פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 2

בןמהענפצבהה 28958888 בב

אל-2 71| -55

תאריך : 18/9/16

מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אלקסום

רושם הסיכום: אזריק ראניה

נוכחים:

חברי מליאה -

סיגלית יפרח- משרד השיכון

אורנה עסיס- משרד החינוך

סטו מירקין- משרד הרווחה

ערן בן ישי- משרד הפנים

ערן ראובני- מנהל מקרקעי ישראל

חסרים:

שרונה בלוך- משרד הכלכלה

יואב מורג - משרד החקלאות

אלקסום:

אילן גמליאל - ראש המועצה

מוצלח אבו עסא - מנכ"ל

דימטרי רבינוביץ - מהנדס

כאמל טיבי- גזבר

יאסר אלעמור - מבקר פנים

חסן אטרש - קב"ט

יועץ משפטי- יוסי עטון

סדר היום:

1. עדכון הצעת תקציב המועצה לשנת 2016

- + * -

אום בטין אלסייד דריגיאת כוחלה מולדה

ישיבת מליאה מס' 2 שלא מן המגיין של מועצת אל קסום

*

לשכת ראש המועצה

מכחול | * תראבין- א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |ו.פ'זס. ה8698!08500 חז

באמל

ערן בן ישי

מוצלח

דימטרי

אילן

אום בטין

מענפבטה 20900888 ₪

אל-2 ש₪717| -

לשכת ראש המועצה

בוקר טוב לכולם, אני שלחתי במייל וגם הכנתי העתקים לדוייח מקוצר ויש לי גם פה צילום של 4 עותקים של החומר המפורט.

אנחנו נתרכו בתומר שחילקתי המרכז את הכל.

יש לנו ראש מועצה חדש אני רוצה לעשות מיפויי שירכז לנו הכל ויעשה לנו סדר, כידוע יש לנו תוצאות של הרבעון השני לשנת 2016, בשנה יש לנו 4 דוחות כספיים רבעוניים כולל כמובן דוח שנתי מבוקר.

בשנת 2015 ברבעון הראשון המועצה סיימה בגירעון 1,591 אלפי ש"ח, ברבעון השני לשנת 2015 המועצה יצרה גרעון בסך של 1,318 אלפי ₪.

ואילו בשנת 2016 ברבעון הראשון המועצה יצרה עודף קטן בסך של 58 אלפי ₪

ברבעון השני בשנת 2016 יצרה המועצה גרעון בסך של 1,115 אלפי ₪

מסגרות תקציב המועצה לשנת הפעילות 2013 עמדה על 99,604 אלפי ש"ח ביצוע בפועל לאותה שנה עמד על סך של 135,667 אלפי ש"ח ההפרש עמד על 36,063 אלפי ש"ח.

בשנת 2014 התכנון הראשוני/תקציב עמד על 146,263 אלפי ₪ לעומת ביצוע בפועל שעמד על 168,260 אלפי ₪ כלומר הפרש בסך של 21,997 אלפי ₪

בשנת 2015 התכנון הראשוני/תקציב מוקרי עמד על 159,463 אלפי ₪ לעמות ביצוע בפועל שהסתכם ב 3 אלפי ₪ כמעט עלה על התכנון ב- 20,750 אלפי ₪ .

בשנת 2016 התכנון הראשוני/תכנון מקורי עמד על 177,997 אלפי ₪ הצעת התצקיב המונחת לפניכם מסתכמת בסך כולל של 209,792 אלפי ₪ כלומר הפרש בסך של 31,795 אלפי ₪ .

בשנת 2015 נעשו 2 עדכונים לתקציב המקורי כאשר העדכון האחרון הובא יחד עס הצעת התציב לשנת 6, גם ב 2016 גה העדכון הראשוני ויובא עוד עדכון שיתבסס על נתוני הרבעון השלישי והביא את זה למליאת המועצה לאישור ובנוסף הצעת תקציב המועצה לשנת 2017.

