פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 11

באו-טוביה

המועצה האזורית באר טוביה .

באר טוביה [ו06ס 61001 סוטטד ₪661

פרוטוקול ועדה לענייני ביקורת מספר 11

מיום 23.3.23

נוכחים:

שמעון כייצ ‎ -‏ :ויר הוועדה

עו"ד אלי יוגב - חבר בוועדה

דודו גולדשטיין - חבר בוועדה

דברת לישאור - מבקרת המועצה

רו"ח ענבל ברמי - גזבר

רו"ח אהוד אברהמי - רויית

ציפי דמרי - מזכירת הוועדה

נעדרים:

מימי קושמרו - חברה בוועדה

צורי אלגבי - חבר בוועדה

על סדר היום:

דו"ח כספי מבוקר - לשנת 2021

דו"ח ביקורת מפורט, רו"ח מועצה אזורית באר טוביה לשנת 2022-2021

גזברית המועצה הגבי ענבל ברמי סקרה בפנינו את הדוייח הכספי והדוייח המפורט של רו"ח

רפי פרדו, ולהלן הנושאים שהועלו:

1. הדוייח הכספי עבר ללא הערות של חברי הוועדה.

2. בדו''ח המפורט הועלו הנושאים הבאים : (המבקר מצא מספר ליקויים ועפייי דבריו הס

ליקויים מינוריים).

א) וועדות סטטוטוריות חייבות להתכנס עפ"י הנוהל המקובל. המועצה אינה מקפידה

לנהוג כך. מבוקשת הת*יחסות ראש המועצה.

ב) וועדה חקלאית לא התכנסה ומחויב הסבר מדועז

3 דו"ח לתושב

המועצה מחויבת לפרסם את הדוייח בעיתונות המקומית. משום מה הדוייח פורסם רק בעיתון המקומי של קרית- גת. יש לפרסם את הדוייח בעיתונות של קרית-מלאכי ויישובי המועצה. לאחר אישור המליאה, יפורסם הדוייח המלא בהתאם לנוהל, במקומוניס ובאתר המועצה.

4. פרק ב' - תכנית חירום בנושא מתקפת סייבר

מבקרת המועצה לא ערכה ביקורת ייחודית בנושא ב-5 שנים האחרונות. לעומת זאת, הציגה המבקרת שהיא ביצעה ביקורת בנושא אבטחת מידע. לנושא הסייבר - יש לבצע ביקורת בידי אדם מקצועי, המבקרת התבקשה למצוא את האנשים המקצועיים לביצוע הביקורת ולבצעה בתכנית העבודה לשנת 2023.

טלפון 08-8509800* פק 0 08-8583677 > |1.שזס.ם1 שט)-זסטס.אועצאו רחוב ניר 1, אזור התעשייה באר טוביה=דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902

המועצה האזורית באר טוביה

באר-טובה

באר -- [ו6 60 !0ח0 סו₪69 טוטטד ז₪66

5. הדרכה לוועדי היישובים - וועדי אגודה והוועדות המקומיות

נערכה הדרכה אחת שרוכזה ע"י הממונה על היישובים. יש מקום לערוך השתלמויות והדרכות תכופות יותר בשנת העבודה הבאה. הממונה על היישובים מתבקשת להכין נוהל מסודר לוועדים איך וכיצד מנהלים וועד מקומי וועד אגודה, וכיצד פועלת וועדת הביקורת.

6. פרק ג' -- מעקב אחרי ליקויים

1) חובות - נמצאו 483 אש''ח שטרם נגבו מהתושבים.

במסגרת תיקון הליקויים יש להשלים את גביית החובות של התושבים במהלך שנת העבודה הבאה. הגוברית מתבקשת לבצע מעקב אחרי החזר החובות, ולדוות למליאה ביצוע.

2) תקציב הג'/א

בטעות עודכן בדוייח כי הטיפול במקלטים הוא באחריות היישובים, ולא כך הוא.

הטיפול במקלטים נעשה על ידי המועצה ובאחריותה.

3) בדוייח המבקר צויינו שבעה היתרים שניתנו שלא כדין בשנים 2016-18.

בתגובה ציינה הגזברית כי קובי הגיב לכך, כי למען הסדר הטוב, על אף שההיתרים ניתנו שלא בתקופתו, הוא אמור למנות מהנדס מבקר שיגיש את חווייד באשר לחוקיות ההיתרים.

אנו מבקשים מראש המועצה לדווח על סיום הטיפול בנושא ותוצאותיו.

סיכום:

א. יאמר לזכותה של הגזברית גבי' צופי צור, שהליקוייס שנמצאים היו מינוריים והדויית

בכללותו מצביע על עבודה מסודרת של המערכת החשבונאית במועצה.

ב. ראש המועצה מתבקש להתייחס לליקויים שנמצאו בדוייח בכתב, לפני הצגתו למליאת.

ג. המבקר משום מה לא העביר את טיוטת הדוייח להערות לפני פרסומו כפי שהיה נהוג

בעבר.

ד. הדוי'ח יפורסם לתושביסם בערוצי אתר המועצה והעיתונות המקומית לאחר אישורו

במליאה.

על החתום :

,יו

7 /

שמעון כייץ - יו"ר הוועדה

מצורף תמלול הפרוטוקול

רשמה: ציפי דמרי

טלפון 08-8509800* 9ק 0 08-8583677 * |!1.שזס.ם1ט)-ץססס./ועאו רחוב ניר 1, אזור התצשייה באר טוביה*דואר קריית מלאכי ת.ד. 1012 מיקוד 8310902