פרוטוקול הוועדה לענייני בקורת מספר 2.2021
1
עיריית אשקלון
הוועדה לענייני ביקורת
טלפון: 08-6792371, פקס 08-6792517
anny@ashkelon.muni.il
בס"ד
פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני בקורת מס' 2-21 שהתקיימה בתאריך 21815.
נוכחים
גב' פאני לוי - יו"ר הוועדה לענייני בקורת
מוזמנים
מר אריאל גמליאל, רו"ח - מבקר העירייה
מר אייל איזמן, עו"ד - - היועץ המשפטי
גב' מירי אוחנה - מנהלת אגף בקרה ותאום מר נאור ערוסי - מתמחה בלשכה המשפטית גב' אני חדד - מנ' לשכת המבקר ומזכירת הוועדה
לא נכחו:
מר אלכס גרינברג - חבר הוועדה
מר רמי סופר - חבר הוועדה מר שי רובין, עו"ד - חבר הוועדה
מר עידן דוד - מנכ"ל העירייה גב' מלכה גרשון - סמנכ"לית הון אנושי ומינהל כללי
על סדר היום:
דיון בדו"ח מבקר העירייה 2020
מהלך הישיבה
פאני לוי: חבל ומצער מאוד שלא כל חברי ומוזמני הוועדה מוצאים זמן להגיע לוועדה זו
שהיא אחת הוועדות הכי חשובות. אם יש חברי מועצה שלא יכולים לעמוד בהתחייבות הזו שלהם אז אפשר לבקש להחליפם.
אייל איזמן: האם יש תקנון של מועצת עיר לישיבות וועדות העירייה? אם כן, צריך לפעול
על פיהן.
אריאל גמליאל: כן, יש תקנון לגבי כל וועדות העירייה. יו"ר וועדה שרואה שחברי ועדה
לא מגיעים, רשאי אחרי 3 העדרויותרצופות לבקש להחליפם.
2
אייל איזמן: כל ועדה קובעת את סדרי התנהלותה להבדיל מדברים אחרים שהחוק קובע,
זה אומר שיו"ר וועדה יכול לקבוע את הכללים לפי התקנון, שנותן כלים להתנהלות של הוועדה וכמו שנאמר, את רשאית לבקש להחליף חבר שלא מגיע לוועדה מעל 3 פעמים אחרי שתראי את התקנון שיש, תתחילי לחשוב אם את רוצה שינויים ואם כן, נקדם את זה.
פאני לוי: בהתאם להצעתו של עו"ד אייל, היועהמ"ש, אשמח לקבל את התקנון על מנת
ללמוד יותר ולקבל החלטות בעניין זה.
דו"ח מבקר העירייה 2020
אגף שפ"ע– היבטים תפעוליים וכספיים במיחזור הפסולת העירונית (עמ' 40-1 לדו"ח
אריאל גמליאל: אם יש למישהו שאלות בעניין הדו"ח הזה אשמח לענות . כעקרון כל
הממצאים שעולים בדו"ח, אני נותן למבוקרים להגיב עליהם. אם המבוקר משכנע אותי והיתה מקובלת עלי תגובתו, אני מסיר את הממצא מהדו"ח. אם אני לא משוכנע מספיק מהתגובה, אני משאיר את הממצא וכותב את תגובת המבוקר. במהלך הבקורת, יש ממצאים שכבר מתקנים, ואני שמח על כך שתוך כדי בקורת כבר מתקנים את הטעון תיקון.
פאני לוי: מה לגבי אתר הגזם?
אריאל גמליאל: בעבר היתה בעיה שלא היה אתר גזם. היום כבר מופעל אתר גזם זמני
במרכז הלוגיסטי של אגף שפ"ע. כמובן שאני מקווה שאתר הגזם הזה יהיה זמני ולא קבוע.
מירי אוחנה: זה זמני. יש כבר מקום חדש.
אייל איזמן: יש אישור עסק?
