פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1

עבטה שהשספירפמע ₪

₪ ל -- ₪ ₪ 8% ₪ 0

= 0

לשכת ראש המועצה

ישיבת מליאה מס' 1 שלא מן המניין של מועצת אל קסום

תאריך : 3/1/17

מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אלקסום

רושם הסיכום: אזריק ראניה

נוכחים:

חברי מליאה -

אורנה עסיס- משרד החינוך

ערן בן ישי - משרד הפנים

סטו מירקין- משרד הרווחה

שרונה בלוך- משרד הכלכלה

חסרים:

ערן ראובני- מנהל מקרקעי ישראל

סיגלית יפרח- משרד השיכון

יואב מורג - משרד החקלאות

אלקסום:

אילן גמליאל

מוצלח אבו עסא

דימטרי רבינוביץ

כאמל טיבי

יאסר אלעמור

חסן אטרש

יועץ משפטי- יוסי עטון

סדר היום:

1 עדכון תקציב המועצה לשנת 12015

2. עדכון תקציב המועצה לשנת 12017

3. דיון בדו''ח מבקר המועצה לשנת 2015;

4. דיון בדוחות שנתיים משרד הפנם לשנת 22015

+. - -₪ *

או בטין | * אלסייד דריגיאת כוחלה | * מולדה מכחול תראבין - א -צאנע שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |!ו.₪זס. 0 ט3)98|850 וח 8ז

באמל

ערן בן ישי

באמל

ערן בן ישי

באמל

אום בטין

ך- ג ד - ב זב מ ו ה

אל-2 ש₪71| -55

לשכת ראש המועצה

אנחנו פותחים את ישיבת המליאה שלא מן המניין מסי 1 לשנת 2017.

כאמל מברך את חברי המליאה ופותח את הישיבה לעדכון שני של תקציב המועצה לשנת 2016 והצעת תקציב המועצה לשנת 2017.

התקציב הראשון של המועצה לשנת 2013 היה בהיקף של 99,604 אלפי ₪ הביצוע בפועל 135,667 אלפי ₪ , בשנת 2014 התקציב היה 146,263 אלפי ₪ והביצוע בפועל 168,260 אלפי ₪ .

אה אומר משנת 2013 הביצוע בפועל לעומת 2014 היה גידול של 24% בתקציב.

בשנת 2015 התקציב היה 180,213 אלפי ₪ הגידול היה הרבה יותר מתון והוא 7% לעומת 2014.

שנת 2016 אנתנו עשינו עדכון שאושר ע"י המליאה ועייי משרד הפנים העמדנו את התקציב על 2 אלפי ₪ העדכון נעשה בספטמבר הודעתי שיהיה עדכון נוסף וזה העדכון שמובא היום לפניכם, עדכון ה מקטין את התקציב ומעמיד אותו על 198,020 אלפי ₪, אנחנו למרות הצמצום עולים ב- 10% לעומת 2015.

בשנת 2017 הטיוטה המוצעת עומדת על 215,761 אלפי ₪ כלומר אנחנו צומחים ב 9% העליה היא קצת יותר מתונה

לגבי התוצאות של הרבעונים:

ברבעון הראשון 2015 - גירעון בסך של 1,591, אלפי ₪ לעומת עודף ברבעון הראשון של שנת 6- בסך של 58 אלפי ₪ .

ברבעון השני של 2015 גירעון של 1,318, אלפי ₪

ברבעון השני של 2016 גירעון של 1,115 אלפי ₪ .

ברבעון השלישי של 2015 עודף 5,445, אלפי ₪

ברבעון השלישי של 2016 גירעון 1,373, אלפי ₪

כמובן אין לנו עדיין תוצאות רבעון הרביעי.

מה הצפי?

חלק ניכר תלוי בהכנסות מההסעות , מחלקת ההסעות מקבלת מדי שנה מקדמות על חשבון ההסעות , אני יכול להעריך כמה יהיה ומתוך וה משרד התינוך משלם מקדמה ובסוף השנה משרד החינוך עושה חישוב ומשלים את ההפרש.

במיתר לחודש ספטמבר 2015 קיבלתי את כל ההפרשים עברו תשע"ה בתחילת אוקטובר 2015, בשנת 2016 בספטמבר קיבלתי הפרש עבור נושא אחד מתוך 3 הפרשים ואמרו בדוח דצמבר משלמים את 2 ההפרשים.

במיתר לחודש דצמבר 2016 ההפרשים לא שולמו ראש המועצה דיבר עס המחוג והסבירו לו שמדובר בעיכוב טכני, הבטיחה שהשוטף של דצמבר ישולס תוך כמה ימים וההפרשים יועברו לחשבון הבנק של המועצה תוך שבועיים, הפרשים אלו יקבעו במידה ניכרת את תוצאות הפעילות לשנת 2016.

