לחוק העיקרי, סעיף קטן (א) - בטל. .9 תיקון סעיף 9

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 758

תיקון סעיף 9 העיקרי -

(א) - בטל.

לחוק

11אקטן

סעיף .10העיקרי,

בסעיף 11א9 לחוק

בסעיף .9

תיקון סעיף

תיקון סעיף 11א אחרי ההגדרה "הליכים פליליים" יבוא: בסעיף 11א לחוק (1)

העיקרי - .10

יבוא:- מי שבעל חשבון ייפה את כוחו לפעול בחשבונו;";

חתימה"

פליליים"

""מורשה

אחרי ההגדרה "הליכים (1)

יבוא: כוחו לפעול בחשבונו;"; "מטבע"

ייפה את ההגדרה

חשבון אחרי

מי שבעל ""מורשה (2)

חתימה" -

יבוא: - מי שבכוחו להחליט, לגבי נותן שירותי מטבע, מי יהיה הבעלים, אחרי ההגדרה "מטבע" ""מייסד" (2) בעלים נהנה או מורשה להחליף שבכוחו או החתימה, מורשה או הנהנה ""מייסד" - מי שבכוחו להחליט, לגבי נותן שירותי מטבע, מי יהיה הבעלים, מהם;";מורשה לגרוע נהנה או עליהם או בעלים להוסיףלהחליף כאמור, שבכוחו הנהנה או מורשה חתימה החתימה, או תימחק;

לגרוע מהם;"; "נאמן" -

עליהם או ההגדרה

להוסיף חתימה(3)כאמור,

תימחק;ההגדרה "נושא משרה בתאגיד" יבוא:

"נאמן" - במקום

(4) ההגדרה (3)

בתאגיד" יבוא: משרה

משרה" - במקום ההגדרה "נושא

""נושא (4)

לגבי תאגיד - כל אחד מאלה: ""נושא משרה" - (1)

מאלה:השליטה או דירקטור בתאגיד, מנהל כללי בתאגיד, מנהל עסקים אחד בעללגבי תאגיד - כל (א) (1) אחר בתאגיד הכפוף מנהלמנהל עסקים כללי או כללימנהל בתאגיד, מנהל סגן למנהלד, כללי, משנהבתאגי ראשי, דירקטור (א) בעל השליטה או ממלא תפקיד מקביל כל וכן , ד בתאגי סניף מנהל הכללי, למנהל ישירות ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי או מנהל אחר בתאגיד הכפוף תוארו שונה;

תפקיד מקביל אם ממלא

אף כל

אלה וכן לתפקידים

בתאגיד, הכללי,דומה

מנהל סניף ישירות למנהל או

בחשבון של התאגיד;

חתימה שונה; מורשה

אם תוארו או דומה לתפקידים(ב)אלה אף

החובות בתאגיד שמונה לפי סעיף 8(א); אחראישלמילוי

התאגיד; (ג) בחשבון

מורשה חתימה (ב)

תאגיד -

שמונה לפי סעיף 8(א); החובותשאינו

בתאגיד לגבי עסק אחראי (2)

למילוי (ג)

תאגיד -מנהל העסק, מנהל סניף בעסק וכל אדם אחר שמנהל, מארגן או מכווןלגבי עסק שאינו (א) (2) ממלא תפקיד מקביל או כל וכן העסק, של בסניף או בעסק הפעילות את

(א) מנהל העסק, מנהל סניף בעסק וכל אדם אחר שמנהל, מארגן או מכוון

תוארו שונה;

תפקיד מקביל או אם ממלא אלה אף

וכן כל לתפקידיםהעסק,

דומהבסניף של

את הפעילות בעסק או

בחשבון של העסק;". חתימה

שונה; מורשה

תוארו דומה לתפקידים (ב)

אלה אף אם

העיקרי -

של העסק;". לחוקבחשבון מורשה 11ג

חתימה בסעיף .11

(ב) תיקון סעיף 11ג

דברי הסבר

סעיף 9 וההגדרה כספים שבסעיף 1 לאור הטלת חובות הדיווח על מגזר הסוחרים באבנים

יקרות לפי סעיף זה, מוצע להחיל על דיווחים אלה גם את

מוצע להעביר את הגדרת המונח "כספים" מסעיף

שאר ההוראות החלות על דיווחים לפי סעיף 7 לחוק. כך,

9(א) (שאז חלה ההגדרה רק לענין פרק ד'2) לסעיף ,1 כך

מוצע לבצע התאמות בסעיף 3 לחוק (ר' סעיף 2 להצעת

שההגדרה תחול על המונח "כספים" בחוק כולו, וזאת לאור

החוק), בסעיף 6 לחוק (ר' סעיף 3 להצעת החוק), בסעיף 25

הוספת השימוש במונח זה בסעיף 8א(א) המוצע.

לחוק (ר' סעיף 27 להצעת החוק), בסעיף 30(ג2) לחוק (ר'

סעיפים 10 עד 18 וההגדרה "חברה אורזת" סעיף 31(2) להצעת החוק) וכן בסעיף 31(ג) לחוק (ר' סעיף 33 להצעת החוק).

במסגרת תיקון מס' 1 הוסף לחוק פרק ד'1 לחוק, הקובע

הוראות מיוחדות לענין נותני שירותי מטבע. בין השאר, עוד מוצע, בסעיף 46 להצעת החוק, לתקן את סעיף 48 נקבע בו כי ימונה רשם של נותני שירותי מטבע (סעיף לחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 (להלן - חוק איסור 11ב לחוק) (להלן - הרשם), נקבעה חובת רישום במרשם מימון טרור) ולבצע בו התאמות, כך שהחובות והסמכויות של נותני שירותי מטבע (סעיף 11ג לחוק), ונקבעו תנאים הקבועות בסעיף 8א המוצע יחולו גם לענין החוק האמור.

לרישום נותן שירותי מטבע (לסעיף 11ה לחוק). מוצע לקבוע, בסעיף 47(א) להצעת החוק, כי תחילתו מוצע לבצע כמה תיקונים בפרק ד'1 האמור, כמפורט של סימן ב' בפרק ג' לחוק, וכן תחילתו של סעיף 11יג(א)(8) להלן: לחוק, תהיה ביום כניסתו לתוקף של הצו שאותו יתקין שר התמ"ת לגבי סוחרים באבנים יקרות לפי סעיף 8א המוצע,

(1) מחיקת ההגדרה "נאמן" מסעיף 11א לחוק - סעיף 11א שכן הוא זה שיקבע את פרטי ההסדר הנוגע למשטר לחוק מגדיר "נאמן" לצורך פרק ד'1 לחוק כך: הפיקוח על מגזר זה.

759 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

בסעיף קטן (א) - (1)

(א) ברישה, אחרי "עיסוקו היחיד" יבוא "וגם אם העיסוק כאמור אינו למטרת

רווח";

בפסקה (3), הסיפה החל במילים "לענין סעיף זה" - תימחק; (ב)

בפסקה (4), במקום "שטרות כסף" יבוא "מטבע"; (ג)

במקום פסקה (5) יבוא: (ד)

"(5) מסירת נכסים פיננסיים כנגד שיק, שטר חליפין , שטר חוב או מסמך

כאמור בסעיף 8 לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986,8 שמושכם אינו מקבל

הנכסים הפיננסיים, והכל אף אם השיק, שטר החליפין שטר החוב או

המסמך כאמור ניתנו בידי מקבל הנכסים הפיננסיים כערבון להחזרת שווי

הנכסים כאמור;

מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע; (6)

(7) מסירת נכסים פיננסיים כנגד המחאת זכות של מקבל הנכסים

הפיננסיים, כלפי חייב, לתשלום חוב באמצעות נכסים פיננסיים, אף אם

הזכות הומחתה בידי מקבל הנכסים הפיננסיים כערבון להחזרת שווי הנכס

כאמור; לענין זה, "מסירת נכסים פיננסיים" - למעט מסירת נכסים כאמור

בידי -

חברה אורזת שהיא אחד מאלה: (1)

(א) תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

(ב) תאגיד חוץ שחייב בדיווח, לרשות ניירות ערך ולבורסה

לפי הוראות פרק ה3 לחוק ניירות ערך;

(ג) תאגיד המקצה ניירות ערך רק לגוף מהגופים המנויים

בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, ובלבד שבכל הקצאה

כאמור לא מוקצים לתאגיד המנוי בפרט (11) לתוספת

האמורה, ניירות ערך בשיעור העולה על רבע מסך ניירות

הערך המוקצים באותה הקצאה;

(2) מי ששר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים והשר לביטחון

הפנים, קבעו בצו.";

בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (4) יבוא: (2)

"(5) חבר בורסה.";

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: (3)

"(ג) בסעיף זה, "נכסים פיננסים" - מזומנים, המחאות נוסעים, שיקים, שטרי

חליפין, שטרות חוב, ניירות ערך סחירים, אשראי או פיקדונות כספיים."

בסעיף 11ד לחוק העיקרי - .12 תיקון סעיף 11ד

דברי הסבר

שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ""נאמן" - כמשמעותו בחוק הנאמנות, התשל"ט - ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין 1979".

או בעקיפין. "נהנה" מוגדר בסעיף 11א לחוק באמצעות הפניה

לסעיף 7(א)(1)(א) לחוק, אשר קובע כי נהנה הוא אדם

ס"ח התשנ"ו, עמ' .187 8

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 760

11דשל

ומענו

זיהויו סעיף

בסעיף קטן (א)(1), במקום "ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטי תיקון העיקרי -

בסעיף 11ד לחוק (1) .12

שלישנם" ובסופו יבוא ומענואם

זיהויומייסד,

נהנה ושל של ומענם זיהויים פרטי "וכן יבוא הנהנה"

(1) בסעיף קטן (א)(1), במקום "ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטי

נושאי משרה בעסק, שמות

יבוא ישנם" את

ובסופו הבקשה גם

תכלולד, אם תאגיד,

ושל מייס שאינונהנה המבקש עסק

ומענם של "היה זיהויים

הנהנה" יבוא "וכן פרטי

ומענם";

שאינו תאגיד, תכלול הבקשה גם את שמות נושאי משרה בעסק, זיהויים "היה המבקש עסקפרטי ומענם"; בסעיף קטן (ב), במקום "של נושאי משרה בתאגיד ושל מנהל סניף" יבוא "ושל

(2) פרטי זיהויים

בעסק". או בתאגיד משרה נושאי

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "של נושאי משרה בתאגיד ושל מנהל סניף" יבוא "ושל

לחוק העיקרי – בסעיף 11ה

בעסק". 11המשרה.13

בתאגיד או תיקון סעיף

נושאי

תיקון סעיף 11ה בסעיף קטן (א), בפסקה (4) -

העיקרי –

בסעיף 11ה לחוק (1) .13

אחרי "היה מבקש הרישום תאגיד" יבוא "או עסק שאינו תאגיד" ואחרי (א)

בפסקה (4) - בסעיף קטן (א), (1)

הענין"; לפי בעסק, "או יבוא בתאגיד" משרה "נושא

(א) אחרי "היה מבקש הרישום תאגיד" יבוא "או עסק שאינו תאגיד" ואחרי

המילים "אם המבקש פועל כנאמן, ומנהל סניף," רישום",

הענין"; "מבקשלפי

בהגדרה בעסק, (ב)

בתאגיד" יבוא "או "נושא משרה

יימחקו; -

(ב) בהגדרה "מבקש רישום", המילים "אם המבקש פועל כנאמן, ומנהל סניף,"

בסעיף קטן (ב), במקום "בתאגיד שמבקש להירשם" יבוא "בו". - יימחקו; (2)

"בו". "או (ג)";

יבוא יבוא

"11ד(א)" העיקרי, אחרי

להירשם" לחוק שמבקש 11ו(א)

"בתאגיד במקום סעיף 11ובסעיף .14

קטן (ב),בסעיף תיקון (2)

תיקון סעיף 11ו יבוא "או (ג)";

העיקרי -

לחוק"11ד(א)"

11זאחרי

העיקרי, 11ז 11ו(א).15

לחוקבסעיף בסעיף .14

תיקון סעיף

דברי הסבר

התברר, כי במקרים רבים נותני שירותי מטבע אינם הגדרה זו של המונח "נהנה" מנותקת מההגדרה פועלים במסגרת תאגיד, אך מפעילים צוות עובדים, כולל "נהנה" שבחוק הנאמנות. מוצע, באופן דומה, בסעיף 10(3) מנהל סניף ועובדים אשר מנהלים או מכוונים את פעילות להצעת החוק, למחוק את ההפניה לחוק הנאמנות גם לענין העסק. מאחר שמדובר בעסק שאינו תאגיד, הרי שעובדים ההגדרה "נאמן".

אלה אינם בגדר "נושא משרה בתאגיד" כהגדרתו בסעיף

לאור מחיקת ההגדרה "נאמן", מוצעים גם תיקונים

11א לחוק, אף שמבחינה מהותית תפקידם דומה לנושאי

בשני הסעיפים בפרק ד'1 לחוק שבהם יש כיום שימוש

משרה כאמור, ולכן יש חשיבות כי הוראות הפרק יחולו

במונח "נאמן":

גם עליהם.

סעיף 11ד(א)(1) לחוק הקובע כי במסגרת בקשה

לפיכך מוצע בסעיף 10(4) להצעת החוק, כי לצורך

לרישום נותן שירותי מטבע יש לכלול את שם המבקש,

פרק ד'1 לחוק, לא תיוחד ההגדרה "נושא משרה" לנושאי

פרטי זיהויו ומענו ואם הוא פועל כנאמן, גם פרטי זיהויו

משרה בתאגיד דווקא, אלא לכלל נושאי המשרה שהם

ומענו של הנהנה. לפי המוצע בסעיף 12(1) להצעת החוק,

במעמד בכיר, אף אם מדובר בעסק שאינו תאגיד, ובכלל

פרטי זיהויו ומענו של הנהנה יידרשו בכל מקרה שבו קיים

זה גם מי שמנהל או מכוון פעילות בעסק, מנהל סניף

נהנה כהגדרת מונח זה בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק, כאמור לעיל,

לרבות מנהל סניף בפועל, בעל זכות חתימה בחשבון הבנק

בלי תלות בקיומו של "נאמן" כמשמעותו בחוק הנאמנות.

והאחראי למילוי החובות בתאגיד לפי סעיף 8(א) לחוק.

כמו כן, במהלך יישום הוראות החוק התברר כי יש מקום - סעיף 11ה לחוק הקובע תנאים לרישום נותן שירותי להרחיב גם את ההגדרה "נושא משרה" לגבי תאגיד - מטבע, ומגדיר "מבקש רישום" כך:

מעבר להגדרה הקיימת לענין זה כיום. ""מבקש רישום" - לרבות הנהנה, אם המבקש פועל כנאמן, ומנהל סניף, אם ישנו".

החלפת ההגדרה "נושא משרה בתאגיד" בהגדרה

"נושא משרה", מחייבת התאמות בסעיפים אחרים שבפרק גם בענין זה מוצע בסעיף 13(1)(ב) להצעת החוק, כי ד'1 לחוק, שבהם נעשה שימוש במונח "נושא משרה בתאגיד" בגדר "מבקש רישום" ייכלל "נהנה" כל אימת שקיים "נהנה" (ר' סעיפים 12(2), 13(1)(א) ו–17(3) ו–(4) להצעת החוק). כהגדרתו בסעיף 7(א)(1)(א) לחוק, בלי תלות בקיומו של "נאמן" כמשמעותו בחוק הנאמנות.

(3) הרחבת מגזר נותני שירותי מטבע - סעיף 11ג לחוק

קובע בסעיף קטן (א) לאמור: (2) שינוי הגדרת המונח "נושא משרה בתאגיד" ל"נושא

משרה" - כיום, מוגדר בסעיף 11א לחוק המונח "נושא

"(א) כל מי שעיסוקו במתן אחד מהשירותים המפורטים משרה בתאגיד" לצורך פרק ד'1 לחוק כך:

להלן, גם אם אין זה עיסוקו היחיד (בחוק זה - נותן שירותי

מטבע), חייב ברישום במרשם: ""נושא משרה בתאגיד" - כל אחד מאלה: בעל

השליטה בתאגיד, מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה, נושא

(1) המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה תפקיד מקביל או דומה לתפקיד האמור".

