פרוטוקול ועדת כספים מס' 03/24 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים סרוק
פרוטוקול וועדת כספים 03/2024
שהתקיימה בתאריך: י"ט בסיון תשפ"ד, 25 ביוðי 2024
ðוכחים:
ה"ה דוד שפיצר – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה אליעזר לוצקין – מ"מ ה"ה מðדי שוורץ
ה"ה אברהם יודייקין – מ"מ ה"ה חיים ברגר
ה"ה חððאל שם טוב – מ"מ ה"ה מאיר ויðטרויב
חסרים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה מאיר ויðטרויב – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
| מקור מימון | תקציב | שם תב"ר | מספר | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתסבפ"רר | |||||||
| משרד החקלאות | 195,500 | גינה קהילתית | 1434 | ||||
| קרן פיתוח כללי | 34,500 | גינה קהילתית | 1434 | ||||
| משרד החינוך 2024080066 | 120,000 | מבנה יביל סמל אתר 5029715 | 1435 | ||||
| משרד החינוך 2024080067 | 140,000 | 2 מבנים יבילים סמל אתר 1358576 | 1436 | ||||
| משרד החינוך 2024080068 | 120,000 | מבנה יביל סמל אתר 5002934 | 1437 | ||||
| משרד החינוך 202400017 | 240,000 | 2 מבנים יבילים סמל אתר 5005138 | 1438 | ||||
| משרד החינוך 2024080020 | 70,000 | מבנה יביל סמל אתר 5010169 | 1439 | ||||
| משרד החינוך 202408005 | 140,000 | 2 מבנים יבילים סמל אתר 1144645 | 1440 | ||||
| משרד החינוך 2024080018 | 120,000 | מבנה יביל סמל אתר 5027434 | 1441 | ||||
| משרד החינוך 2024080019 | 70,000 | מבנה יביל סמל אתר 5023140 | 1442 | ||||
| משרד החינוך 202480004 | 70,000 | מבנה יביל סמל אתר 5009436 | 1443 | ||||
| משרד החינוך 202400003 | 140,000 | 2 מבנים יבילים סמל אתר 6166 | 1444 | ||||
| משרד החינוך 2024240181 | 22,394.00 | סמינר כלל חסידי נגישות מוטורית- הנגשה פיזית מותאמת - שירותי נכים | 1445 | ||||
| משרד החינוך 2024240581 | 249,795.00 | חב"ד לבנים נגישות מוטורית - מעלית | 1446 | ||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 500,000 | שיפוץ מבני, מחסני, ומשרדי הרשות | 1447 | ||||
| המשרד לשירותי דת 1001686235 | 250,000 | שיפוץ מקוואות לשנת 2023 | 1448 | ||||
| הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים | 30,000 | השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים 2024 | 1449 | ||||
| קרן פיתוח כללי | 3,334 | השתתפות במימון פעולות לבטיחות בדרכים 2024 | 1449 | ||||
| מפעל הפיס 781/2024 | 600,000 | שיפוצים במבנה פיס - ספריית דרכי איש | 1550 | ||||
| מפעל הפיס 797/2024 | 700,000 | שיפוץ מבנים והתאמתם למבני פיס- מתנ"ס ברסלב | 1551 | ||||
| מפעל הפיס 779/2024 | 1,500,000 | שיפוצים במבני פיס- רחוב בבא סאלי 10 שכונת הדס | 1552 | ||||
| קרןחלף היטל השבחה | 50,000 | שיפוץ מפגע בטיחותי בחומת אבן שמתחילה להיסדק ברחוב מפעל הש"ס | 1553 | ||||
| משרד החינוך 2024240713 | 30,000 | נגישות אקוסטית- בית יעקב חסידי | 1554 | ||||
| משרד החינוך 2024240794 | 30,000 | נגישות אקוסטית- בנות ובית יעקב | 1555 | ||||
| 5,425,523 | סה"כ |
| מקור מימון | תקציב חדש | הקטנה | הגדלה | תקציב | כרטיס | שם תב"ר | מספר | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתסבפ"רר | |||||||||||
| משרד לשירותי דת | 984,326 | 984,326.00 | 2006361524 | מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 | 636 | ||||||
