פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 1

כ פברה לפק פרירמה

₪ -- 2 ₪ ₪8

/

לשכת ראש המועצהת

תאריך :1.2.21

מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אלקסום

רושם הסיכום: אזריק ראניה

נוכחים:

חברי מליאה -

עזאת אבו חמאד

סקר אבו עיאדה

ואליד אלצנע

חליל אטרשי

טעיד אבו רביעה

חדר אטרש

רמדאן אלסייד

ג'אדללה אבו כף

חסרים :

עזאת אלסייד

ד'ר אברהים אבו כף

אלקסום:

סלאמה אטרש - ראש המועצה

כאמל טיבי- גזבר המועצה

יאסר אלעמור - מבקר פנים במועצה

חופית קלימובסקי - מנכ"לית המועצה

עוקאב אבו רביעה - עוזר ראש המועצה

ג'מאל אבן חמאד - יועמ"ש המועצה

עבדאללה דכואר - ממשרד יועמש המועצה

גיורא ראובני - חשב מלווה

על סדר היום :

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2021.

2. אישר ההצעה לעדכון שני לתקציב המועצה 2020 .

אוסבטיץ | * אלסיד | * דרי'את | * כוחלה | * מולדה ‏ * מכתול ‏ * תראבץ -א -צאנע שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-6796128 |!.פ'זס. ר3)98!08500 וחבּז

סלאמה

אטוש

באמל

אום בטין

לשכת ראש המועצת

ראש המועצה פותח את הישיבה ומברך את כולם , מסביר לחברי המועצה על אישור משרד הפנים לקיום ישיבות המועצה בתקופת הסגר . אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מסי 1 שלא מן המניין

כאמל מליאת המועצה שלא מן המניין לאישור הצעת התקציב 2021 נקבעה ל 12/1/2021 ולא התקיימה בשל מגבלות הקורונה וחלק ממחלקות המועצה נכנסו לבידוד כולל אותי.

אנחנו מתכנסים עכשיו לדון בהצעת התקציב לשנת 2021, אשר נשלחה אליכם על מנת שיהיה לכם צמן ללמוד אותה , בידי חברי המליאה דוח מילולי ודוח כספי שמפקט את כל סעיפי ההוצאות ואת כל סעיפי ההכנסות כייכ סיכומים ודיאגראמות, מעבר לכך אני רוצה להדגיש כמה נושאים :

1. למועצה יש תקציב מאושר לשנת 2020 אשר אושר ע"י משרד הפנים לאחר שבפעם הראשונה לא

אושר הוחזר ולאחר עדכון והפרדה הובא שוב לאישורכם ונשלח למשרד הפנים ואושר .

אני אציג את נתוני התקציב בפניכם, כולל דברי ההסבר שהועברו לכם.

מענק האיזון לשנת 2021 הוא נתון ויש לבנות את התקציב לפי זה ,מענק האיזון עומד על 20,528 אלפי ₪ מזה 15% מענק מותנה סך של 3,079 אלפי ₪ זאת בהתאם לאומדן העדכני של משרד הפנים,

נחתם הטכם מול משרד החינוך '' הסכם רכשיי נחתם ב 12/1/2020 ובנוסף לזה מונה חשב תינוך בנוסף לחשב של המועצה , הצעת התקציב המונחת לפניכם כוללת את השינויים שחלו בעקבות מגפת הקורנה אשר השפיעו על אי ביצוע מלא תקציבים וזה גרם להקטנה בתקציב.

היקפים : תקציב המועצה לשנת'' 2021'' 286,833 אלפי ₪ סכום זה כולל סעיפי הכנסות והוצאות מותנות בסך 7,019 אלפי ₪ מתוכם 3,079 אלפי ₪ מענק איזון מותנה זאת לפי הנחיות משרד הפנים , משמעות התקציב המותנה היא שביצוע ההוצאות תלוי בקיום התנאי ,כלומר עס קבלת אישורי

התקצוב לכל אחד מהסעיפים ניתן יהיה לפעול למימוש התקציב .בהמשך יובא פירוט מספרי לסעיפים המותנים .

