פרוטוקול 1.24 מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום ד', 19.6.24
פרוטוקול 1.24 מישיבת ועדת כספים
שהתקיימה ביום ד', 19.6.24
באמצעות תוכנת הזום
נוכחים ה"ה: גב' ורד דנינו - יו"ר הוועדה
מר אלי יריב - חבר הוועדה
מר רפאל ברנז - חבר הוועדה
גב' אנסטסיה סהר - מ"מ חבר הוועדה
גב' טל אסייג - חברת הוועדה
גב' אילנה נגר - חברת הוועדה
גב' אירנה גנין - חברת הוועדה
חסרים ה"ה: גב' קטי פיאסצקי - חברת הוועדה
מר אברהם חקק - חבר הוועדה
מוזמנים ה"ה: מר מרדכי ברשישת - גזבר
עו"ד חנה כהן – היועמ"שית
גב' דורית מוריה - מנהלת האגף המוניציפלי
מר אוהד דיין - סגן הגזבר
מר חן חוכימא - סגן הגזבר
גב' יעל קסלאסי - חשבת
מר אבי קירמאייר - חשב
גב' אורלי עזיזי - חשבת
גב' רינת שיין - חשבת
גב' מיכל יוחננוב - חשבת
גב' מאיה שניידר - מזכירת הוועדה
סדר היום:
1. תקציבים בלתי רגילים.
2. אישור קבלת הלוואה.
3. אישור הצעת התקציב לשנת 2024
4. דוח כספי רבעוני מספר 4 לשנת 2023.
ורד דנינו: שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.
1. תקציבים בלתי רגילים
מרדכי ברשישת: התעכבנו בהגשת התב"רים לאישור בגלל ששנת 2023 + 2024 הם שנים מיוחדות. הרשימה של התב"רים מחולקת ל – 2: תב"רים חדשים והגדלת תב"רים ושינויים. הרשימה משקפת את רוב תוכנית העבודה של הפיתוח לשנת 2024. יהיו עוד תב"רים במהלך השנה. אנחנו צופים שעוד יגיעו תב"רים במהלך שנת 2024. לכל תב"ר יש דברי הסבר ואת מקורות המימון.
ורד דנינו: חלוקת התב"רים הועברה לכולם. אם למישהו יש שאלות הגזבר יענה.
אירנה גנין: אני מבקשת פירוט על כל מה שקרן השבחה.
חלוקת המימון מחולקת בין מקורות העירייה ומקורות חיצוניים. סה"כ היקף התב"רים שמופיע לאישור הוא כ – 222 מלש"ח, מתוכם כ – 196 מלש"ח קרנות הרשות. ההפרש כ- 23 מלש"ח ממקורות חיצוניים והלוואה בסך של – 2.5 מלש"ח.
תב"רים חדשים
מקורות המימון סכום תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
קרן השבחה-2,000,000 2,000,000 איגוד ערים לתברואה-השתתפות הרשות במיתקן מחזור 4570/712 1 מיועד להקמת תשתיות לטיפול באשפה ביתית ופסולת בניין באתר חירייה. סכום ההשתתפות יופחת מהתשלום השוטף לאיגוד בגין פינוי אשפה. מימון מקרן השבחה.
הצבעה: פ"א
מ.פנים-299,000 299,000 מ.פנים 2023-רכישת עזרים תומכים לעבודה מרחוק 4571/769 2 מיועד לרכש סורקים, מגרסות, מקלדות , עכברים, אוזניות כתשתית לעבודה מרחוק במימון מלא של משרד הפנים (הרשאה 1001715215)
הצבעה: פ"א
מ.פנים-750,000 750,000 מ.פנים 2023-שקום כבישים מדרכות מערכות תיעול ותשתיות 4572/742 3 מיועד לשיקום תשתיות כבישים, מדרכות ותיעול במימון מלא של משרד הפנים (הרשאה 1001714513)
הצבעה: פ"א
מ.פנים-1,000,000 1,000,000 מ.פנים 2023-תיקון ניזקי טבע והסרת מפגעים 4573/742 4 מיועד לתיקון מפגעים ונזקי טבע המסכנים את הציבור. במימון מלא של משרד הפנים (הרשאה 1001714512)
הצבעה: פ"א
מ.פנים-400,000 400,000 מ.פנים 2023-סקר נכסים 4574/938 5 מיועד לביצוע מדידות שוטף מגורים, תעשייה. במימון מלא של משרד הפנים (הרשאה 1001714511)
הצבעה: פ"א
מ.פנים-800,000 800,000 מ.פנים 2023-שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי 4575/742 6 מיועד לשיקום מרחב ציבורי (מתקנים, ספסלים, גינות וכו') במימון מלא של משרד הפנים (הרשאה 1001714510)
הצבעה: פ"א
מ.פנים-600,000 600,000 מ.פנים 2023-רכישת מיכלי אצירה 4576/712 7 מיועד לרכישת מיכלי אצירה בגדלים שונים במימון מלא של משרד הפנים (הרשאה 1001714488)
הצבעה: פ"א
מ.פנים-454,276 454,276 מ.פנים 2023 -פרויקטים בחופים 2023 4577/747 8 מיועד: 1. שילוט חופים חסרי סטטוס בסך 54,276 ₪ (הרשאה – 1001695519). 2. רכבי פיקוח והצלה בסך 100,000 ₪ (הרשאה – 1001695517) 3. אופנועי ים 50,000 ₪ (הרשאה – 1001695516) 4. גלשנים וגלגלי הצלה בסך 50,000 ₪ (הרשאה – 1001695515) 5. חסקות בסך 50,000 ₪ (הרשאה – 1001695514) 6. אמצעים וחלפים לתפעול מתקני החוף בסך 50,000 ₪ (הרשאה – 1001695513) 7. ציוד הצלה ובטיחות בסך 100,000 ₪ (הרשאה – 1001695512). במימון מלא ע"י משרד הפנים.