בגלל וה אתה מגיש את עדכון התקציב.

לא ואת לא הסיבה, עדכון התקציב באה להתאים את התקציב לביצוע הידוע שהיה בפועל במועצה, עדכון מתוכנן שכאמור הודעתי שהוא יעשה עוד בספטמבר 2016 גם בשנת 2015 נעשו שני עדכונים לתקציב המועצה

- ₪ +. -

* אלסייךד דריגיאת כוחלה מולדה מכחול | * תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |ן.8 זס. ה 693|08500 3 וח 8ז

במַעתפבטה הש פמרפמע 9 -

ל--2 ש 31| -52

לשכת ראש המועצה

אילן אני מתר במשרד התינוך ואדאג לזה .

כאמל התקציב הוא אומדן מבוסס, 198,020 אלפי ₪ משקפים את הביצוע. וה העדכון האחרון לתקציב 6.

ערן בן ישי כדי שנוכל לעמוד בקרוב מול העדכון אתה עדיין צופה להכנסות נוספות?

כאמל האומדן של ההכנסות הנוספות שונה ברשויות , החלק של ההסעות כוללים בעדכון ולא יהיה עדכון

נוסף. אני רוצה להציג כמה נושאים לתקציב של שנת 2017 חלקם טכניים וחלקם מהותיים.

זה אושר במליאת המועצה בקשר למשרת מבקר הפנים העסקה ב 100% משרה. האישור היה כפוף לתקציב 2017 , מנהל כוח אדם - אין לנו מנהל כוח אדם כמשרה עצמאית התקציב הזה מתקצב מנהל כוח אדם.

הנדסה - במועצה בשלב הזה גם על דעתו של ראש המועצה ושל החשב המלווה מעדיפה להעסיק פחות מיקור חוצ ולאייש שכירים של המועצה .

שרונה בלוך מה השיקול?

באמל כשמעסיקיס מעסיק מיקור חוצ העלות שלו יותר גבוהה מעלות שכירים, בשל העובדה שגסם למסעיק שי עמלה מעבר לעלות השכר של העובד, הלויאליות של העובד היא למעסיק שלו, מצד שני כאשר אתה מעסיק בהעסקה ישירה אתה פחות גמיש כמו במיקור חוא.

אילן עוד שיקול נוסף למחלקת הנדסה היה מהנדס ומזכירה ומיקור חוץ אני היום בונה צוות שמתמחה בנושאים מסוימים כגון חשמל, מים , אישור תכניות מול רמייי. הרבה פרויקטים עוכבו שלא היה צוות מתאים שיוביל את וה.

חשוב לנו לחזק את מחלקת ההנדסה אנחנו הכתבנו לרשות ההסדרה , הס לא מבצעים שום עבודה בלי אישור של מחלקת ההנדסה והיא צריכה לפקח.

באמל בשל העובדה שאנתנו מגדילים שכר להנדסה הקבלניות של ההנדסה יורדות משני מיליון ₪ ל 1.7 מליון ₪, התקציב כולל 100 אלפי ₪ שריון למלגות לסטודנטים ושריון בסך של 200 אלפי ₪ עבור קרן הלוואות לעובדים. במליאה הבאה אני אביא נוהל קרן הלוואות לעובדים.

אילן אס היה עולה לנו לעשות עבודה בבית ספר כ-1200 ₪ היום עולה לנו 200 ₪ .

באמל מענק האיוון בשנת 2016 עמד על 14,500, אלפי ₪ בשנת 2017 עמד על 13,000,אלפי ₪ הוא הצטמק, ישנם הבטחות שלטוניות לראש המועצה לתקציבים ניכרים שיועברו למועצה במהלך שנת 2017.

ערן בן ישי אני מקווה.

באמל תקציב 2017 כולל מענק האיוון ככל שיהיו התפתחויות יובא עדכון . בגלל כל מיני שינויים אני

מניח שהעדכון יהיה עוד 3 חודשים בהתאם לנתונים החדשים.

אילן יש כסף חלוקה למגזר הבדואי כ- 10,000,000 ₪ היה ויכוח מול הרשויות אני ביקשתי ש 60% אחוז יעברו לשתי המועצות ו 40% לשאר הרשויות ואצ יפנה לנו תקציב ענק לפעילויות נוספות להערכת?

יש סכומים יותר גדולים , נושא אחר שעלה הוא נושא עלויות השמירה, כל מוסדות החינוך והמבנים הציבוריים לא ממומנות על ידי שום גוף.

