פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לתמיכות מס' 39/1402 מיום 19/11/2017

‏ד'‏כסלו‏תשע"ח ‏

‏22‏נובמבר‏2017 ‏

‏

פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לתמיכות מס' 39/1402

שהתקיימה ביום 19/11/2017

השתתפו:‏ ‏גב'‏אבישג‏אבטובי‏-‏מנכ"ל‏העירייה‏ ‏ רו"ח‏תומר‏ביטון‏-‏גזבר‏העירייה ‏

עו"ד‏חיים‏טורקל-‏יועמ"ש‏ ‏- חברי הועדה ‏

‏

רו"ח‏צביה‏סעדון‏–‏מנהלת‏אגף‏החשבות ‏

רו"ח‏מינה‏מלכה‏–‏מנהלת‏מחלקת‏תמיכות ‏

מר‏יהוד‏מרסיאנו‏–‏מנהל‏אגף‏חדשנות‏ומערכות‏מידע‏ורפרנט‏לתחום‏מרכזי‏ חדשנות ‏

גב'‏עליזה‏ביטון‏–‏רפרנטית‏לתחום‏כוללים‏ודת ‏

מר‏שלומי‏נומה‏–‏מנכ"ל‏'כיוונים'‏ורפרנט‏לתחום‏הספורט‏והאומנויות ‏ רו"ח‏ליאור‏דעי‏–‏סמנכ"ל‏'כיוונים'‏ורפרנט‏לתחום‏ספורט‏ואומנויות ‏ מר‏דודי‏ליפשיץ‏–‏ראש‏מערך‏הספורט‏והבניה‏הציבורית‏- מוזמנים ‏ ‏

עו"ס‏ורד‏ששון‏–‏יועצת‏לקידום‏מעמד‏האישה ‏

עו"ס‏דניאלה‏דרורי,‏יועצת‏לענייני‏אזרחים‏ותיקים ‏-‏‏נעדרו, התנצלו ‏ ‏

‏

על סדר היום:

1. ממצאי‏פיקוח‏תמיכות‏לשנת‏.2016

2. ממצאי‏ביקורי‏פתע‏חוזרים.

3. בית‏חב"ד‏–‏בקשה‏לביצוע‏ביקור‏חוזר

‏

1. ממצאי פיקוח תמיכות לשנת 2016

במהלך‏הפיקוח‏על‏השימוש‏בכספי‏תמיכה‏לשנת‏,2016‏אשר‏נעשה‏ע"י‏רו"ח‏חיצוניים,‏ נתגלו‏מס'‏ממצאים‏וליקויים‏ביחס‏לגופים‏שנבדקו‏(21‏גופים).‏ ‏ ממצאי‏הפיקוח‏מפורטים‏במסמך‏המצ"ב‏אשר‏מהווה‏חלק‏בלתי‏נפרד‏מפרוטוקול‏זה,‏ תוך‏חלוקה‏ל-‏3‏קבוצות: ‏

א. גופים ‏שנמצאו ‏לגביהם ‏ליקויים ו/או ממצאים מהותיים ‏בעלי ‏השפעה ‏כספית ‏על‏

שיעור‏התמיכה,‏או‏שיכולה‏שתהא‏לגביהם‏השפעה‏כספית‏על‏שיעור‏התמיכה‏ו/או‏ המשך‏תשלום‏תמיכה‏לשנת‏.2017

ב. גופים‏שנמצאו‏לגביהם‏ליקויים טכניים‏הקשורים‏לניהול‏תקין‏של‏העמותות‏ועמידה‏

בהוראות‏החוק.

ג. גופים תקינים ‏אשר ‏לא ‏נמצאו ‏לגביהם ‏ליקויים ‏הקשורים ‏לניהול ‏תקין ‏ועמידה‏

בהוראות‏החוק. ‏

הוחלט:

הוועדה‏ממליצה:‏

א. גופים‏שנמצאו‏לגביהם‏ממצאים‏מהותיים‏–

עמותות‏שיש‏בממצאים‏בכדי‏להשפיע‏על‏המשך‏תשלום‏תמיכה‏השוטפת‏–‏התמיכה‏ תעוכב‏ולא‏תועבר‏לעמותה‏עד‏לקבלת‏הסברים‏ו/או‏השלמת‏המסמכים‏הנדרשים‏ ובתנאי‏שיוגשו‏עד‏ה-‏30.11.2017‏וכמפורט‏במסמך‏המצ"ב.‏

ב. גופים‏שנמצאו‏לגביהם‏ליקויים‏טכניים‏–‏

יש‏להנחות‏את‏העמותות‏לפעול‏לתיקון‏הליקויים‏הקשורים‏לעמידה‏בכללי‏ניהול‏ תקין‏כמפורט‏במסמך‏המצ"ב.‏

