ועדת ביקורת (9)

אשקלון

5 מעצבים את המחר

בס"ד הוועדה לענייני בקורת

פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני בקורת מס' 1/23 שהתקיימה בתאריך 23.4.23

נוכחים:

איתי סהר, עו"ד - יו"ר הוועדה לענייני בקורת

מוזמנים

אריאל גמליאל, רו"ח - מבקר העירייה

מלכה גרשון - סמנכ"ל הון אנושי ומינהל כללי

= רועי כהן - מנהל אגף תכנון ואסטרטגיה

אייל איזמן, עו"ד - היועהמ"ש

מירי אוחנה - מנהלת אגף בקרה ותיאום

לא נכחו:

גרינברג אלכס - חבר הוועדה

רמי סופר - חבר הוועדה

משה אטיאס - חבר הוועדה

שי רובין - חבר הוועדה

יעקב חוטובולי - חבר הוועדה

עידן דוד - מנכ"ל העירייה

איציק וייצמן - סמנכ"ל כספים

על סדר היום:

דיווחי "הצוות לתיקון ליקויים" בראשות מנכ"ל העירייה לגבי דו"ח מבקר העירייה לשנת 2021.

איתי סהר: בפתח הישיבה אבקש לציין כי בדרך כלל מגיעים כלל חברי המועצה החברים בוועדה, וכי אנו

רואים חשיבות רבה לקיומה ולעבודה. שבוע זה הינו שבוע מיוחד בשל ציון ימים לאומיים אלו (יום הזיכרון ויום העצמאות) שחלים בו וזו הסיבה לנוכחות המצומצמת של חברי הוועדה .

הייתי רוצה להתעכב על שני נושאים עיקריים שיש לתת להם דגש בישיבה זו:

1. מצלמות אבטחה במוקד הרואה.

2 יועצים חיצוניים.

1-ה 1-1 8% 3-1 6 -ת יוה וי

אשקלון

₪ מעצבים את המחר

הוועדה לענייני בקורת

חשוב לי לומר כי לעירייה יש מנהל אגף ביטחון מצוין שעושה את עבודתו נאמנה. יחד עם זאת בשל החשיבות הגדולה לנוכח האיומים הביטחוניים נושא המצלמות בדגש על תחזוקתם מצריך התייחסות מיוחדת ופרטנית וזאת לאור העובדה שנושא זה הועלה בעבר בישיבת מועצה ובדו"ח מבקר העירייה.

מלכה גרשון: נקלט עובד שמתכלל את כל נושא המצלמות וכן ישנם 2 עובדים נוספים שעובדים במוקד

והינם חלק ממערך זה.

אריאל גמליאל: אבקש לדייק כי הצוות לתיקון ליקויים עוסק בממצאי הדו"ח לאחר ישיבת מועצה.

- איתי סהר: שימוע ציבורי פומבי בשלבי ההסדרה- למה הכוונה ?

אריאל גמליאל: הייתה המלצה של הביקורת לשיתוף ציבור , אדיר קב"ט העירייה המליץ על שיתוף ציבור

בליווי יעוץ משפטי.

אייל איזמן: לא מוכן מספיק לתת סקירה בנושא, מי שמטפלת בנושא מטעם הלשכה המשפטית היא עו"ד

אורטל בן אור בצד המנהלי. מה שמסדיר את הנושא כמה וכמה ניירות מדיניות, הנחיות מבקר ועוד.

בהסתייגויות הראויות אני יודע לומר שאדיר קב"ט העירייה עבד יפה, בצורה מסודרת ביחס לכל מצלמה ומצלמה אלא שהייתה בעיית תיעוד והוא הונחה לעבודה בתיעוד. ישנם סוגים שונים של מצלמות: מצלמות מזהות פנים, זיהוי מס' רכב וכפועל יוצא סוגיות שונות שבהם אנו נדרשים לתת את התייחסותינו. לכמה זמן נשמרים מאגרי המידע ועוד. על מנת לקבל התייחסות מקיפה ומעמיקה יותר אתה מוזמן להגיע לפגישה עם עו"ד אורטל בן אור ולקבל את מלוא הפרטים והמידע,

איתי סהר: האם הפערים נסגרו?