| מפעל הפיס | 7,406,030 | 7,406,030.00 | 2006361532 | מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 | 636 | ||||||
| קרן אגרת מבנה | 700,000 | 700,000.00 | 2006361580 | מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 | 636 | ||||||
| קרן אגרת מבנה ציבור | |||||||||||
| קרן אגרת מבנה | 447,000 | 227,000 | 220,000.00 | 2006361583 | מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 | 636 | |||||
| קרן אצגירבתור מ בנה | |||||||||||
| קרן חלף היטל | 75,000 | 75,000.00 | 2006361591 | מקווה ברחוב הרב שך מגרש 476 | 636 | ||||||
| קרן חלף היטל השבחה | |||||||||||
| 9,612,356 | 9,385,356.00 | סה"כ | סה"כ | ||||||||
| משרד לשירותי דת | 600,000 | 600,000.00 | 2011071524 | בניית בית כנסת גבעה ג | 1107 | ||||||
| קרן אגרת מבנה | 1,700,000 | 500,000 | 1,200,000.00 | 2011071583 | בניית בית כנסת גבעה ג | 1107 | |||||
| קרן אצגירבתור מ בנה | |||||||||||
| 2,300,000 | 1,800,000.00 | סה"כ | |||||||||
| מפעל הפיס | 2,196,392 | 2,196,392 | 2011541532 | הקמת תחנה לבריאות המשפחה רחוב חב"ד מגרש 402 | 1154 | ||||||
| קרן אגרת מבנה | 500,000 | 500,000 | 2011541583 | הקמת תחנה לבריאות המשפחה רחוב חב"ד מגרש 402 | 1154 | ||||||
| קרן אצגירבתור מ בנה | |||||||||||
| 2,696,392 | 2,196,392.00 | ||||||||||
| מפעל הפיס | 5,300,000 | 5,300,000.00 | 2012361532 | בריכה טיפולית | 1236 | ||||||
| המוסד לביטוח לאומי | 2,500,000 | 2,500,000 | 201261552 | בריכה טיפולית | 1236 | ||||||
| 7,800,000 | 5,300,000.00 | סה"כ | |||||||||
| איכות הסביבה | 1,012,500 | 1,012,500.00 | 2013871521 | הצללה בעצים | 1387 | ||||||
| קרן פיתוח כללי | 157,500 | 157,500 | 2013871590 | הצללה בעצים | 1387 | ||||||
| 1,170,000 | 1,012,500.00 | סה"כ | |||||||||
| 0 | 3,884,500 | סה"כ: |
| סה"כ תב"רים | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5,425,523 | תב"רים -חדשים | |||
| 3,884,500 | תב"רים - הגדלה | |||
| 9,310,023 | סה"כ |
תב"רים חדשים:
הגדלת תב"רים:
| מימון | יתרה | הגדלה | יתרת פתיחה | תקציב | שם מספר כרטיס | מספר כרטיס | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד התחבורה | 414,163.00 | 414,163.00₪ | 800,000.00 | תוכנית אב לתחבורה ציבורית | 2005341528 | |||||||||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 179,479.00 | 179,479.00₪ | 179,479.00 | תוכנית אב לתחבורה ציבורית | 2005341580 | |||||||||||||||
| קרן פיתוח כלל י | 385,838.00 | 385,838.00₪ | תוכנית אב לתחבורה ציבורית | 2005341590 | ||||||||||||||||
| 979,480.00 | ₪ -385,837.46 | 979,479.00 | ||||||||||||||||||
| משרד הפנים | 87,571.00 | 87,571.00₪ | 90,000.00 | שיפוץ מחסני ומשרדי הרשות | 2007521522 | |||||||||||||||
| קרן פיתוח כלל י | 1,171.00 | 1,171.00₪ | שיפוץ מחסני ומשרדי הרשות | 2007521590 | ||||||||||||||||
| 88,742.00 | ₪ -1,170.42 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||
| משרד התחבורה | 47,794.00 | 47,794.00₪ | 135,000.00 | מיתון תנועה רחוב פחד יצחק | 2007731528 | |||||||||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 15,000.00 | 15,000.00₪ | 15,000.00 | מיתון תנועה רחוב פחד יצחק | 2007731580 | |||||||||||||||
| קרן פיתוח כלל י | 81,613.00 | 81,613.00₪ | מיתון תנועה רחוב פחד יצחק | 2007731590 | ||||||||||||||||