נצלול לתוך התקציב של 2016 בהיקפי ההוצאות, אגף החינוך מחזיק לפי ההצעה העדכנית ב 77.4% כלומר 3/4 התקציב הולך לתינוך.

היקף ההוצאות של החינוך 162,481 אלפי ש"ח ומהווה 77.4% .

רווחה - הוצאות הרווחה מהווה 12% מהתקציב ועומדות על 25,153 אלפי ₪ .

האגף המוניציפלי עומד 10.6% - 22,152 אלפי ₪

עודף/ גירעון בכל אחד מהאגפים,

החינוך מיצר גירעון 3,170 מיליון שיית .

הרווחה מיצר גירעון 504 אלפי שיית .

2 הסכומים האלה מכסים אותם עודף של המוניציפלי בסך 3,674 מיליון ש"ח .

אתה משתתף מהתקציב המוניציפלי

אנחנו נותנים שירותים לפזורה, אנחנו אמורים להיות מתוקצבים 100% ובפועל זה רחוק מהמציאות,

אנתנו מקבלים 195,000 ש"ח ואנחנו מוציאים עליה 240,000 שיית .

סיגלית יפרח | מאיפה !

אני אזמן את ועדת החינוך של הכנסת בנושא של החינוך, אני מגיע לחמישה חודשים, עד מועד הבחירות אני אפנה למשרד התינוך, רס נהרי יבוא אלי ויגיד אני עשיתי לך טובה מעלה לך, המשרדים וההוצאות של עובדים משרד החינוך ישלם אותם, כלומר התקצוב שהמועצה מקבלת גס בתחום

* אלסייד - * דריג'יאת * כותלה | * מולדה | * מכחתול ‏ * תראבין- א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |1.שזס.וחט 13)98!0850ח3ז

סיגלית יפרח

אילן

אורנה עסיטי

אילן

באמל

אילן

סיגלית

מוצלח

באמל

סיגלית

באמל

מוצלח

ערן בן ישי

או בטץ | *

במהמפתצבטה שהטחפפיפמאת

אל-ק סו ₪ 2

וב ב-21ו | |( י1 ובות |(!בווב-וסי,

לשכת ראש המועצה

הפעילות השוטפת וגם בתתוס הבינוי מאת משרד החינוך הס תת תקצוב ווה מצב שאינו תקין מבתינתי .

משרד הפנים מעביר תקציב 1

כל הנושא של התקורה, מה שעולה לנו למשרד החינוך הס צריכים לשלם לי 87% ולא 75%

אני רוצה להפוך אותו להסכם עס משרד החינוך, ואם ידחה עניין הבחירות עד מרץ שיהיה כאן בנושא החינוך, לא יכול להיות המצב הקיים עכשיו.

תקציב ניקיון רתובות היה 0% ביקשתי 30,000 למען מטרה זו, צריך לעשות גינות ציבוריות צריך לסדר וצריך תקציב שוטף ואחזקה גם בעניין אתזקה של גני ילדים, באלפורעה , בתל ערד, זה ביציון, תשאלו אותי למה ביניון ?

אולי הונחה, וה של תרבות של האנשים .

שלא היה כסף לרשות, הס היו עושים טלאי על גבי טלאי, סכנת נפשות כל נושא התינוך, יעבור מהפך, האופציה להקים רשות לחינוך מאוד יקרה, אנחנו רוצים לתת שירותים מוניציפליים, ב1% צריך להשקיע ומשרד הפנים נותן את 10% לשירותים אלה .

המלצה של משרד הפנים, הבחירות יעברו ל 28.3.2017 .

2 הערות,

א. 3,170 אלפי ש"ח הגרעון שהחינוך מייצר מהווה 2% מהיקף תקציב ההוצאות של החינוך ברווחה גם

% מסך כל תקציב ההוצאות של מחלקת הרווחה , נזכיר כי תקציב מבוסס על ניסיון העבר ועל התתצית הטובה ביותר שניתן לעשות אך עדיין מדובר באומדניס אני מבקש שבסוף .

