פרוטוקול מליאה מס' אסיפה כללית מי עכו

שש

4 =א.

עכו.=בו סאאת

הפה של

בס'יד חצי אי, עולם שלם

ל'ג באייר תשפ"ד

1 במאי 2024

לכבוד,

חברי מועצת העיר

עיריית עבו

א. ג. נע

הזמנה - אסיפה כללית - תאגיד המים והביוב, מי עבו בע''מ

אתכבד להזמינך לישיבה אסיפה כללית - תאגיד המים והביוב, מי עבו בע''מ, אשר תתקיים ביום שלישי, יי'ג באייר תשפ'יד, 21.05.2024, בשעה 19:00, עם סיום ישיבה אסיפה כללית - חברה כלכלית עכו.

בעיריית עכו, אולם המועצה, קומה 1, רחוב ויצמן 35, עכו.

על סדר היום :

אישור מורשת חתימה - הגב' אסתי לנדאו לתקופת הביניים, עד אשר יתגבש קוורום בדירקטוריון החברה ובו יוחלט על מורשי חתימה, כפי החלטת הדירקטוריון וכמתחייב בחוק.

מצורף מייל בעניין מיום 20.05.2024:

- | פנייה של עו"ד אלי מילנר - יועמ"ש תאגיד המים והביוב.

- | פנייה של מר אבי מיכאלי - מנכ"ל תאגיד המים והביוב.

בבוד רב,

(\\ת. (6ר

רוית 1

מרכז ישיבות המועצת

העתק: תיק מועצה

עיריית עכו וב 5ב

ויצמן 35, ת.ד 2007, עכו 2412001 | טלפון 04-9956000, פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911* ₪ּ 4 ה וו ם!(, 55, בן ).ג \ 2007, 4ב! 2412001 | ([,: 04-9956000, טו|בגגן,: 04-9956161 | םן 5ן ווף!(5; 4911* ַ שּ !ו וחטרח.0א60106)03 אסרח | |1 והטרח. סאאבּ. עעעעעט !

כנרת הדר- יועצת משפטית

<ן.60.עש 8|-01 76260 > זסחוו] 62 זם :מאת

מאי 2024 21:25 20 :נשלח

עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו :אל

כנרת הדר- יועצת משפטית: עותק

הוספת נושא לסדר יום ישיבת המועצה בשיבתה כאסיפה הכללית של תאגיד המים :)= :נושא

והביוב מי עכו בע"מ

נכבדי ראש העיר,

אני פונה אליך בענין שבנדון מטעם מרשי, תאגיד המים והביוב מי עכו בע"מ, כדלקמן:

תאגיד המים והביוב מי עכו הוא תאגיד מים וביוב בשליטה מלאה של עיריית עכו.

מועצת העיר מכהנת גם כאסיפה הכללית של התאגיד.

באופן חריג ולצורך שמירה על רציפות תפעולית, נבקש כי בישיבת מועצת העיר הקרובה, תתקבל החלטת המועצה בכובעה כאסיפה הכללית של התאגיד (מדובר בהחלטה של האסיפה הכללית ולא בהחלטת מועצת עיר, ולכן אין רלבנטיות לדרישות הפרוצדורליות הקבועות בעניין העלאת נושא לסדר יום המועצה), לפיה הדירקטורית המכהנת היחידה כעת, עו"ד אסתי לנדאו, תמונה כמורשית חתימה ביחד עם סמנכ"ל הכספים של החברה, לצורך ביצוע התשלומים השוטפים של החברה עד להשלמת הקוורום על דרך אישור המעומדים שאושרו במועצת העיר בוועדת המינויים (ועדת המינויים הבאה צפויה להתכנס ביום 10 ביוני 2024, או אז יעמדו בפניה כל המועדים שאושרו במועצת העיר).

להלן טעמי הבקשה המיוחדת:

לפני כחודש הודיעה הגברת אורית אסייג על התפטרותה מדירקטוריון מי עכו.

אורית שימשה כיו"ר הדירקטוריון ובנוסף הייתה מורשית חתימה יחידה מקבוצה א לצורכי התנהלות התשלומים השוטפת של החברה.

לאור התפטרותה ולאור היעדר קוורום בדירקטוריון החברה, התאגיד נדרש למצוא פתרון לבעל תפקיד מחליף כמורשה חתימה, על מנת לאפשר את המשך ניהולה התקין של החברה.

לאחר מאמצים רבים בחיפוש פתרון לבעיה, נמצא פתרון משפטי ופרסונלי:

באופן חריג ולצורך שמירה על רציפות תפעולית, נבקש כי בישיבת מועצת העיר הקרובה, תתקבל החלטת המועצה בכובעה כאסיפה הכללית של התאגיד, לפיה הדירקטורית המכהנת היחידה כעת, עו"ד אסתי לנדאו, תמונה כמורשית חתימה ביחד עם סמנכ"ל הכספים של החברה, לצורך ביצוע התשלומים השוטפים של החברה עד להשלמת הקוורום וקבלת החלטה בהתאם

לסגל הדירקטוריון החדש.

