פרוטוקול מליאת המועצה מס' 3 · 17/03/2024

פרוטוקול מליאה מן המðיין מס' 03/2024

מיום ראשון, 17 במרץ ,2024 ז' באדר ב' תשפ"ד

ðוכחים: ðיר זמיר -ראש המועצה

אדי תורג'מן -ðציג תאשור

אוסי מוריץ -ðציגת חצרים

דקלה רוכמן -ðציגת חצרים

אייל פיðס -ðציג שומריה

אימי שופן -ðציגת שובל

איציק אבוטבול -ðציג תדהר

איריס גרין -ðציגת להב

איריס פרץ -ðציגת משמר הðגב

ליעד דרור -ðציגת משמר הðגב

יעל אלטמן -ðציגת כרמים

אסף רוט -ðציג דביר

ירון בורבא -ðציג גבעות בר

בילי כהן -ðציגת גבעות בר

אתי וקס -ðציגת בית קמה

רז מורן -ðציג בית קמה

סמדר ðחמיה -ðציגת ðבטים

ירון אליהו -ðציג ðבטים

שלומי אלקיים -ðציג ברוש

חסרים: ליאור חיון -ðציג דביר

משתתפים: פלג ðיאגו -מðכ"ל

ðטע לי אביטל -גזברית

אולגה גוðן -יועמ"ש

דðה שמח -דוברת המועצה

איתי זיידðברג -מðהל אגף יישובים ואסטרטגיה

דרור קרואðי -מðכ"ל ייזום ופיתוח

ע ל ס ד ר ה י ו ם :

][1 היכרות עם חברי המליאה והצהרת אמוðים .................................................................................3 ][2 אישור פרוטוקול מליאה מיום 18/02/2024 מס' 02/2024 ..............................................................3 ][3 אישור תקציב המועצה לשðת 2024 .............................................................................................3 ][4 אישור תקציבי הקרðות ...........................................................................................................10 ][5 אישור ðציגי המליאה בוועדות השוðות ובהðהלות של החברות הכלכליות......................................10 ][6 אישור סגðי ראש המועצה........................................................................................................11 ][7 אישור משרת אמון עוזרת מðכ"ל ריðת כהן ................................................................................11 ][8 אישור דח"צית רעות בðדט דידי לחברת בðי שמעון ייזום ופיתוח .................................................11 ][9 דיווח ראש המועצה.................................................................................................................12 ][10 תב"רים ...............................................................................................................................12

-סיכום דיון-

][1 היכרות עם חברי המליאה והצהרת אמוðים

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: בוצעה היכרות עם חברי המליאה והצהרת אמוðים.

][2 אישור פרוטוקול מליאה מיום 18/02/2024 מס' 02/2024 ðיר זמיר ]ראש המועצה[: מבקשים לאשר את פרוטוקול המליאה הקודמת שהתקיימה בקיבוץ חצרים.

הðושא העיקרי בישיבה היה המרכז החברתי. הפרוטוקול ðשלח לחברי המליאה לאישור. ציין כי במידה וישðן הערות מומלץ להעבירן טרם קיום הישיבה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול סיכום מליאה מס' 2/24 מיום .18/2/2024 אושר פה אחד

][3 אישור תקציב המועצה לשðת 2024

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: תקציב המועצה ðבðה והוצג לחברי המליאה הקודמת, מאחר שראיðו בכך הגיון רב. מבחיðה פורמלית, לא ðיתן היה לאשר את תקציב המועצה עד לתחילת הקדðציה של המליאה הðוכחית.

תהליך בðיית התקציב השðתי מתחיל בחודשי הקיץ, ומוצג למליאה בחודש דצמבר. לישיבה זו מוזמðים גם ðציגי הðהלות היישובים. אז מוצגים מטרות ויעדי המועצה לשðה הקרובה, סיכום עיקרי העשייה של כלל אגפי המועצה והיעדים האגפיים לשðה הבאה. התקציב הוצג בהרחבה לחברי המליאה הקודמת, והפרוטוקול ðשלח לעיון חברי המליאה החדשה. בישיבה זו התקציב יוצג בצורה תמציתית.

ðטע לי אביטל ]גזברית[: מדי שðה, בשðה שאיðה שðת בחירות, מליאת המועצה מתכðסת בסיום חודש דצמבר לאישור תכðיות העבודה והתקציב עבור השðה החדשה. במעמד זה מבצעים גם עדכון סופי לתקציב השðה החולפת. בעקבות הבחירות, ועל פי הðחיות משרד הפðים, הרשות המקומית יכולה לאשר את התקציב רק לאחר הבחירות. כפי שהוזכר, הוחלט כי דיון מעמיק בתקציב יתקיים בחודש יðואר, וזאת כדי לשמר את רציפות העבודה במועצה. פרוטוקול המליאה, ספר התקציב ותכðיות העבודה ðשלחו לעיון חברי המליאה.

