פרוטוקול ועדה לעניני ביקורת בנושא דוח מבקר העירייה לשנת 2024 מיום 22.6.2025

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת

ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 5/292

מיום ראשון, כ"ו בניסן תשפ"ה, 22/06/2025

נכחו:

משה בן זקן - יו"ר

מלאכי בוטבול

עו"ס אורי כרמל - חברי הוועדה

עו"ד ורו"ח שלומי טבח - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מיטל פול - מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מלי דימנט - מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור ליאל גיא שוורץ - מבקרת בכירה לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור פנחס פינטו - עובד ביקורת ותלונות הציבור

גלית פחימה - מנהלת לשכת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מירב תורג'מן - סגנית גזבר העירייה

עו"ד אורן סרוסי - נציג היועץ המשפטי - מוזמנים קבועים על סדר היום:

1. דוח מבקר העירייה מס' 42 לשנת 2024 – דוחות ביקורת לשנת 2024

2. שונות

עיקרי הדברים:

עו"ד ורו"ח שלומי טבח

פותח את הישיבה ומציין שהדוח הועבר לחברי הועדה והמוזמנים לפני הישיבה.

מציג את דוח מבקר העירייה לשנת .2024

הדוח עסק ב- 7 נושאים ונערך על ידי מר אבי פוגל קודמי בתפקיד.

6 דוחות נערכו על ידי צוות הביקורת ודוח ביקורת נוסף נערך במסגרת פרקטיקום.

שלומי הציג את הממצאים וההמלצות שעלו בדוח נושא היבטים בניהול מכרזים והתקשרויות - בית יציב.

עובדי הביקורת הציגו לחברי הועדה 6 דוחות ביקורת כמפורט להלן.

גב' ליאל גיא שוורץ:

הציגה את הממצאים וההמלצות שעלו בדוחות שערכה בנושאים:

א. שילוט על בניינים ברחבי העיר.

ב. מערך ליווי תלמידים במערכת החינוך.

גב' מירב תורג'מן

מנהל הכספים העיר על הצורך לבצע התאמה בין נושא הדו"ח לנתונים הכספיים שהוצגו, הנתונים הכספיים מתייחסים לכלל השילוט בעיר.

גב' ליאל גיא שוורץ:

פעם ראשונה שזה מובא בפניי, אם יש משהו אחר נתקן.

מר פנחס פינטו:

הציג את הממצאים וההמלצות שעלו בדוחות שערך בנושאים:

א. פיקוח ואכיפה ברישוי עסקים.

ב. התחייבות רשת עמל להשקעה במקיף ז' - מבדק.

גב' מירב תורג'מן:

צביה קיימה ישיבה עם רשת עמל ואגף מערכות מידע, תגובתנו המפורטת צורפה למענה לראש העיר.

1

עו"ד ורו"ח שלומי טבח:

לגבי דוח בנושא עמל - יכול להיות שהדברים רשומים בהתייחסות ראש העירייה - נעבור על זה.

מלי דימנט:

הציגה את ממצאים וההמלצות שעלו בדוח הביקורת שערכה בנושא תוכנית הגנים ובתי הספר של החופש הגדול.

מר אורי כרמל:

העלה סוגייה בנוגע של רישום ברגע האחרון למסגרות החופש הגדול ושאיפה להתמודדות טובה יותר ולייעל תהליכים.

עו"ד ורו"ח שלומי טבח:

מדובר בנושא אחר שלא נכלל במטרות הביקורת. עם זאת, ישנה אפשרות שהועדה תציע למבקר עד שני נושאי ביקורת בשנה.

גב' מיטל פול:

הציגה את ממצאים וההמלצות שעלו בדוח הביקורת שערכה בנושא - שיפוצים במוסדות החינוך.

גב' מירב תורג'מן:

לגבי הדו"ח המוצג והתייחסות המובאת בו בנושא העסקת עברייני מין, הרי שבמועד חתימת חוזה ההתקשרות הראשונה, המסמכים מאושרים ע"י מחלקת ההתקשרויות וועדת המכרזים. הספק מחויב להודיע על כל שינוי במצבת כ"א לרבות צירוף אישורים ואגף החינוך צריך לוודא את קיום התנאים.

עו"ד ורו"ח שלומי טבח:

עם סיום הצגת הנושאים שנבדקו, שלומי הציג את הערות ראש העירייה ותגובות המבוקרים.

בנוסף, הציע לקיים פגישת עבודה עם חברי הועדה על מנת לסייע ככל הניתן להצלחת עבודת הועדה.

חברי הועדה אישרו פה אחד את דוח הביקורת וההמלצות שהוצגו בו.

הועדה החליטה להגיש למועצה לאישור את דוח הביקורת וההמלצות שהוצגו בו.

הישיבה ננעלה

)-(

________________

משה בן זקן

יו"ר הוועדה

רשמה: מיטל פול

2