פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 5.9.2018

/

2

המזוגצה המקומית 7"

לררטת ערה

1903-2005

[1 תנוסכ) |1.068 4038/ 21086). הת!מוהץתות

פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 15.9.2018

נוכחלם :

רס פיין - יו"ר הועדה

רות לפידות - חברת הועדה

יוסף רן - חבר הועדה

גלית פלג- מבקרת המועצה והממונח על תלונות הציבור

על טדר חיוט: דיון בדוח מבקרת המועצה לשנת 2017.

גלית: | מוגש לכסם בזאת דוח מבקרת המועצה לשנת 2017. הדוח דן בנושא עמותת הכדורסל, ניחול פרויקט גן המייסדים בגבעת עדה, ניהול תתוס רישוי עסקים ובדיקת *שום המלצות משנים קודמות.

1 ריכוו ממצאיט בדוח הביקורת בנושא עמותת הכדורסל:

- מנכ"ל עמותת הכדורטל הגיש מסמכיט תנוגעים לעניינו לידי הוועדה לניגוד עניינים של

משרד חמשפטים, כנדרש.

- המועצה אישרה תמיכה בפעילות עמותת הכדורסל, תוך בחינת עמידתה בקריטריונים שנקבעו למתן התמיכות וכפי שחל על כל יתר העמותות הנתמכות ע"י המועצה.

- בהתאם לחוות הדעת של הועדה לניגוד עניינים ולהנתיית היועצ המשפטי- חבר המועצה מר עופר צדקה לא נטל חלק בקבלת ההתלטות הקשורות בעניינו או בעניין התמיכה בעמותות.

- עמותת הכדורסל מקיימת שימוש שוטף בנכסי המועצה תוך תשלום דמי שימוש למתנייס.

מכיוון ששווי חשימוש הריאלי בנכסים לא נבחן ע"י שמאי- לא ניתן לדעת האם קיימת תמיכה עקיפה של המועצה בעמותת הכדורסל ומה גובהה.

מבקרת המועצה ממליצה כי המועצה תפעל במידי לבחינת שווי חשימוש בנכסים אלו -

לשם לבחינה וכימות תמיכה עקיפה - אס קיימת, וזאת באמצעות דוח שמאי אשר יוגשו בין היתר לידי היועץ המשפטי לצורך קבלת חוות דעו לנושא ניגוד ענליניט,

- ביו חמתנייס לעמותה קיים הסכט לעשר שנים בגין שימוש באולם הכדורסל, חתימה על הסכם לומן ממושך וארוך טוות - על פניו חורג מהסביר ומהמקובל במתנייס.

- לא קיים כל הסכם במסגרתו מתירה המועצה למתנייס שימוש בנכסים ככלל והעברתם לצד גי.

בנימינה רחוב קרן היסוד 3 ת.ד. 8, 30550 טל. 04-6186400 פקס. 04-6288253 גבצת צדה רח' הראשונים 0ל. 04-6388125 פכןס. 04-6388583

1. : 1

לגבעת עדה יי המוצעצה המקומית .|

|90 3-20:

0 בנימינה- הבצת אדה

1 תטס 0) [1.068 408/ 8-621786 תוותגּץתו

- המתנייט ניחל את הטיפול והאחוּקה בשלושת אולמות ומגרשי הכדורסל באמצעות עמותת

הכדורסל בעלות של 36,000 ₪ לשנה- כל ואת, על אף שאין וח ייעודה של העמותת ומבלי

קבלת הצעות מחיר מספקים נוטפים.

יש לקבל הצעוות מחיר לניחול המגרשיט ממטפר ספקים (זאוג לאחוי קבלו ליווי משפטי -

נוכח קיומט של חוזים בין הצידים.

- מכיוון שהעמותה מקבלת תשלום נפרד מהמתנייס בגין ניקיון אולם הכדורסל בגובה 42,000

₪ בשנה- יש לכלול העברות כספיות אלו בהטכם ההתקשרות בין הצדדים (העמותה

והמתנייס).

2 ריכוו ממצאיט- ביקורת פרויקט פיתוח גן המייסדים:

לקבלן ייחסון אלי עבודות גינון בעיימיי, שולמו תשבונות בהיקף כולל של 293.8 ₪

המחוויס גידול של כ- 47 אלפי ₪ (כ- 20%) מהמתיר שנמטר במסגרת הצעת המחיר למכרו (אשר עמד על גובה של 246,848 ₪, כולל מעיימ).

