פרוטוקול 1.25 מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום א', 5.1.25 · פרוטוקול דיונים נגיש



פרוטוקול 1.25 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום א', 5.1.25

בחדר הישיבות בבניין העירייה ובאמצעות תוכנת הזום

חברים ה"ה: גב' ורד דנינו - יו"ר הוועדה

מר אלי יריב - חבר הוועדה

גב' קטי פיאסצקי - חברת הוועדה

מר אברהם חקק - חבר הוועדה (זום)

גב' אנסטסיה סהר - מ"מ חבר הוועדה

גב' אילנה נגר - חברת הוועדה

חסרים ה"ה: מר ששון אליהו - חבר הוועדה

מר רפאל ברנז - חבר הוועדה

גב' אירנה גנין - חברת הוועדה

מוזמנים ה"ה: מר מרדכי ברשישת - גזבר

עו"ד חנה כהן – היועמ"שית (זום)

מר אוהד דיין - סגן גזבר להוצאות

גב' דורית מוריה - מנהלת האגף המוניציפלי

גב' מאיה שניידר - מזכירת הוועדה

סדר היום:

1. אישור הצעת התקציב לשנת 2025.

2. תקציבים בלתי רגילים.

1. אישור הצעת התקציב לשנת 2025

התקיים דיון על התקציב לשנת 2025 הועדה קיבלה הסברים מגזבר העירייה וסגנו לגבי סעיפים שנדרש הסבר עבורם כגון: ס.ת מענקים, דיבידנד, קרן ארנונה, ניקיון, איכות סביבה, משכורות, הסברה ויח"צ, הוצאות חשמל, פיקוח חוקי עזר, משמר השכונה, עבודות יועצים, מנהל תרבות, ועוד.

חברי הועדה ביקשו לשנות את שם תחנות אם וילד לשם: טיפות חלב, ואת שם מועצת

נשים לשם: קידום מעמד האישה, ובקשתם התקבלה.

(חברת המועצה הגב' אירנה גנין השתתפה בחלק מהדיון ויצאה מהישיבה לפני ההצבעה).

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את תקציב העירייה לשנת 2025, מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2025 עומד על סכום של 1,283,821,000 ש"ח בצד ההוצאות ובסך ההכנסות, וסך התקנים עומד על 2,918 משרות.

הצבעה: פ"א

2. תקציבים בלתי רגילים

תב"רים חדשים

מקורות המימון סכום תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

540-ק.השבחה – 2,000,000 2,000,000 איגוד ערים לתברואה 2025-השתתפות הרשות במיתקן מחזור 4635/712 1 מיועד להקמת תשתיות לטיפול באשפה ביתית ופסולת בניין באתר חירייה. מימון מקרן השבחה.

הצבעה: פ"א

מ.פיס-800,000 800,000 מ.פיס 2024-מחשבים נייחים, לפטופים, טבלטים, מקרנים ותשתיות מחשוב. 4636/769 2 מיועד לרכישת 111 מחשבים ניידים, 68 מחשבים נייחים זעירים, 30 מקרנים, 15 אייפד, 28 מחשבים נייחים ותקשורת בעלות כוללת של כ-800,000 ₪. חלוקה בהתאם לטבלה המצורפת.

הצבעה: פ"א

540-קרן השבחה – 800,000 800,000 שפוץ מבנה ברח' חלמית 9 עבור יחידת התמכרויות 4637/844 3 מיועד להתאמת המבנה לצרכים מיוחדים של היחידה

הצבעה: פ"א

540-ק.השבחה ב.י 410 – 36,998,075

525-מ.חינוך – 10,951,925 47,950,000 מגרש 73-תכנון והקמת בי"ס יסודי 4638/938 4 על מנת לצאת למכרז תוקצב מלוא האומדן לבניית בי"ס יסודי 24 כיתות (ללא אולם ספורט). בשלב זה תקצב משרד החינוך את שלב א'- בניית 12 כיתות לימוד כשאולם ספורט יושב על גג המבנה ומתוקצב בתב"ר נפרד. הרשאה 1001803247 בסך 10,951,925 ₪ מיועדת לבניית 1,891 מ"ר וכן תקצוב להצטיידות בסך 220,500 ₪. שלב א' כולל: 12 כיתות לימוד, 2 כיתות חינוך מיוחד, מרחבים מוגנים (משמשים כחדרי טכנולוגיה ומדעים), אזור הנהלה עם ביתן שומר, ספריה, חדר מורים, אולם רב תכליתי, חדרי ספח (חדר פרטני, חדר יועץ, חדר אחות וכו'), חדרי מלתחות עבור אולם הספורט, חצר פעילות על הגג. שלב זה כולל מערכות להפעלת המבנה (משאבת מים עם מאגר, חדר אשפה, מדרגות, מעלית, חדר תקשורת וארון חשמל ראשי)

הצבעה: פ"א

531-מ.בריאות – 232,408

540-ק.השבחה – 617,592 850,000 שפוץ טיפת חלב מעפילים 16 4639/832 5 מיועד לשיפוץ טיפת חלב מעפילים 16 בהשתתפות משרד הבריאות בסך 170,000 ₪ עבור שיפוץ וסך 62,408 עבור הצטיידות.

הצבעה: פ"א

531-מ.בריאות – 220,895

540-ק.השבחה – 359,105 580,000 שפוץ טיפת חלב הבנים 5 4640/832 6 מיועד לשיפוץ איפת חלב מעפילים בהשתתפות משרד הבריאות בסך 170,000 ₪ עבור שיפוץ וסך 50,895 עבור הצטיידות.

