פרוטוקול 2.24 מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום א', 25.8.24

עיר: בת ים
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת הכספים
תאריך: 25/08/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר בת ים

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

פרוטוקול 2.24 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום א', 25.8.24

באמצעות תוכנת הזום

נוכחים ה"ה: גב' ורד דנינו - יו"ר הוועדה

מר ששון אליהו - חבר הוועדה

מר רפאל ברנז - חבר הוועדה

מר ויקטור טל - מ"מ חבר הוועדה

מר אברהם חקק - חבר הוועדה

גב' אילנה נגר - חברת הוועדה

חסרים ה"ה: גב' טל אסייג - חברת הוועדה

גב' קטי פיאסצקי - חברת הוועדה

גב' אירנה גנין - חברת הוועדה

מוזמנים ה"ה: מר מרדכי ברשישת - גזבר העירייה

עו"ד חנה כהן – היועמ"שית

גב' מאיה שניידר - מזכירת הוועדה

סדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים.

1. תקציבים בלתי רגילים

ורד דנינו: שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מקווה שכולם קראו את

החומר.

אילנה נגר: גם אני קראתי את החומר למדתי אותו יש לי כמה דברים ואני אשמח לקבל עליהם תשובה ונעבור להצבעה. שאלה אחת לגבי נושא של פארק הים ראיתי סכום מאוד גבוה וזה באמת מגיע להם כי בסופו של יום פארק הים רוב הכסף של ההשבחה זה משם אבל זה כבר פעם חמישית שאני מבקשת האם יש תכנית לפארק הים האם מישהו יכול להגיד לי מה התוכנית כמה כסף צריך לצאת שמה שנדע שיש לנו באמת את מלוא הכסף בשביל זה, אני אשמח לתשובה הזאת אחרי שש פעמים שאני שואלת את אותה שאלה ולא קיבלתי תשובה.

מרדכי ברשישת: פארק הים יש 2 דברים: 1 – הנושא של שלב ג' הפיתוח של השכונה שכרגע אנחנו מביאים הגדלה. 2 - זה פארק הים , זה תב"ר חדש של 60 מיליון שקלים על מה את שואלת?

אילנה נגר: מי שמטייל בפארק הים היום ומסתובב ומסתכל עדיין לא סיימו כבישים עדיין לא סיימו המון דברים אין עדיין בתי ספר אין עדיין גנים אין עדיין הרבה, הרבה, דברים. אני מדברת על כל מה שצריך לעשות את המקום הזה לעיר באמת עובדת ופורייה, האם מה שחסר זה באמת פארק לפני כל הדברים האחרים ואני שואלת האם יש תכנון מסודר לאזור הזה זה הכל.

מרדכי ברשישת: אני אענה לך את מתכוונת לתב"ר מספר 3 בסדר היום של הגדלות ב.י 410 פיתוח דרכים ותשתיות בפארק הים, כרגע מובא לאישורכם הגדלה של 29,423,000 שקלים המטרה של התב"ר הזה ספציפית למה שאת אמרת אילנה, סיום פיתוח דרכים ותשתיות במתחם זה שלב ג', אחרי שגמרו לבצע את כל העבודות הקשות הכבישים, המדרכות, כרגע יש רק ברמת גימור מאוד מאוד נמוכה כל הדברים האלה כי הפיתוח עדיין לא הסתיים בונים שם עוד בניינים, המטרה היא לעשות עכשיו תוכנית של שלב ג', זה ממש לעשות גינון, כבישים, מדרכות, ריהוט רחוב וכל הדברים האלה על מנת לסיים את הפיתוח של השכונה זה בדיוק ההגדרה של התב"ר שכרגע מובא לאישור.

עו"ד חנה כהן: אני אחדד יש עוד הרבה דברים שצריך לעשות ב – 410, יש פארק חופי שאנחנו אמורים לעשות אותו, תצפית הים כבר גמרנו, גמרנו הרבה פרויקטים ששייכים ל – 410, הר הזבל לשעבר, יש עוד גינות ולגבי הבית ספר וגני ילדים יש חברה שעושה לנו את התכנון ונתנו את הביצוע לתפו"ס שאמורה לפרסם מכרז והיא תבנה שם בשלב זה בית ספר יסודי וגני ילדים, יש גם בתי כנסת שעתידים לבנות בעזרת ה' ומקווה וכמובן עם השנים נוסיף עוד מבני ציבור בהתאם לצרכים שיש.