אחרת;

761 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

(1) בסעיף קטן (א), במקום "ייתן לו תעודת רישום" יבוא "ושילם מבקש הרישום את

האגרות שהוא חייב בתשלומן לפי סעיף 32(א1)(1), ייתן לו הרשם תעודת רישום, ורשאי

הרשם להגביל את תקופת תקפה של התעודה כאמור";

(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ואולם רשאי הרשם לפטור נותן שירותי מטבע שמתן

שירותי מטבע אינו עיסוקו היחיד, מציון מספר הרישום כאמור, בתנאים כפי שיורה";

דברי הסבר

אם היא תאגיד מדווח כהגדרתו בסעיף 36 לחוק ניירות ערך, (2) מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג תאגיד חוץ החייב בדיווח לרשות ניירות ערך ולבורסה לפי של מטבע;

הוראות פרק ה'3 לחוק ניירות ערך או תאגיד המקצה ניירות

(3) קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד

ערך רק לגורמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות

העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת; לענין סעיף

ערך בתנאים הקבועים בסעיף. חובות הגילוי החלות על

זה, "נכסים פיננסיים" - מזומנים, המחאות נוסעים,

חברה אורזת כאמור, די בהן כדי להבטיח שקיפות מירבית

שקים, שטרי חליפין, שטרי חוב, ניירות ערך סחירים,

לגבי כלל פעילותה, ובכך יש כדי להקטין במידה רבה את

אשראי או פקדונות כספיים;

החשש להלבנת הון.

כמו כן מוצע כי שר האוצר יוכל לקבוע, בצו, שירותים (4) החלפת שטרות כסף;

פיננסים חריגים נוספים שעליהם לא תחול חובת רישום של ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב." (5) נותני שירותי מטבע, על אף שייכנסו להגדרה של "חברה אורזת" (ר' סעיף 11ג(א)(7)(2) לחוק, המוצע בסעיף 11(1)(ד) מוצע בסעיף 11(1)(א) להצעת החוק להבהיר כי להצעת החוק). הוראות הסעיף האמור חלות גם על מי שעיסוקו אינו למטרת רווח.

עוד מוצע בסעיף 11(2) להצעת החוק, לתקן את

סעיף 11ג(ב) לחוק כך שחברי בורסה שפעילותם נכנסת מאחר שהמציאות מראה כי קיימים שירותים פיננסיים בגדר הפעילות המנויה בסעיף 11ג(א) לחוק, לא יהיו נוספים על אלה הקבועים היום בחוק העלולים להוות בסיס חייבים ברישום במרשם, בדומה לפטור מרישום שנקבע לפעילות של הלבנת הון, מוצע לתקן ולהרחיב את רשימת גם לתאגידים הבנקאיים ולמבטחים המנויים בתוספת סוגי השירותים הפיננסיים המחייבים עוסקים להירשם השלישית לחוק, וזאת מאחר שהם מפוקחים לצורך משטר במרשם, לפי סעיף 11ג(א) האמור.

הלבנת הון על ידי הרגולטורים הרלוונטים. עוד מוצע להחליף את המונח "שטרות כסף" שבפסקה

(4) חובת הודעה על שינוי בכל מידע או מסמך שנמסרו (4) של סעיף 11ג(א) לחוק למונח "מטבע", לאור הגדרת לפי דרישת הרשם - בסעיף 11ו(א) לחוק נקבע כי על נותן המונח "מטבע" בסעיף 11א לחוק.

שירותי מטבע להודיע לרשם, בתוך 7 ימים, על שינוי בפרטים

שנמסרו לו לפי סעיפים 11ד (א) לחוק (דהיינו, פרטים שנמסרו עוד מוצע בסעיף 11(1)(ד) להצעת החוק, להחליף בעת הגשת בקשה לרישום) ו–11ה(א) לחוק (דהיינו, הפרטים את סוג השירות הפיננסי המאופיין כיום בפסקה (5) של המהווים תנאים לרישום נותן שירותי מטבע). סעיף 11ג(א) האמור כ "נכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב", בנוסח שלהלן: "מסירת נכסים פיננסים כנגד שיק, למען הסר ספק, מוצע בסעיף 14 להצעת החוק לקבוע שטר חליפין, שטר חוב או מסמך כאמור בסעיף 8 לחוק מפורשות כי חובת נותן שירותי המטבע להודיע לרשם כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986 שמושכם אינו מקבל הנכסים בתוך 7 ימים על שינוי בפרטים, חלה גם לגבי כל מידע או הפיננסים, והכל אף אם השיק, שטר החליפין שטר החוב או מסמך נוספים שנדרשו על ידי הרשם לצורך בדיקת בקשת המסמך כאמור ניתנו בידי מקבל הנכסים הפיננסים כערבון הרישום, במסגרת סעיף 11ד(ג) לחוק. להחזרת שווי הנכס כאמור". כך, יבואו בגדר "נותני שירותי

(5) תיקונים הנוגעים להוצאת תעודת רישום ושינויה - מטבע" גם העוסקים במסירת נכסים פיננסים כהגדרתם כיום קובע סעיף 11ז(ב) לחוק, כי נותן שירותי מטבע יציין בסעיף זה, הן כנגד שיק, שטר חליפין או שטר חוב והן כנגד את מספר הרישום על כל שלט או בכל פרסום שלו וכן על שוברי כרטיסי חיוב.

כל מסמך שהוא מוציא.

כן מוצע להוסיף לרשימת נותני שירותי המטבע את

יש גופים אשר חייבים ברישום כנותני שירותי מטבע מי שעיסוקו במסירת נכס פיננסי כנגד מטבע, לדוגמא מי בהתאם להוראת סעיף 11ג(א)(1) לחוק, על אף שפעילותם זו שעוסק בהמרתם של מזומנים בשיק בנקאי. עוד מוצע היא נלווית ושולית לפעילותם העיקרית, כגון - בתי מלון להוסיף לרשימה האמורה את מי שעוסק במסירת נכסים וסוכנויות תיירות הנותנים שירותי המרת מטבע. לפיכך, פיננסים כנגד המחאת זכויות ("פקטורינג"). עם זאת, מוצע מוצע בסעיף 15(2) להצעת החוק, להסמיך את הרשם לפטור להחריג לענין זה, מסירת נכסים פיננסיים בידי תאגיד נותן שירותי מטבע, אשר מתן שירותי המטבע אינו עיסוקו שמתקיימים לגביו התנאים המצטברים הקבועים בהגדרה היחיד, מציון מספר הרישום כאמור על כל פרסום ומסמך "חברה אורזת" המוצעת בסעיף 1 לחוק (הדומה להגדרה שלו. שנקבעה בחוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-1961).

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 762

המקורית" - יימחקו.

שמתןהתעודה

שירותי מטבע

הרישום של

לפטור נותן

"ולפי מספר

המיליםהרשם

"ואולם רשאי

יבואקטן (ג),

בסעיף

(2) בסעיף קטן (ב),(3)בסופו

כפי שיורה";

עיסוקו11ח לחוק העיקרי, במקום "לפניו" יבוא "בכתב".

בתנאים ,

ר כאמו הרישום מספר מציון ,דהיחי שירותי מטבע אינובסעיף

.16

תיקון סעיף 11ח

(3) בסעיף קטן (ג), המילים "ולפי מספר הרישום של התעודה המקורית" - יימחקו.

.17 בסעיף 11ט לחוק העיקרי - תיקון סעיף 11ט

תיקון סעיף 11ח .16 בסעיף 11ח לחוק העיקרי, במקום "לפניו" יבוא "בכתב".

(1) בסעיף קטן (א) -

תיקון סעיף 11ט .17 בסעיף 11ט לחוק העיקרי -

(א) בפסקה (2), במקום "ואם הוא תאגיד", יבוא "והנהנה אם ישנו, ואם נותן

(1) בסעיף קטן (א) - שירותי המטבע הוא תאגיד - ";

נותן

ואםזה";

ישנו,חוק

אם"לפי

יבוא

"והנהנה

יבואפרק זה"

תאגיד","לפי

(3), במקום

בפסקההואבמקום "ואם

(א) בפסקה (2), (ב)

"; - תאגיד

בסעיפים קטנים (ב) ו–(ד), במקום "לפניו" יבוא "בכתב"; המטבע הוא

(2) שירותי

(ב) בפסקה (3), במקום "לפי פרק זה" יבוא "לפי חוק זה";

(3) בסעיף קטן (ה), אחרי "שנושא משרה בתאגיד" יבוא "או בעסק שאינו תאגיד",

יבוא "בכתב"; יבוא"לפניו"

"בכתב"; במקום ובמקוםו–(ד),

"לפניו" בסעיפים קטנים (ב) (2)

תאגיד",

שאינו תאגיד", ובמקום שאינו

בעסק סניף"בעסק

יבוא "או יבוא "או

בתאגיד"מנהל משרה

במקום "ועל "שנושא(ו), (4) אחרי

בסעיף קטן (3) בסעיף קטן (ה),

יבוא "נגדו".

"בכתב";

"נגדם"

ובמקום "לפניו" יבוא

יבוא:תאגיד", ובמקום

בעסק(1)שאינו

"אופסקה

אחרי העיקרי,

יבוא לחוק סניף"

11יב(א) מנהל

במקום "ועל בסעיף .18

קטן (ו),בסעיף תיקון (4)

סעיף 11יב

"נגדם" יבוא "נגדו"."(1א) מוסר פרטים כוזבים בבקשה לרישום נותן שירותי מטבע לפי סעיף 11ד או תיקון סעיף 11יב (1) יבוא:

11ו(א) עד (ג)." פסקה

סעיף אחרילפי

העיקרי,לרשם

בסעיף 11יב(א) לחוקבהודעה .18

יבוא:לפי סעיף 11ד או

מטבעשירותי (7)

אחרי פסקה

העיקרי, נותן

לחוקלרישום

בבקשה11יג(א)

כוזבים "(1א)11יג מוסר.19פרטים

בסעיף תיקון סעיף

(ג)." עד 11ו(א)

"(8) לענין סוחר באבנים יקרות - המפקח על היהלומים שמינה השר כמשמעותו סעיף לפי לרשם בהודעה תיקון סעיף 11יג אחרי פסקה (7) יבוא: העיקרי, 8א(א);" בסעיף 11יג(א) לחוקבסעיף .19 על היהלומים שמינה השר כמשמעותו העיקרי - לחוק המפקח יקרות - באבנים11יד לענין .20 סוחר בסעיף "(8) 11יד תיקון סעיף בסעיף 8א(א);"

דברי הסבר

(7) הסמכת הרשם למחוק נותן שירותי מטבע מהמרשם עוד מוצע בסעיף 15(3) להצעת החוק, כי לסניף חדש במקרה של הפרת הוראות לפי החוק - סעיף 11ט לחוק של נותן שירותי מטבע יינתן מספר רישום חדש, וזאת מפרט את המקרים שבהם רשאי הרשם למחוק נותן שירותי בניגוד למצב כיום, שלפיו רישום סניף חדש של נותן מטבע מהמרשם, ובין השאר, לפי פסקה (3) כאשר - "נותן שירותי מטבע הוא לפי מספר הרישום של הסניף הקודם.

שירותי מטבע הפר הוראה אחרת לפי פרק זה". התיקון האמור מוצע בשל הצורך בשמירת תיעוד לגבי סניפים שנסגרו.

מוצע בסעיף 17(1)(ב) להצעת החוק, לקבוע כי הרשם

יהיה רשאי למחוק נותן שירותי מטבע מהמרשם במקרה בנוסף, מוצע בסעיף 15(1) להצעת החוק כי הרשם יוכל של הפרת הוראה לפי החוק, ולאו דווקא לפי פרק ד'.1 בכך לתת תעודת רישום לתקופה קצובה בזמן, ולאחר תשלום יהיה כדי לאפשר לרשם למחוק נותן שירותי מטבע אם כל האגרות כפי שנקבעו בתקנות, וזאת כדי לאפשר גביה הפר הוראה כגון אי ביצוע חובות שנקבעו לגביו בצווים יעילה של אגרות לפי החוק.

ובתקנות לפי החוק, ובכלל זה הפרת חובות המוטלות על

(6) תיקונים הנוגעים לאופן הטיעון לפני הרשם -

נותן שירותי המטבע מכח צו איסור הלבנת הון (חובות

במצבים שונים המוסדרים בפרק ד'1 לחוק נקבע כי על

זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע),

הרשם לתת הזדמנות לנוגע בדבר לטעון את טענותיו בפניו.

התשס"ב - 2002 בנסיבות הראויות, ואי תשלום האגרות

כך, בעת סירוב לרשום נותן שירותי מטבע (סעיף 11ח לחוק),

החלות עליו בהתאם לתקנות איסור הלבנת הון (אגרות

בעת מחיקת נותן שירותי מטבע מהמרשם (סעיף 11ט(ב)

לענין נותני שירותי מטבע), התשס"ג - .2003

לחוק), בטרם החלטה על התליית רישום נותן שירותי מטבע

(8) הוספת עבירה של מסירת פרטים כוזבים בבקשה מהמרשם עד לסיום הליכים פליליים נגדו (סעיף 11ט(ד) לרישום- כיום, קובע סעיף 11יב לחוק שעניינו עונשין, לחוק) ובטרם החלטה על מחיקה מהמרשם בשל הרשעה עבירה שדינה שנת מאסר על עיסוק במתן שירותי מטבע בעבירה (סעיף 11ט(ה)לחוק).

בלא רישום במרשם (סעיף 11יב(א)(1) לחוק) וכן על אי מתן

בסעיפים 16 ו–17(2) ו–(3) להצעת החוק מוצע להחליף

הודעה בכתב לרשם על שינויים כנדרש בסעיף 11ו(א) עד

את המילה "לפניו" או "בפניו" במילה "בכתב" כדי להבהיר כי

(ג) לחוק (סעיף 11יב(א)(2) לחוק).

הטיעון לפני הרשם יכול שייעשה בכתב ולא רק בעל פה.

763 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

(1) בסעיף קטן (ב)(3), במקום "כי הדבר דרוש כדי למנוע הפרת הוראות" יבוא "כי

הופרה הוראה מהוראות";

אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: (2)

"(ב1) חובת ההזדהות לפי סעיף קטן (ב)(2) לא תחול אם מילויה עלול לסכל

את ביצוע הסמכות או לגרום לפגיעה בביטחונו של המפקח או של אדם אחר;

ואולם אם חלפו הנסיבות שמנעו מילוי חובת ההזדהות כאמור, ימלא המפקח

חובה זו מוקדם ככל האפשר."

בסעיף 12(2) לחוק העיקרי, במקום "מנהל אגף מכס ומע"מ" יבוא "המנהל כהגדרתו .21 תיקון סעיף 12 בפקודת מס הכנסה".

בסעיף 13 לחוק העיקרי - .22 תיקון סעיף 13

בסעיף קטן (א), אחרי "נגיד בנק ישראל" יבוא "השר כמשמעותו בסעיף 8א(א)"; (1)

(2) בסעיף קטן (ב), אחרי "מבין עובדי משרדו" יבוא "ולענין ועדה שהקים השר

כמשמעותו בסעיף 8א(א) - עובד שמינה השר כאמור, מבין עובדי משרדו, לאחר

התייעצות עם הממונה";

(3) בסעיף קטן (ג)(1), במקום "ועם" יבוא "עם השר כמשמעותו בסעיף 8א(א) או עם"

ובסופה יבוא "לפי הענין".

בסעיף 14 לחוק העיקרי - .23 תיקון סעיף 14

בכותרת השוליים, במקום "או 8" יבוא "עד 8א"; (1)

בסעיף קטן (א), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 עד 8א"; (2)

בסעיף קטן (ב), אחרי "8(א)" יבוא "או 8א(ה), לפי הענין". (3)

בסעיף 16(א) לחוק העיקרי, במקום ",7 8 או 9" יבוא "7 עד 9". .24 תיקון סעיף 16

דברי הסבר

שמנעו את קיום חובת ההזדהות. ההסדר המוצע זהה מוצע, בסעיף 18 להצעת החוק, לקבוע כי גם מסירת להסדר הקיים בנסיבות אלה לגבי הפעלת סמכות שוטר לפי פרטים כוזבים בעת הגשת בקשה לרישום לפי סעיף 11ד סעיף 5א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-.1971 או בעת דיווח על שינויים לפי סעיף 11ו(א) עד (ג) תהיה בגדר עבירה.