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 200,000

200,000 מ.פנים 2024-פרויקטים לטובת מוכנות הרשות לחירום לרבות בתחום הסייבר 4641/769 7 מימוש המשכיות תפעולית של הרשות בתחום מערכות מידע בחירום לרבות סייבר (הרשאה 1001834237)

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 200,000 200,000 מ.פנים 2024-שדרוג חוות שרתים 4642/769 8 חוות השרתים העירונית מיושנת ודי מיצתה את יכולותיה גם מבחינת קיבולת המערכות שנדרשות להפעלה. נדרש לשדרג מערכות חומרה ותוכנה להגדיל שטחי אחסון נתונים ולוודא קיום אבטחת מידע. (הרשאה 1001834235)

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 180,000 180,000 מ.פנים 2024-פרויקט לטובת מוכנות לחירום-שידרוג מע' תורים והוספת יחידות ארגוניות 4643/769 9 שדרוג מערכת תורים והוספת יחידות ארגוניות נוספות (הרשאה 1001834158)

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 165,000 165,000 מ.פנים 2024-פיתוח מערכות מידע CRM 4644/769 10 פיתוח והרחבת שירותי CRMליחידות העירייה (הרשאה 1001833037)

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 360,000 360,000 מ.פנים 2024-פיתוח תוכנות פיננסיות וגביה 4645/769 11 לצורך פיתוח התוכנה במערכות הפיננסיות והגביה והגדרת צורכי הפיתוח על בסיס בקשות משתמשים (הרשאה 1001833036)

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 300,000 300,000 מ.פנים 2024-מוכנות לחירום, שדרוג רשת התקשורת 4646/769 12 חלק גדול ממרכיבי רשת התקשורת הוא ציוד מיושן מה שמונע עדכוני אבטחת מידע וקושי בהשגת חלקי חילוף. נדרשת החלפה של הציוד והוספת שרידות לרשת התקשורת בביצוע חיבור מאובטח נוסף לגיבוי. (הרשאה 1001832908)

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 1,000,000 1,000,000 מ.פנים 2024-תיקון נזקי טבע והסרת מפגעים המסכנים את הציבור 4647/742 13 מיועד לתיקון מפגעים ונזקי טבע המסכנים את הציבור. (הרשאה 1001832906)

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 400,000 400,000 מ.פנים 2024-שיקום כבישים, מדרכות, מערכות תיעול ותשתיות נלוות 4648/742 14 מיועד לשיקום תשתיות כבישים, מדרכות מערכות תיעול ותשתיות נלוות (הרשאה 1001834140)

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 459,000 459,000 מ.פנים 2024-רכישת כלי אצירה 4649/712 15 מיועד לרכישת מיכלי אצירה בגדלים שונים (הרשאה 1001833032)

הצבעה: פ"א

524-מ.פנים – 700,000 700,000 מ.פנים 2024-שיקום, שיפוץ, תיקון המרחב הציבורי ומוסדות חינוך 4650/810 16 מיועד לטיפול בליקויי בטיחות במרחב הציבורי, ליקויי חשמל בחינוך והחלפת חול בגני ילדים. (הרשאה 1001833033)

הצבעה: פ"א

540-ק.השבחה – 12,000,000 12,000,000 קידום שיווק קרקעות באזור העסקים 4651/732 17 העירייה נדרשת לפיתוח וקידום בנייה ומימוש של הן של יח"ד והן עסקים בעיר ולעודד בנייה מהירה שלהם לטובת פיתוח כלכלי מואץ ולחיזוק האיתנות התקציבית של העיר כחלק מתוכנית הפיתוח של העיר והבנייה המאסיבית של דירות מגורים ולהוסיף גם בניית שטחי מסחר ועסקים רבים שיתמכו בכלכלת העיר.

לשם כך נדרשת העירייה להשקיע בשיווק וקידום אזור העסקים החדש בעיר ובקידום תוכניות לצורך כך.

הצבעה: פ"א

הגדלת תב"רים ושינויים

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

542-ר.להתחדשות עירונית-2,000,000

536-מ.תרבות וספורט-650,000

540- ק.השבחה

(2,000,000-)

650,000 23,400,000 24,050,000 פיתוח גינה נורדאו 4379/746 1 השתתפות של הרשות להתחדשות עירונית בפיתוח גינת נורדאו המשרתת מרחב גדול שבסמוך אליו יש פרויקטים רבים של תמ"א 38, בסך 2.0 מלש"ח. וכן השתתפות מנהל הספורט במימון מתקני כושר ב- 650,000 ₪.

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

542-ר.להתחדשות עירונית-4,500,000

540-ק.כבישים- (4,500,000-) 0 6,000,000 6,000,000 שיקום רחוב מבצע סיני 4451/742 2 מימון ע"י הרשות להתחדשות עירונית בסמוך לפרויקטים של פינוי בינוי ברח' מבצע סיני 2-10 , 25-27 וכן מתחם כצנלסון של חב' מעוז דניאל. התקציב מיועד לעבודות פיתוח ברח' מבצע סיני בסך 3.0 מלש"ח וכן טיפול בהצטלבות ניקוז ברח' מבצע סיני 20 בסך 1.5 מלש"ח.

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

542-ר.להתחדשות עירונית-3,380,000

540-ק.כבישים- (3,380,000-) 0 5,000,000 5,000,000 חיבור רח' מוהליבר לכיכר השבטים ולקוממיות 4543/742 4 מימון ע"י הרשות להתחדשות עירונית לצורך חיבור רחוב מוהליבר עם כיכר השבטים כתנאי לאכלוס פרויקט "השבטים"

הצבעה: פ"א

הצעת החלטה:

הועדה מאשרת את התב"רים שמופיעים לעיל.

הצבעה: פ"א

חתימת יו"ר הוועדה: __________________ תאריך:________________