אילנה נגר: הסיפור של המטרו אני הבנתי שזה בערך ל- 10 שנים, זה לא מהרגע להרגע אותו תקציב של 17 מיליון. בשנה הראשונה זה 900,000 ש"ח נכון?

מרדכי ברשישת: כן.

ורד דנינו: למה אנחנו צריכים לשלם על זה?

עו"ד חנה כהן: יש הוראת חוק שהממשלה לא יכולה לעמוד במטלה הזאת של המטרו לבד, וכל עירייה תורמת את חלקה. אנחנו פועלים לפי הוראת חוק וכל אחד מפריש את הסכום לפי החלק היחסי שלו.

מרדכי ברשישת: אצלנו יש 2 תחנות אני משווה את העלות שאנחנו נשלם כרגע לעומת רשויות אחרות, לבני ברק יש גם רק 2 תחנות והם אמורים לשלם כל שנה 2,568,000 ואנחנו 1,946,000 זאת אומרת הם ישלמו 600,000 יותר מאתנו לשנה.

אילנה נגר: למה?

מרדכי ברשישת: יש כמה שינויים שהאוצר עשה לפי מבחנים סוציו אקונומי מבחינה כלכלית.

אילנה נגר: הסוציו אקונומי בבת ים יותר גרוע מבני ברק?

ששון אליהו: נכון. מה שקרה בבני ברק עם כל הנושא של המשרדים שינה דרמטית את המצב הסוציו אקונומי מבחינה כלכלית.

מרדכי ברשישת: בגבעתיים גם רק 2 תחנות הם משלמים 6,300,000 בשנה. גבעת שמואל גם 2 תחנות 6,500,00 ₪.

אילנה נגר: תקציב זה שנה אחת, למה כותבים 17 מיליון ולא 1 מיליון ושנה הבאה עוד פעם ועוד פעם ?

מרדכי ברשישת: כי האוצר ביקש מאיתנו לקבל אישור עקרוני על החוזה שאנחנו מתכוונים לשלם את כל הסכום שאנחנו צריכים והפריסה תתבצע בתשלומים על פני 10 שנים.

אילנה נגר: שיפוץ ברווחה בבת ים – כתבתם שקיבלו הבטחה שיגיע כסף, האם ממתי אתה הגזבר מקבל הבטחה וזה מספק אותך שבעצם לא קיבלת מכתב שהם כן יעבירו את הכסף.

מרדכי ברשישת: כתוב התחייבות, שמתחייב הסמנכ"ל על כסף אז הכסף מגיע. הם הודיעו לפני חודשיים שהכסף יגיע והם רוצים אישור עקרוני שאנחנו נשלים את החלק שלנו כדי שהם יעמידו את הכסף. אני מקווה שנצליח לסיים את הפרוגרמה התכנונית כדי שהם יאשרו את הכסף אנחנו במרתון של זמן כדי להספיק לתפוס את התקציב.

אילנה נגר: אין פה הרשאה.

עו"ד חנה כהן: אנחנו לא משפצים עד שהכסף לא מגיע.

תב"רים חדשים

מקורות המימון סכום תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

מ.תחבורה-162,700 162,700 נגישות תחנות אוטובוס 2023 4613/742 1 פרויקט תחבורתי להנגשת תחנות אוטובוס במימון מלא של משרד התחבורה (הרשאה 1001694869)

הצבעה: פ"א

מ.רווחה-1,500,000

קרן השבחה-264,706 1,764,706 שיפוץ אגף הרווחה 4614/844 2 מיועד לשיפוץ אגף הרווחה במימון 85% ע"י משרד הרווחה (התחייבות המנהל הכללי-ינון אהרוני מתאריך 27/5/24 סימוכין 2024-0002-162)

הצבעה: פ"א

קרן השבחה-1,000,000 1,000,000 הכנת שומות לפיצויי הפקעה 4615/938 3 מיועד להגשת תביעת פיצויי הפקעה לפי סעיף 197 בגין שטחים עירוניים בהם נת"ע מבצעת הפקעה. לצורך כך נדרש ליווי הועדה המקומית בפני ועדת ערר לפיצויים ו/או שמאי מכריע וכן סיוע מטעם הועדה במקרה של ערעורים שיוגשו מטעם העירייה או נת"ע על החלטת שמאי מכריע או הועדה נדרש סך כ-936,000 ₪ כולל עפ"י הצעת מחיר של "דגני-בני שמאות מקרקעין". וסך 64,000 ₪ לבצ"מ.

הצבעה: פ"א

קרן השבחה – 10,000,000 10,000,000 עלות בנייה לדירות המיועדות לעירייה בגיברים-עצמאות 72,74,76 4616/938 4 לעירייה 3.5% זכויות במגרש בפרויקט למגורים ומסחר ברח' הגיבורים-העצמאות 72,74,76. על פי דוח השמאי (יורם ברק) הבחירה האופטימלית היא 8 דירות בנות 4 חדרים בבניין הדרומי שמספרן: 32, 36, 33, 40, 60, 64, 68, 72 . סה"כ עלות הבנייה כולל מע"מ כ- 9,442,171 ₪. סה"כ תשלום האיזון כולל מע"מ 396,917 ₪. סה"כ נגרש לשלם ליזמים סך 9,839,088 ₪. התשלומים יועברו אחת לחודש מתחילת בניית הפרויקט בהתאם לדוח המפקח מטעם הבנק המלווה.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-350,000 350,000 מ.פיס 2024-פעילות נוער 4617/828 5 המחלקה לנוער וצעירים פועלת תחת החברה לתפו"ס ונותנת מענה לכ- 10,000 בני הנוער במגוון רחב של פעילויות בתחומי טיפוח מנהיגות, קידום התנדבות, מניעת אלימות ופיתוח מענים בתחומי הפנאי, בילוי ותרבות.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-79,580 79,580 מ.פיס 2024-פעילות לצעירים 4618/828 6 המחלקה לנוער וצעירים פועלת תחת החברה לתפו"ס ונותנת מענה לכ- 25,000 צעירים במגוון רחב של פעילויות בתחומי טיפוח מנהיגות, קידום התנדבות, מניעת אלימות ופיתוח מענים בתחומי הפנאי, בילוי ותרבות. הכוונה, ייעוץ ועזרה במציאת קריירה לצעירים.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-226,877 226,877 מ.פיס 2024-סודקות את תקרת הזכוכית 4619/828 7 תוכנית שמטרתה לצמצם פערים חברתיים. התוכנית פועלת בשבעה בתי"ס ע"י תוספת בשעות לימוד. המודל נועד לפרוץ דרך לנערות עם פוטנציאל לחזק את ביטחונן ביכולותיהן ולהפגיש אותן עם נשים מצליחות כמודל לחיקוי. בתוכנית כ-731 נערות בנות 14-18 .

הצבעה: פ"א

מ.פיס-250,000 250,000 מ.פיס- 2024-שירות משמעותי בצה"ל 4620/828 8 פעילות לעידוד השירות, השמה מיטבית, ליווי ומניעת נשירה בשירות והנעת תלמידי וצעירי העיר להשתלבות תקינה במסלול חיים שח "שירות-השכלה-תעסוקה". הפעילות לילדי כיתות יא', יב' בסדנאות המועברות ע"י מדריכי "אחרי" כהכנה ערכית לצה"ל.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-70,000 70,000 מ.פיס 2024-בי"ס מנגן 4621/828 9 מוסיקה ככלי רב עוצמה לחיזוק יכולות אישיות, טיפוח ערכים, משמעת עצמית, אחריות ומצויינות לצד יצירתיות . החינוך המוזיקלי בא לידי ביטוי בהאזנה, בשירה ונגינה ומיועד לתלמידי כיתות ד' – ו'.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-24,000 24,000 מ.פיס 2024-גימלאים 4622/844 10 בבת-ים אחוז התושבים הותיקים מהגבוהים בארץ ועומד על 24%. בעיר 13 מועדוני גימלאים הפועלים 4-5 ימים בשבוע מהבוקר ועד הצהריים לאורך השנה. משתתפים כ-1,300 . שני מועדונים הוגדרו כמועדונים מועשרים בהם מבקרים קשישים המופנים ע"י הרווחה להם נדרש ליווי צמוד יותר ומוגשות להם ארוחות בוקר וצהריים

הצבעה: פ"א

מ.פיס-317,100 317,100 מ.פיס 2024-אוריינות לגיל הרך 4623/844 11 אוריינות לגיל הרך במימון מלא של הפיס