עוד מוצע לתקן הוראת סעיף 11יד(ב)(3) לחוק, כדי

לדייק ולהבהיר כי תפיסת מסמכים בידי מפקחים כאמור סעיף 20 מוצע לתקן את סעיף 11יד לחוק ולבצע בו מספר תיעשה כאשר למפקח יש יסוד סביר להניח כי הדבר דרוש תיקונים הנוגעים לסמכויות פיקוח. בהתאם כדי לגלות הפרת הוראות פרק ג' לחוק (העוסק בחובות לסעיף 11יד לחוק, על הממונה כהגדרתו בסעיף 11יג לחוק המוטלות על נותני שירותים פיננסיים ועל סוחרים באבנים (המפקח על הבנקים - לגבי תאגיד בנקאי, יושב ראש רשות יקרות) והפרת הוראות פרק ד'1 לחוק (העוסק בנותני שירותי ניירות ערך - לגבי חברי בורסה ומנהלי תיקים וכיוצא מטבע). כלומר, כדי לחשוף מעשים שכבר בוצעו, ולא כדי בזה), למנות מפקחים לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק.

למנוע מראש הפרות אפשריות. תיקון זה תואם את האמור סמכויות מפקחים אלה מנויות בסעיף 11יד(ב) לחוק.

בסעיף 11טו לחוק, העוסק בדינו של מסמך שנתפס.

סעיף 11יד(ב)(2) לחוק קובע כי על המפקח חלה חובה

סעיף 21 וההגדרה "פקיד מכס" שבסעיף 1 להזדהות כמפקח בטרם כניסה למקום שבו הוא סבור כי פועל גוף בפיקוח. עם זאת, בחלק מהמקרים, בעצם בשל שינויים הנובעים מהקמת רשות המסים הזדהותו של המפקח ככזה, יהיה כדי לסכל את ביצוע המאוחדת, יש צורך בהתאמת שמות בעלי התפקידים לענין פעולת הפיקוח או כדי לפגוע בביטחונו של המפקח או של הגורם המסמיך "פקיד מכס" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק (סעיף אדם אחר. לפיכך מוצע בסעיף 11יד(ב1) המוצע בסעיף 20(2) 1 להצעת החוק, (לעניין זה - ר' תיקון ההגדרה "פקיד מכס" להצעת החוק לקבוע כי חובת ההזדהות כאמור לא תחול בסעיף 1 להצעת החוק) וכן בהתאמת זהותו של הממונה בנסיבות הנזכרות לעיל. עם זאת, יהיה על המפקח לקיים על אגף מכס ומע"מ כהגדרתו בסעיף 12(2) לחוק.

את חובת ההזדהות מוקדם ככל האפשר, בחלוף הנסיבות

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 764

תיקון סעיף 16 או -9" יבוא "7 עד 9".

העיקרי

לחוק ",7 8

העיקרי,20במקום בסעיף 16(א) .25

לחוק בסעיף .24

תיקון סעיף 20

תיקון סעיף 20 בכותרת השוליים, במקום "ערעור" יבוא "עתירה"; בסעיף 20 לחוק העיקרי -(1) .25 בטלים; (ב) ו–(ה) "עתירה"; "ערעור"(א), יבוא סעיפים קטנים (2) השוליים, במקום בכותרת (1) במקום "בערעור" יבוא "בהגשת עתירה לבית משפט לעניניםבטלים; ו–(ה) קטן (ג), סעיפים קטנים(3)(א), (ב) בסעיף (2) זה"; פרק לפי כספי עיצום לתשלום דרישה על מינהליים בסעיף קטן (ג), במקום "בערעור" יבוא "בהגשת עתירה לבית משפט לענינים (3) זה"; הערעור" יבוא "התקבלה עתירה כאמור "התקבל במקום פרק עיצום(ד), כספי לפי בסעיף קטן

(4) לתשלום

מינהליים על דרישה

"התקבל הערעור" יבוא "התקבלה עתירה כאמור קטן (ג)". בסעיף

במקום (4) בסעיף קטן (ד),

בסעיף 23 לחוק העיקרי, במקום "יחולו, בשינויים המחויבים," יבוא "יחולו" ואחרי תיקון סעיף 23 בסעיף.26 קטן (ג)".

36ו(ב) בסעיף זה: ובשינוי המחויבים "בשינויים יבוא המסוכנים" הסמים "לפקודת

.26 בסעיף 23 לחוק העיקרי, במקום "יחולו, בשינויים המחויבים," יבוא "יחולו" ואחרי תיקון סעיף 23 את התקופה האמורה להאריך 36ו(ב) המשפט בסעיף רשאי בית ובשינוי זה: יבוא "ואולם המחויבים האמורה, בסופו "בשינויים "לפקודת הסמים לפקודה המסוכנים" יבוא האמורהשתקופת תוקפו שלפעם, ובלבד בכל חדשים שלושה על יעלו שלא נוספות בתקופות לפקודה האמורה, בסופו יבוא "ואולם רשאי בית המשפט להאריך את התקופה שלהעליון רשאי לצוות המשפט ביתתוקפו שופט של שתקופת ובלבדשניתן;

מיוםפעם,

שנה בכל

חדשיםשלושה על

הזמניעלא תעלה

הצו יעלו

בתקופות נוספות שלא

לצוותלתקופה שלא תעלה רשאילעת,

זה, מעת

עלעל שנה מיום שניתן; שופט של בית המשפט העליון

קטן סעיף לפי זמני צו של תוקפו תקופת הארכת הצו הזמני לא תעלה

קטן זה, מעת לעת, לתקופה שלא תעלה פעם". לפיבכל

סעיף חודשים

שלושהצו זמני על הארכת תקופת על

תוקפו של

סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא:

במקוםפעם". שלושה .27

חודשים בכל סעיף 25

החלפתעל

לגלות25כל

אין סעיף יבוא: .25 (א) על אף ההוראות לפי חוק זה וכל דין אחר,

החלפת העיקרי גילוי במקום סעיף 25 לחוק

"הגבלות על

דיווח

.27

לגלותשלכלמי שמסר דיווח לפיאתאיןזהותו לחשוף כדי בו שיש מידע

"הגבלות על גילוי .25 (א) על אף ההוראות לפי חוק זה וכל דין אחר,

בתהליך שקדם למסירת מעורב

דיווח לפי שמסרשהיה זהותו או

של מי אתאו 8אסעיפים 7

מידע שיש בו כדי לחשוף דיווח

מדווח); לענין זה, "מידע" גורם - זה (בסעיף כאמור דיווח

סעיפים 7 או 8א או שהיה מעורב בתהליך שקדם למסירת

מידע הכלול בדיווח, הדיווח, וכן

"מידע" מדווח);עצם

לענין זה, מידע לגבי

לרבות גורם -

(בסעיף זה - דיווח כאמור

הכלול בדיווח ברשות המידע של העיבוד תהליך בדבר מידע

- לרבות מידע לגבי עצם הדיווח, וכן מידע הכלול בדיווח,

ברשותוכל מסמך או נתוןבדיווחכאמור,

הכלולעיבודו

המידעלאחר

שלומידעהמוסמכת

מידע בדבר תהליך העיבוד

המידע.

עיבודאו נתון

בתהליךמסמך שימוש

כאמור, וכל שנעשה בו

עיבודו המוסמכת ומידע לאחר

שנעשה בו שימוש בתהליך עיבוד המידע.

דברי הסבר

השוני הקיים בין תקופת הסעד הזמני הנדרשת לצורך סעיפים סעיף 20 לחוק קובע כי ערעור על דרישה לתשלום חילוט בתיקי הלבנת הון, לבין תקופת הסעד הזמני הנדרשת 25 ו–45 עיצום כספי, בהתאם להחלטת ועדה להטלת לצורך חילוט בתיקי סמים. לפיכך מוצע בסעיף 26 להצעת עיצום כספי לפי פרק ה' לחוק, יוגש לבית משפט החוק לתקן את סעיף 23 לחוק ולקבוע כי בית המשפט יהיה שלום.

מוסמך להאריך תקופה זו בתקופות נוספות שלא יעלו על

מאחר שמדובר בביקורת על החלטה מינהלית, מוצע

שלושה חדשים, עד לתקופה כוללת של שנה מיום שניתן

לקבוע שהערכאה שבה תיבחן החלטה זו, תהיה בית

הצו הזמני. כמו כן מוצע לקבוע כי בית המשפט העליון

המשפט לענינים מינהליים, ולא בית משפט שלום, ולכן

יהיה מוסמך להורות על הארכת תקופת תוקף הצו הזמני

מוצע לתקן את סעיף 20 האמור ובמקביל לתקן גם את חוק

אף מעבר לכך, וזאת בדומה להסדר שנקבע לענין זה בסעיף

בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-.2000

23 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-.2003

סעיף 26 סעיף 23 לחוק מחיל על חילוט רכוש לפי פרק ו'

סעיף 27 מוצע להחליף את סעיף 25 לחוק ולקבוע בסעיף

לחוק את הוראות סעיפים 36ג עד 36י לפקודת

25 המוצע הוראות הנוגעות להגבלות לענין

הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג - 1973 (להלן - פקודת

גילוי דיווח לפי סעיפים ,6 7 או 8א לחוק:

הסמים).

סעיף 25 לחוק כנוסחו היום קובע לאמור:

בהתאם לסעיף 36ו(ב) לפקודת הסמים, תקפו של צו

"הגבלות על גילוי דיווח זמני לחילוט יפקע אם לא הוגש כתב אישום בתוך 90 ימים

מיום שניתן.

.25 (א) על אף האמור בכל דין, אין לגלות, למעט למפקח

שמונה לפי פרק ד',2 לצורך מילוי תפקידו, את זהותו של תיקים שעניינם הלבנת הון הם בדרך כלל תיקים אדם שפעל כאמור בסעיף ,6 אלא בהתאם לסעיף קטן (ב). מורכבים הכוללים חומר ראיות רב, ויש צורך לבטא את

765 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

(ב) אין אדם חייב למסור, ובית המשפט לא יקבל כראיה,

מידע כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) הוגש כתב אישום, ונכלל בחומר החקירה כמשמעותו

בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-

19829 (בסעיף זה - חוק סדר הדין הפלילי) מידע שאין לגלותו

לפי סעיף קטן (א), יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) אם תוכנו של אותו מידע נכלל בחומר החקירה

באופן שאין בו כדי לגלות את זהות הגורם המדווח

כאמור בסעיף קטן (א) או שהוא מכיל רק ניתוח של

המידע בידי הגורם המדווח - לא יחולו לענין המידע

הוראות סימן ג' בפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי (בסעיף

זה - הוראות בדבר עיון בראיות התביעה);

(2) בכל מקרה אחר - יחולו לענין אותו מידע

ההוראות בדבר עיון בראיות התביעה, על אף הוראות

סעיפים קטנים (א) ו–(ב), ואולם חזקה היא כי חשיפתו

של המידע עלולה לפגוע בענין ציבורי חשוב, כאמור

בסעיף 45 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-

197110 (להלן - פקודת הראיות).

הוראות סעיף זה לא יחולו בכל אחד מאלה: (ד)

(1) בהליך משפטי, לפי חוק זה, בשל הפרת חובת

דיווח או בשל דיווח כוזב או מטעה - לגבי מידע הנוגע

להפרה או לדיווח כאמור; לענין זה, "הליך משפטי" -

לרבות הליך לפני ועדה להטלת עיצום כספי שהוקמה

לפי סעיף 13;

דברי הסבר

- לגבי דיווח שהתקבל במשטרה לפי סעיף 6(א)(1) לחוק- (ב) דיווח שהתקבל במשטרה לפי סעיף 6(1) או במאגר מדובר בדיווח אשר מעביר אדם למשטרת ישראל, ומזכה המידע לפי סעיף 7(ד), לא ייחשב כחומר חקירה לפי סעיף את המדווח בפטור מאחריות פלילית לעבירה של איסור 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשנ"ב - 1992 עשיית פעולה ברכוש אסור לפי סעיף 4 לחוק. ולא יהיה קביל כראיה בכל הליך משפטי, למעט - ככלל, בהתייחס לכל סיטואציה שבה עולה חשש כי (1) בהליך משפטי לפי חוק זה בשל הפרת חובת דיווח חשיפת זהותו של מקור מידע כלשהו תעלה חשש לשלומו, לפי סעיף זה או בשל דיווח כוזב או מטעה לפי חוק זה;

קיימת אפשרות להוצאת תעודת חיסיון בהתאם לפרק (2) כחומר מודיעיני שיוצג לעיון שופט בלבד במהלך ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א - 1971 (להלן דיון בבקשה לצו שיפוטי".

- פקודת הראיות). הוצאת תעודת חיסיון כאמור נתונה

זכות העיון בחומר החקירה הוכרה בפסיקה כזכות

לביקורת שיפוטית בהתאם להוראות פרק ג' האמור, ומהווה

שתכליתה לאפשר לנאשם לקיים את הזכות למשפט הוגן,

איזון בין החשש לשלום המדווח, לבין זכות הנאשם לקבל

באופן שתינתן לו אפשרות מלאה להכין את הגנתו נגד

את חומר החקירה הקיים נגדו.

האישומים המיוחסים לו (ר' דברי כב' השופטת בייניש

מוצע, לאמץ את נקודת האיזון האמורה גם במקרה (כתוארה אז) בבש"פ 9322/99 מסארווה נ' מדינת ישראל, של דיווח לפי סעיף 6 לחוק, ולפיכך מוצע כי לא תהיה פ"ד נ"ד (1) 376 בעמ' ,382 וההפניות שם). לפיכך, לאור התייחסות ספציפית למקרה זה של דיווח לפי סעיף 6(א)(1) מהותה של זכות זו, וחשיבותה לצורך הגנה על זכויות לחוק ויחולו במקרה זה הכללים הרגילים הנהוגים בהתאם נאשמים, מוצע לשנות את האיזונים שנקבעו בענין זה לפרק ג' לפקודת הראיות. בסעיף 25 לחוק , ובכלל זה ההתייחסות לדיווחים שהועברו

- לגבי דיווח שהתקבל ברשות על ידי הגורמים המדווחים למשטרת ישראל ולרשות אשר עשויים להיות הבסיס לפי החוק - בניגוד למדווחים בהתאם לסעיף 6(א)(1) לחוק, להעמדה לדין פלילי, כמפורט להלן:

ס"ח התשמ"ב, עמ' .43 9

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ,18 עמ' .421 10

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 766

חובת סודיות לפי סעיף

הפרתסעיף

סודיות לפי

משפטי בשל

הפרת חובת

(2) בהליך משפטי(2)בשלבהליך

הנוגע להפרה כאמור.כאמור.

להפרהמידע

הנוגע- לגבי

31א - לגבי מידע 31א

סעיף זה כדי למנוע -

למנוע -

בהוראות

אין כדי

סעיף זה

(ה) אין בהוראות (ה)

של הרשות המוסמכת המוסמכת

הרשותלעיונה

של מידעהעמדהשל

מידע לעיונה

(1) העמדה של (1)

מידעאו העברה של מידע

של11יג,

בסעיף

העברה

כהגדרתו

11יג, או

הממונה

או בסעיף

או הממונה כהגדרתו

מילוי תפקידיהם לפי

לצורךלפי

תפקידיהם

מילויכאמור,

לממונה

לצורך

לרשות, או

לרשות או לממונה כאמור

חוק זה; חוק זה;

שופט בלבד במהלך במהלך

בלבדלעיון

שופטמידע

העמדה של

מידע לעיון (2) העמדה של (2)

שהמידע יוחזר לאחר

לאחר

ובלבד

יוחזר

שיפוטי,

שהמידע

ובלבדלצו

בבקשה שיפוטי,

דיון בבקשה לצו דיון

העיון." העיון."

דברי הסבר

התשמ"ב-1982 (להלן - חסד"פ), נכלל מידע שיש בו כדי הגורמים המדווחים בהתאם לסעיף 7 לחוק - בנקים, חברי לחשוף את זהות הגורם המדווח, יחולו ההוראות האלה: בורסה, מנהלי תיקים, מבטחים וסוכני ביטוח, קופות גמל,

- לגבי מידע המצוי בדיווחים המועברים מהגורמים נותני שירותי מטבע ובנק וכן סוחרים באבנים יקרות לפי המדווחים לרשות, אשר תוכנו ניתן להעברה באופן שלא סעיף 8א המוצע - חבים בחובת דיווח. כל אחד מגורמים יחשוף כי לדיווח לרשות היה חלק בהליך (כגון: מידע אלה חב בחובת דיווח בהתאם לצווים שהוצאו לגביו, מכח בנקאי, אשר אותו ניתן לקבל בדפי חשבון אשר יוצגו על סעיף 7 לחוק (ר', לדוגמא הצו הבנקאי). הפרה של חובות פי צו בית משפט) - מוצע לקבוע כי המידע שבדיווחים לא דיווח אלה עלולה לגרום להטלתו של עיצום כספי, בהתאם יהווה חומר חקירה שיש חובה למסרו לפי סעיף 74 לחסד"פ, לסעיף 14 לחוק .