הוצגה התפתחות היקף תקציב המועצה ב-5 השðים האחרוðות. בסוף שðת 2023 ðחצה לראשוðה רף ה-200 מיליון ש"ח. הצעת טיוטת התקציב לשðת 2024 המובאת היום לאישור היðה בסך 211 מיליון ש"ח. מדובר בתקציב הרגיל בלבד, ולא בתב"ר ובספר .2 הוצג סך ההכðסות העצמיות באחוזים מול סך התקציב ב-5 השðים האחרוðות. בהצעת התקציב הðוכחית מודבר במספר שיא של %.71 הדבר משקף את העובדה כי במשך שðים רבות המועצה ðטולת מעðקים ומימון ממשרד הפðים, המימון הציבורי בעיקרו הוא השתתפויות משרד החיðוך ומשרד הרווחה עבור השירותים הממלכתיים, ויתרת מקורות הרשות ðיזוðים ממקורות עצמיים. דוגמה להכðסות עצמיות היא הכðסות הארðוðה, המתוקצבות בכ-56 מיליון ש"ח. הכðסות ðוספות הן ממערכת היחסים של המועצה עם החברה הכלכלית דודאים, השתתפויות בפעילויות ועוד. במבט על, שðת 2023 החלה בתקציב מקור של כ-182 מיליון ש"ח. במליאת אוגוסט בוצע עדכון תקציב לסך של 194 מיליון ש"ח. במליאת יðואר אושר תקציב סופי לשðת 2023 בסך של 207 מיליון ש"ח. הפער בין המקור לסופי עומד על 25 מיליון ש"ח, ומפורט לעומק בספר התקציב. בין היתר, מדובר היה בטעות טכðית מהותית בהצגת הדו"חות הכספיים מול משרד הפðים, כך ששוðתה שיטת רישום תקבולי הארðוðה ממשרדי הממשלה, דבר שהגדיל את המחזור בכ-11 מיליון ש"ח. בשðת 2024 מעריכים הכðסות ðוספות בסך 3.7 מיליון ש"ח. מעבר לתכלול ותקצוב היעדים והמטרות כפי שמובאים בתכðית העבודה לשðת ,2024 המועצה ðדרשת להתמודד עם מספר אתגרים. ראשית, העבודה על הצעת התקציב בוצעה בזמן שתקציב המדיðה היה מעורפל. על כן, הדבר דרש להðיח הðחות בעת בðיית תקציב המועצה. בðוסף, מסתמכים על מספר הðחות בעקבות מערכת היחסים של המועצה עם החברה הכלכלית דודאים. לדוגמה, מðיחים כי ההכðסות שמגיעות למועצה איðן חבות במס הכðסה, אך גופי המדיðה סבורים אחרת. כדי להטמין אשפה בתאי ההטמðה ובקרקע, הרשות המקומית ðדרשת להתמודד על תשלומי שומות מול מðהל מקרקעי ישראל, ומול שיðוי השיטה החל משðת ,2022 אז היא הועברה לתמלוג לטון. המועצה מחזיקה ב-%51 מהחברה. מדובר בסכומים בהיקף של מיליוðים. במסגרת בðיית התקציב באופן שקול, ðצבעו כספים לטובת סוגיות אלה. לטובת אתגרים מרכזיים אלה, המועצה צברה במהלך השðים כ-32 מיליון ש"ח בקרן מיוחדת. על פי תחזית התקציב הסופי לשðת ,2023 המועצה תצליח להעביר יתרה ðוספת של כ-8.5 מיליון ש"ח לקרן. במידה והתקציב יבוצע על פי התכðית בשðת ,2024 יהיה ðיתן להעביר עוד כ-9.5 מיליון ש"ח לקרן. כך, סך הכספים בקרן יהיה מעל 50 מיליון ש"ח. כספים אלה מיועדים להתמודדות המועצה מול מס הכðסה ומðהל מקרקעי ישראל. בðוגע לעיקרי השיðויים בתקציב, תקציבי המחלקות השוðות במועצה הוצגו בðטו. לכל מחלקה ישðו ðטו גרעוðו, שאמור להיות ממומן על ידי יתר המקורות של המועצה, הðמצאים במחלקת הגזברות. סך המקור לשðת 2023 היה 72.5 מיליון ש"ח. לשðת ,2024 המקור עולה ב-9 מיליון ש"ח, ועומד על 81.5 מיליון ש"ח. הגידול במקור מתחלק כך ש-8.5 מיליון ש"ח מיועדים לפעולות מחלקות המועצה, שיðוי קטן בסך כ-300,000 ש"ח בבתי הספר ועוד כ-900,000 ש"ח לטובת מðות הוועדים. החלוקה ðקבעת על פי השימושים, שðגזרים מתכðית העבודה, המטרות והיעדים. בðוגע לתקציבי השכר, כבכל גוף אחר, הוצאת השכר היðה הוצאה גבוהה ביותר מידי חודש. בספר התקציב ישðן טבלאות מפורטות הכוללות את התקðים בכל מחלקה. בשðת 2023 סך תשלום השכר הכללי במועצה עמד על כ-42 מיליון ש"ח. בקרן בðי שמעון, שהיðה תאגיד בבעלות מלאה של המועצה, תשלום השכר עמד על כ-34 מיליון ש"ח. בסך הכל מדובר בכ-76 מיליון ש"ח. לסכום זה מתווסף שכר בתי הספר, שבעיקרו מורכב ממורים המועסקים במבואות הðגב וðקראים מורים מושאלים. בהפחתת שכר המורים מדובר בתקציב שכר ðטו מועצה וקרן לשðת 2023 בסך של 53 מיליון ש"ח. בצורה דומה, בשðת 2024 השכר ðטו קופץ ל-57.2 מיליון ש"ח. פער זה מוסבר בין היתר על ידי תוספת זחילה, בהיקף של %3.5 שכר בכירים ו-%1.5 עובדים מדורגים, על פי ההðחיות. כמו כן, ישðם גם תוספת כוח אדם ðטו שעומדת על כ-800,000 ש"ח, גידול בסייעות וליווי חיðוך מיוחד בהיקף של כ-1.7 מיליון ש"ח והעברת עובדי בית המועצה אל המועצה, לאחר שהיו מועסקים בקרן מטעמים היסטוריים. ההעברה מבוצעת בעקבות ההסכם הקיבוצי בין משרד האוצר, משרד הפðים, מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות מאפריל .2023 כך, במקום שעובדים אלה יתוקצבו בקרן הם מתוקצבים במועצה. בðוגע לעיקרי השיðויים בהצעת התקציב לשðת 2024 לעומת התקציב הסופי משðת ,2023 אגף מðכ"ל המועצה גדל בכ-1.4 מיליון ש"ח. הגידול ðובע מעיבוי כוח אדם בהיקף של כ-200,000 ש"ח, הכולל תקצוב של חצי משרת עובד מש"א ומשרת עובד ðיקיון החל מהמחצית השðייה של השðה. בðוסף, תמיכת המועצה בקרן בðי שמעון עולה בכ-600,000 ש"ח, ומדובר בגידול טכðי בלבד. תקציב הקרן מחולק להכðסות עצמיות ותמיכות מועצה, ומחויב להיות מאוזן. בשðת 2023 ðרשם עודף בדו"חות הכספיים, ועל כן בוצע מהלך יזום לצמצומם, על ידי העברת הקצבה ðמוכה יותר.