הצבעה: פ"א

מ.פיס-92,176 92,176 מ.פיס 2024-אתגרים 4624/844 12 מטרת הפרויקט לאפשר לילדים ובני נוער עם מוגבלויות פיזיות, חושיות ונפשיות למצות את הפוטנציאל האישי ולהרחיב את יכולותיהם ושלבם בקהילה באמצעות ספורט אתגרי בטבע.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-87,000 87,000 מ.פיס 2024-שדות 4625/844 13 המשפחה הינה הגרעין הראשוני והיסודי של רוב בני האדם. היא מסגרת משמעותית לגדילה והתפתחות. מודל שדות, מציב כמטרה מרכזית את הסיוע להורים לשפר את תפקודם ההורי ואת הקשר המשפחתי תוך העצמת ההורים, פיתוח מיומנויות מנהיגותיות ובמקביל מתן טיפול רגשי לילד והעצמתו. הפעילות במסגרת בתי הספר באמצעות רכז שבהכשרתו הוא מאמן ומנחה קבוצות ובעל יכולות ניהוליות.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-130,000 130,000 מ.פיס 2024-ילדים בסיכון התפתחותי בגיל הרך 4326/844 14 פעילות במסגרת במרכז לגיל הרך לילדים מגיל לידה ועד גיל 9. במרכז יחידה התפתחותית, חוגי העשרה ואיתור ילדים עם עיכובים התפתחותיים קלים

הצבעה: פ"א

מ.פיס-301,060 301,060 מ.פיס 2024-חיזוק חוסן קהילתי 4627/844 15 התוכנית כוללת את פיתוח תחום קהילות, לרבות הכשרה וליווי למובילי קהילות בנושא בינוי קהילות, אירועי תרבות קהילתיים, שיתופי ציבור ופלטפורמה טכנולוגית.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-103,200 103,200 מ.פיס 2024-ממשבר לצמיחה 4628/844 16 תוכנית "ממשבר לצמיחה" שמטרתה לסייע למשפחות המצויות במשבר כלכלי.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-38,250 38,250 מ.פיס 2024-ליווי משפחות לילדים עם מוגבלויות שכליות 4629/844 17 תוכנית המיועדת לשפר את איכות חייהם של הילדים והמשפחות בהם יקבלו הילדים העשרה ופעילות חברתית מאורגנת. הפעילות עם מערך בני נוער מתנדבים אשר יקבלו הדרכות על מנת לעשות עבודה איכותית.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-249,000 249,000 מ.פיס 2024-פעילות קהילתית נוער וצעירים 4630/844 18

פעילות בשמונה מרכזים קהילתיים: שבוע ספורט, פעילות העשרה בגינות ציבוריות, הדלקת נרות חנוכה בגינות, הצגות איכות קרוב לבית, ערב הצדעה למתנדבים.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-155,891 155,891 מ.פיס 2024-תוכנית חינוכית למניעת אלימות 4631/844 19 מיועד לפעילות חינוכית למניעת אלימות בבתי הספר ובתיכונים (א'-י"ב) העוסקת במיניות, זוגיות ומגדר במהלך מספר שבועות לאורך השנה ובמהלכה כלל בתי הספר נחשפים להצגות, מפגשים והרצאות בנושאים השונים.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-112,200 112,200 מ.פיס 2024-החממה 4632/844 20 החממה – תכנית להוראה מתקנת בבתי הספר לילדים עם לקויות למידה/ הפרעות קשב וריכוז/ פערים לימודיים ב-3 מקצועות ליבה. התכנית מתמקדת בשפה. מדובר בתכנית נוספת הניתנת לקבוצות ייעודיות בסוף יום הלימודים או במהלכו מחוץ למסגרת השוטפת.

הצבעה: פ"א

ק.השבחה – 17,514,000 17,514,000 השתתפות בהקמת קו רכבת – "מטרו" 4633/742 21 במסגרת העלויות להקמת המטרו, הוחלט כי ברשויות מקומיות בהן תעבור המטרו, ויוקמו בהן תחנות, ישתתפו במימון על פי מפתח שנקבע בתקנות כדלקמן (בבת ים יוקמו שתי תחנות):

בת ים תשלם סך של 1,946,000 ₪ לשנה, במשך 9 שנים ובסה"כ = 17,514,000 ₪. החל משנת 2024 .

תשלום ראשון יהיה בגובה 50% מהסכום שנקבע לתשלום בשנה הראשונה, דהיינו – 973,000 ₪. תשלום אחרון יהיה בהתאמה גם 50% וישלים את התשלום הראשון. על הסכום תחול הצמדה לפי המפתח שנקבע בתקנות.