פרוטוקול ועדת שלא מן המניין מס' 3

ואליד אלצנע

חליל אטרש

חדר אטרש

חסרים :

עזאת אלסייד

אלקסום:

אום בטין

ר- כגיד -[ב, גר א ג

ל -- ₪ ש 5 ₪

"ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 3/2021 של מועצת אל קסום

תאריך :14/12/2021

מקום הדיון: חדר ישיבות מועצה אזורית אלקסום

רושם הסיכום: רינה חנוכייב

נוכחים:

חברי מליאה -

עזאת אבו חמאד

עלי אבו רביעה

סעיד אבו רביעה

רמדאן אלסייד

ג'אדללה אבו כף

ד'ר אברהים אבו כף

סלאמה אטרש - ראש המועצה

עיאד אבו עשיבה - גזבר המועצה

עלי דבסאן - מבקר פנים במועצה

חופית קלימובסקי - מנכ"לית המועצה

סמיר חסן -רואה חשבון

גיורא ראובני - חשב מלווה

ג'מאל אבן חמאד - יועמ"ש המועצה

עבדאללה דכואר - יועמ"ש

על סדר היום :

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2022.

2. אישור הצעת עדכון תקציב המועצה 2021 .

* אלסייד ‏ * דרג'את * כותלה | *

מולדה

;. --

שי

.ו 4/2

7

*

לשכת ראש המועצה

*

מכחול תראבין - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-8605867 |8.1 זס.0 חט 18698!0850ח3ז

סלאמה

אטרש

עיאד

גיורא

סמיר חסן

סלאמה

החלטת

חליל

סמיר חסן

סלאמה

סלאמה

אום בטין

-

ר- רג ד -[ב. ור או ב

א ל-2 שש ₪71| -ססר

לשכת ראש המועצה

ראש המועצה פותח בדברי ברכה , מציג את נושאי דיון המליאה

אתן תמצית עדכון תקציב המועצה של שנת 2021

כידוע יש תקציב מאושר של משרד הפנים בסכום של 28,833 אלפי ₪ לפני עדכון .

תקציב לאחר עדכון עומד 257,198 אלפי ש"ח , הסיבה לצמצום הוא העברת חלק גדול ממערך ההסעות מהמועצה לאשכול נגב מזרתי .

כמו כן יש את הצעת תקציב לשנת 2020 סה"כ מסגרת התקציב היא 231,822 אלפי ₪ כאשר יש מענק איוון ( מתוך זה 17 מיליון ) גה באופן כללי .

פירוט מורחב רו"ח חסן סמיר יסביר .

צריך שתי מליאות , אישור תקציב 2022 .

סוגרים מליאה ופותחים חדשה .

מציג את עצמו .

אני מלווה את המועצה ושותף פעיל .

מובא בפניכם עדכון תקציב המועצה .

עדכון תקציב של 2021 אושר במליאת המועצה , המועצה נדרשת להתאמת תקציב , הישיבה תתמקד בתקציב 2022 .

המועצה עובדת לפי תקציב מאושר , תקציב לשנת הוא 2021 286,833 מיליון ₪ לאחר העדכון ישנה ירידה בתקציב בגלל העברת חלק ממערך ההסעות לאשכול נגב מזרחי וזאת החל מתאריך 1.9.2021 ( זה הפער העיקרי) .

יתר הסעיפים הס בהתאמה מול ביצוע . לאור הנוהל תתבקשו לאשר את תקציב מעודכן לשנת 2021 על סך 257,198 מיליון ₪ . במידה ויש שאלות אני אאפשר לכם לשאול לאחר ההסבר שלי .

אנו מגיעים לדיון באישור תקציב 2021 . האם עדכון תקציב המועצה לשנת 2021 מאושר ! האם מישהו מתנגד !

כל חברי המליאה מאשרים פה אחד למעט חליל אלאטרש .

האם הביצוע של התקציב תואם את מה שקרה בשנת 2021 1

תקציב מוצע תואם לביצוע אבל הסבר מורחב הוא שאני עושה תחזית מעדכן אותה לאחר מכן בהתאם לביצוע ,כלומר הכי טוב ומומלץ לעשות תקציב בתום שנה . לצורך העניין תקציב המועצה אושר לפי 286,33 מיליון ₪ ושוב אני חוזר להסבר שחלק ממערך ההסעות עבר לאשכול נגב מורחי החל מ- 1.9.2021 .

ישיבת עדכון תקציב המועצה ננעלה .

ישיבה מס' 4 אישור תקציב המועצה לשנת 2022 .

אלסייד | * דריגאת | * כותלה | * מולדה ‏ * מכחול ‏ * תראב - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-8605867 |8.1 זס. הה 98|03500) וחב

פממששסה הטסרירפע 3%

אל - ₪ ₪ 8 ₪ ב

לשכת ראש המועצה

סמיר הצעת תקציב 2022 על סך 231,822 מיליון שקל , בדף המונח בפניכם הכנסות + הוצאות .

עמודה מס' 1 + אחריה יש הסבר לכל סעיף, בחוברת יש הסברים מפורטים ויתר המקורות .התקציב בנוי לפי ביצוע 2021 לעומת ביצוע וממצאיס של משרד הפנים ההנחיה שיצאה לאחר החובות !

תקציב הכנסות לפי ביצוע מלבד מענק האיוון , 85% מותנה עד שיאושר במסגרת סופית , במידת הצורך אצטרך עוד מליאה , כרגע המסגרת נבנתה בצורה שמרנית בהתאם להנחיות צריך לתקצב לפי ביצוע בפועל.