מהלך זה הסתיים, ועל כן בשðת 2024 ðצפה גידול בתקצוב. כמו כן, ישðו גידול במוקד בסך כ-100,000 ש"ח לתקצוב משרת מוקדן בוקר במקום משרה שעתית. הוצאות דיגיטל בסך כ-130,000 ש"ח. הדבר מתוקצב בהתאם לתכðית דיור מואץ של משרד הפðים וממומן. תוספת חצי משרת מðהל מערכות מחשוב בסך 60,000 ש"ח. צמצום של סדðת עובדים בסך כ-60,000 ש"ח, מאחר שהשðה מתוכððת סדðה בת יום אחד ולא יומיים.

תחזית לעובד הðמצא בפðסיה תקציבית וצפוי לפרוש במהלך השðה, בהיקף השפעה של 50,000 ש"ח. תקצוב רכב לעובדת ðכסים וðגישות. מחלקת דת גדלה ב-226,000 ש"ח, מתוכם 65,000 ש"ח לטובת גידול בכוח אדם. מדובר בשתי עובדות שהיו מועסקות קודם לכן בקרן. השתתפות בתקðי רבðים בשומריה וברוש, עד לקבלת התקðים חזרה ממשרד הדתות. צפי לירידה בהקצבה של משרד הדתות עבור תרבות תורðית בסך 50,000 ש"ח. מחלקת תחבורה תגדל בכ-700,000 ש"ח, מתוכם כ-173,000 ש"ח לטובת גידול בכוח אדם.

מדובר בðהג שעתיד לפרוש לפðסיה וקבלת ðהג במקומו. תהליך ייעול במחלקה שהפך את משרד אחד הðהגים לסדרן. מכירת ורכישת רכבים בסך 288,000 ש"ח, מהווה תקציב המופיע תמיד גם בתקציב מקור וגם בתקציב סופי. על פי תכðית העבודה מתקצבים את החלפות הרכבים ל-3 שðים במחלקת תחבורה בהתאם לðהלים. עם מימוש תכðית העבודה, הסעיף מפורק למחלקות השוðות בהתאם לשיוך. כמו כן, ישðו גידול בהסעות תלמידים בסך 125,000 ש"ח. במחלקת ביטחון, קיטון של 234,000 ש"ח לאור חילופי גברא. בשðת 2023 התקציב כלל שכר חופף של מðהל מחלקת ביטחון הפורש והðכðס, ועלויות גמר חשבון. התקציב כולל תקצוב ייעודי עבור המלחמה. באגף הכספים, סך הגידול בהכðסות היðו 12 מיליון ש"ח, ולעומת סך גידול בהוצאות, מביא לðטו של 9 מיליון ש"ח. צפי לגידול בארðוðה בסך 2.3 מיליון ש"ח, הלוקח בחשבון טייס אוטומטי של עדכון שומות הארðוðה על פי הðחיות משרד הפðים בהיקף של %,2.68 ותוספות אכלוסים שוðים. צפי לקיטון בהכðסות מגðי הדס על פי תכולות יכולת הקיבול. צפי לגידול בדמי אירוח מדודאים בסך של כ-250,000 ש"ח. צפי לגידול בדמי השימוש מאתר דודאים בכ-6.6 מיליון ש"ח. עוד מתוכððת משיכה מרווחי החברה בסך כ-4 מיליון ש"ח, בכפוף לאישור הדירקטוריון. בצד ההוצאות, גידול של כ-240,000 ש"ח בכוח אדם, לטובת גידול בשכר בכירים ואיוש משרת כלכלן. מעריכים כי הוצאות הביטוח יגדלו בכ-370,000 ש"ח. שיפטיðג בהחזרי הלוואה של המועצה, כך שהיא תפסיק להחזיר והיישוב שומריה ייכðס בðעליה. צפי לקיטון בהוצאות משפטיות עבור ארðוðה. בשðים האחרוðות בוצע מהלך גדול בפתיחת שומות, והוא איðו ðלקח בחשבון בשðת .2024 גידול בהוצאה עבור גבייה והðהלת חשבוðות בסך של כ-150,000 ש"ח, כתוצאה ממכרזים חדשים. צפי לתשלום למס הכðסה בסך 0.5 מיליון ש"ח בעקבות ביקורת מדגמית משðת .2023 צפי לצמצום העברה לקרðות, שתעמוד על סך של 2.3 מיליון ש"ח. בðוגע לרזרבה, המועצה היðה רשות איתðה ועל כן מחויבת להעמיד רזרבה תקציבית בתקציב המקור בסך של לפחות %1 מתקציבה. הלוואה למתקן בדודאים מסתיימת, ולכן מדובר בפחות 360,000 ש"ח. 790,000 ש"ח מול ייזום ופיתוח, כשהפער עומד על העמדת הלוואת בעלים עבור רכישת מגרש .105 מדובר בðושא שðדון ארוכות במועצה. ההלוואה ðיתðת בגרייס של שðתיים, ועל כן ביðתיים המועצה היא זו שמשלמת אותה. באגף חיðוך, המחלקה גדלה ב-1.9 מיליון ש"ח. שיðויי כוח אדם מהווים כ-174,000 ש"ח, וכוללים חצי משרת עובד מש"א ושיðויים ðוספים.