מירי אוחנה: אני חושבת שפנו להשיג אישור זמני מהמשרד להגנת הסביבה.
פאני לוי: לגבי נקודות איסוף גזם הפרוסים ברחבי העיר, צריך לתת את הדעת על כך שיש
להגביר את תדירות הפינויים במיוחד במקומות בהם מצטברת כמות רבה של גזם.
אריאל גמליאל: מי שאמור לשים לב לכך ולהציף את ז ה הם מנהלי האזורים או שתושב
מתקשר למוקד 106 ואז מפנים
פאני לוי: צריך שבעיקר מנהלי האזור הם אלה שיתריעו על עומס בגזם במקומות שונים
בעיר ולא לחכות שהתושבים יתקשרו.
מינהל חינוך ותנו"ס – ניקיון מוסדות חינוך (עמ' 74-41 )
פאני לוי: הניקיון הוא לא תחת האחריות של מוסדות החינוך באופן עצמי?
3
אריאל גמליאל הניקיון וחשמל זה תחת האחריות של העירייה פרט לבתי ספר שמנוהלים על-ידי רשתות עצמאיות( כגון דרכא, אמי"ת וכו'). בתי ספר יסודיים הם תחת חסות העירייה כולל בתי ספר בניהו ל עצמי.
מירי אוחנה: לגבי הניקיון, אנחנו עושים. יש דברים שמשרד החינוך מגדיר מה חלק הניהול
העצמי. לגבי חשמל, בגלל שיש שונויות גדולות מאוד בין בתי ספר, אז שכרו יועץ חשמל ובונים עתה איזשהו תחשיב.
פאני לוי: האם הקבלן שזכה במכרז ומבצע את עבודות הניקיון בבתי ספר, הוא זה שאחראי
על אספקת חומרי הניקוי, נייר טוואלט, סבון ועוד?
אריאל גמליאל: בדו"ח מופיעה רשימה של מה שהקבלן אמור לספק, וכמה שעות הוא צריך
לספק עפ"י הרשום בחוזה ההתקשרות איתו. במסגרת הבקורת ביקרנו בבתי ספר ראינו למשל שהקבלן אמור היה לספק ביגוד מתאים לעובדים, על כך התחייב במכרז, ולא סיפק ביגוד כזה לעובדים. הערנו בדו"ח – למה לא קונסים את הקבלן על כל הפרה שיש? במינהל החינוך לקחו את זה לתשומת לבם, ואני מקווה שהדבר יתוקן. כמו"כ צריך לקחת לתשומת לב את טענותיהם של מנהלי בתי ספר המתלוננים על ליקויים בנושא זה.
פאני לוי: יש לשים דגש לכך שקבלן ניקיון שזוכה במכרז יקפיד לפעול על פי הדרישות
שהיו במכרז ושהוא התחייב על כך.
אריאל גמליאל: בעת עריכת הבקורת ראינו שבזמנו זימנו את הקבלן לוועדת מכרזים כדי
לוודא איך יעמוד בכל הדרישות הכתובות במכרז לנוכח המחיר שהציע, והוא הבטיח למשל שיביא מוצרים מסויימים, אך בפועל הביא מוצרים זולים יותר. הערנו על כך בבקורת וכבר במהלך הבקורת ראינו שהקבלן החליף למוצרים עליהם התחייב בחוזה.
פאני לוי: האם מנהלי ומנהלות בתי הספר משתפים פעולה עם העירייה לתיקון הממצאים
שעלו מהבקורת?
אריאל גמליאל: כן, מצאנו שמנהלי בתי ספר התריעו בפני מינהל החינוך, ולמרות זאת לא
קנסו את הקבלן למרות התלונות מבתי הספר.
מינהל תפעול- חיובי מים עירוניים ( עמ' 121-75 )
בדו"ח המבקרמשנה קודמת, עשינו בקורת על חיובי חשמל. עכשיו בקורת זו מתייחסת חיובי מים עירוניים. יש מוני מים שלא יודעים למי לשייך אותם, והם שולמו ע"ח העירייה.