להבדיל מדפי החשבון שנמסרו מכח צו בית משפט. אותו יוזכר כי דיווחים לרשות מגורמים אלה, החייבים הסדר מוצע גם לגבי מידע שאינו אלא ניתוח של הגורם בחובת דיווח, כוללים דיווחים הן על פעולות לפי המדווח לגבי מידע שתוכנו נכלל בחומר החקירה. בשני קריטריונים אובייקטיביים (ר', לדוגמה, סעיף 8 לצו הבנקאי) המקרים האמורים, תוכן המידע או הבסיס לניתוח המידע והן דיווחים בשל היות הפעולה המדווחת נחזית כבלתי על ידי הגורם המדווח מצוי בחומר החקירה שיועמד רגילה (ר', לדוגמה, סעיף 9 לצו הבנקאי). דיווחים אלה הם לעיון הנאשם, ולפיכך לפי הסדר זה, הדבר היחיד שנמנע כלי חשוב במאבק בהלבנת ההון, שכן הם מאפשרים עיבוד מידיעת הנאשם בשל הסדר זה היא העובדה שלגורם של מידע רב המגיע לרשות המורכב כאמור גם מדיווח על המדווח לרשות היה חלק בהתפתחות החקירה, וכפועל פעולות לגיטימיות. נוכח דברים אלה, קיים אינטרס ציבורי יוצא החשש לפגיעה בהגנת הנאשם הוא מזערי . בקביעת הסדר שיאפשר לגורמים המדווחים הגנה מפני

- במקרים שבהם לא ניתן לקבל את תוכן המידע בדרך חשיפת העובדה שהם היו הגורם המדווח. זאת, במטרה אחרת, או שהוא מבוסס על ניתוח של מידע אשר אינו לאפשר לגורמים המדווחים להעביר דיווחים לרשות באופן יכול להתקבל בדרך אחרת - לדוגמה: עובדות אחרות שוטף בלא חשש מחשיפת העובדה שחקירה ספציפית שאותן קלט הגורם המדווח בחושיו, או מידע על דברים התחילה עקב דיווח זה. בהתחשב במכלול האינטרסים שאמר הלקוח לפקיד הבנק, שבשלם סבר הפקיד כי מדובר שצוינו לעיל - הזכות למשפט הוגן לעומת האינטרס בפעולה בלתי רגילה המחויבת בדיווח, עולה חשש כי הציבורי בהגנה על זהות הגורם המדווח בנוגע לאותם העדר חשיפת המידע לפני הנאשם עלול לפגוע בזכותו גורמים שעליהם הוטלה חובת דיווח שוטפת כאמור, מוצע למשפט הוגן (כגון - במקרה שבו תהיה אי התאמה בין לקבוע את ההסדר הבא:

דברים שאמר הפקיד במסגרת דיווח על פעולה בלתי רגילה, ככלל, קובע סעיף 25(א) המוצע, כי לגבי דיווחים לעומת דברים שימסור מאוחר יותר בהודעה במשטרה). שיועברו בידי הגורמים המדווחים תיקבע הוראת סודיות מוצע כי במקרים אלה תיקבע בחוק חזקה שלפיה חשיפתו ולפיה אין לגלות כל פרט ומידע שיש בו כדי לחשוף את של המידע עלולה לפגוע בענין ציבורי חשוב, כמשמעות זהותו של מי שדיווח, או שהיה מעורב בתהליך שקדם מונח זה בסעיף 45 לפקודת הראיות. המשמעות היא כי, למסירת הדיווח שהועבר לפי סעיף 7 או 8א. כמו כן, קובע ככלל, יהיה מקום להוציא תעודת חיסיון על מידע זה. סעיף 25(ב) המוצע הוראה במישור הראייתי ולפיה מידע עם זאת, החזקה הקבועה בסעיף זה אינה חזקה חלוטה, החושף את זהות המדווח הוא מידע שעליו חל חיסיון.

ולפיכך, יש מקום לשיקול דעת בכל מקרה לגופו, האם אכן

עם זאת, קובע סעיף 25(ג) המוצע כי בשלב שבו מוגש

יש מקום להוציא תעודת חיסיון. בנוסף, תתאפשר תקיפתה

כתב אישום, יש לאזן באופן הראוי בין זכות הנאשם למשפט

של תעודת חיסיון, בהליך המעוגן בפקודת הראיות כדי

הוגן לבין האינטרס הציבורי שיש באי חשיפת העובדה

להביא להסרת החיסיון.

שהמידע הגיע לרשויות החוק בידי הגורמים המדווחים. לשם

יצוין כי בהסדר המוצע אין כדי לפגוע בהוראות כך מוצע לקבוע כי אם הוגש כתב אישום, ובחומר החקירה חיסיון וסודיות אחרות (כגון, הוצאת תעודת חיסיון לפי כהגדרתו בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], סעיף 44 לפקודת הראיות).

767 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

בסעיף 27 לחוק העיקרי - .28 תיקון סעיף 27

במקום כותרת השוליים יבוא "סמכויות פקיד מכס לגילוי עבירות לפי חוק זה"; (1)

בסעיף קטן (ג), במקום "ו–33" יבוא "ו–32(ב)"; (2)

בסעיף קטן (ד)(1), במקום "117(ב)(3)" יבוא "117(ב)(1) או (3) עד (8) או 117(ב1)". (3) בסעיף 28 לחוק העיקרי, במקום "של הדיווחים שיתקבלו" יבוא "שיכלול את המידע .29 תיקון סעיף 28 המתקבל ברשות המוסמכת" ובמקום "ולהבטחת" יבוא "ולאבטחת".

בסעיף 29(ב) לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "תעבד את המידע" יבוא "תרכז .30 תיקון סעיף 29 את המידע שבמאגר וכן תעבד, תנתח ותאבטח את המידע כאמור, והכל כדי לסייע לרשויות בישראל ולרשויות מסוגה במדינות אחרות, במניעה ובגילוי של עבירות לפי חוק זה ושל עבירות הנוגעות למימון טרור, בהתאם לסמכויותיה לפי חוק זה".

דברי הסבר

ערך מוסף שאותן מוצע, בסעיף 37 להצעת החוק, לכלול מוצע כי ההוראות המיוחדות המוצעות לענין הגשת כעבירות מקור. כתב אישום לא יחולו כאשר עצם הדיווח הוא פרט מהותי לעבירה בשלה מוגש כתב האישום, דהיינו - בהליך סעיף 29 סעיף 28 לחוק קובע לאמור:

משפטי בשל הפרת חובת דיווח או דיווח כוזב (בדומה

".28 שר המשפטים יקים, במשרד המשפטים, לאמור כיום בסעיף 25(ב)(1) לחוק), לרבות בהליך בפני ועדת מאגר מידע של הדיווחים שיתקבלו לפי חוק זה ולפי חוק עיצומים, וכן בהליך משפטי בשל הפרת חובת סודיות לפי איסור מימון טרור (בחוק זה - מאגר המידע): השר יקבע סעיף 31א לחוק.

כללים לניהול המאגר ולהבטחת המידע שבו".

למען הסר ספק, מוצע להבהיר מפורשות בסעיף 25(ה)

בהתאם להצעת חוק זו, המידע המועבר לפי החוק המוצע כי אין בהוראות סעיף 25 כדי למנוע העמדה לעיון לרשות כולל, מעבר לדיווחים, גם מידע נוסף כגון מידע או העברה של מידע לרשות או לממונה כהגדרתו בסעיף המגיע לרשות ביוזמת גופים המוסמכים לקבל מידע 11יג לחוק, לצורך מילוי תפקידיהם לפי חוק זה. עוד מוצע מהרשות. כי במהלך דיון בבקשה לצו שיפוטי, תתאפשר העמדתו של מידע לעיון שופט גם מתוך הדיווחים שהועברו לרשות לפיכך, מוצע לציין מפורשות כי מאגר המידע כולל בידי הגורמים המדווחים, וזאת בדומה לאמור כיום בסעיף מידע שהתקבל לפי החוק, ובכך לשקף נכונה את מהות 25(ב)(2) לחוק, ובלבד שהמידע יוחזר לאחר העיון. הדבר המידע הנמצא במאגר.

נדרש, לדוגמא, כדי לאפשר קבלת צו שיפוטי אף אם לא

סעיף 30 סעיף 29(ב) לחוק, המתייחס לתפקידה של הרשות, היה סיפק בידי הרשות החוקרת לקבל את המידע שהועבר קובע כך: אליה מהדיווח לרשות באמצעות דפי חשבון בנק.

"הרשות המוסמכת תנהל את מאגר המידע, תעבד יצוין כי ההסדר המוצע יחול גם במקרה של דיווח את המידע שבמאגר ותאבטח אותו, תחליט בדבר העברת משלים שיועבר לרשות בידי גוף מדווח לפי סעיף 30א המידע לגורם המוסמך לפי חוק זה לקבלו ותעבירו לגורם המוצע בסעיף 32 להצעת החוק (הסדר המצוי כיום בסעיף כאמור, הכל לשם יישום חוק זה וחוק איסור מימון טרור". 31(ג) לחוק), באותם מקרים שבהם יהיה במידע לגבי הדיווח המשלים כדי להשליך על גילוי זהותו של המדווח מאז הקמתה של הרשות בפברואר 2002 נצבר ניסיון לפי סעיפים 7 או 8א לחוק.

רב בנוגע להפעלתה. יצוין כי הרשות הוכרה על ידי

גורמים בינלאומיים כמו ארגון ה–FATF כיחידה מינהלית למען הסר ספק, מוצע לקבוע מפורשות כי לתובע למודיעין פיננסי, כמשמעות מונח זה ב–40 המלצות סמכות לעיין במידע שמקורו ברשות כדי לבחון האם יש ה–,FATF שפורסמו ביוני .2003 עוד יצוין כי הרשות הוכרה מקום לבקש הוצאתה של תעודת חיסיון כאמור בסעיף זה, כיחידה מינהלית כאמור גם על ידי ארגון EGMONT - שכן ברור כי מידע כאמור חייב להיות גלוי בפני התובע, כדי ארגון בלתי פורמלי, שחברות בו יחידות מודיעין פיננסי שיוכל לשקול האם יש מקום להוציא תעודת חיסיון כאמור ממדינות רבות, אשר מטרתו להוות פורום משותף לשיפור (ר' סעיף 30(ג3) המוצע בסעיף 31(2) להצעת החוק).

שיתוף הפעולה הבינלאומי בין היחידות השונות כדי לקדם

סעיף 28 סעיף 27 לחוק קובע כי פקיד מכס חוקר כהגדרתו

את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. לאור זאת יש מקום

בסעיף זה, מוסמך לחקור, בין השאר, עבירות על

להבהיר ולפרט מהו תפקידה של הרשות מעבר לאמור

סעיפים 3 ו–4 לחוק שמקורן בעבירה, בנסיבות מחמירות,

בסעיף 29(ב) האמור.

על סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף, המהווה, כאמור,

עבירת מקור. מוצע להרחיב את סמכותו של "פקיד מכס

חוקר" לחקור עבירות הלבנת הון הנובעות מכל עבירות מס

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 768

תיקון סעיף 30 .31 העיקרי

בסעיף- 30 לחוק העיקרי - בסעיף 30 לחוק .31

תיקון סעיף 30

יבוא: סעיף קטן (ב) יבוא:

(1) (ב) אחרי

אחרי סעיף קטן (1)

ולפי חוק איסור מימון

מימון

איסור זה

לפי חוקחוק

עבירות

זה ולפי

חוקשל

וחקירה

עבירות לפי

של מניעה

לצורך

וחקירה "(ב1) (1) לצורך "(ב1)

מניעה(1)

חוקרת המוסמכת לחקור

לרשותלחקור

המוסמכת להעביר

חוקרת

המוסמכת

להעביר לרשות

רשאית הרשות

המוסמכתטרור,טרור, רשאית הרשות

המידע תהיה על פי העברת פי

תהיה על המידע;

מאגרהמידע

העברתמתוךהמידע;

מאגר מידע

עבירות,

מתוך

באותן

באותן עבירות, מידע

המשפטים בהסכמת השרבהסכמת השר

שיקבע שרהמשפטים

בהתאםשרלכללים

מנומקת,שיקבע

בקשה לכללים

בקשה מנומקת, בהתאם

השאר, בעלי התפקידים

התפקידים

ייקבעו, בין

בכללים בעלי

בין השאר,החוקרת;

הרשותייקבעו,

החוקרת;עלבכללים

הממונה על הרשותהממונה

המידע; לענין זה, "רשות

את"רשות ולקבלזה,

המידע; לענין

רשאים לבקש

ולקבל את

שיהיו

לבקש

החוקרת

רשאים

ברשות

ברשות החוקרת שיהיו

חוקרת" - כל אחד מאלה:

חוקרת" - כל אחד מאלה:

המשפטים;במשרד המשפטים;

לחקירת שוטרים

המחלקהבמשרד

לחקירת שוטרים

המחלקה (1) (1)

משטרה צבאית חוקרת;

(2) חוקרת;

משטרה צבאית (2)

הצבאית;המשטרה הצבאית;

פנים של חיל

המשטרה

לחקירות

היחידה חיל

לחקירות פנים של

(3) היחידה (3)

הסמיכוניירות ערך הסמיכו

ראש רשות

שיושבערך

ערך ניירות

ניירותרשות

רשות ראש

עובדשיושב

ניירות ערך

(4) עובד רשות (4)

56ג לחוק ניירות ערך;

56ב,ערך;

ניירות

לחוק56א,

לסעיפים

56ב, 56ג

בהתאם

בהתאם לסעיפים 56א,

דברי הסבר

(ב) חוקרי מצ"ח המוסמכים לחקור עבירות שנעברו בידי מוצע, לפיכך, לתקן את סעיף 29(ב) לחוק, ולקבוע בו חיילים בשל היותם מוסמכים כקצינים בודקים לפי סעיף את מכלול תפקידיה של הרשות: ריכוז המידע המתקבל 252(א)(3) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-,1955 וכן היחידה לפי הוראות החוק, עיבודו, ניתוחו ואבטחתו, והכל כדי לחקירות פנים של חיל המשטרה הצבאית; לסייע, בהתאם לסמכויותיה שבחוק זה, לרשויות אכיפת

(ג) במסגרת הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 27), החוק בישראל ולרשויות מסוגה במדינות אחרות, בחשיפת התשס"ה-2005 (הצעות חוק הממשלה - ,169 ס"ח התשס"ה, עבירות לפי החוק ולפי חוק איסור מימון טרור.

עמ' 582), הוצע כי חוקר רשות ניירות ערך יוסמך לחקור סעיף 31 מוצע לתקן את סעיף 30 לחוק ולבצע בו כמה עבירת הלבנת הון הנובעת מעבירת מקור שבסמכותו תיקונים הנוגעים להעברת מידע מהרשות לחקור; המוסמכת, לפי בקשה או מיזמתה, כמפורט להלן:

(ד) לענין חוקרים מקרב רשות המסים בישראל - פקיד

(1) הסמכת גורמים נוספים להגיש בקשות ולקבל מידע

מכס חוקר כהגדרתו בסעיף 27(ב) לחוק, ומי שהוסמך לחקור

מהרשות - בסעיף 30 לחוק פורטו הגורמים הרשאים להגיש

עבירות לפי החוק, שמקורן בעבירות לפי חוק מס ערך

בקשה לקבלת מידע מהרשות : משטרת ישראל (סעיף 30(ב)

מוסף.