תקציבים חייבים להיות מאוזנים ואם אתה לא מגיע אתה לא יכול לבצע את ההוצאות , אנחנו לא יכולים לדעת מה השלכות משבר הקורונה , אבל אנחנו מאמינים שהתקציב בשנת 2021 הולך לעלות , הפעילות הולכת לגדול .

התקציב הרגיל: בצד ההוצאות מקובל לחלקו לשני חלקים שכר ופעולות .

שכר 63,503 וזה אומר שתקציב השכר עומד 22%

פעולות 200,444 ( שירותים שאנחנו נותנים , הסעות , שיפוצים , חשמל, עבודות קבלניות הם 70% .

המותנה 7,019 המותנה 2.5% .

היתרה בסך של 16,867 הס הוצאות אחרות המוות כ 5.5%

אלסייד | * דרימאת - * כוחלה | * מולדה ‏ *" מכחול ‏ * תראבץ - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקט, 08-6796128 |1.זס. ו693|0850 !חבז

ו-ןוגיז ]וגוה !ואש ו,

שו 2 -- 42 ₪ 8 ₪3

לשכת ראש המועצה

בצד ההכנטות

הכנסות עצמיות 19,833 אלפי ₪ מהווים 6.7%

תקבולי ממשלה 260,126 אלפי ₪ מהווים 90.7%

הכנסות מותנות 7,019 אלפי ₪ שמחווים כ 2.5%

מכאן ניתן ללמוד שאנחנו סמוכים על שולחנם של משרדי הממשלה ביותר מ 90% מתקציב ההכנסות של המועצה, אגב בעבר שיעור וה היה אף גבוהה יותר, משמעות העניין הזה הוא שלמועצה אין הכנסות עצמיות ואין מקורות הכנסה למימון תקציבה השוטף ולכן היא נשענת ביותר מ 90% על תקציב ממשלתי דבר שגור קשיות בניהול התקציב היות ורובו המוחלט ייעודי חלוקת התקציב :

מונציפאלי 58,819 אלפי ₪ 20.5%

חינוך 178,481 אלפי ₪ 62.2%

רווחה 41,647 אלפי ₪ 14.5%

אחר 7,886 אלפי ₪ 2.8%

משק המים

* משק המים נוהל מא ה 1.1.09 מתקופת אבו בסמה ע"י מימי הנגב ( אגודה שיתופית) ולא תאגיד מים.

כאמל מסביר מה וה תאגיד ומה חיתרונות של התאגיד .

עזאת מבחינת עלויות אותם עלויות ?

כאמל מסביר לגבי ריכת המים לצרכן ותמחור צריכת חמים..

חבר מועצה וליד אלצנע הצטרף

כאמל אנחנו מטוכטכים בשני מישורים עס מימי הנגב , קיימים נתונים של המועצה אצל מימי הנגב כקבצים אנחנו מבקשים גישה למחשבים של מימי הנגב לקבלת פרטים על חיובי המים ‎ ,‏ , צריכת מים , חיבורים, ובכלל כל נתון הקשור למועצה ונמצא במחשבים של מימי הנגב, עניין אה נחוץ -- בין חיתר -

כדי לאפשר המשך יכולת המועצה לגבית מים

מישור השני הוא התשלום לחבי מקורות ( מימי הנגב גבו כסף ולא שילמו ) הס טוענים כי קיים פחת מים ולכן ה חסר ( פחת המים לא אפשר להם לשלם למקורות ( יש משפט שמתנהל ) בינתיים קייסהסדר פריסת תשלומים שאנחנו בקושי עומדים בו ,

הגביה היום לא מצליחה לכסות את תשלום עבור החוב למקורות .

כאמל מרחיב ומסביר לחברי המליאה על נושא המים והתאגוד .

