פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1

הפטה שהטפפירמת 3%

₪ ל -- ₪ ₪ 8 ₪ <<

ו(ב, ב-121 + |((15 בת. |(ב ובס

לשכת ראש המועצה

"ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 1 של מועצת אל קסום תאריך :4.02.19

מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אלקסום

רושם הסיכום: אזריק ראניה

נוכחים:

חברי מליאה -

עזאת אבו חמאד

סקר אבו עיאדה

ואליד אלצנע

רמדאן אלסייד

חליל אטרש

סעיד אבו רביעה

חדר אטרש

עזאת אלסייד

ד"ר אברהים אבו כף

ג'אדללה אבו כף

אלקסום:

סלאמה אטרש - ראש המועצה

כאמל טיבי- גזבר המועצה

יאסר אלעמור - מבקר פנים במועצה

חסן אטרש - קב"ט המועצה

חן אביטן - יועמ"ש המועצה

על סדר היום :

1. עדכון 2 לתקציב המועצה לשנת 2018

2. הצעת תקציב המועצה לשנת 2019

אוסבטין | * אלסיד | * דריגאת | * כותלה | * מולדה ‏ * מכחול | * תראבי - א -צאנע שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |.₪זס. הט 350ף|3693 וח 8ז

מהפתפפטה 20-7080888 1

אל-2 ש₪7| -=5

לשכת ראש המועצה

סלאמה פותח את הישיבה ומברך את כולם , ואת ישיבה שלא מן המניין מס' 1 לדיון ואישור ההצעה לעדכון אטרש תקציב המועצה מס' 2 והצעת תקציב המועצה לשנת 2019.

נשלחה לכם חוברת 10 ימים לפני ישיבה גו לעיונכם.

אנחנו עוברים לכאמל שיציג לנו את טיוטת התקציב.

כאמל טיבי | אנחנו היום מאשרים עדכון 2 לתקציב המועצה לשנת 2018 והצעת תקציב המועצה לשנת 2019.

שלחתי את הטיוטות למחלקות, ישבתי עס מנהלי המחלקות.

תקציב המועצה הוא תכנית הפעולה הכספית למועצה.

התקציב ניתן לעדכון בדייכ אחנו מעדכנים תקציב פעמיים בשנה, אתם רואים שבא בפניכם עדכון שני.

גס בתקציב הזה ישבנו עס מנהלי המחלקות ובנינו תקציב ריאלי אנחנו מתחילים לבנות מצד ההכנסות במידה והמחלקה מצליחה לבסט את המקור התקציבי אצ מתחילים לבנות את התקציב יהיה קשה לבנות תקציב שאין לו הכנסות.

אני מציין שתקציב המועה לשנת 2018 אושור ע"י מליאת המועצה ב 24/1/18 הועבר למשרד הפנים ולא אושר הסיבה העיקרית תלויה בביצוע סקר הנכסים ,

פנינו וביקשנו להפריד את התקציב לתקציב מותנה שמאפשר לממש את התקצוב בתנאי עד קבלת ההרשאה גס בתקציב שמונח בפניכם יש תקציב מותנה .

ב 8/5/18 סעיפי ההכנסות וההוצאות הנגזרות מהחלטת ממשלה 2397 הופרדו לתקציב מותנה וזה היה עדכון 1 לתקציב המועצה חשנת 2018 גס עדכון וה והועבר כמתבקש למשרד הפנים.

משרד הפנים העביר אישור לעדכון 1 של תקציב 2018 בינואר 2019.

עדכון 2 בא להעמיד את ההוצאות וההכנסות למצב של היום, עדכון 2019 הניצול הסופי לשנת 2018.

בשנת 2014,2015,2016, 2017 סיימנו באיוון בשנת 2018 המצב יותר מורכב ומקווה לסיים באיוון.

החוברת מציגה את השינויים העיקריים .

מענק האיזון הוא מספר נתון ואמור לעדכן ולהשלים את החסר.

קיים מענק איוון מותנה 15% , בתקציב 2018 המענק עמד על 16 מיליון ₪ בפועל קיבלנו 19 מיליון ₪ את בשל שחרור החלק המותנה של שנת 2017

בשנת 2019 מענק האיצון 14 מיליון ₪

בחודש ינואר קיבלה מענק איוּון בהתאם לחישוב יחסי של מענק איוון בסך של 14 מיליון ₪

מענק האיוון תלוי - בין החיתר - במספר התושבים אנחנו יודעים שמספר התושבים גדל אחרי הבחירות לעומת המספר לפני הבחירות אלמנט זה עשוי להגדיל את מענק האיזון החלטת ממשלה 2397 תקצבה תכנית חומש, אנחנו קיבלנו כ 4 מיליון ₪ לשנה 5.6% מסך כל הכספים שחולקו לרשויות

סלאמה צריך להזכיר שאנחנו פנינו למשרדי ממשלה לבקש תוספת .

באמל היו לנו פגישות ויש הירתמות חיובית כל עוד אין הרשאה שמוכיחה שאנחנו מגדילים אנחנו לא כוללים בתקציב.