לחוק ) - לגבי מידע הנדרש לצורך ביצוע הוראות החוק

לפיכך מוצע לקבוע גורמים חוקרים אלה כ"רשויות וחוק איסור מימון טרור; שירות הבטחון הכללי (להלן - חוקרות" הרשאיות לפנות בבקשה לקבל מידע מהרשות, שב"כ) (סעיף 30(ג) לחוק) - לגבי מידע הנדרש לצורך מניעה וזאת לצורך חקירת ומניעת עבירות לפי החוק ולפי חוק וחקירה של פעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור מוכרזים, איסור מימון טרור אשר בתחום סמכותם. כמו כן מוצע של מעשי טרור ושל מימון אירגונים או מעשים כאמור לקבוע הסדרים מתאימים הן לגבי הגשת הבקשה לרשות, או של פגיעה בבטחון המדינה; רשות מסוגה של הרשות והן לגבי בעלי התפקידים שיהיו מוסמכים לבקש ולקבל את במדינה אחרת (סעיף 30(ו) לחוק) – לגבי מידע הנדרש המידע (בדומה להסדר שנקבע לענין זה בסעיף 30(ב) לחוק לצורך ביצוע הוראות החוק וחוק איסור מימון טרור.

לגבי משטרת ישראל ובסעיף 30(ג) לחוק לגבי שב"כ). מוצע

ואולם קיימים גורמים נוספים מלבד גורמים אלה,

כי ההסדר לגבי כל אחת מהרשויות החוקרות ייקבע בידי

המוסמכים לחקור ולמנוע עבירות לפי החוק, ואלה הם:

שר המשפטים בהסכמת השר הממונה על הרשות החוקרת

הרלוונטית (אם השר הממונה אינו שר המשפטים). (א) המחלקה לחקירת שוטרים במשרד המשפטים מוצע, כי בדומה להסדר הקבוע כיום לגבי משטרת המוסמכת, בהתאם לסעיף 49ט לפקודת המשטרה [נוסח ישראל והשב"כ, רשות חוקרת כאמור תוכל לכלול בבקשה חדש], התשל"א-,1971 לחקור עבירה המנויה בתוספת המוגשת לרשות מידע המצוי בידה, לרבות מידע מהמרשם הראשונה לאותה פקודה, אשר בביצועה חשוד שוטר, הפלילי (לסעיף 30(ב1)(2) המוצע בסעיף 31(1)). ובכלל זה עבירות לפי החוק ולפי חוק איסור מימון טרור;

769 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

פקיד מכס חוקר כמשמעותו בסעיף 27(ב); (5)

(6) מי שהמנהל כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף הסמיכו, לפי סעיף

109(א) לחוק האמור, לענין עבירות לפי חוק זה שמקורן בעבירות לפי

חוק מס ערך מוסף.

(2) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף קטן זה,

בשינויים המחויבים.";

אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: (2)

"(ג1) (1) לצורך ביצוע תפקידיהם של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

(בחוק זה - המוסד) ושל אגף המודיעין במטה הכללי של צבא הגנה

לישראל (בחוק זה - אמ"ן), בנוגע לפעילות של ארגוני טרור וארגוני טרור

מוכרזים, בנוגע למעשי טרור ובנוגע למימון של ארגונים או מעשים כאמור,

רשאית הרשות המוסמכת להעביר למוסד ולאמ"ן מידע ממאגר המידע;

העברת המידע תהיה על פי בקשה מנומקת, בהתאם לכללים שיקבע שר

המשפטים, בהסכמת ראש הממשלה - לגבי העברה למוסד, ובהסכמת

שר הביטחון - לגבי העברה לאמ"ן; בכללים לפי סעיף קטן זה ייקבעו, בין

השאר, בעלי התפקידים במוסד ובאמ"ן שיהיו רשאים לבקש ולקבל את

המידע.

(2) הוראות סעיף קטן (ב)(2) יחולו לענין בקשות לפי סעיף זה, בשינויים

המחויבים.

(ג2) לצורך ביצוע הוראות פרקים ד'2 ו–ה', רשאית הרשות המוסמכת להעביר

מידע ממאגר המידע לממונה כהגדרתו בסעיף 11יג או ,12 לפי הענין.

(ג3) הרשות המוסמכת רשאית, לפי בקשת תובע, להעביר אליו מידע ממאגר

המידע, לרבות מידע בדבר זהותו של מי שמסר דיווח לפי סעיפים 7 או 8א,

הדרוש לו לצורך גיבוש כתב אישום או הכנת בקשה לצו שיפוטי בקשר לעבירה

לפי חוק זה או לפי חוק איסור מימון טרור.";

דברי הסבר

נוסף על כך, הוקם בפרק ה' לחוק, שעניינו עיצום (2) הוספת המוסד ואמ"ן כגורמים המוסמכים להגיש כספי, מנגנון של ועדות להטלת עיצומים כספיים (סעיף 13 בקשות ולקבל מידע מהרשות - במסגרת חקיקת חוק איסור לחוק), שתפקידו לדון בהפרת הוראות החלות על הגופים מימון טרור, תוקן החוק כדי לתת ביטוי לכך שהמטרה של המדווחים, ולהטיל עליהם עיצומים כספיים בשל אותן מלחמה בטרור ובמימון הטרור היא מטרה מרכזית בחוק, הפרות (סעיף 14 לחוק). לצד המטרה של מלחמה בהלבנת הון.

קבלת מידע מהרשות חיונית ביותר לצורך תיפקודם בהתאם למגמה זו, מוצע להוסיף את המוסד ואת של שני מנגנונים אלה. על כן, מוצע להסמיך את הרשות אמ"ן כגורמים המוסמכים לקבל מידע מהרשות, בין לפי להעביר מידע לממונה, כהגדרתו בסעיף 12 לחוק (המפקח בקשתם ובין על פי יוזמת הרשות לפי סעיף 30(ו) לחוק על הבנקים - לעניין תאגיד בנקאי, יושב ראש רשות ניירות (לסעיף 30(ג1) המוצע בסעיף 31(2) להצעת החוק).

ערך - לענין חבר בורסה ומנהל תיקים, המפקח על הביטוח

(3) העברת מידע מהרשות המוסמכת לממונה - בפרק

- לענין מבטח וסוכן ביטוח, וכיוצא בזה), וכהגדרתו בסעיף

ד'2 לחוק שעניינו מפקחים וסמכויותיהם, הוקם מנגנון

11 לחוק. הגדרת הממונה לפי סעיף 12 לחוק, רחבה יותר מזו

פיקוח על ביצוע הוראות החוק המורכב ממפקחים

שבסעיף 11 לחוק, שכן היא כוללת גם עובד של כל אחד

המפעילים את סמכויותיהם לגבי הגופים שבפיקוחם, כל

מהגורמים הנזכרים שהוסמך על ידו (לסעיף 30(ג2) המוצע

אחד בתחומו, כגון בנקים, חברי בורסה ומנהלי תיקים

בסעיף 31(2) להצעת החוק).

(סעיף 11יד לחוק).

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 770

יבוא: סעיף קטן (ה) יבוא: אחרי סעיף (3)

קטן (ה)אחרי (3)

(ג2) קטנים (ב) עד (ג2)

סעיפים

(ב) עד

הוראות

לפיקטנים

סעיפים

הוראותתעביר,

המוסמכת לא

תעביר, לפי

הרשותהמוסמכת לא

"(ה1) הרשות "(ה1)

מן המרשם הפלילי.";הפלילי.";

ו–(ה), מידע

ו–(ה), מידע מן המרשם

במקום סעיף קטן (ו) יבוא: במקום סעיף(4)

קטן (ו) יבוא: (4)

טרור רשאית הרשות הרשותמימוןרשאית

טרוראיסור

מימוןוחוק

חוק זה

איסור

ביצוע

לצורךוחוק (1) לצורך "(ו)

ביצוע(1)חוק זה "(ו)

(בסעיף זה - רשות זרה)

רשות זרה)

במדינה-אחרת

(בסעיף זה

מסוגה

אחרת

מרשות

במדינה

לבקש

מסוגה

המוסמכת

המוסמכת לבקש מרשות

של הלבנת הון או שלאו של

פעילות

הלבנת הון

מאפייני

פעילותעלשל

להצביע

מאפייני

שישעלבו כדי

להצביע

מידע שיש בו כדי מידע

מידע כאמור ממאגר ממאגר

להעבירכאמור

המוסמכת

להעביר מידע

המוסמכת הרשות

הרשותוכן רשאית

מימון טרור,

מימון טרור, וכן רשאית

אלה: זרה בתנאים אלה:

בתנאיםלרשות

המידע לרשות זרההמידע

במידע שיועבר לה פרט

שימושלה פרט

תעשהשיועבר

במידע שימושלא

הרשות הזרה

(א) הרשות הזרה(א)לא תעשה

מידע המצוי בידיה ;

בידיה ;

הצלבתו עם

מידע המצוי

ניתוחו או

הצלבתו עם

לעיבודו, ניתוחו אולעיבודו,

לאחר, לצורך עיבודו,

עיבודו,

המידע

לצורך

לאחר, את

המידעתעביר

הזר לא

הרשות את

(ב) הרשות הזרה(ב)לא תעביר

הרשותאישורה של הרשות

של קבלת

אישורהללא

מידע אח ,

קבלתללאעם

הצלבתו

מידע אחר,

ניתוחו או

ניתוחו או הצלבתו עם

המוסמכת; המוסמכת;

לרשות המוסמכת בענין

המוסמכת בענין

הרשות הזרה

לרשות

הזרה בין

הדדיותהרשות

(ג) ביןקיימת

(ג) קיימת הדדיות

הרשויות.מידע בין הרשויות.

העברת מידע בין העברת

בקשהתהיה על פי בקשה

בפסקה (1)

כאמור על פי

(1) תהיה

בפסקהזרה

כאמורלרשות

זרה מידע

העברת

(2) העברת מידע(2)לרשות

לבקשה המצויים בידי

המצויים בידי

הפרטים הנוגעים

הנוגעים לבקשה

הפרטיםאת מירב

מירבהמפרטת

מנומקת

מנומקת המפרטת את

המוסמכת. הרשות המוסמכת.

הרשותמיזמתה של

הזרה, או

הרשות של

הרשות הזרה, או מיזמתה

דברי הסבר

סעיף 30(ו) לחוק קובע, לענין העברת מידע מהרשות (4) העברת מידע מהמרשם הפלילי על ידי הרשות לרשות מסוגה בחו"ל, לאמור: המוסמכת - מוצע להבהיר מפורשות כי בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן "(ו) לצורך ביצוע חוק זה וחוק איסור מימון טרור

- חוק המרשם הפלילי), הרשות לא תעביר מידע מן המרשם

רשאית הרשות המוסמכת להעביר מידע ממאגר המידע

הפלילי במסגרת תשובה לבקשות לפי סעיפים 30(ב) עד (ג1)

שבהנהלתה לרשות מסוגה במדינה אחרת, ולבקש מידע

המוצעים, במסגרת העברת מידע לממונה לפי סעיף 30(ג2)

מרשות כאמור, ובלבד שהמידע מתייחס לרכוש שמקורו

המוצע, או במסגרת העברת מידע יזומה (לסעיף 30(ה1)

בעבירה כאמור בסעיף 2 או לרכוש טרור; הוראות חוק עזרה

המוצע בסעיף 31(3) להצעת החוק).

משפטית בין מדינות, התשנ"ח-,1988 יחולו לענין זה."

(5) העברת מידע מהרשות לרשות מסוגה בחו"ל -

לענין זה יצוין כי שר המשפטים אצל לראש הרשות במאה ה–,21 העברת רכוש בין מדינות הינה קלה, ומסייעת את הסמכות לקבל בקשות לפי חוק עזרה משפטית בין למלביני ההון להערים על רשויות החוק. כדברי כב' השופט מדינות, התשנ"ח- 1988 (להלן - חוק העזרה המשפטית) (ר' חשין בע"פ 4596/05 רוזנשטיין נ' מ"י:

י"פ ,5045 התשס"ב, עמ' 1080), והיועץ המשפטי לממשלה

"מציאות עבריינית זו מחייבת מערכות משפט ברחבי

אצל לראש הרשות את סמכותו להגיש בקשה לעזרה

העולם לשכלל את מאבקן בפשיעה. דרכי פעולה ששימשו

משפטית, בהתאם לסעיף 45(ב) לאותו חוק (ר' י"פ ,5075

בעבר ואף הוכחו כיעילות, אין בהן די עוד. קם הצורך

התשס"ב, עמ' 2366). לפיכך פועלת היום הרשות כ"רשות

בחקיקת חוקים חדשים, המתמודדים עם תופעות שלא

מוסמכת" לצורך הגשה וקבלה של בקשות מחו"ל, בהתאם

היו מוכרות...ניתן משנה תוקף לשיתוף פעולה בין-לאומי

להוראות חוק העזרה המשפטית.

במאבק בפשיעה, וכל מדינה מצווה שלא לקפוץ את ידיה

כאמור, קיימת חשיבות רבה לאפשרות העברת מידע אל מול בקשות לסיוע מצד עמיתיה".

בין גופים אלה. (ר' לענין זה סעיף 9 למסמך ה–Principles העברת מידע באופן יעיל בין מדינות היא נדבך מרכזי Financial between Exchange Information for במאבק בהלבנת ההון, והוכרה ככזו גם ב–40 המלצות and Laundering Money for Unit Intelligence ה–FATF מיוני .2003 ברחבי העולם הוקמו יחידות - FIU Cases Financing Terrorism של ארגון EGMONT). )Units Intelligence Financial( וכחלק מהמאבק בהלבנת במקביל לרצון להקל על העברת מידע, נקבעו מגבלות ההון ובמימון הטרור, יחידות אלה מעבירות מידע ביניהן, לגבי השימוש האפשרי באותו מידע: המידע המועבר בהתאם לכללים שנקבעו בידי ארגון ה–FATF וארגון ישמש רק לצורך המטרה שלשמה התבקש, הוא לא יועבר ה –EGMONT , המאגדים יחידות אלה.

771 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

(3) ביקשה רשות זרה לעשות שימוש במידע שהועבר לה ממאגר המידע

לפי הוראות פסקה (1), שלא לצורך עיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע

אחר, רשאי היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיכו לכך, להתיר

לרשות הזרה לעשות שימוש במידע לצורך המבוקש, אם שוכנע, על סמך

הנימוקים שפורטו בבקשה, כי אינטרס ציבורי חשוב מצדיק זאת.";

(5) בסעיף קטן (ז), במקום "או לשירות הביטחון הכללי" יבוא "לרשות חוקרת, לשירות

הביטחון הכללי, למוסד או לאמ"ן".

אחרי סעיף 30 לחוק העיקרי יבוא: .32 הוספת סעיף 30א

(1) הועבר לרשות המוסמכת דיווח לפי סעיפים 7 "קבלת מידע מגופים 30א. (א)

מדווחים

או 8א ולא נכללו בדיווח כאמור פרטים שלפי אותם

סעיפים על המדווח לכלול אותם בדיווחו, רשאי ראש

הרשות המוסמכת או עובד הרשות המוסמכת שהוא

הסמיכו לכך, לדרוש ממי שמסר את הדיווח כאמור את

הפרטים החסרים.

(2) הועבר לרשות המוסמכת דיווח לפי סעיפים

7 או 8א לגבי פעולה שדווחה כפעולה בלתי רגילה

כמשמעותה בצווים לפי הסעיפים האמורים, וסבר

ראש הרשות המוסמכת, על סמך מידע המצוי במאגר

המידע, כי לשם קבלת החלטה בדבר הצורך בהעברת

מידע ממאגר המידע לפי סעיף 30 דרוש מידע נוסף

לגבי האדם שביצע את אותה פעולה, רשאי ראש

הרשות המוסמכת לדרוש ממי שמסר את הדיווח מידע

נוסף כאמור.

דברי הסבר

להתיר שימוש במידע זה, אם שוכנע כי אינטרס ציבורי לצד שלישי, ולא ייעשה בו שימוש בהליך מינהלי שיפוטי חשוב מצדיק זאת (לסעיף 30(ו) המוצע בסעיף 31(4) ). או במסגרת חקירה ללא קבלת הסכמת הרשות שממנה התקבל המידע.

(6) העברת מידע לצורך חקירת עבירות נוספות - סעיף

30(ז) לחוק קובע, בין השאר, כי: כיום, הוראות בדבר העברת מידע מהרשות לרשות

זרה, כפופות לחוק העזרה המשפטית כאמור בסעיף 30(ו)

"מידע שהועבר למשטרת ישראל או לשירות הבטחון

לחוק. נוכח הצורך להתאים את ההוראות האמורות,

הכללי לפי חוק זה, לא ייעשה בו שימוש אלא לשם ביצועו

לסטנדרט המקובל במישור הבין–לאומי ולפרקטיקה

של חוק זה וחוק איסור מימון טרור, לשם הגנה על בטחון

שהתפתחה במישור הבינלאומי בתחום זה, מוצע כי במקום

המדינה או לשם המלחמה בארגוני טרור, בארגוני טרור

ההכפפה של העברת המידע ובקשתו כאמור לחוק העזרה

מוכרזים ובמעשי טרור"...

