פרוטוקול מליאה מס' 8 · קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD)
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול סרוק
פרוטוקול מליאה מספר 8
מיום 17.6.2024
השתתפו: נוכחים:
בן כהן - ראש המועצה תום נדיל - מנכ"ל המועצה
בני טימסיט - סגן ומ"מ ראש המועצה תומר טבק, עו"ד - יועמ"ש המועצה לימור פריז בר-נס - סגנית ראש המועצה ענבל ברמי - גזברית המועצה משה כחלון דברת לישאור - מבקרת המועצה
תמי פישל
אשר גולדמן
אייל ברדה לא נכחו:
נמרוד הורביץ יואב קירמאיר
עזרא גרלה שרון זוארץ
גבי נחום דודו גולדשטיין
אבי זנזורי
שרונה עמר
אמיר שיפמן
עופר הירש
דני בוקובזה
שחר הלוי
רוית גלאם
דודו מנצור
דניאל חן
תובל בר יוחאי
● על סדר היום:
1) עדכון וסגירת תב"רים
ראש המועצה הקריא את סדר היום של המליאה.
עדכון וסגירת תב"רים
מנכ"ל המועצה הסביר על ההבדל בין תקציב שוטף לעומת תב"ר (תקציב בלתי רגיל).
גזברית המועצה הסבירה כי לכל תב"ר יש מספר סידורי וייעוד משלו. מטרת הישיבה היא "ליישר קו" בכל תב"ר פתוח ולעדכן אם נדרש לגבי הסכום. לחילופין יש תב"רים שמוצעים להיסגר.
רשימת התב"רים הוצגה בפני המליאה.
| נספח 1 עדכון תב"רים | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקציב מעודכן | פתיחה / תוספת / (הפחתת) תקציב לאישור | תקציב מאושר ע"י המליאה/מ.הפנים | שם התב"ר | סטטוס | עדכון הסעיף | מס' תב"ר |
חברי המליאה ביקשו הבהרות לגבי פרויקטים שונים.
החלטה:
לאשר את עדכון וסגירת התב"רים כפי שהוצגו (נספח 1 ונספח .)2
התשלום לספקים בהתאם לעדכוני התב"ר יבוצע לאחר קיום דיון בוועדת תשתיות.
אושר פה אחד
בכבוד רב,
בן כהן
ראש המועצה
| 50,824 | -40,000 | 90,824 | משרד הפנים | שילוט חופים | עדכון | 750 | 1114 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,368 | 40,000 | 9,368 | קרנות הרשות | |||||
| 100,192 | 100,192 | |||||||
| 20,000 | 20,000 | השתתפות בעלים | תשתיות בישובים | עדכון | 750 | 1160 | 2 | |
| 33,530,000 | 2,678,000 | 30,852,000 | קרנות הרשות | |||||
| 33,550,000 | 2,678,000 | 30,872,000 | ||||||
| 113,356 | 113,356 | משרדים אחרים | השקעות במרכזי הישוב | עדכון | 750 | 1161 | 3 | |
| 42,637,000 | 4,110,000 | 38,527,000 | קרנות הרשות | |||||
| 42,750,356 | 4,110,000 | 38,640,356 | ||||||
| 16,025,000 | 997,000 | 15,028,000 | קרנות הרשות | פיתוח אזורי תעשיה | עדכון | 750 | 1173 | 4 |
| 16,025,000 | 997,000 | 15,028,000 | ||||||
| 15,492,170 | 42,170 | 15,450,000 | קרנות הרשות | שיפוצים במוסדות חינוך | עדכון | 750 | 1186 | 5 |
| 15,492,170 | 42,170 | 15,450,000 | ||||||
| 450,000 | 450,000 | משרד החינוך | הנגשה אקוסטית | עדכון | 750 | 1190 | 6 | |
| 161,550 | 40,504 | 121,046 | קרנות הרשות |
| 611,550 | 40,504 | 571,046 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,310,000 | 270,000 | 1,040,000 | קרנות הרשות | שדרוג מחשבים ותשתיות במועצה | עדכון | 750/930 | 1199 | 7 |
| 1,310,000 | 270,000 | 1,040,000 | ||||||
| פירוט שינויים בסעיפי ם - | ||||||||
| 533,416 | 293,416 | 240,000 | סעיף 750 | |||||
| 776,584 | -23,416 | 800,000 | סעיף 930 | |||||
| 1,310,000 | 270,000 | 1,040,000 | ||||||
| 3,990,000 | 390,000 | 3,600,000 | קרנות הרשות | הקמת קו סניקה מניר בנים למט"ש תימורים | עדכון | 750 | 1207 | 8 |
