פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין בנושא תקציב 2012 מתאריך 27.12.11

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 27.12.11 בנושא

תקציב 2012

משתתפים :

גב' טלי פלוסקוב, ראש העירייה

מר מקסים אוקנין, מ"מ וסגן ראש העירייה

מר משה קווס, סגן ראש העירייה

מר משה אדרי, סגן ראש העירייה

מר בני בן שושן, חבר מועצה

גב' מרים שימן, חברת מועצה

מר חיים מזרחי, חבר מועצה

מר בוריס סנדלרסקי, חבר מועצה

מר יצחק וייס , חבר מועצה

מר אורון קליימן, חבר מועצה

נוכחים :

מר רמי נבון, מנכ"ל העירייה

עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה

מר אורן עמית, דובר העירייה

נעדרים:

גב' נעמי מיצד, חברת מועצה

מר מתי רוז, חבר מועצה

מר שלמה מונסונגו, חבר מועצה

מר דודי אוחנונה, חבר מועצה

מר דודו שי, חבר מועצה

רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

רשמה פרוטוקול: גב' ענת אמר, מנהלת לשכת ראש העירייה

על סדר היום :

• אישור הצעת תקציב לשנת 2012 בסך 135,784,282 ₪. התקציב כולל הוצאות מותנות בהכנסה ע"ס 4,250,000 ₪.

1

מועד פתיחת הישיבה 19:06

טלי פלוסקוב – ראש העירייה – ועדת הכספים המליצה לאשר תקציב אשר הוצג לחברי המועצה ע"ס 135.7 מיליון ₪. כעת אנו מבקשים שינויים קטנים ואני מבקשת מרינה להציג חלק מהשינויים.

רינה יוסף – גזברית העירייה – התקציב שהוגש למליאה עמד על כ- 135.7 מלש"ח אנחנו רוצים לעדכנו בסדר גודל של עוד 306 אלש"ח. השינוי המהותי , חלקכם וודאי זוכר שבוועדת כספים עלה נושא של התחייבות שקיבלנו מהמועצה להסדר הימורים בספורט לטובת ביצוע שיפור/ שדרוג אולם ספורט של יעלים עופרים ואמרנו שאנחנו נביא את זה לעדכון תקציב 2011 אך מאחר ואנחנו כבר לקראת סוף שנת 2011 והפרויקט עדיין לא בוצע אין טעם לעדכן את תקציב 2011 ואנחנו מעבירים את זה לתקציב 2012 , זהו למעשה השינוי המהותי , יש לנו עוד מספר שינויים קטנים אחד מהם בנושא תקשוב המאה ה- 21 המקבל גם ביטוי בטופס השכר אותו נעביר מעודכן.

אנו מתאימים את ההוצאה וההכנסה לחוזה. זה עיקר השינויים, אני מאמינה שראש העיר תרצה להציג שינויים נוספים.

טלי פלוסקוב ראש העירייה – שינוי נוסף אותו אני מבקשת מחברי המועצה לאשר הוא בסעיף ביטוח כללי תוקצב בשנת 2011 460,000 ₪ בוועדת הכספים הומלץ לתקצב את הסעיף בשנת 2012 ב- 1,580,000 ₪ בגין תביעות שיש כנגד העירייה , הגזברית המליצה כי היות ויש לנו תביעות והצפי הוא שאנו נצטרך לשלם , לשים את הסכום הזה כבר בצד , אני טוענת וכמובן שמה שנעשה נעשה בתיאום עם הגזברית, שנשים סכום ע"ס מיליון במותנים בתנאי שנקבל כסף מהממשלה ואז נשלם את הכסף הזה ואת המיליון האלה

