פרוטוקול 7.23 ועדת כספים · פרוטוקול דיונים נגיש

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

פרוטוקול 7.23 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ד', 31.5.2023

באמצעות תוכנת הזום

ðוכחים ה"ה: מר ויקטור טל - יו"ר הוועדה

מר שמעון ועקðין - חבר הוועדה

מר אריה זיידן - חבר הוועדה

מר ויקטור וולדשיק - מ"מ חבר הוועדה

חסרים ה"ה: מר יהודה הרוש - חבר הוועדה

גב' רחל גדרון - חברת הוועדה

גב' אðסטסיה סהר - חברת הוועדה

נוכחים ה"ה: עו"ד חנה כהן – יועצת משפטית, מרדכי ברשישת

גזבר, מאיה שניידר מזכירת הוועדה.

סדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים.

1

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

***הישיבה נפתחה לאחר 15 דקות***

תב"רים חדשים

תב"ר :1

מרדכי ברשישת: יש תכנית לשים גנרטורים באתרים, במרכזי אוכלוסין בחירום.

ויקטור טל: יש רשימת מיקומים?

מרדכי ברשישת: 3 מקומות בהם קיים גנרטורים: בניין העירייה, חשמונאים ,27 מרכז הפעלה.

מיקומים עם גנרטורים: בי"ס מילטון, מתנ"ס גורדון, רחוב הצנחנים ,6 רהב

,7 מתנ"ס בית הצדיק, מתנ"ס כנרת, אולם ספורט ברחוב אנה פרנק .10 בכל רובע נבחר מקום אחד שלא יפריע שייתן מענה בחירום בטווח הליכה סביר.

ללא צורך להעביר את התושבים מרובע לרובע. המקומות נבחרו ע"י צוות מקצועי.

שמעון ועקנין: ברחוב השבטים מקימים בניינים גבוהים וצריך גם בבי"ס רמות?

עו"ד חנה כהן: במגדלים רבי קומות יש גנרטורים.

שמעון ועקנין: בקרן היסוד אין גנרטורים. בבית ספר רמות ובאולם עופר יהיה גנרטור?

מרדכי ברשישת: ניתן לבדוק ואם יש צורך הועדה תבדוק ותוסיף ונעדכן את התב"ר.

ויקטור טל: ממליצים לבדוק אם ניתן לשים גם בבית ספר רמות.

תב"ר :2

מרדכי ברשישת: תב"ר מסגרת לשריון תקציב שיפוץ נכסים עירוניים עד 4 מלש"ח. המסגרת

התקציבית כמו כל השנים.

תב"ר :3

לבדוק האם שטח הגינה נמצא על רחוב בנימני.

הגדלת תב"רים ושינויים:

תב"ר 4

מרדכי ברשישת: העירייה נכנסה להחלפת גופי תאורה ללד בשנת .2016 ההיקף שאושר 28

מלש"ח. ההסכם היה שרק אם יהיה חסכון בחשמל הסכום ישולם לחברה שעשתה את ההחלפה. הסכום 3.2 מלש"ח לשנה. אמור להסתיים בשנת .2026

שמעון ועקנין: משנת 2016 עד עכשיו זה באותה צורה?

2

קרן השבחה – 4,000,000	4,000,000	שפוץ נכסים עירוניים	4530	2
מיועד לשיפוץ נכסים עירוניים , בניין העירייה, משרדי מנהל החינוך במתחם חשמונאים, שיפוץ יחידות בחטיבת קהילה ורווחה סה"כ אומדן של כ-4.0 מלש"ח.

קרן שצ"פ – 2,000,000	2,000,000	שיקום גינה בנימיני	4531	3
מיועד לשיקום הגינה בסך 1,250,000 ₪ ומתקני משחק 750,000 ש"ח

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
מ.תחבורה- 30,000 ק.השבחה- 7,500	37,500	385,555	423,055	מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים	3905	1
מיועד לשדרוג שוטף של המגרש לבטיחות בדרכים, במימון %80 ע"י הרשות לבטיחות בדרכים. מצי'נג מקרן השבחה

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

מרדכי ברשישת: בדיוק אותה צורה, עדכון תב"ר.

תב"ר 7

שמעון ועקנין: איזה נגישות צריך בחוף תאיו?

מרדכי ברשישת: לפי התקנות צריך הנגשה מלאה ב 3 חופים מתוך .8 חוף תאיו צריך הנגשה

מלאה: חניות, ריצוף, מעקות פלדה, סימני אזהרה, סימון נגד החלקה, סימון והכוונה, אביזרים במקלחות ובשירותים, מחסומים לאופניים.

ספ' מס' תב"ר תיאור התב"ר סכום מקורות המימון

4529 הקמת תשתית גנרטורים לחירום 1,500,000 קרן השבחה – 1,500,000 1

מיועד להקמת מרכזי אוכלוסין בחירום בהם תהייה תשתית קבועה של אספקת חשמל.

הצבעה: 3 בעד )ויקטור טל, אריה זיידן, ויקטור וולדשיק( 1 נמנע )שמעון ועקנין( הצבעה: 3 בעד )ויקטור טל, אריה זיידן, ויקטור וולדשיק( 1 נגד )שמעון ועקנין( ***גב' אנסטסיה סהר הצטרפה בזום***

הצבעה: פ"א )בכפוף שגינת בנימני לא נמצאת על רחוב בנימין שמשפצים( הגדלת תב"רים ושינויים

הצבעה: פ"א

3

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
מ.פיס-63,430	63,430	3,803,444	3,866,874	פיס -2014פיס ירוק	3988	2
עדכון הכנ סות ממפעל הפיס. רצ"ב דוח כספי .

