פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 13.03.12

לשכת ראש העיר

כ"א אדר תשע"ב

15 מרץ 2012

פרוטוקול מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מתאריך 13.3.12

משתתפים :

גב' טלי פלוסקוב, ראש העירייה

מר מקסים אוקנין, מ"מ וסגן ראש העירייה

מר משה קווס, סגן ראש העירייה

מר משה אדרי, סגן ראש העירייה

מר בני בן שושן, חבר מועצה

גב' מרים שימן, חברת מועצה

גב' נעמי מיצד, חברת מועצה

מר בוריס סנדלרסקי, חבר מועצה

מר אורון קליימן, חבר מועצה

מר יצחק וייס , חבר מועצה

מר שלמה מונסונגו, חבר מועצה

מר דודי אוחנונה, חבר מועצה

מר דודו שי, חבר מועצה

נוכחים :

גב' רינה יוסף, גזברית העירייה

מר רמי נבון, מנכ"ל העירייה

עו"ד חיים שימן, היועץ המשפטי

רו"ח שי אהרונוף, מבקר העירייה

מר אורן עמית, דובר העירייה

גב' אירית כהן, מנהלת מח' מחשוב ויועצת לקידום מעמד האישה

נעדרים:

מר חיים מזרחי, חבר מועצה

מר מתי רוז, חבר מועצה

מר ולד סנדלרסקי, עוזר ראש העיר

רשמה פרוטוקול: גב' ענת אמר, מנהלת לשכת ראש העירייה

על סדר היום :

1. אישור המועצה לפרוטוקול וועדת כספים מס' 2 מתאריך .13.2.12

2. אישור מועצת העיר לפרוטוקול ועדת כספים מס' 3 מתאריך .27.2.12

3. דיון בדוח ביקורת מפורט לשנת הכספים 2010 של רו"ח לחמני.

1

מועד פתיחת הישיבה 19:30

1. אישור המועצה לפרוטוקול וועדת כספים מס' 2 מתאריך .13.2.12

טלי פלוסקוב, ראש העירייה: קיימים מספר סעיפים בפרוטוקול ועדת כספים מספר 2 עליהן יש לנו מספר התייחסויות, אנחנו ניתן לכם תשובות לגביהן ואז נצביע גם על הסעיפים אותם יש לשנות.

רינה יוסף, גזברית העירייה: סעיף 8 המתייחס לתב"ר 523 הסכם החמ"ת והקק"ל בוועדת כספים אישרנו תב"ר אבל למעשה מדובר בכסף שלא עובר דרך העירייה ולכן אנו מוותרים על פתיחת התב"ר ולא מבקשים את המליאה לאשר את התב"ר.

טלי פלוסקוב, ראש העירייה: מדובר על פרויקט של שבילי אופניים בעלות של 3 מליון ₪ כששני שותפים לפרויקט:

קק"ל ומשרד התיירות כל הפרויקט יעבור דרך החמ"ת הם אלו שיבצעו את הפרויקט.

רינה יוסף, גזברית העירייה: סעיפים 9 ו-10 בפרוטוקול וועדת כספים. מדובר על הקצבות ממשרד התרבות והספורט , בועדת כספים לא הייתה לנו התחייבות חשבית ולכן אמרנו שנביא את הסעיפים לאישור המליאה בכפוף לקבלת התחייבות חשבית, ההתחייבויות החשביות התקבלו ולכן אנו מעלים את הסעיפים הנ"ל לאישור המליאה.

סעיף 9 בפרוטוקול ועדת כספים - יש לנו תיקון למספר התב"ר במקום תב"ר 560 המספר הנכון הוא .568 סעיף 18 – עדכון תקציב 2011 , אושר בוועדת כספים אך אנו רוצים לבצע שינוי קטן.

אנו קיבלנו הכנסות יותר ממה שצפינו בסעיף תקבולים ממשלתיים אחרים ובהכנסות ממשרד החינוך ולכן אנו רוצים להגדיל את התקציב בסעיף ההכנסות ב- 315,000 ₪ ובמקביל בסעיף הוצאות.

דודי אוחנונה: אני לא מוכן לזה, כל שינוי שערכת היה אמור לעבור אלינו בטבלה בה יוצגו השינויים שערכת, אני

מבקש לראות מה אתם עושים. נושאים תקציביים אמורים לעבור מראש.

רינה יוסף, גזברית העירייה: אם אין אפשרות, אנו נדון ונאשר את עדכון תקציב שנת 2011 כפי שהוצג מראש. לא ניתן לדחות את עדכון התקציב. משרד הפנים לא יאפשר לנו לעדכן את תקציב שנת 2011 באפריל.