הצבעה: פ"א
ק.השבחה-5,685,000 5,685,000 הקמת מתחם גנ"י מעונות יום וטיפת חלב בגן העיר (רח' נביאים) 4578/812 9 מיועד להקמת מתחם גנ"י ומעונות יום במבנה של עד 3 קומות. (מעון, תשע כיתות גן , טיפת חלב בשטח בנייה של 3,088 מ"ר) אומדן עלות כולל תכנון ומע"מ כ-37,905,000 ₪. בשלב זה התקצוב לתכנון וניהול כ- 15% מהיקף הפרויקט. מימון מקרן השבחה.
הצבעה: פ"א
ק.השבחה-5,700,000 5,700,000 הקמת מוקד עירוני ביוספטל 98 4579/729 10 מיועד להקמת מוקד עירוני תת קרקעי במתחם יוספטל 98 (במרכז הפעלה). העבודות מיועדות להתאמת החלל לפעילות המוקד, התקנת גנרטור , מיכל דלק, תשתיות חשמל מפוח אויר, מתכננים יועצים ובצ"מ. מימון מקרן השבחה.
הצבעה: פ"א
ק.השבחה ב.י 410/1-1,800,000 1,800,000 הקמת סניף של משרד הפנים בבת-ים 4580/938 11 מיועד להקמת סניף רשות אוכלוסין בבת ים בשטח של כ-400 מ"ר. המיקום ייקבע בתיאום עם משרד הפנים ורשות האוכלוסין ובהתאם להנחיות משרד הפנים. עלות ההקמה לפי 3,000 ₪ למ"ר , בצ"מ 10% , מע"מ, תכנון ופיקוח 15% סה"כ כ-1,800,000 ₪. מימון מקרן השבחה.
הצבעה: פ"א
השבחה ב.י 410- 1,600,000
משרד הדתות-2,000,000 3,600,000 בניית מקווה בשכונת פארק הים 4581/851 12 מיועד להקמת מקווה בשכונת פארק הים. (הרשאה 1001690944 בתוקף עד ליום 31/12/2026). מצ'ינג מקרן השבחה ב.י 410 .
הצבעה: פ"א
ק.השבחה-3,500,000 3,500,000 שפוץ מרכזי תרבות 4582/822 13
1. אודיטוריום עירוני – שיפוץ כללי כולל החלפת כסאות כ- 1,000,000 ₪
2. היכל התרבות – החלפת כל מערכת היט"אות ( יחידות טיפול באויר ) כ- 400,000 ₪
3. מרכז קהילתי כנרת – קדום תכנון של קומה נוספת בניית מבואה ומעלית – 300,000 ₪
4. מרכז קהילתי כותר פיס – שיפוץ כללי ועבודות בטיחות -320,000 ₪
5. מרכז קהילתי הבונים – עבודת פיתוח , פיתוח נופי , חניה – 1,100,000 ₪
6. בצ"מ תכנון ופיקוח – 380,000 ₪. מימון מקרן השבחה.
הצבעה: פ"א
ק.השבחה-1,250,000 1,250,000 תכנון וייזום פרויקטים מניבים 4583/732 14
1. תכנית כלכלית להקמת מתקני אגירה וחשמל פרטי (250 אלף ₪ ),
2. תכנית כלכלית הקמת שדה סולארי מעל בית העלמין (150 אלף ₪ ),
3. תכנית כלכלית להקמת בית קפה בסקייט פארק (100 אלף ₪),
4. פרויקטי מסחר ומסעדנות (400 אלף ₪ ),
5. תוכנית כלכלית למיצוי שטחים חומים וקרקעות עירוניות ושטחים גובלים (350 אלף ₪ ). מימון מקרן השבחה.
הצבעה: פ"א
ק.השבחה-1,100,000 1,100,000 ייעוץ משפטי לתוכניות פיתוח 4584/732 15 הועדה המקומית לתכנון ובנייה מיוצגת ע"י משרד עו"ד הנותן ליווי שוטף לוועדה המקומית לרבות חוות דעת תכנוניות, התנגדויות, הופעה בוועדה המחוזית מועצה ארצית. מתן חוות דעת בטיפול בתביעות ועתירות כנגד הוועדה המקומית בכל הערכאות, תביעות לירידת ערך, ייצוג בעררים ייצוג בעררי היטל השבחה בכל הערכאות. עלות הריטיינר כ- 45,000 לחודש כולל הצמדה ומע"מ. לשנה כ- 540,000 ₪ ולשנתיים כ- 1,100,000 ₪. מימון מקרן השבחה.
הצבעה: פ"א
ק.השבחה-23,000,000 23,000,000 שיפוצים במוסדות חינוך 2024 4585/810 16 מיועד לשיקום ושיפוץ בתי"ס וגנ"י בשנת הלימודים תשפ"ה. מימון מקרן השבחה.
הצבעה: 6 בעד (ורד דנינו, אלי יריב, רםי ברנז, אמסטסיה סהר, טל אסייג, אילנה נגר)
1 נגד (אירנה גנין)
ק.השבחה-900,000 900,000 חניון במתחם נפחא/קוממיות 4586/742 17 הכשרת מגרש שבבעלות "באול אין סיטי בת-ים" לטובת הקמת חניון ותשתית לתחנת משטרה. החניון בגודל כ-4.5 דונם. אומדן ההקמה כ-900,000 ₪. מימון מקרן השבחה.
הצבעה: פ"א
ק. השבחה-700,000 700,000 מסעדת חוף הריביירה-תכנון וביצוע 4587/938 18
מיועד להקמת מסעדה בחוף הריביירה מעל "הגל שלי", במפלס הטיילת. המסעדה תכלול 350 מ"ר בנוי ושטחים נוספים בחוץ. המסעדה תהווה פרויקט מניב אשר יאפשר הגדלת הכנסות לרשות ובגינה יפורסם מכרז. עלות ההקמה מוערכת בכ- 20,000 ₪ למ"ר כ-7.0 מלש"ח (כולל גמר ואיבזור). עלות התכנון כ-10% מהאומדן כ- 700,000 ₪. מימון מקרן השבחה.
