פרוטוקול ועדת כספים 6.25 מיום 26.5.25 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
פרוטוקול 6.25 מישיבת ועדת כספים
שהתקיימה ביום ב', 26.5.25
באמצעות תוכנת הזום
חברים ה"ה: גב' ורד דנינו - יו"ר הוועדה
מר אלי יריב - חבר הוועדה
גב' קטי פיאסצקי - חברת הוועדה
מר אברהם חקק - חבר הוועדה
גב' טל אסייג - חברת הוועדה
גב' אילנה נגר - חברת הוועדה
גב' אירנה גנין - חברת הוועדה
חסרים ה"ה: מר ששון אליהו - חבר הוועדה
מר רפאל ברנז - חבר הוועדה
מוזמנים ה"ה: מר מרדכי ברשישת - גזבר
עו"ד תומר וקנין – השרות המשפטי
גב' דורית מוריה - מנהלת האגף המוניציפלי
מר אוהד דיין - סגן הגזבר
גב' מאיה שניידר - מזכירת הוועדה
סדר היום:
1. תקציבים בלתי רגילים.
2. עדכון תקציב 1 לשנת 2025.
3. דוח רבעון 3 + דוח רבעון 4 לשנת 2024.
1. תקציבים בלתי רגילים
תב"רים חדשים
תב"ר 5 - הקמת לוחות סולאריים ומתקני אגירה במוסדות ציבור ברחבי העיר 4682/877
קטי פיאסצקי: זה מה שעלה בסקר מוסדות ציבור ומבני חינוך?
דורית מוריה: זה השלמות במקומות שלא מצאנו.
מרדכי ברשישת: כתוב "מחלק חיובי" – פנינו לחברת חשמל והם אישרו את הגג.
תב"ר 6 - שיקום ושדרוג נכסי עירוני "הבריחוף" 4683/938
מרדכי ברשישת: החוזה נגמר בסוף העונה. לפי המפעיל מגיע להם שנה נוספת. זה בבדיקה. שיסתיים המכרז נצטרך לצאת למכרז חדש. הסכום שהוגש הוא רק לתכנון, לא כולל השקעה. אופי הפעילות ייבחן בהמשך.
דורית מוריה: הנושא בבדיקה משפטית האם הובטח להם שנה נוספת בגלל הקורונה. לא אמורים להיות אירועים צריך לבדוק בחוזה.
אירנה גנין: אפשר לעשות הארכת חוזה.
דורית מוריה: רוצים לצאת למכרז חדש בגלל שהוזה נגמר. הזכיינית טוענת שיש לה אישור.
מרדכי ברשישת: מנגנון התשלום יתבסס על אחוז מפדיון או סכום קבוע. סכום קבוע במקרה הזה כנראה גבוה מאחוז מפדיון.
הגדלת תב"רים ושינויים
תב"ר 1 שיפוץ מסעדת "פטרה" 4607/938
דורית מוריה: מודל כמו במרפסת וטובגו. היו הרבה חריגות בניהה. נעשה השקעה, לא
רוצים לתת את ההשקעה לזוכה. נקווה להגדיל את ההכנסות בהתאם.
תב"רים חדשים
מקורות המימון סכום תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'
ק.פיתוח כבישים – 2,500,000 2,500,000 פיתוח והקמת חניון ברחוב הכרמל 4678/742 1 מיועד לפיתוח ולהקמת חניון ברחוב הכרמל בשטח של כ – 1.2 דונם. אומדן הקמה על סך של כ – 2,200,000 ₪, עלות יועצים לתכנון (הנדסי, מדידות, תנועה, ניקוז, קרקע, חשמל ותאורה) כ -300,000 ₪ (13%), סה"כ אומדן לכלל הפרויקט 2,500,000 ₪.
הצבעה: פ"א
ק. פיתוח כבישים– 3,500,000 3,500,000 פיתוח והקמת חניון ברחוב דב הוז 4679/742 2
מיועד לפיתוח ולהקמת חניון ברחוב דב הוז בשטח של כ – 2 דונם. אומדן הקמה על סך של כ – 3,100,000 ₪, עלות יועצים לתכנון (הנדסי, מדידות, תנועה, ניקוז, קרקע, חשמל ותאורה) כ -400,000 ₪ (13%), סה"כ אומדן לכלל הפרויקט 3,500,000 ₪.
הצבעה: פ"א
קרן שצ"פ – 2,000,000 2,000,000 שיקום גינת "מכבי" 4680/746 3 מיועד לפיתוח שבילים, תאורה, ריהוט, מתקני כושר, ברזיות, מתקני משחק, הצללות, משטחי בלימה ותשתית השקיה.