טלי פלוסקוב, ראש העירייה: דודי מדובר פה בפרויקט בסדר גודל של 315,000 לטובת המחשוב בעירייה, אנחנו מדברים על כך ששרת העירייה נמצא במצב לא טוב ובעצם היום העומס עליו הוא %120 מעבר ליכולתו , אנו מדברים על מערכות, כפי שאתה מכיר, עלות אחזקת שרת נאמדת בכ- 200,000 ₪.

רינה יוסף, גזברית העירייה: בסוף השנה התקבלו כספים רבים גם ממשרד הקליטה וגם ממשרד החינוך. אנו מעוניינים לעדכן את ההכנסות ואת ההוצאות. ההוצאות בסך 315,000 ₪ הם לטובת המחשוב. אנו מעוניינים לפתוח סעיף של העברה לתב"ר לטובת מחשוב ולבצע את ההשקעות שהרבה זמן העירייה משוועת לבצען.

דודי אוחנונה: האם זהו כסף שהתקבל ומוריד לנו את הסבסוד שהעירייה נתנה?

אירית כהן, מנהלת מחלקת מחשוב: מדובר על 200,000 ₪ לשרת, 50,000 ₪ לטובת שדרוג מחשוב מחסני העירייה, 50,000 ₪ על תוכנת מעקב החלטות ו- 15,000 ₪ לטובת עדכון אתר האינטרנט של העירייה – אתר מיושן שאינו עומד בסטנדרטים של שנת .2012

דודי אוחנונה: אני מסכים.

רינה יוסף – גזברית העירייה: אנו מעדכנים את תקציב שנת 2011 מ-133,157,912 ₪ ל- 133,472,912 ₪ .

סעיף 21 מדובר על הלוואה בסך 2 מליון ₪. קיבלנו מספר הצעות. בנק דקסיה ובנק לאומי נתנו את ההצעות הכי טובות. בנק דקסיה בפריים עמלה של 2,000 ₪ ובנק לאומי בפריים + %0.15 עם עמלה של 1,500 ₪ בוועדת כספים הייתה הצבעה אך לא הייתה על כך תמימות דעים , הנושא מובא להחלטת המליאה. הפער בין שתי ההצעות עומד על 23,000 ₪ לכל 15 השנה.

חיים שימן, היועץ המשפטי: מכיוון שהיה שוויון בהצבעות על הסעיף בועדת הכספים הסעיף עולה לאישור המועצה.

טלי פלוסקוב, ראש העירייה: הנחנו לחברי המועצה על השולחן לוח סילוקין של שני הבנקים כדי שתראו את ההבדלים גם בעמלות וגם בריביות.

מרים שימן: הבנקים שהגישו לנו את ההצעות הם לאומי ודקסיה. אני חושבת שעניי עירנו קודמים בשביל 23,000 ₪

ל- 15 שנה. אנחנו צריכים לתת קדימות לבנק מערד המשלם לנו מיסים, מעסיק אנשים, הסכום אינו בשמיים וראוי לתת לאנשי ערד.

2

נעמי מיצד: מדובר בכספי ציבור ולכן בחרתי בוועדת כספים בבנק דקסיה וראוי שנחסוך ככל שניתן.

טלי פלוסקוב, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 21 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 2 מתאריך תב"ר 558 הלוואה ע"ס 2 מליון ₪ כאשר יש שתי הצעות משני בנקים לאומי ודקסיה ל- 15 שנה.

נערכה הצבעה על לקיחת הלוואה מבנק לאומי ערד

בעד נגד נמנע

טלי פלוסקוב נעמי מיצד ------

מקסים אוקנין

משה קווס

משה אדרי

בני בן שושן

מרים שימן

בוריס סנדלרסקי

יצחק וייס

שלמה מונסונגו

אורון קליימן

דודי אוחנונה

דודו שי

החלטה : מועצת העיר מאשרת לקיחת הלוואה בסך 2 מליון ₪ מבנק לאומי ערד בפריים + %0.15

עם עמלה של 1,500 ₪ ומשכון הכנסות העירייה.

נערכה הצבעה לאישור פרוטוקול ועדת כספים מספר 2 מתאריך 13.2.12 לאחר כל התיקונים.

בעד נגד נמנע

טלי פלוסקוב ------

מקסים אוקנין

משה קווס

משה אדרי

בני בן שושן

מרים שימן

נעמי מיצד

בוריס סנדלרסקי

יצחק וייס

שלמה מונסונגו

אורון קליימן

דודי אוחנונה

דודו שי

החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מספר 2 מתאריך 13.2.12 על תיקוניו.

2. אישור מועצת העיר לפרוטוקול ועדת כספים מס' 3 מתאריך .27.2.12

רינה יוסף, גזברית העירייה: קיימות מספר התייחסויות לפרוטוקול.

