פרוטוקול ועדת כספים מס 42 נגיש
עיריית בני ברק
לשכת מנכ"ל העירייה
פרוטוקול ישיבה מס' 42
של ועדת הכספים
מיום חמישי, ל' בחשון ה'תשפ"ג ()24.11.2022
- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -
1
| ההרשבת אתבפרו ה: ם רובינשטיין, ראש העיר; הרב גדליהו בן שמעון, עו"ד, סגן רה"ע; |
|---|
| ההררבב אגדבלרי ההםו ברןו בשימנשעוטןי,י ען,ו "רדא,ש ס גהןע רירה;" ע; |
| ההררבב מגדנלחיםה וש בפןי רשאמ,ע מוןש, נעהו "רדה," סעג;ן ר ה"ע; הרב יעקב זכריהו, משנה רה"ע; |
| ההררבב מיענקחבם זשכפריירהאו,, ממששננהה ררהה""עע;; |
| ההררבב ימעשקהב דזוכדר ימהוור,ג מנששטנהר ןר, הע"ו"עד; , חבר מועצה; |
| ההררבב שמשלמהה ד שודט מרןו,ר גחנבשרט הרןנ,ה עלוה"; ד, חבר מועצה; הרב ישראל בן ששון, חבר מועצה; |
| ההררבב שישלרמאהל ש בטן רשןש, חוןב, רח הברנה מלוהע;צ ה; |
| ההררבב בישצרלאאלל בנתן ןש, שעוו"ן,ד ח,חבברר מ הונעהצלהה; ; הרב אריאל נ יר, חבר מועצה; |
| ההררבב אבצרליאאלל ננ יתרן,, חעבו"רד מ,חועבצרה ה;נ ה לה; |
| המררב י עאקרביא וליד נר י,ר ח, בחרב רמ מועוצעהצ.ה ; |
| מ ר יעקב וידר, חבר מועצה. |
| נ כחו: |
| נרכו"חחו: א הרון אדלר, גזבר העירייה ; עו"ד יעקב ראב"ד, מ"מ יועה"מ של העירייה ; |
| רעוו""דח יאעהקרבו ןר אאבד"לדר,, מגז"במר יהועעהיר"ימיה ש ; ל העירייה ; |
| העור"בד מיעיכקאבל ר קאקבו"ןד, ,ח מב"רמ ה ינוהעלהה";מ של העירייה ; |
| ההררבב מרפיכאאלל א קלקיהוון ,ג חריבנרב אהונםה,ל הח;ב ר מועצה; הרב מיכאל אלמליח, חבר מועצה; |
| ההררבב מרפיכאאלל א אלליהמול יגחרי, נחבבארום מ,ו חעצבהר ;מ ועצה; |
| ההררבב שמימכעאוןל ראולטמ, לחיבחר, חמבוערצ מהו;ע צ ה; הרב מיכאל אלמליח, ח בר מועצה; |
| ההררבב משימכעאולן ראולטמ, לחיבחר, חמ בוערצ מהו;ע צ ה; |
| הארבבר המםיכ מאאלו שאלרמ, ללישחכ,ת ח רבהר "מע ו; ע צה; |
| יאצבחרקה םא למיאהווש, לרש, לכשתכ רתה "רעה ;" ע ; פרץ שפירא, לשכת מבקרת העירייה ; |
| יפצרחץק ש אפילריאה,ו ,ל לששככתת מ רבהק"רעת ; ה עירייה ; |
השתתפו:
אריאל הררי, עוזר להרב גדליהו בן שמעון, סגן רה"ע;
משה גרינוולד, עוזר להרב מנחם שפירא, משנה רה"ע;
שמעון קשש, ס.מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית 360;
אלי ליבמן, אגף לוגיסטיקה;
דוד אולבסקי, מנהל מח' רישוי עסקים;
יצחק לידר;
רו"ח שושנה גולדפינגר, מבקרת העירייה;
גב' חיה לוין, ס. מנהל אגף דוברות העירייה וועדות עירוניות.