המשפטית, ייקבעו ההסדרים בנוגע למידע כאמור - בחוק.

נוכח הוספת הגורמים הרשאים לקבל מידע מהרשות מוצע לקבוע בסעיף 30(ו) המוצע את התנאים שלפיהם יש צורך לתקן את סעיף 30(ז) כך שיחולו על גורמים אלה, תהיה הרשות רשאית לבקש ולהעביר מידע שיש בו כדי דהיינו על הרשויות החוקרות כהגדרתן בסעיף 30(ב1) להצביע על מאפייני פעילות של הלבנת הון או של מימון המוצע, ועל המוסד ואמ"ן, הכללים הקיימים כיום לגבי טרור: העברת המידע תהיה על סמך בקשת הרשות הזרה משטרת ישראל ושב"כ לענין השימוש במידע שמסרה המפרטת את מירב הפרטים שברשותה או ביוזמת הרשות הרשות (לסעיף 30(ז) המוצע בסעיף 31(5)). בארץ; המידע יועבר רק לצורך עיבוד, ניתוח והצלבה עם מידע המצוי בידי הרשות הזרה; המידע לא יועבר לצד סעיף 32 סעיף 31 לחוק קובע, בסעיף קטן (ג) לאמור:

שלישי לצורך עיבודו, ניתוחו או הצלבתו עם מידע אחר,

"(ג) ראש הרשות המוסמכת רשאי לדרוש אלא באישורה של הרשות; המידע יועבר רק אם יש הדדיות מהגופים שמוטלים עליהם חובות לפי פרק ג', מידע הדרוש בין הרשות לרשות הזרה. מוצע לקבוע כי אם הרשות הזרה לרשות כדי להשלים דיווח שהתקבל במאגר המידע, או תבקש לעשות שימוש במידע מעבר לשימוש שצוין לעיל, הקשור לדיווח כאמור והמתייחס לאדם שלגביו התקבל רשאי היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך הדיווח".

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 772

המצויסמך מידע המצוי

המוסמכת, על

סמך מידע הרשות

המוסמכת, על

הרשות סבר ראש(ב) סבר ראש (ב)

בדבר הצורך בהעברתבהעברת

החלטה הצורך

בדברקבלת

החלטהלשם

המידע, כי

קבלתבמאגר

במאגר המידע, כי לשם

מידע נוסף, רשאי הוא

דרושהוא

נוסף,30רשאי

מידעסעיף

המידע לפי

30 דרוש

ממאגר

לפי סעיף

מידע ממאגר המידעמידע

עליועל מי שמוטלת עליו

לצוות

שמוטלת

בבקשה שלוםמי

לצוות על

משפט בבקשה

לפנות לבית

לפנות לבית משפט שלום

המוסמכת לרשות המוסמכת

או 8א למסור לרשות

סעיפים 7

לפילמסור

דיווח 8א

סעיפים 7 או

חובת דיווח לפי חובת

נוסף, הדרוש כאמור."כאמור."

מידע נוסף, הדרושמידע

תיקון סעיף 31 .33העיקרי

בסעיף- 31 לחוק העיקרי - בסעיף 31 לחוק .33

תיקון סעיף 31

ציבוריים";"מגופים ציבוריים";

בסופה יבוא השוליים,

"מגופים בכותרתיבוא (1)

השוליים, בסופה בכותרת (1)

"אכיפתו" יבוא "ביצועו";

"ביצועו";

במקום

(א),יבוא

"אכיפתו"

בסעיף קטן

(2)במקום

בסעיף קטן (א), (2)

יבוא: סעיף קטן (ב) יבוא:

(3) (ב) אחרי

אחרי סעיף קטן (3)

מהמפורטים להלן מידע

להלן מידע

מהמפורטים אחד

רשאית לדרוש מכל

מכל אחד המוסמכת

רשאית לדרוש

המוסמכת הרשות"(ב1) הרשות "(ב1)

מימון טרור, וכל אחד

איסוראחד

חוקר, וכל

שלטרומימון

איסור או

חוקחוק זהשל של ביצועו

לצורךזה או

של חוק הדרוש לה

הדרוש לה לצורך ביצועו

לרשות המוסמכת, על פי

המוסמכת, על

לרשותדין, למסור

האמור בכל

אףלמסור בכלעלדין,

רשאי,

האמוראףלהלןמהמפורטים

מהמפורטים להלן רשאי, על

הפלילי, והכל בהתאם

והכל

המרשם

הפלילי,מידע מן

המרשם למעט

מידע מן

למעטכאמור,מיזמתו,ר, מידע

מידע כאמודרישתה או

פי דרישתה או מיוזמתו,

סעיף 32 (א3);לפי(א3);

לכללים 32

בהתאם לכללים לפי סעיף

המוסמכת להעביר מידע

להעביר מידע

המוסמכת הרשות

שלהם רשאית הרשות מהגופים

אחדרשאית שלהםמהגופים כל

(1) (1) כל אחד

(ב1)(1) עד (4), (ג) או (ג1);

30(ב),או (ג1);

סעיף(4), (ג)

(ב1)(1) עד

המידע לפי

ממאגר30(ב),

ממאגר המידע לפי סעיף

עובדשבסעיף 12 או עובד

"הממונה"

שבסעיף 12 או

"הממונה" להגדרה

להגדרה בפסקה (1)

הממונה(1)כהגדרתו

כהגדרתו בפסקה

(2) (2) הממונה

(3) להגדרה האמורה.

האמורה.

להגדרהבפסקה

שלו כאמור

שלו כאמור בפסקה (3)

סעיפים קטנים (א) או (ב1),

לפי או (ב1),

קטנים (א)

בדרישהסעיפים

לפילכלול

רשאית

בדרישה

המוסמכת

הרשות לכלול

המוסמכת רשאית

(ב2) (ב2) הרשות

למעט מידע מן המרשם המרשם המידע,

מידע מן

מאגרלמעט

המידע,מתוך

מאגר, מידע

מתוךכאמו

לדרישה

ובנימוקיהמידע

ובנימוקיה לדרישה כאמור,

הפלילי."; הפלילי.";

דברי הסבר

לעיל, רשאי ראש הרשות לפנות לבית משפט שלום בבקשה סעיף זה עורר שאלות באשר לפרשנות שיש לתת לצוות על גוף מדווח למסור לרשות מידע נוסף (לסעיף לביטוי "להשלים דיווח" שנקבע בו, והתברר שההסדר 30א(ב) המוצע). בו אינו שלם. לפיכך מוצע להוסיף את סעיף 30א המוצע ולקבוע בו הסדר ברור העונה על צרכי הרשות בכל הנוגע בסעיפים אלה מוצעים כמה תיקונים בסעיף 31 סעיפים לקבלת מידע מגופים מדווחים.

33 ו–35(4) לחוק בענינים אלה:

ככל שמדובר בהשלמה "טכנית" של מידע החסר

(1) העברת מידע לרשות על ידי הגופים המוסמכים לקבל

בדיווח - רשאית הרשות לפנות לגוף המדווח, ולדרוש

מידע כדי להבטיח דיאלוג בין הגורמים השונים במטרה

מידע החסר בדיווח (לסעיף 30(א)(1) המוצע).

לשפר את האכיפה, מוצע לקבוע, כי בנוסף להעברת מידע

על ידי גורמי האכיפה (דהיינו - משטרת ישראל והשב"כ) עם זאת, כאשר מדובר בדיווח שהועבר לרשות לא במסגרת בקשה לקבלת מידע בהתאם לסעיפים 30(ב) ו–(ג) מחמת היותה של הפעולה חייבת בדיווח בהתאם לגודלה לחוק, יהיו רשאים הגופים המוסמכים לקבל מידע לפי וסוגה, אלא כאשר מדובר בדיווח על פעולה בלתי רגילה, החוק מהרשות (להלן - הגופים המוסמכים) למסור מידע למשל לפי סעיף 9 לצו הבנקאי, וכאשר על בסיס המידע לרשות לצורך ביצוע החוק גם שלא במסגרת בקשה כאמור, המצוי ברשות קיים יסוד סביר להניח כי מידע נוסף לגבי וזאת כדי להעשיר את בסיס הנתונים במאגר המידע של אותו אדם דרוש על מנת לבסס החלטה בדבר הצורך הרשות. בהעברת מידע לפי סעיף 30 לחוק, רשאי ראש הרשות לפנות לאותו גוף ממנו התקבל הדיווח, לצורך קבלת מידע מוצע כי מסירת מידע כאמור תעשה בהתאם לשיקול נוסף לגבי אותו אדם (לסעיף 30(א)(2) המוצע).

דעתם של הגופים המוסמכים, אם ביזמתם, ואם לפי בקשת

הרשות. עוד מוצע, כי מסירת מידע כאמור תיעשה על אף בנוסף, אם יש יסוד סביר להניח כי מידע נוסף דרוש הוראות כל דין ספציפי (כגון סעיף 65 לחוק בנק ישראל, כדי לבסס החלטה בדבר הצורך בהעברת מידע לפי סעיף התשי"ד-,1954 או סעיף 15א לפקודת הבנקאות, 1941). 30 לחוק, במקרים שאינם נופלים בגדר המקרים המתוארים

773 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

במקום סעיף קטן (ג) יבוא: (4)

"(ג) לצורך ביצוע תפקידיה לפי סעיף 29 רשאית הרשות המוסמכת לקבל מידע

גם מגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 23(1) לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-

,1981,11 שאינם מפורטים בסעיף קטן (ב1)(1), בהתאם להוראות החוק האמור."

סעיף 31ג לחוק העיקרי - בטל..34 ביטול סעיף 31ג

.35 בסעיף 32 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 32

בסעיף קטן (א) - (1)

(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, במקום "פרקים" יבוא "סימן ב' בפרק ג'

ופרקים";

אחרי פסקה (1) יבוא: (ב)

דברי הסבר

(ב) מסירת המידע היא לגוף ציבורי הרשאי כמו כן מוצע כי הגופים אשר ייקבעו כגופים

לדרוש אותו מידע על פי דין מכל מקור אחר; המוסמכים יהיו, בנוסף למשטרת ישראל ולשב"כ, גם הגורמים האלה: : מח"ש; מצ"ח; היחידה לחקירות פנים של

(2) מגוף ציבורי למשרד ממשלתי או למוסד מדינה

חיל המשטרה הצבאית ועובד רשות ניירות ערך שהוסמך

אחר, או בין משרדים או מוסדות כאמור, אם מסירת

בידי יושב ראש רשות ניירות ערך - בהתאם לאמור בסעיף

המידע דרושה למטרת ביצוע כל חיקוק או למטרה

30(ב1) המוצע ; המוסד ואמ"ן – בהתאם לאמור בסעיף

במסגרת הסמכויות או התפקידים של מוסר המידע

30(ג1) המוצע; הממונים – כהגדרתם בסעיף 12(1) לחוק

או מקבלו;

– (שהם המפקח על הבנקים לענין תאגיד בנקאי, יו"ר רשות

ואולם לא יימסר מידע כאמור שניתן בתנאי שלא ימסר ניירות ערך לגבי חבר בורסה ומנהל תיקים, המפקח על לאחר". הביטוח לענין מבטח וסוכן ביטוח וכיו"ב כאמור בסעיף 11יג לחוק), וכן עובד שהוסמך להיות ממונה כאמור, לפי סעיף מוצע כי, בהתאמה לעקרונות הקבועים בסעיף זה, 12(3) לחוק, בהתאם לאמור בסעיף 30(ג2) המוצע.

למען הסר ספק, יצוין מפורשות שלצורך ביצוע תפקידיה,

רשאית הרשות לקבל מידע מגופים ציבוריים כהגדרתם לפי המוצע, העברת מידע כאמור תעשה בהתאם בסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות , שאינם נכללים בסעיף לכללים שיקבעו. כן מוצע לקבוע בסעיף 35(4) להצעת 31(ב1)(1) המוצע. יצוין כי כאמור ברישה של סעיף 23ג החוק, כי בכללים אלה ייקבעו הוראות לענין קבלת אישור לחוק הגנת הפרטיות, אין בסעיף קטן זה כשלעצמו כדי ממי שמסר מידע למאגר המידע בטרם העברת המידע לאפשר העברת מידע אשר נאסר בחיקוק (לסעיף 31(ג) בידי הרשות המוסמכת לגורם אחר, וזאת גם אם המידע המוצע בסעיף 33(4)). הועבר שלא במסגרת ההליך המוצע בסעיף 31(ב1) כנוסחו בהצעת החוק.

סעיף 34 נוכח הסדרת ערוץ העברת המידע כאמור לעיל

בין הרשות לרשויות חוקרות וגופים מוסמכים, (2) קבלת מידע בידי הרשות מגופים ציבוריים אחרים מוצע לבטל את סעיף 31ג לחוק שעניינו גם כן בהעברת - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן - חוק הגנת מידע לרשות. וזו לשונו של סעיף 31ג, שמוצע לבטלו: הפרטיות), מסדיר, בין השאר, העברת מידע בין גופים ציבוריים. וכך קובע סעיף 23ג לחוק הגנת הפרטיות:

"קבלת דיווח

"סייג לאיסור

31ג. (א) ממונה כהגדרתו בסעיף 11יג ומנהל אגף מכס

ומע"מ יעבירו לראש הרשות המוסמכת דיווחים תקופתיים 23ג. מסירת המידע מותרת, על אף האמור בסעיף 23ב, אם על פעולותיהם לענין יישום הוראות חוק זה. לא נאסרה בחיקוק או בעקרונות של אתיקה מקצועית -

(ב) שר המשפטים, בהסכמת נגיד בנק ישראל, בין גופים ציבוריים, אם נתקיים אחד מאלה: (1) והשר האחראי על הממונה, יקבע את הכללים והמועדים

(א) מסירת המידע היא במסגרת הסמכויות או

להעברת הדיווחים לרשות המוסמכת".

התפקידים של מוסר המידע והיא דרושה למטרת

סעיף 35(2) סעיף ,32 שענינו ביצוע ותקנות, קובע בסעיף ביצוע חיקוק או למטרה במסגרת הסמכויות או קטן (א1) לאמור: התפקידים של מוסר המידע או מקבלו;

ס"ח התשמ"א, עמ' .128 11

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 774

ביצוע סימן ב' בפרק ג',

בפרק ג',

ב' על

ממונה

8א(א) סימן

בסעיףביצוע

ממונה על

כמשמעותו

בסעיף 8א(א)

כמשמעותו השר

"(2) "(2) השר

ענין הנוגע לביצועו.";

לביצועו.";

תקנות בכל

הנוגע

להתקין

בכל ענין

רשאי

תקנות

והוא רשאי להתקיןוהוא

בסעיף קטן (2)

(א1) - בסעיף קטן (א1) - (2)

שנתית" יבוא "אגרה

"אגרה

יבואאגרה

שנתית""וכן

ובה, במקום

(1),אגרה

כפסקה"וכן

יסומןבמקום

בו ובה,

האמור(1),

יסומן כפסקה

(א) האמור בו (א)

זה";הרשם לפי חוק זה";

שנותן

שירותיםחוק

הרשם לפי

בעבור

שנותןאחרים

שירותים

תשלומים

וכןבעבור אחרים

שנתית,

שנתית, וכן תשלומים

אחרי פסקה (1) יבוא:

(ב)יבוא:

אחרי פסקה (1) (ב)

שהיה עליו לשלם לפי

לשלם לפי

עליושנתית

שהיהאגרה

שנתיתמטבע

שירותי

אגרה

מטבענותן

שירותישילם

"(2) לא שילם נותן"(2) לא

יותלה רישומו במרשם

במרשם

לשלמה,

רישומו

יותלהעליו

שבעדה היה

השנהלשלמה,

היה עליו

שבעדהתום

פסקה (1) עד

פסקה (1) עד תום השנה

האגרהעד לתשלום האגרה

לתשלוםהרשם,

שמסר בהתראהעד

לכךלו הרשם,

שמסר

שנקבעבהתראה

לכךבמועדהחל במועד שנקבעהחל

והתוספת לאגרה.";והתוספת לאגרה.";

אחרי פסקה (2) יבוא:

יבוא:

(א2),

קטן(2)

פסקה

בסעיף

(א2), אחרי

בסעיף קטן (3) (3)

פרק ד'2 לענין סוחר

סוחר

ביצוע

ד'2עלענין ממונה

ביצוע פרק

בסעיף 8א(א)

ממונה עלכמשמעותו

בסעיף 8א(א)

כמשמעותו השר

"(3) "(3) השר

המשפטים עם שר המשפטים

שרבהתייעצות כאמור,

בהתייעצות עם

רשאי,ר,לענין סוחר

והוא כאמו

יקרות, סוחר

רשאי, לענין

באבניםבאבנים יקרות, והוא

ענין הנוגע לביצועו."

