פרוטוקול ישיבה מיוחדת 06-19 מיום 29.04.2019
- 1 - פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 06/19
מיום 29.04.2019
פרוטוקול ישיבה מיוחדת 06/19
פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה מיוחדת שלא מן המניין, שהתקיימה ביום שני, כ"ד בניסן תשע"ט, 29 באפריל ,2019 במועצה המקומית בבנימינה.
משתתפים: איתי ויסברג- ראש המועצה.
חברי המועצה: מנחם ברגב, אביטל תבור, קרן מאיר, שניר שבתאי, שחר איתן, אפרת מזרחי,
ג'קלין בן עמי, אביב רגב, שלומי סלמה, אלינור בראל, אהרון שיחי, שלום טרם
נעדרו: -
צוות מקצועי: ניצן מחנאי- גרמן- מנכ"לית המועצה
צור אוריון- גזבר
מוניק ווקנין- מנהלת אגף חק"ר
אריאל פישר- יועץ משפטי
אושרת נגר- מ.מ דוברת המועצה
שלומי גרנוב- מנהל אגף שפ"ם
גלית פלג – מבקרת המועצה
שרון פישמן שמש - -מהנדסת המועצה
על סדר היום:
1. עדכון תקציב 2019
2. פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.3.19
3. הצגת דוחות כספיים מבוקרים 2017
4. הצגת דוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2017
5. הצגת דוח ביקורת ממונה על המחוז לשנת 2018
בברכה,
איתי ויסברג
ראש המועצה
פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים
| הסברים | בקשה לעדכון | שם הסעיף התקציבי | סעיף תקציבי | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| התקציבי | |||||||
| גידול באמדן הכנסות מארנונה לאור גידול במטרז' | -142,000 | ארנונה כללית למגורים | 1111100100 | ||||
| גידול בצפי לגביית פיגורים | -50,000 | ארנונה פיגורים | 1111200100 | ||||
| גידול מאושר ממשרד הפנים | -353,000 | מענק האיזון | 1191000910 | ||||
| ביטול פרויקט מצילה ע"י המשרד לביטחון פנים והחלפתו בתכנית הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול ברשויות | 75,000 | משרד בטחון פנים-מצילה | 1222500990 | ||||
| עדכון הכנסות מקרון השבחה לאור שינויים בהוצאות פרק הנדסה | -112,626 | מקרן היטלי השבחה | 1231000800 | ||||
| עדכון תקציב ספריה(הכנסות כנגד הוצאות) פעולות משולמות | -20,000 | ספריה הכנסות תושבים | 1323000420 | ||||
| תקצוב הכנסות מהתכנית שהחליפה את פרויקט מצילה | -97,500 | מנהל יישובי (מצילה) | 1328100990 | ||||
| -700,126 | |||||||
| עדכון תקציב פירעון מלוות כתוצאה בעיקר מהפחתת גרייס משנה לחצי שנה | 51,724 | תשלומים ע"ח קרן | 1648000691 | ||||
| עדכון תקציב פירעון מלוות כתוצאה בעיקר מהפחתת גרייס | 34,185 | תשלומים ע"ח ריבית | 1648000692 |
- 2 - פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 06/19
מיום 29.04.2019
ריכוז החלטות מליאת המועצה:
1 מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב 2019
דיון והחלטות:
סעיף מספר 1 – עדכון תקציב 2019
איתי ויסברג:
קיימים מספר שינויים בתקציב ,2019 למרות שניתן להמשיך ולפעול תחת התקציב שאישרנו נכון יותר לעדכן את התקציב לתמונה האמיתית.
פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים
| משנה לחצי שנה | |||
|---|---|---|---|
| מיון תקצוב מלוות מביוב | 34,538 | תשלום ע"ח קרן | 1649100691 |
| מיון תקצוב מלוות מביוב | 49,237 | תשלום ע"ח ריבית | 1649100692 |
| תוספת תקציב בעקבות תוצאות מכרז טיאוט והתייקרות טיאוט מכני (המועצה עבדה עם תעריפי )2014 | 100,000 | שרותי טאוט מכני | 1712200751 |
| עדכון תקציב אשפה (הכמות עלתה+מכרז) | 133,000 | פנוי אשפה ביתית | 1712300750 |
| תקצוב פרויקט עיקור חתולים | 47,000 | אגוד ערים וטרינרי | 1714200830 |
| ביטול פר' מצילה | -82,000 | פרויקט מצילה | 1722000751 |
| עדכון שכר מחלקת הנדסה בעקבות עזיבתו של דיויד וכניסתה של מהנדסת חדשה | 72,887 | משכורת מח הנדסה | 1731000110 |
| מיון מהוצאות רכב בשכר לרכב צמוד - מנהל שפ"מ | 35,000 | רכב מנהל שפ"ע 7995211 | 1741000530 |
| התאמת תקציב יום העצמאות בעקבות התייקרות מרכיבים באירועים כגון חשמל, הגברה ועוד, הסעיף משרת את ששת האירועים | 50,000 | הוצאות יום העצמאות | 1751000780 |
| הגדלת תקציב - התאמה לביצוע שנה קודמת | 30,000 | גני ילדים כלים וציוד | 1812000740 |
| הגדלת תקציב שתוקצב בחסר | 50,000 | שמירה עב קבלניות | 1817100750 |
| תוספת בהסעות על יסודי | 80,000 | הסעות על יסודי | 1817800751 |
| מיון מהסעות רגיל תוקצב לפי בפועל ש.ק | -80,000 | הסעות רגיל | 1817800752 |
| עדכון תקציב ספריה(הכנסות כנגד הוצאות) פעולות משולמות | 20,000 | הוצאות ספריה | 1823000780 |
| תקצוב תקן עבור אחראי יישובי במסגרת תכנית הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול ברשויות | 110,000 | מנהל הנוער | 1828100110 |
| תוספת תקציב לסגירת מצילה בפרק נוער | 20,000 | מצילה פעולות | 1828100780 |
- 3 - פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 06/19
מיום 29.04.2019
פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים
| מיון תקצוב מלוות מביוב | -55,445 | פירעון מלוות ביוב - קרן | 1972000691 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 700,126 | |||||
| אישור עדכון תקציב בסך של 700,126 ₪ הגדלת הכנסות והוצאות לפי פירוט שהוצא + תוספת תקציב שכר עבור תקן אחראי יישובי בפרויקט הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול |
- 4 - פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 06/19
מיום 29.04.2019
קרן מאיר:
אני מברכת על חלק מהסעיפים אך מתנגדת לחלקם ולכם אם לא ניתן להצביע על חלק מהסעיפים אני מצביעה נגד.
הצבעה:
בעד: 11
נגד: 2 (שלומי סלמה, קרן מאיר)
נמנעים: 0
החלטה מס' -7
מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב 2019
סעיף מספר 2 – פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 19.3.19 גלית פלג:
הוועדה לענייני ביקורת התכנסה ודנה בדו"ח מפורט מטעם משרד הפנים ,2017 דו"ח מחוז משרד הפנים ,4/2018 דו"ח כספים .2017 הנושאים שהועלו, צוות תיקון ליקוים של המחוז –נשלח אליכם.
הועדה ביקשה לקבל תכנית סדורה בנושא פחת המים וספר נכסים, שלומי סלמה ביקש לעיין בספר- מוזמן להגיע לעיין, כמו כן הועלה חשד לשימוש בנכס שלא כדין על ידי שלומי , כל חבר מועצה שחושב שיש משהו לא תקין אחראי לפנות לגורמים האוכפים, אם זה משטרה או כל גורם רלוונטי, להגיד את זה לפרוטוקול ולא לעשות משהו בנידון , זאת חוסר אחריות.
איתי ויסברג:
שלומי , תואמה לך פגישה להגיע לעיין בספר, אך לא הגעת, מוזמן לתאם מחדש.
אני מבקש ממך שלומי או מכל חבר מועצה אחר , אם יש חשד לפעילות לא חוקית כמו שאמרת בוועדה , אתה אחראי לפנות למשטרה. להגיד שיש משהו לא תקין ולא לעשות עם זה כלום, זה חוסר אחריות ציבורי.
פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים - 5 - פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 06/19
מיום 29.04.2019
סעיף מספר 3 – הצגת דוחות כספיים מבוקרים 2017
צור אוריון:
שנת 2017 הינה השנה השלישית של תכנית ההתייעלות. השנה הסתיימה באיזון שוטף בתקציב הרגיל 52 אלף גרעון מתוך תקציב של 93 מיליון (דרישת התכנית הייתה %)0.55 ובהקטנת הגרעון הנצבר ב-4.6 מיליון לרמה של 15.9 מיליון זאת בעקבות עמידה בתכנית התייעלות של המועצה מול משרד הפנים. יש לציין כי גם ב 2018 מסתמן איזון תקציבי בתקציב הרגיל.
סטיות בתקציב:
השנה תוקצבה על 93 מש"ח והסתיימה ב-,96 ההבדלים היו בעיקר תוספת בהכנסות ממיסים 1.1 מיליון ₪. סטייה בשירותים מקומיים בעיקר בהוצאות הועדה לאור יישום הרפורמה- גידול בהכנסות מקביל להוצאות. סטייה כמעט מקבילה של הוצאות והכנסות במים. שינוי בסעיפים חד פעמיים ושנים קודמות בעיקר בתחום המים, הכרה בהכנסה מאירוע ביטוחי ותוספת בהפרשות.
בנושא התבר"ים- קיים עודף זמני נטו בסך 8.7 מיליון המורכב מתב"רים בעודפים זמניים בסך 14 מיליון. ובתב"רים בגירעונות זמניים בסך 5.3 מיליון.
עיקר העודפים הזמניים מצוי בתב"רים בפרק הנכסים הציבוריים-8.1 מיליון, פרק ההנדסה -2.3 מיליון ומפעל הביוב -1.5 מיליון. עיקר הגירעונות הזמניים.
מצוי בפרק הנכסים הציבוריים -2 מיליון ובפרק החינוך -2.7 מיליון.
לפי המאזן קיימות יתרות כספיות בבנקים בסך 21.8 מיליון מהם 15.5 מיליון לטובת כיסוי קרנות פיתוח ועודפי תב"רים. בקרנות הפיתוח נצבר סך של 14.2 מיליון כולל קרנות השבחה, סלילה, ביוב ושצ"פ.
סך חובות לזכאים ועובדים -18 מיליון. רמה דומה לשנה הקודמת. עומס מלוות -
30.3 מיליון מהם 1.4 מיליון הלוואות ביוב, 13.5 מיליון הלוואות לפיתוח ו-15.4 מיליון הלוואות לכיסוי גרעון.
טופס -2הנפח התקציבי הוא 97 מיליון. מתוכו 28.6 מיליון הוצאות לחינוך (%,)29 8.7 מיליון רווחה (%)9
שירותים מקומיים-19.4 מיליון (%)20 ומפעל המים -10 מיליון (%)10 ההכנסות העצמיות מסתכמות ב 70 מיליון ומהוות %72 מהתקציב .הכנסות ממשלה -27 מיליון (%)28
מתוך ההכנסות העצמיות מסתכמת הארנונה ל 29 מיליון -%40 מהתקציב טופס -3סך הוצאות בתבר"ים -23 מיליון לעומת 15 מיליון ב 2016 גביה -על פי מאזן הגביה בעמוד 27 ניגבו 68 מיליון מכל הסוגים. על פי עמוד 31 הסתכם אחוז. הגביה בארנונה ב %99 ובמים ב %.98
כוח אדם -בשנת 2018 הועסקו במועצה עובדים ב 178 משרות בעלות של 29 מיליון ₪ התפלגות.
פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים - 6 - פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת 06/19
מיום 29.04.2019
עיקר המשרות -88 משרות לחינוך , 13 משרות לנכסים ציבוריים , 7 משרות לתרבות , 5 משרות לרווחה 32 משרות של תשלומים לפנסיונרים כולל יוצאי בנימינה וגבעת עדה אחרי האיחוד בשנת 2004
סעיף מספר 4 – הצגת דוח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת 2017 סעיף מספר 5 – הצגת דוח ביקורת ממונה על המחוז לשנת 2018
בזאת ננעלת ישיבת המליאה,
ניצן גרמן איתי ויסברג
מנכ"לית המועצה ראש המועצה
פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול אינו תמליל והוא מציג את עיקרי הדברים