על סדר היום:
א. אישור תב"רים (רצ"ב החומר);
ב. אישור עדכון תקציב נובמבר 2022 – הכולל מקור תקציבי לאיוש משרות חדשות
(רצ"ב החומר);
ג. אישור הנחה מארנונה למפקד פעיל במילואים (רצ"ב החומר);
ד. אישור מימון השתלמות שנתית למשנים ולסגני ראש העיר (רצ"ב החומר);
ה. שונות.
2
| הערות | גורם | תקציב חיצוני | תקציב עירוני | הפרויקט | מס' תב"ר | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גורם מימון | |||||||||||||||||||
| ה. פיתוח | ה. השבחה | ||||||||||||||||||
| תוס' תקציב עבור בינוי בשטח 71 מ"ר. עבור ישיבת קרלי ן | מ.החינוך | 356,917 | ה. פיתוח | ה. השבחה | הקמת בי"ס על יסוד י | 1944 | |||||||||||||
| תוס' תקציב עבור בינוי בשטח 602 מ"ר | מ.החינוך | 3,269,518 | בינוי בי"ס אהלי שמעון- רמת אלחנן | 1996 | |||||||||||||||
| תוספת תקציב עבור הצטיידות מוסדות חינוך | מ.הפיס | 500,000 | הצטיידות מוסדות חינוך | 2014 | |||||||||||||||
| שיפוץ והשלמת בינוי קומה עירונית במגדל שבעת הכוכבים רחוב מצדה כהכנה להשכרת הקומה . | 3,000,000 | שיפוץ מבנה שבעת הכוכבים | 2038 | ||||||||||||||||
| ביצוע הנגשה בי"ס כהנמן- בנייה והתקנת מעלית | מ.החינוך | 483,912 | נגישות בי"ס כהנמן | 2039 | |||||||||||||||
| הנגשת כיתות ליקויי שמיעה במוסדות הבאים: ת"ת תורת יעקב, תפארת תמר, ת"ת מרכז, בית מלכה. במימון משרד החינוך ובהשתתפות העירייה. | מ.החינוך | 120,000 | 40,000 | הנגשת כיתות ליקויי שמיעה | 2040 | ||||||||||||||
| עלויות ביסוס ותשתיות עבור מבני ציבור להקצאה במתחם BBC גוש 6196 חלקות ,159 ,157 .366 במימון ביניים עירוני עד להקצאת הקרקע. ישולם ע"י מקבלי ההקצאות. | 10,000,000 | ביסוס ותשתיות עבור מבני ציבור במתחם BBC | 2041 | ||||||||||||||||
| 4,730,347 | 10,000,000 | 3,040,000 | סה"כ | ס | |||||||||||||||
| 4,730,347 | 13,040,000 | סך כולל | ס |
א. אישור תב"רים (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: אישור תב"רים
רו"ח אהרון אדלר: יש פה תב"רים בהיקף של כ- 18 מיליון שקל, מתוכם הגדולים,
אני אציג את הגדולים: בינוי בית ספר אוהלי שמעון, בתקציב חיצוני של 3.2 מיליון ₪;
שיפוץ מבנה שבעת הכוכבים, להכין אותו לשכירות – 3 מיליון ₪. וביסוס תשתיות עבור מבנה ציבור במתחם ,BBC שהוא עלה כ- 10 מיליון ₪, שהוא יושת על ההקצאות, אנחנו נשלם את זה במימון שלנו.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד אישור ה-תב"רים? מי נגד? כולם בעד, מלבד אחד נגד,
וידר נגד.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את ה-תב"רים. להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.