חיליל על מי את מעמיסים את הפחת +

כאמל היום אי אפשר לחייב אותך , אם אני בודק ורואה שמישהו התחבר פיראטי אני יכול להעמיס לפי

אוסבטץ ‏ * אלסיד | * דרע'את - * כוחלה | * מולדה | * מכחול ‏ * תראבץ - א -צאנע שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקט, 08-6796128 |8.1 זס. הגו 18698|0850ח8ז

סעיוד '

סלאמה

באמל

עזאת אבו

חמאד

כאמל

חליל

כאמל

סלאמה

סעיד

חליל

באמל

עזאת אבו

חמאד

באמל

אום בטין | *

ופ פב ₪ ש ם מ" יה ||

₪ 2 --72 ₪ 5 םק

לשכת ראש המועצה

אומדן צריכת מים על אותו אחד שהתחבר באופן פיראטי .

בקשר לפחת , השנה קיבלנו תשתית תקנית כמו שצריך בעקבות התתברויות נגרמו פיצוצים , כל הומן יש פיצוצים .

נניח והיום יש לנו תאגיד הוא יכול לקחת את התקציב ברשות להסדרה ולפתח תשתיות.-

ענלין ההסעות , המועצה חתמה הסכם רכש הוא מסתיים בסוף אוגוסט , אני תקצבתי הסעות גם אחרי שההסכם מסתיים , משרד החינוך מקיים משא ומתן עם האשכול לגבי העברת הסעות הפוורה לאשכול. ככל שיחיה שינוי אנחנו נביא בפניכם את העדכון בשנית ונעדכן את תקציב המועצה בהתאם השנה תקצבנו 1,250,000 ₪ למלגות לסטודנטים ממפעל הפיס 500,000 מהחטיבה להתיישבות 0, המטרה להעביר מלגה בסך 5000 מהמועצה המלגה בסך 10,000 בפעימה אחת בגלל משבר הקורונה .

אני תמיד שומע תלונות בעניין ההסעות .

ההטדר החדש שקיים היום , כספים של משרד החינוך שכר, חינוך מיוחד, רגיל, בינויי ופיתוח , הכסף מופקד ממשרד החינוך לחשבון הנאמנות .

משרד החינוך מבצע בדיקה משולשת רק לאחר שמוצאים שההסעות האלה בוצעו , אני מקבל אישור מחשבת משרד החינוך ומעבירים אליי את הכסף , המועצה משלמת תוך 45 יום בתיאום עס החשב של המועצה , חשבת משרד הפנים, הנהלת המועצה .

החל מחודש ספטמבר תוגש פרו-פורמה ואחרי שתאושר עוברת למשרד החינוך לצורך אישור ואז מוצאים חשבונית מס, אני מקווה שזה ייתן פתרון למסיעים .

לגבי התקופה לפני יולי 0 תתקיים ישיבה עס החשב לצורך קבלת הסבר על החשבונות חלא

מאושרים והעברת ההסבר למסיע.

תוך כמה זמן מחויבים להעביר את הכסף ז

החוזה אומר 45 לוס , בחווה גס מצוין שאין לי את הכסף וברגע שאני מקבל אותו אני מעביר למסיע תוך 45 יום.

יצא דו"ח למבקר המדינה על מס' התלמידים שמשלמים עליהם הסעות וילדים אלה לא קיימים אצלנו .

מסביר עוד דוגמאות על ילדיסם שלא נסעו בהסעה והמסיע דיווח על שהוא הסיע.

אתה הבאת דוגמא על חשבונות אוקטובר אפשר לקבל תשובה מהחשבת מתי מסתיימת הבדיקה כי המסיעים מתמוטטים .

אתה צודק באוקטובר קרו המון שינויים ונכנסו אנשים חדשים למחלקת הסעות , המועצה מפעילה לחץ ומשתדלת לקדם את וה כמה שיותר מחר ואנחנו מקווים לשפר את העברת הכספים.