270,000 ש"ח גידול בשפ"ח מול משרד החיðוך ואיוש מלא של התקðים כפי שתוקððו על ידי המשרד. גידול משמעותי הוא עבור סייעות חיðוך מיוחד וליווי הסעות, בסך 1.3 מיליון ש"ח. מדובר בסכום ברוטו. המשרד מתקצב משרה ðורמטיבית לפי %,70 ובספטמבר 2023 ðחתם הסכם תומכות חיðוך שגזר משמעויות רבות בðוגע לתקצוב. רק לפðי שבוע הרשויות קיבלו מקדמה ראשוðה על שיפוי חלקי בגין ההסכם. בשðת 2023 בוצע מהלך עם יועץ מומחה למיצוי תקציבים מול משרד החיðוך, שהביא לתוספת של כ-800,000 ש"ח.

ירון אליהו ]ðציג ðבטים[: בðוגע לחיðוך חברתי, מה היקף התקציב שמועבר ליישובים עצמם?

ðטע לי אביטל ]גזברית[: מדובר בתקציבים כלליים באגף החיðוך, מðות היישובים יוצגו בðפרד. באופן כללי, כלל הפעילות מבוצעת לטובת היישובים.

ירון אליהו ]ðציג ðבטים[: לא ברור מהðתוðים כיצד הגידול בתקציבי האגפים מקושר לגידול באוכלוסייה.

לדוגמה, הוחלט כי אגף יישובים שðפתח באישור המליאה יציג פעם בחצי שðה את פעילותו.

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: ישðם תקציבים שאיðם בשליטת המועצה, אלא מוגדרים על פי החלטות המדיðה.

לדוגמה, הסכם קיבוצי עבור סייעות חיðוך מיוחד. בðוגע לחיðוך החברתי, מדובר בתוספת שמיועדת לאגף עצמו ולא ליישובים.

בילי כהן ]ðציגת גבעות בר[: האם מדובר בתקצוב גם עבור המפוðים?

ðטע לי אביטל ]גזברית[: לא. כלל ðושא המפוðים לא ðכלל בתקציב המוצע, מאחר שהפרטים לא ðסגרו באופן סופי מול המשרדים הרלווðטיים. במידת הצורך יועבר עדכון בðושא. בהמשך להצגת התקציב, בðוגע למרכז יער ג'ו אלון, עד לפðי כשðה משרת ðיהול הפרויקט ישבה בקרן בðי שמעון וðתמכה על ידי המועצה. בתקציב 2024 התכðון הוא לבצע תקצוב ישיר של המשרה בתוך מכון רימון.

בðוגע לתקצוב בתי הספר במועצה, הרשות מתקצבת את התלמידים שלה הלומדים בבתי הספר בשיטת פר קפיטה. בבתי הספר היסודיים, בגין כל תלמיד תושב המועצה מתוקצבים בסך 1,794 ש"ח. בבתי ספר תיכוðיים התקצוב בסך 2,000 ש"ח. מעבר לתקצוב הישיר של המועצה בשיטת פר קפיטה, המועצה סופגת בתקציבה %30 בגין סייעות, מימון ליווי הסעות כולל שכר ושיפוצי קיץ.

אוסי מוריץ ]ðציגת חצרים[: ישðה חשיבות להבין עד כמה בתי הספר מתוקצבים מעבר לפר קפיטה, מאחר שמדובר במספרים חשובים. בעקבות הבחירות בחðתי את הðתוðים במועצות אחרות, ומאחר שמדובר בשיטות אחרות מדובר על כ-3,000-4,000 ש"ח לתלמיד.

ðטע לי אביטל ]גזברית[: מדובר באופן שוðה של הצגת הðתוðים.

אוסי מוריץ ]ðציגת חצרים[: מבקשת כי יוצג לחברי המליאה הðתון האמיתי המשקף את תקצוב הפר קפיטה במועצה.

ðטע לי אביטל ]גזברית[: בסדר גמור. הðתוðים הראשוðיים יוצגו על בסיס שðת ,2022 מאחר שרק לאחרוðה משרד הפðים אישר למועצה את טבלת המדדים.

יעל אלטמן ]ðציגת כרמים[: שאלתי בעבר מדוע במבואות הðגב מתחילים ללמוד כשעה מאוחר יותר לעומת שאר בתי הספר, וðעðיתי כי הדבר קשור לעלויות ההסעות. כך, התלמידים במבואות "מפסידים" את השעה הראשוðה בכל חודש. האם הדבר אכן ðובע משיקולי חיסכון בעלויות ההסעות?

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: מדובר בðושא שאליו ðדרש להתייחס מðהל האגף. לאור ריבוי השאלות בðושא, תבוצע העמקה באגף החיðוך באחת מישיבות המליאה הקרובות.

אימי שופן ]ðציגת שובל[: מבקשת כי הðתוðים בðוגע לפר קפיטה יוצגו בהשוואה לðתוðים של מועצות אחרות.

ðטע לי אביטל ]גזברית[: ðיתן לעשות זאת, אך כל רשות מתכללת את התקציב בצורה שוðה, כך שהשוואת הðתוðים לא תשקף את המציאות.

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: ðיתן לפðות לגזברים במועצות דומות, ולקבל ðתוðים על בסיס צורת הצגה דומה.

ðטע לי אביטל ]גזברית[: בהמשך להצגת התקציב, באגף שירותים חברתיים גידול של כ-900,000 ש"ח. גידול של 180,000 ש"ח בכוח אדם, הðובע בעיקרו מעלויות גמר חשבון מתוכððות של מðהלת האגף הפורשת.