סעיף 1 – תב"ר 557 – 1 מליון ₪ עבור שינויים והתאמות במוסדות חינוך תלמוד תורה , התקיים דיון בוועדת כספים נערכה הצבעה , ועדת הכספים החליטה שלא לאשר את הסעיף ולכן מבוקש עולה להעלות את הסעיף להצבעה של מליאת מועצת העיר.

טלי פלוסקוב, ראש העירייה: לפני שאנחנו מעלים להצבעה אני רוצה לתת הסבר לחברי המועצה, אנו מדברים על מליון ₪, כספים שהגיעו ממשרד החינוך כסף "צבוע " של שיפוצים, לטובת שינויים והתאמות במוסדות החינוך גור.

3

כספים אלו לא יוצאים מתקציב עיריית ערד , הכספים לא יוצאים ע"ח מוסדות חינוכיים של עיריית ערד. עד היום הרשות השקיעה כ-16 מלש"ח בתב"רים לטובת החינוך . + 3.5 מלש"ח שהשקענו בקיץ האחרון על חשבון קרן רש"י.

רינה יוסף, גזברית העירייה: הנתונים לקוחים מדו"ח יתרות תב"רים לפי פרקים ראשיים, נכון להיום.

טלי פלוסקוב, ראש העירייה: לפני כשנה היה כאן סיור של שר החינוך, מנהלת מחלקת החינוך שלנו הגב' רחלי אברמזון , הכינה תוכנית שהוצגה לשר של 22 מלש"ח לשיפורים שונים במח' החינוך, כבר התחלנו לקבל כספים עבור תוכנית זאת.

הכסף הזה הם כספים קואליציוניים שהועברו דרך משרד החינוך לערד, אם אנחנו מחזירים את הכסף הזה למשרד החינוך אין זה אומר שכסף זה יחזור אלינו.

דוגמא נוספת היא כספים קואליציוניים של "ישראל ביתנו" בשווי 2.5 מלש"ח שקיבלנו והועברו דרך משרד "נגב גליל" לטובת מרכז הצעירים יפית המיועד לקהילות צעירות.

דודי אוחנונה: כחבר מועצה אני חושב שצרכי מערכת החינוך החילונית הם למעלה מ- 13 מליון ₪. מנתוני הדוחות

13 מליון ₪ היו פותרים לנו בעיות. כשאנחנו רואים שביה"ס שהוקם לפני 17 שנה ומונה 200 ילדים לעומת 5 בתי ספר שמונים למעלה מ- 2500 תלמידים , ראוי שראש העיר תשקול מעט החלטותיה מול משרד החינוך ותיתן השוואה למשרד החינוך על חלוקה יחסית.

נערכה הצבעה :

בעד נגד נמנע

טלי פלוסקוב בני בן שושן

מקסים אוקנין מרים שימן

משה קווס נעמי מיצד

משה אדרי אורון קליימן

בוריס סנדלרסקי דודי אוחנונה

יצחק וייס דודו שי

שלמה מונסונגו

החלטה : מועצת העיר מאשרת סעיף 1 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 3 מתאריך 27.2.12 –

הקצבת 1 מלש"ח לטובת מוסדות גור מתב"ר .557

רינה יוסף, גזברית העירייה: סעיף 2 אישור עדכון צו הנחות בהתאם לעדכון התקנות שנעשה ע"י שר הפנים בסוף ,2011 וועדת הכספים אישרה זאת ואנו מעלים לאישור המליאה.

נערכה הצבעה:

בעד נגד נמנע

טלי פלוסקוב ------

מקסים אוקנין

משה קווס

משה אדרי

בני בן שושן

מרים שימן

נעמי מיצד

בוריס סנדלרסקי

יצחק וייס

שלמה מונסונגו

אורון קליימן

דודי אוחנונה

דודו שי

החלטה : מועצת העיר מאשרת את עדכון צו הנחות בהתאם לעדכון שר הפנים מסוף שנת .2011

4

רינה יוסף, גזברית העירייה: סעיף 7 בפרוטוקול ועדת כספים מס' 3 מתאריך 27.2.12 ידון בוועדת הכספים הבאה.

סעיף 9 - בדיון שהתקיים בוועדת כספים על עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2012 עלו שאלות ודודי אוחנונה הציע הצעה נגדית כאשר הטענה העיקרית הייתה שהתקציב של ההנהלה גדל מ- 10,000 ₪ ל- 110,000 ₪ בעוד שבמקביל סעיפי הוצאות אחרות צומצמו.

טלי פלוסקוב, ראש העירייה: כאשר בונים תקציב לשנה השוטפת יש לנו גובה של מענק איזון. בשנה קודמת 2011 כשבנינו את התקציב הכנסנו את גובה המענק של 2010 כולו וכך משרד הפנים אישר לנו תקציב, השנה עשינו אותו דבר אך לפי הנחיות משרד הפנים על התקציב להיות בנוי מ- %95 מגובה המענק של שנה קודמת ולכן החזירו לנו את התקציב. בבדיקות שעשינו הסיכוי שהמענק שלנו ירד הוא אפסי ולכן כרגע אנו מקטינים את ההכנסות ב- %5 במקביל מכניסים את ההוצאות שהכנסנו כהוצאות עתידיות מותנות. ברגע שנקבל את הסכום הסופי של המענק אנו נחזיר את זה בחזרה לסעיפים הרגילים שלנו.