תברים לאישור מועצה - נובמבר 2022
3
| ב. אישור עדכון תקציב נובמבר 2022 – הכולל מקור תקציבי לאיוש משרות חדשות |
|---|
| ב. א(ריצש"ובר העחדכומוןר )ת; ק ציב נובמבר 2022 – הכולל מקור תקציבי לאיוש משרות חדשות |
| עלות לדצמבר 2022 באלפי ₪ | שם המכרז | פרק בתקציב | אגף | שיוך רב עוני |
|---|---|---|---|---|
| 31 | מנהל אגף אסטרטגיה | 61 | הכנסות | שכר כללי |
| 21 | סגן מנהל אגף לגביית ה כנסות ממגו רים | 62 | הכ נס ו ת | שכר כ ללי |
| 31 | מנהל אגף שירות ומידע לתושב | 74 | תשתיות | שכר כללי |
| 31 | מנהל אגף אחזקה ובטיחות | 74 | תשתיות | שכר כללי |
| 31 | מנהל א גף קהילו ת צע ירים ונ וער ברשות | 82 | תרבות | שכר כללי |
| 21 | ס. מנהל אגף לתכלול אירועים ואולמות ספורט | 82 | תרבות | שכר כללי |
| 21 | ס. מנהל א גף לקבילות וצעירים | 82 | תרבות | שכר כללי |
| 31 | מנהל אגף ספורט וקהיל ה בטוחה | 82 | ספורט | שכר כללי |
| 4 | ס. מ נהל א גף צה רונ ים וממ ונה גיל הרך | 81 | ח י נ וך | שכר ח י נ ו ך |
| 31 | מ נ ה ל א גף ח י נ וך י ס וד י ו ע ל יס ו ד י ו פר ו י קט 0 6 3 | 81 | ח י נ וך | שכר ח י נ ו ך |
| 31 | מנהל אגף ה סעים | 81 | ח י נ וך | שכר ח י נ ו ך |
| 31 | מנהל אגף לחינו ך ק דם יס ודי | 81 | ח י נ וך | שכר ח י נ ו ך |
| 31 | מנהל אגף צהר ונים וגיל הרך | 81 | ח י נ וך | שכר ח י נ ו ך |
| 31 | מנהל א גף ב ינוי מ וס"ח | 81 | ח י נ וך | שכר ח י נ ו ך |
| 31 | מנהל אגף צרכים מיוחדים | 81 | ח י נ וך | שכר ח י נ ו ך |
| 408 | סכום כולל |
הרב אברהם רובינשטיין: אישור עדכון תקציב נובמבר ,2022 הכולל מקור תקציבי לאיוש
משרות חדשות (רצ"ב חומר).
רו"ח אהרון אדלר: לגבי זה, העירייה עשתה עץ ארגוני חדש, שהוא נמצא עכשיו
בהליכי אישור מול משרד הפנים, וכדי להמשיך בהליכים האלה צריכים אישור תקציבי לאותן משרות.
המשרות האלה נמצאות פה, כאשר העלות לדצמבר 408,000 ₪. זה עץ ארגוני מחויב לאור גידול בכמות התושבים והשירות לתושב. המקור התקציבי הוא בארנונה, כך מסתמן, שהארנונה תהיה יותר גדולה, ולכן אנחנו מבקשים את אישור ועדת הכספים למהלך הזה.
הרב אברהם רובינשטיין: אישור עדכון תקציב נובמבר 2022 – הכולל מקור תקציבי
לאיוש משרות – גם, כולם קיבלו את המלל. מי בעד? מי נגד? תודה רבה. כולם בעד, מלבד וידר נגד.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר את עדכון תקציב נובמבר 2022 – הכולל מקור
תקציבי לאיוש משרות חדשות. להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.