סלאמה וגם אם לא יענו לבקשה שלנו נפנה לבגי'\.

דייר החלטת ממשלה 922 , אנחנו קופחנו ההתניה על רקע איתני.

אברהים

אוסבטץ * אלסיד | * דרג'יאת | * כותלה | * מולדה ‏ * מכתול ‏ * תראב - א -צאנע שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקט, 08-6796128 |ו.8 זס. החו 350ף|3)693 וח 8ּז

פמטענפבטה שהשפפנררטת =

₪ --2 ₪ 1 | <=5

לשכת ראש המועצה

סלאמה אני מנסה להוביל להחלטת ממשלה נפרדת לשתי המועצות, אי אפשר להשוות אותנו עם מועצה אחרת, אנחנו נלחם עד הסוף.

באמל 1.מחלקת אחוקה בתקציב 2019 ( עמוד 2) הצעת התקציב מתקצבת 7 עובדי אחזקה ( מתחומים שונים)

בנוסף לחומרים כלי עבודה , מחסן, העובדים יידרשו לתת מענה למבני חינוך ולמבנה ציבור.

הס אמוריסם להחליף את קבלני מסגרת שנותנים שירות וה כיום למועצה וצפוי שהכניסה שלהם תשפר

את השירות ותחסוך כספים למועצה .

מבחינתנו אס התקציב אושר אני גוזר את המשרות למחלקת כוח אדם להמשך אישור.

2. התייעלות אנרגטית אמורה לחסוך עלות הסולר ואחוקת הגנראטור , אנחנו מחברים את בתי הספר

ואת הגנים למערכת סולרית באפריל נצטרך להתארגן, אם נצליח ליישם ולהיגמל מהסולר החיסכון

הוא גדול.

סלאמה מה שמצוין בעמוד 2 גרם לאיומים עלי על הגובר ועל הקבייט , אנחנו רוצים לחסוך ולהתייעל חסכנו מיליוני שקלים אנחנו בתקופה על ההתייעלות של המועצה .

כאמל טיבי | שירותי ניקיון , המועצה נערכת גם לשינויי בתחום זה , בתּי הספר יעמידו לרשות המועצה עובדים שישמשו בתפקידים אלה, תלושי השכר עבור אותם עובדים יופקו ע"י המועצה בגבול העלויות המתוקצבות לכל אחד מאותם בתי ספר המועצה היא מין לשכת שירות להפקת התלושים, צעד וה עשוי להביא לשיפור ניכר בשירותים הניתנים לבתי הספר לצד שליטה וניטור טובים יותר של בתי הספר לשירותים שהם מקבלים ולשיפור בשכר נטו שיעבור לאותם עובדים, תקצוב בתי הספר נבנה לפי נוסחת שקלול של שטת בית הספר ומספר התלמידים שלומדים באותו בית ספר, עובדים אלו צפויים לעבור לתאגיד עירוני שהמועצה מתכוונת לכונן בעתיד

חליל יש בתי ספר קטנים ומספר גדול של תלמידים.

סלאמה לרוב בתיה ספר יש שטח והה מבתינת גודל ומיטראגי.

באמל בתקציב שמונח יש תקציב עבור משרה מלאה של רכ ניקיון , ותקצוב משרה מלאה של עובד שיפקת על

שירותי השמירה .

ביצוע העבודות מותנה בתקצוב, אין תקצוב בשמירה בגני ילדים, בתי ספר, מבנה רב תכליתי.

בשונה מניקיון שיש להם תקצוב זה אומר אם אנחנו מצמצמים יכול להיות שזה מושקע בפעילות בשיפור האחזקה בפדגוגיה.

חן אביטן לא נוכל לקבל שמנהל ביה"ס יהיה מעורב בגורמים שיעבדו, צריך הליך שוויוני, יושבת ועדה שמנהל ביה"ס חלק ממנה וזה תהליך שהמועצה תנהל אותו גם כשהיא לשכת שירות.

-₪ +. + -

אום בטין אלסייד דריגיאת כוחלה מולדה | * מכתול | * תראבין- א -צאנע שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |ו.₪זס. ההטס 35ף|3693 וח 8ז

בממפנפבטה שהשטפפירפמע 5-ב

אל-2 ₪ ₪7 -=5

לשכת ראש המועצתה

באמל היינו במגעים עס משרד החינוך ואנחנו מתכים לאישור. להסדרת תחום וה של העברת שירותי ניקיון אב בית ושמירה

עדכון תקציב 2 (2018) היקף ההוצאות שווה ל- 242,219 אלפי ₪ בתקציב (2019) שווח 267,593 אלפי ₪ , תקציב 2019 כולל תקצוב מותנה 2019 5,718 אלפי ₪ .

עדכון 2 לתקציב 2018 מתפלג באופן הבא יי

- מוניציפאלי 11%

חינוך 77%

רווחה 12%

לגבי הצעת תקציב 2019

כאמור מדובר בתקציב בהיקף של 267,593 אלפי ₪ מגה 5,718 אלפי מוניציפאלי 14% חינוך 73% רווחה 13% חינוך, כאמל מפרט את נתוני התקציב , מצייב תמצית נתונל התקציב לפרוטוקול.

