פרוטוקול ועדת ביקורת 5/19 מתאריך 29/08/19
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר עיריית ערד דוא"ל: |ן.[חטח 3009190 חב
בסייד
פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני ביקורת 8/2019 שנערכה ביום כ''ח אב תשע"ט 29/08/2019
הועדה התקיימה בלשכת המבקר בשעה 18:00
משתתפים :
ברוך שלסר יו"ר הועדה
דורון אורגיל חבר ועדה
פלורי שטרלינג חברת ועדה
שי אהרונוף מבקר העירייה
על סדר היום:
דיון בדוח מבקר העירייה לשנת 2018 פרקים 7-9
פרק 7 - ביצוע פרויקט הנגשת רובע האומנים למתחם ישפרו סנטר הביקורת עוסקת בתבייר בינוי שתוכנן ביתד עם העירייה ובוצע תחת פיקוח העירייה.
מהביקורת עולה שלא תוכנן מספיק האם יש צורך כלל ברמפה זו והאם הפרויקט כדאי.
עוד עולה מהביקורת, כי המבוקר - מנהל מחלקת הביצוע, לא שיתף פעולה עם הביקורת ובתר שלא להגיב לממצאים. תגובות המבוקר בביקורת הן ממנכייל העירייהח.
בפועל, נמצא כי ניהול הפרויקטים לא עומד בקריטריונים מינימליים של מנהל תקין, ואף לא נבתן כלל אם מקיים את ייעודו (הנגשה).
כמו כן עלו בעיות בהתנהלות וועדת המכרצזים, תוסר פיקות על תשלומים בעבודות לא צפויות ודרך קביעתם, חוסר בקיום אסמכתאות לתהליך הפיקוח, חשש להצעה תכסיסנית של הזוכה במכרז.
המלצות הועדה :
1. בכל תכנון עתידי, העירייה תבחן באופן מקיף אס יש צורך בפרויקט, מהו מספר המשתמשים
הפוטנציאלי, וכן תבחן השגת המטרה באמצעים תלופיים וזולים יותר (כגון מדרגות). יש להקפיד על חוקי הנגישות בעיקר בפרויקטים שעיקר מטרתם נגישות.
2. בכל מקרה של תמחור בלתי סביר של פריט במכרו, לקבל את הסברי הקבלן לתמתור, וככלל לא לקבל
הצעות קבלנים שבהן מתירים בלתי סבירים. מן הראוי כי הנושא יבתן גם לאתר ביצוע העבודה, על מנת לוודא כי הסברי הקבלן התקיימו, ככל שלא התקיימו יש לעתיד לקתת בערבון מוגבל את הסברי הקבלן (לטענת המבקר, מדובר כבר בפעם שניה באותו קבלן).
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר עיריית ערד דוא"ל: [ו.(ח0\ת.3099130 בח
3 מהביקורת עולה כי תיעוד הפיקוח על הפרויקט לקה בחסר, בעיקר בכל הנוגע לעבודות נוספות. אלו שולמו על ידי העירייה, בלא שיהיה בידה תיעוד מספק על הצורך בהן, על מחירן ועל היקף העבודה.
הועדה ממליצה, לשקול דרישת השבה מהקבלן, על סעיפים לגביהם לא אושר מראש עבודות נוספות בתמחור מפורט, או שלגביהן הכמויות שחויבו על ידו הן בלתי סבירות (כגון בטון), וזאת, לאחר שתינתן לקבלן אפשרות להסביר את החריגות.
4. הועדה ממליצה לעירייה לעשות בדק בית ולהקפיד על הוראות הפיקוח, כפי שמקובלות בפרויקטים,
ולכל הפחות על פי הוראות החוזה וכתב הכמויות של העירייה עצמה. על העירייה לדרוש מהקבלן תיקון הליקויים שהתגלו בביקורת לאלתר.
5. מומלץ להגדיר מחדש את דרך עבודת העירייה בנושא פרויקטים, תוך הקפדה על הפרדת תפקידים ועל
נהלי עבודה המבטיחים מנהל תקין ניטור ובקרה על תשלומים לקבלנים (לדוג': חברה מפקחת או מפקח רשמי רק לדברים כאלו). יש לאכוף את הנהלים ולקבוע סנקציות על אי קיומם. את על מנת להבטיח כי העירייה משלמת רק על העבודות אותן הזמינה, בהתאם למחירי שוק, ובאיכות ראויה.
פרק 8 - החברה הבלכלית לערד בע''מ - ניהול נכסים
הביקורת עסקה בפעילות הנכסים המניביס אל החכייל.
מהביקורת עולה כי בבעלות החכייל חמישה מבנים באזור התעשייה בגודל של ככ-7,600 מ"ר, וחצי קומה במבנה במרכז המסתרי של העיר, כ- 350 מ"ר. המבנים נרכשו על מנת להשכירס ליזמים ולהוות מקור הכנסה לחברה.
נמצא כי אין כל ניהול מקצועי בנושא הנדליין המניב לא מבתינת שימור ושיפור המוצר, או תוכנית רב שנתית עס יעדים ומדדיס לפעילות.