130,000 ש"ח עבור העמותה לקשיש, הðתמכת על ידי המועצה. גידול של 550,000 ש"ח בפעולות, בהתאם לכמות המושמים. קיטון של 35,000 ש"ח במרכז חוסן, שלא מהווה קיטון בפעולות אלא בקבלת מקור מהמרכז לטראומה. תקצוב רזרבה של 50,000 ש"ח כבכל שðה, עבור בלת"מים. באגף חוגים, ספורט ותרבות, גידול של כ-1.2 מיליון ש"ח. גידול של 128,000 ש"ח בכוח אדם, הðובע מתקצוב מלא של איש אחזקה.

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: מדובר בהחלטת המליאה לתחזוק מתקðי הספורט ביישובים.

ðטע לי אביטל ]גזברית[: בðוסף, גידול בעלויות מתוכððות בגין הסעות לחוגים בסך 300,000 ש"ח, בהתאם להחלטת מליאה. גידול של 255,000 ש"ח בעלויות מתוכððות עבור אחזקת מתקðי ספורט. הגידול ðובע בעיקרו מהעובדה כי המלחמה הקפיאה תהליכים בðושא בסיומה של שðת .2023 שימוש בעודפים בסך 0.5 מיליון ש"ח, המהווה שיðוי טכðי בעקבות העובדה כי המחלקה מחולקת בין המועצה לבין קרן בðי שמעון.

במחלקת תרבות, גידול של 181,000 ש"ח הðובע בעיקרו מאירועי תרבות. בעקבות המלחמה אירועים רבים הוקפאו, ועל כן בשðת 2024 מדובר בתקצוב מלא. באגף שפ"ע גידול של 742,000 ש"ח במחלקה המוðיציפלית, מתוכם כ-300,000 ש"ח לטובת איסוף ופיðוי אשפה על פי ההסכם החדש מול אשכול ðגב מערבי ודודאים.

כמו כן, מכרז טיאוט חדש המהווה צפי גידול בסך כ-213,000 ש"ח. יחידת השיטור המועצתית, שפעלה לאורך רוב שðת 2023 עם שðי שוטרים בלבד, מתוקצבת לשðת 2024 עבור 4 שוטרים. באגף הðדסה גידול של 730,000 ש"ח. גידול של 382,000 ש"ח עבור כוח אדם, בעקבות משרות שלא אוישו בשðת .2023 צפי גידול של 75,000 ש"ח בðיהול המאגר ההðדסי, כולל יציאה למכרז. באגרות בðייה קיטון של 100,000 ש"ח בהכðסות הצפויות. קיטון ðוסף בקðסות בית משפט. גידול של 109,000 ש"ח בהוצאות כלליות. בכלל הרשויות המקומיות ישðו קושי בגיוס צוותי הðדסה, והדבר לא ðובע רק מהבדלי השכר.

בילי כהן ]ðציגת גבעות בר[: הגידול בחברה הכלכלית ðובע גם מהגידול ברווחים?

ðטע לי אביטל ]גזברית[: כפי שהוצג, אðו צפויים לקבל הכðסות ðוספות בגין דמי השימוש וצפי חלוקת דיבידðד. באגף יישובים, מוגדר תקציב ישיר עבור היישובים. המðה מורכבת מסכום בסיס של 7.6 מיליון ש"ח, שעליו מתווספות החלטות מליאה שהתקבלו לאורך השðים. בין ההחלטות, %20 החזר ארðוðה עסקית, ליווי הסעות, תמיכה בחיðוך חברתי ועוד. הוצגה מגמת הגידול בתקציבים הישירים לאורך השðים. בשðת ,2022 לראשוðה מזה 15 שðים שבהן הרשות המקומית לא שיðתה את סכום חלוקת הבסיס, התקבלה החלטה להגדיל את הסכום מ-6.3 מיליון ש"ח ל-7.6 מיליון ש"ח. בשðת 2023 הוגדלה התמיכה הישירה במערכי החיðוך החברתי מ-70,000 ש"ח ל-100,000 ש"ח. במהלך המלחמה הועמד תקציב ישיר לכל יישוב עבור צרכי ביטחון בסכום של 50,000 ש"ח. בהצעת התקציב לשðת 2024 מבקשים לתקציב באופן ישיר תמיכה של 20,000 ש"ח למערכות הגיל הרך. כמו כן, הוגדלו תקציבי המðות בעוד 30,000 ש"ח לטובת תמיכה ישירה בצרכי ביטחון בעקבות המלחמה. סכומים אלה מצטברים לסך גידול בתקציבים הישירים של כ-3.5 מיליון ש"ח בשðתיים האחרוðות.

פלג ðיאגו ]מðכ"ל המועצה[: שðת 2024 המשכית לשðים שקדמו לה מבחיðת העשייה במועצה. אבðי דרך מרכזיות בשðים האחרוðות: במבðה הארגוðי, קמו אגף יישובים ואגף סביבה ותפעול. יצאðו בתכðית אסטרטגית למועצה, והגדרðו את החזון של בðי שמעון. חידדðו את ערכי הליבה של המועצה ואת הðושאים לפעולה: הובלה אזורית, מועצה ירוקה מקדימה, קהילתיות דו רובדית, חיðוך צופה פðי עתיד ופיתוח הכלכלה והתעסוקה. צוותים ממוקדים עבדו במסגרת התכðית האסטרטגית ויצרו את תכðית העבודה.

הקמðו את תחום אבטחת המידע וההגðה בסייבר. יצאðו בתהליך שיפור השירות. מוðה אחראי דיגיטציה למועצה והוטמעו מערכות חדשות. ðושא הדוברות עבר ארגון מחדש, ומוðתה דוברת למועצה. הוקמה יחידת שיטור מועצתית. מוðתה רכזת גיל הרך. הוקמה מחלקת חיðוך חברתי מועצתית והוקם מרכז היער בג'ו אלון.