לביצועו."

תקנות בכל

הנוגע

להתקין

בכל ענין

הפנים,

תקנות

לביטחון

להתקין

השרהפנים,

ועם השר לביטחון ועם

יבוא:סעיף קטן (א2) יבוא:

(4) (א2)אחרי

אחרי סעיף קטן (4)

אושל סעיף 31 (ב1) או

(ב1)(1)

בפסקה

סעיף 31

כמפורט(1) של

מהגופים

גוףבפסקהכמפורט

מהגופיםנמצא

שבאחריותונמצא גוף

"(א3) שר

"(א3) שר שבאחריותו

סעיף, ולענין המפקחהמפקח

של אותוולענין

בפסקה (2)

אותו סעיף,

כאמור

הממונהשל

בפסקה (2)

נמצאכאמור

שבאחריותו

שר הממונה

שר שבאחריותו נמצא

המשפטים ובהתייעצות עם

ובהתייעצות עם

בהסכמת שר המשפטים

שר יקבעישראל,

בהסכמת

נגיד בנק

ישראל,-יקבע

בנקהבנקים

על הבנקים - נגיד על

הגופים או מהממונה מהממונה

מידע מאחד

הגופים או

העברת מאחד

מידעלענין

כלליםהעברת

הפנים,

לענין

לביטחון

השרכלליםהשר לביטחון הפנים,

מידעלענין העברת מידע 31(ב1), וכן

סעיף העברת הוראותלענין

31(ב1), וכן

סעיף לפי

המוסמכת,

הוראות לרשות

המוסמכת, לפי

כאמור, לרשות כאמור,

זה לענין חובת קבלתקבלת ובכלל

חובת לאחר,

המוסמכתלענין

מהרשותובכלל זה

המוסמכת לאחר,

מאחד מאלה מהרשות

שהועבר

שהועבר מאחד מאלה

בטרם העברתו לאחר." לאחר."

המוסמכת,

לרשותהעברתוהמוסמכת, בטרם

מידע כאמור לרשות

כאמורשמסר

מידעשל מי

אישורואישורו של מי שמסר

תיקון סעיף 33 .36העיקרי

בסעיף- 33 לחוק העיקרי - בסעיף 33 לחוק .36

תיקון סעיף 33

יבוא: סעיף קטן (א) יבוא:

(1) (א)אחרי

אחרי סעיף קטן (1)

שר המשפטים והשר והשר המשפטים עם

8א(א),שרבהתייעצות

בהתייעצות עם

כמשמעותו בסעיף

בסעיף 8א(א),

כמשמעותו השר

"(א1) "(א1) השר

ותוספת שלישית א'.";

שלישיתא'א'.";

ותוספתראשונה

את תוספתראשונה א'

בצו, לשנות

תוספת

רשאי,הפנים, את

לביטחון לשנות

לביטחון הפנים, רשאי, בצו,

יבוא "יעוגלו למספר

למספר

"יעוגלו5,000"

לכפולות של

5,000" יבוא

"יעוגלו

במקוםשל

לכפולות

בסיפה,

"יעוגלו

במקום (ג),

בסעיף קטן

(2) בסעיף קטן (ג),(2)בסיפה,

בסעיףעל פי האמור בסעיף

האמורשניתן

ב–5,000; סכום

שניתן על פי

המתחלק

הקרוב סכום

ב–5,000;

השלמים

המתחלק החדשים

השקלים הקרוב

השקלים החדשים השלמים

מטה, יעוגל כלפי מטה".

וכלפימטה".

מעלה כלפי

מטה, יעוגל

לעגלו כלפי

מעלה וכלפי

קטן זה לעגלו כלפיקטן זה

דברי הסבר

הסדר זה דומה להסדר המופיע בחיקוקים נוספים, כגון: "(א1) שר האוצר ממונה על ביצוע פרק ד',1 והוא רשאי סעיף 42(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו; כן רשאי שר האוצר בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-,2005 וסעיף לקבוע אגרות לענין רישום נותן שירותי מטבע במרשם 58(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), נותני שירותי מטבע, תיקון הרישום, הענקת תעודות רישום התשס"ה-.2005 לסניפים ושינוין של תעודות רישום, וכן אגרה שנתית".

סעיף 36(2) בסעיף 33(ג) לחוק נקבעה שיטת עדכון מוצע להוסיף לסעיף האמור הוראה ולפיה שר האוצר הסכומים הנקובים בתוספת השניה והרביעית יוסמך לקבוע גם תשלומים נוספים, כגון: תשלום בעד עיון, לחוק. סכומים אלה נוגעים לסוגי הרכוש המהווים רכוש צילום, אימות מסמכים, קבלת מידע וכיו"ב (לסעיף 35(2)(א)).

אסור ולסכומי כספים החייבים בדיווח בעת כניסה

עוד מוצע לקבוע כי אם נותן שירותי מטבע לא שילם

לישראל או יציאה ממנה, בהתאמה. בסעיף האמור צוין

אגרה שנתית לאחר תום השנה שבעדה היא אמורה להיות

כי הסכומים המעודכנים יעוגלו לכפולות של .5,000 מוצע

משולמת, יותלה רישומו במרשם עד לתשלום האגרה

לציין מפורשות כי הסכום המעודכן יעוגל למספר השקלים

והתוספת לאגרה (לסעיף 32(א1)(2) המוצע בסעיף 35(2)(ב)).

החדשים השלמים הקרוב המתחלק ב–.5,000 כן מוצע לציין

775 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי - .37 תיקון התוספת

הראשונה

בפרט (9), במקום "393" יבוא "393א"; (1)

(2) בפרט (17), במקום ""עבירה לפי סעיף 117(ב)(3)" יבוא "עבירות לפי סעיפים

117(ב)(1) ו–(3) עד (8) ו–117(ב1)".

אחרי התוספת הראשונה לחוק העיקרי יבוא: .38 הוספת תוספת

ראשונה א'

"תוספת ראשונה א'

(סעיף 1)

סוגי אבני חן

.1 קורונדום (לרבות רובי וספיר) (sapphires and rubies including Corundum)

.2 בריל (לרבות אמרלד ואקווהמרין) )aquamarines and emeralds including Beryl)

.3 כריסובריל (Chrysoberyl)

.4 ספינל (Spinel)

.5 טופז (Topaz)

.6 זירקון (Zircon)

.7 טורמלין (Tourmaline)

.8 גרנט (Garnet)

.9 קריסטלין קווארץ (quartz Crystalline)

.10 קריפטוקריסטלין קווארץ (quartz Cryptocrystalline)

דברי הסבר

להתחמק מתשלום מס. ואלה העבירות בסעיף 117 לחוק כי במקרה שבו הסכום המעודכן נמצא בנקודת האמצע מס ערך מוסף שמוצע להוסיפן כעבירות מקור: בין שתי כפולות של 5,000 (כגון: 82,500 שקלים חדשים), "(ב) עשה אדם מעשה מן המפורטים להלן במטרה העיגול יתבצע לסכום הנמוך יותר.

להתחמק או להשתמט מתשלום מס, דינו — מאסר 5 סעיף 37 בהתאם לפרט 9 לתוספת הראשונה לחוק, שנים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, עבירות הגניבה המצויות בסימן א' לפרק י"א התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין): לחוק העונשין הן עבירות מקור. מפרט זה נשמטה העבירה

(1) מסר ידיעה כוזבת או מסר דו"ח או מסמך אחר של גניבת בקר ומקנה לפי סעיף 393א לחוק העונשין, הכוללים ידיעה כאמור; המהווה מקרה ייחודי של גניבה, שלגביו נקבעה רמת ... ענישה חמורה יותר מזו של גניבה בלא מאפיין זה. לפיכך, מוצע להוסיף עבירה זו לתוספת הראשונה (לפסקה (1)).

(4) הוציא תעודת זיכוי או מסמך הנחזה כתעודת

זיכוי, מבלי שהיה רשאי לעשות כן; בהתאם לפרטים 15 ו–17 לתוספת הראשונה לחוק

נקבעו עבירות המס הבאות כעבירות מקור: עבירות של

(5) ניכה מס תשומות בלי שיש לו לגביו מסמך

הברחת טובין לפי סעיפים 211 ו–212 לפקודת המכס ועבירה

כאמור בסעיף 38;

לפי סעיף 117(ב)(3) לחוק מס ערך מוסף שנעברה בנסיבות

(6) הכין, ניהל או הרשה לאחר להכין או לנהל, מחמירות.

פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות;

מוצע להרחיב את העבירות לפי חוק מס ערך מוסף,

(7) זייף, הסתיר, השמיד או שינה פנקס או מסמך שייקבעו כעבירות מקור, ולהוסיף לתוספת הראשונה לחוק אחר שנדרש לנהלו או למסרו, או שהרשה או שלא את העבירות בחוק האמור המצביעות על ביצוע עבירות מנע מאחר לעשות כאמור; חוזרות או על התחמקות מתשלום מס בסכומים גבוהים,

(8) השתמש בכל מרמה או תחבולה או שהרשה כאשר הן מבוצעות בנסיבות מחמירות (עבירות שדינן עד לאחר להשתמש בהן או עשה מעשה אחר. 7 שנות מאסר), המתאפיינות בשימוש במרמה וזיוף כדי

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 776

(Olivine) אוליבין (Olivine)

.11 .11 אוליבין

.12 פרידוט (Peridot)

.12 פרידוט (Peridot)

(Tanzanite)טנזניט (Tanzanite)

.13 .13 טנזניט

ג'דייט (jade Jadeite)

Jadeite)

.14 ג'דייט (jade .14

נפריט (jade Nephrite)

Nephrite)

.15 נפריט (jade .15

ספודומן (Spodumene)

(Spodumene)

.16 .16 ספודומן

(Feldspar)פלדספר (Feldspar)

.17 .17 פלדספר

(Turquoise)טורקיז (Turquoise)

.18 .18 טורקיז

לאזולי (lazuli Lapis)

Lapis)

לאפיס

(lazuli

.19 לאפיס לאזולי .19

.20 אופל (Opal)." .20 אופל (Opal)."

הוספת תוספת יבוא:לחוק העיקרי יבוא:

השלישית

העיקרי

התוספת .39 אחרי

השלישית לחוק תוספתהתוספת .39

הוספת אחרי

שלישית א' שלישית א'

"תוספת שלישית א'"תוספת שלישית א'

(סעיף 8א(ג)) (סעיף 8א(ג))

ביצוע עסקה באבנים

יקרות

במסגרת

הלקוחבאבנים

בזיהוי עסקה

במסגרת ביצוע

מאפשרת הקלה

בזיהוי הלקוח

הקלהבהם

שחברות

מאפשרת

גופים שחברות בהםגופים

יקרות

(1) בורסת היהלומים הישראלית בע"מ;

(1) בורסת היהלומים הישראלית בע"מ;

(2) הבורסה - הלשכה הישראלית לאבני חן ויהלומים בע"מ."

(2) הבורסה - הלשכה הישראלית12לאבני חן ויהלומים בע"מ."

תיקון פקודת .40 בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 -

הסמים המסוכנים .40 בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-197312 - תיקון פקודת המסוכנים בסעיף 36ו -

(1) הסמים

בסעיף 36ו -

בהגדרה "בית המשפט", המילה "המחוזי" - (א) בסעיף (1)

קטן (א),

(א) בסעיף קטן (א), בהגדרה "בית המשפט", המילה "המחוזי" - תימחק;

תימחק;

דברי הסבר

סעיף 40 סעיף 23 לחוק מחיל על חילוט רכוש לפי החוק (ב1) מי שפעל במטרה להביא לכך שאדם אחר את ההסדרים הקבועים בסעיפים 36ג עד 36י יתחמק או ישתמט מתשלום מס שאותו אדם חייב בו, דינו לפקודת הסמים בשינויים המחויבים, ובכלל זה את סעיף — מאסר 5 שנים."

36ו לפקודת הסמים. "נסיבות מחמירות" מוגדרות בסעיף 117(ב)(3) לחוק

סעיף 36ו(א) לפקודת הסמים קובע לאמור: מס ערך מוסף, כך:

"בסעיף זה, "נסיבות מחמירות" — אחת מאלה:

"(א) הוגש כתב אישום או הוגשה בקשה לחילוט

אזרחי, רשאי בית המשפט, על פי בקשה חתומה בידי (1) העבריין הורשע בעבירה לפי סעיפים קטנים (ב) פרקליט מחוז המפרטת את הרכוש שאת חילוטו מבקשים, או (ב1), וטרם חלפו שלוש שנים מיום הרשעתו בדין;

לתת צו זמני בדבר - מתן ערבויות מטעם הנאשם, או אדם (2) נגד העבריין הוגשו למעלה מ–6 אישומים בשל אחר המחזיק ברכוש, צוי מניעה, צוי עיקול או הוראות עבירות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ב1), בתקופה של בדבר צעדים אחרים שיבטיחו את האפשרות של מימוש שלוש שנים;

החילוט, לרבות הוראות לאפוטרופוס הכללי או לאדם אחר

(3) העבריין, במעשיו, הביא להתחמקות או

בדבר ניהול זמני של הרכוש (להלן בסעיף זה - צו זמני);

להשתמטות מתשלום מס, בסכום העולה על כפל

לענין זה, "בית המשפט" - בית המשפט המחוזי שלפניו

הסכום הקבוע כקנס בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין."

הוגשו כתב האישום או התובענה, לפי הענין".

(לפסקה (2)).

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ,27 עמ' .526 12

777 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "בית המשפט המחוזי" יבוא "בית משפט

מחוזי" ואחרי "בטרם הוגש כתב אישום" יבוא "או בטרם הוגשה בקשה

לחילוט אזרחי";

במקום סעיף קטן (ד) יבוא: (ג)

"(ד) (1) על החלטת בית משפט שלום לפי סעיף זה ניתן לערער

לפני בית משפט מחוזי אשר ידון בערעור בשופט אחד; על

החלטת בית משפט מחוזי לפי פסקה זו ניתן לערער לפני בית

המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית

המשפט העליון; בית המשפט העליון ידון בערעור כאמור

בשופט אחד.

(2) על החלטת בית משפט מחוזי לפי סעיף זה כערכאה

ראשונה ניתן לערער לפני בית המשפט העליון שידון בערעור

בשופט אחד.

(3) ערעורים לפי סעיף זה יוגשו בתוך 30 ימים מיום שהודעה

ההחלטה למערער.";

בסעיף 36ח(ב) - (2)

(א) בפסקה (5), אחרי "תפקידי" יבוא "פרקליטות המדינה " ובמקום

"והמכס" יבוא "ואגף המכס והמע"מ שברשות המסים בישראל".

אחרי פסקה (6) יבוא: (ב)

דברי הסבר

בסעיף 36ח(א) לפקודת הסמים נקבע כי רכוש שחולט מאחר שבית המשפט מוגדר כבית המשפט המחוזי, לפי פקודת הסמים יופקד בידי האפוטרופוס הכללי בקרן במקרים שבהם כתב האישום מוגש לבית משפט השלום, שתנוהל על ידו. נקבע בפסיקה כי אין בית משפט המוסמך לתת צו זמני כאמור בסעיף זה (ר' ב"ש (באר שבע) 20022/00 אבי כהן נ' בסעיף 23 לחוק נקבע כי גם רכוש שחולט וקנסות מ"י תקדין מחוזי 2000 (1) 1178). סעיף 23 לחוק מחיל את שהוטלו לפי החוק, לרבות עיצומים כספיים, יופקדו בקרן סעיף 36ו האמור גם על הליכי חילוט וסעדים זמניים לפי זו, ובמקביל תוקנה פקודת הסמים ונקבע כי כספי הקרן החוק, ולפיכך נמצא כי במקרים שבהם כתב האישום מוגש האמורה יופנו גם לצורך ביצוע תפקידי המשטרה, המכס בשל עבירה על סעיף 4 לחוק, עבירה שבסמכות בית משפט והרשות.