יש לנו 2 פרמטרים, ושריון ותנועות של יולי, בנינו את התחזית לסוף שנה, עובדה על פניו במונחים רבעוניים יכול להיות שאנחנו נסיים את השנה לא יהיו שינויים קריטיים, העדכון השני מביא לתחצית לתקציב של 2017 .

לפי החשבונות שלי, תקציב שצריך הוא 64 מיליון ש"ח מספר התושבים שמשרד הפנים מכיר, ונשווה את זה לרשויות אחרות, חסר לנו 39 מיליון ₪ בתחום הרווחה וגם את התחום הזה אני מתכוון לקדם .

לפני שנה אם יהיה צפי של יתרת תקציב ב 50 אלפישייח מלגות לסטודנטים , איפה גה עומד?

אני מברך את חברת המליאה סיגלית על היוזמה בה שהיא דואגת לסטודנטים.

עניין וה יובא בעדכון הבא של תקציב המועצה, אני מזכיר שניתן לקבל מלגות גס דרך מפעל הפיט לסטודנטים

בעניין ההסעות.

יש מלגות של סטודנטים ממפעל הפייס .

בעדכון התקציב שיהיה, אנחנו נשב ונדון בנושא .

תסביר את השינוי בהכנסות, היה עדכון בהכנסות וגם בהוצאות .

+

אלסייד | * דריגיאת * כוחלה מולדה | * מכתול | * תראבין- א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |1.שזס.וחחט 14)98!0850ח3ז

[- ה ל וב זר א ו =

לשכת ראש המועצה

סיגלית כולל הצטיידות שקיבלתם מביטות לאומל.

באמל עדכנו פרויקטים ( תקציבים סגורים) כגון .

בית הספר של החופש הגדול א,ב ו וביהייס של החופש הגדול לכיתות - ג' עדכנו את הסכום רווחה חינוכית .

תכנית הצמיחה, הצטיידות מעבדות מדעים, תכנית נחשון, נוער וקהילה, ענן התינוכי, אופק חדש, רעידות אדמה, בריאות השן, עיר הילדים והנוער, התוכנית הלאומית, השכלת מבוגרים, תכנית צילייה היא מופעלת מנובמבר, רובו סטאר מדעים, התנסות מדעית, רובוטיקה.

עדכנו את תקציב הבחירות 54,000 מתוכו 60,000 משרד הפנים משלם והיתר 94,000 מהמועצה .

עדכון תקציב התכנית הלאומית, תקציב הרווחה קיבל מיון מחודש בהתאם לסכומים העדכניים לפעילות השוטפת גם עוד תקציב של הצטיידות שיובא עוד הפעם במליאה הבאה, בינתיים הוצאנו 0 ביגוד לתושבים , 300,000 ש"ח תקציב חזרה לבית הספר .

תקציב ספורט ונוער.

כמו כן וכפי שציינתי עודכנו סעיפי הוצאות והכנסות בהתאם לביצוע בפעול, עודכנו הסכומים בגין הסעות ותקבוליס ממשרדי ממשלה שזה עיקר ההכנסות,

ערן בן ישי אני רוצה להבין את הנושא של הארנונה .

באמל חשבון הארנונה כולל 2 סעיפים :

1. הארנונה שאנחנו גובים ה הכספים מאותה מחצבה ומהמוסדות מדובר על 3,231 אלפי ₪ שוה

המחצבה והמוסדיים רוב הסכום הוה נגבה כבר, בנוסף קלים תקציב בסך של 3,756 אלפי ₪ שהם תקבולי מועצה ראלייס מבסיס נבטים הוועדה לחלוקת הכנסות

בשנת 2015 תיקנו את התקציב, ובסוף חתמנו הסכם עם רדימיקס שכלל תשלום עבור 2016 והפרשים בגין שנים קודמות.