הצבעה: 6 בעד (ורד דנינו, אלי יריב, רםי ברנז, אמסטסיה סהר, טל אסייג, אילנה נגר)
1 נגד (אירנה גנין)
ק.השבחה – 1,000,000 1,000,000 שיקום דקים בטיילת החוף 4588/747 19 עקב הקירבה לים נחשפו קטעים רבים משביל הדק ונפגעו יסודות הבטון והעץ אותם יש להחליף (רקובים). כמו כן יש לבטן מקטעים לאורך הדק למנוע כניסת חול מתחת לדק.
הצבעה: פ"א
ק.השבחה – 8,700,000 8,700,000 שיפוץ מקלטים במוסדות חינוך 4589/729 20 מיועד לשיפוץ מקלטים ב-27 מוסדות חינוך. מימון מקרן השבחה
הצבעה: פ"א
ק.השבחה – 16,000,000 16,000,000 פרויקט טבנקין-הקמת בי"ס, גנ"י, מעונות 4590/810 21 תקציב מיועד לתכנון ניהול ופיקוח לפרויקט (14% מהיקף הפרויקט) טבנקין בהתבסס על אומדן ביצוע בסך 129,400,000 ₪ כולל מע"מ. הפרויקט יכלול מבנה 4 קומות הכולל מתנ"ס, בי"ס ואולם ספורט בינוני.
הצבעה: פ"א
ק. השבחה – 1,755,000 1,755,000 זכויות חכירה בקרקע של רמ"י גוש 7139 חלקה 219 (בניין העירייה וגינת נורדאו) 4591/938 22
בנין העירייה וגינת נורדאו ממוקם על חלקה בבעלות רמ"י גוש 7139 חלקה 218. כחלק מהסדרת זכויות העירייה בנכסים ציבוריים שונים בעיר פנתה העירייה לרמ"י בבקשה לרישום נכסים ציבוריים שונים הרשומים על שמה לרבות חכירה בנכס האמור רמ"י דורשת דמי חכירה עבור רישום החכירה סך של כ-1,500,000 בתוספת מע"מ.
הצבעה: פ"א
ק.השבחה ב.י 410/1-17,500,000 17,500,000 מגרש 63 - תכנון מוסדות חינוך וציבור 4593/938 23 מיועד לתכנון מוסדות חינוך וציבור במגרש 63. (בי"ס יסודי 24 כיתות, מועדון נוער, מתנ"ס, 10 כיתות מעונות יום, בי"ס על יסודי 48 כיתות, 12 כיתות גנ"י, בית כנסת, מרכז יום לקשיש, מרפאה שכונתית, אולם ספורט) שטח בנייה כולל 22,050 מ"ר לפי 5,665 ₪ למ"ר (תקצוב משרד החינוך למ"ר). סה"כ אומדן ביצוע לא כולל תכנון פיקוח וניהול 124,913,250 ₪. סה"כ נדרש עבור תכנון פיקוח וניהול כ- 14% (כ-17.5 מלש"ח)
הצבעה: פ"א
ק.השבחה ב.י 410/1 – 1,850,000 1,850,000 מגרש 65 – תכנון מוסדות חינוך וציבור 4594/938 24 מיועד לתכנון מוסדות חינוך בית כנסת ומסחר במגרש 65. (שישה גנ"י, שישה מעונות יום, בית כנסת, 20% מסחר) בשטח בנייה כולל 2,316 מ"ר לפי 5,665 ₪ למ"ר (תיקצוב משרד החינוך למ"ר). סה"כ אומדן ביצוע 13,120,140 ₪ לא כולל תכנון פיקוח וניהול. סה"כ עבור תכנון פיקוח וניהול כ-14% (כ-1,850,000 ₪)
הצבעה: פ"א
ק.השבחה ב.י 410/1-18,400,000 18,400,000 מגרש 350 – תכנון מוסדות חינוך וציבור 4595/938 25 מיועד לתכנון מוסדות חינוך וציבור במגרש 350. (בי"ס יסודי 24 כיתות, 6 כיתות מעונות יום, בי"ס על יסודי 48 כיתות, 6 כיתות גנ"י, שני בתי כנסת, מרכז יום לקשיש, מרפאה שכונתית, אולם ספורט) שטח בנייה כולל 23,212 מ"ר לפי 5,665 ₪ למ"ר (תקצוב משרד החינוך למ"ר). סה"כ אומדן ביצוע לא כולל תכנון פיקוח וניהול כ- 131,495,980 ₪. סה"כ עבור תכנון פיקוח וניהול כ- 14% (כ-18.4 מלש"ח)
הצבעה: פ"א
ק.השבחה ב.י 410/1-7,520,000 7,520,000 מגרש 62 - תכנון מוסדות חינוך וציבור 4596/938 26 מיועד לתכנון מוסדות חינוך וציבור במגרש 62. (בי"ס יסודי חדשני 24 כיתות (א-ו) בי"ס ישלב תפיסות חדשות של חללי למידה חדשים: אקולוגיה, ספורט ימי, חקר סביבתי וכו', אולם ספורט קטן) שטח בנייה כולל 6,322 מ"ר לפי 6,955 ₪ למ"ר (תקצוב משרד החינוך למ"ר + תוספת 25%). סה"כ אומדן ביצוע לא כולל תכנון פיקוח וניהול כ- 42,808,000 ₪. סה"כ עבור תכנון פיקוח וניהול כ- 14% (כ-7,520,000 ₪ כולל מע"מ)
הצבעה: פ"א
מ.פיס-1,365,555 1,365,555 פיס 2014-הצטיידות בתי ספר 4597/810 27 מיועד להצטיידות בתי ספר מענק פיס 143/2024
הצבעה: פ"א
מ.פיס-900,000 900,000 פיס 2014-הצטיידות גני ילדים 4598/812 28 מיועד להצטיידות גני ילדים מענק פיס 144/2024
הצבעה: פ"א
קרן שצ"פ – 1,680,000 1,680,000 שיקום מערכות השקיה 4599/746 29 מיועד לשיקום ושדרוג מערכות השקיה בגינות ציבוריות
הצבעה: פ"א
מ.פיס – 292,810 292,810 התוכנית הלאומית לנוער בסיכון (תוכנית בין משרדית 360) 4600/810 30 תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון (השתתפות 10% במימון עירוני באמצעות מפעל הפיס)
הצבעה: פ"א
מ.פיס – 3,574,570 3,574,570 חוג לכל ילד 4601/810 31 מיועד למימון חוג אחד לכל ילד. מענק פיס 807/2024
הצבעה: פ"א
קרן השבחה-2,285,000 2,285,000 תכנון ובניית בי"ס ממ"ד לבנות "שירה חדשה" 4602/810 32 מיועד לתכנון והקמת בי"ס יסודי 12 כיתות. אומדן עלות לפי תחשיב משה"ח לא כולל תכנון פיקוח וניהול כ-16,319,000 ₪ כולל מע"מ. תקציב ראשוני בסך 2,285,000 ₪ כולל מע"מ מיועד לתכנון ניהול ופיקוח (כ- 14% מאומדן עלות הבניה)
הצבעה: פ"א
קרן השבחה-3,210,000 3,210,000 תכנון ובניית בי"ס לחינוך מיוחד "איריס" 4603/810 33 מיועד לתכנון והקמת בי"ס יסודי 18 כיתות. אומדן עלות לפי תחשיב משה"ח לא כולל תכנון פיקוח וניהול כ- 22,938,000 ₪ כולל מע"מ. תקציב ראשוני בסך 3,210,000 ₪ כולל מע"מ מיועד לתכנון ניהול ופיקוח (כ-14% מאומדן עלות הבניה).
הצבעה: פ"א
הלוואה-2,500,000 2,500,000 ש"ט לרישום זכויות בגוש 7139 חלקה 215-צוואה של דוד דרוק ז"ל 4604/938 34 לפני מספר שנים פנה לעירייה עו"ד אופיר פורת וטען כי יש מנוח מניו יורק בשם דוד דרוק שהותיר צוואה להוריש קרקע לציבור בבית וגן (הקרקע הינה בגוש 7139 חלקה 215). יודגש כי הצוואה לא הייתה לטובת העירייה ונדרש היה לנהל תיק סבוך ומורכב כדי לטעון שהציבור בבית וגן הינו העירייה. העירייה התקשרה עם עו"ד פורת ונקבע כי שכ"ט יהיה 26% עד לסך 3.5 מלש"ח ומעבר לכך 25% בהתאם לשווי הקרקע בתוספת מע"מ ובתוספת 2% בגין מכירת הקרקע ע"י הנאמן. החוזה אושר ע"י החשב המלווה של משרד הפנים. הושג פסק דין לטובת העירייה והנכס נרשם ע"ש העירייה. עתה נדרש לשלם לעו"ד פורת את שכר טרחתו. שמאי העירייה ניר דגני העריך את שווי הקרקע בסך של 5,400,000 ₪, הוגשה שומה שמנגד של השמאי ידיד בירן מטעם עו"ד אופיר פורת, אשר העריך את שווי הקרקע בסך של 8,250,000 ₪. לאחר פגישות משותפות בין הצדדים והשמאים של הצדדים, נקבע כי שווי החלקה יעמוד על 6,500,000 ₪. הערכת הצדדים היא כי התמורה שתתקבל לגבי המקרקעין תהייה גבוהה יותר ולכן בשלב זה העירייה משריינת שכ"ט בשווי 2.5 מיליון ₪ כאשר התמורה הסופית תיגזר מההצעה שהתקבלה במכרז.
הצבעה: פ"א
ק. השבחה-6,500,000 6,500,000 שיקום גינות ציבוריות 4605/746 35
מיועד לשיקום גינות, משטחי הלם ומתקני כושר.
הצבעה: פ"א
ק. השבחה-560,000 560,000 הקמת בית קפה בסקייט פארק 4606/938 36
מיועד לתכנון על פי אומדן הקמה בסך 4.0 מלש"ח כולל מע"מ. כ- 14% כ-560,000 ש"ח
הצבעה: פ"א
ק. השבחה-270,000 270,000 שפוץ מסעדת "פטרה" 4607/938 37
מיועד לתכנון השיפוץ. שטח המסעדה כ- 128 מ"ר לפי 15,000 ₪ למ"ר כולל מע"מ. סה"כ כ- 1,920,000 ₪. נדרש תכנון בהיקף של 14% מאומדן השיפוץ כ- 268,800 ₪.
הצבעה: פ"א
ק.השבחה -1,250,000 1,250,000 שיקום תאורה במוסדות חינוך 4608/810 38 מיועד להחלפת גופי תאורה לצורך חיסכון אנרגטי
הצבעה: פ"א
ק.השבחה -1,000,000 1,000,000 שיקום מקוואות 4609/851 39
מיועד לשיקום מקוואות: הלפר, חלוצים
הצבעה: פ"א
ק.השבחה -6,000,000 6,000,000 שווי מחוברים-הסכם פינוי 4610/938 40 מדובר בתביעת פינוי שהעירייה הגישה כנגד מספר מחזיקים על שטח בבעלות העירייה ברחוב שמחה הולצברג 14 בבת ים גוש 7146 חלקות 218 ו 213 העירייה הינה הבעלים של המקרקעין אשר מיועדים לשמש כשטח למבני ציבור בהתאם לתוכנית בי/192 אשר אושרה ביום 26.11.1973 , ופורסמה למתן תוקף ביום 17.11.1974 במסגרת ההליך מינה בימ"ש מומחה שקבע ששווי זכויות המחזיקים במקרקעין הינם כ 10 מיליון ₪ ( הכוונה שווי השקעות במקרקעין שבוצעו על ידם) והמליץ לצדדים להגיע לפשרה בעיקר לאור העובדה כי המחזיקים מצויים בקרקע למעלה מ- 50 שנה. יוער כי העירייה לא פעלה במשך 50 שנה לסילוק ידם מן המושכר.
לאחר ניהול מו"מ עם ב"כ המחזיקים, והתייעצות עם שמאי העירייה מר דגני אשר בחן את היקף ההשקעות במושכר ובחינת הפיצויים המקובלים על פי הפסיקה במקרים כגון דא עולה כי הפיצוי הממוצע למשפחה מפונה עומד על סך של 2.2 מיליון ₪ במקרה דנא מחזיקות במקרקעין 5 משפחות ופיצוי בסך של 6 מיליון ₪ הינו סביר מבחינה משפטית ושמאית.
מצורף טיוטת הסכם פשרה וחוות דעת משפטית מטעם משרד שרקון בן עמי התומכת בפשרה זו.
הצבעה: פ"א
ק.השבחה -9,280,000 9,280,000 שיקום נזקים ומפגעים, פינוי פסולת ולכלוך באתרי בנייה ברחבי העיר 4611/712 41 עקב ריבוי פרויקטים ופיתוח מואץ המתבצע ברחבי העיר נגרמים נזקים ומפגעים של פסולת בנייה שיש לשקמם ולפנותם. התקציב נדרש למימון הוצאות שיקום ופינוי לשנתיים הקרובות. כיום עובדים בכ-110 אתרי בנייה אשר יוצרים נזק למשך תקופת הבנייה שלהם. העבודות כוללות פינוי מפגעי בנייה (שאריות בטון על הכבישים, ערמות חצץ וחול, חומרי בנייה), שיקום מפגעים ובפרט שיקום מדרכות וכבישים בשל תנועה אינטנסיבית של משאיות.
הצבעה: פ"א
הגדלת תב"רים ושינויים
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ת.הורים-34,830
מ.פיס-20,651 55,481 1,923,100 1,978,581 פרויקט מחשב לכל ילד 3379 1
עדכון תשלומי השתתפות הורים ומפעל הפיס
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
מ.חינוך-1,363,452-
ק.השבחה-1,190,816 172,636- 41,615,069 41,442,433 הקמת גנ"י לגילאי 3-4 3872/810 2 הסדרת מקורות תקציב בין תב"ר 3872 לתב"ר 4312
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
רלב"ד-10,000
ק.השבחה-2,500 12,500 423,055 435,555 מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים 3905/810 3 מיועד לשיפוץ והצטיידות. במימון 80% ע"י הרלב"ד בהרשאה 1001786646
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
מ.החקלאות-96,250 96,250 550,000 646,250 צמצום התרבות בעלי חיים 3921/877 4 מיועד לניתוחי עיקור וסירוס חתולי רחוב לפי סעיף 14 א' לחוק צער בעלי חיים לשנת 2024. תחשיב לפי 550 חתולים לפי 250 ₪ לניתוח. סה"כ עלות 137,500 ₪. מימון המשרד 70% כ-96,250 ₪.
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
רלב"ד-167,000 167,000 1,161,500 1,328,500 מדריכות למרכז הדרכה 4051/810 5
1. סך 11,000 ₪ בהרשאה 1001712684 מתאריך 13/12/2023 מיועד לתשלום שכר מדריכות במרכז לבטיחות בדרכים עד דצמבר 2023.
2. סך 156,000 ₪ בהרשאה 1001786663 מתאריך 19/3/2024 מיועד לתשלום שכר מדריכות במרכז לבטיחות בדרכים עבור שנת 2024.
הצבעה: פ"א
הצבעה: פ"א
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ק.השבחה-500,000 500,000 11,300,000 11,800,000 הקמת חוף מוכרז במתחם סאנסט 4249/747 8
א. הפרויקט תוכנן ע"י חברת חוף בת ים
ב. במסגרת התכנון נקבעו קואורדינטות למיקום סוכת המציל שהועברו ע"י אגף החופים.
ג. ע"פ הקואורדינטות , נקבע מיקום הסוכה.
ד. ההיתר של חוף הים יצא עם הקואורדינטות הנ"ל. ביצוע הסוכה בוצע על פי הדרישה.
ה. לאחר ביצוע סוכת המציל, מנהל אגף החופים דאז דוד תמיר עדכן שמיקום הסוכה לא עונה על הדרישה ונמצא רחוק מקו המים. התברר כי המיקום המקורי שהועבר מאגף החופים אינו מדויק ועלול להוות סכנה שכן הסוכה מעט רחוקה מדי מהתקן (הן מצד הראות והן מצד הבטיחות)
ו. נתבקשנו להעתיק את הסוכה מערבה (לקרבת הים)
ז. אומדן לביצוע העתקת הסוכה: 500,000 ₪
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
קרן שצ"פ-2,300,000 2,300,000 3,650,000 5,950,000 שירותים אוטומטיים 4261/938 9 מיועד לרכישה של שלושה מתקני שירותים אוטומטיים. שני בודדים ואחד כפול. הרכישה כוללת אחזקה לשלוש שנים. עלות המתקנים ללא שינוי (בתוספת הפרשי שער היורו).
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
מ.חינוך-1,363,452
ק.השבחה-835,812- 527,640 4,560,172 5,087,812 הקמת מתחם גנ"י "צנחנים" 4312/812 10 הסדרת מקורות תקציב בין תב"ר 3872 לתב"ר 4312 וסגירת הגירעון בתב"ר בסך 527,640 ₪.
הצבעה: פ"א
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ק.השבחה-350,000 350,000 500,000 850,000 שיפוץ מרכזי שיטור 4374/938 12
מיועד לשיפוץ: 1. מרכז שיטור ברח' אורט ישראל בסך 217,000 כולל מע"מ תכנון ופיקוח (מבנה ישן מאוד במצב תחזוקתי ירוד).
2. מרכז שיטור בשד' העצמאות בסך 133,000 ש"ח כולל מע"מ תכנון ופיקוח (מגדל נחום). המקום מושכר לעירייה ללא תמורה לחמש שנים. נקודת משטרה זו חשובה לצורך טיפול במוקד פשיעה ודיירי רחוב לצורך שיפור הביטחון של העוברים והשבים.
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
קרן כבישים-1,600,000 1,600,000 10,800,000 12,400,000 שדרוג ופיתוח רחוב דניאל 4376/742 13
הגדלה מיועדת: הקמת גינת כלבים -715,643 ₪, הטמנת כבלי תאורה-298,350 ₪, בצ"מ-407,670 ₪, ניהול ופיקוח 178,337.