שלום, אין בית משפט מוסמך לתת צו זמני כאמור בסעיף

מאחר שלביצוע מטרותיו של החוק שותפות רשויות 36ו (א) לאחר הגשת כתב אישום.

רבות נוספות על אלה המנויות לעיל כגון - פרקליטות לפיכך, מוצע לקבוע כי הסמכות לתת צו זמני לאחר המדינה, יחידת נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, רשות הגשת כתב אישום תהיה בידי בית המשפט שאליו הוגשו ניירות ערך ובנק ישראל, יש מקום לאפשר שימוש בכספי כתב האישום או התובענה, לפי הענין, לרבות בית משפט קרן החילוט גם לפעילותיהם של גופים נוספים אלה. שלום.

לפיכך, מוצע לתקן את סעיף 36ח(ב) לפקודת הסמים כדי

במקביל, מוצע להחליף את סעיף 36ו(ד) לפקודת

לאפשר הפניית כספי הקרן האמורה לכלל פעילות הרשויות

הסמים, ולקבוע כי יתאפשר ערעור על החלטת בית

הנדרשת לצורך ביצוע הוראות החוק.

משפט לערכאה גבוהה יותר, כאשר במקרה שבו ההחלטה

קביעה מפורשת של פרקליטות המדינה כגורם שאליו הראשונה ניתנה על ידי בית משפט שלום, תהיה אפשרות ניתן להפנות את כספי הקרן האמורה מוצעת, לאור העובדה להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון כערכאת שפעילות הפרקליטות אינה קשורה למגזר מדווח מסוים, ערעור שניה.

אלא למכלול הפעילות הקשורה לאכיפת החוק, בדומה

עוד מוצע להבהיר כי הסמכות למתן צו זמני בהתאם

לפעילות משטרת ישראל והרשות באשר לאכיפת הוראות

לסעיף 36ו(ב) לפקודת הסמים, היא לא רק בטרם הגשת

החוק (לפסקה (2)).

כתב אישום אלא גם בטרם הגשת בקשה לחילוט אזרחי

(לפסקה (1)).

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 778

(5) מנוי בפסקאות (5)

שאינו

בפסקאות

מנוי ציבורי

שמבצע גוף

ציבורי שאינו

מימוןגוףפעילות

"(7) מימון פעילות"(7)שמבצע

התש"ס - 2000 (בפסקה

(בפסקה2000הון,

הלבנת

התש"ס -

חוק איסור

ביצוע הון,

לצורךהלבנת

(6)איסור

חוקאו (6) לצורך ביצועאו

משרדיציבורי" - משרדי

לענין -זה, "גוף

ציבורי"

הון);

הלבנת"גוף

לענין זה,

הון);איסור

הלבנתחוק

זו - חוק איסור זו -

הממלא תפקיד לפי חוק

לפי חוק תפקידדין

הממלא על פי

דין שהוקם תאגיד

על פישהוקם או

הממשלה, הממשלה, או תאגיד

איסור הלבנת הון." איסור הלבנת הון."

לפיו"

התקנותמס ערך לפיו" "או

תיקון חוק התקנות אחרי

"או ברישה,

109(א),

אחרי ברישה,

בסעיף התשל"ו-,1975

בסעיף 109(א),

מוסף,

התשל"ו-,1975

בחוק מס ערך .41מוסף,

ערך ערך

מס מס

בחוק .41

תיקון חוק

מוסף

בנוגע לעבירות ,2000

לעבירות

התש"ס-

בנוגע

,2000הון,

הלבנת חוק איסור

התש"ס- שלהון,הלבנת

ביצועו

איסור

להבטיח

של חוק ביצועוכדי מוסף יבוא "או כדי להבטיח

יבוא "או

בעבירות על חוק זה,".שמקורןזה,".

לפיועל חוק

לפיו שמקורן בעבירות

תיקון חוק השבים,-התשמ"א-198113 -

התשמ"א-198113

הפלילי ותקנת

השבים,

המרשם

ותקנת המרשם.42הפלילי

בחוק בחוק

המרשם .42

תיקון חוק

המרשם הפלילי הפלילי ותקנת

ותקנת השבים השבים

יבוא:

במקום פרט (ל) יבוא: בתוספת פרט (ל)

הראשונה, הראשונה, במקום

(1) בתוספת (1)

הלבנתלחוק איסור הלבנת

בסעיף 29(א)

כמשמעותהאיסור

בסעיף 29(א) לחוק

המוסמכת

כמשמעותה

ראש הרשות

המוסמכת

"(ל) ראש הרשות "(ל)

הסמיכם לכך, לצורך לצורך

לכך,שהוא

המוסמכת

הרשותהסמיכם

ועובדי שהוא

המוסמכת התש"ס-,2000

ועובדי הרשות

הון, התש"ס-,2000הון,

(ג1),סעיף 30(ב) עד (ג1),

עד לפי

המידע

ממאגר30(ב)

לפי סעיף

מידע

המידע

העברת

ממאגר

מידעבדבר

החלטה

העברת

קבלת החלטה בדברקבלת

(ה).";ו–(ו) לחוק האמור.";

(ה) ו–(ו) לחוק האמור

יבוא:אחרי פרט (ד) יבוא:

השלישית,

בתוספתפרט (ד)

השלישית, אחרי

(2) בתוספת (2)

הלבנתלחוק איסור הלבנת

בסעיף 29(א)

כמשמעותהאיסור

בסעיף 29(א) לחוק

המוסמכת

כמשמעותה

ראש הרשות

המוסמכת

"(ה) ראש הרשות "(ה)

הסמיכם לכך, לצורך לצורך

לכך,שהוא

המוסמכת

הרשותהסמיכם

ועובדי שהוא

המוסמכת התש"ס-,2000

ועובדי הרשות

הון, התש"ס-,2000הון,

(ג1),סעיף 30(ב) עד (ג1),

עד לפי

המידע

ממאגר30(ב)

לפי סעיף

מידע

המידע

העברת

ממאגר

מידעבדבר

החלטה

העברת

קבלת החלטה בדברקבלת

(ה)." ו–(ו) לחוק האמור."

(ה) ו–(ו) לחוק האמור

תיקון חוק בתי

המשפט

משולב],-התשמ"ד-198414 -

התשמ"ד-198414

המשפט [נוסח

משולב],

[נוסחבתי בתיבתי .43

המשפט בחוק בחוק .43

תיקון חוק

המשפט

במילים "עבירה לפי סעיף

"עבירה לפי

המתחיל

במילים

פרט (6)

המתחיל

א', במקום

בחלק (6)

במקום פרט

הראשונה,

בתוספת א',

הראשונה, בחלק

(1) (1) בתוספת

הלבנת הון" יבוא:

איסוריבוא:

הלבנת הון"

סעיף 3 לחוק איסור3 לחוק

דברי הסבר

החלטה בדבר העברת מידע לפי בקשת כל אחד מהגורמים סעיף 41 כאשר חוקר מס ערך מוסף חוקר את העבירות המוסמכים לבקש מידע מהרשות (מצ"ח, מח"ש, חוקר רשות שאותן הוא מוסמך לחקור, ועולה במהלך החקירה ניירות ערך שב"כ, מוסד, אמ"ן, או רשות זרה או לצורך חשד לעבירת הלבנת הון הנובעת מעבירה כאמור, יהיה קבלת החלטה בדבר העברה יזומה של מידע בידי הרשות, זה בלתי יעיל לפצל את החקירה כך שהחקירה הנוגעת במסגרת סעיף 30(ה) לחוק. להלבנת ההון תיעשה בידי משטרת ישראל, והדעת נותנת לפיכך, מוצע להוסיף את הרשות לתוספת הראשונה כי יש מקום שאותו גורם יקיים במאוחד את החקירה הן לחוק המרשם הפלילי, כך שיתאפשר לרשות לקבל מידע לגבי עבירת המקור והן לגבי עבירת הלבנת ההון הקשורה בנוגע להרשעות ותיקים תלויים ועומדים (לפסקה (1)). בה. לפיכך, מוצע בסעיף 41 להצעת החוק, לבצע תיקון עקיף בחוק מס ערך מוסף ולקבוע כי חוקר מס ערך מוסף יהיה בנוסף, מוצע להוסיף את הרשות לתוספת השלישית מוסמך לחקור גם עבירות לפי החוק, שמקורן בעבירות על לחוק המרשם הפלילי, כך שהרשות תהיה מוסמכת לקבל חוק מס ערך מוסף.

מידע מהמרשם הפלילי גם לגבי החלטה שלא לחקור או

שלא להעמיד לדין, או על מקרה שבו עוכבו הליכים, סעיף 42 בסעיף 30(ב) לחוק נקבע כי במסגרת בקשה בהתאם לסעיף 11א לחוק המרשם הפלילי (לפסקה (2)). . מנומקת לקבלת מידע רשאית משטרת ישראל לכלול בבקשת מידע אותה היא מפנה לרשות גם מידע מן סעיף 43 לאור השינוי המוצע בענישה בעבירת איסור המרשם הפלילי.

הלבנת הון לפי סעיף 3 לחוק, מוצע להוסיף את

ואולם הרשות זקוקה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי

סעיף 3(ב)(1) ו–(3) לחוק בנוסח המוצע כפי שמובא בסעיף 2

לא רק במסגרת הבקשות לקבלת מידע המוגשות לה בידי

להצעת החוק (עבירות שדינן 5 ו–7 שנות מאסר בהתאמה)

המשטרה. קבלת מידע כאמור יכול שתדרש לצורך קבלת

לחלק א' בתוספת השניה לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],

ס"ח התשמ"א, עמ' .382 13

ס"ח התשמ"ד, עמ' .198 14

779 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

".7 עבירה לפי סעיף 3(א) או לפי סעיף 3(ב)(2) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-

.2000";

בתוספת השניה, בחלק א', בסופו יבוא: (2)

"עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-,2000 הקבועות בסעיפים 3(ב)(1)

ו–(3)."

בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998,15 בסעיף 33(א)(2), במקום "או הושג" מדינות .44 תיקון חוק עזרה משפטית בין יבוא "הושג", במקום "או כתוצאה מביצוע העבירה" יבוא "כתוצאה מביצוע העבירה או שנעברה בו עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000".

בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000,16 בתוספת הראשונה, בפרט ,32 .45 תיקון חוק בתי משפט לענינים אחרי פסקה (1) יבוא: מינהליים "(2) עיצום כספי - החלטה של ועדה לפי פרק ה' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000".

בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005,17 בסעיף 48 - .46 תיקון חוק איסור

מימון טרור

בסעיף קטן (א), במקום "בסעיף 7" יבוא "בסעיפים 7 או 8א"; (1)

(2) בסעיף קטן (ג), אחרי "לפי סעיף 8 לחוק האמור" יבוא "או אחראי למילוי החובות

בתאגיד שהוא סוחר באבנים יקרות, שמונה לפי סעיף 8א(ה)";

דברי הסבר

בישראל. בענין זה קובע סעיף 33(א) לחוק העזרה המשפטית התשמ"ד-1984 (להלן - חוק בתי המשפט), כך שפרקליט לאמור: מחוז יוכל לקבוע כי כתב אישום בשל עבירות אלה יוגש לבית המשפט המחוזי, ולא לבית משפט השלום, וזאת מכוח "(א) הרשות המוסמכת רשאית, לבקשת מדינה סמכותו של פרקליט מחוז בהתאם לסעיף 51(א)(1) לחוק אחרת, לפנות לבית המשפט ולבקש אכיפתו של צו חילוט בתי המשפט (לפסקה (2)).

זר ושל רכוש הנמצא בישראל אם נתקיימו כל אלה:

כיום, מנויה העבירה על סעיף 3 לחוק בחלק א' של

הצו ניתן בשל עבירה, שאילו נדונה בישראל היתה

התוספת הראשונה לחוק בתי המשפט, ולפיכך, בהתאם

מהווה אחת העבירות המנויות בתוספת השניה (להלן

לסעיף 37(ב) לחוק בתי המשפט, למרות שדינה של עבירה

בסימן זה - העבירה);

על סעיף 3 לחוק הוא 10 שנות מאסר, ברירת המחדל היא

מצאה הרשות כי הרכוש שלגביו ניתן צו החילוט כי הדיון בה בבית המשפט המחוזי ייערך בדן יחיד. לאור הזר שימש או נועד לשמש אמצעי לביצוע העבירה השינוי המוצע בענישה בעבירה זו, מוצע לתקן גם את או אמצעי כדי לאפשר את ביצוע העבירה, או הושג, חלק א' של התוספת הראשונה לחוק בתי המשפט, כך במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה, או כתוצאה שרק העבירה על סעיף 3(א) וסעיף 3(ב)(2) - שדינן 10 מביצוע העבירה". שנות מאסר, בהתאם למוצע, יימנו בתוספת זו. יובהר, כי במקרים שבהם יחליט פרקליט מחוז להגיש כתב אישום מוצע להוסיף לחלופות המנויות בסיפה של סעיף לבית משפט מחוזי בשל עבירה על סעיף 3(ב)(1) או (3), 33(א)(2) גם רכוש שנעברה בו עבירה לפי החוק, וזאת בהתאם לסמכות המוצעת לעיל, הדיון ייערך בדן יחיד, כדי להסיר ספק כי במסגרת הפעלת סעיף 33 לחוק העזרה וזאת בהתאם להוראת סעיף 37(ג) לחוק בתי המשפט.

המשפטית ניתן לחלט את הרכוש המולבן בעצמו, אף אם

אינו נכנס לגדר שאר החלופות המצוינות בסעיף 33(א)(2) סעיף 44 במסגרת העזרה המשפטית שמעניקה מדינת האמור. ישראל למדינות זרות בתחום הפלילי נקבעת האפשרות של ביצוע צו חילוט זר כלפי רכוש הנמצא

ס"ח התשנ"ח, עמ' .356 15

ס"ח התש"ס, עמ' ,.190 16

ס"ח התשס"ה, עמ' .76 17

הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007 780

ואחרי בנקאי, גוף" ואחרי

גוף"תאגיד

יבוא

בנקאי,

וכל גוף"

"תאגיד

בנקאי

יבוא

"תאגיד

וכל גוף"

במקום

בנקאי

"תאגיד(ד),

בסעיף קטן

(3)במקום

(3) בסעיף קטן (ד),

"וסוחר באבנים יקרות".

יקרות".

יבוא

באבנים

האמור"

"וסוחר

"לחוק האמור" יבוא"לחוק

תחילתו

וכןוהוראת לחוק זה

תחילה

מעבר

תחילתו

בסעיף 8כנוסחווכן

לחוק זה

העיקרי לחוק

בסעיף 8 כנוסחו

בפרק ג'

העיקרי

סימן ב'

לחוקתחילתוג'של

סימן ב' בפרק

של (א) והוראתחילתו.47 .47

תחילה (א)

כניסתו לתוקף של של

לתוקףביום

לחוק זה,

כניסתו

בסעיף 19

זה, ביום

כנוסחו

העיקרילחוק

בסעיף 19

לחוק

כנוסחו

העיקרי(א)(8)

סעיף 11יג מעבר של סעיף 11יג (א)(8)של

לחוק

כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה.

העיקרי,לחוק זה.

בסעיף 8

לחוק

כנוסחו

העיקרי,8א(א)

לפי סעיף

לחוקצו לפי סעיף 8א(א) צו

הראשונהזה, בשנה הראשונה

בסעיף 23 לחוק

זה, בשנה

כנוסחו

העיקרי,לחוק

בסעיף 23לחוק

כנוסחו

סעיף 14

העיקרי,

הוראות

לחוק

(ב) על אף הוראות(ב)סעיףעל14אף

אתכספי על המפר את

עיצום

המפריוטל

לאעל

כספי

העיקרי,

לחוקעיצום

לאג'יוטל

בפרק

העיקרי,

סימן ב'

לחוק

תחילתוג'של

שלאחרב' בפרק

שלאחר תחילתו של סימן

הודעה בכתב על ההפרה.

ותישלחעלוההפרה.

הודעה בכתב

לוהאמור, הסימן

ותישלח

ההוראות, לפי

ההוראות לפי הסימן האמור

781 הצעות חוק הממשלה - ,319 כ"ה בתמוז התשס"ז, 11.7.2007

‡

המחיר 13.14 שקלים חדשים 0334-3030 ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי