פרוטוקול מליאה מס' 7 · קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD)
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
פרוטוקול מליאה מספר 7
מיום 17.6.2024
השתתפו: נוכחים:
בן כהן - ראש המועצה תום נדיל - מנכ"ל המועצה
בני טימסיט - סגן ומ"מ ראש המועצה תומר טבק, עו"ד - יועמ"ש המועצה לימור פריז בר-נס - סגנית ראש המועצה ענבל ברמי - גזברית המועצה משה כחלון דברת לישאור - מבקרת המועצה
תמי פישל
אשר גולדמן
אייל ברדה לא נכחו:
נמרוד הורביץ יואב קירמאיר
עזרא גרלה תובל בר יוחאי
גבי נחום שרון זוארץ
אבי זנזורי דודו גולדשטיין
שרונה עמר דניאל חן
אמיר שיפמן
עופר הירש
דני בוקובזה
שחר הלוי
רוית גלאם
דודו מנצור
על סדר היום:
1) אישור תקציב לשנת 2024
ראש המועצה הקריא את סדר היום של המליאה.
אישור תקציב לשנת 2024
ראש המועצה פתח את המליאה ואת דיוני התקציב.
מנכ"ל המועצה פתח במצגת והסביר על תהליך בניית התקציב של 2024 באמצעות מצגת. בנוסף, ולצורך תמונה כוללת הוצגה התכנית ואבני הדרך של תקציב ,2025 כולל גאנט עבודה להמשך השנה. חברי המליאה שאלו שאלות וקבלו תשובות בנוגע לתהליכים שהיו.
גזברית המועצה הציגה במצגת את הנקודות המרכזיות בנוגע לתקציב .2024 הוסבר על אופן בניית התקציב, מטרותיו, הסיכונים בבניית תקציב, הנחות היסוד ונקודות נוספות.
ראש המועצה הסביר בהרחבה כמה נושאים: וועדות גיאוגרפיות לחלוקת ההכנסות, קרן הארנונה הארצית
ועליה בהסכמי שכר ומדד המחירים לצרכן.
ראש המועצה העלה כי יש סכום של כ-50,000 ₪ שניתן להסיט מתחום איכות הסביבה לטובת גינון ביישובים אחווה ועזר.
בנוסף, יש עלות עודפת של מושב כפר אחים בטיפול בבית העלמין של כ-22,000 ₪. יש לבחון האם יש לאזן את התשלום העודף של המושב ולחלקו בין כלל המושבים שמקבלים שירות בנושא.
החלטה:
לאשר את תקציב המועצה לשנת 2024 כפי שהועבר והוצג לחברי המליאה בסכום של 369,916
אלש"ח, בכפוף לשינויים שלהלן:
• בית עלמין כפר אחים – איזון בין 5 היישובים באזור של כ- 22,000 ש"ח
• כפר אחים – תקצוב המושב לטובת מדריכה של מועדון ותיקים. כלל המושבים מקבלים כ-
30,000 ₪ עבור הנושא וכפר אחים .
• סכום של כ- 50,000 ש"ח לטובת גינון ביישובים אחווה ועזר.
אושר פה אחד
בכבוד רב,
בן כהן
ראש המועצה
| נספח תקציב לשנת 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ריכוז תשלומים ותקבולים | ||||
| תקציב 2024 | ביצוע בלתי מבוקר 2023 | תקציב 2023 | ||
| אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | אלפי ש"ח | ||
| רכוז תשלומים | ||||
| 88,483 | 85,270 | 86,950 | משכורות | |
| 346 | 385 | 1,270 | פרעון מלוות | |
| 261,087 | 249,129 | 233,807 | פעולות | |
| 20,000 | 15,000 | 15,000 | חלוקת הכנסות לרשויות | |
| _______ | _______ | _______ | ||
| 369,916 | 349,784 | 337,027 | ||
| _______ | _______ | _______ | ||
| רכוז תקבולים | ||||
| 209,108 | 184,541 | 181,147 | ארנונה | |
| 43,335 | 49,698 | 47,497 | משרד החינוך | |
| 18,497 | 17,404 | 15,906 | משרד הרווחה | |
| 5,961 | 6,310 | 5,224 | משרדי ממשלה אחרים | |
| 1,205 | 1,127 | 1,237 | מכללת אחוה | |
| 60,953 | 53,605 | 53,979 | יתר עצמיות | |
| 0 | 0 | 958 | קרן פיתוח - לכיסוי הלואות ביוב | |
| 27,857 | 30,906 | 24,632 | הנחות ארנונה |
| 3,000 | 6,447 | 6,447 | העברה מעודף מצטבר | |
|---|---|---|---|---|
| _______ | _______ | _______ | ||
| 369,916 | 350,038 | 337,027 | ||
| _______ | _______ | _______ | ||
| 369,916 | 349,784 | 337,027 | סה"כ תשלומים | |
| 369,916 | 350,038 | 337,027 | סה"כ תקבולים | |
| _______ | _______ | _______ | ||
| 0 | 254 | 0 | סה"כ עודף לשנת 2023 (בלתי מבוקר) | |
| _______ | _______ | _______ |