הוצאות הנהלה – טעות סופר זה נשאר 10,000 ₪ , 100,000 ₪ צריכים להתחלק בין גינון לאחזקה. הרבה פעמים יש דברים דחופים בהם יש לטפל בעיר ודווקא בנושא של גינון ואחזקה.

קורה שבסוף שנה נשארים מנהלי מחלקות אלה ללא תקציב.

בעדכון התקציב הבא נעביר את 100,000 ₪ לסעיף פעילות נוער ותקציב ההנהלה יישאר ע"ס 10,000 ₪.

רינה יוסף, גזברית העירייה: אני מציעה שנעלה לאישור המליאה את התקציב כפי שאושר בוועדת כספים וקודם כל נעביר את הנתונים לאישור משרד הפנים שכן ללא אישור משרד הפנים יהיה קשה לעירייה להתנהל ללא תקציב מאושר. במשך השנה נעשה עדכון ונעביר הוצאות מהנהלה לסעיף רלוונטי.

נערכה הצבעה:

בעד נגד נמנע

טלי פלוסקוב ------

מקסים אוקנין

משה קווס

משה אדרי

בני בן שושן

מרים שימן

נעמי מיצד

בוריס סנדלרסקי

יצחק וייס

שלמה מונסונגו

אורון קליימן

דודי אוחנונה

דודו שי

החלטה : מועצת העיר מאשרת עדכון תקציב לשנת 2012 מסך של 136,592,089 ₪ לסך של

136,732,089 ₪ . סעיף הנהלה כללי- תוספת 100,000 ₪ תהפוך למותנה , סעיף חינוך שירותי

תרבות ונוער המותנה יופחת ב- 100,000 ₪ והתקציב יחזור לסעיף הפעילות המקורי.

3. דיון בדוח ביקורת מפורט לשנת הכספים 2010 של רו"ח לחמני – דיון בדלתיים סגורות .

שי אהרונוף, מבקר העירייה: משרד הפנים ממנה ממנה לכל רשות מקומית רו"ח חיצוני אשר מלווה את הרשות כ- 5 שנים מגיש בכל סוף שנה שנה שני דוחות : דוח כספי ודוח מפורט.

הדוח הכספי מתאר את הפעילות הכספית בעירייה – האם עמדו בתקציב היו או לא חריגות , האם השנה הסתיימה בגירעון , אילו פעילויות היו בתב"רים , איזה חובות לעירייה , האם החזרי ההלוואות מוגזמות או לא, כמי שבעבר ביצע דוחו"ת דומים למשרד הפנים מעל 10 שנים אני יכול לומר שבסה"כ מצבה של עיריית ערד טוב , הגירעון ההיסטורי לא גבוה, ההלוואות יחסית לרשויות אחרות לא ממש גבוהות באחוזים, בסה"כ יש שמירה על הקופה ואין הערות בדו"ח שהן בעייתיות מבחינת העירייה.

רינה יוסף, גזברית העירייה: מעבר למה ששי אמר אין לי הרבה מה להוסיף.

5

סיימנו את שנת 2010 כמעט מאוזנים לגמרי, לגבי הגבייה יש התייחסות לטיפול מול עורכי דין ולהסדרים עם תושבים.

שי אהרונוף: הדוח השני הוא הדו"ח המפורט- דו"ח שיורד יורד לתהליכים בודק כל שנה תחום אחר פעם את

מחלקת הגבייה פעם את מחלקת רכב , הוצאות רווחה, הנחות בעירייה וכו'.

קיים פירוט של כ- 15 איש החייבים לעירייה רובם נמצאים בהסדר ואף חלקם כבר סיימו לשלם חובותיהם לעירייה.

מבחינת הדו"ח המפורט מצב העירייה טוב.

דוח תיקון ליקויים ברובו מטופל.

נערכה הצבעה:

בעד נגד נמנע

טלי פלוסקוב ------

מקסים אוקנין

משה קווס

משה אדרי

בני בן שושן

מרים שימן

נעמי מיצד

בוריס סנדלרסקי

יצחק וייס

שלמה מונסונגו

אורון קליימן

דודי אוחנונה

דודו שי

החלטה : מועצת העיר מאשרת את דוח ביקורת כספי ודוח מפורט של המבקר מטעם משרד הפנים

לשנת 2010

הישיבה ננעלה !

______________________

טלי פלוסקוב

ראש עיריית ערד

6