4
מירי אוחנה טיפלנו בז ה כבר ועשינו מיפוי של מוני המים. ברגע שאריאל העלה את הבעיה הזו בממצאים, אנחנו שלחנו עובדים לעשות בדיקה על כל מוני המים של העירייה. כל מה שהמבקר העיר לגבי המבנים סיימנו לבדוק את הכל. עכשיו אנחנו בודקים את מוני המים של הגינון הציבורי, שזה יותר מסובך.
היום אין הסכם הקצאה שנחתם שלא מועבר על שמו מונה המים (לחיובם).
א) עשינו מיפוי כדי לרא ות שבאמת העירייה משלמת רק על שעוני מים ומדי מים ששייכים
לה. מה שלא שייך לעירייה, הורדנו מעצמנו, קראנו לבעלים, הם גם החזירו חובות לעירייה אחורה. ב). אנחנו מנסים עכשיו פיילוט לבדיקת ב כל הצנרות הישנות. יש מערכת בקרה המראה מקומות בהם יש פיצוצי מים בצנרת, לשם אנחנו שולחים עובדים שיתקנו.
חברה עירונית- תוכנית סל תרבות עירוני (עמ' 145-122 )
זה אחד מהנושאים שהוועדה לענייני בקורת ביקשה ממני לבדוק בזמנו כשאייל אביטל היה יו"ר הוועדה.
פאני לוי: אין כל כך על מה להעיר.
אייל איזמן: הבקורת היתה על "פי כמה"?
אריאל גמליאל: לא. זה היה בחברה העירונית. לגבי "פי כמה", בזמנו הוועדה לענייני
בקורת רצתה שאערוך שם בקורת, אך היועצת המשפטית לשעבר נתנה חו"ד שאני לא יכול לבקר. אני חלקתי על כך, אבל בסופו של דבר לא ביקרנו את "פי כמה".
פאני לוי: למה רשימות המפעילים מופיעים בראשי תיבות ולא שם מלא?
אריאל גמליאל: מתוך צנעת הפרט. אם תרצי לדעת על מישהו מסויים שאת יודעת שהוא
מפעיל לדוג' , אפשר יהיה לומר לך. הדו"ח מפורסם אח"כ גם באינטרנט.
פאני לוי: רוצה לקבל הסבר לגבי הטבלה בעמ' 134.
אריאל גמליאל הטבלה מראה בכמה גנים המדריך/ה עבד/ה ומופיע פירוט בדו"ח עצמו. יש גם נספח ובו רשומים שמות המדריכים בראשי תיבות ומספר הגנים בהם הועסקו.
מינהל כספים- בדיקת המנגנון לאישור חריגה/סטיה מסכום החוזה המקורי(עמ' 164-146 )
אריאל גמליאל זה גם נושא שהוועדה לענייני בקורת ביקשה שאבקר אותו. היום יש מודול חוזים שפותר את הבעייתיות.
אייל איזמן: איזה בעיה פותר המודול חוזים הזה?
אריאל גמליאל: לפקח שלא יחרגו מסכום החוזה המקורי עד כמה שניתן.
5
מירי אוחנה בוא נאמר שלפחות יהיה הרבה יותר קשה לחרוג מהיקף הסכום המקורי שנקבע בחוזה.
אריאל גמליאל: יכולים לחרוג, אם רוצים, אבל נוכל לעקוב ולפקח.
מירי אוחנה: לא רק שיהיה הרבה יותר קשה לחרוג, אלא גם אפשר יהיה לדעת מי עומד
מאחורי ההגדרה שהוסרה כי מישהו יפתח את זה במערכ ת.
פאני לוי: כל חוזה שהעירייה חותמת עליו עם ספק, חייב להיות מכרז, או שאפשר שיתן
שירות ללא מכרז?
