ישיבת ועדת ביקורת, 1.12.2014
לגבעת 0
5 -- 5 90|
ולית ל גר קרי ייד
= המווצה המקומית " 4
יה -הבגת צדרת
סכ ) 1.0691 408 021084 ההותה עו
פרוטוק(ל הועזיה לענייני ביקורת מיום
נוכתלם :
רם פיין - יו"ר הועדת
יוסף רן -- חבר הועדה
1103
גלית פלג -- מבקרת המועצה והממונח על תלונות הציבור מירי גרוס- מוכירת המועצה
נעדרת :
רות לפידות- חכרת ועדת
על סֶדר תום :
1. דינן בפרוטוקול צוות תיקון חליקוליס בנושאים חבאיס:
א. דיון ביישום המלצות דו"ח מכבקרת המועצה לשנת 2013
ב. דיון ביישום המלצות דות ביקורת המתו\ לשנת 2014
ג. דיוו ביישום חמלצות דות ביקורת מפורט של משרדד הפנים לשנת 2013
ציוו ותצעות הוועזית:
סעיף בפרוטוקול צוות | מחות תממצא הערות ועדת הביקורת
תיקון ליקוייט
5.8 בקרה אתר קוב> הספקים | חובת לבצע בקרח אתך שינויים בקובצ והשינויים בו ובעיקר לגבי שינויים בפרטי תבנק.
12.8 חלק | מהוראות | הקבע | הועדה ממליצה למנות בהקדם גורם משולמות ע"י המועצה ללא | אתראי על הוראות הקבע במועצה מנגנוני | בקרח, במטרה | וחשבונות התשמל בפרט.
לבדוק | את התשבנות | הועדה | ממליצה שאחראי הגנת ששולמו. הסביבת יהיה אתראי על הגושא.
ג.3 לא הוסדרו תשלומי דמי | מדובר בחוב אבוד ואץ צורך לציין ואת הביטות | תלאומי | בגין | בדוח בדלוותי ההמשך
נפטרים
ג לא קלימיס נחלים כתובים | כפי | שהותלט בועדת | הביקורת להסדרת ניהול בתי עלמין | הקודמת, הנושא *וסדר עד פברואר
5
ג.13 ניחול | רשימת | מלאי | אנו מבקשים שהנושא ייבדק האם 00007 |אשעטר 07-77 |תמעצה קשרח עם גורם כלשתו| 77777 7
ץש ג
בנימינה רחוב קרן היסוד 3, ת.ד. 8, 30550 60ל, 04-6186400 פקס. 04-6288253 הבעת צדה רח' הראשונים טל. 04-6388125 פקס 0. 04-6388583
ה
ד ו - המוגצה המקומית /.
1 בגימיגה-הבגת גדה
5
[טסכ) ]1.008 408/ 621786 8ה!הפץמות
טעיף בפרוטוקול צוות | מהות תהממצא הערות ועדת הביקורת תיקון ליקוייט
לספירת מלאי ונלחולו.
נכון לחיוס לא ניכר שתמלאי נספר
דוח ביקורת מח |
כספים אי הגשת תוכנית לטגירת | הנושא. ועבר לטיפולו של הגובר תבייריס בגרעון הבא של המועצת
חווים ומכר\יס פרסום מכוט לשירותים | אנו ממליצים שעד יולי 2015 תצא חשבונאלייס המועצת למכרו בנושא
תיקוף תווח העטסקת עס | יש לעבוד בהתאם לתוור מנכ"ל הלוע משפטי בנושא
רם פללרר--- 777-פף הן רות לפידות
7
ו 01.60.11 -1,0111 שכת
בנימינה רחוב קרן היסוד 3 ת.ד. 8, 30550 0ל. 04-6186400 פקס. 04-6288253 גבעת צדה רח' הראעוונים טל. 04-6388125 פקס. 04-6388583