+ - - +

אוסבטין | * אלספד דריגיאת ‏ * כוחלה מולדה מכחול תראבין - א -צאנע שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |1.שזס. ה693|08500 בוהז

בהטענפבטה 8948888ע --

₪ ל - ₪ ₪ 5 ₪ 7

ו(ב; ב-111ן + 15ב ת> |!בו 1ב-וטי,

לשכת ראש המועצה

באמל המשרד לביטחון פנים ממן אבטחה בשעות הלימודים ולנו אין אבטחה בשעות הלימודים, האבטתה אחרי יום הלימודים ואנחנו צריכים שמירה אי אפשר לצמוח ואי אפשר לא לקבל תקצוב חלף אבטחה.

מוצלח אני חושב שמשרד התינוך מחויב לתקצב שמירה בכל בתי הספר של המועצה ובמ*וחד לבתי ספר

של הפזורה, אה בשטח גלילי , במידה ומשאירה בית ספר בלי שמירה מחר אין בית ספר. השמירה התתילה מתקופת רשות החתינוך לבדואים הייתה ורוע של מ. החינוך מי שמינה את השומרים היא רשות התינוך ובומנו משרד החינוך תקצב עבור שמירה.

אורנה עסיטי על מה השמירה !אתם בניתס את ביה"ס תדאגו לשמירה !!!.

באמל צה עניין לידיעה ומונח על שולחן המליאה השאלה עד מתי אנחנו נוכל לשרוד במצב הזה, עלויות שמירה של יותר מתשע מלליוני ₪ בשנה, צמיחה בעלויות השמירה כל שנה ללא כל מקור תקציבי לכיסוי עלויות אלה. מלא עלויות השמירה הועברו לראש המועצה והוא פועל מול משרדי הממלשה לרבות המשרד לביטתון פנים להשגת מימון, אני מודיע שלא ניתן יהיה להמשיך ולפעול מול עלויות אלה לאורך ומן.

ערן בן ישי תפעלו מול המשרד המתאים בנושא הזה.

אילן אנחנו מביאים את הנושא לידיעתכם, אה המשפט שאתה מסכים עם מה שאנחנו עושים, אנחנו נעלה את הנושא בוועדת אכלוס .

באמל דבר אתרון - ברמת המאקרו לנו יש בגדול שלוש מחלקות, חינוך, רווחה ומוניציפלי בשנת 2015

ההוצאות מסך כל תקציב ההוצאות של המועצה הס לפי הפירוט הבא :

החינוך 76% ב 2016 77% ובשנת 2017 76%.

רווחה - היה ב 2015 12% .

. 1206 6

7 1306

המוניציפלי - 2015 11%

11%6%6 6

1106 7

אילן ב 2017 את רוב הכסף שיגיע ילך למוניציפלי אני משקיע לפחות 50% לטובת איכות הסביבה, גינון, מעברי חציה, יהיה שינויי משמעותי, אנחנו נעשה כניסה חדשה ומטופתת ובונים שם גינות ציבוריות שבוע הבא הס מוציאים את התלמידים מתנדבים לשתול את השתלים והאנשים תורמים לחלק וזה לא יעלה למועצה ונעשה את זה בתראבין וגם בישובים אחרים .

בתראבין בכל בית יהיה פח אשפה אנחנו נעדכן כל התושבים דרך מסרונים על פינויי האשפה .

האם התקציב מאושר?

החלטה חברי המליאה מאשרים פה אחד את הצעת תקציב (תיקון שני) לשנת 2016 ואת הצעת תקציב

ולשנת 2017.

יאסר אנחנו עוברים לדיון בדוחות הביקורת .

1. דו"ח כספי של מ. הפנים לשנת 2015.

- + + +. +

אום בטין אלסייד דריגיאת * כוחלה מולדה מכחול תראבין - א -צאנע שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |ן.8 זס. הט 693|350 3 וח 8ז

בהטענפבטה 20987888 2%

א ל -- ₪ ₪ 5 ₪ - 0

לשכת ראש המועצה

2 דו'יח מפורט לשנת 2015 .

3. דו"ח מבקר המועצה הפנימי לשנת 2015.

הדוייח הכספי של משרד הפנים משקפים את מצב הרשות בהתאם להנתיות מכל הבתינות המהותיות את מצבה הכספי של הרשות לימים 31/12 2015 ו 2014 ואת התקבולים, התשלומים והעודף, בהודמנות זו יש לציין ולשבח את עבודת הגובר על העשייה הנפלאה.

דו"ח הביקורת המפורט מתל*יחס למספר ממצאלם המפורטים בפרק בי לדוייח ולתיקון ליקויים ליקויס המפורטים לפרק גי. הדוחות נשלחו לחברי המליאה בעוד מועד ונדונו בוועדת ביקורת הליקוי והממצא הראשון המועצה עדיין אינה מנהלת אינוונטר, ממצא זה עלה כבר במספר דוחות ביקורת ויש לתת את דעתך על כך .