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ק.שצ"פ-5,860,000 5,860,000 14,520,000 20,380,000 ספורטק רמת הנשיא (מלטון), תכנון וביצוע 4381/829 14
התוספת מיועדת: 1. מתקני משחק – 2,900,000 (חברת ל.ב.ה) 2. מתקני כושר – 1,460,000 (חברת ל.ב.ה או אורבניקס). 3. מתכננים ויועצים – 1,500,000 . סה"כ כ- 1,120,000 ₪. יבוצע מקרן פיתוח שצ"פ. מתקן כפול לשירותים אוטומטיים מתוקצב בתב"ר 4261 .
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ק.השבחה-1,000,000 1,000,000 1,200,000 2,200,000 שיקום ושדרוג מבני תנועות נוער 4407/938 15 מיועד לשיפוץ מבני תנועות נוער צופי ים, בני עקיבא סניף מרכז,
הצבעה: פ"א
הצבעה: פ"א
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ק.כבישים-700,000 700,000 6,000,000 6,700,000 הקמת חניון פארק הים 4438/742 18 במקור תוכנן כי תשתית מגרש החנייה תהייה מכורכר מהודק. התוספת מיועדת להסב את המגרש מכורכר לאספלט.
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ק. השבחה-13,400,000 13,400,000 11,600,000 25,000,000 תוכנית הנגשות ברחבי העיר 4439/938 19
מיועד להמשך התוכנית בפעימה השנייה (2024-2025) עבור כ-155 אתרים (54-מבני ציבור, 58-מרחבים ציבוריים, 14-מוסדות חינוך, 25-מקלטים, 4-חוף הים) וכן עבור פעימה שלישית בשנת 2026 עבור כ-70 אתרים (44-מבני ציבור, 10-מרחבים ציבוריים, 4-מוסדות ציבור, 10-מקלטים, 2-חוף הים). לצורך ביצוע האמור נדרש לעוד כ-14,100,000 ₪ בתוכנית העבודה לשנת 2025 ובסה"כ כולל 40.0 מלש"ח.
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ק.השבחה-300,000 300,000 5,500,000 5,800,000 שיקום ושדרוג גינת דקר 4444/746 20 ההגדלה מיועדת לצורך השלמת התקציב להקמת פרגולה ייחודית בגודל כ-300 מ"ר.
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ק.השבחה-550,000 550,000 1,250,000 1,800,000 שיקום פיזי טקטי בשכונת "לב העיר" (רמת יוסף) 4455/742 21 ההגדלה מיועדת לביצוע הפרויקט לאחר קביעת מיקומו ותצורתו וסיום הכנת אומדן הביצוע.
1. בשטח המדובר יש הפרשי גבהים טבעיים שמצריכם ביצוע קונסטרוקציה מורכבת.
2. יש צורך לבצע בניית ממ"ד.
3. הביצוע יביא צורך לשיקום של חלק מהגן כתוצאה מהעבודות.
4. כחלק מניצול זכויות הבנייה הוחלט על ביצוע תוספת של שימוש בגג הפתוח שנמצא גבוה ומשקיף על העיר וישמש לפעילות הקהילה. (החשמונאים 50 ממוקם גבוה טופוגרפית)
הצבעה: פ"א
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ק.השבחה-800,000 800,000 200,000 1,000,000 שפוץ ספרייה עירונית 4522/822 23 מיועד: 1. להחלפת התקרה והתאורה בסך 423,000 ₪. 2. התקנת מערכת כיבוי אש בסך 267,000 ₪. 3. חריגים בגין שיפוץ חדרי השירותים בסך 31,000 ₪. 4. פיקוח בסך 29,000 ₪. 5. בצ"מ בסך 50,000 ₪.
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
פריפריה חברתית-600,000 ק.השבחה-(300,000-) 300,000 2,000,000 2,300,000 שיקום גינת בנימיני 4531/746 24
השתתפות המשרד לפריפריה חברתית בסך 600,000 ₪ לשיקום גינת בנימיני מענק (1001721754).
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
מ.פנים-7,662,480
ק.השבחה ב.י 410/1-3,283,920 4,946,400 6,000,000 10,946,400 שפוץ ושיפוי זכיין לנכס – "מסעדת תאיו" 4547/938 25 במקור אושר התב"ר לצורך שיפוי הזכיין בכ-6,000,000. משרד הפנים משתתף בשיפוץ ובשיפוי הזכיין בסך 7,662,480 ₪. לאור האמור סך ההשתתפות מקרן השבחה 3,283,920 ₪.
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ק.השבחה-4,800,000 4,800,000 4,000,000 8,800,000 הקמת מרחבים מוגנים 4565/938 26 במסגרת התב"ר הותקנו 13 מרחבים מוגנים ועוד 3 בתהליך סה"כ 16. כעת מבוקש לבצע בנייה של עוד 11 מרחבים מוגנים בגנ"י שאין להם מרחב מוגן מוסדי בעלות בנייה של כ-350,000 ₪ כולל מע"מ לכל יחידה. סה"כ עלות בנייה 3,500,000 ₪ כולל מע"מ. בתוספת תכנון פיקוח בסך 52,500 ליחידה ובסך הכול 577,500 כולל מע"מ. בצ"מ כ-722,500 ₪. סה"כ להגדלה 4,800,000 ₪.
הצבעה: פ"א
מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום
המאושר הסכום
המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
מ.חינוך-191,250
ק.השבחה-63,750 255,000 2,131,556 2,386,556 מיגון מוסדות חינוך 4132/810 27 מיועד לרכישה והתקנת של מרכיבי ביטחון, חירום ובטיחות במוסדות חינוך לשנת 2024 במימון 75% ע"י משרד החינוך. ועדת ההקצבות אישרה השתתפות לביצוע העבודות הבאות: גידור מוסדות חינוך, שערי פשפש חד כנפיים, שערי חירום דו כנפיים, ביתני שמירה לבתי"ס, מע' אינטרקום לבתי"ס, מע' אינטרקום לגנ"י-4 מערכות
הצבעה: פ"א
אירנה גנין: לגבי תב"ר 13, אני חושבת ש 3.5 מלש"ח לא מספיק לשיפוץ, אני מבקשת להגדיל אותו.