לפזר בהוצאות בדרך הבאה: קאנטרי מוכר לכם כידוע לכם חכ"ל מפעילה את הקאנטרי

ונותנת לעירייה שרות ועבור השרות העירייה כבר כמה שנים לא משלמת לחכ"ל דבר, עד 2008 היה חוזה בין העירייה לחכ"ל עפ"יו העירייה שילמה לחכ"ל %7 דמי ניהול על ההפעלה, הוחזרו כל ההשקעות שבוצעו בקאנטרי וגם סוכם שבמידה והשנה מסתיימת בגירעון העירייה מכסה את הגירעון שצבר הקאנטרי, כרגע כל זה מבוטל, זכור לכם את ההסכם שאישרנו בפעם הקודמת ולכן כדי שאנחנו כעיר לא נצטרך לסגור את המקום הזה ונמשיך לתת שירות לתושבים שלנו, אני מציעה להעביר 300,000 ₪ ממותנה לתקציב רגיל שלנו וכך נדע שאנו לא סוגרים את הקאנטרי בעיר. דבר נוסף שאני מבקשת זה להוסיף 200,000 ₪ לחינוך שירותי תרבות ונוער במטרה לשפר את השרות לנוער אנחנו מתכוונים לפתוח פה מרכז לנוער אנחנו מעוניינים לקיים פעילות לנוער ולכן מתוך 430,000 מותנים אני מבקשת לאפשר 200,000 שיוכנסו לתקציב הרגיל והדבר האחרון שאבקש להכניס זה חצי מיליון ₪ לטובת חגיגות מותנים. לאירועים רגיל יש לנו 600,000 ₪ ואנחנו יודעים שלקראת שנת היובל ולקראת פסטיבל ה- 30 ודברים נוספים בדרך תהיינה הוצאות נוספות להזכירכם רק תקציב יום העצמאות עולה חצי מיליון ₪ לכן אני מבקשת גם חצי מיליון מתוך המיליון להכניס לתקציב רגיל כדי שנוכל לעבוד , הוצאנו מכתבים לכל משרדי הממשלה על כך שערד נכנסת לשנת היובל עם בקשות לתקציבים מיוחדים, אנחנו מקווים מאוד שנתחיל לקבל משהו. עלינו לתכנן את השנה ולסגור עם האומנים מראש על מנת להוזיל עלויות. אלו בעצם שלוש הבקשות שלי , אני רוצה בגינן לשים את המיליון הזה במותנה, דבר נוסף שאנחנו מעוניינים לעשות קשור במרכז הרפואי בערד. כידוע לכם המרכז הרפואי – חדר המיון הקדמי שייך לעמותה פרטית, המקום כמעט בקריסה , לנו חשוב מאוד שיהיה בערד מוקד לעזרה ראשונה וחשוב עוד יותר לעשות הכל כדי שלא ייסגר. בעבודה שעשינו מול משרדי הממשלה ומול משרד הבריאות לצורך העניין אנחנו נקבל חצי מיליון ₪ כשהמטרה של הממשלה לתמוך במוקדים רפואיים לעזרה ראשונה ברשויות, כדי שנוכל לעשות זאת, הדרך היחידה להעביר כספים למוקדים כאלה היא דרך תמיכות לכן אבקש מכם להגדיל תחום בתמיכות בחצי מיליון ₪ כך שאנו עוצרים את זה במותנה, אם נקבל כסף מהממשלה , תהיה לנו אפשרות להגדיל את המותנים ולפרסם בתמיכות גם תמיכה לרפואה דחופה בערד.

חיים שימן – היועץ המשפטי – יש לשנות את התבחינים לפני שיוצאים לתמיכות.

רינה יוסף – גזברית העירייה –תקציב 2012 - שאושר בוועדת כספים כולל הגדלה של תקציב הביטוחים מאחר והתקציב הוא ביטוי של הפעילות הצפויה ב- .2012 ידוע לנו שהוגשו נגד עיריית ערד מספר תביעות שחלקן מתנהל במסלול בתי משפט וחלקן נמצא 2

במו"מ, אנחנו מאמינים שחלק מהתביעות יבשילו לידי תשלום שנאלץ לשלם, התקציב מביא זאת לידי ביטוי. להבנתי זה לא נכון להתעלם מההוצאה הצפויה ולהעביר 1 מלש"ח לתקצוב מותנה. חשוב לי לשתף אתכם שבמידה ותהיה החלטת בית משפט, נאלץ לשלם.

ההוצאה לא תהיה מותנה בהכנסה.

והיה ותאשרו את השינויים שראש העיר הציגה ובית המשפט יחליט שעלינו לשם אז נידרש לעשות עדכון תקציב.

טלי פלוסקוב – ראש העירייה – נעשה את הכל כדי שתשלום בגין התביעות לא יבואו על חשבון רווחת תושבי העיר.

רינה יוסף – גזברית העירייה – נושא נוסף שאני רוצה להתייחס אליו הוא תקצוב הקאנטרי בסך 300,000 ₪ , הקאנטרי מנוהל ע"י החכ"ל ואין ספק שאם חכ"ל מנהלת נכס עבור העירייה עליה לקבל דמי ניהול השאלה המתעוררת כמה דמי ניהול על העירייה להעביר. לדעתי %7 דמי ניהול הינו בבחינת סכום גבוה. והיה והמליאה תחליט כי זהו הסכום שעל העירייה לשלם לחכ"ל , מדוע העירייה צריכה לספוג את ההפסדים של הקאנטרי?

טלי פלוסקוב – ראש העירייה – ההסכם עם הקאנטרי יעלה לדיון במליאה הבאה שם תוכלי לומר את דעתך ושם נקבל החלטה.

יש המון מה להשקיע בקאנטרי בכדי לשמור על המשך קיומו, היות ואף יזם אחר מלבד חכ"ל לא ייקח את הקאנטרי ולכן אני ממליצה להשאיר בתקציב את ה- 300,000 ₪.

רינה יוסף – גזברית העירייה – אני מציגה את עמדתי המקצועית ומסבה את תשומת לבכם. תקציב שנת 2012 כולל 7.5 מלש"ח הלוואות. למה הרשות צריכה לקחת הלוואה על מנת לסבסד גרעון של הקאנטרי בעוד הקאנטרי מנוהל ע"י החכ"ל, שיקבל על כך דמי ניהול.

משה אדרי – החברה הכלכלית היא זרועה ביצועית שלנו ו- %7 דמי ניהול הם בבחינת אחוז נמוך רווחי חכ"ל מושקעים על מבנים ציבוריים של עיריית ערד, זה חלק מאיתנו , חלק בלתי נפרד מהעירייה.

טלי פלוסקוב – ראש העירייה – האם יש שאלות לגבי תקציב 2012?

נערכה הצבעה :

בעד נגד נמנע

טלי פלוסקוב --- ----

מקסים אוקנין

משה קווס

משה אדרי

בני בן שושן

מרים שימן

חיים מזרחי

בוריס סנדלרסקי

יצחק וייס

אורון קליימן

החלטה : מועצת העיר מאשרת את תקציב 2012 המעודכן ע"ס 136,592

אלש"ח.

הישיבה ננעלה !

טלי פלוסקוב

ראש עיריית ערד

3