מתגובת המהנדס המועצה נמטר כי גידול עלויות הפיתוח נבע מהרחבת שטח הפיתוח אשר לא היה ידוע מראש, לא נמצאו מסמכים תומכים לנושא,

מכרז זוטא 3/16- תכנון, אספקה, התקנה, וחיבור של מתקני משחק, בנוגע למטמבי המכרז: אותרו פערים רבים ומהותיים בין מסמכי המכרו להבהרות שהובהרו מסגרת סיור המציעים הנוגעים בין חיתר לסכום התמורה, לחומרים מהט יהיו המתקנים, טוגי המתקניט ועוד.

3 ריכוז ממצאים- ביקורת רישוי עסקים

- | התנהלות הועדה המרחבית שומרון:אחראי תחום רישוי עסקים דיווחו כי קיים קושי

משמעותי בהתנהלות הועדה המרחבית שומרון בכל הקשור למתן מסמך המאשר את ייהיעדר התנגדויות לרישוי עסקיי.

הח''מ קוראת לקיים פגישת הבהרה עם הועדה המרחבית שומרון על מנת להסדיר את נושא מתן היעדר התנגדותם לרישוי העסקים המקומיים. היעדר אישור ברור מהועדה המרחבית שומרון מותיר טפק בדבר התנגדותם לקיומם של עטקים ובעצט הימנעותס במת) ד*ווח בנושא מעבירה לכאורה את האחריות למועצה המקומית.

- | איתור עסקים: במדגט שבוצע, נמצאו מספר בתי עסק אשר אותרו במסגרת טקר שילוט במושבות ושלא פעלו להסדרת רישוי חעסק וכן שאינם ידועים במחלקת רישוי העסקים, קיימת חשיבות לבה לאיתור עטקים הדורשים רישיון להבטחת בריאות ובטיחות הציבור.

- | פיקוח רישוי עסקים: קיים תיעוד מועט ביותר אחר דוחות פיקות בבתי עסק במושבות.

0 1-1 00%[ 0 300% נה ממה

בנימינה רחוב קרן היסוד 3 ת.ד. 8, 30550 0ל. 04-6186400 פקס. 04-6288253 הבעת עדה רח' הראשונים 6ל. 04-6388125 פקס. 04-6388583

לגרו עצדה

= 4

המונוצה המקומית "

בנימינה-גבטצת ודה

]1 סמטס) [003.] 408 621086 תות תו

יש לקבוע תוכנית עבודה סדורה לפיקוח אחר בתי העסק השונים באופן תדיר ושוטף

ולהעבירס לתובע העירוני.

בד'יקת רישוי מבני ציבור:

41 מקוואות- שני המקוואות אשר פועלים באחריות המועצה הדתית בבנימינה ובגבעת-עדה, פועלים ללא היתר רישוי עסק.

גו בית התרבות בגבעת עלה- לא סיים רישוי עטק לבית התרבות בגבעת עדה. היעדר הרישוי נובע בין החיתר מאישורס של משרד הכלכלה, רשות כיבוי האש והמשטרה בגין אי עמידה בדרישות שהוגשו למועצת.

גוו אולם הספולט רחוב העצמאות בנימינה- מכיווו שהאולס משמש לקיום אירועי ספורט

הכוללים קהל, יש צורך ברישוי עסק. נמצא כי לא שיים רישוי עטק לאולם הספורט האמור.

דרישות הועדה בנושא עמותת הכדורטל:

א אנו מבקשים לראות את הערכת השמאי לכל הנכסים

ב. בנוסף אנו מבקשים לדעת מי משלם את הביטות צד ג' וביטוחיט נוספים

עבור המבנים בשימוש העמותה וכך גם את תשלומי האונונה וכפך גם האחריות בנושא רישוי עסק לאולם הכדורטל,

אנו מבקשים לראות את החומריט עד 15/10/2018.

בנוסף בנושא יישום המלצות ועדת הביקורת משנה שעברה בנושא הקמת ועדת תחבורה- הנושא לא טופל ע''י המועצה ולא הוקמה ועדה כאמור.

<בב 0 0 0/0 ה 7

רס פיין, יורי רותי לפידות, חברת ועדה" יוסי רן , חב ועדה

0-3 1 - .אווש ו --| .|

בנימינה רחוב קרן היסוד 3, ת.ד. 8 30550 טל. 04-6186400 פקס. 04-6288253 גבעת צדה רח' הראשונים 0ל. 04-6388125 פקס. 04-6388583