פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 13
פרוטוקול הנהלת מועצה מספר 13
מיום 30.6.2016
השתתפו
דרור שור - ראש המועצה חזי בכר
שלמה שמאי - סגן ראש המועצה יזהר בר-נס
אורי נפטצ'י מושיקו כהן
אפרים ברנס מרדכי פיינברג
בנצי ימר עדי נאמן
דני בוקובזה תומר זולר
זהבי בן צבי
נוכחים
קובי אביבי - מזכיר המועצה
צופי צור - גזבר המועצה
הדר מימון, עו"ד - יועץ משפטי למועצה
אהרון אדרת - יו"ר ועדת הביקורת
מימי קושמרו - חברת ועדת הביקורת
על סדר היום
אינפורמציה
דיון ואישור הדו"ח הרבעוני ()1 ליום 31.3.16
שונות
~ 1 ~
| יתרה ליום 31.03.2016 | תקציב יחסי לתקופה | תקציב | הוצאות |
|---|---|---|---|
| 5742 | 6141 | 24564 | שכר כללי |
| 18825 | 22429 | 89717 | פעילות כללי |
| 11911 | 12059 | 48234 | שכר חינוך |
| 15969 | 15259 | 61035 | פעולות חינוך |
| 671 | 672 | 2686 | שכר רווחה |
| 4129 | 4153 | 16613 | פעולות רווחה |
| 724 | 460 | 1840 | הוצ מימון |
| 886 | 843 | 3373 | פרעון מלוות ביוב |
| 522 | 491 | 1964 | פרעון מלוות אחרים |
| 0 | 2161 | 8644 | הוצאות חד פעמיות |
סעיף 1 - אינפורמציה
דרור שור ראש המועצה ויו"ר ועדת ההנהלה פתח את הישיבה בדיווח על:
דו"ח מצב רשות מול נתוני הסקטור וקבוצת הייחוס אשר הוכן ע"י בנק דקסיה לישראל וכלל מדדים שונים של כלל הרשויות, כלל המועצות האזוריות, ביחס למועצה האזורית באר טוביה.
הדו"ח מראה במפורש ובמודגש את הפער הגדול לטובת המועצה בהשקעות המועצה בחינוך וברווחה וביתר המדדים ביחס לכלל הרשויות.
כמו כן דיווח על סטטוס הטיפול בפיצול בית הספר תיכון אזורי באר טוביה, כאשר לבית הספר י'-יב' נבחר אלי גבאי למנהל בית הספר, לבית הספר ז'-ט' אושר סמל מוסד וכעט נערכים במשרד החינוך, המינהל לחינוך התיישבותי לפרסום מכרז למנהל.
דווח גם על הבינוי בבית הספר הדרוש להפרדה כולל בניית חדר מורים נוסף, תוספת כיתות והפרדה פיזית בין שני בתי הספר.
סעיף 2 - דיון ואישור הדו"ח הרבעוני ()1 ליום 31.3.16 צופי צור גזברית המועצה, הציגה את הדו"ח הרבעוני ()1 ליום 31.3.16 כדלקמן:
נתונית קציב דוח רבעוני 31.3.16
~ 2 ~
| יתרה ליום 31.03.2016 | תקציב יחסי לתקופה | תקציב | הוצאות |
|---|---|---|---|
| 1898 | 1425 | 5700 | הנחות ארנונה |
| 61277 | 66093 | 264370 | סה"כ |
| יתרה ליום 30.09.2015 | תקציב יחסי לתקופה | תקציב | הכנסות |
|---|---|---|---|
| 41095 | 35125 | 140500 | ארנונה |
| 2052 | 1947 | 7787 | עצמיות חינוך |
| 307 | 64 | 255 | עצמיות רווחה |
| 5118 | 4982 | 19927 | יתר עצמיות |
| 14501 | 14490 | 57958 | משרד החינוך |
| 2336 | 2723 | 10890 | משרד הרווחה |
| 1002 | 1170 | 4680 | מ.ממשלה אחרים |
| 3000 | 3000 | 12000 | העברה מעודף מצטבר |
| 886 | 843 | 3373 | פרעון מלווה ביוב |
| 2486 | 1750 | 7000 | הנחות ארנונה |
| 72783 | 66093 | 264370 | סה"כ |
| 11506 | 0 | 0 | עודף – דוח רבעוני 31.3.16 |
החלטה
ההנהלה בתום קבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המועצה מחליטה פה אחד לאשר את הדו"ח הרבעוני ()1 ליום 31.3.16 כאמור.