| 3,990,000 | 390,000 | 3,600,000 | ||||||
| 6,850,000 | 6,850,000 | משרד האוצר | שדרוג מט"ש תימורים שלב א' | עדכון | 750 | 1210 | 9 | |
| 6,897,669 | 47,669 | 6,850,000 | קרנות הרשות | |||||
| 13,747,669 | 47,669 | 13,700,000 | ||||||
| 250,000 | 250,000 | משרד הדתות | בית כנסת יביל בניר בנים | עדכון | 750 | 1212 | 10 | |
| 707,918 | 157,918 | 550,000 | קרנות הרשות |
| 957,918 | 157,918 | 800,000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,914 | 1,914 | 79,000 | משרד החינוך | ביצוע הנגשת כיתות במוס"ח | עדכון | 750 | 1214 | 11 |
| 146,000 | 146,000 | קרנות הרשות | ||||||
| 226,914 | 1,914 | 225,000 | ||||||
| 120,000 | 7,201 | 112,799 | משרד החינוך | שדרוג ציוד התקשוב בבתי הספר | עדכון | 930 | 1221 | 12 |
| 680,000 | -7,201 | 687,201 | קרנות הרשות | |||||
| 800,000 | 800,000 | |||||||
| 16,074,100 | 546,100 | 15,528,000 | קרנות הרשות | שיפוצים במוסדות חינוך | עדכון | 750 | 1230 | 13 |
| 16,074,100 | 546,100 | 15,528,000 | ||||||
| 2,400,000 | 2,400,000 | משרד הספורט | המרת מגרש כדורגל למגרשי שחב"ק | עדכון | 750 | 1234 | 14 | |
| 925,120 | 60,000 | 865,120 | קרנות הרשות | |||||
| 3,325,120 | 60,000 | 3,265,120 |
| 429,430 | 29,430 | 400,000 | קרנות הרשות | שיפוץ אנדרטאו ת לנופלים ונפגעי איבה | עדכון | 750 | 1238 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429,430 | 29,430 | 400,000 | ||||||
| 1,142,966 | 42,966 | 1,100,000 | קרנות הרשות | חיבור מחנה חצור לקו סניקה | עדכון | 750 | 1240 | 16 |
| 1,142,966 | 42,966 | 1,100,000 | ||||||
| 39,286 | 39,286 | משרד החינוך | גן תלמים נגישות ראיה | עדכון | 750 | 1243 | 17 | |
| 45,762 | 45,762 | קרנות הרשות | ||||||
| 85,048 | 45,762 | 39,286 | ||||||
| 749,892 | 749,892 | מפעל הפייס | רכישת מחשבים למוס"ח | עדכון | 930 | 1246 | 18 | |
| 26,256 | 26,256 | קרנות הרשות | ||||||
| 776,148 | 26,256 | 749,892 | ||||||
| 650,000 | 650,000 | משרד הדיגיטל הלאומי | תכנון והקמה של מיזמים דיגיטלים | עדכון | 750 | 1247 | 19 | |
| 363,225 | 13,225 | 350,000 | קרנות הרשות | |||||
| 1,013,225 | 13,225 | 1,000,000 |
| 642,600 | 642,600 | משרד התחבורה | הקמת מסוף לתחבורה בקיבוץ חצור | עדכון | 750 | 1248 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291,901 | 16,501 | 275,400 | קרנות הרשות | |||||
| 934,501 | 16,501 | 918,000 | ||||||
| 458,804 | 554 | 458,250 | קרנות הרשות | פיתוח ביה"ס שדות | עדכון | 750 | 1253 | 21 |
| 458,804 | 554 | 458,250 | ||||||
| 458,804 | 554 | 458,250 | קרנות הרשות | פיתוח ביה"ס באר עמי | עדכון | 750 | 1254 | 22 |
| 458,804 | 554 | 458,250 |
| נספח 2 - פירוט תב"רים שנסגרו בשנת 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | הוצאות | שם התב"ר | פרק | תקציב | תב"ר | מס |
| 6,059,903 | -6,059,903 | פיתוח תשתיות שכונת ההדרים | 93 | 6,061,000 | 1233 | 1 |
| 8,420,532 | -8,420,532 | התקנת גופי תאורה רחובות במועצה | 74 | 8,420,532 | 1237 | 2 |
| 14,480,435 | -14,480,435 | סה"כ | 14,481,532 | סה"כ |