פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מתאריך 1.12.2024

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת

ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 4/148

מיום ראשון, ל' בחשון תשפ"ה, 1/12/2024

נכחו ה"ה:

משה בן זקן - יו"ר

מלאכי בוטבול

עו"ס אורי כרמל - חברי הוועדה

אבי פוגל - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מלי דימנט - מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה

רו"ח צביה סעדון - מנהלת אגף חשבות

עו"ד אורן סרוסי - נציג היועץ המשפטי

על סדר היום:

דוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2023

לאור העובדה שמדובר על פורום זהה וחברי הוועדה עיינו בחומר לפני, הישיבה שהייתה אמורה להתקיים ביום רביעי, 4 בדצמבר ,2024 התבקשה להתקדם להיום.

גב' מירב תורג'מן

מדובר בדוח משרד הפנים, יש דוח כספי ודוח מפורט, הביקורת בודקת אם יש ליקויים שעלו בשנת הדוח.

השנה לא נמצאו ליקויים בשנת הדוח וגם לא ליקויים משנים קודמות. יש פה משרד רו"ח המבצע ביקורות, בודק פרמטרים המוכתבים לכל רואי החשבון בכל הרשויות ונמצא שאנחנו מצטיינים.

בצוות תיקון ליקויים שהתקיים אצל אבישג, עלו דברים מיוחדים שנבדקו השנה, כמו שירות המוקד לאור המלחמה, הרשאות במערכת השכר שגם שם נעשתה עבודה רצינית בנושא, המערכות נבדקו על ידי חברה חיצונית שבדקה שאין פריצות במערכת.

עו"ס אורי כרמל

מתי זה נעשה?

גב' מירב תורג'מן

הבדיקה נעשתה בשנה האחרונה על השנה הקודמת (,)2023 לא נמצאו ליקויים בשנה זו וגם לא בשנה הקודמת.

הישיבה ננעלה.

________(-)______

משה בן זקן

יו"ר הוועדה

רשמה: מלי דימנט

1