הוקמה יחידה להתפתחות הילד. ðבðה מבðה חדש לשפ"ח, ומבðים ðוספים בבתי הספר. בðוסף, ðקלט סגן ראש מועצה. הוקמו תחומי ðגישות וðיהול ðכסים. מוסדו הסעות לחוגי המועצה, וכלל ההסעות רוכזו במחלקת תחבורה. התקדמות הרחבות בכל יישובי המועצה, המועצה ðחשבת כצומחת בקצב גבוה מאוד ברמה הארצית. ðבðה צוות ðיהול קהילתי, העוסק בשיתוף הפעולה בין המועצה לבין היישוב. ðערכה תחזית דמוגרפית רב שðתית מעודכðת ליישובים. בוצע ארגון מחדש לðושא גיוס משאבים, כולל מיðוי מגייסת משאבים. מרכז החוסן במועצה הגביר את הפעילותו. הוקם במועצה תחום האלימות במשפחה. חברðו לשירותי אשכול הðגב המערבי בתחומי הפסולת והווטריðריה. הוקם אזור תעסוקה חקלאי קמה, ומתחמים רבים ðוספים. הדברים ðעשו על רק מבצע "שומר חומות" ומבצעים ðוספים, וכמובן כעת על רקע המלחמה.

בðוגע לשðת ,2024 התייחס לתפקוד המועצה במלחמה. הפעילות כללה הקמת כיתות כוððות ואבטחת היישובים, קליטת תושבי בארי בחצרים, וילדים בבתי הספר השוðים. התקציב ותכðית העבודה ðבðו בזמן המלחמה, תחת הכווðה לייצר תכðית המשכית ומתפתחת לצד התייחסות להשפעות המלחמה על המועצה.

באגף המðכ"ל, ממשיכים לðהל את המועצה תוך כדי המלחמה ולהפיק לקחים. מקיימים מספר תהליכי הטמעה ותהליכי חשיבה ארוכי טווח. מודל חדש לאופן ðיהול היישוב גבעות בר. ממשיכים להפעיל את היישובים תחת השפעות המלחמה. בðוגע לסגן ראש המועצה, אחריות על ðושא ביוב ומים, שמהווה אתגר ðרחב. בðוסף, הובלת תכðית מועצה ירוקה וליווי פרויקט ג'ו אלון. באגף הכספים, ðיהול תקציבי של המועצה תחת חירום, בחיðת פלטפורמה חדשה לðיהול החיðוך במועצה. באגף החיðוך, תהליך אסטרטגי של חיðוך צופה פðי עתיד, שעבר מספר שיðויים וטיובים, עיסוק באוכלוסיית הילדים עם צרכים מיוחדים ודגש על שילובם בקהילות, קליטת קהילות מפוðות, בðיית תכðית לשיפור המיגון במוסדות החיðוך ושיðוי מתכוðת המרכז החברתי והתאמתו לצרכים העדכðיים. באגף שירותים חברתיים, האגף עבר תהליך ארגוðי בשðה שעברה, וכעת פועל במסגרת המבðה הארגוðי החדש. בðוסף, ביסוס תחום המðיעה והטיפול בðוער בסיכון.

באגף יישובים, אסטרטגיה וחדשðות, שותפות בקליטת היישובים, חידוד מודל צוות ðיהול קהילתי, הכשרות לבעלי תפקידים במועצה וביישובים, הובלת תהליכים אסטרטגיים ביישובים ויציאה לתהליך אסטרטגי לבחיðת השלטון הדו רובדי בגבעות בר. הרחבת פעילות מרכז הצעירים ועדכון תחום פעילות הביטחון הקהילתי. באגף תרבות, ספורט וחוגים, אחזקת מתקðי הספורט במועצה ושיפור וייעול הפלטפורמה הדיגיטלית. בתרבות, חיזוק התרבות ביישובים וחיבור המועצה ליישובים בתחום זה. באגף תפעול וסביבה, ðראות היישובים, טיפול בסימון ותמרור, הרחבת פרויקט עצי צל הðובע מהתכðית האסטרטגית ומכרז טיאוט חדש ומשופר. בתחום רישוי עסקים, דיגיצטיה וðגישות. באגף הðדסה, הקמת בית ספר "ðווה במדבר"

ושכוðת בארי, הקמת בית לחיים בבית קמה, הקמת מבðה רב תכליתי בגבעות בר, פיתוח ðופי למתחם הביצה ביחדיו והשלמת שביל אופðיים, הרחבות רבות במגוון יישובים והקמת מרכז הפעלה למועצה. במחלקה לייזום ופיתוח, תכðון עידן הðגב דרום, כולל אזור תעשייה והיי טק, המשך אכלוס אזור קמה וצמיחת מפעלים, פוד טק במגרש ,105 כðיסה לפיתוח קרקעי בתחומי היישובים והקמת מבðה משרדים להשכרה.

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: ספר התקציב הועבר לחברי המליאה לעיון. מזמין את החברים לפðות לגזברית המועצה ולהתעמק בðושאים השוðים. בישיבות המליאה יוצגו מדי פעם אגפי המועצה השוðים, על מðת להעמיק בעבודתם. כמו כן, מתוכðן יום אורייðטציה להיכרות עם אגפי המועצה.

מבקשים לאשר את תקציב המועצה לשðת .2024

בילי כהן ]ðציגת גבעות בר[: אðי מתðגדת. בקשר לתוספת של 872,000 ש"ח לכל יישוב שהוצגה, לא ראיתי אותה מגולמת בתקציב של היישובים.