2 ‏

2. ממצאי ביקורי פתע בכוללים – ביקורים חוזרים

בהתאם ‏להחלטת ‏וועדת ‏תמיכות ‏37/1351 ‏מיום ‏,21.8.17 ‏בוצעו ‏ביקורי ‏פתע ‏חוזרים‏ בכוללים ‏שאחוז ‏הנוכחות ‏בהם ‏היה ‏לא ‏תקין ‏(נמוך ‏מ- ‏%)80 ‏אך ‏גבוה ‏מ- ‏%50 ‏וכן,‏ בכוללים‏שאחוז‏הנוכחות‏בהם‏היה‏נמוך‏מ-‏%50‏אך‏הם‏הוכיחו‏סיבת‏העדרות‏מוצדקת. ‏ ריכוז‏ממצאי‏הביקורות‏מצורף‏לפרוטוקול‏זה‏ומהווה‏חלק‏בלתי‏נפרד‏ממנו. ‏ יוער ‏כי, ‏הרפרנטית ‏ביקשה ‏מהוועדה ‏לתת ‏לעמותות ‏הזדמנות ‏נוספת ‏ולבצע ‏ביקורים‏ חוזרים‏בכוללים‏שאחוז‏הנוכחות‏בהם‏היה‏נמוך‏ו/או‏בכוללים‏שנמנע‏מהמבקר‏לבצע‏את‏ הביקורת ‏כנדרש. ‏יחד ‏עם ‏זאת, ‏הרפרנטית ‏קיבלה ‏את ‏המלצת ‏הועדה ‏לגבי ‏קיזוז ‏יחסי‏‏ בעמותות‏‏כמפורט‏בסעיף‏ב'‏לעיל.‏ ‏

‏

הוחלט:

יבוצע‏קיזוז‏של‏התמיכה‏בהתאם‏לממצאי‏הפיקוח‏(וכמפורט‏בטבלה‏המצורפת):

א. כוללים‏שמספר‏הנוכחים‏בהם‏היה‏נמוך‏מ-‏10‏אברכים‏שהינו‏תנאי‏סף‏בהגדרתו‏של‏

'כולל'‏בהתאם‏לתבחינים‏או‏שמקום‏הפעילות‏היה‏סגור‏ו/או‏שנמנע‏מהמבקר‏לבצע‏ את ‏הביקורת ‏כנדרש ‏- ‏יבוצע ‏קיזוז ‏של ‏מלוא ‏התמיכה ‏בגין ‏הכולל ‏הנ"ל ‏(ביטול‏ תמיכה).

ב. כוללים ‏שאחוז ‏הנוכחות ‏בביקור ‏החוזר ‏לא ‏היה ‏תקין, ‏אך ‏מס' ‏הנוכחים ‏הממוצע‏

בשני ‏הביקורים ‏שנעשו ‏היה ‏שווה ‏או ‏גבוה ‏מ- ‏,10 ‏יבוצע ‏קיזוז ‏יחסי ‏כך ‏שגובה‏ התמיכה ‏יעודכן ‏בהתאם ‏למס' ‏התלמידים ‏הממוצע ‏שנכחו ‏בשני ‏הביקורים ‏(ביחס‏ למס'‏התלמידים‏שהיוו‏בסיס‏לחישוב‏התמיכה).

‏

3. בית חב"ד – בקשה לביצוע ביקור חוזר

בעקבות‏החלטת‏ועדת‏תמיכות‏37/1351‏לבצע‏ביקורים‏חוזרים‏בכוללים‏שאחוז‏הנוכחות‏ בהם ‏לא ‏היה ‏תקין, ‏נדרשה ‏העמותה ‏להעביר ‏לעירייה ‏רשימות ‏תלמידים ‏עדכניות ‏לזמן‏ לימוד ‏שהחל ‏מרו"ח ‏אלול, ‏זאת ‏על ‏מנת ‏שהביקורים ‏החוזרים ‏יעשו ‏אל ‏מול ‏רשימות‏ תלמידים‏עדכניות. ‏

בביקור‏פתע‏חוזר‏נכחו‏באחד‏מסניפי‏הכוללים‏של‏העמותה,‏כולל‏"אור‏חיה",‏8‏תלמידות‏ מתוך‏15‏תלמידות‏רשומות‏(כ-‏%.)53 ‏

ביום‏8.11.2017‏פנתה‏העמותה‏בבקשה‏לפיה,‏הועדה‏תקבל‏את‏הרשימה‏שצורפה‏לבקשה‏ ותראה‏אותה‏כאילו‏הוגשה‏טרם‏ביצוע‏הביקורת‏החוזרת.‏בנוסף,‏ציינה‏העמותה‏בפניתה‏ כי‏'אתם‏מוזמנים‏לבצע‏ביקור‏נוסף'. ‏

העמותה ‏ציינה ‏כי, ‏בזמן ‏שהם ‏נדרשו ‏להעביר ‏את ‏הרשימה ‏המעודכנת ‏רכזת ‏המדרשה‏ שהתה ‏בחו"ל, ‏וע"כ, ‏הם ‏הודיעו ‏לעירייה ‏שאין ‏שינוי ‏ברשימה ‏הקיימת. ‏עוד ‏ציינה‏ העמותה‏כי‏היה‏בכוונתם‏להעביר‏רשימה‏מעודכנת‏מיד‏כשתחזור. ‏ ‏

הוחלט:

הועדה‏דוחה‏את‏בקשת‏העמותה‏לביצוע‏ביקור‏חוזר.‏יחד‏עם‏זאת,‏כאמור‏בהחלטת‏הועדה‏ לסעיף‏.2ב‏לעיל,‏יבוצע‏קיזוז‏יחסי‏מהתמיכה‏בהתאם‏למס'‏הנוכחים‏הממוצע‏בשני‏ הביקורים.‏‏

רשמה:רו"חמינהמלכה

‏