רוב הרווח הגולמי של פעילות החכייל מקורו בפעילות הנדליין המניב, לעומת ואת אין כל השקעה בנדליין ואין כל תוכנית אתזקה/שימור/שיפור הנדליין.
כתוצאה מהזנתה ארוכת שנים של הנדליין המניב מצבו גרוע, יכול לשמש לאחסנה בלבד ובשנים האחרונות אף עמד ריק מאתר והוא לא אטרקטיבי ליזמים (וז 1 את בניגוד להצהרות שכיום אין מייר פנוי באזור התעשיה).
המלצות :
1. מומל לנהל את נושא השכרת הנכסים כמשק סגור ולבנות תוכנית עסקית מתאימה לשדרוג הנכסים
ובהתאם הגדלת ההכנסות מהם.
2 מומלצ לשכור שירותים של מקצוען המתמחה באתזקת מבנים, על מנת להביא למצב בו המבנים יתותזקו כראוי, וכן ששיפוציס נדרשים/תיקונים ייעשו במועדס, בהתאם לתכנון כלכלי מושכל לנדליין מניב.
3 מומל> לבנות נוהל מסודר של בתינה תקופתית של הנכסים, כולל קבלת נכס ואופן מסירתו מהשוכר בתום תקופת השכירות.
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
דוא"ל: |ן,וחטוח.3608]30 309%
לשכת ראש העיר עיריית ערד
4 מומלצ כי דירקטוריון החברה יקבע מדיניות בנושא נכסי החכייל, כולל בחינת מכירת/שינוי יעוד/שיפוץ הנכסים ככל שלא מצליחים למצוא להם שוכרים, או שמחיר השכירות אינו כלכלי.
פרק 9 - מעקב אחר תיקון ליקויים
מהביקורת עולה כי 70% מהליקויים של דוחות מבקר העירייה לשנים 2010-2015 הרלוונטיים ליום בדיקת מעקב הליקויים, טרם תוקנו.
מהביקורת עולה כי צוות תיקון הליקויים לא ממלא את תפקידו המוגדר בדין, חלק גדול מהליקויים לא מטופלים כלל. ככלל, טענה זו חוזרת על עצמה בדוי'חות היוצאים מדי שנה.
באחריות צוות תיקון הליקויים לעבור על הליקויים בכל שנה, לאחר דיון בדוח במועצת העירייה ולדווח לוועדה, מה שבפועל לא קורה.
כרגע הצוות בפיגור של כ-400 ליקויים מדו'"חות שנים קודמות, כשבנובמבר עליו לדון בדוח המבקר לשנת 2018.
מכיון שנושא זה חוזר על עצמו מדי שנה, הועדה ממליצה להקדיש זמן מיוחד כדי להתחיל לטפל בכל הליקויים.
בנוסף, הועדה ממליצה כדלהלן:
1. להחליט אילו ליקויים לא יטופלו, במסגרת החלטה ניהולית (מסיבות שונות כגון חוסר מהותיות, עלות
מול תועלת וכדי) ולנמק על כך בפרוטוקול של צוות התיקון.
2. לגבי הליקוייסם שיש לתקן עליו להגדיר אחראי, אופן ומועד לתיקון.
3 לדווח לוועדה לענייני ביקורת בכל 3 חודשים מצב תיקון הליקויים מסעיף 2.
מצ'יב סטטוס תיקון ליקויים דוח המבקר לשנת 2016
נושא הביקורת סך ליקויים סך ליקויים סך ליקויים הפסקת סה''כ שתוקנו שתוקנו חלקית שלא תוקנו מעקב ליקויים
גוברות רישום בספרים וניהול 2 2 11 2 17
ספקים, חוזים וערבויות.
הנהלת העירייה -- תהליך בניית תוכנית 1 --- --- 19 20 אסטרטגית.
הנחלת העירייה - תהליך תכנון -.. -.. 16 7 3
פרויקט המסלול המוטורי.
התנהלות ואפקטיביות הוועדה לענייני 2 1 12 2 7
ביקורת.
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: || .393130 זַבָּחְבּ
התנהלות הסניף העירוני של האגודה -.- 2 9 5 16
לתרבות הדיור.
סקר הבטתת איכות חיצוני לפעילות 6 --- 6 3 15
הביקורת בעיריית.
סה''כ ליקויים 11 5 %6 %8 1|8
באחוז מכלל הליקויים (118 סת''כ)
100% 11% 1% 4% %%
באחוז רק מהליקויים הרלוונטיים (70
סה'יב)
1% 7% 7% -ז-ד 100%
מצייב סטטוס תיקון ליקויים מדוחות שנים קודמות 2010-2015
סך ליקויים בהם
הופסק המעקב
סת'יב
סך ליקויים סך ליקויים סך ליקויים
ליקויים
נושא הביקורת
שתוקנו שתוקנו חלקית | | שלא תוקנו
באחוז מכלל הליקויים (388
סה''ב)
באחו וק מתליקים
הרלוונטיים (326 סה''כ)
העירייה.
הועדה סיימה את דיוניה לדויית 8 ומעבירה את המלצותיה למועצת ה 0 1 0
בברכה
ברוך שלסר
יו"ר הועדה