ערן בן ישי נבטים קיבלת משנים קודמות .?

באמל נבטים כולל שיריון 3,230,505 ₪ על חשבון שנים קודמות הסכום הזה , המתצבה ונבטיס התקציב המעודכן 3,231,000 ₪ בעצם ההכנסות שקיבלתי והם רשומים בביצוע -

סיגלית מה עם כל הארנונה שאתה תגבה משומות ארנונה למגורים !

באמל שומות הארנונה יצאו באוגוסט לנישום עומדים 90 יום מיום קבלת השומה להגשת השגה, ואחרי וה במידה וההשגה תדחה ניתן להגיש ערר

סיגלית יכול להיות ב 31.12 נקבל אותם .

יוסי עטון כל המוסדות נכללו בתקציב .

באמל הוצאו בערך 65 שומות.

מוצלח ראש המועצה אמר לתושבים שהוא מגיע עס וה למשרד הפנים וכך הרגיע את התושבים .

סיגלית *פרח | אנחנו יודעים מה יש בתראבין ובדריגיאת .

- + - -

אום בטין אלסייד ‏ * דרג'את כוחלה מולדה מכחול | * תראבין- א -צאנע שדי שגר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקט, 08-6796128 |.8 זס. הט 350ף|3)93ּוח 8ז

יוסי עטון

באמל

יוסי עטון

ערן בן ישי

באמל

סיגלית

באמל

החלטה

אום בטין

-

ך- ג ד -[ ב זה מ ו

אל--קסום| 2

לשכת ראש המועצה

כל אלה שצריכים לשלם, יש להם גם הנחה בארנונה .

אנחנו מסכימים שהמועד האחרון לכן הדיון האה מיותר כי הוא צריך לבוא לדיון באוקטובר 2016 בדיווח על תקציב 2017, גם לפני שנה היו סקרים .

השנה פעם ראשונה בתולדות אבו בסמה אל-קסום ונווה מדבר הוציאו שומות .

0 יום להשגה 60 יום לערעור

בקשה לרזרבה שר

התקציב של המועצה חתומה במהלך אוגוסט, הסכם עס הזוכה עם אורט הפעלת בית ספר על יסודיים הוא משנה את כללי המשחק, מטלל על אורט כל אותם בתי ספר שעברו לאורט נעשה תרגום כספי והתקציב העדכני בהתאם לכך בהתאם לחוה כך שהוצאות התפעול עברו לאורט בהתאם להסכם.

וגם לגבי סולר וגנרטור ההסכם עודכן לפי ההסכם התקציב עודכן בהתאם .

תוקצבה היה ריענון של כל מיני סעיפים, עבודות קבלניות ועדכנו 2 משרות מתחילת הפעלתן עבור עור לראש המועצה והמשרה השנייה למנהל משאבי אנוש הכל תוקצב ומופיע בתוך התקציב לפניכם .

אלו הדברים העדכניים שרציתי לעדכן.

ביטוח לאומי איך מחולק בתינוך מיוחד .האם יש מעקב אחרי ביצוע התביירים!

- אני לא יודע איך זה מחולק, יש כיסוי מלא, תקציב חינוך מיותד וּה לא על חשבון המועצה יש דיוות ויש עדכון , אחרי אישור התקציב באוקטובר אני אציג עדכון נוסף. יש לעקוב אחרי כל התקציב במסגרת התביירים אני חושב שצריך לתגבר את כוח האדם וגם לעקוב אחרי ביצוע התביירים והוא לא קיים בתוך התקציב השוטף.

/ המליאה מאשרים פה אחד את הצעת התקציב לשנת 2016.

אישור פרוטוקול: 4 .

+.

אלסייד | * דריג'יאת * כוחלה | * מולדה | * מכתול תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |.ש'זס. ה0ו18698!0850ח3ז