~ 3 ~
| תקציב מעודכן | פתיחה/תוספת/(הפחתת) תקציב לאישור | תקציב מאושר ע"י מליאה/מ. הפנים | שם התבר | סטטוס | עדכון סעיף | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד הדתות 984326 קרנות הרשות 110000 | קרנות הרשות 110000 | משרד הדתות 984326 | מקווה בשדה עוזיה | עדכון | 750 | 1142 |
| 1094326 | 110000 | 984326 |
| תקציב מעודכן | פתיחה/תוספת/(הפחתת) תקציב לאישור | תקציב מאושר ע"י מליאה/מ. הפנים | שם התבר | סטטוס | עדכון סעיף | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751000 | קרנות הרשות 1000000 | קרנות הרשות 1751000 | התטיידות מוסדות חינוך | עדכון | 930 | 1147 |
| 2751000 | 1000000 | 1751000 |
| תקציב מעודכן | פתיחה/תוספת/(הפחתת) תקציב לאישור | תקציב מאושר ע"י מליאה/מ. הפנים | שם התבר | סטטוס | עדכון סעיף | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך 545000 קרנות הרשות | קרנות הרשות 1000000 | משרד החינוך 545000 קרנות הרשות 10000000 | שיפוצים במוסדות חינוך | עדכון | 750 | 1148 |
סעיף 3 - שונות
עדכון תב"רים
צופי צור גזברית המועצה דיווחה על עדכון תב"רים כדלקמן:
~ 4 ~
| תקציב מעודכן | פתיחה/תוספת/(הפחתת) תקציב לאישור | תקציב מאושר ע"י מליאה/מ. הפנים | שם התבר | סטטוס | עדכון סעיף | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000000 | ||||||
| 11545000 | 1000000 | 10545000 |
| תקציב מעודכן | פתיחה/תוספת/(הפחתת) תקציב לאישור | תקציב מאושר ע"י מליאה/מ. הפנים | שם התבר | סטטוס | עדכון סעיף | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מפעל הפיס 208330 משרד החינוך 966907 קרנות הרשות 226829 | קרנות הרשות 70000 | מפעל הפיס 208330 משרד החינוך 966907 קרנות הרשות 156829 | רכישת אוטובוס | עדכון | 930 | 1153 |
| 1402066 | 1000000 | 1332066 |
| תקציב מעודכן | פתיחה/תוספת/(הפחתת) תקציב לאישור | תקציב מאושר ע"י מליאה/מ. הפנים | שם התבר | סטטוס | עדכון סעיף | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000 | 900000 | קרנות הרשות 1200000 | מחשבים במוסדות חינוך במועצה | עדכון | 930 | 1155 |
| 2100000 | 900000 | 1200000 |
~ 5 ~
| תקציב מעודכן | פתיחה/תוספת/(הפחתת) תקציב לאישור | תקציב מאושר ע"י מליאה/מ. הפנים | שם התבר | סטטוס | עדכון סעיף | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בעלים 20000 קרנות הרשות 14618000 | 20000 קרנות הרשות 10000000 | בעלים קרנות הרשות 4618000 | תשתיות בישובים | עדכון | 750 | 1160 |
| 14618000 | 10020000 | 4618000 | ||||
| תקציב מעודכן | פתיחה/תוספת/(הפחתת) תקציב לאישור | תקציב מאושר ע"י מליאה/מ. הפנים | שם התבר | סטטוס | עדכון סעיף | מספר תב"ר |
| משרד הספורט 113356 קרנות הרשות 19906000 | קרנות הרשות 16000000 | משרד הספורט 113356 קרנות הרשות 3906000 | השקעות במרכזי ישובים | עדכון | 750 | 1161 |
| 20019356 | 16000000 | 4019356 |
החלטה
בתום הדיווח וקבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המועצה על עדכון התב"רים, מחליטה פה אחד ההנהלה לאשרם.