מצייב נספח לפרוטוקול פרק בי ופרק גי לדוח הביקורת המפורט.

באמל אני רוצה להתייחס לגבי סקר האינוונטר, אנחנו פנינו לכמה ספקים ואנחנו אמורים לקבל תשובה בקרוב לגבי תבייריס במליאה הבאה אני מביא תב"ר עיקרי לסגירה שבו יש את ההפרש וזה אחד בסוגיות , ראש המועצה אמר שיש לנו תבייריס יותר מעיריות אחרות, הצוות שלנו מצומצם .

יאסר מעקב לתיקון .

הטלת ארנונה למגורים

באמל בשנת 2016 נשלחו יותר מ- 500 שומות ארנונה.

יאטר סקר נכסים !

באמל נעשה סקר נכסים.

המועד הקובע בתוק לאישור תקציב המועצה הוא 30/11 אנחנו מתקדמים , מדי שנה ישנו שיפור של המועד בו מובאת טיוטת תקציב המועצה לאישור מליאת המועצה

יאסר 4 תבייריס שהופעלו לפני אישור הממונה למשרד הפנים.

באמל תב"ר עובר הליך מסוים עד שהוא מאושר לצורך העניין ,בקשה, הרשאה תקציבית, אישור במליאת המועצה ואישור משרד הפנים, קורא לא מעט פעמים שיש הרשאה ויש אישור המועצה ואין אישור ממשרד הפנים ואנחנו מתתיליס בביצוע התבייר מתוך אילוצים אובייקטיבייס וזה פורמלי לא חוקי ובמיוחד שבמשרד הפנים לא היה ממונה.

אילן 3 תבייריס לגני ילדים 127,000 לגני ילדים והכסף עוכב יש לנו בכל גן 54 תלמידים דבר שהוא לא חוקי.

מוצלח הילדים באים לגן ונשאריס בתוא.

אילן אנחנו מספטמבר בגלל שחסר כסף להשלים .

אורנה אני מופתעת , אסור שיהיה מספר כוה של תלמידים.

אילן לוקת 5 חודשים אבל בסוף נפתור , אין מספיק מקומות 30 ילדים לא למדו רק בדצמבר התחילו ללמוד.

יאסר המועצה לא ניהלה את ההקצבות לפיתוח בחשבון בנק נפרד.

אוסבטין | * אלסיד | * דרגיאת | * כותלה | * מולדה ‏ * מכחול ‏ * תראבקץ - א -צאנע

שדי שזר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |ו.₪זס. הטס 5ּף|3693 וחפּז

בממעתפבטה שהחפויפפתע =

₪ -- ₪ ₪ 8% ₪8 מש שי

לשכת ראש המועצה

באמל למועצה יש חשבון פיתוח בבנק דקסיה,

יאסר ועדים - הישובים של המועצה התנהלו ללא ועדים מקומיים .

מוצלתח כידוע למשרד הפנים, בעבר ביקשנו מאבי הלר שיעשה בחירות והוא התנגד. יש ויכוחים בין

התושבים, על הליצוג, אני מאמין שזה ייסגר בבחירות והבחירות בקרוב.

מוצלח זה ידוע לנו, הודענו למשרד הפנים שאין ועדיסם מתכיס עד הבחירות.

יאסר על המועצה לפנות למשרד הפנים מידית ולדווח על תיקון הליקויים המפורטים בדותות.

ערן בן ישי עוד משהו חשוב שזה מינויי מנהל מחלקת רווחה , אנחנו אישרנו את הנוסת.

אילן אסור 4 חודשים לפני הבחירות.

יאסר פניות הציבור, יש התייחסות המועצה תרכוש מערכת ממוחשבת לטיפול בפניות של התושבים.

בעניין המשפתתונים - נמצא כי הופנו ילדים למשפתתוניס ללא שהובאו לדיון לוועדת פעוטות בסיכון כמתחילב עייפי חוק.

היעדר אישורי בטיחות למשפחתונים, אי עמידה של מטפלות המשפחתוניס בכל התנהלות המשפחתון לעניין משחקים, הקצאת מקום בבית למשפחתון, אי עמידה של רכות המשפחתונים במכסת הביקורים לכל משפחתון עייפי הנוהל.

וכמובן שהכל מפורט בדוייח שנשלח לחברי המועצה.

יאטר - החלטה | על ראש המועצה להנחות את מחלקת הרווחה לתיקון הליקויים ולהגיש דו'ייח ליקויים לראש הרשות ולמנכייל המועצה ולמבקר הפנים תוך חודש מהלוס.

אישור ו .

ו

₪ +

אום בטין אלסייד | * דריג'את - * כוחלה | * מולדה ‏ * מכחול תראבין - א -צאנע שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |!.שזס. ה 93|0850)הוחהז