ירון אליהו ]ðציג ðבטים[: ישðם ðושאים כדוגמת התקציב ותכðית העבודה, שהוצגו וðקבעו לפðי כðיסתðו לתפקיד, וחשוב שðכיר את הפרטים ואת ההערות שðיתðו. כמו כן, ביקשתי שיוצגו עיקרי ממצאי הביקורת של השðים האחרוðות, אך הדבר לא הוצג. בעיðיי, יש לבחון את הממצאים טרם אישור התקציב. חברי המליאה ðדרשים לקבל תמוðה רחבה של הפרטים, לצד המורכבות שבהעמקה בהם במסגרת זמðים קצרה.

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: כשðכðסתי לתפקיד ראש המועצה בחודש אוקטובר, הוסכם עם קודמתי בתפקיד כי המליאה הקודמת תאשר את תקציב המועצה, לאור המורכבות שבדברים. במהלך שðתי הראשוðה למדתי לעומק את סוגיית תקציב המועצה. יש לציין כי התקציב לשðת 2024 אושר פה אחד בקרב חברי המליאה.

דובר ):(27:00 לצד העבודה המקצועית והאיכותית שמבוצעת, עדיין קיים המתח בין מðגðון המועצה לבין הצרכן בקצה. אðי מבקש שהמליאה תעסוק בעתיד בסוגייה זו.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשðת .2024 סה"כ תקציב המועצה- 211,096,398 ש"ח

אושר ברוב קולות

ðגד

][4 אישור תקציבי הקרðות

ðטע לי אביטל ]גזברית[: במסגרת אישור התקציב לשðת ,2024 ðדרשים לתקצב ולאשר את כספי קרðות הרשות. כשהמועצה מתקצבת תב"ר ממקורותיה, המקור היðו קרðות הרשות. שðת 2023 החלה עם מקור פðוי עבור ביצוע פרויקטים בתב"רים בסך 22.3 מיליון ש"ח. על פי התחזית צפויים להעביר מהתקציב השוטף לקרðות עודף של כ-1.5 מיליון ש"ח. מריבית ðיירות ערך והשקעות המועצה צפויים להעביר כ-6 מיליון ש"ח.

בðוסף, צפויים להעביר 11.7 מיליון ש"ח מהכðסות היטלי השבחה. סך הכל ביצוע בשðת 2023 בהיקף 22 מיליון ש"ח. על כן, מדובר ביתרה של כ-19.5 מיליון ש"ח בתחילת שðת .2024 רווחים מהשקעות הרשות לשðה הקרובה מוערכים בכ-5 מיליון ש"ח. בהצעת התקציב לשðת 2024 לא מתוכððת בשלב זה העברה מהתקציב השוטף לקרðות. צפי לסך היטלי השבחה היðו כ-5 מיליון ש"ח. כך, סך המקור המוערך לשðת 2024 היðו 29 מיליון ש"ח. תקציבי פיתוח מוגדרים בסך 3.6 מיליון ש"ח, תב"רים לשðת 2024 אושרו בהתאם לתכðית העבודה בסך של כ-5 מיליון ש"ח. בהתאם להחלטת המליאה, יוחזרו %30 מהיטלי ההשבחה בקו הכחול ליישובים במליאת מאי, בסך כ-2 מיליון ש"ח. בסך הכל מדובר בשימוש בהיקף של כ-11 מיליון ש"ח, ויתרה צפויה של כ-18 מיליון ש"ח בתחילת שðת .2024 ðיר זמיר ]ראש המועצה[: מבקשים לאשר את תקציבי הקרðות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את תקציבי הקרðות.

סה"כ הכðסות- 29,124,397 ₪

סה"כ הוצאות- 10,828,763 ₪*

סה"כ יתרה מוערכת- 18,295,545 ₪

כולל החזר %30 היטלי השבחה שיובא למליאת 05/24

][5 אישור ðציגי המליאה בוועדות השוðות ובהðהלות של החברות הכלכליות ðיר זמיר ]ראש המועצה[: מבקשים לאשר את ðציגי המליאה בוועדות השוðות ובהðהלות של החברות הכלכליות. ðעשו מאמצים להתחשב בבקשות והאילוצים שהועברו מצד חברי המליאה. בחלק מהוועדות ישðן הגבלות בðוגע למספר החברים.

אדי תורג'מן ]ðציג תאשור[: כחלק מעבודת חברי המליאה, המועצה מחויבת להקים וועדות חובה, וחברי המליאה מחויבים להשתתף בהן. ביצעðו מאמצים להיעðות ככל האפשר לבקשות החברים כפי שהועברו, בהתאם לðהלים. בðוסף, ðדרשים ðציגי ציבור לחלק מהוועדות. מזמין את חברי המליאה לעðיין את תושבי היישובים לקחת חלק כðציגי ציבור. לאחר אישור המליאה בðוגע להרכבי הוועדות, יועבר מייל לכל וועדה המפרט את כמות הדיוðים הðדרשת להתקיים לאורך השðה. בישיבות הוועדה הראשוðות ðדרש למðות יו"ר לכל וועדה. לאחר כל ישיבת וועדה ðדרש להפיץ פרוטוקול רשמי. פעילות וועדת חיðוך תחודש במהלך התקופה הקרובה, אך היא איðה מוגדרת כוועדת חובה. בוועדת ביטחון ייקחו חלק כלל חברי המליאה. יש לציין כי וועדת תכðון ובðייה היא וועדת המשðה של המליאה. כמו כן, יוקמו שתי חברות כלכליות חדשות, מרלו"ג שגב שלום וצומת שוקת.

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: מדובר בשתי חברות שיעסקו בפעילות חשובה, הכוללת שותפות עם עוד רשויות.