הנתון האחרון בעמוד 18 המועצה משקיעה 237,759 אלפי ₪ בשירותים ממלכתיים 88%.

תקציב לפי מרכיבי הוצאה - עלויות שכר כמעט 1/4 הולך לשכר ו- 3/4 הולך לפעולות.

עמוד 19 מראים את מקורות ההכנסה רואים 251,681 אלפי ₪ כ- 94% מהתקציב שמגיע ממשרדי ממשלה והכנסות עצמיות 8% .

סלאמה אני רוצה להוסיף אנחנו נמצאים במציאות קשה ואנחנו לא רוצים לוותר, המציאות שאני נחשף לה, קל אטרש לנצל, קל לולול, קבלנים בונים ואנחנו נחשפים להרבה תקלות.

ועדת הגבולות מתעלמים מאתנו, יש לנו הרבה בעיות על מנת להזיו צריך לפנות לוועדת הגבולות ולרשות ההסדרה.

חלוקת הארנונה מבסיס נבטים, לא יכול שמיתר מקבלת פי שלוש מאתנו ואנחנו כל שנה מקבלים פחות יש מקום לפנות לבגייץ נגד החלוקה הצו.

היום יש בעיה באישור תושב וההנחה עומדת על 12% יש אנשים שמוכנים לעבור כי ביישובים אחרים מקבלים יותר.

פניתי לאוצר אס הס הכירו ביישובים אחרים שגם יכירו בנו.

הרשות ביצעה בין 8-9 פרויקטים רוב הפרויקטים לא תקינים, אנחנו רוצים פיצויי מחדש על מנת לתקן פרויקטים אלה.

ועדת תכנון ובנייה - אני חייב לציין מה שהיה בוועדה אתמול ומה שהציגו לא נעשה בשיתוף פעולה עם הציבור , אנחנו צריכים שהוועדה תהיה של המועצה.

קבלני מסגרת- אני בתהליך בדיקה, יש חלק לא ניכר מפרויקטים שהם היו צריכים לבצע ולא בצעו בשטח או לא בוצע כמו שצריך .

בשכונות ממסוימות נחשפתי שאין שטחי ציבור כמעט 4% וזה תכנון בשיתוף מלא עס התושבים, אנחנו רוצים לעשות חישובים חדשים לאשר שכונות ולעשות חישובים חדשים וזו תהיה הכנת קרקע לעוד

חמש שנים.

סקר שהרשות מתכננת היא מבקשת את האישור של המועצה.

סלאמה למה המועצה צריכה להיות אתחראית על עבודה שלא נעשתה בצורה הנכונה ע"י הרשות, מהחוס לא

אלאטרש יהיה פרויקט שלא יהיה בפיקוח המועצה .

בנושא של משפטיות אני ארחיב .

היועמייש יוצא מהחדר.

סלאמה בנושא הוצאות משפטיות , סלאמה מציין את כל החסמים ואת הרשלנות , היום יש מעל ל- 40 תביעות

- -

אום בטין אלסייד דריג'את * כותלה | * מולדה ‏ * מכתול ‏ * תראבין -א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 ||.₪זס. ה18693|03500ח8ז

מפנפבמה 2908886 7

₪ כ -- ₪ ₪ 5 ₪ - 0

לשכת ראש המועצה

אלאטרש משפטיות ואנחנו רוצים להוסיף את הסעיף לתקציב ולאשר אותו, ברגע שיש מה לתבוע אנחנו מוציאים ממנו כסף ואם אין תביעות אז הכסף נשאר בסעיף.

אני מבקש לתקצב 250,000 ₪ לאחר קבלת פיצויי מהתביעות וה יהיה מקור הכנסה למועצה.

באמל התקציב הזה רק בתקציב 2019 וזה מעבר למה שצגנו בתקציב.

הכסף הוה ישולם רק שהמועצה תובעת אנחנו במקביל צריכים למצוא מקום שאפשר לקצ> ממנו.

המועצה מבקשת לאשר לראש המועצה ולגזבר להוסיף 250,000ש'יח לתקציב 2019 ולקצץ ממקום אחר.

האם אתם מאשרים !

החלטת חברי המועצה מאשרים פה אחד הוספת 250,000 ₪ ומאשרת להסמיך את ראש המועצה והגזבר לקצצ.

באמל האם אתם מאשרים את תקציב המועצה לשנת 2019?

החלטת חברי המליאה מאשרים פה אחד את הצעת תקציב המועצה לשנת 2019.

באמל האם ההצעה שמונחת בפניכם לעדכון שני של תקציב המועצה לשנת 2018 מאושר?

החלטה חברי המליאה ו -7 את עדכון מס' 2 לתקציב המועצה 2018.

/\

אישור פרוטוקול : \ ו

אוסבטין | * אלסיד - * דרג'את * כוחלה | * מולדה | * מכחול | * תראבין- א -צאנע שדי שזר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקט, 08-6796128 |ו.₪זס. ה693|03500בּוח 8ז