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
מ.תחבורה- 75,000	75,000	1,086,500	1,161,500	מדריכות במרכז לבטיחות בדרכים	4051	3
מימון מלא ע"י הרלב"ד של שכר המדריכות במרכז ההדרכה לבטיחות בדרכים

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 7,500,000	7,500,000	21,000,000	28,500,000	החלפת גופי תאורה ללד	4054	4
תשלום לחב' אסקו עפ"י הסכם לשמונה שנים )מתחילת שדרוג מרכזיות התאורה משנת 2016 ועד (2026 לחיסכון אנרגטי עבור החלפת תאורה ללד. שנת 2023 )השלמת שני רבעונים( סך של 2.0 מלש"ח. שנת 2024 )4 רבעונים( כל רבעון 800,000 ₪ סה"כ 3.2 מלש"ח. מאח ר שלאחר שנת 2024 אנחנו מפסיקים לשלם על חלק מהמרכזיות כך שנדרש לשנ ת 2025 לסך של 2.0 מלש"ח ועבור שנת 2026 עוד כ-0.3 מלש"ח. סה"כ כ -7.5 מלש"ח.

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
מ.חינוך- 195,000 ק.השבחה- 65,000	260,000	1,871,556	2,131,556	מיגון מוסדות חינוך	4132	5
מיועד למרכיבי ביטחון, חירום ובטיחות במוסדות חינוך תקנה 20-60-01-17 בעדיפות לגדרות, שערים, ביתני שמירה, לחצני מצוקה ומערכות כריזה.

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
מ.חינוך- 356,012	356,012	18,380,602	18,736,614	שיפוצים במוסדות חינוך	4245	6
עדכון הכנסות ממשרד החינוך. רצ"ב דוח כספי .

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

4

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
-540קרן שצ"פ – 840,000	840,000	1,102,000	1,942,000	הנגשת חוף הים	4353	7
מיועד להנגשה החופים הבאים: סאנ סט, ריוויירה, חוף נפרד, חוף תאיו, חוף ירושלים, חוף סלע א', ב', ג' , חוף לדוגמא .

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן תעול- 9,000,000	9,000,000	5,800,000	14,800,000	תוכנית אב ל ניקוז	4361	8
מיועד לשיקום תשתיות תיעול וניקוז ברחובות: הפלדה, קיבו ץ גלויות, עצמאות 64

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן כבישים- 2,800,000	2,800,000	8,000,000	10,800,000	שדרוג ופיתוח רחוב דניאל	4376	9
תוצאות המכרז לקבלן הזוכה מסתכם בסך 11,073,688 ₪ . סה"כ הזמנות בתב"ר זה כול ל תב"רים מתוקצבים ע"י משרד התחבורה סך 9,397,386 ₪. יתרה נדרשת ללא בצ"מ סך 1,676,303 ₪. בצ"מ %-10 1,107,688 ₪. סה"כ תוספת נדרשת כולל בצ" מ סך 2,800,000 ₪.

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
מ.פיס-53,945 מ.פנים- -11,442	42,503	1,009,105	1,051,608	עיר ללא אלימות 2021	4391	10
עדכון הכנסות ממפעל הפיס והמשרד לבי טחון פנים. רצ"ב דוח כספי

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן כבישים – 1,500,000	1,500,000	4,500,000	6,000,000	הקמת חניון פארק הים	4438	11
לאחר תכנון מפורט נדרשת תוספת של כ-1.5 מלש"ח עבור עבודות עפר ותשתיות תאורה בתוספת %5 בצ"מ. מצורפים כתבי כמויות )1 + (2

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: 4 בעד )ויקטור טל, אנסטסיה סה, אריה זיידן, ויקטור וולדשיק( 1 נגד )שמעון ועקנין( הצבעה: פ"א

הצבעה: 4 בעד )ויקטור טל, אנסטסיה סה, אריה זיידן, ויקטור וולדשיק( 1 נמנע )שמעון ועקנין( 5

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
-540קרן שצ"פ – 1,210,000	1,210,000	4,500,000	6,710,000	שיקום ושדרוג גינת שי עגנון	4443	12
בהתבסס על כתב כמויות מפורט נדרשת התוספת עבור העבודות הבאות: פיתוח נופי, גינון והשקיה, עבודות עפר וריצופים, קירות תמך, תשתיות תאורה, ריהוט חוץ, מתקני כושר, מתקני משחק, הצללות, מצלמות וגידור .

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן כבישים- 1,500,000	1,500,000	2,500,000	4,000,000	שיקום רחוב נרקיס	4447	13
מצורף כתב כמויות לאחר תכנון בסך 3.8 מלש"ח. בתוספת %5 בצ"מ סה"כ כ-4.0 מלש"ח .

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	: פ"א הסכום המבוקש	הצבעה: תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן תיעול- 2,600,000	2,600,000	7,500,000	10,100,000	פיתוח תשתיות ניקוז במעבר ישי	4449	14
מצורף כתב כמויות לאחר תכנון מפורט בסך 10,100,000 ₪ . סכום זה כולל %10 בצ"מ .

עיריית בת-ים

............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

חתימת יו"ר הוועדה: ______________ תאריך:________________

6