פרוטוקל הועדה לענייני ביקורת מיום 30.7.2024

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת

ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 1/71

מיום שלישי, כ"ד בתמוז תשפ"ד, 30.7.24

נכחו ה"ה:

משה בן זקן – יו"ר הועדה

מלאכי בוטבול

עו"ס אורי כרמל - חברי הוועדה

אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מיטל פול - מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מלי דימנט - מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור ליאל גיא שוורץ - עובדת ביקורת ותלונות הציבור

פנחס פינטו - עובד ביקורת ותלונות הציבור

גלית פחימה - לשכת מבקר העירייה

מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה

רו"ח חגית קראדי – מנהלת חשבונות ראשית

עו"ד אורן סרוסי - נציג היועץ המשפטי

על סדר היום:

דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2022

מר אבי פוגל

ועדה ראשונה של הקדנציה הנוכחית, מתפקיד הועדה לדון בדוחות מבקר העירייה, דוח מפורט של משרד הפנים ובדוח של מבקר המדינה ובכל דוח אחר שיש בו ביקורת על העירייה אנו נדון היום על הסיכומים והצעות של הועדה על מנת להגיש אותם למועצה על הדוח המפורט של משרד הפנים לשנת 2022 דוח נערך פעם בשנה ע"י משרד הפנים ודוח זה נמצא באחריות של הגזברות יחד עם הדוח הכספי.

צוות תיקון הליקויים התכנס ולא נמצאו ליקויים.

גב' מירב תורג'מן

מדובר בחברת רואי חשבון שמתלווה לעיריית באר שבע לפרק זמן של 5 שנים הם מבצעים בדיקה בהתאם לתוכנית מוסדרת שהם מונחים לגביה ע"י משרד הפנים. לכלל הרשויות אותה תוכנית, הבדיקה היא לא רק כספית, אלא גם רגולטיבית. לא נמצאו בעיריית באר שבע שום ממצאים מהותיים שהועלו בשנת הביקורת 2022 יש פרק נוסף בדוח שמדובר על מעקב ליקויים בשנים קודמות וגם בו לא נמצאו ליקויים מהותיים.

מר משה בן זקן

האם היו ליקויים ותוקנו או שלא מצאו בכלל ליקויים?

גב' מירב תורג'מן

בעבר, היו ליקויים.

כעיקרון, ברשויות מותר להציג כ- 12 ליקויים מהותיים(במידה ונמצאו כאלה).

מירב הסבירה את תהליך העבודה של רואי חשבון.

העירייה מציגה מספר שנים דו"ח נקי מליקויים.

מר אבי פוגל

אבי הסביר למשה את כל העבודה עד פרסום הדוח באתר העירייה

הישיבה ננעלה.

________(-)_________

משה בן זקן

יו"ר הוועדה

רשמה: גלית פחימה

1