הסכמי התקשרות - חינוך
בפני ההנהלה הוצגו, בהתאם לבקשות בתי הספר ולהמלצתם, הסכמי התקשרות בין המועצה לבין הגופים שיפורטו בהמשך, לקראת שנה"ל תשע"ז וכדלקמן:
קרן רמון - להפעלת תכנית "ממריאים", שמטרתה לסייע לנוער בסיכון, תקציב 80,000 ש"ח;
קרן קרב - להפעלת תכנית העשרה בבתי הספר היסודיים, רגבים, מבואות ונופים, תקציב 1,244,016 ש"ח;
~ 6 ~
מכון ויצמן - להפעלת מסלול שביט למצוינות בבית הספר באר עמ"י, תקציב 36,720 ש"ח;
תעשיידע - לביצוע פרויקטים חינוכיים בבתי הספר היסודיים והתיכוניים, תקציב 174,800 ש"ח;
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת חתימה על הסכמי ההתקשרות כאמור.
אמת מידה 2016 - מפעל הפיס
להנהלה דווח על ההחלטה לבנות שני ()2 מועדונים ביישובים ערוגות ושדה עוזיהו, מתקציב מפעל הפיס אמת מידה ,2016 בסך של 2,700,000 ש"ח וכדלקמן:
מועדון במושב ערוגות - 1,200,000 ש"ח
מועדון במושב שדה עוזיהו - 1,500,000 ש"ח
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת האמור.
צוות לתיקון ליקויים - תיקון הרכב
להנהלה דווח כי הרכב הצוות לתיקון ליקויים, אינו יכול לכלול את מבקרת המועצה ולכן ההחלטה להכלילה כחברת הצוות לתיקון ליקויים מבוטלת.
יתר ההרכב ללא שינוי.
ההנהלה מאשרת האמור.
מינוי חברי ועדת ביקורת לוועד מקומי תימורים
בהמלצת נציגי תימורים ובהמלצת ראש המועצה מאשרת ההנהלה למנות את החברים:
שמואל טל מספר ת.ז. *********
ג'ולייט אלבז מספר ת.ז. *********
לחברי ועדת ביקורת של ועד מקומי תימורים.
אישור דו"חות כספיים לעמותות ותאגידים
דווח להנהלה על החלטות אסיפות העמותות וחברת המושבים בדרום בע"מ, לאשר את הדו"חות הכספיים ליום 31.12.15 של:
העמותה לחינוך ותרבות באר טוביה
~ 7 ~
עמותת ספורט באזור באר טוביה
עמותת כפיר למען הצלת חיים
חברת המושבים בדרום בע"מ
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח החליטה פה אחד לאשר את הדו"חות הכספיים כאמור.
השתתפות בהוצאות בית הדין למשמעת - 2016
דווח כי בהתאם לסעיפים 2 ו- 4 לתקנות הרשויות המקומיות (משמעת - חלוקת הוצאות בין הרשויות המקומיות) התשמ"ב - ,1981 על המועצה לשלם למרכז השלטון המקומי, המפעיל בהתאם להסכם את בית הדין למשמעת, השתתפות בהוצאות בית הדין למשמעת לשנת ,2016 סך של 7,714 ש"ח.
החלטה
ההנהלה מאשרת.
אישור השתתפות המועצה בקייטנות
ראש המועצה דיווח כי במסגרת המדיניות המועצתית המסייעת ומקדמת קיום פעילויות תרבות, נוער וספורט לאורך השנה כולה, תוך שימת דגש מיוחד על פעילויות במהלך החופשות, מביא לאישור ההנהלה החלטה כי המועצה תעניק הנחה של כ- %55 לילדים אשר ישתתפו בקייטנות היום המתקיימות בגני הילדים של המועצה ומופעלות באמצעות הקבלן הזכיין שנבחר במכרזי הרשות.
עלות קייטנה למשתתף תהיה 520 ש"ח בלבד (במקום 1,175 ש"ח)
לאור זאת, עלות קייטנה למשתתף כולל צהרון תהיה 995 ש"ח בלבד (במקום 1,650 ש"ח).
הפרש העלויות בין הסכום המקורי לתשלום באמצעות ההורים ימומן מתקציבי המועצה.
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת האמור.
מינוי ועדת חובה להנצחת נפגעי טרור
דווח כי בהתאם לסעיף 149 ח לפקודת העיריות מכח סעיף 13 ב לפקודת המועצות המקומיות, חובה על המועצה למנות ועדה להנצחת נפגעי טרור.
משכך ממליץ ראש המועצה למנות את:
בנצי ימר - חבר מועצה
נציג ציבור
~ 8 ~
נציג המשפחות
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת המינוי כאמור ומנחה את מזכיר המועצה לבדוק את המשך איוש ההרכב, אשר עליו ידווח בישיבה הבאה.
