פרוטוקול מליאה מס' 18 · קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD)

פרוטוקול מליאה מספר 18

מיום 23.12.2024

השתתפו: נוכחים:

בן כהן - ראש המועצה תום נדיל - מנהל אגף אסטרטגיה בני טימסיט - סגן ומ"מ ראש המועצה תומר טבק, עו"ד - יועמ"ש המועצה לימור פריז בר-נס - סגנית ראש המועצה ענבל ברמי, רו"ח - גזברית המועצה דניאל חן דברת לישאור - מבקרת המועצה

משה כחלון מאיה משרקי - דוברת המועצה

תמי פישל

אשר גולדמן

אבי זנזורי

שרון זוארץ לא נכחו:

נמרוד הורביץ תובל בר יוחאי

עזרא גרלה דודו גולדשטיין

אמיר שיפמן יואב קירמאיר

דודו מנצור דני בוקובזה - מילואים

רווית גלאם אמיר שיפמן

שחר הלוי

אייל ברדה

שרונה עמר כתיבת

פרוטוקול:

גבי נחום

דנה פז שהרי-

מזכירת יועמ"ש

על סדר היום:

1. עדכון ואישור תברי"ם (תקציב בלתי רגיל)

2. אישור דוח רבעוני ליום 30.9.2024

3. עדכון תקציב לשנת 2024

ראש המועצה מקריא את סדר היום.

נושא 1 – עדכון ואישור תב"רים

גזברית המועצה, רו"ח ענבל ברמי, מציגה את עדכון ופתיחת התב"רים. החומר נשלח לחברי המליאה מראש.

החלטה:

לאשר את עדכון ופתיחת התב"רים

בעד- פה אחד

נושא 2 - אישור דוח רבעוני ליום 30.9.2024

החומר נשלח לחברי המליאה מראש. גזברית המועצה מציגה ומסבירה כי סיימנו את הרבעון השלישי בגרעון שוטף של 10.3 מיליון ש''ח. לאורך השנה נעשו מאמצים רבים לסיים את שנת 2024 בתקציב מאוזן כגון:

התייעלות פנים מועצתית, מיצוי תקציבי חינוך, מיצוי כספי ארנונה של תושבים ועסקים ועוד ובקרה הדוקה על פעולות והוצאות.

ב-13 לאוקטובר התקבל אישור משרד הפנים לצו ארנונה לשנת 2024 אשר הביא להעלאת תעריף הארנונה בסיווגים מסויימים דבר אשר השפיע בצורה חיובית על היקף ההכנסות ואיזון התקציב.

החלטה

לאשר את הדו"ח הרבעוני ליום 30.9.24

בעד - פה אחד

נושא 3 – עדכון תקציב לשנת 2024

גזברית המועצה, רו"ח ענבל ברמי, מסבירה שמשרד הפנים נתן השנה אפשרות לרשויות באופן חריג לקחת הלוואה לצורך איזון התקציב השוטף.

ענבל מציגה את עדכון התקציב לשנת 2024 ביחד עם לקיחת הלוואה בסך של 2 מיליון ש''ח אשר חברי המליאה אישרו לקיחתה כאמור במליאה מספר .16 עדכון התקציב לשנת 2024 מסתכם לגובה של 378,663 אלש''ח.

החלטה

לאשר את עדכון התקציב לשנת 2024

בעד - פה אחד

בכבוד רב,

בן כהן

ראש המועצה

פתיחה / תוספת / (הפחתת) מקור מימון תקציב לאישור	שם התב"'ר	סטטוס	עידכון הסעיף	מס' תב"ר
מקור מימון תקציב לאישור	שם התב"'ר	סטטוס	הסעיף	תב"ר
קרנות הרשות -4,300,000	מרכז מועצתי קהילתי, תרבות וספורט	עדכון	750	1098	1
סה"כ -4,300,000
סה"כ -4,300,000
קרנות הרשות 1,295,037	בניית מועדון בשדה עוזיה	עדכון	750	1187	2
סה"כ 1,295,037
סה"כ 1,295,037
קרנות הרשות 3,000,000	מפג"שים בישובים	עדכון	750	1154	3
סה"כ 3,000,000
סה"כ 3,000,000
קרנות הרשות 1,500,000	תשתיות בישובים	עדכון	750	1160	4
סה"כ 1,500,000
סה"כ 1,500,000
קרנות הרשות 4,560,000	השקעות במרכזי ישובים	עדכון	750	1161	5
סה"כ 4,560,000
סה"כ 4,560,000

נספח תב"רים לדיווח

קרנות הרשות 261,300	הנגשה אקוסטית	עדכון	750	1190	6
סה"כ 261,300
סה"כ 261,300
קרנות הרשות 160,043	בניית מועדון פייס לנוער בניר בנים	עדכון	750	1223	7
סה"כ 160,043
סה"כ 160,043
קרנות הרשות 969,017	בניית מועדון פייס לנוער בחצב	עדכון	750	1224	8
סה"כ 969,017
סה"כ 969,017
קרנות הרשות 13,692	שיפוץ והרחבה מועדון נוער בכפר ורבורג	עדכון	750	1225	9
סה"כ 13,692
סה"כ 13,692
קרנות הרשות 120,000	רכישת אוטובוס	עדכון	930	1228	10
סה"כ 120,000
סה"כ 120,000
משרד החינוך 77,700	שיפוצים במוסדות חינוך	עדכון	750	1230	11
רשת אמית 211,302
קרנות הרשות 435,998
סה"כ 725,000
סה"כ 725,000

קרנות הרשות 865,499	הקמת מסוף לתחבורה בקיבוץ חצור	עדכון	750	1248	12
סה"כ 865,499
סה"כ 865,499
קרנות הרשות 1,150,000	כיכר במושב אביגדור	עדכון	750	1250	13
סה"כ 1,150,000
סה"כ 1,150,000
מפעל הפייס 84,419	בניית מועדון פייס לנוער בבית עזרא	עדכון	750	1260	14
קרנות הרשות 825,714
סה"כ 910,133
סה"כ 910,133
מפעל הפייס 83,910	בניית מועדון פייס לנוער בעזריקם	עדכון	750	1261	15
קרנות הרשות 784,996
סה"כ 868,906
סה"כ 868,906
מפעל הפייס 156,110	בניית מועדון פייס לנוער בשתולים	עדכון	750	1267	16
קרנות הרשות 1,294,608
סה"כ 1,450,718
סה"כ 1,450,718
מפעל הפייס 133,001	בניית מועדון פייס לנוער בנווה מבטח	עדכון	750	1268	17

סה"כ 1,699,000
סה"כ 1,699,000
מפעל הפייס 1,920,000	מיגוניות	עדכון	750	1275	18
קרנות הרשות -1,920,000
סה"כ -
סה"כ -
רמ"י 1,060,000	שיקום מקטע נחל ברקאי כביש 40 - תלמי יחיאל	עדכון	750	1281	19
סה"כ 1,060,000
סה"כ 1,060,000
משרד הדתות 210,978	שיפוץ מקוואות בישובים	חדש	750	1282	20
קרנות הרשות 219,528
סה"כ 430,506
סה"כ 430,506
קרנות הרשות 500,000	הרחבה אביגדור	חדש	750	1283	21
סה"כ 500,000
סה"כ 500,000
קרנות הרשות 500,000	הרחבה ניר בנים	חדש	750	1284	22
סה"כ 500,000
סה"כ 500,000

קרנות הרשות 1,565,999