איפה עומד תקציב הוועדים.

אנחנו מקצים תקציב מיוחד לוועדים, יש מנהל יישובים מוחמד אבו רביעה, וה מגובה ביכולת

אלסייד | * דרגיאת - * כוחלה | * מולדה | * מכחול ‏ * תראבץ - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 0 פסקט, 08-6796128 |1.שזס. הז 0ו98|0850) 18 חב

לשכת ראש המועצה

תקציבית מסוימת ככל שהוועדים יפעלו יותר כך ההכנסה והתקציב יגדל , לכן הכדור במגרש שלכם.

רמדאן שבוע הבא אני נרתם למוחמד לעזור לו שפם בשבוע שנעבוד על נושא הרישום וכך אנחנו נתחיל.

סלאמה הלוואי שהוועדים ייקחו אחריות -

חליל אני רוצה לחזור לתקציב החינוך , האם תקציב ההסעות נקרא תקציב חינוך ז אנחנו לא משקיעיט בחינוך יותר מההשקעה בהסעות .

באמל בבתי ספר שלנו היסודיים מנוהלים מ- 1.1.15 תיקצוב עצמי מושקעים שם הרבה כסף גם לפדגוגיה .

חליל יש ביקורת ?

באמל מתנהלת עכשיו ביקורת .

יאסר מטביר לחברי המועצה על הביקורת .

כאמל מטביר לחברי המועצה על ביקורת פתע שנעשתה עס המבקר וחשב משרד החינוך ומנהלי בוני חספר

לא קיבלו את וח בעין יפה .

וליד אלצנע אנחנו יכולים כחברי מועצה לעוור לך בוה אני שמח .-

באמל תודה אה מחמם את הלב .

סלאמה אנחנו מביאים את התקציב להצבעה , האם התקציב מאושר 1

אנחנו עוברים לעדכון שני לתקציב המועצה 7020-

באמל בהמשך להטברים שניתנו להצעת תקציב המועצה לשנת 2021 והתייחסו גס לעדכון מספר 2 לתקציב המועצה לשנת 2020, גם כאן חלוקה לחברי המועצה בתחילת חודש ינואר 2021 חורת שכוללת פירוט של כל סעיפי ההוצאות וכל סעיפי ההכנסות בצירוף ריכוזיס כספיים ופילוחים ובצירוף דוח מילולי

מליאת המועצה אשרה ב -- 10.2.20 את תקציב המועצה , הוחזר עי'יי משרד הפנים עודכן ואושר , היקף התקציב עמד על 271,017 אלפי ₪ כתוצאה מקיטון הביקף הפעילות כתוצאה ממשבר הקורונה ושים לב להוצאות שהיו בפועל כולל שריון ( בגינם הזמנות ) .

מעמיד את תקציב המועצה על סך של - 230,160 אלפי ₪ ואת לעומת טך של 271,017 אלפי ₪ בהתאם לתקציב המאושר כיום לשנת 2020 עיקר הסיבות לקיטו הס משבר הקורונה שהכתיב צמצום של הפעילות .

לגבי אחוזים והקיפים דומים לשנת 2021 , כי ההנחה תהיה פעילות מליאה בשנת 2021 ,

אבקש את אישור מליאת המועצה לעדכון תקציב 2020 בסך של 230,160 אלפי ₪ .

האם עדכון שני לתקציב 2020 מאושר ?

אוסבטין | * אלסיך | * דריגיאת ‏ * כוחלה | * מולדה | * מכחול | * | תראביך - א -צאנע שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקט, 08-6796128 .פס רחנו 18698|850ח78

לשכת ראש המועצה

אישור פרוטוקול :

אוסבטין ‏ " אלסיד | * דרעאת | * כוחלה | * מולדה ‏ * מכחול ‏ * תראב - א -צאנע שדי שזר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 0 פסקס, 08-6796128 |!.זס. ה0ו98!0350 הוח