כח אדם
דווח להנהלה על בקשות העובדות:
אורית נוי - סייעת במבואות, פרישה לגמלאות ב 31.8.16 רונן גבריאלה - מזכירה במכללה, פרישה לגמלאות ב 31.7.16 דר' אפרת קס - מרצה במכללה, שבתון חלקי (%)50 בשנה"ל תשע"ז רוית ורדי - מורה בתיכון, חל"ת מלא במקום חלקי בשנה"ל תשע"ז ראובן עורקבי - נהג בתחבורה, התפטרות - גמלה החל מ 1.9.16
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת הבקשות כאמור.
אישור דו"חות כספיים לוועדים המקומיים ביישובים בפני ההנהלה הוצגו הדו"חות הכספיים של הוועדים המקומיים ביישובי המועצה כדלקמן:
שם הועד תאריך
ועד מקומי אביגדור - ליום 31.12.15
ועד מקומי אורות - ליום 31.12.15
ועד מקומי אמונים - ליום 31.12.15
ועד מקומי באר טוביה - ליום 31.12.15
ועד מקומי בצרון - ליום 31.12.15
ועד מקומי גבעתי - ליום 31.12.15
ועד מקומי חצב - ליום 31.12.15
ועד מקומי קיבוץ חצור - ליום 31.12.15
ועד מקומי ינון - ליום 31.12.15
ועד מקומי כפר אחים - ליום 31.12.15
~ 9 ~
שם הועד תאריך
ועד מקומי כפר ורבורג - ליום 31.12.15
ועד מקומי נווה מבטח - ליום 31.12.15
ועד מקומי ניר בנים - ליום 31.12.15
ועד מקומי עזר - ליום 31.12.15
ועד מקומי שדה עוזיהו - ליום 31.12.15
ועד מקומי שתולים - ליום 31.12.15
ועד מקומי תימורים - ליום 31.12.15
ועד מקומי תלמי יחיאל - ליום 31.12.15
כמו כן מחליטה ההנהלה לאשר את רואי החשבון לוועדים המקומיים כדלקמן:
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי אביגדור
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי אורות
סול מרדכי כרואה החשבון של ועד מקומי אמונים
בועז מקלר ושות' כרואה החשבון של ועד מקומי באר טוביה בועז מקלר ושות' כרואה החשבון של ועד מקומי בצרון קרוק אשר כרואה החשבון של ועד מקומי גבעתי
יעל רבי כרואת החשבון של ועד מקומי חצב
הרשקו פרקש כרואה החשבון של ועד מקומי קיבוץ חצור ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי ינון
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי כפר אחים ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי כפר ורבורג ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי נווה מבטח בועז מקלר ושות' כרואה החשבון של ועד מקומי ניר בנים ארצי יאיר כרואה החשבון של ועד מקומי עזר
ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי שדה עוזיהו
~ 10 ~
שוסף יואל כרואה החשבון של ועד מקומי שתולים
בועז מקלר ושות' כרואה החשבון של ועד מקומי תימורים ברית פיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי תלמי יחיאל
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח מאשרת את הדו"חות הכספיים ליישובי המועצה כמפורט, וכן את רואי החשבון לוועדים המקומיים כאמור.
חתימה על הסכם התקשרות ושיתוף פעולה להפקת אירועים/פרויקטים משותפים בין המועצה לבין קריית מלאכי
ראש המועצה דיווח כי כבשנים עברו, החליטו שתי הרשויות על קיום אירועים/פרויקטים משותפים בתחומי החינוך, הרווחה והתרבות, בשנת התקציב .2016 זאת בנוסף על ההסכם הקודם שנחתם בין המועצה האזורית באר טוביה לבין העיר קריית מלאכי.
פירוט הפעילויות ועלותן הכספית מצורפים להסכם שהוכן ע"י יועצה המשפטי של המועצה עו"ד הדר מימון.
עלות ההשתתפות (חלקה של המועצה) - 2,388,000 ש"ח פרויקטים להחלטת שני ראשי הרשויות - 1,000,000 ש"ח סה"כ - 3,388,000 ש"ח
טיוטת ההסכם וחוות דעת יועצה המשפטי של המועצה הועברו לחברי המליאה טרם דיון ובהזמנה לדיון.
החלטה
ההנהלה בתום הדיווח וקבלת הבהרות ראש המועצה להסכם ועיקריו, אישרה ההסכם פה אחד.
רשם: דרור שור
קובי אביבי ראש המועצה
מזכיר המועצה ויו"ר ועדת ההנהלה