0 אייל איזמן: אדיר מלווה ע"י המחלקה המשפטית, לא ידוע על הפערים ומה נסגר. ידוע שניתנו ההנחיות שלי ואדיר עובד על פיהם, תמונה מלאה תינתן בפגישה.

איתי סהר: מה באשר לחופש המידע ופרטיות.

אייל איזמן: ליאור משרקי מטפל בנושא, כל נושא הנהלים צריך להילקח בחשבון. היה בפורטל הישן

והוסר, כבר בפורטל החדש כל אגף נדרש להעביר נהלים עדכניים, לשכת מנכ"ל תרכז את הנהלים. צורת רישום בפורמט אחיד וכו'. לי בעצמי יש 8 נהלים שטרם עברו בצורה פורמלית: הקצאות רכש, התקשרויות וכו' ואני משתדל לעבוד עפ"י הנהלים שהכנו. הכנו נוהל לכתיבת נהלים שנלקח מעיריית ירושלים , לתפיסתי עבודה עפ"י נהלים כתובים היא הכרחית וחשובה והינה מרכיב מרכזי במנהל תקין והם עולים תמיד בדוחות המבקר.

מלכה גרשון: כפי שציינתי קודם מינינו גורם שאמון אך ורק על נושא המצלמות במוקד הרואה יחד עם

עובדים נוספים 24/7 .

-- 0 םואיתו

אשקלון

5 מעצבים את המחר

הוועדה לענייני בקורת

איתי סהר: ברור שהאגפים המקצועיים פועלים בנושא עם תפיסה מקיפה. הוועדה מבקשת שההסתמכות

על מערך המצלמות תלך ותגבר גם בהקשרים ביטחוניים, אכיפה וגם בקידום העיר לעיר חכמה, מערך חכם,

נושא זה משמעותי ודחוף והנהלת העיר צריכה להקצות משאבים לטובת הנושא.

איתי סהר: התקשרות עם יועצים, התייחסותכם.

אייל איזמן: ברובו ובעיקרו עסק בתקופה טרום זמני. כמעט כלל הממצאים (90% ויותר) היו בטרם הגעתי

לעירייה, קו פרשת המים. אין לי אלא להסכים לדוח והערת המבקר לתקופה טרום זמני. סעיף 3 בדו"ח

בנושא 8/16 מנגנון עיקרי שמסדיר התקשרויות ללא מכרז- סגרנו בצורה די הרמטית . כתבנו נוהל שעובדים (.. על פיו באופן לא רשמי. השלב הבא כפי שנעשה יחד עם מלכה במחלקת מכרזים שהעברנו את מחלקת

מכרזים למנהל הרכש.

בשלה הבא העברת ועדת התקשרויות למנהל הרכש.

יש היום מדיניות לצמצם את השימוש ב- 8/16 למקומות שהם יותר מקצועיים או דורשים יחסי אמון

מיוחדים, הרבה רשויות קיבלו עתירות בנושא (כפר יונה וכו') גם אותנו בדקו בנושא זה ולאור העובדה

שהכל היה חשוף לפניהם ולא הוגש דבר ניתן להסיק כי נמצא שאנו פועלים כראוי.

איתי סהר: הועדה שמחה לשמוע כי הדו"ח מכסה את אותה טענה מרכזית מאז כניסת היועמ"ש, הנושא

מטופל בצורה טובה וגם המגמות שהעלה היוע"מש מבורכות בעינינו .

החלטת הוועדה:

מקבלים את הדו"ח של צוות לתיקון ליקויים.

איתי סהר

יו"ר הוועדה

מר תומר גלאם, ראש העיר