| 144,407.00 | 62,794.00₪ | 150,000.00 | ||||||||||||||||||
| משרד התחבורה | 79,999.00 | 79,999.00₪ | 142,309.00 | סימון כבשים והתקני בטיחות | 2007771528 | |||||||||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 43,813.00 | 43,813.00₪ | 43,813.00 | סימון כבשים והתקני בטיחות | 2007771580 | |||||||||||||||
| קרן פיתוח כלל י | 61,593.00 | 61,593.00₪ | סימון כבשים והתקני בטיחות | 2007771590 | ||||||||||||||||
| 185,405.00 | 123,812.00₪ | 186,122.00 | ||||||||||||||||||
| משרד התחבורה | 0.00 | 0.00₪ | 142,309.00 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 | 2007911528 | |||||||||||||||
| קרן פיתוח כלל י | 34,299.00 | 34,299.00₪ | 34,299.00 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 | 2007911580 | |||||||||||||||
| קרן פיתוח כלל י | 122,525.00 | 122,525.00₪ | סימון כבישים והתקני בטיחות 2016 | 2007911590 | ||||||||||||||||
| 156,824.00 | 34,299.00₪ | 176,608.00 | ||||||||||||||||||
| מפעל הפיס | 499,828.00 | 499,828.00₪ | 500,000.00 | שיפוץ מקווה טהרה קנייבסקי מגרש 716 | 2008511532 | |||||||||||||||
| פיתוח הנגב והגליל | 359,065.00 | 359,065.00₪ | 359,850.00 | שיפוץ מקווה טהרה קנייבסקי מגרש 716 | 2008511544 | |||||||||||||||
| קרן ארת מבני ציבור | 1,139,941.00 | 1,139,941.00₪ | 1,139,941.00 | שיפוץ מקווה טהרה קנייבסקי מגרש 716 | 2008511580 | |||||||||||||||
| קרן ארת מבני ציבור | 957.00 | 957.00₪ | 2008511583 | |||||||||||||||||
| 1,999,791.00 | 1,998,834.00₪ | 1,999,791.00 | ||||||||||||||||||
| משרד התחבורה | 0.00 | 0.00₪ | 141,946.00 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 | 2008711528 | |||||||||||||||
| קרנות הרשות | 15,772.00 | 15,772.00₪ | 15,772.00 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 | 2008711580 | |||||||||||||||
| קרן פיתוח כלל י | 119,714.00 | 119,714.00₪ | 2008711590 | |||||||||||||||||
| 135,486.00 | 15,772.00₪ | 157,718.00 | ||||||||||||||||||
| משרד התשתיות הלאומיות | 135,069.00 | 135,069.00₪ | 244,343.00 | שדרוג אמצעים דיגיטליים תשתיתיים | 2009071535 | |||||||||||||||
| קרן פיתוח כלל י | 95,481.00 | 95,481.00₪ | שדרוג אמצעים דיגיטליים תשתיתיים | 2009071590 | ||||||||||||||||
| 230,550.00 | 135,069.00₪ | 244,343.00 | ||||||||||||||||||
| משרד התחבורה | 103,238.00 | 103,238.00₪ | 150,000.00 | תכנון מיתון תנועה 2018 | 2009331528 | |||||||||||||||
| קרן פיתוח כלל י | 28,851.00 | 28,851.00₪ | תכנון מיתון תנועה 2018 | 2009331590 | ||||||||||||||||
| 132,089.00 | 103,238.00₪ | 150,000.00 | ||||||||||||||||||
| משרד התחבורה | 119,433.00 | 119,433.00₪ | 154,577.00 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2018 | 2009941528 | |||||||||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 17,175.00 | 17,175.00₪ | 17,175.00 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2018 | 2009941580 | |||||||||||||||
| קרן פיתוח כלל י | 34,303.00 | 34,303.00₪ | סימון כבישים והתקני בטיחות 2018 | 2009331590 | ||||||||||||||||
| 170,911.00 | 136,608.00₪ | 171,752.00 | ||||||||||||||||||
| ₪ | 932,046.00₪ | סה"כ |
3 בעד, 1 ðמðע )שם טוב(. אושר ברוב.
_____________
דוד שפיצר
מ"מ יו"ר הוועדה