תב"ר 16 - מבקשת לקבל רשימה באיזה בתי"ס.
אלי יריב: אישרנו תב"רים בכ- 220 מלש"ח בישיבה אחת. לא היה דבר כזה בתולדות העיר מאז שאני חבר ישיבה. פיתוח מסיבי של העיר בת-ים. תודה לגזבר ולסגן שלו.
אילנה נגר: כמה כסף מתוכנן להשקיע בפיתוח בשכונת פארק הים?
מרדכי ברשישת: כרגע יש יתרות בקרן השבחה בסך של 335 מלש"ח. מתוך הסכום הזה מה שמגיע לאישור תב"רים בשכונה הזו מוערך בכ – 56 מלש"ח לשכונה. עלויות הפיתוח כבדות ואנחנו שומרים על כל שקל.
רפי ברנז: יש סעיף שנותן מענה גדול לכלל תושבי בת ים בי"ס איריס לילדים עם מוגבלות, תב"ר לתכנון, שזה מאוד חשוב.
הצעת החלטה:
כל התב"רים אושרו פ"א מלבד בתב"רים חדשים: תב"ר 16 4585/810 + תב"ר 18 4587/938 שאירנה הצביעה נגד 6 בעד (ורד דנינו, אלי יריב, רפי ברנז, אנסטסיה סהר, טל אסייג, אילנה נגר)
1 נגד (אירנה גנין)
2. אישור קבלת הלוואה
אילנה נגר: על מה ההלוואה?
מרדכי ברשישת: ההלוואה נועדה למימון התב"ר צוואת דרוק תב"ר מספר 4604.
דורית מוריה: קיבלנו מגרש ברחוב טבנקין לעירייה. הגיע דרך עו"ד בדרך אכיפה. עזבון המנוח דרוק. מימון שכ"ט עו"ד?
אילנה נגר: כמה כסף?
דורית מוריה: עד 2.5 מלש"ח.
הצעת החלטה:
מאשרים קבלת הלוואה בסך עד 2,500,000 לתשלום ש"ט לעו"ד אופיר פורת בגין מימוש צוואה ורישום העיזבון ע"ש עיריית בת-ים מקרקעין בגוש 7139 חלקה 215.
ההלוואה בריבית משתנה במסלול על בסיס ריבית הפריים מינוס 0.5% ( p-0.5% ).
מבקשים להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה לגייס הלוואות מבנקים מסחריים לתקופה של עד 15 שנים, לחתום על הסכמי הלוואות ולשעבד הכנסות ע"פ הוראות משרד הפנים עד לסכום ההלוואה.
הצבעה: 6 בעד (ורד דנינו, אלי יריב, רפי ברנז, אנסטסיה סהר, טל אסייג, אילנה נגר)
1 נגד (אירנה גנין)
3. אישור הצעת התקציב לשנת 2024
מרדכי ברשישת: תקציב 2024 שהכנו התבסס על שנת 2023, תוך ביצוע שינויים
נדרשים והתאמות, בצד ההכנסות ובצד ההוצאות ע"פ ביצוע 2023. שנת 2023 התאפיינה כשנה מיוחדת. ביצוע תקציב 2023 לא אפיין שנה רגילה ולכן לא ניתן להשוות סעיף לסעיף בין שנת 2024 לשנת 2023. התקציב היה מורכב, מאתגר, לא רק לנו, אלא לכלל הרשויות בארץ וביניהם עיריית ת"א. אישור התקציב על 1,195,208,000. שלחנו שינויי תקציב 6,218,000 ₪ ע"פ הנחיות מחוז משרד הפנים. מסגרת התקציב לאישור 1,201,424,500 ₪. משרד הפנים הוציא הנחיות לכל הרשויות שהוא לא מוכן לממן הכל ממענק האיזון. נדרשנו להפחית כ – 5 מלש"ח מהתקציב. אנחנו הגדלנו את תקציב הארנונה בכ – 6 מלש"ח, ותוספת של כ - 1.1 מלש"ח בשינויי התקציב שנשלח אליכם.
אנחנו מעריכים שמשרד הפנים יחזיר את מענק האיזון ונמשיך להתנהל רגיל. לא רצינו לפגוע בפעילות השוטפת של העירייה ולפיכך הגדלנו את תקציב הארנונה.
אילנה נגר: מה זה הכנסות עבור גרעון מצטבר?
מרדכי ברשישת: הצלחה שלנו להוציא ממשרד הפנים עבור תוכנית הבראה שהסתיימה כדי להקטין לנו את הגרעון המצטבר.
אילנה נגר: בסעיף 63/110 שכר לשכת מנכ"ל יש עלייה של מיליון ₪ כתוצאה מתוספת של 2 עובדים, עובד עולה 500 אלש"ח?
מרדכי ברשישת: בשכר של שנת 2024 יש תוספות שנגזרות מהסכמי שכר שנחתמו במשק ועדכון של חוזים אישיים וקידום בדרגות טבעיות של עובדים זה קורה בכל סעיפי השכר בתקציב. בשנת 2024 העדכון היה גבוה מאוד בגלל הסכמי השכר החדשים שנחתמו בשנת 2023.
אוהד דיין: תקציב השכר בשנת 2024 ע"פ ביצוע 2023 לרבות התאמות נדרשות מקדמי שכר, עדכוני שכר. יש 2 תקנים נוספים. התוספת של הגידול בסעיף הוא חלק מגידול על עדכון משרות ותוספות שכר שנדרשות משנה לשנה. הדלתא למשרות הנוספות, משרות בכירות. יש חלק של מקדמים וחלק של משרות.
אילנה נגר: סעיף 614550 פרסום והסברה גדל פי 2.5 למה?