אייל איזמן: ככלל כל התקשרות של עירייה חייבת מכרז , ויש דברים שמכריעים אותם בלי
חובת מכרז. אחד החריגים הכי נפוצים הוא סכום של עד 140,000 ₪. אם ישנותן שרות שמציע הצעה עד הסכום הזה, לכאורה פטורים ממכרז, אלא שלא פטורים מההליך המינהלי התקין שבו צריך לבחור באופן שיווני ופומבי את האנשים שיתקשרו עם העירייה. אז יוצאים מחוק העיריות מכרזים, אבל עדיין חייבים לעבוד לפי הנהלים, בפן המינהלי ואז זה עובר מוועדת מכרזים לאגף הרכש -שפועל כמעין מיני מכרז. יש לו רשימות של אנשים, הוא מעדכן אותן, הוא פונה לכמה אנשים לקבלת הצעות וככה נשמרים העקרונות של הפומביות והשיוויוניות.
פאני לוי: מה קורה אם מספר נותני שירות נותנים הצעה עם סכום זהה? איך אמורים לבחור
בין כל אלה שהציעו את אותו הסכום?
אייל איזמן: בבחירת נותן השרות, מעבר לעניין הסכום, יש שיקולים נוספים שמביאים
בחשבון, גם אלמנטים מסויימים של איכות, ניקוד מסויים ועוד, וזה אותו דבר גם לגבי מכרזים. יש גם סיטואציות חריגות כשיש שתי הצעות זהות במכרז, במקרה זה רואים מה ההסכם קובע במכרז, ואז או שמפצלים את העבודה בין השניים או שעושים מכרז נוסף.
עולם המכרזים יותר קשה לעומת עולם הרכש שהוא יותר גמיש כי הוא פועל לפי כללים שקובע המנכ"ל.
הפרשות לקרנות פנסיה והשתלמות (עמ' 189-165)
הדו"ח הזה במהותו נערך לטובת העובדים, כדי לוודא שאכןהעירייה מפרישה לעובדים את סכומי קרנות ההשתלמות ופנסיה, ולוודא שפונים לעובדים כדי שיידעו שיש להם זכות להפריש לקרן השתלמות. ישנה עובדת מיוחדת שעוסקת בנושא של קרנות השתלמות.
פאני לוי: איזה בקרה יש לנו כדי לבחון את נושא ההשתלמויות לעובדים?
6
אריאל גמליאל נושא השתלמויות עובדים, זה משהו אחר, לא קשור לכאן. הדו"ח הזה כאמור עוסק בהפרשות לקרנות פנסיה וקרנות השתלמות.
אכיפה מינהלית בארנונה למגורים ועסקים (עמ' 227-190 )
אריאל גמליאל מי שיש לו חוב לרשות, יש מנגנון של אכיפה מינהלית בעירייה. פעם גורם חיצוני היה מטפל באכיפה, היום אגף ההכנסות בעירייה מטפל בזה. מצאנו שהאכיפה מבוצעת כמו שצריך. (בדו"ח הבא של המבקר אנחנו עורכים בקורת על האכיפה המשפטית, שזה שלב נוסף אחרי האכיפה המינהלית באגף הכנסות. הלא אם לא מצליחים לגבות את החוב באכיפה מינהלית, עוברים לשלב של האכיפה המשפטית).
נבחרי ציבור – חובות ארנונה של חברי מועצת העיר (עמ' 263-262 )
אריאל גמליאל נמצא שאין לאף חבר מועצה חוב ארנונה. החוק קובע שנבחר ציבור שיש לו חוב מעל חצי שנה – לא יכול להיות חבר מועצה.
פאני לוי: אבקש לאשר את דו"ח מבקר העירייה 2020 , ולהעבירו למועצה
החלטת הוועדה לענייני בקורת:
אישור דו"ח מבקר העירייה 2020 והעברתו לדיון במועצה הבאה רשמה: אני חדד
פאני לוי
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
העתק: מר תומר גלאם, ראש העיר.