אדי תורג'מן ]ðציג תאשור[: בחברות אלה ðדרש לאשר שתי ðציגות ציבור, סוðיה וðעמית. בשקמה בשור ישðה ðציגה ðוספת שטרם סיימה את התהליך המשפטי. עם סיומו, מיðויה יעלה לאישור המליאה.

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: מבקשים לאשר את ðציגי המליאה בוועדות השוðות ובהðהלות של החברות הכלכליות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את ðציגי המליאה בוועדות השוðות ובהðהלות של החברות הכלכליות.

אושר פה אחד

][6 אישור סגðי ראש המועצה

פלג ðיאגו ]מðכ"ל המועצה[: מבקשים לאשרר את מיðויו של אדי תורג'מן כממלא מקום וסגן ראש המועצה, בשכר. כמו כן, מבקשים לאשר את מיðויו של אסף רוט כסגן ראש המועצה, בהתðדבות.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את מיðויים של אדי תורג'מן ואסף רוט כסגðי ראש המועצה.

אושר פה אחד

][7 אישור משרת אמון עוזרת מðכ"ל ריðת כהן

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: מבקשים לאשר את מיðויה של ריðת כהן כעוזרת מðכ"ל במשרת אמון.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את מיðויה של ריðת כהן כעוזרת מðכ"ל במשרת אמון.

אושר פה אחד

][8 אישור דח"צית רעות בðדט דידי לחברת בðי שמעון ייזום ופיתוח ðיר זמיר ]ראש המועצה[: מבקשים לאשר את מיðויה של רעות בðדט דידי כדח"צית בחברת בðי שמעון ייזום ופיתוח.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את הסכם מעðק השקעות עידן הðגב.

אושר פה אחד

][9 דיווח ראש המועצה

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: ביום חמישי, בפעם השðייה בתולדות בðי שמעון אירע פיגוע בצומת בית קמה, בתחומי המועצה. מדובר היה במחבל שגדל בעזה, התגורר ברהט וקיבל תעודת זהות כחולה. לצערðו האירוע הסתיים במותו של חייל. בעקבות המצב בוצעה הערכת מצב עם המפכ"ל ומפקד המחוז. המשטרה תתגבר את הסיורים בשטחי המועצה. המועצה תגברה את השמירה בבית ספר ðיצðי הðגב, ובוצעו שיחות עם התלמידים. כמו כן, פועל קו חם של מרכז חוסן. התקבל אישור מפיקוד העורף לגייס בכל היישובים שסביב רהט 5 אðשי מילואים, והמועצה תפעל להרחיב את האישור ליישובים ðוספים. מדובר באירוע מורכב, ואðו מקווים כי הדבר לא ייפגע במערך הקשרים בין המועצה לבין האוכלוסייה הבדואית. אðו ðעשה כל מאמץ להגביר את תחושת הביטחון של תושבי המועצה. יש לציין כי כלל העובדים הרלווðטיים במועצה ðבדקים על ידי המשטרה והשב"כ.

][10 תב"רים

תב"ר -1465 מנחת שדה תימן
			-1465 מנחת שדה תי			תב"ר מאושר עד כה :
			1,044,810			רשות מקרקעי ישראל
			150,000			קרנות הרשות
			850,000			הכנסות משלמים
			2,044,810			סה"כ
				150,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
				350,000			הגדלה - הכנסות משלמים	ה
			2,544,810			סה"כ

תב"ר 1471 - רכישת קרקעות מהמינהל
המינהל	1 - רכישת קרקעות מה			תב"ר 1471 מאושר עד כה :
	6,581,900			קרנות הרשות
	6,581,900			סה"כ
				הגדלה - קרנות הרשות
		200,000
	200,000 6,781,900			הגדלה - קרנות הרשות סה"כ

תב"ר 1473 - תכנית אסטרטגית
טגית	1473 - תכנית אסטרט			תב"ר 3 מאושר עד כה :
	643,875			העברה מתקציב רגיל
	30,000			הכנסות משלמים
	673,875			סה"כ
פרויקט עצי צל * 3 יישובים				העברה מתקציב רגיל
		131,600
פרויקט עצי צל * 3 יישובים	131,600 805,475			העברה מתקציב רגיל סה"כ

תב"רים לאישור במליאה 03/2024

תב"ר 1516 - יישובים זמניים עוטף עזה

	2,820,000			משרד השיכון
	50,000			קרנות הרשות
	2,870,000			סה"כ
				הגדלה - קרנות הרשות
		99,200
	2,969,200			סה"כ

תב"ר 1502 - מרכז יער ג'ו אלון
אלון			1502 - מרכז יער ג'ו א			תב"ר מאושר עד כה :
			980,500			העברה מתקציב רגיל
			400,000			משרד החקלאות
קק"ל + חטיבה להתיישבות			1,400,000			מוסדות ותרומות
			2,850,000			הכנסות משלמים )כוכבי המדבר (
			5,630,500			סה"כ
				2,500,000			הגדלה - קרנות הרשות	ה
			2,500,000 8,130,500			הגדלה - קרנות הרשות סה"כ

תב"ר 1521 - הרחבת מבואות הנגב ועדני הנגב
ועדני הנגב	הרחבת מבואות הנגב			תב"ר 1521 - ה תב"ר חדש :
				הגדלה - קרנות הרשות
		1,000,000
	1,000,000			סה"כ

מאושר עד כה:

ðטע לי אביטל ]גזברית[: התב"רים הועברו לעיון חברי המליאה. הועבר הסבר כללי על מהות התב"רים, מקורותיהם והליך אישורם.

ðיר זמיר ]ראש המועצה[: מבקשים לאשר את התב"רים.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת את התב"רים, כפי שהוצגו.

אושר ברוב קולות

ðגד-1

בברכה,

ðיר זמיר, ראש המועצה

_______________________

ðרשם על ידי: חברת סאמיט-איי בע"מ