ברמת העיקרון אתייחס למספר נושאים :

1. ארנונה כללית- ארנונה למגורים + עסקים 3,033,000 מיליון , השתתפות בסיס- נבטים 962,000 ,

ארנונה נאות חובב 1,603,000 , מועצה אזורית תמר 2,400,000 , ארנונה גביית מיתרת פיגור 51,000 , ארנונה פיגורים ( פינוי אשפה ) 3000 .

מקווים שנגיע ליעד התקציב , בשנה שעברה הגענו ל 5,591,000 מיליון

2. הרחבה על מפעל המים -

לפני כשנה עבר למועצה והמועצה החלה לגבות , הייתה חברה חיצונית שגבתה -- 8,687,000 מיליון .

שנה שעברה גבינו 7,287,000 מיליון .

3. הרחבה על גבייה עבור פרויקטים חינוכיים - ( גני ילדים, דמי רישום וכו') 2,260,000 מיליון ₪ .

4. עבור עצמיות רווחה ( מסגרות קטנות) 176,00 ₪ .

5. תקבולים משרד החינוך , כולל בעיקרו גסם הסכם רכש 142,780 , כל התקבולים עבור מערך חינוך

וכל פעולות במסגרת תקציב משרד התינוך ( נכלל כאן ) .

רווחה -41,399,000 מיליון ₪ , כולל שכר של עובדי מועצה כל הפעילויות שמופעלות ( עקיף + ישיר) , תקבולים ממשלתיים אחרים בסך 3,832,000 מיליון ₪ ממשרדים ממשלתיים שונים , מענקים אחרים ממשרד הפנים בסך 2,099,000

מענק איוון , יתרה מותנית 3,079,000 מיליון ₪ .

אחרי האישור מסגרת סופית ולמרות שהצפי לנוסחה ( מענק איוון אמור לגדול ) צפי לעלייה משמעותית .

מענקים אחרים + מ.הפנים - מתקציב 50%

מ .הפנים אמור לשחרר מענקים .

תקבולים אחרים - קנסות , הנחות אין כמעט , גביה במגורים אפסית הכנטה מותנת 3,079 ₪ , יישאר במסגרת תקציב , מצד שני תחום והה . אין השפעה על התקציב .

סעיד איפה עומד התקציב!

אוסבטין | * אלסייד - * דדריג'את * כוחלה | * מולדה ‏ * מכחול | * תראבין - א -צאנע שדי שגר 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 848%4, טל 08-6796120 פקס, 08-8605867 |!.8 זס. ה ט8!0350 69 18ח8ז

ר- כ ד -[ג ו זר א ג ב

לשכת ראש המועצה

סמיר יש הובלות כלליות אני אגיע להסבר בהמשך

מפנה ל עמוד 2 דף הוצאות , השוני של תקציב מועצה , משרדי ממשלה אין לתרוג מהמסגרת .

תקציב ממשלתי וּה הרשאה , קח את הכל תעשה את מה שתרצה לא בהכרח לנצל הכל .בנוי בצורה אחידה .

פעולות כלליות -

שכר כללי 7,884,000 מיליון ₪ עד 1% או 1.5%

בחוברת השנייה מפורט על מפעל המים , הוצאות רכישת המים , מקורות .

שכר עובדי חינוך 054,654,000 שיי , פעולות חינוך 67,713,000 מיליון ₪ לאחר קיטון ביחס לשנה שעברה , מה שקרה כל נושא הסעות עבר בחלקו לאשכול נגב מזרחי הקטין של 2022 גה אינו מהותי ולכן הירידה מ- 257,1988,000 מיליון ₪ ל 231,822,000 מיליון ₪ במקביל עדיין קיים מערך הסעות אשר שייך למועצה .

חליל מה התקציב שמיועד להסעות !

סמיר תקציב הסעות הוא 12,977,000(אשר כולל הסעת ח.מיוחד , ליוו יש ירידה מהותית בהסעות .

שכר עובדי רווחה 8,713 , פעולות רווחה 33,656 אלפי ₪ .

מים + ביוב 95 אלפי ₪

פרעון נלוות אחרות - 1,457 אלפי ₪ .

מימון פערים תקציביים , הוצאות מימון ( בנקים + עמלות )

חד פעמית ( תביעות משפטיות ) 601,000 אלפי ₪ .

הנחות בארנונה 49 אלפי ₪ .

סעיף במקביל לצד הכנסות ( בכך התקציב מסתיים ) 231,822 אלפי ₪ .

תקציב הכנסות + הוצאות לכל סעיף יש את הפירוט שלו .

יש עוד שאלות !

סלאמה תודה רבה .האם הצעת תקציב המועצה לשנת 2022 מאושרת !

החלטה כל חברי המועצה מאשרים פה אחד את תקציב המועצה לשנת 2022 למעט חבר המועצה חליל אטרש .

סלאמה הישיבה ננעלה 7 עוברים לישיבה מליאה מן המניין מסי 9

אישור פרוטוקול :

* * * -

אום בטין אלסייד דריגיאת כוחלה מולדה | * מכחול | * תראבי - א -צאנע

שדי שור 31 בית השקמה קומה 10, מיקוד 84894, טל 08-6796120 פקס, 08-8605867 |.₪זס. רט 3)93|0850 וחבּז