אנו מבקשים להשתמש בסמכותה של מועצת העיר, בשבתה כאספה הכללית של חברת מי עכו, לקבל החלטה על המינוי האמור, בהיעדר דירקטוריון לחברה.

לאור האמור, מבקש להביא את המינוי באופן מיידי לאישור מועצת העיר. נושא זה משמעותי ומהותי להמשך עבודתה הרציפה והתקינה של החברה

בשולי הדברים אך לא בשולי חשיבותם אציין, כי הפתרון המשפטי המוצג לעיל אינו חף מבעיות, בין היתר מאחר ומדובר בנושא שטרם התקבלו בו הכרעות משפטיות מובהקות ולנוכח העמדה הבסיסית של רשות המים בהקטנת מוטת השליטה של הרשות המקומית בתאגיד מים וביוב. אם זאת, בנסיבות העניין הח"מ סבור כי מדובר בפתרון משפטי מספק, העומד בדרישות הדין והמתחייב בנסיבות המפורטות לעיל וגם לנוכח כך שהאסיפה הכללית אינה רשאית לעכב לתקופה העולה על 30 ימים, כניסה לתוקף של הודעת התפטרות של דירקטור המכהן מטעמה.

אני לרשותך, גם בנייד: 050-4220976

בברכה,

ארז מילנר, שותף

מנהל מחלקה מוניציפאלית ואיכות הסביבה

בית אדם, רח' מעלה השחרור 15, חיפה 331843%

טל. 04-8371505 | פקס. 04-6370231 | |!.60.עשם\-זט. )צאט

|ל\/ א35₪

5

כתובת דואיל זו אינה משמשת ככתובת להמצאת כתבי בי רין

כל מידע הכלול בהורעת דוא*ל זו ובנפפתיה כפוף לחסיון עורך-דין - לקוח, וננעד לידיעת הנמען בלבד. אם הודעה זו הניעה ליריך מתוך טעות, גורה לך אם תודיע:י למשררנו פי הפרטים לעיל.

למרית שאנג עושים כל מאמץ סביר כדי למנוע שהודעה זו או הנספחים לה יכילו :יהוסים או קודים כונעניים "רועים אחרים. אין באפשר:תנו למנוע זאת לחלוטיו, וצל המקבל לנקוט באמצעי הזהירות הסבירים הנחוצים כדי להימנוו מפניעה, תורה

<!ו.ס0.6א690061-8וְע3>אבי מיכאלי -מנכ"ל :וחסז;

|/\ק 6:55 2024 ,20 עְ3ו/ ,צְ3 סחסו/\ :560%

<|ן.60. צו 3|-7626901=> זסח!ו!/ לסזם ;<!ו.וחטוח. סא 1693%ו3ז>רוית נגר :סד הוספת נושא לסדר יום ישיבת מועצה :661[פט 5

רוית שלום,

לפני כחודש הודיעה הגברת אורית אסייג על התפטרותה מדירקטוריון מי עכו.

אורית שימשה כיו"ר הדירקטוריון ובנוסף הייתה מורשית חתימה יחידה מקבוצה א לצורכי התנהלות התשלומים השוטפת של החברה.

לאור התפטרותה ולאור היעדר קוורום בדירקטוריון החברה, נדרשנו למצוא פתרון לבעל תפקיד מחליף כמורשה חתימה, על מנת לאפשר את המשך ניהולה התקין של החברה.

לאחר מאמצים רבים בחיפוש פתרון לבעיה, נמצא פתרון משפטי ופרסונלי:

1. בדירקטוריון מי עכו קיימת דירקטורית מכהנת בודדת (דח"צית) אשר כהונתה בתוקף - הגברת אסתי לנדאו.

2. אנו מבקשים להסמיך את הגברת אסתי לנדאו כמורשית חתימה מקבוצה א,לתקופת הביניים, עד אשר יתגבש קוורום בדירקטוריון

החברה ובו יוחלט על מורשי חתימה, כפי החלטת הדירקטוריון וכמתחייב בוק |

3. אנו מבקשים להשתמש בסמכותה של מועצת העיר, בשבתה כאספה הכללית של חברת מי עכו, לקבל החלטה על המינוי האמור,

בהיעדר דירקטוריון לחברה.

לאור האמור, מבקש להביא את המינוי באופן מיידי לאישור מועצת העיר. נושא זה משמעותי ומהותי להמשך עבודתה הרציפה והתקינה של החברה.

בברכה,

אבי מיכאלי

מנכ"ל

תאגיד המים מי-עכו בע"מ

טלפון 04-9819063

מ' 139 רוא"ל |ו.61-3660.60 וב

.1108 1ת10 תסס 80 בת 11-508ת8 ,פטתנש-11ת8 [81ב-6 :870ט1/191102 עס 0160106 1058000 ה 80.00 טר 311 רמ ועט //:25 ןזת