מרדכי ברשישת: בכל הפרק 614 בשנת 2024, 2.33 אין כמעט גידול בסעיף . יש התאמות של התייקרויות בלבד.
אוהד דיין: בשנת 24 – 2.3 מלש"ח. בשנת 23 – 2.272 מלש"ח. סה"כ הפרש של 50 אלש"ח.
אילנה נגר: סעיף 841110 רווחה – השכר עלה במיליון ₪ ומספר העובדים ירד מ- 30 בשנת 23, ל – 17 עובדים בשנת 24, איך זה יכול להיות?
מרדכי ברשישת: ייתכן ששנת 2023 תוקצבה ביתר, יש כמה סעיפי שכר באגף הרווחה.
אוהד דיין: סעיף 841110 ברווחה יש כמה סעיפי שכר, ניסינו לשייך את העובדים. גידול של 100 אלש"ח.
מרדכי ברשישת: אנחנו זיהינו שיש משרות שלא מתוקצבות במקום הנכון. יש עובדי מינהל שמשרד הרווחה לא מממן אותם. הסעיף הנוסף הם עו"ס ועובדי זכאות שמשרד הרווחה משתתף במימון שלהם.
אילנה נגר: תקצוב הארנונה בשנת 23 תוקצבה ב 386 מלש"ח. גביתם 365 מלש"ח. אם לא הצלחתם לגבות את 2023 איך תגבו 403 עכשיו?
מרדכי ברשישת: בעצם השאלה יש את התשובה. בגלל שלא הצלחנו לגבות בשנת 23.
אילנה נגר: אז אתה הולך לתבוע אותם ולגבות את זה.
מרדכי ברשישת: כן.
אילנה נגר: דיבדנדים של תאגיד המים בשנת 2023 קיבלנו 17 מלש"ח. שנת 2022 0 ₪. שנת 2024 כתוב 29 מלש"ח. איך?
מרדכי ברשישת: אנחנו צפינו מראש את מה שעשוי להיות בשנת 2024. החלטנו למשוך מתאגיד המים את מלוא הדיבידנד שאנחנו יכולים על מנת שיהיה בידי העירייה. מה שנמצא אצלך אתה לא צריך לבקש מהתאגיד להעביר. בשנת 2023 ניתן פטור ממיסוי בהוראת השעה שלא חודש בשנת 2024. בשנת 2023 משכנו 27 מלש"ח. חסכנו 30% שזה 8.1
מלש"ח מיסים שלא שילמנו למדינה. הכסף נשמר בקרן של העירייה לשנים שקשה לאזן את התקציב. השנה זאת שנה קשה לכולם באיזון התקציב. לא רצינו לפגוע בשירות לתושב. החלטנו לקחת את הסכום שהצטבר בקרן דיבינדבד ולתקצב אותו בשנת התקציב 2024. משרד הפנים אילץ אותנו לקצץ 5 מלש"ח ממענק האיזון ולקצץ גם 50% מקרן לצמצום פערים שזה 7.1 מלש"ח. את הסכום הזה במקום לקצץ מתקציב העירייה החלטנו לתקצב אותו מקרן הדיבדנד, כי אנחנו כמעט בטוחים שמשרד הפנים יחזיר לנו את הסכום שהוא קיצץ וזה ישמש אותנו בשנת 25.
אירנה גנין: סעיף קליטת עליה 869020780 – אולפנים. בשנתיים וחצי הגיעו פי 3 עולים לבת ים. כסף הסבר לעולים, פעולות, כיתות שנוח לעבוד עם עולים חדשים. מתוקצב רק 55 אלש"ח קיים כמה שנים. הכסף לא מספיק. אני מבקשת להגדיל את הסעיף. כל הזמן אותו סכום.
סעיף 869010780 – מותנה. זה רק כתוב סכום. עירייה נותנת מול משרד הקליטה זה מעט מאוד כסף. זה סה"כ יש 600. מבקשת להגדיל את הסעיף 869010781 שהעירייה יכולה לעשות פעילויות לעולים.
סעיף 869010783 – מה זה 400 אלש"ח. לא הסבירו מה זה.
אוהד דיין: סעיף מותנה מתוקצב גם ב 400 אלש"ח כנגד הכנסות שנקבל. במידה ונקבל נממש את הפרויקטים. אם לא נראה הכנסות גם לא תיהיה הוצאה.
אילנה נגר: כשהיה חשב מלווה לא נתתם עבור עמותות. עכשיו אין חשב מלווה למה לא לתת להם?
דורית מוריה: אני יו"ר ועדת תמיכות בשנת 2023 היה כסף, למה לא הגשת?
אילנה נגר: אני לא יכולה להגיש אני בניגוד עניינים.
הצעת החלטה:
הועדה מאשרת את התקציב לשנת 2024 כולל שינוי תקציב שהוגשו.
התקציב לשנת 2024 בסכום של 1,201,424,500 ₪ בצד ההוצאות ובצד ההכנסות .
הצבעה: 5 בעד (ורד דנינו, אלי יריב, רפי ברנז, אנסטסיה סהר, טל אסייג)
2 נגד (אילנה נגר, אירנה גנין)
4. דוח כספי רבעוני מספר 4 לשנת 2023
דורית מוריה: הדוח הופץ לכולם, זה לא מובא להצבעה. רק לידיעה.
***מר אברהם חקק הצטרף בזום***
מרדכי ברשישת: הבשורות בתקציב 2024 שלמרות הקשיים והאתגרים יש את הפעלת תכנית גפן, השתתפות בקייטנות, תומכות חינוך, חינוך טכנולוגי, תחזוקת מבנים, לבורנטים, תחזוקת מבני חינוך, הגברת הבטחון בעיר, תגבור ההיערכות ומוכנות לחירום. הנהלת העירייה קבעה מדיניות ויישמנו אותה בתקציב. תקציב תוכנית עבודה של העירייה מאוזן וטוב לטובת התושבים.
רפי ברנז: יש אנשי מקצוע איכותיים ויש אוזן קשבת.
ורד דנינו: תודה רבה לכולם.
חתימת יו"ר הוועדה: __________________ תאריך:________________