הצבעה: פ"א
קרן שצ"פ – 3,000,000 3,000,000 שיקום גינת "הפטמן" 4681/746 4 מיועד לפיתוח שבילים, תאורה, ריהוט, מתקני כושר, ברזיות, מתקני משחק, הצללות, משטחי בלימה ותשתית השקיה.
הצבעה: פ"א
ק. השבחה – 15,344,000
מ. האנרגיה – 1,050,000 16,394,000 הקמת לוחות סולאריים ומתקני אגירה במוסדות ציבור ברחבי העיר 4682/877 5
במסגרת קול קורא מספר 57/2024 לתמיכה בפרויקטים לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות אישר משרד האנרגיה סך 1,050,000 ₪ לתקצוב המיזם להקמת לוחות סולאריים ומתקני אגירה במוסדות ציבור ברחבי העיר. סך עלות הפרויקט לפי רשימת מבני ציבור ומתקני אגירה נבחרים 16,394,000 ₪.
הצבעה: פ"א
ק. השבחה – 500,000 500,000 שיקום ושדרוג נכסי עירוני "הבריחוף" 4683/938 6
מיועד לתכנון פיתוח נכס עירוני "הבריחוף" והפיכתו למיזם עסקי ותיירותי משמעותי ברצועת חוף הים העירונית. הנכס המדובר נמצא במוקד רצועת החוף העירונית בין חוף "הריביירה" לחוף "לדוגמא". עבודת התכנון ע"ס 500,000 ₪ כוללת פיקוח מטעם העירייה לתיאום יועצים רלוונטיים והכנת אומדנים מסודרים למכרז.
הצבעה: פ"א
ק. השבחה – 1,200,000 1,200,000 שיקום, החלפה והוספת מתקני שילוט ברחבי העיר 4684/742 7
מיועד לצורך שיקום והחלפה מדורגת של כלל מתקני השילוט זאת בנוסף להוספה של מתקנים חדשים, סה"כ 18 מתקני שילוט בגדלים שונים (. מדובר במתקנים המחוברים לתשתית חשמל המותקנים לאחר קבלת היתרים ותיאום תשתיות. אומדן לכלל הפרויקט, לפי תחשיב לכל סוג שלט רלוונטי כ – 1,200,000 ₪.
הצבעה: פ"א
הגדלת תב"רים ושינויים
הצבעה: פ"א
הצבעה: פ"א
הצעת החלטה:
הועדה מאשרת את התב"רים ואת רשימת התב"רים המופיעים לעיל.
הצבעה: פ"א
2. עדכון תקציב 1 לשנת 2025
מרדכי ברשישת: הגשנו בקשה לשינויים בתקציב. פירטנו גידול בצד הכנסות
ברווחה, גגות סולארים, דוחות חניה.
בהוצאות רשימה של גידול. קיטון משמעותי בסעיף ביטוחי עירייה כללי. קיטון של כ- 2.3 מלש"ח. עשינו מכרז בשנת 2024 שהסתיים אחרי סגירת התקציב. אושר בינואר 25. קיבלנו תוצאה טובה. נעשה סקר נכסים מדוייק עם שמאי שבדק מ"ר. חברת הפניקס ביטחה בעבר ומבטחת בהמשך עם הפחתה גדולה. יש הגדלה בהשתתפות עצמית והעלויות הוקטנו.
אירנה גנין: הוצאות קליטה -100,00 מה זה?
אוהד דיין: זה ממויין ב – 2 סעיפים. זה עבר מקליטה לרווחה בעולים.
אירנה גנין: יש סעיפים ספציפיים לעולים, קיץ, יש קייטנות, צריך לעשות
יותר.
אוהד דיין: זה במימון העירייה, זה לא תוכנית מותנת משרד רווחה או משרד
קליטה. עושים את אותה פעולה רק ההצגה השתנתה.
אירנה גנין: יש הנחות לקייטנות לעולים?
מרדכי ברשישת: יש גידול בסבסוד קייטנות.
אירנה גנין: הקליטה הייתה נותנת סכום עבור כל ילד לחברה, והחברה הייתה
נותנת הנחות.
אלי יריב: אני לא מכיר סעיף כזה בתקופה שלנו. 670 אלש"ח סבסוד לקייטנות.
אילנה נגר: יש עזרה בקייטנות חינוך מיוחד למוגבלים מעל גיל 21?
מרדכי ברשישת: צריך לבדוק ברווחה.
הצעת החלטה:
הועדה מאשרת את עדכון תקציב מספר 1 לשנת 2025 המפורט לעיל.
הצבעה: פ"א
3. דוח רבעון 3 + דוח רבעון 4 לשנת 2024
דורית מוריה: הדוחות רבעונים של רבעון 3 ורבעון 4 לשנת 2024 הופצו לכולם ויובאו
למועצה.
חתימת יו"ר הוועדה: __________________ תאריך:________________