נספח פירוט שינויים בתקציב שכר 2022 – כתוצאה ממכרזים
4
| תקציב מוצע | הפרש | תקציב העירייה | שם חשבו ן | קוד חשבו ן | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לשנת 2022 | לשנת 2022 | |||||||
| -128,908 | -408 | -128,500 | מגורים -שוטף | 1111100100 | ||||
| 418 | 31 | 387 | שכר ונלוות -יחידה אסטרטגית | 1611912110 | ||||
| 1,668 | 21 | 1,647 | שכר ונלוות- הכנסות | 1621610110 | ||||
| 2,707 | 31 | 2,676 | שכר ונלוות-מינהל תשתיות | 1741010110 | ||||
| 1,003 | 31 | 972 | שכר ונלוות- תשתיות | 1742215110 | ||||
| 4,147 | 190 | 3,957 | שכר ונלוות-מינהל חינוך | 1811010110 | ||||
| 1,621 | 104 | 1,517 | שכר ונלוות-מינהל פעולות תרבות | 1822010110 |
| תקציב מוצע לשנת 2022 | הפרש | תקציב העירייה לשנת 2022 | רבעוני | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,611,017 | -408 | -1,610,609 | תקבולים | ||||||||
| -445,908 | -408 | -445,500 | ארנונה כללית | ||||||||
| -182,000 | - | -182,000 | הנחות בארנונה (הכנסות) | ||||||||
| -18,183 | - | -18,183 | עצמיות חינוך | ||||||||
| -7,198 | - | -7,198 | עצמיות רווחה | ||||||||
| -118,427 | - | -118,427 | עצמיות אחר | ||||||||
| -477,516 | - | -477,516 | תקבולים ממשרד החינוך | ||||||||
| -8,800 | - | -8,800 | משרד המשטרה | ||||||||
| -170,487 | - | -170,487 | תקבולים ממשרד הרווחה | ||||||||
| -20,900 | - | -20,900 | משרד התמ"ת | ||||||||
| -9,096 | - | -9,096 | תקבולים ממשלתיים אחרים | ||||||||
| -94,783 | - | -94,783 | מענק כללי לאיזו ן | ||||||||
| -3,010 | - | -3,010 | מענקים מיועדים | ||||||||
| -45,409 | - | -45,409 | תקבולים אחרים | ||||||||
| -300 | - | -300 | הכנסות ממכירת מים | ||||||||
| -9,000 | - | -9,000 | מענקים מותנים |
עדכוני תקציב נובמבר 2022
רצף הסעיפים לשינוי
רכוז לפי דוח רבעוני
5
| 1,611,017 | 408 | 1,610,609 | תשלומים | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230,399 | 218 | 230,181 | הוצאות שכר כלל י | ||||||||
| 241,979 | - | 241,979 | פעולות כלליות | ||||||||
| 379,853 | 190 | 379,663 | שכר עובדי חינוך | ||||||||
| 261,847 | - | 261,847 | פעולות חינוך | ||||||||
| 45,284 | - | 45,284 | שכר עובדי רווחה | ||||||||
| 45,284 | |||||||||||
| 220,303 | - | 220,303 | פעולות רווחה | ||||||||
| 30,420 | - | 30,420 | פרעון מלוות אחרות | ||||||||
| 929 | - | 929 | פרעון מלוות מים וביוב | ||||||||
| 3,130 | - | 3,130 | הוצאות מימו ן | ||||||||
| 5,873 | - | 5,873 | העברות והוצאות חד פעמיות | ||||||||
| 182,000 | - | 182,000 | הנחות בארנונה (הוצאות) | ||||||||
| 9,000 | - | 9,000 | הוצאות מותנות | ||||||||
| - | - | - | נט ו |
6
| תקציב מוצע לשנת | הפרש | תקציב העירייה | שם פרק | פרק | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | לשנת 2022 | |||||||||||||
| -1,611,017 | -408 | -1,610,609 | תקבולים | |||||||||||
| -627,908 | -408 | -627,500 | ארנונות | 11 | ||||||||||
| -422 | - | -422 | אגרות | 12 | ||||||||||
| -465 | - | -465 | הכנסות מימו ן | 16 | ||||||||||
| -106,793 | - | -106,793 | מענקים כלליים | 19 | ||||||||||
| -3,651 | - | -3,651 | תברואה | 21 | ||||||||||
| -6,150 | - | -6,150 | שמירה ובטחו ן | 22 | ||||||||||
| -11,822 | - | -11,822 | תכנון ובניין עיר | 23 | ||||||||||
| -3,447 | - | -3,447 | נכסים ציבוריים | 24 | ||||||||||
| -602 | - | -602 | שרותים עירוניים שונים | 26 | ||||||||||
| -15,375 | - | -15,375 | פיקוח עירונ י | 28 | ||||||||||
| -505,342 | - | -505,342 | חינוך | 31 | ||||||||||
| -10,114 | - | -10,114 | תרבות | 32 | ||||||||||
| -2,090 | - | -2,090 | בריאות | 33 | ||||||||||
| -199,138 | - | -199,138 | רווחה | 34 | ||||||||||
| -11,735 | - | -11,735 | דת | 35 | ||||||||||
| -1,013 | - | -1,013 | איכות הסביבה | 37 | ||||||||||
| -2,525 | - | -2,525 | מים | 41 | ||||||||||
| -13,288 | - | -13,288 | נכסים ציבוריים | 43 | ||||||||||
| -42,517 | - | -42,517 | תחבורה | 44 | ||||||||||
| -1,211 | - | -1,211 | מפעל הביוב | 47 | ||||||||||
| -6,365 | - | -6,365 | ריבית והחזר הוצאות משנים | 51 | ||||||||||
| קודמות | ||||||||||||||
| -39,044 | - | -39,044 | החזר מקרנות והכנסות מיוחדות | 59 |
ריכוז לפי פרק ראשי
7
| 1,611,017 | 408 | 1,610,609 | תשלומים | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,223 | 31 | 48,192 | מינהל כלל י | 61 | ||||||||
| 29,435 | 21 | 29,414 | מינהל כספ י | 62 | ||||||||
| 3,130 | - | 3,130 | הוצאות מימו ן | 63 | ||||||||
| 29,520 | - | 29,520 | פרעון מלוות | 64 | ||||||||
| 108,794 | - | 108,794 | תברואה | 71 | ||||||||
| 3,490 | - | 3,490 | שמירה ובטחו ן | 72 | ||||||||
| 22,640 | - | 22,640 | תכנון ובניין עיר | 73 | ||||||||
| 23,548 | 62 | 23,486 | נכסים ציבוריים | 74 | ||||||||
| 3,395 | - | 3,395 | חגיגות, מבצעים ואירועים | 75 | ||||||||
| 7,122 | - | 7,122 | שרותים עירוניים שונים | 76 | ||||||||
| 10,014 | - | 10,014 | פיקוח עירונ י | 78 | ||||||||
| 648,600 | 190 | 648,410 | חינוך | 81 | ||||||||
| 26,083 | 104 | 25,979 | תרבות | 82 | ||||||||
| 5,881 | - | 5,881 | בריאות | 83 | ||||||||
| 267,787 | - | 267,787 | רווחה | 84 | ||||||||
| 50,949 | - | 50,949 | דת | 85 | ||||||||
| 2,707 | - | 2,707 | איכות הסביבה | 87 | ||||||||
| 2,220 | - | 2,220 | מים | 91 | ||||||||
| 17,042 | - | 17,042 | נכסים ציבוריים | 93 | ||||||||
| 18,980 | - | 18,980 | תחבורה | 94 | ||||||||
| 3,135 | - | 3,135 | חשמל | 96 | ||||||||
| 1,211 | - | 1,211 | מפעל הביוב | 97 | ||||||||
| 1,945 | - | 1,945 | פנסיה ופיצויים | 98 | ||||||||
| 275,166 | - | 275,166 | תשלומים בלתי רגילים | 99 |
ג. אישור הנחה מארנונה למפקד פעיל במילואים (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: אישור הנחה מארנונה למפקד פעיל במילואים – מי בעד? כולם
בעד.
החלטה: הוחלט, פה אחד, לאשר הנחה מארנונה למפקד פעיל במילואים.
ד. אישור מימון השתלמות שנתית למשנים ולסגני ראש העיר (רצ"ב החומר);
הרב אברהם רובינשטיין: אישור מימון השתלמות שנתית למשנים ולסגני ראש העיר.
רו"ח אהרון אדלר: על פי חוזר מנכ"ל, צריכים לקבל אישור מועצת העיר, ועדת
כספים ומועצת העיר לשלוח את הסגנים להשתלמות במסגרת פורום הסגנים וממלאי מקום.
במסגרת ההשתלמות הזאת מגיעים מאות רבות של סגנים וממלאי מקום מכל רחבי הארץ להשתלמות, שהיא השתלמות נורא חשובה. אנחנו מבקשים את האישור של ועדת הכספים ואחר כך את מועצת העיר.
הרב אברהם רובינשטיין: מי בעד? מי נגד?
מר יעקב וידר: אני נגד.
8
הרב אברהם רובינשטיין: נגד. יפה מאד. כולם בעד, מלבד וידר נגד.
החלטה: הוחלט, ברוב קולות, לאשר מימון השתלמות שנתית למשנים ולסגני ראש העיר.
להוציא את מר יעקב וידר שהתנגד.
הרב אברהם רובינשטיין: אנחנו נועלים את ישיבת ועדת כספים.
9